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la
autoridades
necesaria
para
asunto.
que
tomen
cartas
en el
investigacin
de
la
procedencia
del
dinero?
investigar
le
los
soportes
al
cliente
de
dicho
pidiendo
dinero
para
autoridades?
al
pedir
cliente
soportes
primero
de
dichos
se
deber
dineros
informacin
clara
para
su
sea
verificacin.
veraz
ylos
esto
no
es
cliente
deber
dar
una
explicacin
sobre
las
al
banco
concuerda
con
papeles
pedidos
al
cliente,
ySi
concisa
el
caso
se
tornara
prioritario
tomar
las
yclara
se
deben
medidas
correspondientes
2. Es necesario avisar a las autoridades?
Depende, hay que investigar al cliente primero se deber pedir soportes de dichos dineros y
comprobar que esta informacin sea veraz y clara para su verificacin. Si esto no es cumplido ya se
le avisara a la autoridades necesaria para que tomen cartas en el asunto.
3. Se debe hacer una investigacin de la procedencia del dinero?
Si, antes se deber investigar al cliente pidiendo le los soportes de dicho dinero para comprobar su
legalidad, el cliente deber dar una explicacin clara al banco sobre las ltimas transacciones ya si
esto no concuerda con los papeles pedidos al cliente, y la informacin no es clara y concisa el
caso se tornara prioritario y se deben tomar las medidas correspondientes
5. Es prudente informar esta situacin sin tener certeza de las causas que motivaron estos
cambios en la situacin financiera del cliente?
No es prudente ya que si esto resulta siendo falso y los dineros no son de dicha
procedencia el cliente se podra ver ofuscado con el banco, y el goodwill Es un activo intangible