La Justicia Pidió Informes A Bancos Sobre Cuentas de Fundaciones PRO

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4-SEC 8
CFP 9938/2016
///nos Aires, 2 de noviembre de 2016.Por recibidos, agrguense.

Tinese por aceptado el cargo conferido al Dr. Cristian Cuneo
Libarona, para el ejercicio de la defensa tcnica de Fabin Rodrguez Simn (fs.
457), y por aportado el bono Ley 23.187 (fs. 464/465).
Requirase a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos que,
con carcter urgente, remita los antecedentes registrales y la totalidad de las
constancia presentadas por la Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin
social y promocin de valores republicanos (CUIT N 30-71231695-7) y por el
Grupo Faralln Desarrollos Inmobiliarios S.A. (CUIT N 30-70705237-2), as
como tambin que informe, respecto del ejercicio correspondiente al ao 2015, si
la primera ha sido beneficiaria de donaciones realizadas por terceros
contribuyentes, y si el segundo ha efectuado donacin alguna; debiendo, en caso
afirmativo, remitir todas las constancias que a ese respecto obren en sus registros.
Adems, solictase al titular de la Unidad de Informacin
Financiera que, con carcter urgente, comunique si se han reportado operaciones
sospechosas o se ha iniciado investigacin alguna relativa a operaciones de
lavado de dinero con relacin a la actividad financiera de la Fundacin Pericles
para la defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos
(CUIT N 30-71231695-7) y del Grupo Faralln Desarrollos Inmobiliarios
S.A. (CUIT N 30-70705237-2); debiendo, en tal caso, remitir la
documentacin correspondiente. Adems, hgasele saber que deber informar si
ha recibido reportes por parte de las Unidades de Informacin Financiera de otros
pases en relacin a las personas jurdicas mencionadas.
Por otra parte, tinese presente lo informado por el Banco Central
de la Repblica Argentina a fs. 458/461 y, en funcin de lo solicitado en el ltimo
prrafo, hgase saber al seor Presidente de aquella institucin que deber
reiterar el requerimiento efectuado a las entidades cuya respuesta a la
Comunicacin D 22570 se encuentra pendiente y eventualmente remitirla, en
Fecha de firma: 02/11/2016
Alta en sistema: 03/11/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTIN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
iguales trminos, a esta sede judicial.
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En adicin a ello, levntese el secreto bancario y requirase al

citado Banco que, con carcter urgente, emita una circular D a todas las
entidades bancarias, financieras y cambiarias solicitando que, en el trmino de
diez das, informen a este tribunal si la Fundacin Fundar Justicia y
Seguridad (CUIT 30-70826399-7), la Fundacin Formar (CUIT 3071232754-1) y la Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin social y
promocin de valores republicanos (CUIT N 30-71231695-7) registran cuentas
o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc.), as como tambin si se han
registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona
fsica. En caso afirmativo, deber hacer saber todos los productos y/o servicios
contratados; detalle de todos los cotitulares, firmantes y apoderados (y de
corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en la
documentacin bancaria y/o los registrados en el sistema informtico de la
entidad), debindose informar sus datos filiatorios (nombre, apellido, tipo y
nmero de documento, nacionalidad, domicilio, etc.).
Tambin, deber enviar la documentacin correspondiente a los
productos y/o servicios contratados (extractos de movimientos, resmenes de
tarjetas de crdito, rdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo
del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de
apertura de cuenta -actas de directorio y actas de asamblea- y todo formulario
bancario que hayan suscripto).
Adems, deber informar la totalidad de las transferencias recibidas
o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda,
informacin filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la
cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a personas jurdicas como
ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deber detallar la razn social,
nmero de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios.
Sumado a ello, deber remitir informacin de depsitos a plazo fijo,
detallando constitucin y vencimiento, importe, moneda, origen de los fondos y
destino.
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Asimismo, en caso de registrarse cheques liberados deber hacer

