Control

disciplinario

Secretaria
General

Control
Interno

Delegatura para
funciones
jurisdiccionales

Direccin Jurdica

Direccin de
tecnologa y planeacin
planeacin

Direccin de
proteccin al
consumidor
financiero

Direccin de
innovacin y
desarrollo

Supervisin institucional

Supervisin de riesgos y
conductas de mercado

Intermediarios financieros
Emisores y portafolios de
inversin

Intermediadores de
valores
Aseguradoras e
intermediarios

Riesgo de mercado e
integridad

Riesgo de lavado de
activos

Pensiones, cesantas y
fiduciarias

Riesgos de
conglomerados y
gobierno corporativo

Riesgo de crdito

Riesgos operativos

Fiscala
delegada ante
la corte

Vicefiscal
general de la

Control
disciplinario

Direccin nacional de apoyo a la gestin

Control interno
Direccin jurdica
Direccin
nacional de
comunicaciones
protocolo

Direccin de
polticas
pblicas y
planeacin

Direccin de
estrategia en
asuntos
constitucionales

Direccin de
gestin
internacional

Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por
el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para
conservar la informacin.

Sanciones a quien realice o

ejecute acciones ilicitas

entre 6 y 15 aos de prision,

multa entre 500 y 50000 SMLV

Misma pena sobre acciones

ilicitas sobre bienes cuya
extincin de dominio haya sido
declarada

pena privativa de la libertad

una tercera parte cuando para
la realizacin de las conductas
se efectuaren operaciones de
cambio o de comercio exterior,
o se introduzcan mercancas al
territorio nacional,
contrabando al territorio
colombiano.

Pena privativa de la libertad

aumenta la mitad cuando la
conducta sea desarrollada por
quien pertenezca a una
persona jurdica, una sociedad
o una organizacin dedicada al
lavado de activos

la mitad a las tres cuartas

partes cuando sean
desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados
de las referidas personas
jurdicas, sociedades u
organizaciones