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La Capacitacin Interinstitucional
en la Reforma a la
Justicia Criminal en Chile
I. Introduccin
1 Informacin general sobre distintos aspectos de la reforma procesal penal chilena pueden revisarse en los trabajos contenidos en el volumen La Reforma de la
Justicia Penal, Cuadernos de Anlisis Jurdico N 38, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Santiago 1998, 393 Pgs. y en VV.AA, Nuevo Proceso Penal,
Editorial Jurdica Conosur, Santiago, 2000, 588 Pgs.
2 Estos estn constituidos por: a) Reforma Constitucional que cre al Ministerio Pblico, Ley N 19.519, publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre del ao
1997; b) la Ley Orgnica Constitucional que crea el Ministerio Pblico, Ley N 19.640 publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1999; c) Reforma al Cdigo
Orgnico de Tribunales, Ley N 19.665 publicada en el Diario oficial el 9 de marzo de 2000; d) Cdigo Procesal Penal, Ley N 19.696, publicado en el Diario Oficial el
12 de octubre de 2000, y; e) Ley de la Defensora Penal Pblica, aprobada en el Congreso nacional el 17 de enero de 2001.
los resultados de este programa y su impacto en el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Criminal
Chileno. Agregamos a lo anterior, un anexo con copia
de uno de los casos utilizados en la capacitacin para
graficar de mejor manera la metodologa de trabajo
utilizada en este programa.
Antes de iniciar el desarrollo expuesto, cabe advertir que los autores del presente trabajo participaron activamente en el diseo y ejecucin de este programa de capacitacin interinstitucional, lo que hace
que nuestra visin de tal proceso corresponda a una
visin interna del mismo y no de observadores externos desinteresados.
Ahora bien, aunque a primera vista parezca evidente lo que se est planteando, la experiencia indica
que una de las ms graves falencias de los procesos de
reforma en Amrica Latina es la falta de adecuados
planes de implementacin, especialmente en aquellos
pases en que el cambio fue realizado en los momentos iniciales del proceso regional de transformacin
ya que en ellos la implementacin de las reformas no
fue considerada un aspecto relevante. As por ejemplo, en Colombia y Guatemala es comn escuchar la
expresin que la reforma fue implementada de la noche a la maana, queriendo significar con ello que en
esos pases no hubo una real preparacin de la puesta
en marcha del sistema. 4
3 Al respecto Fabri seala que ...la implementacin de un nuevo Cdigo de Procedimiento Criminal es, en buena medida, la creacin de un nuevo significado y
mtodos de trabajo. Agrega que El desafo no es siempre aprobar sofisticadas leyes, sino que tener gente mejor adiestrada que pueda implementarlas de manera
eficiente. Marco Fabri, Commentary, University of Saint Louis Law Journal, n 40, ao 1996, pgs. 1047 y 1048 (la traduccin del ingls es nuestra).
4 Para el caso colombiano vase Linn Hammergren, Institutional Streghthening and Justice reform, Center for Democracy and Government USAID, 1998, pg. 51 y
para el caso de Guatemala Arthur Mudge y otros, AID Evaluation, estudio no publicado preparado para USAID/Guatemala, 1997, pg. 54.
