Ao de la Promocin de la Industria Responsable y

del Compromiso Climtico

FISCALIA PROVINCIAL
ESPECIALIZADA EN TRFICO
ILCITO DE DROGAS
SEDE - JULIACA

FISCAL A CARGO: RICARDO YAMPARA APAZA

EXPEDIENTE N
: 00069-2013-41-2105-JR-PE-01
CARPETA FISCAL N : 35-2013
INVESTIGADOS
: JUAN ARTURO HERRERA PULCHA Y OTROS.
MATERIA
: TRFICO ILCITO DE DROGAS
AGRAVIADO
: ESTADO PERUANO
SUMILLA
:REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE
SECRETO BANCARIO, RESERVA BURSATIL Y DE
RESERVA TRIBUTARIA.

SEOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE SANDIA

SANDIA.LINCOLN FUENTES TAMAYO, Fiscal Provincial Titular de la Fiscala
Especializada en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas, con domicilio legal en el
Edificio del Ministerio Pblico 4to. Piso de la Plaza Zarumilla con esquina
Ramn Castilla de la ciudad de Juliaca, para los efectos seala domicilio
procesal en el correo Electrnico: fiscaliaprovincialtid@gmail.com, a usted
digo:
I. REQUERIMIENTO:
Que, de conformidad con lo establecido en el segundo prrafo del inciso 5) del
artculo 2 de la Constitucin Poltica del Estado y el artculo VI del Ttulo Preliminar, as como los artculos 235
y 236 del Cdigo Procesal Penal, SOLICITO a su Despacho dicte MEDIDA DE LEVANTAMIENTO DEL
SECRETO BANCARIO, RESERVA BURSATIL Y RESERVA TRIBUTARIA, necesaria para los fines de la
investigacin en curso y bajo la direccin de este Despacho Fiscal, contra:

a) JUAN ARTURO HERRERA PULCHA, FREDY CHALLCO GAMERO, JUAN

RICHARD BOMBILLA SAIRE, MARTIN DAVID MAMANI QUISPE, JESUS
ARTURO WONG CAHUANA, por la presunta comisin del delito contra la Salud
Pblica en su modalidad de Trfico Ilcito de Drogas, en su forma de FACILITACION A
LA PROMOCION Y TRFICO ILCITO DE DROGAS AGRAVADO (por la funcin
policial y cantidad de agentes), previsto y sancionado en los incisos 1 y 6 del artculo
297, en concordancia con el tipo penal base previsto en el primer prrafo del artculo
296 del Cdigo Penal, en agravio del Estado Peruano.
b) MILANDRO LECAROS SUCASAIRE, LUIS CARLOS LECAROS SUCASAIRE y
TONIFOL COAQUIRA LECAROS, por ser COAUTORES de la presunta comisin del
delito contra la Salud Pblica, en su modalidad de Trfico Ilcito de Drogas, en su forma
de FACILITACION A LA PROMOCION Y TRFICO ILCITO DE DROGAS
AGRAVADO (por la cantidad de agentes), previsto y sancionado en el inciso 6 del
artculo 297, en concordancia con el tipo penal base previsto en el primer prrafo del
artculo 296 del Cdigo Penal, en agravio del Estado Peruano.
c) SANTIAGO VILCA ENRIQUEZ y LUCRECIA YUJRA CAPQUEQUI, por ser
1

COAUTORES de la presunta comisin del delito contra la Salud Pblica en su modalidad

