Yosmari Milln de Romero

Abogada
I.P.S.A. N: 137.983

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO
ANZOTEGUI
SU DESPACHO.Yo, YOSMARI I. MILLN DE ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula
de Identidad N V-16.068.930, de Profesin Abogada, inscrita en el Instituto de Previsin
Social del Abogado bajo el N 137.983, obrando en este acto, debidamente
autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de
Septiembre del 2.016 de la empresa HELADOS ALMOR C.A., inscrita en el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en fecha 23 de
Mayo de 2011, bajo el N 24, Tomo 22-A, domiciliada en la ciudad de Barcelona,
Municipio Simn Bolvar del Estado Anzotegui, se celebr en el domicilio de la
empresa, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cuyo orden del da fue
el siguiente:
PRIMERO: Aumento de capital.....................................................................................................
SEGUNDO: Venta de acciones. Modificacin clusula Quinta del Acta Constitutiva
TERCERO: Junta Directiva. Modificacin de la clusula Sexta del Acta Constitutiva
CUARTO: Ampliacin de las funciones de los miembros accionistas de la Compaa
Annima. Modificacin de la clusula Sptima del Acta Constitutiva................................
QUINTO: Designacin de la Junta Directiva.
SEXTO: Nombramiento del Comisario.......
SEPTIMO: Presentacin de ejercicios econmicos desde el ao 2.011 hasta el 2.015 e
informes del comisario...
Anexo a la presente participacin, Acta de Asamblea en cuestin. Ruego a usted que,
agotados los correspondientes trmites regstrales, me expida dos (02) copias
certificadas del asiento de registro respectivo, a los fines legales pertinentes...
Es Justicia que espero en Barcelona a la fecha de su presentacin.

Abog. Yosmari Milln De Romero

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Yo, ALCINDO MOREIRA DO VALE, venezolano, mayor de edad, civilmente hbil, titular
de la cdula de identidad N V- 5.418.135, y de este domicilio, debidamente
autorizado para este acto. Certifico que el documento que sigue es traslado fiel y
exacto de su original, inserto en el Libro de Actas de la Empresa HELADOS ALMOR
C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado
Anzotegui, en fecha 23 de Mayo de 2011, bajo el N 24, Tomo 22-A, domiciliada en la
ciudad de Barcelona, Municipio Simn Bolvar del Estado Anzotegui
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HELADOS ALMOR C.A.
En el da de hoy cinco (05) de septiembre del ao 2016, siendo las Once de la maana
(11:00 a.m.) se hicieron presentes en el domicilio de la Compaa Annima HELADOS
ALMOR C.A., los accionistas: ALCINDO MOREIRA DO VALE, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cdula de Identidad N V-5.418.135, en su condicin de PRESIDENTE,
propietario de VEINTICINCO (25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un
valor de VENTICINCO MIL BOLVARES (Bs. 25.000,00) y VICTORIA MARIA VIRGINIA
PESQUINHA DE MOREIRA, portuguesa, mayor de edad, titular de la cdula de identidad
nmero E- 332.675, en su condicin de VICEPRESIDENTE, propietaria de VEINTICINCO
(25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un valor de VEINTICINCO MIL
BOLVARES (Bs. 25.000,00). Representado as el CIEN POR CIENTO (100%) del capital
social de CINCUENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 50.000,00) suscrito y
pagado totalmente, divido en CINCUENTA (50) acciones nominativas, con un valor de
UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Se decidi celebrar una Asamblea General
Extraordinaria, obvindose la convocatoria previa por encontrarse presente el Cien por
Ciento (100%) del Capital suscrito y pagado. De igual modo se encuentran presentes
en carcter de invitados los ciudadanos MARISOL PENEDO PESQUINHA, ALCINDO
MOREIRA PESQUINHA, ALFREDO PENEDO PESQUINHA, AL GERMAN MOREIRA PESQUINHA,
venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cdulas de Identidad N V- 8.222.419, V8.282.141, V- 8.232.475 y V- 13.766.625. Se reunieron para resolver y considerar los
siguientes puntos:

