En la ciudad de Guatemala el da cinco de agosto del ao dos mil diecisis, siendo las

diez horas con quince minutos, reunidos en la sede social de Carpintera

Guatemalteca, Sociedad Annima, la cual se encuentra ubicada en kilmetro cincuenta
y tres punto dos de la Carretera a San Juan Alotenango, municipio de Ciudad Vieja del
Departamento de Sacatepquez, estando presentes la totalidad de los accionistas. La
reunin tiene por objeto celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas de la sociedad mercantil guatemalteca denominada CARPINTERA
GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANNIMA. PRIMERO: Los presentes designan al
seor FERNANDO GARCA FUNES para presidir la Asamblea y acta como secretario
el seor JOS FELIX GARCA FUNES. SEGUNDA: El Secretario procede a constatar
la concurrencia de los requisitos necesarios para celebrar asamblea totalitaria, a saber
y encontrndose presentes la totalidad de acciones con derecho a voto; por lo que
manifiestan los accionistas que ninguno se opone a la celebracin de la asamblea en
esta forma.

La agenda de asuntos a tratar que a continuacin se transcribe es

aprobada en forma unnime: Habida cuenta que concurren todos los requisitos
contenidos en el artculo ciento cincuenta y seis (156) del Cdigo de Comercio se
dispensa la obligacin de publicar convocatoria y quien preside declara vlidamente
constituida la asamblea, por lo que se procede al desarrollo de la agenda cuyo nico
punto a

tratar es: La eleccin del Administrador nico y Representante Legal.

TERCERA: Quien preside propone a la general que se designe al seor LUIS JOS
CARBONERO VSQUEZ como Administrador nico y Representante Legal, por el
plazo de UN (1) AO a partir de la presente fecha. Por lo que lo facultan a representar
y suscribir contratos pblicos y privados que tengan relacin a todos los asuntos,
trmites

procesos

administrativos,

notariales,

judiciales,

extrajudiciales

transacciones que sean necesarios para RECUPERAR LOS ADEUDOS que personas
individuales o jurdicas tienen o tengan a favor de la entidad. CUARTO: Luego de
amplia deliberacin los accionistas aprobar por la totalidad de votos y por unanimidad
el punto anterior, nombrando al seor LUIS JOSE CARBONERO VSQUEZ, como
Administrador nico y Representante Legal y facultan al elegido a que comparezca
ante Notario a formalizar lo resuelto. QUINTO: Habiendo agotado la agenda de
asuntos a tratar, quien preside agradece a los presentes su presencia y participacin y
da por terminada la asamblea en el mismo lugar y fecha, cuarenta minutos despus de
su inicio, acta que queda contenida en una hoja, la cual es firmada por los
comparecientes, haciendo constar que dimos ntegra lectura de su contenido y
enterados del mismo, la firmamos.

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