saber fecha, monto, moneda, datos del librador, datos del beneficiario, datos del
endosante y toda otra informacin de inters.
Del mismo modo, deber comunicarse a esta sede la totalidad de las
operaciones de cambio de divisas que hayan realizado las personas jurdicas
mencionadas.
Por ltimo, deber hacerse saber que la informacin solicitada
corresponde al perodo comprendido desde la constitucin de las mencionadas
Fundaciones hasta la fecha, y que las respuestas debern ser recibidas por el
Banco Central de la Repblica Argentina, donde en el trmino de 15 das de
recibido el presente requerimiento deber generarse una grilla de seguimiento de
respuestas (incluyendo el contenido) que se deber remitir a este juzgado junto
con la documental respaldatoria.
En otro orden, a la luz de las constancias remitidas a fs. 471 y
teniendo en cuenta las facultades de fiscalizacin y control de las personas
jurdicas que posee con relacin a la licitud y origen de los fondos, peticinese a
la Inspeccin General de Justicia que informe si la Fundacin Pericles para la
defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos (CUIT N
30-71231695-7) ha presentado declaraciones juradas con motivo de las
donaciones o aportes de terceros recibidos; debiendo, en ese supuesto, remitir
dichos instrumentos, junto con su correspondiente documentacin respaldatoria.
Por otro lado, teniendo en consideracin el objeto procesal por el
cual fuera requerida la instruccin de la presente (fs. 33/35 y 322/324) y
resultando necesario para su investigacin contar con la informacin vinculada
con la administracin y los movimientos financieros de la Fundacin Fundar
Justicia y Seguridad (CUIT 30-70826399-7), la Fundacin Formar (CUIT 3071232754-1) y la Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin social y
promocin de valores republicanos (CUIT N 30-71231695-7), corresponde
librar ordenes de presentacin -en los trminos del artculo 232 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin- a los responsables de dichas personas jurdicas para
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que al momento de su diligenciamiento hagan entrega de la totalidad de los libros

diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas.
Las mencionadas rdenes sern diligenciadas por personal de la
Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD)
Buenos Aires de la Gendarmera Nacional el da de maana, a primera hora, en
las sedes sociales de las mencionadas entidades civiles. En ese sentido, aquella
dirigida a la Fundacin Fundar Justicia y Seguridad deber diligenciarse en
el domicilio sito en la Avenida Crdoba 1309, piso 8, departamento A de esta
ciudad; la de Fundacin Formar, en el domicilio sito en la calle San Martn 50,
piso segundo, de esta ciudad; y, en el caso de la Fundacin Pericles para la
defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos, atento a
cuanto emerge de las actuaciones nro. 7.634.723 del registro de la Inspeccin
General de Justicia reservadas en Secretara, debern diligenciariase en los
domicilios ubicados en la calle Florida 954, primer piso, de esta ciudad y en la
calle Bolvar 430, primer piso, de esta ciudad.
En ltimo lugar, en atencin a lo manifestado por Andrs Ibarra (fs.
389), Hernn Lombardi (fs. 404), Federico Pinedo (fs. 405) y Guillermo
Montenegro (fs. 463), requiraseles a los nombrados que, en el trmino de quince
(15) das de recibo el presente, remitan el informe escrito previsto en el artculo
250 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por medio del cual atestiguen bajo
juramento, a tenor de las preguntas que se acompaarn en los pliegos adjuntos.
A los fines antes mencionados, lbrense los oficios que
correspondan.
Ante m:
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En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-
En
/11/2016 se notific el seor Fiscal y firm. Conste.-

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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular de la Administracin

Federal de Ingresos Pblicos.
Su despacho.Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacin con
la causa N CFP 9938/2016, caratulada MICHETTI, Marta Gabriela s/
averiguacin de delito, en trmite por ante este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 4(1), Secretara N 8, con el objeto de
requerirle que, con carcter urgente, remita los antecedentes registrales y la
totalidad de las constancia presentadas por la Fundacin Pericles para la defensa
de la inclusin social y promocin de valores republicanos (CUIT N 3071231695-7) y por el Grupo Faralln Desarrollos Inmobiliarios S.A. (CUIT N
30-70705237-2), as como tambin que informe, respecto del ejercicio
correspondiente al ao 2015, si la citada Fundacin ha sido beneficiaria de
donaciones realizadas por terceros contribuyentes, y si la mencionada sociedad
annima ha efectuado donacin alguna; debiendo, en caso afirmativo, remitir
todas las constancias que a ese respecto obren en sus registros.
Saludo a Usted muy atentamente.-
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8