de Trfico Ilcito de Drogas en su forma de PROMOCION AL TRFICO ILCITO DE
DROGAS MEDIANTE ACTOS DE FABRICACION, previsto y sancionado por el
artculo 296 del Cdigo Penal, en agravio del Estado Peruano.
II. HECHOS :
Circunstancias precedentes.- Que, por disposicin de la Oficina de
Recursos Humanos del Frente Policial de Puno, los efectivos policiales Fredy Challco Gamero, Juan Herrera
Pulcha, Juan Richard Chambilla Saire y Martn David Mamani Quispe, fueron asignados a la comisara del
distrito de San Juan Del Oro de la provincia de Sandia del departamento de Puno, a fin de que en sta,
desempeen sus funciones de integrantes de la Polica Nacional del Per, asignndoles diversas funciones
conforme a su normatividad interna, y que los mismos tenan ola condicin de sub oficiales, siendo que la citada
comisara estuvo dirigida por el Oficial de la Polica Nacional del Per Capitn Jess Arturo Wong Cahuana, a la
fecha de los hechos el 04 de febrero de 2013, siendo que en dicha dependencia conforme al cuadro de
asignacin de personal laboran once efectivos.
Siendo as, meses antes de la intervencin (04 de febrero de 2013), tomaron
informacin de personas dedicadas a la elaboracin y/o fabricacin del delito de trfico ilcito de drogas, as
como la existencia de pozas de maceracin de construccin rstica en el sector San Lorenzo de Palmerani,
colindante con el sector de san Romn del distrito de San Pedro de Putina Punco de la provincia de Sandia,
siendo que entre los investigados efectivos de la comisara citada, planificaron y ceonvenieron a find e intervenir
a las citadas pozas de maceracin, para cuyo efecto en connivencia con los investigados Milandro Lecaros
Sucasaire, Luis Carlos Lecaros Sucasaire y Tonifol Coaquira Lecaros y una persona no identificada, se
abasteceron de motos lineales y haciendo uso del armamento perteneciente a la comisara en fecha 03 de
febrero de 2013 los efectivos policiales investigados-a excepcin del comisario-se dirigieron al lugar citado, sin
conocimiento ni presencia del representante del Ministerio Pblico, tanto ms, que en el jurisdiccin de la
Provincia de Sandia exista la Unidad Especializada en Trfico Ilcito de Drogas, as como tenan conocimiento
de la existencia de la Fiscala Especializada en trfico ilcito de drogas con competencia regional, as como sin
ningn plan de operaciones, incluso conjuntamente con personas civiles no identificados quienes tambin
portaban armamento de fuego.
Circunstancias concomitantes.- Que el da 04 de febrero de 2013, siendo las
horas 19:30 aproximadamente, con autorizacin del comisario Jess Arturo Wong Cahuana, los investigados
Juan Arturo Herrera Pulcha, Fredy Challco Gamero, Juan Richard Bombilla Saire, Martn David Mamani Quispe,
conjuntamente con Milandro Lecaros Sucasaire, Luis Carlos Lecaros Sucasaire, Tonifol Lecaros Sucasaire y una
persona no identificada, se dirigieron a bordo de la camioneta asignada a esta dependencia con placa de rodaje
KR1279, hasta el sector de denominado Ccolpani, de donde abordaron cuatro motocicletas con destino al lugar
de la intervencin, arribando a horas 00:00 aproximadamente del da 02 de febrero de 2013, donde primero se
dirigieron a la presunta poza de maceracin la misma que contendra hoja de coca e insumos qumicos, para
posteriormente al haber constatado la existencia de la citada poza de maceracin, dirigirse tambin al domicilio
del presunto propietario de la poza Santiago Vilca Enriquez y Lucrecia Yujra Capquequi, con la finalidad de
realizar el registro domiciliario y encontrar alcaloide de cocana, sustraer (arranchar) y retirarse del citado lugar
para posteriormente comercializar a terceras personas, circunstancia en que fueron interceptados por los
ocupantes y pobladores aledaos al inmueble registrado, quienes les reclamaron de la intervencin, as como
sobre la presencia del representante del Ministerio Pblico, ante lo cual tanto los efectivos policiales como civiles
prendieron fuego con los armamento que portaban , producto del cual ocasionaron herida de bala a la persona
de Santiago Vilca Enriquez, motivo por el que la poblacin los aprehendieron a fin de determinar presuntamente
de quines de trataba, momentos en que las personas civiles quienes fueron junto a los efectivos policiales se
dieron a la fuga.
Circunstancias posteriores.- Habiendo sido aprehendidos por las ocupantes
del sector Palmerani, Miraflores y San Romn, los efectivos policiales fueron trasladados a aun campo abierto
acondicionado para estadio, donde, en horas de la maana, stos presentaban vestimenta distintiva de la Polica

