Derivado de la segunda fase del procedimiento de fiscalizacin superior, correspondiente a la

Determinacin de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; as como

derivado del seguimiento a las observaciones determinadas en ejercicios anteriores, el ORFIS
durante el periodo comprendido 2007-2013, ha formulado las siguientes denuncias penales:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CUENTA
PBLICA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

NMERO DE
ENTES
12
6
33
17
1
10
14
0
1
1
95

IMPORTE DEL DAO

PATRIMONIAL
$42,895,364.89
$33,424,728.44
$252,492,451.77
$92,917,881.53
$39,151,093.04
$285,568,270.92
$390,185,399.68
$0.00
$44,578,158.94 ***
$940,234,326.70 ***
$2,121,447,675.91

*** CORRESPONDEN A SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

! Las denuncias fueron presentadas en contra de quien o quienes resulten

responsables, el determinar en contra de quien o quienes se ejerce accin penal
corresponden al Ministerio Pblico.
! Al momento, ninguno de estos procedimientos ha causado definitividad, razn por la
cual, los datos correspondientes a las mismas son de carcter reservado.
CUENTA PBLICA AO 2007:
ENTE FISCALIZABLE

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

1.- LA ANTIGUA

CUARTA

FESP/113/2010/IV

$6,007,729.87

2.- ACULA

SPTIMA

FESP/426/09/VII

$859,868.15

3.- ALPATLHUAC

SEXTA

FESP/431/09/VI

$2,317,061.06

4.- ATLAHUILCO

SEXTA

FESP/434/09/VI

$1,914,438.32
$3,924,440.53

5.- BENITO JUREZ

6.- LAS MINAS
7.- NAUTLA
8.- RAFAEL DELGADO

SEXTA

FESP/430/09/VI

SPTIMA

FESP/427/09/VII

$1,919,787.46

SEXTA

FESP/423/09/IV

$16,386,028.67
$4,138,845.42

SEXTA

FESP/424/09/IV

9.- RAFAEL LUCIO

CUARTA

FESP/422/09/IV

$107,6387.14

10.- TEXISTEPEC

SPTIMA

FESP/421/09/VII

$2,279,291.31

SEXTA

FESP/433/09/VI

$805,623.49

CUARTA

FESP/419/09/IV

$1,265,863.47

11.- TLACOJALPAN
12.- ZOZOCOLCO DE HIDALGO

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$42,895,364.89

CUENTA PBLICA AO 2008:

ENTE FISCALIZABLE

1.- LAMO TEMPACHE

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

SEGUNDA

FESP/462/2010/II

$12,919,732.36

2.- ILAMATLN

SEXTA

FESP/464/2010/VI

$1,626,305.34

3.- SALTABARRANCA

SEXTA

FESP/459/2010/VI

$2,652,307.17

CUARTA

FESP/574/2010/IV

$12,705,055.74

SEXTA

FESP/394/2010/VI

$2,685,772.86

TERCERA

FESP/461/2010/III

4.- TECOLUTLA
5.- TEMPOAL
6.- ZACUALPAN

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$835,554.97
$33,424,728.44

CUENTA PBLICA AO 2009:

ENTE FISCALIZABLE

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

1.- ACATLN

SEPTIMA

312/2011/VII

$362,624.32

2.- LAMO TEMAPACHE

SEGUNDA

313/2011/II

$54,132,493.32

3.- ALTO LUCERO

DAO
PATRIMONIAL

TERCERA

314/2011/III

$2,062,134.83

COORD. FISC. ESPEC.

315/2011/C

$896,303.39

5.- ASTACINGA

SEPTIMA

316/2011/VII

$2,476,009.71

6.- CATEMACO

TERCERA

317/2011/III

$5,151,288.35

7.- COAHUITLAN

SEGUNDA

318/2011/II

$3,099,311.92

8.- COSAUTLN DE CARVAJAL

SEPTIMA

319/2011/VII

$1,137,653.85

9.- ILAMATLN

TERCERA

320/2011/III

$15,720,109.46

10.- IXTACZOQUITLAN

COORD. FISC. ESPEC.

321/2011/C

$1,205,524.17

11.- JAMAPA

COORD. FISC. ESPEC.