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Debido a la falta de preocupacin por los procesos de implementacin, es posible constatar que, en
trminos generales, el diseo y la ejecucin de los programas de capacitacin para la reforma en la regin
no han sido los ms adecuados y no han brindado los
mejores resultados. Muchas veces los programas de
capacitacin diseados en dive rsos pases han
enfatizado casi exclusivamente una perspectiva terica y doctrinaria de los componentes legales o normativos de la reforma, dejando de lado la capacitacin
en las modalidades de trabajo concretas que deben
enfrentar los distintos actores en el funcionamiento
diario del nuevo sistema. Esto se ha traducido en una
escasa capacitacin en materia del desarrollo de las
destrezas y habilidades necesarias que requiere el nuevo modelo procesal de sus intervinientes, tales como
la negociacin, manejo y conduccin de debates,
litigacin en juicios y audiencias orales, conocimientos bsicos acerca de tcnicas y metodologas de investigacin de casos y, en general, destrezas para la
toma estratgica de decisiones en el nuevo sistema (evaluacin y seleccin de casos, etc.) Pero adems, en trminos generales, se advierte la carencia de programas
que hayan incluido el desar rollo de espacios
institucionales que generen interaccin entre los diferentes intervinientes en el proceso penal (fiscales, defensores, jueces, polica, etc.), impidiendo as la construccin de un lenguaje comn y el desarrollo de prcticas equivalentes, que permitan al sistema funcionar
coordinada y coherentemente. Adems, los programas
de entrenamiento han carecido de un enfoque que
aborde el enorme cambio cultural que entraa la reforma, enfoque que a nuestro entender es imprescindible para lograr que los actores del sistema intervengan en l de la manera ms eficiente, as como tampoco se han tenido a la vista objetivos estratgicos de
mediano y largo plazo en el diseo de los programas
de capacitacin. Finalmente, los programas de capacitacin no se han implementado con la anticipacin
necesaria que se requiere para que los diferentes actores del sistema tengan la posibilidad de interiorizarse
en las temticas y destrezas adquiridas, todo lo cual
redunda en deficientes actuaciones una vez que los
sistemas entran en funcionamiento.
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5 Se argument que se disponan cerca de US$ 80.000 para la capacitacin de casi 40 fiscales.
6 No podemos sealar con precisin el nmero de mdulos y los temas especficos de trabajo en cada uno de ellos, ya que la informacin que disponemos no es
exactamente coincidente al respecto. Con todo, estos habran incluido: derecho procesal penal, derecho penal sustantivo, investigacin criminal, tcnicas de investigacin criminal, gestin de fiscalas, tica y probidad profesional, victimologa y habilidades de juicio oral.
7 Incluso dentro de los aspectos normativos procesales hemos recibido comentarios de varios fiscales en trminos de que la capacitacin en estos temas fue bastante escasa.
8 El hecho de que la nica capacitacin en destrezas de juicio oral fuera conducida por equipos compuestos exclusivamente de expertos norteamericanos tambin
gener crticas por parte de destacados profesores nacionales debido a su insuficiencia en relacin a la posibilidad de desarrollar en ellos una comprensin de las
particularidades del modelo chileno de juicio oral. Vase Un Paso Adelante, Un Paso Atrs. Cmo se Implementa La Reforma Procesal Penal en Chile, diario El
Mercurio, Domingo 4 de Junio de 2000.
Ahora bien, aunque la capacitacin de las policas no es objeto de anlisis en este trabajo, debido a
que ellas no participaron de manera activa en el programa de capacitacin interinstitucional, nos parece
conveniente mencionar un par de aspectos bsicos:
Las policas (Polica de Investigaciones y Carabineros de Chile) son auxiliares del Ministerio Pblico en las tareas de investigacin. La capacitacin en
ambas an tiene una tarea pendiente, pero las razones
que explican esta situacin son diferentes a las que se
sealaron en relacin al Ministerio Pblico. Podra
decirse que las policas han sido las grandes olvidadas en los procesos de reforma de la justicia criminal
en la regin. Tanto a nivel normativo, como (mucho
ms an) en cuanto a la implementacin, las policas
han quedado en un segundo plano, a la espera de un
segundo impulso reformador. Ello obedece a cuestiones prcticas, especialmente a consideraciones econmicas (es necesario hacer grandes inversiones para
transformar a las policas), a razones polticas (muchas veces la modificacin de las policas no cuenta
con los consensos polticos mnimos) y, adems, responde al desconocimiento acerca de la verdadera implicancia que tiene en un proceso criminal el desempeo de la polica. Amrica Latina, acostumbrada a
la rutina del sistema inquisitorial, soporta estndares
de funcionamiento de los cuerpos policiales muy mnimos. Al iniciarse las reformas, se introdujeron algunos cambios. A nuestro entender, muy por debajo
de los niveles necesarios para sustentar un correcto y
eficiente funcionamiento de estas instituciones en el
marco de los nuevos procedimientos penales. En este
sentido, la capacitacin tampoco ha sido llevada adelante de manera sistemtica y no se ha invertido lo
suficiente en ello. De todas maneras, al interior de las
policas ha surgido la inquietud por llevar adelante
programas de capacitacin pero, hasta el momento,
por la envergadura de los mismos, no han sobrepasado niveles introductorios, siendo una exigencia urgente abordar este aspecto con mayor dedicacin.