Nacional del Per y otrs vestidos de civil, donde incluso fueron encontrados con chalecos y logos distintivos del
Ministerio Pblico (conforme se advierte del acta de reunin entre la poblacin y una parte de la PNP), quines
adems, en presencia de los representantes de las Rondas Campesinas, Juez de Paz no letrado y otras
autoridades como el Teniente Gobernador, sealaron que el imputad Milandro Lecaros les trajo conjuntamente
con sus acompaantes en un nmero de cuatro peronas, con la finalida de poder intervenir, as como
expresaron que previo a la intervencin del inmueble ya habran intervenido otro domicilio ubicado por las
inmediaciones del mismo lugar. Siendo que incluso de tal hecho tendra concimiento del seor gobernador del
ditrito de San Pedro de Putina Punco, as como tendran orden de la fiscala y permiso del gobernador
conforme es de advertirse de la declaracin de Jorge River Condori Aquino, cuando por el contrario tanto la
fiscala especializada en trfico ilcito de drogas, as como la fiscala Penal de Sandia no tuvieron conocimiento
alguno de la presunta intervencin.
Hechos de los que se advierte que los efectivos policiales conjuntamente con
cuatro civiles no identificados se trasladaron a la jurisdiccin de Palmerani con la finalidad de arranchar alcaloide
de cocana, motivo por el que efectuaron registros domiciliarios en horas de la noche, as como identificar zonas
de produccin de alcaloide de cocana y conforme a las entrevistas preliminares tomadas en su oportunidad,
stos manifestaron que en la inetrvencin verificaron pozas de maceracin de alcaloide de cocana; empero,
ante este hecho, por el contrario, facilitaron el trfico ilcito de drogas al no haber dado cuenta de la intervencin,
menos haber tomado accin alguna sobre la comisin de un ilcito penal, habiendo omitido sus funciones
motivados por nimos de lucro, hecho con el que hicieron posible la ejecucin de algo o la consecuin de un fin,
esto es, haber dejado y hecho ms sencilla su produccin y trfico ilegal de las sustacias prohibidas, conducta
que constituye facilitacin al trfico ilcito de drogas, tanto ms que, en al provincia de Sandia existe una unidad
especializada de la Polica Nacional del Per en trfico ilcito de drogas. Finalmente se advierte que no se
trataba de una presunta verificacin de la existencia de pozas de maceracin, por cuanto los indicios
incorporados durante la secuela de la investigacin preliminar hacen revelar que el objeto de la presunta
intervencin era el de arranchar la sustancia ilcita de alcaloide de cocana, motivo por el que no se puso en
conocimiento de autoridad alguna, menos se elabor un plan y/o informe de inteligencia, as como tampoco se
identific a los supuestos informantes civiles, por el contrario se les permiti incluso utilizar armamento de fuego
afectados a la comisara y armamentod propios, menos haber indagado sobre la licencia para portar armamento
de fuego (hechos
que se evidencian de las declaraciones a nivel administrativo de los efectivos
policiales, as como de la resolucin que concluye el proceso administrativo instaurado en contra de los mismos
por la oficina de Inspectora de la PNP).
Por otro lado, conforme se advierte de los actuados y entrevistas de los
efectivos policiales, los propietarios de la persunta poza de maceracin seran las personas de Santiago Vilca
Enriquez y Lucrecia Yujra Capquequi, con contra de recae la comisin del delito de promocin al trfico ilcito de
drogas mediante actos de fabricacin.
Modalidad de la facilitacin y fabricacin: De acuerdo a la naturaleza de
los hechos y los indicios recabados hasta el presente estado procesal se tiene que presuntamente los efectivos
policiales investigados son quienes habran omitido hacer de conocimiento a la autoridad pertinente en trfico
ilcito de drogas, la presencia de una poza de maceracin de alcaloide de cocana, impulsados por sus nimos
de lucro pretedieron arranchar la sustancia ilcita para, presuntamente, comercializarla con terceros,
configurando as, la conducta de facilitacin a la produccin de alcaloide de cocana; y trfico ilcito de drogas,
ms un en su condicin de policas, configuracno tambin una agravante al haberse aprovechado de las
facultades de una funcin pblica.
Asimismo, las personas de Luis Lecaros Sucasaire, Milandro Lecaros
Sucasaire y Tonifol Coaquira Lecaros, habran actuado conjuntamente con los efectivos policiales, impulsados
por nimos de lucro, con el fin de arranchar el alcaloide de cocana para su posterior venta, negociando junto a
los policas con los fabricantes para no comunicar a la autoridad sobre el ilcito penal elimianando as un
impedimento para continuar con la elaboracin; configurndose as la conducta de facilitacin a la promocin al
trfico ilcito de drogas; y trfico ilcito de drogas en su forma agravada, debido a que stas personas, actuaron

