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///nos Aires,
de octubre de 2016.VISTOS:
Para resolver en el marco del presente Legajo de
592,
793,
1087/1097,
1098/1116,
1139/1140
1142/1149).
3) Que, en funcin de las tareas de escucha directa que se
vienen desarrollando en el mbito del tribunal se destaca, en primer
lugar, que se estara en presencia de un grupo de personas que
actuaran de manera coordinada en la ejecucin de diversas maniobras
que se presumen delictivas, con el objeto de lograr el ingreso ilcito al
territorio nacional de una serie de contenedores de mercaderas que,
adems, se supone que formaran parte del objeto procesal de las
presentes actuaciones, al estar afectadas por medidas dispuestas en su
trmite.
Al respecto cabe tener en cuenta, no slo la coincidencia
en cuanto a ciertas personas fsicas y jurdicas que aparecen
mencionadas en las conversaciones telefnicas que aqu se analizarn
sino, especialmente, las circunstancias que sern asimismo referidas a
continuacin, y que dan clara cuenta del vnculo que aquellas
evidencian con los hechos que, a su vez, estaban siendo aqu
investigados.
En concreto, y al igual que respecto de una parte de las
maniobras denunciadas originalmente por la Procuradura de
Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (PROCELAC), se
Vanesa Calamante). Est algo mal hecho en la parte de Vanesa. And a verlo
a Mauro, escuch lo que te explica Mauro y me habls con el radio delante
de l.
NN masculino A (alias Federico): Listo dale, te llamo de ah, voy para ah.
()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 10:56:53
Fin: 03/06/2016 10:59:27
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A), Federico Tiscornia (NN masculino
B), Vanesa Calamante (NN femenina) y Mauro Delmastro (NN
masculino Mauro)
NN masculino A: Fede
NN masculino B (alias Fede): Escuch, hace un rato tuve una charla con
Vanesa y con Mauro (se refiere a Vanesa Calamante y a Mauro Delmastro),
estoy ac con ellos. Me explicaron absolutamente todo, yo entend todo y
bueno, si quers decirles algo estoy ac con ellos y si no te voy a ver a vos y
te explico todo.
NN masculino A: No, el tema es que lo tenemos que arreglar, que quede
todo prolijo, ponelo para que escuchen, a ver.
NN masculino B: Ests en alta voz.
NN masculino A: Bueno, encantado Vanesa. Papucho escuchame una cosa,
ac lo importante es que quede prolijo, que quede arreglado y prolijo.
NN femenina (alias Vanesa): Hola que tal cmo le va? Era justamente eso,
lo mismo, las mismas palabras.
NN masculino C (alias Mauro): Ya se lo explicamos bien a Fede para que te
lo explique bien. O sea, ya se lo habamos explicado a Nstor (se refiere a
Nestor Frega) pero ahora ya se lo expliqu a Fede para que lo entienda y
dnde estn las otras trabas, si las puede haber para que las tenga y te las
explique bien. Pero ya Fede te lleva todo anotado.
NN masculino A: Bueno, y qu deberes tenemos que hacer nosotros? Por
ac pods hablar tranquilo. Adems, a ver, soy el rey de la tecnologa, como
vos sos rey aduana, bueno ya sabs Mauro soy el que fund y el ex dueo de
Lo Jack, el pionero de la tecnologa en la Argentina. Si yo te digo por la
radio pods hablar tranquilo, pods hablar tranquilo.
NN femenino (alias Vanesa): gracias
NN masculino C (alias Mauro): Gracias, igual bueno ya se lo expliqu a
Fede, yo estoy yendo a ver ahora a Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci),
con Vanesa, para tambin explicarle que se quede tranquilo, que le explique
despus a Giacumbo (se refiere a Alberto Giacumbo), que es el que la tiene
que entender porque supongo que hoy, va, va a estar hecho el lunes recin.
No creo que hoy se pueda terminar pero, lo ms rpido posible para que este
tipo se quede tranquilo y ya podamos seguir con los otros.
NN masculino A: Es lo que quiero. ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 11:14:11
Fin: 03/06/2016 11:17:36
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A (alias Cuki): Decime Fede
NN masculino B (alias Fede): Cuki escuchame, Vanesa (se refiere a Vanesa
Calamante) tiene todos los papeles pero hay que firmar, o sea, te puedo ver
dos minutos?
NN masculino A (alias Cuki): Si, ven estoy llegando para casa.
NN masculino B (alias Fede): A Santa Rita o Coprnico?
NN masculino B (alias Cuki): A Coprnico venite, ya no estoy ms en Santa
Rita, pero a quin le diste los papeles decs?
NN masculino B (alias Fede): No, los papeles los tiene Vanesa por eso te
quiero explicar bien cmo hay que seguir porque yo no me llev ningn
papel, ya me explicaron cmo hay que terminar este tema hoy. Por eso te
quiero ver dos minutos as te explico en persona.
NN masculino A (alias Cuki): Est bien, pero qu tengo que hacer yo?
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:33:16
Fin: 06/06/2016 10:33:46
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 06/06/2016 10:34:17
Fin: 06/06/2016 10:36:13
Contina conversacin anterior entre Federico Tiscornia (NN masculino
A), Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B) y Vanesa
Calamante (NN femenina)
NN masculino A: Me escuchs turco?
NN masculino B (alias Turco): Perfectamente.
NN masculino A: Bueno entonces lo dejamos as y ponemos el despa que
dijo Juan Pablo, la misma descripcin y todo
NN masculino B (alias Turco): S, s, s, dejalo porque mejor, que ponga
todo l, es lo que quera Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) y Vanesa (se
refiere a Vanesa Calamante), que arranque uno slo y firme uno solo ()
NN femenino A: No, no Cmo le va? Buen da, no es quenada, la cosa es
que nosotros hicimos diez B/L con una descripcin nueva, de camisas y
trajes y todo eso que a usted le pas Jos Luis pero el despachante nos est
diciendo que no va esa descripcin que sigue la anterior, hay que volver a
hacer los B/L como estaban, como hicimos antes.
NN masculino B (alias Turco): Bueno, brbaro, perdn, justamente estaba
hablando con Jos Luis de ese tema ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:36:30
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:38:09
Fin: 06/06/2016 10:38:53
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Bien porque esos son los que supuestamente tiene que
oficializar hoy, bah los tiene que oficializar.
NN masculino B: Ta, pero por eso mismo, a esos diez de Yatzil le faltaban
cosas.
