REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION
(BASE LEGAL ART. 56 INCISO E DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COOPERATIVA)
ARTICULO 1.- El Consejo de Administracin est integrado por seis (06) miembros titulares y
dos suplentes.
Cualquiera de estos ltimos asumir la titularidad del cargo y participar de las sesiones con plena
responsabilidad cuando exista la vacancia de un consejero titular, previo acuerdo del Consejo de
Administracin determinando cul de los consejeros suplentes asumir la titularidad indicada.
ARTICULO 2.- Las citaciones a sesiones ordinarias las suscribir el Secretario del Consejo.
Dichas citaciones sern comunicadas con no menos de un (01) da natural de anticipacin.
Conjuntamente con la citacin se incluir la agenda a ser tratada.
Para la convocatoria a sesiones extraordinarias, bastar que el secretario curse a los miembros del
Consejo de Administracin una comunicacin previa, con confirmacin de recepcin, indicando la
fecha y hora programada para la realizacin de la sesin, as como la agenda a ser tratada.
ARTICULO 3.- Las sesiones sern ordinarias y extraordinarias:
a) Sesiones Ordinarias se realizarn en das y horas fijas, establecidas previamente por el
Consejo y/o convocada por el Presidente del Consejo de acuerdo con el procedimiento
establecido en el primer prrafo del artculo 2 del presente Reglamento.
b) Sesiones Extraordinarias se realizarn para tratar asuntos especficos y sern citadas,
indicando da y hora:
- A solicitud del Presidente del Consejo de Administracin
- A solicitud de tres (03) miembros titulares.
Las sesiones ordinarias o extraordinarias, estarn legalmente constituidas, si a la hora para la que se
cit concurriera la mitad ms uno de los consejeros hbiles. Si veinte minutos despus de la
sealada en la convocatoria no existiera dicho nmero, la Sesin estar legalmente constituida con
los socios presentes, sin necesidad de una segunda citacin.
ARTICULO 4.- El qurum para el inicio de las sesiones ser la mitad ms uno de los miembros
hbiles.
ARTICULO 5.- Antes de declarar instalada la sesin, el Secretario realizar una lista de asistentes.
Los consejeros titulares que se presenten a la sesin luego de instalada la misma, nicamente
tendrn derecho a voz y voto respecto de los temas aun no tratados en dicha sesin, dejndose
constancia en actas a partir de qu acuerdo estuvieron presente.
ARTICULO 6.- Ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 51 del Estatuto Social de la
Cooperativa, que indica la inasistencia de un directivo por causa injustificada a tres sesiones
consecutivas o seis sesiones no consecutivas determinar su cese.
A fin de justificar su inasistencia, los consejeros debern comunicar al Secretario en forma previa a
la sesin sobre los motivos de su inasistencia.

Los miembros directivos que renunciaran a sus cargos continuarn ejerciendo sus funciones hasta
que su renuncia sea aceptada por el rgano de gobierno correspondiente.
Para este fin el secretario presentar, cuando sea el caso, un informe sobre los directivos que han
quedado incursos en la disposicin anterior.
ARTICULO 7.- Las sesiones sern presididas por el Presidente del Consejo. En caso de ausencia
de este, las presidir el vicepresidente. En caso de ausencia del vicepresidente las presidir el
Secretario actuando como secretario un consejero expresamente nombrado para este caso,
durante la sesin correspondiente.
ARTICULO 8.- Los acuerdos del Consejo de Administracin se tomarn por mayora simple con
excepcin de los casos para los que el Estatuto establezca mayora superiores o unanimidad. El
presidente del Consejo tendr voto dirimente en los casos de efectuada la correspondiente votacin
y esta resulte en un empate.
ARTICULO 9.- Todos y cada uno de los miembros del Consejo tienen derecho a hacer constar su
voto discordante con expresin de causa, para lo cual el secretario del consejo est obligado a dejar
expresa constancia en actas del acuerdo adoptado por mayora, la votacin individual estableciendo
el nombre y sentido de la votacin y la expresin de causa del voto en minora.