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PRIMER PUNTO: Aumento del Capital. Tomando la palabra ALCINDO MOREIRA DO VALE,
y expone a la Asamblea su deseo de aumentar el Capital Social de la Compaa, ya
que tienen un Capital muy bajo para las actividades que realiza la empresa, el cual es
de BOLVARES CINCUENA MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 50.000,00), representado en
Cincuenta (50) acciones nominativas a razn de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
una. El Socio ALCINDO MOREIRA DO VALE, propietario de VEINTICINCO (25) ACCIONES
totalmente suscritas y pagadas con un valor de VEINTICINCO MIL BOLVARES (Bs.
25.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA, propietaria de
VEINTICINCO (25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un valor de
VEINTICINCO MIL BOLVARES (Bs. 25.000,00); dicho aumento de capital propone
hacerlo con inventario de herramientas y equipos por el monto de BOLVARES NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 9.950.000,00)
representado en Nueve Mil Novecientas Cincuenta (9.950) acciones nominativas a
razn de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho aumento de capital ser
suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: ALCINDO MOREIRA DO VALE,
suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975) acciones por un
valor de BOLVARES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO
CNTIMOS (Bs. 4.975.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE
MOREIRA, suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975)
acciones por un valor de BOLVARES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 4.975.000,00) para realizar el aumento del capital
por un monto total de BOLVARES DIEZ MILLONES CON CERO CNTIMOS (Bs.
10.000.000,00), quedando el socio ALCINDO MOREIRA DO VALE, con CINCO MIL (5.000)
acciones por un valor de BOLVARES CINCO MILLONES CON CERO CNTIMOS (Bs.
5.000.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA, con CINCO
MIL (5.000) acciones por un valor de BOLVARES CINCO MILLONES CON CERO CNTIMOS
(Bs. 5.000.000,00), la propuesta es aceptada unnimemente por la Asamblea. Y dado
el aumento del Capital de la empresa se pas a considerar el SEGUNDO PUNTO: Venta
de acciones. Modificacin de la clusula QUINTA del Acta Constitutiva. Toma la
palabra el Sr. ALCINDO MOREIRA DO VALE actuando como PRESIDENTE de la empresa y
de esta Asamblea, cumpliendo con lo establecido en la clusula Sptima ofrece en
venta acciones de su propiedad, quien expone: Ofrezco en venta pura y simple la
cantidad de Dos Mil Quinientas (2.500) acciones, cuyo precio es igual al valor nominal,
es decir Un mil Bolvares (Bs. 1.000,00) por cada accin, siendo el precio total de la

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venta la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS
(Bs. 2.500.000,00) a los invitados ALCINDO MOREIRA PESQUINHA y AL GERMAN MOREIRA
PESQUINHA, acto seguido el ciudadano ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, identificado
anteriormente, toma la palabra y manifiesta formalmente su inters en adquirir las Mil
Doscientas Cincuenta (1.250) acciones, que le fueron ofrecidas en venta y cancela en
este mismo acto al vendedor el precio pactado entre ellos por la venta, recibiendo el
vendedor a satisfaccin alusiva a dicha venta. Tambin el ciudadano AL GERMAN
MOREIRA PESQUINHA identificado anteriormente, toma la palabra y manifiesta
formalmente su inters en adquirir las Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones, que le
fueron ofrecidas en venta y cancela en este mismo acto al vendedor el precio
pactado entre ellos por la venta, recibiendo el vendedor a satisfaccin alusiva a dicha
venta; en este punto toma la palabra la ciudadana VICTORIA MARIA VIRGINIA
PESQUINHA DE MOREIRA actuando como VICEPRESIDENTE de la empresa, cumpliendo
con lo establecido en la clusula Sptima ofrece en venta acciones de su propiedad,
quien expone: Ofrezco en venta pura y simple la cantidad de Dos Mil Quinientas
(2.500) acciones, cuyo precio es igual al valor nominal, es decir Un mil Bolvares (Bs.
1.000,00) por cada accin, siendo el precio total de la venta la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00)