NN masculino A: Bueno y decime as lo llamo a Juan Pablo que se ponga al
tanto ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:53:38
Fin: 06/06/2016 10:54:15
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Te escucho.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:57:37
Fin: 06/06/2016 10:59:19
Conversacin Federico Tiscornia (NN masculino A), Nstor Orlando
Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: turco.
NN masculino B (alias Turco): Bueno el tema est, que este pibe endos a
Yatzil y todas estas empresas estn en los allanamientos. Lo que hay que
generar, hay que hablar con Vane (se refiere a Vanesa Calamante), lo que
hay que generar, si se puede, es un marde nuevo (se refiere al Bil of
Lading B/L original) ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 11:48:51
Fin: 06/06/2016 11:52:41
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A (alias Lion): Fede.
NN masculino B (alias Fede): Lion, escuchame, estoy aguardando ac por
Madero, habl con Juan Pablo, dice que la secretaria le est juntando toda la
info ()
NN masculino A (alias Lion): Preguntale cuanto le falta, entonces ah te da
el tiempo para ir a plaza de mayo, sino dej en un lado ah, te toms un taxi,
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 11:54:14
Fin: 06/06/2016 11:58:35
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A), Nstor
Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: Turquito Cmo ests?
NN masculino B (alias Turquito): Bien Por dnde andas?
NN masculino A: Estoy por la zona de Madero, haciendo tiempo esperando
que me de todo Juan Pablo Vos?
NN masculino B (alias Turquito): No, yo recin termin una reunin con
Diego, el socio de Cuki, bueno ah me explic Juan Pablo cual
es el
problema. Por eso vamos a tener que cambiar todo. Lo que hay que
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 13:40:22
Fin: 06/06/2016 13:41:05
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A: Fede
NN masculino B (alias Fede): () escuchame, por otro lado ya tengo la
lista.
NN masculino A: Hiciste las copias?
NN masculino B (alias Fede): Hice copias yimportante, a ver que
penssla primera que aparece, es Abencio.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 13:41:21
Fin: 06/06/2016 13:43:56
Origen: 1149980639
Destino: 1126827703
Inicio: 21/07/2016 21:32:46
Fin: 21/07/2016 21:32:44
Conversacin entre NN masculino, alias Julio y Federico Tiscornia
NN Masculino: Violn.
NN Masculino (Federico): Con razn, este guacho me hizo laburar, lo puso a
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), maana se va a Chile.
NN Masculino: (Risas) Si. A la tarde No?
NN Masculino (Federico): Si, a la tarde se va. Que hijo de puta. Dame la
mitad por lo menos (risas).
NN Masculino: Yo te digo la verdad, yo pienso que maana se termina
conmigo el tema. A mi si no me da la que me dijo, olvidate maana lo
abrazo y lo beso y le digo hasta luego.
NN Masculino (Federico): Y yo estoy atrs tuyo, te digo. Al lado tuyo.
NN Masculino: Conmigo arregl 1500 por papel. Entends?
NN Masculino (Federico): Si.
NN Masculino: As que yo voy por mis 10500 sino que vaya a poner la
trompa otro. Porque la verdad te digo, los est volteando a todos. O sea, yo
no puedo entender como Rodi no se da cuenta. Fede, ayer te diste cuenta que
no sabe que existe un verificador. Yo le dije Pero Vos tens seguro el
verificador? Me dijo Tengo en mi casa.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 10:06:58
Fin: 02/06/2016 10:10:05
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion y Federico Tiscornia
NN Masculino (Alias Cuki): Buen da, Fede.
NN Masculino (Federico): Buen da. Cmo andas, Cukito? Estoy en Caf
Martnez con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
NN Masculino (Alias Cuki): Ah bueno. Decile a Vanesa que lo termine lo
ms rpido posible. Que necesitamos hacrselo llegar a Mauro (se refiere a
Mauro Delmastro) para que lo posicione y lo d de alta en el sistema.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:43:11
Fin: 02/06/2016 12:46:27
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion y Federico Tiscornia
NN Masculino (Alias Cuki): Fede.
NN Masculino (Federico): Cuki. Estoy solo. Estoy en el auto buscando
recin que termino los papeles Juan Pablo. Y me voy a verlo a Mauro (se
refiere a Mauro Delmastro) ()
NN Masculino (Alias Cuki): Qu son diez (10) BL de Nstor (se refiere a
Nstor Frega)? Porque los dos de Alfon ya estn posicionados. No?
NN Masculino (Federico): Si, esos ya estn. No, son los que me dio ayer
Juan Pablo. Pero me pidieron que los reimprima porque estaban mal.
Estaban muy desprolijos, y as Mauro no los iba a recibir ()
NN Masculino (Alias Cuki): Esta bien. Pero esos los que dio Estoy
equivocado yo, o los que dio ayer estn en Murchinson, no en la terminal?
NN Masculino (Federico): No, son los que estn en la terminal que los tiene
que oficializar Mauro ahora. Pero as como estaban Vanesa (se refiere a
Vanesa Calamante) dijo que no, que no se los llevemos. As que lo llamamos
a Juan Pablo para que los haga de vuelta ()
NN Masculino (Alias Cuki): Cuntos son?
NN Masculino (Federico): trece (13).
NN Masculino (Alias Cuki): Y esos 13 estn en la terminal?
NN Masculino (Federico): Exacto, si, si. As que nada. Se los dejo a Mauro
y yo te estaba por llamar. Ah Cundo le doy la plata a Mauro?
NN Masculino (Alias Cuki): Eso es de los primeros 10? A Mauro lo que
vos ya hiciste fueron diez (10).
NN Masculino (Federico): Si, fueron diez (10).
NN Masculino (Alias Cuki): Ahora llevale a Mauro. Decile esta es la plata
de los primeros diez (10) que hizo Vanesa y le das diete (7) lucas.
NN Masculino (Federico): Esta bien. Y las otras siete (7) las guardo.
NN Masculino (Alias Cuki): Yo cunto te di?
NN Masculino (Federico): Vos me diste mil cuatro para Mauro.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:05:51
Fin: 02/06/2016 13:07:08
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia (NN Masculino
B)
NN Masculino A: Est bien. Llevale los once (11) a Mauro (se refiere a
Mauro Delmastro). Y habla con Nstor (se refiere a Nstro Frega).
