SE PRESENTA. ACLARA LOS HECHOS.

SEOR JUEZ FEDERAL:

Marta Gabriela Michetti, por derecho propio, con el patrocinio letrado
de los Dres. Ricardo R. Gil Lavedra y Alicia L. Cano, manteniendo el
domicilio constituido en autos, con domicilio electrnico 27-23968882-4,
en la causa n 9938/2016, caratulada: Michetti, Gabriela s/ averiguacin
de delito, ante V.S. me presento y digo:

I
OBJETO
Siempre consider que todo funcionario pblico debe responder por
sus actos frente a la ciudadana y, con mayor razn, cuando es un juez
quien investiga un comportamiento que se considera, por alguna razn,
sospechoso.
Por este motivo, vengo a manifestar por medio de este escrito como
ocurrieron los hechos que motivaron la formacin de esta causa y a
acompaar las pruebas que acreditan mis dichos, sin perjuicio de quedar
a disposicin de V.S. para suministrar todas las aclaraciones y elementos
de juicio que entienda que correspondan, pues deseo que se disipe, sin
1

margen de duda alguna, cualquier incertidumbre que cupiere sobre la

correccin de mi conducta.
Ejercer en consecuencia mi derecho a ser oda, previsto en los arts.
18 de la Constitucin Nacional, 73 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin
(en adelante CPPN), en el art. 8,

nmeros 1 y 2, inciso d) de la

Convencin Americana de Derechos Humanos y 14, nmeros 1 y 3, inciso

d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.
Espero que estas manifestaciones, las pruebas que acompao y las
que oportunamente se ordenen,

persuadan a V.S. de la necesidad de

dictar a mi respecto el auto que prescribe el art. 336, incisos 2 y 3 del

CPPN.

II
LOS DEFECTOS DE LA IMPUTACION
a) El requerimiento fiscal.
El requerimiento fiscal de instruccin acto procesal ineludible para
que pueda existir un proceso penal- relata la denuncia de la siguiente
manera : En su presentacin, el denunciante manifest que haba tomado
conocimiento que el da en que se llevaron las elecciones el ao pasado, en
el mismo momento en el que la Licenciada Michetti estaba celebrando su

triunfo electoral, un custodio encargado de su seguridad perteneciente a la

Polica Metropolitana, que se encontrara procesado, le habra sustrado la
suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($ 245.000) y dlares
estadounidenses

cincuenta

mil

(U$S

50.000).

Asimismo

refiri

el

denunciante que, en las redes sociales, tal como surge del twitter escrito por
el periodista Roberto Navarro que adjunt (fs. 5) habra surgido que la
suma de dlares estadounidenses no haba sido declarada. (el
resaltado me pertenece)
Asimismo, en el requerimiento fiscal se transcribe parte de la
presentacin realizada por los Diputados Cabandi y Tailhade, quienes
denunciaron de modo genrico que: los miembros del gobierno integran o
son autoridades de fundaciones que despliega el partido Propuesta
Republicana (PRO) y que de esta manera financian el funcionamiento del
partido y sus principales dirigentes. A continuacin los

diputados

enumeran varias Fundaciones que estaran vinculadas a dirigentes del

PRO.
El

Fiscal

transcribe

tambin

en

su

requerimiento

las

manifestaciones de los diputados segn las cuales la mayora de esas

fundaciones registran escasa actividad estatutaria y apego a las normas
legales que las regulan, resultando llamativa la contradiccin entre la

dinmica de sus movimientos financieros y el cumplimiento de las

obligaciones ante el organismo encargado de controlar su vida social.
Del contenido de la denuncia, que el Fiscal recoge en su dictamen,
slo surge como hiptesis delictiva el origen de las sumas de dinero
sustradas en mi domicilio, sin que se advierta qu relacin puede
tener esto con la actividad de las Fundaciones que se enumeran, pues
respecto de ellas no se describe ningn hecho concreto que pueda
catalogarse como delictivo por lo que no puede formar parte de la
imputacin como fundar mas adelante.
Luego, en oportunidad de contestar una segunda vista que V.S. le
confiri, el Sr. Fiscal precis mejor cul sera el objeto procesal de esta
investigacin al sostener que: constituye materia de investigacin del
presente sumario el origen del dinero que le fuera sustrado a la
Licenciada Michetti, compuesto por la suma de $245.000 y U$S
50.000 (conf. fs. 71), (la negrita me pertenece).

b) La denuncia.

Cabe sealar que el modo en que ha sido planteada la denuncia

carece, en virtud de las exigencias formales previstas por la normativa
aplicable al caso (art. 176 del CPPN), de objeto definido.
En efecto, esta norma establece que: la denuncia deber contener,
en cuanto fuere posible, la relacin del hecho, con las circunstancias del
lugar, tiempo y modo de ejecucin, y la indicacin de sus partcipes,
damnificados, testigos y dems elementos que puedan conducir a su
comprobacin y calificacin legal. En ese sentido se ha dicho que: La
simple suposicin de un delito no autoriza a formular denuncia, pues la ley
requiere que el denunciante haya presenciado dicha comisin o tenga
conocimiento de su perpetracin por otro medio, ofreciendo as las
necesarias garantas de seguridad y seriedad como para disponer la
instruccin del sumario en base a suponer verosmiles los hechos
contenidos en la denuncia. Sera sumamente peligroso instruir sumarios en
base

