ANTECEDENTES NACIONALES

CASTAEDA, J . (2016) en su tesis El conocimiento del origen ilcito de los

activos en el delito de lavado su naturaleza jurdica y prueba para obtener el
grado de Doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El objetivo de la investigacin fue determinar si el conocimiento del origen
ilcito de los activos es un elemento objetivo del lavado de activos y no uno
descriptivo, Aplic el anlisis de la normativa nacional y jurisprudencia nacional
y comparada y concluy que no debe exigirse el conocimiento exhaustivo del
delito fuente de los activos objeto de lavado.
Villegas, T . (2015) realiz una investigacin referente a la Anatoma del
delito de lavado de activos publicada en el especial: Criminalidad Organizada
y Lavado de activos de la revista especializada en materia jurdica Ius
Puniendi: Sistema Penal Integral. El objetivo de la investigacin fue determinar
la autonoma del delito de lavado de activos frente al delito previo, Aplic el
anlisis de la evolucin legislativa y las posturas doctrinarias nacional y
comparada y concluy que la acreditacin del delito de lavado de activos no
depende de la acreditacin del delito previo dejando claramente establecida
dicha autonoma material o sustantiva del delito de lavado de activos.
Ros, S . (2013) realiz una investigacin referente a Modificacin de la
Legislacin Sustantiva vinculada al Lavado de Activos publicada en la Revista
especializada Lex de la facultad de derecho y ciencias polticas de la
Universidad Alas Peruanas. El objetivo de la investigacin fue determinar
cules fueron las razones poltico criminales de la modificacin de la legislacin
sustantiva tipificada en el Decreto Legislativo 1106 y concluy que con la
actual legislacin se busca hacer efectiva la persecucin penal de las personas
que cometan actividades de lavado sin la necesidad de que las conductas
criminales que produjeron los activos ilcitos (los bienes, efectos o ganancias)
hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigacin o proceso
judicial, o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia
condenatoria.
Chappa, M . (2012) realiz una investigacin referente a La nueva Ley Penal
de Lavado de Activos: El Decreto Legislativo N 1106 publicada en el
especial : Anlisis de la nueva Ley penal sobre lavado de activos de la revista
especializada en materia jurdica Gaceta Penal & procesal penal. El objetivo de
la investigacin fue determinar la condicin de delito autnomo respecto al
delito precedente en la nueva regulacin, Aplic el anlisis histrico,
sistemtico y teleolgico del delito de lavado de activos y concluy que con la
dacin del decreto legislativo 1106 ha quedado establecida la autonoma del
delito de lavado de activos acorde con las pautas fijadas en la Convencin de
Viena, sin que sea necesaria que las actividades criminales que dieron origen al
dinero fueran descubiertas, no vulnerndose el principio de legalidad.

Rubios, L . (2014) realiz una investigacin referente a Apuntes para la

determinacin de la Clusula Abierta del delito fuente en la estructura del
delito de Lavado de Activos: A Propsito de la modificatoria del Decreto
Legislativo N 1106 publicada en la Revista Foro Jurdico de la facultad de
derecho de la Pontificia Universidad Catlica del Per. El objetivo de la
investigacin fue determinar la serie de diversas posiciones que se han ido
dando en la doctrina sobre la necesidad del delito previo y la comprensin en
su significado y concluy que no es necesario la existencia de una sentencia
condenatoria que pruebe la existencia del injusto anterior para procesar al
agente por delito de Lavado de Activos; sino, basta que el hecho previo sea
tpico y antijurdico, y el agente conozca o pueda sospechar que los bienes que
provienen del injusto previo tengan naturaleza delictiva

ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Caparrs, E . (1996) en su tesis El Blanqueo de Capitales procedentes de
actividades criminales: un estudio sobre su tipificacin desde la perspectiva
jurdica y poltico criminal para obtener el Grado de Doctor en Derecho en la
Universidad de Salamanca se plante como objetivo determinar si para la
configuracin del delito de blanqueo de capitales se requiere del conocimiento
preciso o exacto del delito previo, Aplic el anlisis doctrinario y jurisprudencial
nacional y comparada desde la perspectiva poltico criminal y concluy que la
definicin del delito de blanqueo no exige la previa condena por el delito que
proceden los bienes que se ocultan.
Cordero, B . (2011) realiz una investigacin referente a El delito fiscal como
actividad delictiva previa del blanqueo de capitales publicada en la Revista
Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa. El objetivo de la investigacin fue
determinar la polmica doctrinal en torno a la posibilidad de considerar al
delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales y
concluy que para la investigacin, el procesamiento o la eventual condena del
delito de blanqueo de blanqueo de capitales no requiere la acreditacin de la
actividad delictiva previa.

Garca, M . (2015) realiz una investigacin referente a La lucha contra el

lavado de activos en Cuba. Un acercamiento contemporneo publicada en la
Revista Electrnica Derecho Penal Online. El objetivo de la investigacin fue
determinar la Naturaleza del Lavado de Activos a travs de sus mecanismos
de investigacin y concluy que que el lavado de capitales sucios es un delito
autnomo, que es independiente de la comisin de un delito base, cualquiera
que sea su naturaleza los cuales contribuyen a un orden socioeconmico
estable y fructfero.

Pinto, R . (2002) realiz una investigacin referente a Anlisis de las

consecuencias de la autonoma del delito de lavado de activos publicada en
la revista de la Organizacin de los Estados Americanos y la Comisin
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. El objetivo de la
investigacin fue determinar el alcance de la autonoma del delito de lavado de
activos y se concluy que a consecuencia del concepto de autonoma del delito
de blanqueo de dinero es posible sostener que el crimen es independiente del
delito predicado, pudiendo inferirse a partir de prueba circunstancial e
indiciaria que hay un supuesto de lavado y que los fondos provienen de
actividades que constituyen el delito predicado sin resultar necesario su
acreditacin previa.

Prado, L . (2012) realiz una investigacin referente a El nuevo tratamiento

penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileo publicada en la
revista del Centro de Investigacin Interdisciplinaria en Derecho Penal
Econmico. El objetivo de la investigacin fue determinar la evolucin en la
configuracin de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales en la legislacin
brasilea N 9.613/2012 y se concluy que el delito de blanqueo de capitales
tiene plena autonoma en el contenido y en la forma no siendo una
consecuencia del delito antecedente, ya que no se trata de delito accesorio,
sino de delito autnomo, con contenido propio.