NN Masculino B: Si, si. Lo voy a ver despus de Mauro. Ya mauro me est
esperando. Pero listo, para ponerte al tanto a vos. De que yo no le puedo
decir nada al pibe. Si dice que son veinte (20), son veinte (20). Son trece
(13), trece (13). Y ahora me dio once (11) ()
NN Masculino A: No. Para a Mauro decile que son dos (2). Esto que le
llevas son once (11). Y que est terminando diez (10) ms Vanesa, que son
de Nstor.
NN Masculino B: Listo, chau.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:07:16
Fin: 02/06/2016 13:08:04
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia (NN Masculino
B)
NN Masculino A: Decile a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), que
termina Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), Nstor (se refiere a Nstor
Frega) te los da y vos se lo llevas.
NN Masculino B: Listo, le digo eso. Dale. Chau.
NN Masculino A: Los once (11) que te los dio. Estn en la terminal?
NN Masculino B: Si. Me los dio bien ahora, me dio los originales. As ya los
oficializa.
NN Masculino A: Est bien. Once (11). Y diez (10) que tiene Vanesa son
veintiuno (21) en la terminal. Ok?
NN Masculino B: Listo. Le digo eso, que cuando termine le alcanzo los
otros.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:47:35
Fin: 02/06/2016 12:48:06
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion y Federico Tiscornia
NN Masculino: Fede. Dale los USD$1400 y decile que son las de las dos
latas, no le digas de Alfon, de las dos latas que hizo, que dieron de alta.
NN Masculino (Federico): Listo, listo le doy los mil cuatro. Justo me llam
l, por eso se cort la comunicacin, justo me llam. As que me est
esperando.
NN Masculino: Listo, joya.
NN Masculino (Federico): Te aviso cuando termino.
NN Masculino: Joya.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 13/06/2016 10:39:49
Fin: 13/06/2016 10:46:10
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion y Federico Tiscornia
NN masculino A (alias Leon): Federico
NN masculino B (alias Federico): Leon buen da cmo ests? Qu tal el
fin de semana?
NN masculino A (alias Leon): todo bien ()
NN masculino B (alias Federico): () Habl con el tio (se refiere a Nstor
Frega) y nos bamos a encontrar, te estaba por contar lo siguiente, que a las
doce me traen todo a mi casa al final y que ahora le llevo el dinero a Pablo.
Pablo el despachante. ()
NN masculino A (alias Leon): de ah separ, cmo se llama esto, son 60,
vos de ah separ catorce, catorce, escuchaste?
NN masculino B (alias Federico): Si, escuch claro ()
NN masculino A (alias Leon): () Escuch, no te olvides, creo que el despa
del jefe de la terminal les cobra quinientos (500) pesos por la multinota.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 11:14:11
Fin: 03/06/2016 11:17:36
por eso te
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:16:36
Fin: 03/06/2016 13:17:56
Conversacin entre Federico Tiscornia y Mauro Delmastro
NN masculino A (alias Fede): Mauro Cmo ests?
NN masculino B (alias Mauro): como ands Fede todo bien? Me copias?
NN masculino A (alias Fede): Si.
NN masculino B (alias Mauro): Escuchame mir que nosotros tenemos un
conocido, un buen despachante, se llama Pablo, te puedo pasar los contactos,
si quers () Esto ya est hablado con Edgardo (se refiere a Edgardo
Paolucci).
NN masculino B (alias Mauro): Pablo Olmos, Pablo Olmos.
NN masculino A (alias Fede): Par Mauro no te escucho nada, par que
vuelvo a salir.
Origen: 722020004867710
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 13:18:34
Fin: 03/06/2016 13:19:22
Conversacin entre Federico Tiscornia y Mauro Delmastro
NN masculino A (Alias Mauro): Yo te escucho bien, vos? Ahora?
NN masculino B (Alias Fede): Si, ahora perfecto pasa que estaba sin seal.
Tengo para anotar.
NN masculino A (Alias Mauro): Pablo Olmos.
NN masculino B (Alias Fede): Listo
NN masculino A (Alias Mauro): Telfono es 1564433693, llamalo de parte
de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 01/07/2016 21:47:20
Fin: 01/07/2016 21:48:49
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A (alias Cuki): Hola, Cuki habla.
NN masculino B: Cuki.
NN masculino A (alias Cuki): Al Mono o a m me tens que contar cmo es
la historia, a nadie ms Cmo fue? Qu es lo que pas?
NN masculino B: -Marcelo se le puso de culo al pendejo, no le quiso
entregar ningn papel, el pibe me dijo esperame hasta las ocho (8) que
queremos hablar a Hong Kong, voy a hablar con mi to, esto no puede seguir
as, ahora despus te muestro los mensajitos que me mand, Marcelo no le
quiso entregar las cosas pero ya consigui para maana y ahora est
hablando con el to de Hong Kong, asi que cuando llegue si quers hacemos
una conferencia.
NN masculino A (alias Cuki): Pero est con vos ahora ah?
NN masculino B: No, no, el me dej en casa me dice Fede esperame hasta
las ocho (8) ms o menos por la diferencia horaria y lo llamo, me acaba de
mandar mensaje dicindome que est hablando, le dije fantstico lo estoy
llamando a mi jefe contame en un ratito, pero en principio es as la historia.
NN masculino A (alias Cuki): O sea que estara todo para maana Estara
todo para maana? Me escuchs?!
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Claudio Minnicelli, alias Mono
(NN masculino B)
()
NN masculino A: Si mono
NN masculino B: Me pidi quince minutos, porque vuelve a Tribunales y
plantea el esquema este. Le dije a la una, una gamba si llega a haber un
aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto yo no lo creo, sino el lunes.
NN masculino A: Si porque es todo a pulmn eh, voy y yo a pulmn, lo
estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a llamar a Alfonsina, yo
voy a llamar al gordo (), y anda pensando que al Nstor lo borro, no lo
quiero ms al lado mo.
NN masculino B: No que con el oficio en la mano estara como ms
tranquilo Julio a buscarla, por eso yo le dije mira, puede ser un aborto, pero
yo en los abortos no creo, para no fallar cosa y cumplir mi palabra, en el
trascurso del lunes y no te digo a la maana, en el trascurso del lunes te
podemos juntar el resto y una gamba a la una porque Cuki no est, mi amigo
no est le dije, hasta la una no vuelve.
NN masculino A: Bien, as se habla, gracias, se acta.