denuncias

fundadas

en

hechos

puramente

imaginarios

simplemente supuestos, porque con ello, adems del perjuicio injustamente

producido a las personas implicadas, podra darse lugar a que la denuncia
se transformara en medio eficaz de persecucin para satisfacer bajos

sentimientos de venganza o lucro como consecuencia de la intolerancia que

tanto ofusca y perturba a los espritus.1
La Cmara de Apelaciones del fuero lleva dicho que la denuncia no
debe ser genrica, confusa o incongruente, y que debe tener su correlato
en circunstancias concretas que permitan orientar el proceso. 2 De igual
modo, Jorge A. Clari Olmedo sostiene la inadmisibilidad de las llamadas
denuncias

genricas

por

no

contraerse

hechos

especficos

determinados.3
De lo expuesto surge claramente que el escrito agregado a fs. 1/6 de
estas actuaciones no cumpli con las exigencias impuestas por la norma,
pues nada se dice respecto del hecho concreto que se pretendi
comunicar, ni mucho menos de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de su ejecucin.

c. La confusin sobre el objeto procesal.

Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, causa n 48.859,

caratulada: Legajo de apelacin s/ procesamiento y embargo, del 29 de octubre de 2013;
causa n 30.041, caratulada: Confitera Bailable Cocodrilo s/archivo, reg. n 701,
resuelta el 27 de agosto de 1998.
2
Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, causa n 44.273,
caratulada: Direccin General de Aduanas s/ desestimacin de la denuncia, Reg. N 554,
del 14 de junio de 2010; causa n 44.837, N.N. s/ desestimacin de la denuncia, Reg. N
56, del 8 de febrero de 2011; causa n 44.668, caratulada: N.N. s/ desestimacin de la
denuncia, Reg. N 204, del 14 de marzo de 2011; entre otras.
3
Clari Olmedo, Jorge, Derecho Procesal Penal, t. II, Rubinzal Culzoni Editores,
1

Buenos Aires,

2004, pg. 429

El requerimiento de instruccin, como dije, reprodujo el contenido

de la denuncia (ver fs. 33/35). La descripcin de los hechos contenidos en
la denuncia, por vaga, genrica e imprecisa, no puede ser considerada
como relato de un suceso histrico susceptible de ser considerado el
objeto procesal de esta investigacin. La genrica alusin a varias
Fundaciones (con las que no guardo relacin alguna, a excepcin de
SUMA) y las menciones de que stas registraran escasa actividad
estatutaria, o que la mayora de los miembros del gobierno integran o son
autoridades de Fundacines que desarrollan tareas polticas paralelas a la
que formalmente despliega el partido poltico Propuesta Republicana,
realizadas

en forma genrica y abstracta (sin la indicacin de un

comportamiento humano determinado o individualizable) no satisface los

requisitos de una "relacin circunstanciada del hecho".

d. De qu me defender.
La genrica y confusa descripcin fctica de la denuncia, a la que
pareciera seguir el requerimiento de instruccin, me impide conocer
adecuadamente cules son los hechos que concretamente se me
atribuyen. Esto puede traducirse en una afectacin al derecho de defensa

en la medida que, en algunos aspectos, me veda la posibilidad de conocer

con precisin cul es la conducta de la que debo defenderme.
Nuestros tribunales llevan dicho que otorgar al imputado la
posibilidad de pronunciarse en el proceso slo cobra sentido si se cumplen
los presupuestos que la convierten en un acto de defensa. Esto es, no podr
afirmarse que escuchar al imputado garantiza su derecho de defensa si no
existe, entre otras circunstancias, algo de qu defenderse (imputacin) y el
conocimiento de esa imputacin correctamente deducida (intimacin).

La indicacin del hecho resulta crucial a los fines de verificar el

cumplimiento del principio de congruencia, comprendido dentro de la
inviolabilidad de la defensa en juicio.5 Esto se traduce en la obligacin de
describir un acontecimiento con todas las circunstancias de modo, tiempo
y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y
espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta. Si este extremo
no se satisface debidamente, la imputacin es ineficaz porque se lesiona el
derecho del imputado a ejercer una defensa eficiente, derecho que se
encuentra garantizado constitucionalmente.
Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I,
causa n 40.308, caratulada: Laskowski, Patricia y otros s/ procesamiento, resuelta el
21 de noviembre de 2007, causa n 38.987, caratulada Lapadula, Carlos F. s/
procesamiento, resuelta el 24 de mayo de 2007, causa n 39.666, caratulada: Otondo,
Nicols A s/ procesamiento, resuelta el 6 de marzo de 2007, causa n 40.308, entre
otros.
5
D Albora, Francisco J. Cdigo Procesal Penal de la Nacin, anotado, comentado,
concordado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, pgs. 517 y 518.
4