9 Para mayores datos sobre esto vase Ley Garantiza Acceso a una Mejor Defensa en Ref. Penal, diario El Mercurio, 18 de enero de 2001, pgs. A1 y A9.
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10 Informacin sobre este programa y apreciaciones de los defensores de los mismos, puede verse en el reportaje Defensores Pblicos, diario La Tercera, Santiago
3 de Diciembre de 2000, pgs. 16 y 17, Cuerpo Reportajes.
11 Sigui para ello el informe de la consultora que contratara a un equipo de investigadores de la Universidad Diego Portales bajo la direccin del profesor Juan
Enrique Vargas.
12 Informacin adicional sobre los programas de la Academia Judicial y la Reforma Procesal Penal pueden verse en la entrevista realizada a su directora, Leonor
Etcheverry, en Con La Reforma, Necesitamos 640 Jueces, Revista del Abogado N 19, Julio de 2000, pgs. 24 a 27.
involucrando a todos los jueces (orales y de garantas), fiscales y defensores que asumiran sus funciones el da 16 de diciembre de 2000.
El trabajo para el desarrollo de este programa
se inici en el mes de julio del ao 2000 cuando, por
medio de la Secretara Ejecutiva de la Comisin de
Coordinacin radicada en la Unidad Coordinadora
de la Reforma del Ministerio de Justicia, se convoc a
un grupo de expertos para constituir equipos de trabajo en la materia. Para ello se conformaron dos grupos de trabajo que tenan dos objetivos especficos en
relacin a la capacitacin interinstitucional de la Reforma Procesal Penal 13: la redaccin de manuales
operativos y el diseo de una metodologa para realizar el programa de capacitacin. En lo que sigue revisaremos con ms detalle el trabajo emprendido por
ambos grupos.
1. Manuales de Procesos de
Coordinacin Interinstitucional
Un primer grupo de trabajo estaba encargado
de elaborar Manuales de Procesos de Coordinacin
Interinstitucional14, materiales que tendran por objeto entregar de manera sencilla y directa a los actores
de las principales instituciones involucradas en la reforma, propuestas bsicas sobre el funcionamiento
del sistema, de los roles que cada uno de ellos debera
cumplir y la manera en que deberan enfrentarse las
acciones ms cotidianas dentro de las labores que cada
uno de ellos debera realizar en el ejercicio de sus funciones, especialmente en aquellas que tuvieran repercusiones en las acciones de los dems actores o que
supusieran el trabajo en conjunto.
La estructura de los manuales no se realiz en
el formato de un texto legal, sino ms bien distinguiendo procesos de trabajo que incorporaban aspectos jurdicos, administrativos y de estndares y criterios de funcionamiento del sistema. Los contenidos
de estos materiales no tienen un efecto vinculante
para las instituciones, las que en el futuro debern ir
13 En ambos grupos de trabajo se incorpor a los docentes que haban estado involucrados en el proceso de reforma desde sus inicios. Las funciones de coordinacin
general del trabajo de los dos grupos estuvo en manos de Mauricio Decap, abogado de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de
Justicia.
14 La elaboracin de estos Manuales fue encargada por la Secretara Ejecutiva de la Comisin de Coordinacin de la Reforma Procesal Penal a los profesores
Mauricio Duce y Juan Enrique Vargas, quienes sometieron los primeros borradores a la revisin de un amplio grupo de personas vinculadas a la materia desde
diferentes disciplinas y luego fueron validadas en talleres realizados con jueces en la IV y IX regiones con el apoyo de la Academia Judicial.
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determinando la mejor y ms eficiente forma de llevar adelante sus funciones, sino que tienen por objeto servir de gua para las actuaciones, especialmente
en los momentos iniciales de la reforma. Los Manuales de Procesos de Coordinacin Interinstitucional
cubrieron las funciones de las principales instituciones involucradas en la reforma, esto es, al Ministerio Pblico, Defensora Penal Pblica, jueces orales,
jueces de garantas y policas.
