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EMPRESA ABC SAS

NIT. 999.999.999-9
ACTA No. XXX
ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de Bogot, Republica de Colombia siendo las 9.00 A.m, del da 2 de


Enero, del ao 2012, se reuni la totalidad de los socios que son:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx
xxxxxxx

50%
50%

A continuacin el socio mayoritario aprob el siguiente orden del da:


1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin cesin y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal
suplente.
5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.
1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a
xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx y xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx respectivamente,
quienes tomaron posesin de sus cargos.
2. Verificacin del qurum de la reunin.
El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes el 100
% de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx
xxxxxxx

50%
50%

3. El seor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el
seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx estaba interesado en enajenar XXX acciones
ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los Presentes estaba
interesado en adquirirlas as poda manifestarlo a la asamblea.
De tal oferta se dio comunicacin escrita a los dems socios con fecha 30 de
Diciembre de 2011.

El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.


Reanudada la reunin, el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx manifest estar
interesado en adquirir las acciones que se ofrecan en venta por parte del socio
XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx y su peticin fue aceptada y aprobada por
unanimidad, por el 100% de los socios as:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

% Participacin

xxxxxxx
xxxxxxx

50%
50%

Ante el hecho anterior, las XX acciones ordinarias del socio seor


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx seran enajenadas al seor xxxxxxxxxxxxxxxx en la proporcin
sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de x.xxx
($xxx.xxx) por cada accin ordinaria, para un total de xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxx).
Por lo tanto la nueva composicin accionaria de la compaa es:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

% Part.

33%
33%
33%

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que hacen
mencin al capital social y al nombre de los socios.
4. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en
consideracin del socio la inclusin del suplente del representante legal. Una vez
analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma
estatutaria, de la siguiente manera:
La Representacin Legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn
a cargo del gerente, puesto que ser ocupado por, xxxxxxxxxxx, identificado con
Cedula de ciudadania xxxxxxxxxxx Expedida en Bogot, Tendr como segundo
suplente a xxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con Cedula de Ciudadana xxxxxxxxxxxx
Expedida en Bogot. Los suplentes del gerente lo reemplazaran en sus ausencias
temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que el gerente
cuando entre a reemplazar
Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de
las acciones suscritas as:

Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

% Part.

33%
33%
33%

5. Lectura y Aprobacin del Acta.


El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de
las acciones suscritas de la compaa as:
Socio Capitalista

Documento de Identidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx
C.C. xx.xxx.xxx

Acciones
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

% Part.

33%
33%
33%

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.

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Presidente C.C.

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Secretario C.C.

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