No obstante, pese a los defectos que vengo exponiendo, es posible

deducir una nica hiptesis delictiva de los requerimientos de instruccin,
precisamente la que seala el Sr. Agente Fiscal al contestar la segunda
vista que se le corriera (fs. 71/vta). Esto es, que correspondera aclarar el
origen del dinero que fue sustrado de mi casa, pues de no poder
hacerlo nos encontraramos frente a un posible hecho ilcito.
En

cambio,

es

imposible

adivinar

que

adecuacin

tpica

correspondera a la actividad de diversas fundaciones. No existe ningn

hecho concreto que se les atribuya y menos an cul sera su
relevancia penal.
Ello sentado,

a continuacin suministrar las explicaciones

pertinentes referidas a la legitimidad del origen del dinero que me fue

sustrado y, an cuando -segn creo- no forma parte de la imputacin, me
ocupar de efectuar las aclaraciones necesarias sobre la real y legtima
actividad que realiza la Fundacin SUMA, habida cuenta que la presido y
que, por razones polticas no legales, no quiero que quede sombra alguna
sobre su actividad. Tngase en cuenta que el objeto de esta causa no
puede ser investigar a SUMA en trminos generales y abstractos, sino
exclusivamente en la medida que se vincule con el hecho concreto que

antes he sealado, la legitimidad o no del origen del dinero que me

hurtaron.
Por el contrario, no me ocupar de las restantes fundaciones con las
que no tengo relacin alguna e ignoro absolutamente qu es lo que se
pretende investigar.

III
LOS HECHOS
A.

La sustraccin de dinero y objetos personales en mi

domicilio particular.
El pasado 22 de noviembre de 2015 se celebraron en nuestro pas
las elecciones generales (segunda vuelta) para Presidente y Vicepresidente
de la Nacin y result electa la frmula encabezada por el Ing. Mauricio
Macri, como Presidente, y por quien suscribe, como Vicepresidenta. Ese
mismo da, por la noche, luego de haber estado en el bunker electoral de
Cambiemos volv a mi casa y al ir a acostarme advert que el cajn de mi
mesa de luz estaba revuelto y faltaba el dinero que, por lo general, dejo
all para que tanto Norma Rojas Snchez, mi empleada domstica, como
Lautaro, mi hijo, tengan fcilmente disponible por si necesitan comprar
algo.

10

Rpidamente, mir en el lugar en el que haba dejado una bolsa

que contena dinero que me haba trado a casa el da anterior mi novio,
Juan Tonelli, y que se trataba de una suma recaudada de varias personas
($ 189.500) para hacer frente a los gastos de la cena anual de la
Fundacin SUMA (volver sobre este particular ms adelante). Para mi
disgusto, encontr la bolsa, pero no el dinero.
Luego, revis en un placard de mi cuarto y advert que tampoco
estaba el dinero que tena all para pagar, fundamentalmente, una
pequea obra de reparacin de mi casa (cambiar el piso del patio, pintar,
etc.) y que tambin faltaban algunos artculos de bijouterie que a veces
usaba.
Revis, entonces, otro placard en el que guardaba 50 mil dlares
estadounidenses que me haba facilitado Juan Tonelli para que hiciera
frente a los gastos de una maestra en el exterior de mi hijo Lautaro, quien
estaba terminando su carrera universitaria y deseaba realizar un
posgrado, cuyo costo me resultaba imposible de pagar con mis actuales
ingresos.
Inmediatamente, llam a uno de mis custodios y le cont lo
sucedido. Me dijo que se ocupara de que a la maana siguiente
concurriera la Polica Metropolitana a tomarme la denuncia, y tratar de

11

obtener rastros que permitieran averiguar quin o quienes podran haber

sido los autores del robo.
Efectivamente, a la maana siguiente vinieron agentes de la Polica
Metropolitana y nos tomaron declaracin, a m, a mi hijo, a mi empleada
Norma Rojas Snchez, a Juan Tonelli y a Eduardo Raposo, el arquitecto
que estaba a cargo de las refacciones en mi casa. En esa oportunidad, fui
yo quien describi el dinero sustrado y su monto. Respecto de la cantidad
donada para los gastos de la cena de la fundacin alud aproximadamente
a $ 200.000, pero la suma precisa (que surgi cuando revisamos los
aportes de cada donante) es un poco menor, $ 189.500.
Uno de los jefes del operativo me pidi que tratara de no contar
nada sobre lo ocurrido hasta tanto la investigacin avanzara y se llegara a
dar con el autor del robo porque haba una sospecha inicial (que luego se
comprob) que poda estar involucrado en el hecho personal de mi
custodia (aunque en los comienzos se sospech tambin de los albailes
que estaban realizando las refacciones).

B. El origen del dinero.

a) Los cincuenta mil dlares estadounidenses.

12

En varias varias oportunidades, conversando con mi novio, me

lament que pese a haber ocupado importantes funciones en el estado no
tena ahorros que permitieran pagarle a mi hijo una carrera de posgrado
en el exterior, como era su deseo. En esas charlas comentamos que una
maestra

insumira

alrededor

de

cincuenta

mil

dlares,

ya

que

habitualmente las matrculas oscilan en los 30 mil dlares y para vivir

durante unos

dos aos en el exterior haran falta otros 20 mil. Con

Lautaro habamos hablado en varias oportunidades de la posibilidad de

que l siguiera estudiando luego de terminar su carrera de grado. Siempre
tuvo

muy

buena

disposicin

para

el

estudio

ha

demostrado

permanentemente inquietudes acadmicas muy marcadas. Curs el

colegio secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y su carrera
universitaria en la Universidad de San Andrs.
Para mi sorpresa, a raz de las conversaciones, Juan se apareci un
da en casa, creo que hacia fines de septiembre, con un sobre parecido a
los que se usan para mandar cosas por avin que contena U$S 50.000 en
efectivo. Me dijo que me los entregaba con destino a la maestra de
Lautaro y que no me preocupara por la devolucin, que lo hiciera cuando
pudiera. Muy emocionada por ese gesto fuimos de inmediato los dos al
cuarto de Lautaro y le contamos que, gracias a ese prstamo de Juan, l
contaba ahora con dinero suficiente para poder cursar estudios de