NN masculino B: Le dije, el otro es un charlatan, que me tiene desde las
ocho de la maana al lado del telfono como un pelotudo esperando que me
llame para decirme donde voy, para decirme no no voy a ningn lado. Le
digo, la verdad me chamuyas me metes el verso como un pelotudo de
catorce aos y tengo cincuenta y uno, no quince, al revs lo tengo.
NN masculino A: Si pero haceme quedar bien a mi ().
NN masculino B: Yo le dije, no esta ahora porque mi amigo se esta haciendo
un estudio, me la da l la plata por eso te digo que esta la plata, a la una
vuelve de hacerse los estudios y me da la plata mi amigo, en el que yo
confo, el resto si hay un aborto de la naturaleza puede estar en el transcurso
del da, pero puede estar, yo en los abortos no creo, pero sino el lunes en el
transcurso del da lunes, no me pidas horario, va a estar el resto.
NN masculino A: Correcto, y me quiero reunir con l para que me haga, nos
haga un instrumento para que me firme el apoderado de esa firma, para
quedarnos seguros que estamos adelantados en el tema, me entends?
Clarito no. Sino no mando el oficio, ni lo presento. As de la nica manera
que la pongo.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 17:08:51
Fin: 28/07/2016 17:10:21
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Claudio
Minnicelli, alias Mono (NN masculino B)
NN Masculino A (Federico): Monito.
NN Masculino B: Si, Fede.
NN Masculino A (Federico): Escuchame. Estoy en la terminal con Rodi (se
refiere a Rodolfo Trebino), terminando de hacer los papeles. Me llama
Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) y me dice Fede, por favor que no
circule ese papel con mi nombre. Me lleg eso a travs de un motoquero.
Me manda la foto del memorndum ese. Me dice Si esto me lleg por un
motoquero, no quiero saber por donde est circulando ese papel con mi
nombre encabezado.
NN Masculino: Primero que ese papel lo pudo hacer cualquiera, no lo
hicimos nosotros. Vos le tenes que decir eso. Ese papel lo pudo hacer
cualquiera no lo hicimos nosotros. Y lo acabo de leer y no tiene ningn
registro ni de l ni nuestro ni nada.
NN Masculino (Federico): Ok. Se lo defiendo, olvidate. Lo defiendo. Pero
me dice es el mismo que el nico da que fui a la casa eh nada, es el
mismo que vi en la casa, el nico da que fui a Copernico. Me dijo. Fede,
por favor borren el nombre. Que circule lo que sea, pero saquen mi
nombre.
respecto,
resultan
ilustrativas
las
siguientes
conversaciones:
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:00:48
Fin: 02/06/2016 13:01:53
Conversacin entre Nstor Orlando Frega alias Turco y Federico
Tiscornia
NN Masculino: Fede.
NN Masculino (Federico): Escuchame Turquito. Ya me dio ya tengo eso.
A Mauro le digo que cambie dos nada ms?
NN Masculino: No, todos los que tienen ocho mil (8000) kg. Todos los que
tienen 8000 kg. 8600 u 8300.
NN Masculino (Federico): Listo, ya los tengo ac. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:46:38
Fin: 02/06/2016 13:47:30
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN Masculino A) y Federico
Tiscornia (NN Masculino B)
NN masculino A: Seor.
NN masculino B: Turquito. Escuchame, estamos ac verificando todo. Los
veinticinco (25) que estn en el folio, hay mucha diferencia de peso. Qu
quers que hagamos?
NN masculino A (Alias Turquito): Espera un cachito. Ya los vamos a ver el
lunes o martes recin.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 14:08:28
Fin: 02/06/2016 14:10:58
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN Masculino A) y Federico
Tiscornia (NN Masculino B)
NN masculino A: Si, seor.
NN masculino B: Bueno, estoy saliendo del BACTSSA. Me llevo todas las
copias y todos los papeles, las copias donde corrigen todos los pesos donde
estn mal. Hay veintipico que estn mal, eh. Los otros, los que tiene que
autorizar Mauro ya se los dej. As que, bueno nada.
NN masculino A: Bueno. Dale. Escuchame. Ahora? O ests complicado?
A ver si est, preguntale. Yo estoy ac en San Telmo.
NN masculino B: Para que sali todo cortado. No te entend. Cmo?
NN masculino A: Yo estoy ac en San Telmo. Podremos ir a ver a tu amigo
ahora? O se complica? Si tenemos media hora.
NN masculino B: No, no se complica ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 08:48:21
Fin: 23/06/2016 08:52:32
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Nstor
Frega alias To (NN masculino B)
NN Masculino A: To buen da
NN Masculino B (alias to): Buen da como anda mi sobrino. () Antes que
nada, antes de todo, antes de ir del Lion. Total vos estas cerca, andate a
verlo a Gustavo. viste el muchacho que estuvimos ayer?.
NN Masculino A: Si, si.
NN Masculino B (alias to): Pedile si te puede dar una posicin para popurr
(se refiere a artculos de diversa ndole y escaso valor, denominados
comnmente todo x $2), en lo posible que tenga automtica. Porque
estaba pensando que los adornos de navidad que me dieron, todo muy
bonito, si las latas estaran entrando ahora. Si la lata de diciembre si, la de
enero, la de febrero, no no, van a sonar como medias tirada de los pelos.
NN Masculino A: Entend clarsimo, bueno me voy a verlo a Gustavo antes
de lo del Lion. Yo le dije que a las diez (10) asique me voy para lo de, a
verlo a Gustavo y le pido eso. ()
NN Masculino B (alias to): () yo lo que no quiero es que oficialice, que
nos d una posicin de popurr para lo de Alfonsina y para lo de Sitec, y
estaba pensando que los rboles navideos no me daba ()
NN Masculino A: No, quedate tranquilo que ahora le pido una posicin
nueva y bueno te aviso. Pico ya para ah entonces
NN Masculino B (alias to): Dale. Y que tenga en lo posible licencia
automtica porque asi lo pedimos y te tira directamente la SIMI ()
Origen: 722020004867710
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 13:18:34
Fin: 03/06/2016 13:19:22
Conversacin entre Federico Tiscornia y Mauro Delmastro
NN masculino A (Alias Mauro): Yo te escucho bien, vos? Ahora?
NN masculino B (Alias Fede): Si, ahora perfecto pasa que estaba sin seal.
Tengo para anotar.
NN masculino A (Alias Mauro): Pablo Olmos.