a los

invitados MARISOL PENEDO PESQUINHA y ALFREDO PENEDO PESQUINHA, acto seguido la

ciudadana MARISOL PENEDO PESQUINHA, identificada anteriormente, toma la palabra
y manifiesta formalmente su inters en adquirir las Mil Doscientas Cincuenta (1.250)
acciones, que le fueron ofrecidas en venta y cancela en este mismo acto a la
vendedora el precio pactado entre ellos por la venta, recibiendo la vendedora a
satisfaccin alusiva a dicha venta. Tambin el ciudadano ALFREDO PENEDO PESQUINHA
identificado anteriormente, toma la palabra y manifiesta formalmente su inters en
adquirir las Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones, que le fueron ofrecidas en venta
y cancela en este mismo acto a la vendedora el precio pactado entre ellos por la
venta, recibiendo la vendedora a satisfaccin alusiva a dicha venta. Hecha como ha
sido la cesin de las acciones, en los trminos antes expuestos se origina la
modificacin de la clusula QUINTA del acta constitutiva quedando de la siguiente

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manera: QUINTA: el capital de la Compaa es de BOLIVARES DIEZ MILLONES CON

CERO CNTIMOS (Bs. 10.000.000,00) representado en Diez mil (10.000) acciones de MIL
BOLVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los

socios de la siguiente manera: ALCINDO MOREIRA DO VALE, suscribe y paga Dos Mil
Quinientas (2.500) Acciones por un valor de BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00); La socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA
DE MOREIRA, suscribe y paga Dos Mil Quinientas (2.500) Acciones por un valor de
BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00); el

socio ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, suscribe y paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250)
acciones por un valor de UN MILLN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON
CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00); el socio AL GERMAN MOREIRA PESQUINHA, suscribe y

paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones por un valor

de UN MILLN

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00); el

socio ALFREDO PENEDO PESQUINHA, suscribe y paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250)
acciones por un valor de UN MILLN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON
CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00); y la socia MARISOL PENEDO PESQUINHA, suscribe y

paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones por un valor

de UN MILLN

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00). Se

pas a considerar el TERCER PUNTO: Junta Directiva. Modificacin de la clusula Sexta
del Acta Constitutiva. Toma la palabra el Sr. ALCINDO MOREIRA PESQUINHA actuando
como PRESIDENTE de la empresa y de esta Asamblea, y manifiesta que debido a la
venta de acciones e incorporacin de nuevos accionistas dentro de la empresa, se
debe modificar la clusula SEXTA del acta constitutiva, quedando de la siguiente
manera: SEXTA: La compaa ser administrada por una Junta Directiva, integrada

por un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y un (1) Director General, pudiendo ser o no
accionista la Compaa, los cuales durarn en sus funciones Diez (10) aos, pudiendo
ser reelegidos cuando as lo decida la Asamblea General de Accionistas. Para
responder a su gestin la Junta Directiva depositar en la caja de la Compaa Diez
(10) acciones de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artculo 244 del
Cdigo de Comercio o el equivalente de su valor en caso de no serlo. Seguidamente
se pasa a deliberar sobre el CUARTO PUNTO: Ampliacin de las funciones de los
miembros accionistas de la Compaa Annima. Modificacin de la clusula Sptima
del Acta Constitutiva, continua el Sr. ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, y expresa que es
necesario ampliar las funciones de los miembros de la Junta Directiva ya que en el

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acta de constitucin las funciones quedaron limitadas, aprobado por unanimidad se

ampla las funciones y se incorpora la figura de Director General dentro de las
funciones estipuladas, siendo modificada la clusula SEPTIMA, de la siguiente manera:

SEPTIMA: EL PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, tendrn los ms amplios poderes de

administracin y de disposicin y podr obrar por la Compaa para contraer las
obligaciones de los actos que contribuyen el giro de la misma, en consecuencia
actuando representacin de la compaa ejercern, conjunta o separadamente,
entre otras, las siguientes atribuciones: 1) Ejercer la direccin y representacin de la
compaa en sus negociones con terceros y en consecuencia podrn comprar, vender
y disponer de los bienes muebles e inmuebles y activos fijos de la Compaa,
celebrando toda clase de arreglos y contratos, vigilando la actuacin de los
empleados y personas que realicen actos para la compaa o en su nombre; 2) Hacer
todo cuanto fuere necesario para cumplir con el objeto social de la Compaa con
plenas atribuciones para actuar en defensa de sus derechos e intereses tanto judicial
como extrajudicialmente, con facultades para darse por citado en juicios, intentar o
contestar demandas, o reconvenciones, convenir, transigir, hacer posturas de remates
y en general todo cuanto consideren conveniente para los intereses de la Compaa;
3) Firmar en nombre de la Compaa, su correspondencia y obligarla en todos sus

documentos pblicos y privados; 4) Librar, avalar, protestar, endosar o aceptar letras

de cambio a nombre de la Compaa, as como cheques, pagare y toda clase de
instrumentos negociables, otorgar fianzas y en general, celebrar toda clase de
operaciones con instituciones bancarias, financieras, comerciales, bien sean pblicas o
privadas; 5) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o de ahorro en instituciones
financieras o en instituciones de crdito; 6) Recibir los valores, propiedades y bienes de
cualquier especie que deben entregarse a la Compaa; 7) Nombrar representantes,
agentes y apoderados generales o especiales pudiendo delegar en ellos todas o parte
de las facultades que le son conferidas en este documento; 8) Convocar asambleas
ordinarias o extraordinarias, cumplir o hacer cumplir las decisiones que en ellas se
adopten; 9) Formar balances, cuentas, inventarios de la Compaa y presentarlos al
comisario con un mes de anticipacin, por lo menos, al da fijado para la Asamblea

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General Ordinaria, y presentar en dicha asamblea informe sobre la marcha de los

negocios de la Compaa. El DIRECTOR GENERAL, tendrn las ms amplias facultades
de administracin y disposicin conjunta o separadamente con el PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE de la Compaa, y especialmente tendrn las siguientes atribuciones:
1) Llevar la gestin diaria de los negocios de la compaa; 2) Cumplir y hacer cumplir

todos los acuerdos y resoluciones de las Asambleas de Accionistas y de la Junta

Directiva; 3) Representar a la Compaa en todo lo que est expresamente indicado;
4) Firmar en nombre de la Compaa en todos los documentos emanados de la misma;
5) Representar a la compaa ante cualquier autoridad civil, judicial, administrativa, o

ante terceros con facultades para darse por citado, convenir, transigir, desistir, intentar
demandas y en general representar a la compaa en la forma ms amplia judicial y
extrajudicialmente; 6) Presentar anualmente a la Asamblea el informe de sus
administracin y el Balance General de la evolucin contable del ejercicio econmico;
7) Abrir, movilizar y cerrar todo tipo de cuentas bancarias a nombre de la compaa,

emitir y firmar cheques, cobrarlos, depositar, retirar de cualquier cuenta bancaria a

nombre de la compaa, endosar cheques u rdenes de pago, firmar pagar, emitir,
aceptar, descontar y endosar letras de cambio; 8) Delegar en cualquier otro miembro
de la Junta Directiva o en cualquier otra persona las facultades que se estime
conveniente conferirle; 9) Fijar los gastos generales de la administracin de la
Compaa, y los gastos extraordinarios; 10) Nombrar, remover y fijar las remuneraciones
de todo el personal de la compaa; 11) Solicitar, firmar y resolver acerca de los
crditos bancarios o privados de la compaa; 12) Otorgar y suscribir los documentos
que fueren necesarios para el ejercicio de las atribuciones que les confiere esta
clusula; 13) Ordenar la convocatoria de las Asambleas; 14) Ejercer las atribuciones
necesarias para la buena marcha de la compaa, de conformidad con lo dispuesto
en este documento constitutivo o en el Cdigo de Comercio. Seguidamente los
asamblestas pasan a deliberar el QUINTO PUNTO: Designacin de la Junta directiva.
Tomando la palabra la Vicepresidente la Sra. VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE
MOREIRA, y expone a la Asamblea que debido a los actos anteriores, en relacin a la
venta de acciones e inclusin de nuevos socios, se debe realizar nueva designacin de
la Junta Directiva quedando de la siguiente manera: PRESIDENTE: ALCINDO MOREIRA
DO VALE; VICEPRESIDENTE: VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA y
DIRECTOR GENERAL: ALFREDO PENEDO PESQUINHA; la cual fue aceptada por
unanimidad de los accionistas, mantenindose los trminos de la clusula SEXTA del