13

postgrado en el exterior. Trat de devolverle el sobre a Juan, dicindole que

me diera el dinero cuando hiciese falta, a lo que se neg manifestndome
que lo tuviera yo desde ese momento y que dispusiera del dinero en el
momento oportuno con la finalidad convenida.
Guard entonces el mismo sobre dentro de una pila de sweaters en
un placard de mi dormitorio. Pens

dejarlo

all de modo momentneo

hasta que pudiera llevarlo a alguna caja de seguridad. Lamentablemente,

los viajes y el fragor de la campaa electoral me lo impidieron. Siempre iba
posponiendo la oportunidad. Finalmente,

me lo sustrajeron del sitio

donde lo haba colocado inicialmente.

Deseo

destacar

que

este

prstamo

fue

incluido

en

mis

declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias, y en

las declaraciones de impuesto a las ganancias y a los bienes personales de
Juan Tonelli, cuyas copias acompao al presente (anexo I).
En efecto, puede verse claramente que en la declaracin jurada del
impuesto sobre los bienes personales de Juan, del ao 2015, figura el
prstamo

bajo

mis

iniciales

MGM,

con

mi

nmero

de

CUIT

(27.174677188) por la suma de pesos seiscientos cuarenta y siete mil ($

647.000), cabe

sealar

que el importe est expresado en pesos por

exigencias de la ley tributaria.

14

El origen de los fondos surge de los papeles de trabajo de la

declaracin jurada de bienes personales del ao 2014 en la que Juan
justific una cantidad de dlares ms que suficientes para el prstamo
que me otorg al ao siguiente. Ese dinero se corresponde con la venta de
un inmueble de la calle Paran 1241/45 (acompao al presente copia de
la escritura traslativa de dominio de ese inmueble, anexo II).
El correlato del prstamo que me hizo Juan se encuentra en mi
declaracin jurada de ganancias del ao 2015 (que tambin acompao en
el anexo I) en la que puede verse claramente en el rubro bienes y
deudas, inciso b, total deudas en el pas, al cierre, la suma de pesos
cuatrocientos sesenta y un mil con cincuenta ($ 461.050).
Debo

consignar que para la valuacin de la deuda de mi

declaracin jurada se tom el cambio con fecha de septiembre de 2015,

tal como establece la ley del impuesto a las ganancias, mientras que la de
Juan est tomado el cambio al 31 de diciembre de 2015, tal como lo
establece la ley sobre el impuesto a los bienes personales.
Es importante tener en cuenta que todas estas declaraciones
juradas fueron presentadas a la AFIP con anterioridad a la promocin de
la denuncia que dio origen a esta investigacin.

15

Asimismo, tal como ha sido acompaado a estas actuaciones por la

Oficina Anticorrupcin, a fs. 143/152, obran las declaraciones juradas
presentadas ante ese Organismo, correspondientes a los aos 2014 y
2015. En esta ltima puede verse claramente, (fs. 148) que bajo el rubro
deudas al cierre del perodo, se consign mi deuda con Juan por la
suma de pesos cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta ($ 461.050,00).
Para mayor ilustracin sobre el modo en que se realizaron estas
declaraciones y de estimarlo V.S. necesario, ofrezco los testimonios de las
personas

que

realizaron la ma y la de Juan, contadores Marcelo

Domnguez y Dario Brandi, respectivamente.

b) Los 45 mil pesos.

Yo siempre dejo en mi casa algo de dinero para atender a los gastos
comunes del hogar, para que tanto Norma, mi empleada, como Lautaro,
mi hijo, puedan utilizar para realizar alguna compra o hacer frente a
algn gasto. Recuerdo que por esos das tena en mi casa un poco ms de
dinero que el habitual, porque era para atender a una pequea obra de
reparacin y remodelacin que estaba llevando en mi casa. Creo que,
aproximadamente, tena unos 40.000 pesos destinados a ese fin.
Ese dinero yo lo haba ido retirando de mi cuenta sueldo (caja de
ahorro, n 120865011) que tengo en el Banco Nacin, sucursal Congreso

16

(n 12). En varias ocasiones lo hice a travs del cajero y, en otras, por

ventanilla, a la que a veces concurra yo personalmente y, otras veces, lo
haca mi prima, Alejandra Illia, quien adems es mi asistente personal y
tiene un poder general que le otorgu. Para ilustracin de V.S. acompao
los resmenes de mi cuenta bancaria de donde surgen las extracciones
realizadas para esa poca (anexo III).
El encargado a cargo de la refaccin en mi casa fue el arquitecto
Eduardo Raposo, cuya declaracin testimonial tambin ofrezco.

c) Los ciento ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 189.500).