La idea en cuanto a los materiales era distribuirlos en una versin impresa 15 a los distintos actores con anticipacin a la realizacin de los programas
de capacitacin insterinstitucional para que pudieran
llegar a ellos con una lectura
previa que facilitara los acuerdos bsicos acerca de las formas de proceder en las distintas actuaciones del sistema que
suponen interaccin entre los
distintos actores.
Ahora bien, los objetivos que persegua la capacitacin eran modestos. No se pretenda con ella
capacitar a los participantes en cuanto a la informacin legal de la reforma: no era el objetivo, no podra
haberse hecho en un tiempo tan restringido y se supona que las instituciones ya deban haber abordado
este entrenamiento con anterioridad.
Aqu, la idea era ms bien brindar
la oportunidad de, como en un ensayo general, hacer funcionar las
principales instancias de interaccin
de los intervinientes dentro del proceso antes de que la reforma comenzara a funcionar y producir por esa
va, imgenes bsicas en los distintos operadores que les permitiera actuar coherentemente entre ellos.
2. Diseo de la
Metodologa de
Capacitacin
Un segundo grupo de
trabajo16 estuvo encargado de
disear una metodologa para
llevar adelante la capacitacin
que sera implementada en las
regiones IV y IX .
En julio del ao 2000 se conform el equipo
que tena la funcin de elaborar el programa de capacitacin interinstitucional, el que finalmente fue
implementado en el mes de noviembre, cinco das en
cada una de las regiones piloto de la reforma, esto es,
desde el 4 al 8 de noviembre en la IX Regin y entre el
15 y el 19 de noviembre en la IV Regin. Como ya se
seal, una de las falencias que se haba constatado en
los programas de capacitacin de los pases que haban llevado adelante sus reformas con anterioridad,
15 Vase Mauricio Duce y Juan Enrique Vargas, Manuales de Procesos de Coordinacin Institucional, Comisin de Coordinacin Institucional, Noviembre de
2000, 259 pgs. Cabe sealar que en su diseo, estos manuales fueron pensados tambin para un formato electrnico que permitira links entre los distintos procesos
de trabajo y las distintas instituciones.
16 Dirigido por el profesor Cristin Riego, en el que participaron adems los profesores Mauricio Duce, Mara Ins Horvitz y los asistentes Alejandra Mera y
Leonardo Moreno. Intervino tambin, el profesor Alex Carocca.
de cmo deban funcionar las instancias ms frecuentes de interaccin en el nuevo proceso penal,
qu rol deba desempear cada uno de los
inter vinientes en ellas y cul era el estndar de
desempeo que el nuevo sistema demandaba de
cada uno de ellos. Adems, se estim que la capacitacin deba ser un espacio que permitiera a las
instituciones, por la va de su experimentacin
concreta, coordinar, generar y acordar consensos
mnimos de interaccin entre ellos.
En lo que sigue revisaremos con un poco ms
de detalle algunos aspectos concretos del programa.
2.1. Instituciones involucradas en la
capacitacin
La capacitacin involucr a todos los fiscales
del Ministerio Pblico, defensores, jueces de garanta
y jueces de los tribunales orales que se desempearan
en las dos regiones piloto en las que entrara en vigencia la reforma. En un comienzo se pens incorporar a
otras instituciones en la capacitacin, como por ejemplo a la polica, o, en alguna modalidad, a otros funcionarios que trabajaran en las instituciones
involucradas en ella, como los administradores de tribunales. Sin embargo, en la medida en que el diseo
de la capacitacin fue cobrando forma y, especialmente, en atencin a las complejidades metodolgicas que
incorporaba, se estim que sera muy difcil manejar
todas las variables que ello demandaba, razn por la
cual se opt por marginarlos de la capacitacin.
En este sentido, fue clave tener presente las limitaciones y objetivos modestos que se pretendan con
el programa, ya que las tentaciones por disear una
actividad maximalista en la que se pudieran echar
a correr todos los componentes del sistema, siempre
estaban presentes. Una vez finalizado el programa,
todos los que participaron como docentes en l
consensuaron en que una participacin activa de estos otros actores en el mismo, hubiera mermado fuertemente los logros alcanzados.
La no participacin directa de estos otros actores se compens permitiendo que, tanto policas como
17 Al final de este artculo se anexa un caso, con el cual se trabaj en la capacitacin durante todo su desarrollo, hasta la simulacin del juicio oral.