en nmero de tres.
Por otro lado, las personas de Santiago Vilca y Lucrecia Yujra, son quienes
presuntamente, elaboraran la sustancia txica ilegal, ya que seran los fabricantes y dueos de la poza de
maceracin, logrando configurar as la conducta de promocin al trfico ilcito de drogas, otorgando un aporte
imprescindible para la fabricacin del alcaloide de cocana, con la utilizacion de hoja de coca e insumos
qumicos.
Todos ellos, conjuntamente, seran presuntamente los responsables del
posterior traslado y comercializacin de la sustancia txica hacia diferentes partes del pas como tambin al
exterior, utilizando rutas fronterizas factibles para su comercio, aprovechndose de su funcin poliicial, al
haberse constitudo en la poza de maceracin descubierta sin la comunicacin y/o presencia del representante
del Ministerio Pblico, con el nico fin de lograr beneficios econmicos mediante el arranchamiento y posterio
venta de la droga.
III.

FUNDAMENTO JURDICO DEL REQUERIMIENTO:

El presente requerimiento se sustenta en lo previsto por las normas que a

continuacin se precisan:
El artculo 2 de la Constitucin Poltica del Estado, en su inciso 5 prrafo
segundo seala que: El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del
Fiscal de la Nacin, o de una comisin investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se
refieran al caso investigado.
El artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal prescribe que las
medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitucin solo podrn
dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantas previstas por la Ley. Se impondrn
mediante resolucin motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en
suficientes elementos de conviccin; en atencin a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho
fundamental objeto de limitacin, as como respetar el principio de proporcionalidad.
El artculo 235 del Cdigo Procesal Penal vigente, en su inciso 1 seala que
El Juez de la Investigacin Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podr ordenar, reservadamente y sin
trmite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el
esclarecimiento del caso investigado; siendo que en el presente caso es imprescindible el levantamiento del
secreto bancario del imputado investigado por el delito de Lavado de Activos provenientes del Trfico Ilcito de
Drogas.
El artculo 236 de la invocada norma, en su inciso 1 seala que: El Juez, a
pedido del Fiscal, podr levantar la reserva tributaria y requerir a la Administracin Tributaria la
exhibicin o remisin de informacin, documentos y declaraciones de carcter tributario que tenga en
su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.
IV. DE LA INTERVENCIN NECESARIA:
La naturaleza del Delito de Trfico Ilcito de Drogas, tiene entre sus resultados
la produccin de ingentes cantidades de dinero ilcito, materia de la comercializacin o transacciones de la
materia ilcita, y que requiere de ciertos movimientos econmicos que han invadido y vienen haciendo uso
indebido de los sistemas financieros a fin de blanquear capitales provenientes de dichas actividades criminales,
en perjuicio de la sociedad en general y en particular en su economa, resulta absolutamente necesario
determinar si los imputados SANTIAGO VILCA ENRIQUEZ, LUCRECIA YUJRA CAPQUEQUI, JUAN ARTURO
HERRERA PULCHA, FREDY CHALLCO GAMERO, JUAN RICHARD BOMBILLA SAIRE, MARTIN DAVID
MAMANI QUISPE, JESUS ARTURO WONG CAHUANA, MILANDRO LECAROS SUCASAIRE, LUIS CARLOS
LECAROS SUCASAIRE y TONIFOL COAQUIRA LECAROS realizaban giros de dinero a travs de diversos
Bancos del sistema financieros del pas, por lo que es previsible que hayan realizado giros y/o transferencias de
dineros producto de la venta o transporte de la droga.