Aproximadamente tres semanas antes de las elecciones en las que
fui electa Vicepresidenta de la Nacin, le ped a mi asistente Santiago
Riob que me ayudara con una colecta de dinero para hacer frente a
algunos gastos de organizacin de la cena anual de recaudacin de fondos
de la Fundacin SUMA, que se realizara una semana despus de las
elecciones, el lunes 30 de noviembre de 2015. As lo habamos hecho en
otras ocasiones. Le dije a Santiago que debido a los frecuentes viajes que
yo estaba haciendo al interior del pas no iba a poder ocuparme
personalmente del tema por lo que le encomend que fuera l quien, en mi
nombre, solicitara donaciones dentro de nuestro propio equipo de trabajo.
Lo mismo le ped a mi hermana, Silvina Michetti, para que me diera
una mano con la recoleccin de fondos para hacer frente a la cena anual y

17

por ltimo, a mi amigo Federico Pinedo para que me ayudara a pedirle

alguna colaboracin a otros amigos del partido con el mismo fin.
Efectivamente, as fue como cada uno de ellos se ocup de armar
una pequea colecta, en la que tambin colabor personalmente cada uno
de ellos.
Santiago Riob fue el encargado de recibir donaciones de parte de
Alejandra Illia, Mara Conte-Grand, Fernando Subirats y Jos Ortiz
Amaya. Mi hermana Silvina recaud dinero que le don Carlos Diez,
Marcelo Domnguez, Claudia Nunia, Marcela Layn, Mario Michetti, Marta
Mangas, Gerard Hugon y Alain Dujean. Federico Pinedo, por su parte,
reuni

el dinero que le dio Andrs Ibarra, Marina Klemensiewitz,

Francisco Irarrazabal, Hernn Lombardi, Gabriela Ricardes, Daniel Chain

y Guillermo Montenegro.
Cada uno de ellos aport cantidades no demasiado significativas,
que oscilaron entre $2.500, $5000, $10.000 y el aporte ms elevado fue de
$15.000. A su vez, Santiago Riob se encarg de juntar todo lo recaudado
por mi hermana y Federico Pinedo, ms lo que l mismo haba colectado.
En los ltimos das de la campaa yo estuve internada en el
Instituto del Diagnstico por un cuadro infeccioso, desde el jueves 19 al
sbado 21 de noviembre del ao pasado (lo que me impidi concurrir al
cierre de la campaa que se realiz en Humahuaca). Viendo que se
aproximaba la fecha de la cena, ped que me enviaran el dinero por lo que

18

Santiago le dio a Juan toda la plata que se haba juntado para que ste
me la entregara.
El sbado 21 de noviembre, en horas de la tarde, recib el alta
mdica por lo que pude regresar a mi casa. En esa oportunidad, Juan me
trajo el dinero colectado en una bolsa y le ped que la dejara a la vista, en
el piso de mi habitacin, ya que no quera olvidarme de llevarla durante la
semana siguiente a la Fundacin. Recuerdo haber sumado algo de dinero
mo porque cada vez que haba efectuado este tipo de colecta entre los
amigos y allegados, tambin colabor con algo de dinero propio. Por
supuesto, una vez que entregara el dinero a la Directora de la Fundacin,
se extenderan los recibos pertinentes a cada uno de los donantes y se lo
ingresara en la cuenta bancaria de SUMA.
Adjunto al presente una nota que envi a la Directora Ejecutiva de la
Fundacin a fin de ponerla en conocimiento de la sustraccin del dinero
recaudado, a la que adjunt una nota de mi puo y letra con el monto
aportado por cada uno de las personas que haban colaborado para esa
ocasin (anexo IV).
Adems, a mayor abundamiento, acompao al presente un detalle
de los gastos efectuados para hacer frente a la Cena Solidaria de 2015
(detalle de cada uno de los rubros, diferentes alternativas de colaboracin
segn el valor del cubierto, posibilidad de participar en publicidad,

19

subasta, rifas, etc), cada uno de ellos con su correspondiente factura

(anexo V).
Aporto, asimismo, un detalle de las donaciones realizadas con
motivo de la Cena Solidaria del ao pasado (anexo VI), as como tambin
un detalle de todas las donaciones recibidas por la Fundacin en 2015
(mensuales o puntuales para atender un proyecto en particular), todas
ellas acompaadas con los recibos y extractos bancarios correspondientes
(anexo VII) y la apertura de cada una de las donaciones que se recibieron
a travs de la plataforma Mercado Pago (anexo VIII).
C.

La Fundacin SUMA.
Deseo explicar brevemente cmo fue concebida la Fundacin y cul

es la actividad que realiza.

Hacia el ao 2008, cuando yo era Vicejefa de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires pensaba en la necesidad de contar con un instrumento o
canal de participacin ciudadana que no fuera un partido poltico. Mucha
gente se me acercaba y me deca: Yo te quiero ayudar, quiero hacer algo
para que las cosas cambien, cuando les responda que el lugar en el que
yo estaba canalizando mi vocacin de servicio era el partido poltico y que
lo razonable era entonces involucrarse en esa actividad, me respondan
que no confiaban en la poltica y que lo que queran era ayudarme a m.

20

En algn momento esta situacin se daba tan frecuentemente que

me desvelaba pensar cmo poda hacer para no desaprovechar ese
potencial y ese capital que obviamente poda sumar mucho, sobre todo en
lo social. Lo coment en varias oportunidades dentro del equipo de trabajo
y en alguna de esas conversaciones surgi la idea de crear una ONG que
se ocupara de poner el foco en algn tema relacionado con la
transformacin de realidades dolorosas.
En un principio, pensamos en crear una ONG que tuviera un rea
importante de polticas pblicas, adems de un rea encargada de las
intervenciones y tareas sociales. Elaboramos el proyecto y lo presentamos
a la Inspeccin General de Justicia. La autorizacin de ese organismo para
funcionar como Fundacin SUMA lleg en el ao 2011.
Por distintas razones que no viene al caso enumerar, la Fundacin
recin comenz a trabajar activamente en el ao 2014. Me acompaan en
el Consejo de Administracin Federico Pinedo, Rogelio Frigerio, Silvana
Giudici, Guillermo Montenegro y Hernn Lombardi. La directora ejecutiva
de la Fundacin es Karen Zeolla y decidimos conformar un equipo de
trabajo que llevase adelante los objetivos de la Fundacin. Cabe destacar
que esta Fundacin no maneja mucho dinero, sino que se nutre de la