NN masculino B (Alias Fede): Listo
NN masculino A (Alias Mauro): Telfono es 1564433693, llamalo de parte
de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:19:26
Fin: 03/06/2016 13:19:58
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Mauro
Delmastro (NN masculino B)
NN masculino A: Listo Maurito, ya lo llamo.
NN masculino B: Bueno y cuando te comunicas con este si quieren se juntan
los tres en la oficina de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) as les
explica bien, para que no falte ni un punto ni coma para que el papel quede
prolijo. Igual este tipo es de confianza, quedate tranquilo.
NN masculino A: Listo. Ahora lo llamo y estoy con Nstor que est adentro,
le comento y tambin con Jos Luis.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 15:02:45
Fin: 03/06/2016 15:08:15
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion, Federico Tiscornia y Vanesa Calamante
NN masculino A (alias Cuki): Federico.
NN masculino B (alias Federico): Cuki, estoy con Vanesa esperando las
cosas de Pablo, me vine a verla a Vanesa y no tengopara que te paso con
ella.
NN masculino A (alias Cuki): No entiendo Qu qu?
NN femenino A (alias Vanesa): Cmo le va? Buenas tardes, una consulta,
Fede ahora se va a ir a ver a Pablo, para ver a Pablo yo estoy intentando
ayudar un poquito a Fede as lo hacemos y no perdemos tanto tiempo. Hay
que llevarle a Pablo no lo conozco a Pablo- pero hay que llevarle factura y
lista de empaque, para que lo vea y hay que empezar a coordinar, si va sin
los papeles
NN masculino A (alias Cuki): Vane no tengo ningn problema mientras que
no le des ningn telfono, no le des nada, no quiero que tenga nada tuyo.
NN femenino A (alias Vanesa): No, yo no voy a ir, no, no, estoy ac con
Fede, como rearmando a Fede para no perder otros cinco das. Lo primero
que tenemos que hacer es buscar las facturas y la lista de empaque, Fede con
eso y una copia del BL va a ver al despachante, el despachante le dir lo que
le cobra, eso por un lado. Cuando estn arreglados con el despachante
tenemos que hacer la Multinota que tardamos una hora y tenemos que
levantar rezago que ser otro tanto, pero a partir de esa firma, de rezago y de
la Multinota tenemos cinco das y se nos van a volver a vencer.
NN masculino A (alias Cuki): Spero si loehpara adelantar tiempo
Vanesa yo estoy de acuerdo que vos lo asesores a Federico y estoy de
acuerdo con lo que vos digas y no hay ningn problema, asesralo a
Federico que vaya a buscar lo que vos necesitas, el despa () al
despachante que le firms la Mutinota y el levantamiento de rezago es amigo
nuestro, no hay ningn problema, Qu ms necesits?
NN femenino A (alias Vanesa): Ya est, ya est, eso olvdese. Si usted quiere
que Fede vaya a hablar con Pablo, Fede tiene que llevarle las facturas y las
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 16:10:56
Fin: 03/06/2016 16:21:15
Conversacin entre Federico Tiscornia y Nstro Orlando Frega alias
Turco
NN masculino A (alias Fede): Turquito.
NN masculino B (alias Turquito): Fede yo no tengo ningn papel, no tengo
nada.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 20:13:23
Fin: 03/06/2016 20:17:02
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Oldemar
Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B)
NN masculino A: Len Ests ocupado?
NN masculino B (alias Len): () lo que me dijiste me parece correcto, me
parece perfecto, tenemos que tener nuestro despa.
NN masculino A: () te quera avisar que Rodolfo opera con el mudo, con
Guille, a ver, a todos nos gusta ganar plata y estar bien pero yo te cuido a vos
de que nadie te zarpe con las cosas, entends? Este tiponada, oper toda
la vida ()
NN masculino B (alias Len): Rodi cuanto?
NN masculino A: Trebino. Rodolfo Trebino se llama. Es despa y tiene a su
disposicin en su estudio de despachantes, tiene cuatro despachantes que
vienen haciendo despa hace mucho.()
directamente
judicializados,
por
sospecharse
el
intento
de
importaciones irregulares.
Por lo dems y en cuanto a los precios, se ver en lo que
sigue que los mismos se fijaban segn el tipo de mercadera que
intentaba ingresarse de contrabando.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 18:59:59
Fin: 06/06/2016 19:01:55
Conversacin entre Nstro Orlando Frega alias Turco (NN masculino
A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Si seor
NN masculino B: Mi amigo
NN masculino A: Ests ocupado?
NN masculino B: No, estoy a dos cuadras del amigo.
NN masculino A: Ah bueno, bueno, yo lo vine a verlo a Gus que me dijo que
estaba contento con vos, me pidi por favor de verlo y tengo una duda nada
ms, escuchame, lo de SITEC, ya le pasaste el precio y lo de Richi, porque
viste me est diciendo che, uno 95 otro 120.
NN masculino B: Claro, porque uno es popurr, otro es tela, el otro es
confeccin.
NN masculino A: Est, popurr 95 y tela 120.
NN masculino B: 130 y 140 confeccin.
NN masculino A: Popurr.
NN masculino B: Popurr 95, 130 tela, 140 confeccin, o sea, prendas
confeccionadas.
NN masculino A: Listo, listo, escuchame, voy a ver si consigo los BLs
originales de SITEC.
NN masculino B: Dale, brbaro. ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 07/06/2016 08:45:02
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 17:29:21
Fin: 10/06/2016 17:32:53
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Nstor
Orlando Frega (NN masculino B)
NN masculino A: me llam el amigo recin que quiere que nos juntemos con
Rodolfo (se refiere a Rodolfo Trebino)
NN masculino B: Bueno, y yo tambin?
NN masculino A: Me dijo que lo llame ya a Rodolfo para juntarse con vos.
NN masculino B: Bueno, y dnde est Rodolfo?
NN masculino A: No, no. Lo voy a llamar ahora, tipo me dijo llamalo ya.
Juntalo con Nstor que no le diga nada a Juan Pablo que empieza a trabajar
con nosotros. ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 13/06/2016 20:11:17
Fin: 13/06/2016 20:14:19
Origen: 722020101124894
Destino: 919*1006
Inicio: 24/06/2016 17:07:53
Fin: 24/06/2016 17:24:11
Conversacin entre NN masculino A, Alias Marce y Federico
Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A (alias Marce): Fede querido, hablar con vos es ms difcil
que hablar con Mauricio.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:02:34
Fin: 07/07/2016 11:03:37
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino A)
y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino B)
NN masculino A: Fede.