Teniendo en cuenta lo sealado, tambin resulta necesario para la

investigacin conocer si los imputados tienen cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero, como
consecuencia de las ganancias obtenidas por el ilcito negocio, si realizan negocios en bolsa de valores; as
como para efectos indemnizatorios o sean titulares de acciones o de otros negociables en rueda de bolsa; pues
como se tiene establecido que se les encontr elementos de conviccin que los vinculan en la comisin del
delito de Trfico Ilcito de Drogas, ello mediante las investigaciones las cuales advierten que dichas personas
como son Santiago Vilca Enriquez y Lucrecia Yujra Capquequi son quienes presuntamente operaran en la
fabricacin y/o elaboracin de alcaloide de cocana; as como los efectivos policiales, se beneficiaran de la
fabricacin al apropiarse de la droga elaborada para su posterior transporte, aprovechando sus cargo de sub
oficiales de la Polica Nacional del Per conjuntamente con las otras tres personas con el nico fin de obtener
grandes sumas de dinero, al comercializar la ilcita sustancia.
Que, por otro lado cabe sealar que la informacin corroborar la actividad a
la que se dedican los imputados comprendidos en la presente investigacin preparatoria, por lo que es necesario
el levantamiento del secreto bancario, de reserva burstil y de reserva tributaria a fin de conocer si los imputados
ostentan ganancias producto de sus ilcitas actividades comerciales por las que puedan tributar.
V.

DE LA IDENTIFICACIN DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA:

Los afectados con la medida son los imputados:

5.1. Investigado: Juan Arturo HERRERA PULCHA
DOC. IDENTIDAD
NATURAL DE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
GRADO INSTRUCCIN
PADRES
DOMICILIO REAL
SITUACIN

: DNI. 29542423
: Arequipa-Arequipa-Arequipa
: 05/12/1967
: Soltero
: Tcnica
: Jorge Segundo y Betzab
: Urb. Vctor Andrs Belande Mz. N Lote 15
: Libre.
5.2. Investigado: Fredy CHALLCO GAMERO

DOC. IDENTIDAD
NATURAL DE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
GRADO INSTRUCCIN
PADRES
DOMICILIO REAL
SITUACIN

: DNI. 80042036
: Cusco-Cusco-Cusco
: 05/11/1977
: Soltero
: Superior
: Juan Mario y Mara Gladys
: Jr. Huaraz 328 - Puno
: Libre.
5.3. Investigado: Juan Richard BOMBILLA SAIRE

DOC. IDENTIDAD
NATURAL DE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
GRADO INSTRUCCIN
PADRES
DOMICILIO REAL
SITUACIN

: DNI. 25061836
: Paruro-PAruro-Cuzco
: 12/10/1973
: Casado
: Superior
: Crisologo y Andrea
: Urb. Santa Mnica Mz D lote 26 - Juliaca
: Libre.
5.4. Investigado: Martin David MAMANI QUISPE