322/2011/C

$868,263.25

12.- LAS CHOAPAS

13.- LAS MINAS
14.- LERDO DE TEJADA
15.- MALTRATA
16.- MECATLN
17.- MINATITLN
18.- PUENTE NACIONAL
19.- SALTA BARRANCA
20.- SOCONUSCO
21.- TANCOCO
22.- PAJAPAN
23.- TECOLUTLA

SEPTIMA
SEGUNDA
SEGUNDA
TERCERA
COORD. FISC. ESPEC.
SEPTIMA
COORD. FISC. ESPEC.
TERCERA
COORD. FISC. ESPEC.
SEPTIMA
SEGUNDA
TERCERA

323/2011/VII
324/2011/II
325/2011/II
326/2011/III
327/2011/C
328/2011/VII
330/2011/C
331/2011/III
332/2011/C
333/2011/VII
334/2011/II
335/2011/III

$3,530,405.28
$485,653.87
$8,821,876.73
$820,404.35
$11,656,513.8
$15,629,527.3
$3,849,116.86
$3,823,604.68
$97,715.19
$2,055,146.86
$30,500.00
$62,406,471.49

24.- TEHUIPANGO

$1,174,335.76

4.- ANGEL R. CABADA

COORD. FISC. ESPEC.

336/2011/C

25.- TEMPOAL

SEPTIMA

337/2011/VII

$701,700.73

26.- TEPETLN

SEGUNDA

338/2011/II

$4,382,846.65

27.- TEXCATEPEC

SEPTIMA

339/2011/VII

$22,726,982.61

28.- TEXHUACAN

TERCERA

340/2011/III

$906,954.97

COORD. FISC. ESPEC.

341/2011/C

$3,712,974.68

30.- TUXPAN

SEPTIMA

342/2011/VII

$12,802,162.69

31.- URSULO GALVN

SEGUNDA

343/2011/II

$845,762.15

32.- XOXOCOTLA

TERCERA

344/2011/III

$635,568.9

COORD. FISC. ESPEC.

345/2011/C

$4,284,509.65

29.- TOTUTLA

33.- YECUATLA

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$252,492,451.77

CUENTA PBLICA AO 2010:

AYUNTAMIENTOS

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

1.- CASTILLO DE TEAYO

SEGUNDA

FESP/126/2013/II

$3,055,812.84

2.- TEXHUACAN

SEGUNDA

FESP/127/2013/II

$6,992,144.44

3.- NAOLINCO
4.- YECUATLA

SEXTA
SEXTA

FESP/128/2013/VI
FESP/129/2013/VI

$14,048,577.73
$9,059,937.93

5.- PAJAPAN

PRIMERA

FESP/130/2013/I

$409,688.08

6.- TLACHICHILCO

PRIMERA

FESP/131/2013/I

$941,719.13

7.- TEXCATEPEC

CUARTA

FESP/132/2013/IV

$16,941,688.56

8.- MALTRATA

PRIMERA

FESP/133/2013/I

$634,236.19

9.- LAS CHOAPAS

CUARTA

FESP/134/2013/IV

$7,189,022.74

10.- TOTUTLA

CUARTA

FESP/135/2013/IV

$12,218,184.29

SEGUNDA

FESP/136/2013/II

$4,327,317.76

SEXTA

FESP/137/2013/VI

$454,871.30

13.- SANTIAGO SOCHIAPAN

CUARTA

FESP/138/2013/IV

$936,066.99

14.- SALTABARRANCA

TERCERA

FESP/139/2013/III

$2,770,130.59

11.- YANGA
12.- JALACINGO

15.- TECOLUTLA

SEXTA

FESP/140/2013/VI

$10,706,167.83

16.- LAMO TEMAPACHE

TERCERA

FESP/141/2013/III

$1,488,168.17

17.- TANTOYUCA

CUARTA

FESP/142/2013/IV

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$744,146.96
$92,917,881.53

CUENTA PBLICA AO 2011:

AYUNTAMIENTOS

1.- FORTN

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

CUARTA

FESP/292/2013/IV

$39151,093.04

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$39151,093.04

CUENTA PBLICA AO 2012:

ENTE FISCALIZABLE

AGENCIA DEL M.P. EN QUE

SE RADIC

1.- ALVARADO
QUINTA
2.- CUITLHUAC
SPTIMA
3.- MECATLN
TERCERA
4.- VEGA DE ALATORRE
SEGUNDA
5.- CHACALTIANGUIS
SEXTA
6.- CASTILLO DE TEAYO
CUARTA
7.- XICO
PRIMERA
8.- FORTN
SEXTA
9.- OFICINA OPERADORA DE CIUDAD MENDOZA
PRIMERA
10.- FIDEICOMISO TNEL SUMERGIDO
SPTIMA
TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO PATRIMONIAL

CI/FESP/226/2014/5
CI/FESP/017/2014/7.
CI/FESP/224/2014/3
CI/FESP/223/2014/2
CI/FESP/227/2014/6
CI/FESP/225/2014/4
CI/FESP/019/2014/1
CI/FESP 012/2014/6
CI/FESP/229/2014/1
CI/FESP/228/2014/7

$1,546,775.49
$1,339,981.77
$77,658.22
$317,898.66
$506,305.44
$2,931,969.42
$14,668,213.95
$38,357,112.69
$104,812.24
$225,717,543.04
$ 285,568,270.92

CUENTA PBLICA AO 2013:

FISCALA ESPECIALIZADA
EN DELITOS
RELACIONADOS CON
ENTE FISCALIZABLE
HECHOS DE CORRUPCIN
COMETIDOS POR
SERVIDORES PBLICOS,
EN QUE SE RADIC
1.- XICO
PRIMERA
2.- YANGA
SEGUNDA
3.- TEZONAPA
CUARTA
4.- CERRO AZUL
SEXTA
5.- ZENTLA
TERCERA
6.- JOS AZUETA
SEXTA
7.- ALVARADO
QUINTA
8.- COSAUTLN DE CARVAJAL
QUINTA
9.- VEGA DE ALATORRE
SEGUNDA
10.- ALTOTONGA
SEGUNDA
11.- LERDO DE TEJADA
QUINTA
12.- PAJAPAN
PRIMERA
13.- TLACOJALPAN
SPTIMA
14.- FIDEICOMISO TUNEL SUMERGIDO
SPTIMA
TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO PATRIMONIAL

C.I. FESP/147/2015/I-08
C.I. FESP/145/2015/II-08
C.I. FESP/151/2015/IV-08
C.I. FESP/153/2015/VI-08
C.I. FESP/150/2015/III-08
I.M.FESP/177/2015/VI-08
I.M.FESP/175/2015/V-08
C.I. FESP/152/2015/V-08
C.I. FESP/148/2015/II-08
C.I. FESP/154/2015/VII-08
I.M.FESP/176/2015/V-08
I.M.FESP/173/2015/I-08
I.M.FESP/178/2015/VII-08
I.M.FESP/174/2015/III-08

$40,251,373.93
$16,098,889.55
$12,362,587.18
$10,916,910.02
$11,062,335.00
$7,220,756.18
$7,045,643.39
$4,928,040.46
$868,994.07
$798,145.00
$25,256,994.48
$1,461,495.70
$273,476.66
$251,639,758.06
$390,185,399.68

AUTORIDAD EN QUE SE
RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

FISCALA DE
INVESTIGACIONES
MINISTERIALES

55/2015

$44,578,158.94

CUENTA PBLICA AO 2014:

NO SE FORMUL DENUNCIA ALGUNA
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES
AO 2015:
ENTE FISCALIZABLE

1.- MINATITLN (PUENTE CAPOACAN)

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$44,578,158.94

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES
AO 2016:
ENTE FISCALIZABLE

FISCALA ESPECIALIZADA
EN DELITOS
RELACIONADOS CON
HECHOS DE CORRUPCIN
COMETIDOS POR
SERVIDORES PBLICOS,
EN QUE SE RADIC

NMERO DE INVESTIGACIN
MINISTERIAL O CARPETA DE
INVESTIGACIN

DAO
PATRIMONIAL

1.- SEDESOL, SECRETARA DE PROTECCIN

CIVIL, SEV (EMPRESAS NO LOCALIZADAS
INVESTIGACIN DEL SAT)

SPTIMA

C.I./FESP/261/2016-VII

$940,234,326.70

TOTAL DEL IMPORTE DEL DAO PATRIMONIAL

$940,234,326.70