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acta constitutiva de la empresa, en cuanto a la duracin de la Junta Directiva. Se pasa

a considerar el SEXTO PUNTO: Nombramiento del Comisario.

Aprobado por

unanimidad, el nombramiento para el cargo de Comisario a la Lcda. Anyarit Rosalba

Chaguan Mongua, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N
V- 18.300.247, de profesin Contador Pblico e inscrito en el Colegio de Contadores
Pblicos del Estado Anzotegui con el C.P.C.: N 134.169. l cual tendr esta
designacin por el periodo de Cinco (5) aos, y deber cumplir con lo establecido en
el Articulo 309 del Cdigo de Comercio. Seguidamente se pasa a deliberar sobre el
SPTIMO PUNTO: y ltimo punto. Presentacin de ejercicios econmicos desde el ao
2.011 hasta el 2.015 e informes del Comisario. Contina la Sra. VICTORIA MARIA
VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA y presenta ante la Directiva el informe del comisario
y los ejercicios econmicos de los aos 2.011, 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015. Luego de la
revisin y anlisis de la gestin administrativa realizada por la Junta Directiva para los
aos del 2.011 al 2.015, y habindose cumplido con las metas y con una correcta
administracin se aprob por unanimidad de los accionistas la gestin administrativa
de la Junta Directiva en cuanto a la Direccin y Administracin, el informe de
comisario, los Balances Generales y los Estados Financieros de Ganancias y Prdidas de
la compaa. Agotado el orden del da, aprobados como fueron todos los puntos se
levanta la sesin, y se autoriza al Seor ALCINDO MOREIRA DO VALE, titular de la Cdula
de Identidad N V- 5.418.135, para que certifique la presente acta. Finalmente la
Asamblea de Accionistas decidi autorizar a la Abogada YOSMARI I. MILLN DE
ROMERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cdula de
Identidad N. 16.068.930, y debidamente Inscrita en el Instituto de Previsin Social
del Abogado bajo el N 137.983 y/o a la ciudadana NAILES VICENT HERNANDEZ,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V- 5.334.090, para
que realicen las diligencias que sean necesarias para su registro, y solicite copia
certificada de la misma y del auto que la provea, a los fines de su publicacin todos los
respectivos trmites registrales. No habiendo otro asunto que tratar se levant la sesin,
previa lectura, aprobacin y firma de la presente acta

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ALCINDO MOREIRA DO VALE

VICTORIA PESQUINHA DE MOREIRA

MARISOL PENEDO PESQUINHA

ALCINDO MOREIRA PESQUINHA

ALFREDO PENEDO PESQUINHA

AL GERMAN MOREIRA PESQUINHA

Declaracin jurada de origen y destino de fondos: Nosotros, ALCINDO MOREIRA DO

VALE, VICTORIA PESQUINHA DE MOREIRA, MARISOL PENEDO PESQUINHA, ALCINDO
MOREIRA

PESQUINHA,

ALFREDO

PENEDO

PESQUINHA

AL

GERMAN

MOREIRA

PESQUINHA, previamente identificados, por medio del presente DECLARAMOS BAJO

JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o ttulos del acto o negocio
jurdico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relacin alguna con
actividades, acciones o hechos ilcitos contemplados en las leyes venezolanas y a su
vez nosotros, ALCINDO MOREIRA DO VALE, VICTORIA PESQUINHA DE MOREIRA, MARISOL
PENEDO PESQUINHA, ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, ALFREDO PENEDO PESQUINHA y AL
GERMAN MOREIRA PESQUINHA, previamente identificados, declaramos que los fondos
producto de este acto tendrn un destino licito.

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