Av. Comodoro Py 2002, 3 piso. TEL: 4032-7132, email: jncrimcorrfed4.sec8@pjn.gov.ar
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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.-
Al seor titular de la Unidad

de Informacin Financiera.
requerirle que, con carcter urgente, comunique si se han reportado operaciones
sospechosas o se ha iniciado investigacin alguna relativa a operaciones de
lavado de dinero con relacin a la actividad financiera de la Fundacin Pericles
para la defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos
(CUIT N 30-71231695-7) y del Grupo Faralln Desarrollos Inmobiliarios
S.A. (CUIT N 30-70705237-2); debiendo, en tal caso, remitir la
documentacin correspondiente.
Asimismo, se le hace saber que deber informar si ha
recibido reportes por parte de las Unidades de Informacin Financiera de otros
pases en relacin a las personas jurdicas mencionadas.

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Al seor Presidente del Banco

Central de la Repblica Argentina.
hacerle saber, con relacin a lo solicitado mediante el oficio remitido por la
entidad bancaria a su cargo (Ref. 246/EOJ: 31565/2016), que deber reiterar
el requerimiento efectuado a las entidades cuya respuesta a la Comunicacin
D 22570 se encuentra pendiente y eventualmente remitirla, en iguales
trminos, a esta sede judicial.
Por otra parte, en el da de la fecha se ha levantado
el secreto bancario y por medio del presente se le requiere que, con carcter
urgente, emita una circular D a todas las entidades bancarias, financieras
y cambiarias solicitando que, en el trmino de diez (10) das, informen a este
tribunal si la Fundacin Fundar Justicia y Seguridad (CUIT 3070826399-7), la Fundacin Formar (CUIT 30-71232754-1) y la Fundacin
Pericles para la defensa de la inclusin social y promocin de valores
republicanos (CUIT N 30-71231695-7) registran cuentas o productos (plazos
fijos, cajas de seguridad, etc.), as como tambin si se han registrado operaciones
y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona fsica. En caso
afirmativo, deber hacer saber todos los productos y/o servicios contratados;
detalle de todos los cotitulares, firmantes y apoderados (y de corresponder,
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accionistas, directores y representantes declarados en la documentacin bancaria

y/o los registrados en el sistema informtico de la entidad), debindose informar
sus datos filiatorios (nombre, apellido, tipo y nmero de documento,
nacionalidad, domicilio, etc.).
Tambin,
deber
enviar
la
documentacin
correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de

movimientos, resmenes de tarjetas de crdito, rdenes de transferencia,
mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos,
registro de firmas, formulario de apertura de cuenta -actas de directorio y actas
de asamblea- y todo formulario bancario que haya suscripto).
Adems, deber informar la totalidad de las
transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes,
monto, moneda, informacin filiatoria del ordenante, datos de la cuenta
ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a
personas jurdicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deber
detallar la razn social, nmero de CUIT, accionistas, directorio, representantes y
domicilios.
Sumado a ello, deber remitir informacin de
depsitos a plazo fijo, detallando constitucin y vencimiento, importe, moneda,
origen de los fondos y destino.
Asimismo, en caso de registrarse cheques liberados
deber hacer saber fecha, monto, moneda, datos del librador, datos del
beneficiario, datos del endosante y toda otra informacin de inters. Del mismo
modo, deber comunicarse a esta sede la totalidad de las operaciones de cambio
de divisas que hayan realizado las personas jurdicas mencionadas.
Por ltimo, deber hacerse saber que la informacin
solicitada corresponde al perodo comprendido desde la constitucin de las
mencionadas Fundaciones (Fundacin Fundar Justicia y Seguridad, desde el
27/12/2002; la Fundacin Formar, desde el 26/11/2010; y Fundacin Pericles
para la defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos,
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desde el 13 de diciembre de 2010) hasta la fecha, y que las respuestas debern ser
recibidas por el Banco Central de la Repblica Argentina, donde en el trmino de
15 das de recibido el presente requerimiento deber generarse una grilla de
seguimiento de respuestas (incluyendo el contenido) que se deber remitir a este
juzgado junto con la documental respaldatoria.

