MODELO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO

S.A.C.
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTCULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. N 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO N 013-2013-PRODUCE,
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, QUE OTORGAN:
A. [NOMBRE DEL SOCIO 1],
DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], OCUPACIN:
[PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERA, PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO
CIVIL (SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER
CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],
B. [NOMBRE DEL SOCIO 2],
DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], OCUPACIN:
[PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE
IDENTIDAD(DNI, CARNET EXTRANJERA, PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL
(SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)],[NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER
CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],

()
C. [NOMBRE DEL SOCIO N],
DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], OCUPACIN:
[PROFESIN U OCUPACIN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERA, PASAPORTE)], ESTADO CIVIL: [ESTADO
CIVIL (SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)], [NOMBRE DEL CNYUGE (DE SER
CASADO)],
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CNYUGE
(DNI, CARNET
EXTRANJERA, PASAPORTE)],
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN
[PROVINCIA], EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIN DE [DENOMINACIN O RAZN SOCIAL.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/[MONTO] ([MONTO_LETRAS] Y
00/100 SOLES), DIVIDIDO EN [NUMERO ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/[VALOR NOMINAL] CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

1. [NOMBRE DEL SOCIO 1]

SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONES 1] ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO
DEL CAPITAL S/ QUE PAGA EL SOCIO 1] LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
[MONTO DEL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 1]
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
[MONTO DEL APORTE EN BIENES DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 1]
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. [NOMBRE DEL SOCIO 2]
SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONES 2] ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO
DEL CAPITAL S/ QUE PAGA EL SOCIO 2] LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
[MONTO DEL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 2]
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
[MONTO DEL APORTE EN BIENES DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 2]
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. [NOMBRE DEL SOCIO N],
SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONES N] ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO
DEL CAPITAL S/ QUE PAGA EL SOCIO N] LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
[MONTO DEL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO N]
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
[MONTO DEL APORTE EN BIENES DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO N]
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY".

ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: |
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL|.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] S.A.C.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES A
PARTIR DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO
ES EN LA PROVINCIA DE [PROVINCIA] Y DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO],
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O
EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A
[OBJETO SOCIAL
].

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/
[MONTO] ([MONTO EN LETRAS] Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR [NUMERO
ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/[VALOR NOMINAL]
CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES
ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE
ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE
LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE
LOS SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B) LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL RT.
245 DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A
OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE RGANO SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES. SUS
FACULTADES REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTCULOS 185 AL 197 DE LA "LEY".
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS EN
LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL
ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.
ADEMS PODR CONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE,
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE
CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ORDENAR PAGOS, COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y
EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE LE PERTENEZCAN O
CUYA POSESIN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES. ORDENAR, EFECTUAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON
OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE CON TTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS
RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS
BANCARIOS, Y REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUYENDO APERTURA
Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO,
CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO
DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS; ALQUILAR, RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE
SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZA O FIANZAS BANCARIAS;
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK,
FIDEICOMISO, COMISIN DE CONFIANZA, FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW
ACCOUNT, CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE
CRDITO, TARJETAS DE CRDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA
CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LNEAS DE CRDITO, PUDIENDO
OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN

SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS CUENTAS Y/O DEPOSITOS. GIRAR

CHEQUES, CONTRA LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD O EN SOBREGIRO, A FAVOR DE
TERCEROS O DE S MISMO; ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS O DE S
MISMO, INCLUSO PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD; Y COBRAR CHEQUES.
GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR
CLUSULAS DE PRRROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARS,
FACTURAS CONFORMADAS, TTULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, Y
CUALQUIER OTRO TTULO VALOR.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING,
CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMS PODR
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN
DEL, OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL:
LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA
"LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA
"LEY".
ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA "LEY".

CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: [NOMBRE DEL GERENTE

GENERAL] IDENTIFICADO
DOCUMENTO

CON

DOCUMENTO

DE

IDENTIDAD

[TIPO

DE

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A [NOMBRE DEL SUB

GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD [TIPO DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NUMERO: [NUMERO DEL DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], QUIEN TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA [TIPO FIRMA] CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 8 DEL ESTATUTO.

CLAUSULA ADICIONAL.-<SI SOCIO TIENE CNYUGE O CONVIVIENTE>.- DE

CONFORMIDAD AL ARTCULO 315 DEL CDIGO CIVIL, INTERVIENE: [NOMBRE DEL
CNYUGE (DE SER CASADO)], CNYUGE DE :[NOMBRE DEL SOCIO], AUTORIZANDO
EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO [NOMBRE DEL GERENTE] IDENTIFICADO CON
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERIA, PASAPORTE)], CON
DOMICILIO EN |DOMICILIO GERENTE|, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA |DENOMINACIN O RAZN SOCIAL|,
QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

- HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE A CONTINUACIN SE PRECISAN,

COMO APORTE AL CAPITAL DE LA CITADA SOCIEDAD:
DESCRIPCIN DE LOS BIENES

CRITERIO PARA

VALOR

VALORIZACIN

ASIGNADO

1.- [NOMBRE DEL SOCIO 1], APORTA:

1
2

[DESCRIPCIN DEL BIEN APORTADO 1]

VALOR/MERCADO

[VALOR DEL BIEN APORTADO].

[DESCRIPCIN DEL BIEN APORTADO 2] EJ. CPU,

MARCA : LG, MODELO,
VALOR/MERCADO [VALOR DEL BIEN
APORTADO].

TOTAL:

S/[
SUMATORIA
1
VALOR
BIENES
APORTADO].

2.- [NOMBRE DEL SOCIO 2], APORTA:

1

[DESCRIPCION DEL BIEN APORTADO 2] EJ. MONITOR DE 17",

MARCA : LG, MODELO,
VALOR/MERCADO [VALOR DEL BIEN
APORTADO].

[DESCRIPCION DEL BIEN APORTADO 2] EJ. MONITOR DE 17",

MARCA : LG, MODELO,
VALOR/MERCADO [VALOR DEL BIEN
APORTADO].
TOTAL:

VALOR TOTAL:

S/[SUMATORIA
2
VALOR
BIENES
APORTADO].

S/ <SUMATORIA TOTAL>

- QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 10 DEL DECRETO

SUPREMO N 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, LOS ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA HAN REALIZADO EL DEPSITO BANCARIO EN INSTITUCIN FINANCIERA
DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:
1. [NOMBRE DEL SOCIO 1] APORT LA SUMA DE [MONTO DEL APORTE EN BIENES
DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 1] MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
2. [NOMBRE DEL SOCIO 2] APORT LA SUMA DE [MONTO DEL APORTE EN BIENES
DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO 2] MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
N. [NOMBRE DEL SOCIO N] APORT LA SUMA DE [MONTO DEL APORTE EN BIENES
DINERARIOS S/ QUE PAGA EL SOCIO N] MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
|PROVINCIA|, |FECHA REGISTRO|.
FIRMA DEL GERENTE GENERAL |NOMBRE DE GERENTE|