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1)
Etapa de anlisis del caso.
Cuando fiscales o defensores se enfrentan a
un caso, existe un conjunto de informacin ms o
menos completa o relevante que deben evaluar para
decidir cul ser su estrategia de actuacin. Sea cual
sea la opcin que se tome en definitiva, es importante que cada uno de ellos tenga a la vista ciertos elementos que son indispensables para poder tomar la
decisin ms adecuada. A continuacin, sealaremos
los pasos que debera contemplar esta etapa de anlisis de los casos, especialmente referida a las etapas
iniciales del proceso:
a. Anlisis preliminar de los hechos.
Especialmente para los fiscales, es muy importante determinar con claridad cules son los hechos
en que se funda la imputacin y sus circunstancias,
los que deben fijarse de manera precisa en la audiencia de formalizacin de la investigacin. Una correcta
descripcin de los hechos constituye la base de una
correcta calificacin jurdica y el debate que posteriormente pueda generarse con ocasin de las solicitudes que se formulen por parte de la fiscala (medidas cautelares, medidas intrusivas, etc.), como tambin posibilita el ejercicio de una defensa efectiva.
b. Identificacin de las normas legales aplicables al caso y anlisis de los problemas que se
puedan presentar.
Luego de determinar con claridad los hechos,
se debe trabajar en la determinacin preliminar del
tipo penal, monto de la pena, reglas de iter
criminis, participacin, atenuantes y agravantes y
dems relevantes.
c. Identificacin de las pruebas que permitiran estas proposiciones, anlisis de su disponibilidad y credibilidad.
Aqu se trata de realizar un anlisis detallado
de los antecedentes disponibles de manera de planificar los siguientes pasos procesales a dar, o las fortalezas y debilidades del caso.
d. Anlisis del tiempo de duracin probable de
la preparacin del caso.
Aqu bsicamente se intenta realizar una proyeccin posible de lo que el caso podra significar a
futuro de manera que sobre esa base se puedan adoptar decisiones estratgicas.
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1)
Etapa de Decisin:
Una vez evaluados los antecedentes bsicos por
parte del fiscal o defensor y una vez que se tiene un
conocimiento profundo del caso, se est en condiciones de adoptar decisiones acerca del mismo. Esto
involucra los siguientes aspectos:
a. El fiscal debe tomar una decisin sobre formular o no cargos en contra del imputado, y de no
hacerlo, continuar con la investigacin o cerrarla. Si
decide formular cargos o continuar con la investigacin se deben identificar las diligencias futuras a realizar. En el caso de la defensa, sta debe reaccionar
frente a la eventual formulacin de cargos y controlar
la determinacin de los hechos que formule el fiscal.
b. Decisin acerca del camino procesal ms conveniente, tipo de procedimiento.
(salidas alternativas, juicio inmediato, procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, etc.).
En el caso de la defensa, reaccin frente a lo que el
fiscal eventualmente solicite y posibilidad de solicitar
plazo para el cierre de la instruccin.
c. Decisin acerca de la posibilidad de ofrecer
algn tipo de convenio.
d. Decisin en cuanto a la solicitud de medidas de cautela.
1)
Etapa de Preparacin Actuaciones:
Una vez tomadas las decisiones, stas deben
transformarse en actuaciones, peticiones y argumentos concretos del fiscal o defensor en una audiencia
oral ante el juez. Esto supone un trabajo en las siguientes reas:
a. Identificacin de las alegaciones y peticiones que se harn ante el tribunal.
b. Identificacin de los antecedentes que se
presentarn ante el tribunal, orden y modalidad de su
presentacin.
c. Elaboracin de las argumentaciones destinadas a sustentar las peticiones que se formulen.
d. Preparacin de antecedentes que eventualmente deban presentarse en las audiencias.
e. Anticipacin de argumentos de la contraparte y elaboracin de contraargumentaciones.
Despus del trabajo de este primer da, los
participantes se interiorizaron de la metodologa de
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permiti tambin que las partes plantearan, exploraran y eventualmente alcanzaran algunos de los acuerdos que la ley permite. En tal caso, el juez deba pronunciarse sobre el mismo en cuanto fuera pertinente.