NN masculino B (alias Fede): Si Monito buen da.
NN masculino A: Cukino, buen dia. Ehh.. nada, estamos como los indios.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:06:50
Fin: 07/07/2016 11:07:29
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino A)
y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino B)
NN masculino A: Dejame que lo hablo con toti a ver qu me dice.
NN masculino B: Si la pongo yo dividilo eh.
NN masculino A: Pero igual no llegamos para las once y media que es la
hora que tiene que llevarla
NN masculino B: Y que? Corta con los estudios decs vos?
NN masculino A: Porque yo quede en encontrarme, como arregle ayer a las
once y media en la esquina de Viamonte y Pellegrini.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:07:42
Fin: 07/07/2016 11:09:10
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino A)
y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino B)
NN masculino A (alias Cuki): Ehh yo a la una la tengo.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino A)
y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino B)
()
NN masculino B: Si mono
NN masculino A: Me pidi quince minutos, porque vuelve a Tribunales y
plantea el esquema este. Le dije a la una, una gamba si llega a haber un
aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto yo no lo creo, sino el lunes.
NN masculino B: Si porque es todo a pulmn eh, voy y yo a pulmn, lo
estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a llamar a Alfonsina; yo
voy a llamar a dos tres clientes, y anda pensando que al Nstor lo borro, no
lo quiero ms al lado mo.
NN masculino A: No que con el oficio en la mano saldra ms tranquilo cuki
a buscarla, por eso yo le dije mira, puede ser un aborto, pero yo en los
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 07/07/2016 18:29:03
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 22/07/2016 10:50:26
Fin: 22/07/2016 10:59:56
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Oldemar
Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B) y NN masculino, alias Julio
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:41:46
Fin: 09/06/2016 11:43:08
Conversacin entre Nstro Orlando Frega alias Turco (NN masculino
A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A (alias turco): Si Fede
NN masculino B (alias Fede): turco, tres das que venimos al dope ac. Maxi
no est, como que no aparece. Recin le acabo de dejar el telfono mo a una
persona que se ofreci a atendernos en lugar de l, le dije que tenemos que
hablar personalmente con l. Le dije vamos a tomar un caf ac a la vuelta
y volvemos. Pero no est, le digo mir que ayer nos dijeron a las once y
media que estemos ac que nos iba a recibir l.
NN masculino A (alias turco): Quin te recibi Marcelo uno pelado?
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:49:20
Fin: 09/06/2016 11:50:16
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A (alias Len): Buen da
NN masculino B: Len buen da.
NN masculino A (alias Len): Cmo va?
NN masculino B: Ms o menos, escuch, estamos ac en EMBA Maxi nos
cit once y media, once y media no est, ya son dos o tres das como que
siento que nos est evitando un poco pero ya ayer a Nstor le dijo once y
media estamos. Y estamos y no est. Acabo de hablar con Nstor y te quera
comunicar eso a vos.
NN masculino A (alias Len): Decile que Nstor llame a mi casa y te lo
resuelvo ya porque se acaba de ir Paolucci vas a ver como lo pone en lnea a
ese Maxi.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:50:52
Fin: 09/06/2016 11:51:09
Conversacin entre Nstro Orlando Frega alias Turco (NN masculino
A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Si Fede
NN masculino B: Len dice que lo llames ya urgente porque se acaba de ir
Edgardo de la casa de l, para ponerlo en orden a Maxi.
NN masculino A: Listo ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/06/2016 09:11:11
Fin: 10/06/2016 09:12:08
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) Oldemar
Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B)
NN masculino A: Cuquito buen da Cmo ests?
NN masculino B (alias Cuquito): Buen da.
NN masculino A: Ehhh me escribi a las ocho, ocho y media Alberto
Giacumbo, el de la terminal tres.
NN masculino B (alias Cuquito): Si Qu te dijo?
NN masculino A: Te leo, me dice Fede buen da perdn que te moleste tan
temprano, tengo la AGN en la divisin, estoy necesitando tener todo el
universo administrativo regularizado. Por favor necesito las Multinotas
prolijas que es lo que hablamos ayer, o sea de Juan Pablo, las veinticinco.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 09:23:47
Fin: 10/06/2016 09:27:33
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
A)
NN masculino A (alias Cuqui): Ehhh Federico, Fedrerico!
NN masculino B (alias Federico): Cuqui, Cuqui, ac estoy.()
NN masculino A (alias Cuqui): Ya entend todo loco. Tiene una inspeccin y
quiere tener todo como corresponde, y tiene razn Entends? Entonces hay
que sacarle todos los papeles a este pibe, ehhhyy poner las cosas en
condiciones ().
NN masculino B (alias Federico): Claramente ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 10:14:19
Fin: 10/06/2016 10:19:17
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Nstor
Orlando Frega (NN masculino B)
NN masculino A: Turquito Qu hacs?
NN masculino B (alias Turquito): Bien, a ver explicame que pasa con los
papeles de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo)
NN masculino A: No, el tema es ascomo nos dijo el otro da con el tema
de las Multinotas, por un tema burocrtico ponele, nada, quiere tener todo
prolijo y Pablo el despachante me mando mensaje dicindome que tena todo
listo pero bueno hay quetengo que pasar a buscarlas, est en Belgrano a
una cuadra de aduana, y nadahay que pagarles, hay que pagarles los
quinientos pesos por las veinticinco Mulitnotas.
NN masculino B (alias Turquito): Bien, lo que te voy a pedircuando
hables del despachante, habla del despachante y no digas Pablo porque Lon
entiende por Pablo al coreano y est diciendo que lo llame urgente a Juan
Pablo ()
NN masculino A: -No, no, clarsimo, olvidate Turquito ya est, si, si, le voy
a decir el despa y listo as no se confunde Cuki () listo le digo Mister
Korea o el despa, y Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) est esperando
eso te acords como nos dijo? Por un tema de formalidad que tiene que
tener todotodo prolijo. Yo le dije Alberto, dejame que yo pido
documentacin y te la alcanzo pero alguien tiene que pagar eso, si quers lo
garpo yo y despus lo recupero o algo.
NN masculino B (alias Turquito): Espera porque yo a la una tengo que
cobrar una cosita de ah, que es del laburo y la saco de ah okey? Listo.
