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ARTCULO 13.El Poder Ejecutivo Provincial deber designar entre los miembros del
Directorio, quienes desempearn los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal
Titular. El Vicepresidente, remplazar al Presidente en caso de ausencia, impedimento
o excusacin, sean estos temporarios o definitivos, actuando los dems miembros
como vocales del cuerpo.
La renuncia de los Directores, se har de conformidad a lo establecido en el ARTCULO
259 de la Ley Nacional N 19.550 y su modificatoria Ley N 22.903.
ARTCULO 14.El Directorio se reunir una vez al mes como mnimo y sus Resoluciones
se asentarn en el Libro de Actas que llevar al efecto, las que suscribirn los
Directores presentes. Sus Resoluciones, debern publicarse en el Boletn Oficial al
finalizar el ejercicio, con excepcin de las que el Directorio considere mantener bajo
secreto empresarial.
ARTCULO 15.Los Directores, debern presentar una garanta personal equivalente al
valor de DIEZ (10) CERTIFICADOS, en dinero efectivo o en Ttulos Pblicos Nacionales o
Provinciales.
En el supuesto de dinero efectivo, ste se depositar a plazo fijo a nombre de la
Sociedad en el Banco Nacin Argentina por el trmino del mandato.
La garanta, subsistir hasta la aprobacin de su gestin o por renuncia expresa o
transaccin resuelta conforme a lo dispuesto por el ARTCULO 275 de la Ley Nacional
N 19.550.
ARTCULO 16.El
Directorio, tiene todas las facultades necesarias para administrar y disponer de los
bienes sociales, pudiendo celebrar en nombre de la Sociedad, toda clase de Actos
Jurdicos que tiendan al cumplimiento del objeto social y especialmente:
a) Operar con entidades bancarias.
b) Otorgar Poderes para asuntos judiciales, inclusive para querellar criminalmente y
extra judiciales, con el objeto, alcance y extensin que juzgue conveniente.
e) Establecer sucursales, agencias y cualquier otra especie de representacin.
d) Nombrar personal, fijar su remuneracin, removerlos, imponer sanciones
disciplinarias, autorizar licencias y ejecutar todo acto relacionado con la actividad
laboral.
e) Asignar a cualquiera de sus miembros, funciones temporarias en la administracin
de la sociedad, las que se ejercern sin perjuicio de los deberes y atribuciones que le
correspondan a aquellos como integrantes del Directorio, el que queda facultado para
fijar la retribucin de dicho servicio con asignacin a gastos generales.
f) Dictar sus Reglamentos Internos, especialmente de contrataciones, debiendo ste
prever la contratacin por licitacin pblica o concurso pblico que garantice la
publicidad y oportunidad de concurrencia.
g) Gestionar los beneficios de las leyes de promocin.
h) Para la enajenacin o constitucin de gravmenes sobre bienes inmuebles o
muebles registrables, el Directorio requerir la previa aprobacin de la Asamblea
Extraordinaria.
TTULO V
REPRESENTACIN LEGAL
ARTCULO 17.La Representacin Legal de la Sociedad, corresponder al Presidente del
Directorio, o quin lo reemplace.
TTULO VI
ASAMBLEAS
ARTCULO 18.Las Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias, debiendo celebrarse
en San Fernando del Valle de Catamarca en el lugar, da y hora que disponga el
Directorio.
ARTCULO 19.Las Asambleas Ordinarias tienen competencia exclusiva para el
tratamiento de los asuntos que legal y estatutariamente le corresponden.
Se efectuar una (1) vez por ao dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre
del ejercicio social. Le corresponder considerar y resolver las obligaciones propias del
ejercicio social prescriptas en el ARTCULO 234 de la Ley de Sociedades N 19.550.
ARTCULO 20.La Asamblea Extraordinaria entender en todos los asuntos que no son
competencia de la Ordinaria, la modificacin del Estatuto y en especial las dispuestas
en el ARTCULO 235 de la Ley de Sociedades N 19.550.
ARTCULO 21.Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias observarn en cuanto a su convocatoria, oportunidad, plazos,
publicidad, qurum, realizaciones, mayoras exigidas y efectos lo dispuesto en las
normas de la Seccin V Captulo 5 ARTCULO 233 siguientes y concordantes de la Ley
de Sociedades N 19.550. Siendo la Provincia de Catamarca nica titular del capital
social, los decretos que dicte el Poder Ejecutivo referidos a las materias cuyo
tratamiento corresponde a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, tendrn valor de
Asamblea Unnime y sern transcriptas en el Libro de Actas de Asamblea.