21

participacin de gran cantidad de voluntarios (que son esas personas que

siempre me preguntaban cmo podan ayudar a cambiar las cosas).
En el ao 2014, la Fundacin comenz sus actividades en una
oficina sita en Avda. Rivadavia 1954, piso 1, de la ciudad de Buenos
Aires. A partir de all, se disearon distintos programas de intervencin en
lugares en situacin de pobreza y vulnerabilidad. La Fundacin SUMA en
los ltimos dos aos y medio ha realizado, con poco dinero y mucho
compromiso de sus miembros y de los voluntarios, una serie de
actividades que arrojaron resultados asombrosos para la escasa cantidad
de recursos con los que cuenta.

a. Los programas realizados.

1) Programa Hora Libre: se trata de actividades que se desarrollan
fundamentalmente los fines de semana en las villas y barrios vulnerables,
en las que nios de 6 a 9 aos aprenden jugando sobre sus derechos y
sobre cmo comportarse para convivir en paz; se trata de un programa de
Voluntariado donde se trabaja sobre 4 mdulos temticos diferentes y el
compromiso de participacin se extiende durante 4 meses.
2)

Programa Esperanza Viva: hemos hecho un convenio con la

Fundacin Esperanza Viva que trabaja con las mujeres y nios de los

22

detenidos en la Crcel de Devoto. La historia es muy linda porque yo

conoc por azar a un matrimonio de Villa Devoto que haba puesto todo su
patrimonio en la compra de una vieja fbrica de bicicletas frente a la
Crcel, para poder darles un espacio de contencin a las personas que
realizaban las visitas a sus familiares detenidos. Cuando hicimos el
convenio de cooperacin entre las dos Fundaciones, el objetivo fue
comenzar a cambiar el modelo ms asistencialista que tena la Fundacin
Esperanza Viva por un modo de trabajo ms ligado al enfoque de
desarrollo integral de las personas, y comenzamos ambas instituciones a
dictar cursos de formacin en oficios para capacitar a las mujeres para
una pronta salida laboral.
3)

Programa Casa Joven en La Boca: estamos trabajando en conjunto

con la comunidad salesiana para generar un espacio de contencin y

acompaamiento de todos aquellos jvenes que deciden construir un
proyecto de vida luego de atravesar por situaciones difciles y dolorosas. El
objetivo es que en ese espacio se dicten talleres de capacitacin laboral,
actividades culturales, encuentros y seminarios de sensibilizacin y
concientizacin en derechos y obligaciones ciudadanos, etc.
4) Limpi el aire, plant un rbol: se trata de intervenciones que la
Fundacin realiza en villas y barrios vulnerables con escasez de espacios

23

verdes. Se realizaron jornadas comunitarias en las que vecinos y

voluntarios, con sus familias (nios, jvenes y adultos) plantaron rboles y
plantas para construir una plaza en lugares en donde antes haba
basurales.
5) Intervenciones en jardines de infantes: teniendo en cuenta que todo lo que
hacemos en la primera infancia es fundamental para el desarrollo integral
de las personas, hemos intervenido jardines maternales de barrios muy
vulnerables y los hemos puesto en condiciones tambin realizando
jornadas donde el voluntariado de SUMA, junto con las familias del jardn
de infantes y el plantel docente, trabajaron juntos construyendo vnculos
que luego siguen siendo de apoyo y ayuda para esas familias.

La Fundacin tambin ha realizado campaas de recoleccin y

distribucin de frazadas para el fro, de tiles escolares para los nios de
barrios del conurbano bonaerense, de juguetes para el da del nio, etc.
El foco de SUMA ha estado puesto siempre en el trabajo de unir
voluntades para poder generar modelos de intervencin social exitosos que
nos permitan tener casos replicables a mayor escala.
La Fundacin fue pensada como un gran canal de participacin
ciudadana y sobre la base de un modelo de fuerte voluntariado social.

24

Como no tenemos vnculos cercanos al mundo de las empresas, como

para poder conseguir donaciones, fue que decidimos organizar una Cena
Solidaria anual de recaudacin de fondos, que es el instrumento ms
importante con el que cuenta la Fundacin para obtener los recursos
necesarios para llevar adelante sus proyectos y programas.
El trabajo de venta de cubiertos, mesas, bsqueda de sponsors para
la Cena Solidaria anual es una tarea que lleva mucho tiempo de
organizacin e implica poner al equipo de SUMA y a sus voluntarios a que
dediquen todo su tiempo y esfuerzo a la organizacin de este evento. Hasta
el momento se han realizado dos Cenas Solidarias anuales que fueron
muy exitosas.
Ambos eventos superaron nuestras expectativas y nos permitieron
contar con los recursos que necesitamos para poder seguir llevando
adelante tantos programas y proyectos. Las otras fuentes de recursos de
SUMA provienen de donantes particulares, a quienes en su tarjeta de
crdito, o dbito, se le debita mensualmente el monto con el que colaboran
y las donaciones que realizan algunas empresas mediante una cifra
mensual fija (que se encuentran detallados en los anexos VI, VII y VIII).
Creo importante destacar que no hay ningn recurso del Estado
que se utilice para las actividades de SUMA. Yo he sido siempre

25

extremadamente cuidadosa de no utilizar las actividades que lleva

adelante la Fundacin para mi propio posicionamiento poltico.
Estamos muy orgullosos del trabajo que viene realizando la
Fundacin y estoy segura de que esta ONG tiene un futuro de crecimiento
promisorio.

b. La situacin fiscal y societaria de SUMA.