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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular de la Inspeccin

General de Justicia.
requerirle que, teniendo en cuenta las facultades de fiscalizacin y control de las
personas jurdicas que posee con relacin a la licitud y origen de los fondos,
informe si la Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin social y
promocin de valores republicanos (CUIT N 30-71231695-7) ha presentado
declaraciones juradas con motivo de las donaciones o aportes de terceros
recibidos; debiendo, en tal caso, remitir dichos instrumentos, junto con su
correspondiente documentacin respaldatoria.

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ORDEN DE PRESENTACIN
Al seor Responsable de la Fundacin

Fundar -Justicia y Seguridad.
Avenida Crdoba 1309, piso 8, of. A, CABA.

Criminal y Correccional Federal N 4( 1), Secretara N 8, con el objeto de poner
en su conocimiento que al momento del diligenciamiento del presente deber
hacer entrega a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales Buenos
Aires de la Gendarmera Nacional Argentina de la totalidad de los libros
diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas de la
Fundacin Fundar Justicia y Seguridad (CUIT 30-70826399-7); ello de
conformidad con lo normado por el artculo 232 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin y bajo apercibimiento de ley.
En ese sentido, le hago saber que personal de la
Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) Buenos Aires
de
la
Gendarmera
Nacional
Argentina
se
encuentra
autorizado
diligenciamiento de la presente orden.

Saludo a Usted muy atentamente.1

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al

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Al seor Responsable de la Fundacin Formar.

San Martn 50, piso 2, CABA.

Fundacin Formar (CUIT 30-71232754-1); ello de conformidad con lo
normado por el artculo 232 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y bajo
apercibimiento de ley.
de
la
Gendarmera
Nacional
Argentina
se
encuentra
autorizado


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CFP 9938/2016
Al seor Responsable de la Fundacin Pericles

para la defensa de la inclusin social y
promocin de valores republicanos.
Florida 954, piso 1, CABA.

Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin social y promocin de
valores republicanos (CUIT 30-71231695-7); ello de conformidad con lo

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CFP 9938/2016
de
la
Gendarmera
Nacional
Argentina
se
encuentra
autorizado
al


#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016

#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016
Al seor Responsable de la Fundacin Pericles

para la defensa de la inclusin social y
promocin de valores republicanos.
Bolvar 430, piso 1, CABA.
Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin social y promocin de
valores republicanos (CUIT 30-71231695-7); ello de conformidad con lo
Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8
Fecha de firma:
02/11/2016
Alta en sistema:
03/11/2016 Py 2002, 3 piso. TEL: 4032-7132, email: jncrimcorrfed4.sec8@pjn.gov.ar
Av. Comodoro
#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016
de
la
Gendarmera
Nacional
Argentina
se
encuentra
autorizado


#28673378#165877944#20161103095504165
al

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Al seor Jefe a cargo de la Unidad Especial

de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
(UESPROJUD) Buenos Aires de la
Gendarmera Nacional Argentina.
Su despacho.-
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacin con la

causa N CFP 9938/2016, caratulada MICHETTI, Marta Gabriela s/
Criminal y Correccional Federal N 4( 1), Secretara N 8, con el objeto de
solicitarle que designe personal de esa fuerza para que retire en este
Tribunal las ordenes de presentacin libradas en los autos de referencia y se
presente con ellas el da 3 de noviembre del corriente ao, a primera hora,
en los correspondientes domicilios, a los efectos de que los responsables de
las entidades que a continuacin se detallarn le hagan entrega de la
totalidad de los libros diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y
libros de actas de las citadas personas jurdicas; ello de conformidad con lo