TITULO VII
RGIMEN ECONMICO CONTABLE
ARTCULO 22.El ejercicio econmico financiero ser anual y estar comprendido entre
1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada ao, fecha en la cual se confeccionarn los
estados contables conforme a las disposiciones legales en vigencia y normas tcnicas
en la materia.
La Asamblea Ordinaria, podr modificar la fecha de cierre de ejercicio inscribiendo la
Resolucin pertinente en el Registro Pblico de Comercio y comunicndolo a la
autoridad de control.
ARTCULO 23.De las utilidades lquidas y realizadas que resulten del balance anual, se
destinarn:
a) CINCO POR CIENTO (5%) como mnimo, hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO (20%)
del Capital suscripto para integrar el Fondo de Reserva Legal.
b) A retribucin del Directorio.
c) A dividendo de los certificados nominativos.
d) A fondo de reserva facultativa o de previsin.
e) A cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea.
f) Los dividendos debern ser pagados en proporcin a las respectivas integraciones
dentro del ao del cierre del ejercicio econmico financiero.
TTULO VIII
FISCALIZACIN INTERNA Y EXTERNA
ARTCULO 24.La Fiscalizacin Interna de la Sociedad, estar a cargo de un (1) Sndico
Titular y un (1) Sndico Suplente, designados por el Poder Ejecutivo Provincial, ambos
con mandato por dos (2) ejercicios, pudiendo ser re elegidos. El Sndico Suplente re
emplazar al Titular en caso de ausencia o impedimento.
La Fiscalizacin externa de la Sociedad estar a cargo del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, dentro del marco de sus competencias y con las limitaciones que emergen
de las Leyes Nacionales N 20.705 y N 19.550 y modificatorias.
TTULO IX
DISOLUCIN y LIQUIDACIN
ARTCULO 25.La Sociedad no podr ser declarada en quiebra. Su disolucin se operar
por cualquiera de las causales que prev la legislacin vigente.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca slo podr disponer la Liquidacin de la
Sociedad con aprobacin del Poder Legislativo Provincial quien previamente deber
evaluar las causales que ameriten la decisin.
ARTCULO 26.La Liquidacin de la Sociedad cuando corresponda, se realizar por la
autoridad administrativa que designe el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca,
realizando el activo y cancelando el pasivo. En caso que hubiere saldo activo
remanente, el mismo pasar a integrar el patrimonio del Estado Provincial.
TTULO X
DISPOSICIONES GENERALES
ARTCULO 27.La Sociedad se vincular con el Poder Ejecutivo a travs del Ministerio de
Produccin de la Provincia o con quien aquel lo disponga.
ARTCULO 28.Antes de concluir su primer perodo, el Directorio deber someter a
consideracin de la Asamblea las modificaciones del presente Estatuto que considere
pertinentes, las que sern giradas por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura de
la Provincia para su consideracin y posterior aprobacin.
ARTCULO 29.La Sociedad creada por la presente Ley, se someter al control y
seguimiento de la Comisin Bicameral que oportunamente se establezca por el Poder
Legislativo.
ARTCULO 30.En todo lo que no est previsto en la presente Ley se aplicarn
supletoriamente las Leyes Nacionales N 20.705, N 19.550, (t.o.1984), y su
modificatoria Ley N 22.903.
ARTCULO 31.Comunquese, Publquese y ARCHVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
ENERO DEL AO DOS MIL DOCE.
Decreto N 224
San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Enero de 2012.
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECRETA
ARTICULO 1.Tngase por Ley de la Provincia la precedente sancin.
ARTICULO 2.El presente Instrumento legal ser refrendado por los seores Ministros de
Gobierno y Justicia y Produccin y Desarrollo.
ARTICULO 3.Cmplase, comunquese, publquese, dse al Registro Oficial y Archvese.
Registrada con el N 5354
Dr a. LUCIA B. CORPACCI
Gobernadora de Catamarca
Prof. Francisco Antonio Gordillo
Ministro de Gobierno y Justicia
Lic. Angel de Jess Mercado
Ministro de Produccin y Desarrollo