DOC. IDENTIDAD : 42067008

NATURAL DE
: Puno-Puno-Puno
FECHA NACIMIENTO
: 02/11/1983
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Flix y Teodora
DOMICILIO REAL : Jr. Ignacio Frisancho 218 Chacarilla Alta Puno
SITUACIN
: Libre
5.5. Investigado: Jesus Arturo WONG CAHUANA
DOC. IDENTIDAD : 15420732
NATURAL DE
: Ica-Ica-Ica
FECHA NACIMIENTO
: 08/12/1966
ESTADO CIVIL
: Casado
GRADO INSTRUCCION
: Superior
PADRES
: Ramn y Rosa
DOMICILIO REAL : Av. Santa Rosa 431 Santa Anita Lima
SITUACION
: Libre.
5.6. Investigado: Milandro LECAROS SUCASAIRE
DOC.IDENTIDAD : 45031816
NATURAL DE
: Huancan-Huancan-Puno
FECHA NACIMIENTO
: 05/10/1987
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Esteban Leonidas y Sabina
DOMICILIO REAL : Jr. Moquegua s/n Huancan-Puno
SITUACION
: Libre.
5.7. Investigado: Luis Carlos LECAROS SUCASAIRE
DOC.IDENTIDAD : 47393295
NATURAL DE
: San Juan del Oro Sandia Puno
FECHA NACIMIENTO
: 07/05/1992
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Esteban Leonidas y Sabina
DOMICILIO REAL : Av. Tambopata s/n San Pedro de Putina Punco Sandia
SITUACION
: Libre
5.8. investigado: Tonifol COAQUIRA LECAROS
DOC. IDENTIDAD : 02555343
NATURAL DE
: San Juan del Oro Sandia Puno
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Mximo y Lina
DOMICILIO REAL : Sector Santa Rosa San Juan del Oro Sandia
SITUACION
: Libre
5.9. Investigado: Santiago VILCA ENRIQUEZ
DOC. IDENTIDAD : 01995585
NATURAL DE
: Conima Moho Puno
FECHA NACIMIENTO
: 27/07/1964
ESTADO CIVIL
: Soltero

GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Saturnino y Rosala
DOMICILIO REAL : Sector Pampas de Moho San Pedro de Putina Punco-Sandia
SITUACION
: Libre
5.10. investigado: Lucrecia YUJRA CAPQUEQUI
DOC.IDENTIDAD : 45334839
NATURAL DE
: Huayrapata Moho Puno
FECHA NACIMIENTO
: 09/10/1988
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Guillermo y Filomena
DOMICILIO REAL : Sector Urubamba- San Pedro de Putina Punco Sandia
SITUACION
: Libre.
VI. PERIODO DE TIEMPO DE LA INFORMACIN QUE SE REQUIERE
CON LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO, RESERVA BURSATIL Y DE RESERVA TRIBUTARIA.
Que, para efectos de emitir su pronunciamiento, debe tenerse en cuenta que
los investigados son quienes , haciendo uso de una funcin pblica, como es la de efectivos policiales
pertenecientes a la Polica Nacional del Per junto a civiles son quienes facilitaran la produccin de alcaloide de
cocana, la cual se producira por actos de promocin por parte de los imputados Yucrecia Yujra Capquequi y
Santiago Vilca Enriquez facilitando la comercializacin interna y externa de la ilcita sustancia; actividades que
por diferentes estamentos sociales constituyen un problema social, adems de esto el Trfico ilcito de Drogas,
en su conjunto constituye un problema importante en la Salud Pblica incidiendo principalmente en la juventud y
atacando a todas las esferas de la sociedad, por lo que su prevencin, tratamiento y erradicacin corresponden
al Estado; As mismo debe tenerse en cuenta la naturaleza del Delito de Trfico Ilcito de Drogas, el cual tiene
como resultado la produccin de ingentes cantidades de dinero ilcito, producto de la comercializacin o
transacciones de la materia ilcita, y que requiere de ciertos movimientos econmicos, por los investigados que
estaran haciendo uso indebido de los sistemas financieros a fin de blanquear capitales provenientes de dichas
actividades criminales, en perjuicio de la sociedad en general y en particular en su economa, por lo que resulta
absolutamente necesario determinar si los imputados, efectuaban transacciones comerciales provenientes de
actos ilcitas a travs de diversos Bancos del sistema financieros del pas, producto de la venta o transporte de
la droga, por lo cual el periodo de tiempo de informacin, debe ser de los ltimos cinco (05) aos, por lo ya
expuesto.
Por otro lado, cabe sealar que la informacin corroborar la actividad a la
que se dedican los imputados comprendidos en la presente investigacin preparatoria, por lo que es necesario el
Levantamiento de la Reserva Tributaria, Reserva Bursatil y el Levantamiento del Secreto Bancario a fin de
conocer si los imputados ostentan ganancias producto de sus ilcitas actividades comerciales por las que puedan
tributar.
VII. FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y RESERVA
TRIBUTARIA:
Se requiera informacin a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, si
los imputados son titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las
entidades del sistema bancario y financiero, El expediente completo con sus anexos, sobre los prstamos que
pudieran haber realizado los investigados, Prstamos o crditos Bancarios de cualquier tipo en los que haya
participado ya sea como obligado principal o como garante, Informacin sobre cualquier tipo de participacin, ya
sea como obligado principal o como garante que los investigados mantuvieron, mantengan o pudieran mantener
pro concepto de lneas de crdito, descuento de letras, Factoring, leasing, Lease back, crditos comerciales,
pagars descontados y no descontados, financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta especial o
cuenta corriente ya sea en moneda nacional como en moneda extranjera, cartas fianzas, fianza en documento
aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas, adelanto sobre facturas, prstamo personal,
empresarial, CTS, Rescate Financiero Agrario (RFA), Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE),
PROBID, Swaps, Forwards, opciones o cualquier instrumento financiero derivado, compra de cheques,

