H&C ASESORIAS S.A.S.

NIT. 900.805.765-6

ACTA No. 001

ENAJENACION DE ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de Bucaramanga, Republica de Colombia siendo las 9.00 a.m, del da 25

de Febrero, del ao 2015, se reuni la totalidad de los socios que son:

SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Claudia Liliana
Hernandez Matajira
Roberto Ariza
Sarmiento

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
33.333
37.746.655
33.333
13.812.531

% PARTICIPACION

33.333

33.333 %
33.333 %
33.333 %

A continuacin los socios aprobaron el siguiente orden del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.

2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin cesin y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal
suplente.
5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

[Escriba aqu]

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a Heiber

Ariza Ovalle C.C. 13.541.561 y Roberto Ariza Sarmiento C.C. 13.812.531
respectivamente, quienes tomaron posesin de sus cargos.

2. Verificacin del qurum de la reunin.

El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes el 100 %
de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.
SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Claudia Liliana
Hernandez Matajira
Roberto Ariza
Sarmiento

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
33.333
37.746.655
33.333
13.812.531

% PARTICIPACION
33.333 %
33.333 %

33.333

33.333 %

3. El seor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la
seora Claudia Liliana Hernandez Matajira C.C. 37.746.655 estaba interesada en
enajenar 33.333 acciones ordinarias de que es poseedora en la sociedad; que si alguno
de los Presentes estaba interesado en adquirirlas as poda manifestarlo a la asamblea.
El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.
Reanudada la reunin, el seor Heiber Ariza Ovalle C.C. 13.541.561 manifest estar
interesado en adquirir 8.333 acciones y la seora Diana del Pilar Rueda Sarmiento C.C.
1.102.717.087 tambin manifest estar interesada en adquirir 25 acciones y de esta
manera formar parte de la empresa como nueva socia accionista. Estas acciones se
ofrecan en venta por parte de la socia Claudia Liliana Hernandez Matajira C.C.
37.746.655 y su peticin fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los
socios as:

SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Claudia Liliana
Hernandez Matajira
Roberto Ariza
[Escriba aqu]

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
33.333
37.746.655
33.333
13.812.531

33.333

% PARTICIPACION
33.333 %
33.333 %
33.333 %

Sarmiento
Ante el hecho anterior, las 33.333 acciones ordinarias de la socia seora Claudia Liliana
Hernandez Matajira sern enajenadas al seor Heiber Ariza Ovalle y la seora Diana
del Pilar Rueda Sarmiento en la proporcin sealada y por el mismo precio de su valor
nominal, es decir, por la cantidad de Diez Mil Pesos ($10.000) por cada accin
ordinaria, para un total de Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos ($ 333.333).

Por lo tanto la nueva composicin accionaria de la compaa es:

SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Diana del Pilar Rueda
Sarmiento
Roberto Ariza
Sarmiento

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
41.666
1.102.717.087
25
13.812.531

33.333

% PARTICIPACION
41.666 %
25 %
33.333 %

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que hacen
mencin al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en
consideracin del socio la inclusin del suplente del representante legal. Una vez
analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma
estatutaria, de la siguiente manera:

La Representacin Legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a

cargo del gerente, puesto que ser ocupado por, Heiber Ariza Ovalle, identificado con
Cedula de Ciudadana 13.541.561 Expedida en Bucaramanga, Tendr como segundo
suplente a Roberto Ariza Sarmiento identificado con Cedula de Ciudadana 13.812.531
Expedida en Bucaramanga. Los suplentes del gerente lo reemplazaran en sus
ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que el
gerente cuando entre a reemplazar.
[Escriba aqu]

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las

acciones suscritas as:
SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Diana del Pilar Rueda
Sarmiento
Roberto Ariza
Sarmiento

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
41.666
1.102.717.087
25
13.812.531

33.333

% PARTICIPACION
41.666 %
25 %
33.333 %

5. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las
acciones suscritas de la compaa as:

SOCIO CAPITALISTA
Heiber Ariza Ovalle
Diana del Pilar Rueda
Sarmiento
Roberto Ariza
Sarmiento

[Escriba aqu]

DOCUMENTO ACCIONES
IDENTIDAD
13.541.561
41.666
1.102.717.087
25
13.812.531

33.333

% PARTICIPACION
41.666 %
25 %
33.333 %

Y en constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes a la reunin.

____________________

_____________________

Heiber Ariza Ovalle

Roberto Ariza Sarmiento

C.C. 13.541.561

C.C. 13.812.531

_________________________

__________________________

Claudia Liliana Hernandez Matajira

Diana del Pilar Rueda Sarmiento

C.C. 37.746.655

C.C. 1.102.717.087

[Escriba aqu]