Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
CFP 3017/2013/139/CA24

C.C.C.F. Sala Segunda

CFP 3017/2013/139/CA24
Incidente de medidas cautelares
Top Air S.A. y otros s/apelacin
Juzgado 7 Secretara 13

/////////////////////nos Aires,

20

de septiembre de 2016.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
1. Julio Zanzot, en su carcter de presidente
de la firma Top Air S.A., y la defensa de Lzaro y Martn Bez apelaron el auto
del Juez que dispuso la inhibicin general de bienes de esa y otras empresas
vinculadas con los hechos investigados (mencionadas en el apartado VI), a
la vez que decret el embargo preventivo de una cantidad de inmuebles
identificados en el punto V (puntos dispositivos I y III de la resolucin en
copia a fs. 1/13, 15/7 y 18/21), a pedido de la Unidad de Informacin
Financiera, parte querellante, y con dictamen favorable del Fiscal de la
causa.
2. El Dr. Daniel Rubinovich, entonces
defensor de Lzaro y Martn Bez cuestion la razonabilidad de las medidas
cautelares dispuestas.
Un breve repaso lleva a recordar que
Lzaro y Martn Bez se encuentran procesados por el delito de lavado de

activos, previsto en el artculo 303 del Cdigo Penal que realizaron en

nombre propio pero tambin a travs del grupo empresario que
conformaron, y que a su respecto pesa una inhibicin general de bienes y
un embargo por la suma de ochocientos millones de pesos (ver fs. 19724/7
de los autos principales y CFP 3017/2013/107/CA15,

nmero interno

37578, registro n 41280 del 30/6/2016 y CFP3017/2013/124/CA20,

nmero interno 37.794, registro n 41.349 del 14/7/2016), amn de haberse
indagado al primero y a otros de sus hijos por distintos eventos (ver decreto
que lo ordena de fs. 25548/52) y de encontrarse todava abierta la
investigacin en relacin al manejo de una cuantiosa suma econmica (ver
requerimientos fiscales de fs.809/817, 15967/16082, 21035/48 y 25474).
Fecha de firma: 20/09/2016
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO J. HERBON, Secretario de Cmara

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Y es ese grado de conocimiento

alcanzado en la instruccin en el que se reconoce la existencia de elementos
de conviccin suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho; ello,
al menos con el grado de conviccin requerido para el dictado de una
medida cautelar. Ms an, ante una situacin extraordinaria como es la
complejidad de la investigacin que se viene desarrollando por conductas
que a priori y hasta aqu- han recibido encuadre tpico en las figuras
contenidas en los artculos 303 del Cdigo Penal, las que como viene
sealando en cada intervencin esta Cmara- resultan solo una parte de la
instruccin a desarrollar (ver, entre otras, las resoluciones antes sealadas)
y en virtud del paulatino hallazgo de una cantidad inusitada de bienes y
propiedades a nombre de los nombrados, de los co-imputados y de sus
empresas, cuya cantidad total todava se desconoce. Recurdese que en tal
sentido la

Corte

Suprema

de

Justicia de la Nacin ha sostenido

que "como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas

no exigen de
existencia

del

los

magistrados

derecho

el

pretendido,

examen

de certeza sobre la

sino slo de su verosimilitud,

desde que el juicio de verdad en esta materia

se encuentra en

oposicin a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que

atender a aquello que no exceda el marco de lo hipottico" (Fallos
306:2060).
De all, que el dictado de la
medida cautelar -ordenada sobre sus bienes inmuebles y sobre la estructura
societaria de la que formaban parte y que utilizaban para canalizar fondos
que nada tenan que ver con su actividad- resulta razonable y oportuna en
atencin a sus propios fines que apuntan a evitar que el tiempo que insuma
el proceso frustre el derecho (art. 230 del C.P.C. y C.N.), en tanto el Juez
de grado dej expresado en la resolucin impugnada que fue adoptada con
el propsito establecido por el artculo 23 del Cdigo Penal, es decir que su
dictado se encuentra dirigido a hacer cesar la comisin del delito o sus
efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la
impunidad de sus partcipes, sujetndolos al avance de la pesquisa y as
establecerlos como una garanta ante una eventual condena de carcter
pecuniario.

Fecha de firma: 20/09/2016

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO J. HERBON, Secretario de Cmara

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3. Por su parte, el otro apelante centr sus

agravios manifestando que la forma en que fue instrumentada la inhibicin
general de bienes altera el desenvolvimiento de la actividad empresarial,
bsicamente porque al afectar el uso de las cuentas bancarias y de fondos le
impide a cualquier firma afrontar los gastos de funcionamiento e incluso el
pago de los salarios.
Aun cuando ya se dijo que la medida
cautelar adoptada resulta razonable tambin lo son los reclamos del
impugnante, y no solo en miras del inters de sus propietarios, sino tambin
de terceros e incluso en consideracin a los propios fines por los que se
orden la medida: esto es su potencial decomiso o el pago de las
consecuencias pecuniarias del delito.
Por ello, el a quo deber adaptar el
alcance de lo ordenado de manera de permitir a las empresas afrontar el
pago de salarios, servicios, cargas sociales, etc., y llevar a adelante medidas
de inventario e interdiccin de bienes que procuren el objetivo de
aseguramiento buscado -y previsto por la ley- sin afectar el funcionamiento
en la operatoria regular que desarrollen (ver CFP 6.606/2015/47/CA11
Cilia, Gustavo Oscar y otros s/medida cautelar, nmero interno 37464,
registro n 41099 del 27 de mayo de 2016), lo que debe ser remediado sin
dilaciones a travs del mecanismo que el Juez estime pertinente, atendiendo
a la idea de aseguramiento y sin inmiscuirse en su regular actividad de
modo de permitir la atencin de las necesidades de funcionamiento de cada
una de las empresas cauteladas.
Por ello, corresponde CONFIRMAR la
resolucin que en copias luce a fs. 1/13, con el alcance expresado en los
considerandos, lo que AS SE RESUELVE.
Regstrese, hgase saber y devulvase.

El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste.EDUARDO GUILLERMO

FARAH
JUEZ DE CAMARA

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA

Fecha de firma: 20/09/2016

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO J. HERBON, Secretario de Cmara

#28708290#162529943#20160920114246737

PABLO J. HERBON
Secretario de Cmara

Cn 38.021; Reg n 41.699

Fecha de firma: 20/09/2016

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO J. HERBON, Secretario de Cmara

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