financiamiento de advance account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de crditos
documentarios de importacin y exportacin, tarjetas de crdito, crditos personales y de consumo, crditos mi
vivienda, refinanciamientos, crditos hipotecarios, Stand By Letter of Credit, sobregiros, lmite de Crdito en
cuenta corriente, avance en cuenta, confort letter, forfaiting, crditos sindicados, as como refinanciaciones o
reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea como obligado, deudor, aceptante,
endosante, descontante, avalista, o fiador.
Se requiera informacin a la Caja de Valores y Liquidaciones CAVALI
Sociedad Annima y a la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV, sobre si los
imputados, registran o han registrado actividades como comprador o vendedor de valores (acciones, bonos
entre otros) transados en la Bolsa, si es titular de acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen
operaciones o derechos constituidos sobre los mismos.
Se requiera la Remisin de informacin de carcter tributario a la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT, sobre si los investigados cuentan con lo
siguiente: a)Si se encuentran registrados en el Registro Unico del Constribuyente R.U.C. de ser el caso desde
cundo y cules han sido los montos tributados; b)las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da,
3ra, 4ta 5ta categora de ser el caso c)Los reportes del ITF figurado en su sistema; d)si pertenecen en calidad
de Gerentes, Socios, Asociados, Apoderados o se encuentren apersonados de alguna u otra manera en
Personas Jurdicas; e) Si alguna persona Jurdica o Natural ha declarado renta de quinta categora a favor de
alguno de los investigados; f)Si han tenido procesos de fiscalizacin, de ser as, que la SUNAT remita copias del
expediente, y asi mismo se requiere, el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos
relacionados a la situacin tributaria del investigado, informacin que deber ser de los ltimos cinco (05) aos,
la cual ser remitida por dicha entidad.
VIII.

ELEMENTOS

DE

CONVICCIN

QUE

ACOMPAAN

AL

REQUERIMIENTO:

1. Acta de constatacin por allanamiento de domicilio en el sector San Lorenzo Palmerani, de

fecha 02 de febrero de 2013, donde aparece que diversas autoridades del lugar de Palmerani del
distrito de San Pedro de Putina Punco, formulado el acta citada, en el que se tarnscribe parte de los
hechos investigados, as como apare en ella las versiones de los efectivos policiales.