Ahora bien, si las partes acordaban la realizacin de
un procedimiento abreviado o simplificado, se les
permita cerrar el acuerdo en la audiencia y se postergaba su ejecucin para el cuarto da de la capacitacin, esto es, el da en que se simularan audiencias
de preparacin de juicio oral.
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juicio oral. Todo el grupo debe participar en la preparacin del juicio, pero solamente dos fiscales y dos defensores participarn en la simulacin, ya que de otra manera el trabajo resulta muy engorroso y lo importante
en esta oportunidad era lograr traspasar una imagen clara
acerca de cmo debe llevarse adelante el juicio. De la
misma forma que la simulacin de todas las audiencias
anteriores, se llevaran adelante tres o cuatro juicios paralelos (uno en cada sala de audiencia). Mientras fiscales y defensores preparan sus actuaciones, los jueces,
especialmente los jueces de juicio oral, quienes debern
participar en las audiencias al da siguiente, trabajan con
monitores sobre los temas fundamentales del juicio,
como por ejemplo reglas del debate, reglas de prueba y
exigencias de fundamentacin de la sentencia.
Los roles de testigos y peritos son realizados
por los fiscales y defensores que no quedan con funciones de litigacin asignadas.
V. Conclusiones
Como activos intervinientes en el programa
descrito, nos ha parecido que los resultados de su ejecucin han sido razonablemente exitosos, lo que aparece corroborado, tanto por las opiniones de los asistentes, como de las instituciones involucradas. Por otra
parte, la informacin que disponemos acerca del funcionamiento del sistema en sus primeras semanas, nos
indica que el modelo de actuacin que intent fijar la
capacitacin insterinstitucional a los distintos actores ha sido seguido por ellos, permitiendo funcionar
as al nuevo sistema sin mayores problemas hasta el
momento.
A partir de esta perspectiva creemos que es
posible exponer algunas experiencias que resultan del
trabajo realizado y que, segn creemos, vale la pena
considerar para el desarrollo de futuros programas del
mismo tipo:
1)
Creemos que uno de los principales
aciertos del programa consisti en mantener limitados los objetivos del mismo, concentrando la capacitacin en los pasos ms elementales de la tramitacin
de casos sencillos. En muchos momentos se plante
la tentacin de pretender extender la capacitacin a
muchas actividades diferentes, involucrando ms actores e introduciendo casos ms complejos que ofrecieran ms variaciones de problemas. La experiencia
mostr que ejercitar las actividades elementales en su
versin ms sencilla ya representa desafos importantes para los actores. Adems, fijar imgenes claras sobre actuaciones sencillas les permite a ellos mismos
manejar la complejidad ms adelante.
2)
Un problema general de la formacin de
nuestros abogados con el que es necesario contar, es
la tendencia a la abstraccin en el anlisis y en la argumentacin, por lo tanto, para lograr un buen desempeo es necesario enfatizar permanentemente el abordar los casos de manera concreta, argumentando siempre sobre los hechos y los antecedentes conocidos,
para lo cual, a su vez, es necesario descomponer el
anlisis mostrando todas sus fases con claridad.
3)
Creemos que el programa cumple una
funcin muy necesaria de ensayo general que permite bajar en algo el nivel de stress de las primeras
actuaciones, que era muy alto en los casos en que nos
toc participar. Adems, se genera un espacio donde
se pueden cometer errores con bajo costo, tanto para
los participantes como para el sistema.
4)
Es necesario que los profesores y
monitores mantengan una actitud muy consistente
destinada a procurar que las crticas rescaten siempre
aspectos positivos y sean estimulantes, es decir, motiven a mejorar y no resulten aplastantes. Tambin
pensamos que las crticas deben centrarse siempre slo
en algunos aspectos que se pueden mejorar, ya que el
criticar a todos y cada uno de los problemas, puede
dificultar su asimilacin por quienes la reciben. En
nuestro caso, dada la separacin institucional de los
diversos actores, fue necesario evitar las crticas
personalizadas para mantener un cierto respeto por
la autonoma de cada uno de los cuerpos.
5)
Un problema difcil de resolver result
ser el de la necesidad de equilibrar el volumen de trabajo para todos los participantes, lo cual se agrav
por la disparidad de la capacitacin previa que las
diversas instituciones haban desarrollado. En espe-