La Fundacin se inscribi en AFIP en abril de 2011, su Nro. de CUIT
es 30-71123138-9, actualmente est inscripta en los siguientes impuestos
y regmenes:
-

IVA exento,
Empleador,
Ganancias exento,
Rgimen de informacin Participaciones societarias,
Rgimen de informacin Presentacin de Estados Contables,

La Fundacin ha presentado a la AFIP las declaraciones juradas de

Ganancias, correspondientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015.
Ha dado cumplimento a las presentaciones de los balances cerrados en
cada uno de los perodos mencionados. Adems, ha dado cumplimiento al
rgimen

de informacin

de la

Resolucin

General

3293,

referida

autoridades de la Fundacin, por los perodos antes mencionados.

26

El trmite de exencin en el Impuesto a las Ganancias fue aceptado

formalmente por AFIP el 4 de febrero de 2016. Desde entonces, el Fisco ha
requerido en varias oportunidades informacin relativa a las operaciones
econmicas que realiza la Fundacin, como por ejemplo la verificacin de
las donaciones recibidas en los perodos fiscales 2014 y 2015 y nos han
solicitado que aportemos originales y fotocopias de los comprobantes
respaldatorios de las erogaciones de los proyectos que se llevan adelante,
los gastos por la realizacin de las cenas de gala y otros gastos
administrativos. Todos los requerimientos han sido contestados en tiempo
y forma. Actualmente no tenemos requerimientos pendientes y el Fisco no
ha objetado ninguna de las presentaciones realizadas, ni ha determinado
deuda alguna por parte de la Fundacin.
Por ltimo, actualmente la Fundacin se encuentra inscripta como
empleador, teniendo en la actualidad dos empleados en relacin de
dependencia.
En cuanto a lo societario, deseo destacar que conforme fue
manifestado por la Inspeccin General de Justicia a fs. 183/184 de estas
actuaciones,

la

Fundacin

dio

cumplimiento

a los

artculos

516

(declaracin jurada de informacin sobre estado de cumplimiento de

normativa solicitada a la prevencin del delito de lavado de activos y

27

financiacin del terrorismo) y 517 de la Resolucin IGJ 7/2015 (declaracin

jurada sobre ilicitud y origen de fondos). La Fundacin ha comunicado en el
ao 2016 su cambio de autoridades y la sede social en Rivadavia 1954, 1
piso CABA, al tiempo que acompa los balances correspondientes a los
aos: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Acompao al presente, como anexo IX, copia de los balances
presentados ante la AFIP y de las declaraciones juradas correspondiente
al impuesto a las ganancias.

IV
CONCLUSION
La actividad poltica es para m un acto de servicio hacia los dems.
As la entiendo y la practico, con entusiasmo y mucho amor. Es un
privilegio extraordinario ser elegido por el pueblo como su representante
para mejorar las condiciones de vida de todos. Esto implica una enorme
responsabilidad, una exigencia muy superior a la que cualquiera tiene en
su trabajo, porque el poltico no trabaja para s, lo hace para el bien de
otros. Y esto supone no slo trabajar con intensidad y eficacia, sino
hacerlo

con

honestidad,

con

probidad

insospechable

con

comportamientos irreprochables.

28

Desde que ingres en la actividad poltica y comenc a percibir

sueldos del Estado, stos fueron mis nicos ingresos. No vivo en Puerto
Madero ni en Barrio Parque, sigo viviendo en la misma casa del barrio de
Balvanera desde hace ms de veinte aos, no poseo otros bienes que los
que figuran en mis declaraciones juradas, tengo un estilo de vida
sumamente austero. No tengo propiedades ocultas, ni cuentas en el
extranjero, ni bienes rumbosos. Se me puede investigar hasta el hartazgo
y nada raro aparecer, porque nada hay. Hacer poltica no es sinnimo de
corrupcin o enriquecimiento, no somos todos lo mismo, seor Juez.
Creo haber aclarado cmo fueron los hechos de los que trata esta
causa, creo tambin haber acompaado todos los elementos que
evidencian la veracidad de mis dichos. Soy la primera interesada en que
no quede margen de duda de que he actuado, en todo momento, conforme
a derecho y que no he cometido delito alguno, por lo que solicito a V.S. que
disponga rpidamente la realizacin de toda la prueba que entienda
pertinente, que me solicite toda la informacin que considere necesaria,
para

que

luego

as

lo

declare

expresamente

disponiendo

mi

sobreseimiento.