Despus, bueno, la volver a teneroeste.no ac no tenemos que poner
plata nadie de su bolsillo, o sea realmente la plata est, la plata est, despus
bueno veremos si sacarn de la primera lata ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 13:42:30
Fin: 23/06/2016 13:46:01
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y Federico
Tiscornia (NN masculino B)
NN Masculino A (alias to): Pronto
NN masculino B: Qu haces to
NN Masculino A (alias to): Bene bene Qu cosa fai?
NN masculino B: Sigo ac in lo de Lion. Me escribi Juan que onda
NN Masculino A (alias to): Qu onda? Decile () Tenemos mucha onda,
pero todava hasta maana no le tenemos la salida. Esta clausurada la salida
hasta maana.
NN masculino B: Bueno ahora le digo. Escucha qu hago? No s qu hacer
() ahora est por comer con Paolo (se refiere a Edgardo Paolucci)
NN Masculino A (alias to): Y est el Mono ah (se refiere a Claudio
Minnicelli)?
NN masculino B: Est ac.
NN Masculino A (alias to): Bueno charla con el Mono entonces, vas
aprender bastante () Ahora sigo juntando para maana lo que pueda de mi
lado y me dijeron que a la tarde me traen 400 lucas ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 23/06/2016 14:46:26
Fin: 23/06/2016 14:46:59
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y Federico
Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: To
NN masculino B (alias to): El hombre est con la persona todava?
NN masculino A: Clculo que s, yo baje y me fui. Me fui a picar algo
porque estaba cagado de hambre. El Mono (se refiere a Claudio Minnicelli)
se haba quedado y estaba con Paolo (se refiere a Edgardo Paolucci)
NN masculino B (alias to): Listo dale
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:08
Fin: 23/06/2016 15:14:41
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono y Federico Tiscornia
NN masculino A (alias mono): Fede
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:46
Fin: 23/06/2016 15:16:03
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A: Qu pasa?
NN masculino B: Cmo le fue al nmero uno?
NN masculino A: Y si soy en nmero uno Cmo me va a ir?
NN masculino B: Entonces me puedo sacar una foto como la del Mono (se
refiere a Claudio Minnicelli), con el habano, festejando.
NN masculino A: Ms bien! No hablaste con el to que lo mande a ver a
Gustavo Pellegrino para que mande los dos camiones, cargue los dos
contenedores, que hable con Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) y que
cargue, verifique y salga.
NN masculino B: Ehh habl, estaba con Juan Pablo, yo nada, estaba
yendo para tu casa, pero pego la vuelta y voy para dnde est el to.
NN masculino A: Yendo para mi casa a qu?
NN masculino B: No, ya estaba volviendo para tu casa, pero por eso lo llam
al Mono porque no saba si seguas ocupado o no.
NN masculino A: Necesito que vayas a buscar a Nstor y que te vengas con
Nstor para mi casa urgente, okey? Urgente ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:22:49
Fin: 23/06/2016 15:23:37
Conversacin entre Federico Tiscornia y Claudio Minnicelli, alias Mono
NN masculino A (alias Fede): Mono.
NN masculino B (alias Mono): Fede dice Cuki que pases por lo de Edgardo
(se refiere a Edgardo Paolucci) a buscar a unos papeles que te tiene que dar.
NN masculino A (alias Fede): Okey.
NN masculino B (alias Mono): Vas vos solo ah.
NN masculino A (alias Fede): Ta bien, ta bien, voy solo.
NN masculino B (alias Mono): Y ya.
NN masculino A (alias Fede): Estoy pegando la vuelta.
NN masculino B (alias Mono): Perfecto.
NN masculino A (alias Fede): Dale busco eso y voy para y vuelvo, adis.
NN masculino B (alias Mono): Oka.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:01:08
Fin: 28/07/2016 18:03:55
Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino A) y Federico Tiscornia
()
NN Masculino A: Fede. Me escuchas?
NN Masculino (Federico): Te escucho, te escucho.
NN Masculino A: Anda a encararlo a Alberto (se refiere a Alberto
Giacumbo). Haceme el favor, anda a encararlo a Alberto. Le garpamos,
cumplimos, hicimos todo lo que l pidi, y ahora nos sale con $500.000 por
un conenedor. Qu nos ve la cara de boludos?
NN Masculino (Federico): Bueno. Lo voy a ver a Alberto. Estoy ac con
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), estn todos hablando. Est Mauro (se
refiere a Mauro Delmastro), no s si vos hablaste. Est Mauro hablando con
el jefe de la terminal. Y nos explica que para un mayor descuento tiene que
venir de Hong Kong. Me dice Ac lo nico que podemos autorizar es un
25%. Pero Rodi est hablando con el importador, est hablando con el
telfono a mil. Me dice Por ms que nos hagan el 50, son doscientos y pico
de miles de pesos. Me voy ya a verlo a Alberto. Le digo a Rodi que se
quede ac esperando ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:06:01
Fin: 28/07/2016 18:09:39
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A), Federico Tiscornia y Mauro
Delmastro
NN Masculino A: Si?
NN Masculino (Federico): Ac estoy con Mauro. Ah te paso.
NN Masculino A: Mauro Me copias? Buenas tardes.
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si Cmo ests?
NN Masculino: Y yo mal. Porque esto es joda. Para qu me hace hacer
Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) todo el laburo? Todo como el pidi,
todo, cumplir puntillas todo, los pasitos, todo como l quiso. Inclusive,
tambin le cumplimos, vos sabes a que me refiero, Por un contenedor
vamos a pagar 550 lucas? Pero a ver. En qu cabeza cabe esto? En la
cabeza de nadie. En la cabeza de un boludo nicamente. Y vos tens ms
experiencia que nadie. Creo que de las terminales sos el que ms sabe de
todo esto. Lo tens que arreglar de todos modos de alguna manera. Vos sabes
que el apoderado de la terminal es amigo de Edgardo (se refiere a Edgardo
Paolucci) Quin te puede ensear algo de esto a vos? ()
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si. Yo por eso toqu
hasta donde pude ().
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:00:40
Fin: 10/08/2016 17:03:44
Conversacin entre Rodolfo Trebino, alias Rodito y Federico Tiscornia
NN Masculino A (alias Rodito): Fede.
