CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2016
Data, hora e local: Ao 1 (primeiro) dia do ms de agosto de 2016, s 15 horas, na sede social da Cielo S.A.
(Companhia), na Alameda Xingu, n 512, 31 Andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP: 06455-030, na
Cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Raul Francisco Moreira; Secretria da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
Presena: A maioria dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.
Convocao: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do
Conselho de Administrao.
Ordem do Dia: Deliberar acerca: (1) das Demonstraes Contbeis Intermedirias - ITR da Companhia relativas ao 2
trimestre de 2016; (2) da declarao de dividendos intercalares e juros sobre capital prprio relativos ao 1 semestre de
2016.
Deliberao: Dando incio aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administrao examinaram o item constante da
Ordem do Dia e deliberaram:
(1)
Conforme recomendao do Comit de Auditoria e parecer favorvel do Conselho Fiscal, aprovar, por
unanimidade, as Demonstraes Contbeis Intermedirias ITR da Companhia relativas ao 2 trimestre de 2016,
preparadas de acordo com a regulamentao da CVM, acompanhadas do Relatrio de Reviso sobre as Demonstraes
Contbeis Intermedirias - ITR emitido pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessrios a sua divulgao, na forma
habitual.
(2)
Conforme recomendao do Comit de Finanas e nos termos da Poltica de Dividendos da Companhia e artigos
29, pargrafo 4, e 30 do Estatuto Social, com base no balancete levantado em 30 de junho de 2016, aprovar, a declarao
de dividendos intercalares e juros sobre o capital prprio (Proventos), relativos ao 1 semestre de 2016, equivalente ao
percentual de 32,5% (trinta e dois vrgula cinco por cento) do lucro lquido da Companhia, aps a deduo necessria para
recomposio da reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro lquido da Companhia, at o limite de a 20% do
capital social da Companhia.
Os Proventos sero distribudos na forma de dividendos intercalares e juros sobre capital prprio e sero pagos aos
acionistas nas propores de suas participaes no capital social da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral
Ordinria, no montante total de R$ 612.365.322,90 (seiscentos e doze milhes, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e
vinte e dois Reais e noventa centavos), dos quais R$ 238.000.000,00 (duzentos e trinta e oito milhes de Reais) sero
distribudos a ttulo de juros sobre capital prprio, sujeitos incidncia de impostos aplicveis a cada caso, e o montante de
R$ 374.365.322,90 (trezentos e setenta e quatro milhes, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois Reais e
noventa centavos) a ttulo de dividendos, sendo que no faro jus aos Proventos as aes mantidas em tesouraria.
Tais Proventos sero pagos aos acionistas no dia 30 de setembro de 2016, com base na posio acionria de 16 de
setembro de 2016, sendo as aes da Companhia negociadas ex direitos a partir de 19 de setembro de 2016, inclusive.

Ainda, referidos Proventos sero imputados ao dividendo mnimo obrigatrio referente ao exerccio social findo em 31 de
dezembro de 2016.
O pagamento ocorrer por meio da instituio depositria das aes, o Banco Bradesco S.A. (Banco Bradesco),
sendo que os acionistas detentores de aes custodiadas na BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros recebero os Proventos por intermdio de seus agentes de custdia e os acionistas detentores de American
Depositary Receipts (ADRs) recebero os Proventos por meio do Deutsche Bank Trust Company Americas, instituio
depositria contratada.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessrios divulgao da presente ata
e aviso aos acionistas e detentores de ADRs, bem como adotar todos os procedimentos necessrios para pagamento dos
Proventos.
Documentos Anexos: Todas as apresentaes e documentos de suporte utilizados na reunio foram anexados presente
Ata.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata.
Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Raul Francisco Moreira, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretria da Mesa.
Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Raul Francisco Moreira, Antonio Maurcio Maurano, Alexandre
Rappaport, Cesario Nahirito Nakamura, Eurico Ramos Fabri, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Marcelo de
Arajo Noronha, Milton Almicar Silva Vargas e Rogrio Magno Panca.
Barueri, 1 de agosto de 2016.
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TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretria da Mesa
(Pertence Ata de Reunio Ordinria do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada em 1 de agosto de 2016).