29

PRUEBA
A) Ofrezco la siguiente prueba documental:
i)

Anexo I: copia de las declaraciones juradas de bienes

personales y ganancias (2014 y 2015) de Juan Tonelli y copia de mi

declaracin jurada del impuesto a las ganancias del ao 2015.
ii)

Anexo

II:

copia

de

la

escritura

traslativa

de

dominio

correspondiente al inmueble sito en la calle Paran 1241/45 de la ciudad

de Buenos Aires.
iii)

Anexo III: resmenes de mi cuenta bancaria.

iv)

Anexo

IV:

nota enviada a la Directora Ejecutiva de la

Fundacin ponindola en conocimiento de la sustraccin del dinero

recaudado y nota manuscrita con el monto aportado por cada uno de las
personas que colaboraron.
v)
Anexo V: detalle de los gastos efectuados para hacer frente a la
cena anual.
vi)
Anexo VI: detalle de las donaciones realizadas con motivo de la
cena anual de 2015.
vii)
Anexo VII: detalle de todas las donaciones recibidas por la
Fundacin (mensuales o puntuales para atender un proyecto en
particular).
viii)

Anexo VIII: detalle de donaciones recibidas por Mercado Pago.

30

ix)

Anexo IX: balances y declaraciones juradas de impuesto a las

ganancias de la Fundacin SUMA.

B) Solicito se reciban las siguientes declaraciones testimoniales:

a) Dario Brandi, contador pblico, DNI 21.066.237, con domicilio
en Alte. Brown 960, Quilmes, provincia de Buenos Aires.
b) Marcelo Domnguez, contador pblico, con domicilio en la calle
Jos Len Pagano 2712, piso 6 A de la ciudad de Buenos Aires.
c) Eduardo Raposo, arquitecto, con domicilio en la calle Pasco 642,
PB E de la ciudad de Buenos Aires.
d) Juan Martn Tonelli Banfi, empresario, domiciliado en la calle
Humbolt 2045, torre 2, piso 45 depto. 2, ciudad de Buenos Aires.
e) Santiago Riob, Jefe de Despacho de la Honorable Cmara de
Senadores de la Nacin, Malabia 2188, piso 1, depto 4, ciudad
de Buenos Aires.
f) Alejandra Illia, secretaria privada, con domicilio en la calle Santa
Rita 289, Boulogne, San Isidro, provincia de Buenos Aires.
g) Mara Conte-Grand, con domicilio en Santa Fe 2050, piso 1, de
la ciudad de Buenos Aires.
h) Fernando Subirats, gerente periodstico de Radio Nacional, con
domicilio en Lautaro 926, depto. A, de la ciudad de Buenos
Aires.

31

i) Jos Ignacio Ortiz Amaya, Director General de Relaciones

Internacionales del Honorable Senado de la Nacin, con domicilio
en Angel Carranza 1247, de la ciudad de Buenos Aires.
j) Silvina Michetti, empresaria, con domicilio en la calle Pasco 642,
PB B, de la ciudad de Buenos Aires.
k) Carlos Diez, abogado, con domicilio en Araoz 2050, piso 4,
depto. B, de la ciudad de Buenos Aires.
l) Claudia Nunia, con domicilio en OHiggins 1754, piso 12, depto.
C, ciudad de Buenos Aires.
m) Marcela Layn, abogada, Araoz 2050, piso 4 B, ciudad de
Buenos Aires.
n) Mario Michetti, mdico, con domicilio en Avda. Pereyra 1499,
Laprida, provincia de Buenos Aires.
o) Marta Mangas, con domicilio en Vicente Lpez 162, piso 9 depto.
A, Montegrande, provincia de Buenos Aires.
p) Gerard Hugon, con domicilio en la calle Piedras 1675, ciudad de
Buenos Aires.
q) Alain Dujean, con domicilio en la calle Paran 1231, piso 4, de
la ciudad de Buenos Aires.
r) Federico Pinedo, senador nacional, con domicilio en Avda. Santa
Fe 1834, piso 11 depto. A.
s) Andrs Ibarra, Ministro de Modernizacin de la Nacin, con
domicilio en Avda. Roque Saenz Pea 511, piso 1 de la ciudad
de Buenos Aires.

32

t) Marina Klemensiewitz, Subsecretaria de Obra Pblica Federal,

con domicilio en el Lote 304, Las Glorietas, Nordelta, Tigre,
provincia de Buenos Aires.
u) Francisco Irarrazabal, Licenciado en Administracin y Director
Ejecutivo de DXTV, con domicilio en Comodoro Rivadavia 1151,
ciudad de Buenos Aires.
v) Hernn Lombardi, Ministro de Medios Pblicos, con domicilio en
la calle Arcos 1860, piso 21 depto A, ciudad de Buenos Aires.
w) Gabriela Ricardes, Secretario de Contenidos del Sistema Federal
de Medios Pblicos, con domicilio en la Avda. Crdoba 1680, piso
10 depto. A, de la ciudad de Buenos Aires.
x) Daniel Chain, Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, Hiplito
Yrigoyen 250, piso 11, ciudad de Buenos Aires.
y) Guillermo Montenegro, Embajador de la Repblica Argentina en
la Repblica Oriental del Uruguay, domicilio en Padre Acevedo
3550, Beccar, San Isidro, provincia de Buenos Aires.

VI
PETITORIO
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

I)

Se tengan por presentadas estas explicaciones.

II) Se tenga por presentada la prueba documental acompaada.

33

III)
IV)

Se produzca la prueba ofrecida.

Oportunamente, y en atencin a las razones expuestas, se dicte

mi sobreseimiento por darse el supuesto previsto en el art. 336 incs. 2 y 4

del CPPN.

Srvase V.S. proveer de conformidad.

34