NN Masculino B (alias Fede): Rodito. Cmo ests? () Escuchame, yo
estoy nada estoy yendo para lo de Moreiro (se refiere al Depsito Fiscal
Moreiro Hnos) que pidi por favor que vayas Mariano. Porque Cuki no me
respondi el telfono, quiere solucionar el tema del Veri (se refiere a un
verificador de aduana).
NN Masculino A (alias Rodito): Quiere resolucio Moreiro quiere
solucionar el tema del veri?
NN Masculino B (alias Fede): No, Moreiro, me pregu me dijo quiero
charlar con vos, con Rodolfo, algo. Venite que ya cargamos los 6, quiero
adems mostrarte el depsito. Quiero que lo veas, y adems nada quera
charlar con vos. No me dijo de qu. Y me dijo Che Fede Tenes idea del
verificador, qu onda? Le digo La verdad que no se. Eso lo manejaba
Cuki. Le haba dicho a Rodolfo que el da de hoy le iba a decir con quien
hablar pero la verdad que desconozco. Despus lo llam a Cuki y no me
atendi.
NN Masculino A (alias Rodito): Y bueno, tiene que te tiene que dar la
indicacin l, Fede. Que se yo, no s qu decirte.
NN Masculino B (alias Fede): Bueno, nada. Voy a verlo a Mariano. A ver
que lleguen bien los contenedores que estn cargados que ya estn en
camino. De paso conozco. Quers que te aguante y vamos juntos? O
quers que vaya solo?
NN Masculino A (alias Rodito): Yo hoy estoy hasta las manos. Hoy seguro
ya no no voy a poder ver nada. Pero maana ya arranco con vos ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:05:21
Fin: 10/08/2016 17:11:47
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Claudio
Minnicelli, alias Mono (NN masculino B)
NN Masculino A: Monito Cmo te va?
NN Masculino B: Qu haces nene, todo bien?
NN Masculino A: Bien, a full eh! Viste Rodo (se refiere a Rodolfo Trebino)
termin hace un ratito. Y yo estuve hasta recin, que cargamos lo llam a
Cuki porque cargamos los seis (6) contenedores que estn yendo para
Avellaneda.()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/08/2016 17:14:56
Fin: 10/08/2016 17:18:35
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion y Federico Tiscornia
NN Masculino A (Alias Fede): - Cukito
NN Masculino B (Alias Cuki): - Cmo andamos? ()
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:28:44
Fin: 10/08/2016 18:31:41
Conversacin entre Rodolfo Trebino (NN masculino A) y
Federico
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:59:49
Fin: 10/08/2016 19:02:38
Conversacin entre Rodolfo Trebino (NN masculino A) y
Federico
Origen: 722020004740463
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:15:14
Fin: 10/08/2016 20:17:33
Conversacin entre NN masculino A, alias Pablito y Federico Tiscornia
NN masculino B
NN Masculino A (Alias Pablito): - Fede
NN Masculino B (Alias Fede): - Pablito Cmo ests?
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:20:10
Fin: 10/08/2016 20:24:35
Conversacin entre Rodolfo Trebino (NN masculino A) y
Federico
Origen: 919*1006
Destino: 54*545*582
Inicio: 11/08/2016 19:25:41
Fin: 11/08/2016 19:31:54
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Pola - NN
masculino B
NN Masculino A (Alias Fede): - Hola
NN Masculino B (Alias Pola): - Que haces Fede Cmo andas negro?
NN Masculino A (Alias Fede): - bien Vos?
NN Masculino B (Alias Pola): - Bien Fede, recin llegando ac de Ezeiza.
Fede te hago una pregunta, porque ah vena hablando con Pablo y me dijo
que lo llamo Rodo (se refiere a Rodolfo Trebino) que los de Moreiro estaban
medios exaltados por el tema de los pesos y eso, est bueno que vos
estuviste con nosotros, ellos lo que tendran que hacer para quedarse
tranquilos es llamar al ATA (se refiere al Agente de Transporte Aduanero)
EITU1182120,
EITU1100121,
TCNU9579080,
contenedores,
los
nro.
ZCSU7024811,
DRYU9789485,
Transportes El Cholo S.A. (ver fs. 108, 127, 144 y 163; y fs. 78, 100,
118, 137, 155 y 174).
En lo que concierne a la aprobacin administrativa de los
pedidos de rectificacin de la documentacin respaldatoria de los
contenedores a los que se viene haciendo referencia y, asimismo, a la
autorizacin de su salida de la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), debe
estarse a lo que se desprende de las Disposiciones DV CFO2 nros.
144/16, 145/16, 147/16, 149/16, 148/16 y 150/16, todas las cuales
fueron emitidas por el Jefe de la Divisin Control y Fiscalizacin
Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires, Alberto Giacumbo (cfr. fs.
66/67, 83/84, 106/107, 125/126, 142/143 y 161/162).
Por lo dems cabe destacar que, segn se desprende de las
actuaciones agregadas a fs. 95 y 96, los traslados referidos contaron
con la supervisin de Mauro Delmastro, en su carcter de Jefe de la
Seccin Terminal Portuaria 5 BACTSSA.
7) Que, en las condiciones antes expuestas, resulta
pertinente recordar que las presentes actuaciones se iniciaron a raz de
la presentacin efectuada por la Aduana ante la Procuradura de
Criminalidad Econmica y Lavado de Activos -PROCELAC-, en la
cual se daba cuenta de la posible comisin de distintos delitos de
contrabando (consumados o tentados), los cuales se habran repetido en
el tiempo, y habran sido llevados a cabo por varias personas en forma
coordinada, mediando la presentacin ante el servicio aduanero de
documentacin apcrifa o ingresando datos falsos, para cuya comisin
habra sido necesaria, adems, la intervencin o anuencia de empleados
y/o funcionarios pblicos del servicio aduanero, como paso necesario
para lograr la liberacin de los contenedores.
Al respecto, no puede soslayarse que la modalidad de
engao que se sospecha que se puso en marcha en los casos de que
aqu se trata, involucraba la confeccin de Bill of Lading B/L
apcrifos, la incorporacin de informacin falsa a travs de los
Orlando
FREGA
(DNI
nro.
13.138.429),
Claudio
ORDENAR
e
la
DETENCIN
INTERNACIONAL
de
CAPTURA
Oldemar
Carlos
(DNI
nro.
21.834.086),
Mauro
Daniel
EITU1182120,
EITU1100121,
TCNU9579080,
LIBRAR
ORDEN
DE ALLANAMIENTO
Ante mi
En