2. 2. Acta de manifestaciones de los PNP en la oficina de ronda campesina del distrito,

elemtno de conviccin donde aparecen las versiones de los efectivos policiales,
quienes han referido que efecivamente se constituyeron a lluhar de la presinta
ontervencin conjuntamente con cuatro personas civiles a bordo de motos lineales, as
ncomo en ella aparece que portaban distintivos del Ministerio Pblico y la fomra de
cmo es que se produjo tal hecho.
3. 3. Acta de constatacin y verificacin de amamentos de PNP, donde se describe la
fomra de cmo es que se encontraron los armamentos pertenecientes a la comisara de
San Juan del Oro.
4. 4. Acta de recepcin entre poblacin y una parte de PNP, donde aparecen las
circunstancias del hecho investigado, as como en ella aparece la versin del
comisario de la comisara de San Juan del Oro, quien seala los motivos por lo que se
constituyeron al citado lugar.
5. 5. Acta de entrevista de Lucrecia Yujra Capquequi, quien seala que el da 02 de
febrero de 2013 en horas de la noche, intervinieron su domicilio los efectivos
policiales, as como seala que fue agredida por parte del personal interviniente.
6. 6. Acta de entrevista de Juan Arturo Herrera Pulcha, quien seala que efectivamente
fueron al lugar citado con la finalidad de verificar presuntamente pozas de
maceracin, as como seala que en esa unidad no cuentan con personal especializado
en trfico ilcito de drogas, as como seala no conocer a las otras personas con
quienes fueron.
8

7. 7. Acta de entrevista de Jess Arturo Wong Cahuana, quien seala que el da de la

inmtervencin fueron por disposicin de su persona, as como seala no tener
conocimiento con certeza sobre si su dependencia tienen competencia para intervenir
pozas de maceracin, as como seala no haber dado cuenta a sus superiores antes de
los hechos.
8. Acta de entrevista de Fredy Challco Gamero, de mismo modo, seala que fueron a
mando del ms antiguo, adems seala no tener mayor conocimiento a donde iban, as
como seala haberse trasladado conjuntamente con personas civiles.
9. Declaracin testimonial de Juan Mamani Peralta, de fecha 09 de abril de 2012,
quien en su condicin de Juez de Paz del distrito de Putina Punco seala haberse
constituido al lugar donde los efectivos policiales se encontraban junto a pobladores,
donde sealaron haber sido contratados por personas civiles, esto es, por la persona de
Milandro Lecaros.
10. Copias fedatadas de la resolucin de sancin N 038-2013-IGPNP-DIRINDESOD-JULIACA; y los anexos acompaados, donde aparece tanto las declaraciones, e
indicios de la comisin de los hechos imputados, siendo incluso que por el actuar de
cada uno, stos fueron sancionados administrativamente.
11. Copias certificadas de la carpeta fiscal 40-2013; remitido por la fiscala Penal de
Sandia, donde aparecen los actuados con relacin al delito de abuso de autoridad
investigada por la citada fiscala.
IX. SUJETOS A NOTIFICAR:
APELLIDOS Y NOMBRES:Ricardo FLORES CALLATA
DOMICILIO REAL
: Centro Poblado de Yarada Copare, Tacna-Tacna.
DOMICILIO PROCESAL : Jr. Apurimac N 578 Of. 103 Juliaca Abog. Wilber Encinas Roque
APELLIDOS Y NOMBRES:Roberto MAMANI LEMA
DOMICILIO REAL
: Comunidad Compacaso Ilave El Collao
DOMICILIO PROCESAL : No se aperson.
APELLIDOS Y NOMBRES:Yoxander Omar CRDOVA OHA
DOMICILIO REAL
: Jr.Huaje Mz. D Lote 7 del Barrio Huaje Astillero - Puno
DOMICILIO PROCESAL : Jr. Cajamarca 548 Of. 01. Abog. Ral Beltrn Pineda
AGRAVIADO
: Estado Peruano representado por el Procurador Pblico a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos al Trfico Ilcito de Drogas, con domicilio procesal
en Av. Cesar Vallejo 1184 con email ptid@mininter.gob.pe, del Distrito de Lince, Provincia y
Departamento de Lima.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Usted Seor Juez del Primer Juzgado de Investigacin Preparatoria
de El Collao - Ilave, acceda al presente requerimiento, para los fines de la investigacin y remita 05 copias
certificadas de la resolucin que resuelva el presente.
ANEXOS:

Se

anexan

los

elementos

de

conviccin

sealados

precedentemente.

Firma el suscrito por disposicin superior.

Juliaca, 20 de marzo del 2014.

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