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CFP 9938/2016
En ese sentido, se pone en su conocimiento que deber en la

fecha indicada constituirse con las respectivas rdenes en:
1) La Fundacin Fundar -Justicia y Seguridad (CUIT
30-70826399-7), sita en la Avenida Crdoba 1309, piso 8, of. A, de esta
ciudad;
2) La Fundacin Formar (CUIT 30-71232754-1), sita en
la calle San Martn 50, piso 2, de esta ciudad;
3) La Fundacin Pericles para la defensa de la inclusin
social y promocin de valores republicanos (CUIT 30-71231695-7),
debiendo en este caso hacerlo tanto en el domicilio ubicado en la calle Florida
954, piso 1, de esta ciudad, como en aquel sito en la calle Bolvar 430, primer
piso, de esta ciudad.
Por ltimo, le hago saber que se adjuntan al presente cuatro
(4) rdenes de presentacin, as como tambin que personal de la Unidad
Especial a su cargo, una vez culminadas las diligencias encomendadas, deber
comunicarse con este Tribunal a los efectos de coordinar la entrega de las actas
labradas al efecto y de los correspondientes libros en esta sede judicial.

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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor Senador Nacional

Doctor Federico Pinedo
Hiplito Yrigoyen 1849 (1089) de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Criminal y Correccional Federal N 4(1), Secretara N 8, con motivo del
tratamiento especial previsto en el artculo 250 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin al que se ha acogido, y a los fines de remitirle, en sobre cerrado adjunto
al presente, el pliego de preguntas que deber responder bajo juramento de decir
verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado (artculo 240 y 250, prrafo
segundo, del citado cuero legal) .
A los fines del juramento antes mencionado y de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 249 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, se lo instruye de las penas por falso testimonio, contempladas en los
artculos 275 y 276 del Cdigo Penal de la Nacin. En ese sentido, se le hace
saber que el artculo 275 del CP establece que Ser reprimido con prisin de un
mes a cuatro aos, el testigo, perito o intrprete que afirmare una falsedad o
negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposicin, informe,
traduccin o interpretacin, hecha ante la autoridad competente.- Si el falso
testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la
pena ser de uno a diez aos de reclusin o prisin. En todos los casos se
impondr al reo, adems, inhabilitacin absoluta por doble tiempo del de la
condena., mientras que el artculo 276 del CP dispone que La pena del testigo,
1


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perito o intrprete falso, cuya declaracin fuere prestada mediante cohecho, se

agravar con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.- El
sobornante sufrir la pena del simple testigo falso.
Por ltimo, se pone en su conocimiento que deber
remitir el informe por escrito a esta sede judicial, en el trmino de quince (15)
das de recibido el presente.

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CFP 9938/2016
PLIEGO DE PREGUNTAS PARA RESPONDER POR EL TESTIGO

FEDERICO PINEDO
1) Para que diga su nombre, apellido, estado civil, edad, profesin, domicilio y si
lo comprenden las disposiciones generales de la ley (vnculos de parentesco y de
inters con las partes).----------------------------------------------------------------------2) Para diga si conoce a Marta Gabriela Michetti y, en tal caso, qu vinculo
mantiene con ella y desde cundo.--------------------------------------------------------3) Para que diga si ejerce o ha ejercido algn cargo en la Fundacin Suma para
el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal caso, indique el cargo, la
fecha de inicio y finalizacin de su mandato, as como tambin tareas que tiene o
tuvo a su cargo.------------------------------------------------------------------------------4) Para que explique la modalidad en que se realizan las donaciones de dinero en
favor la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica.----5) Para que diga si las donaciones de dinero en favor la Fundacin Suma para el
diseo de polticas con visin estratgica son bancarizadas y, en tal caso,
indique las entidades financieras por medio de las cuales se realizan dichas
operaciones.----------------------------------------------------------------------------------6) Para que diga quines son las personas encargadas de recibir las donaciones de
dinero que se realizan en favor la Fundacin Suma para el diseo de polticas
con visin estratgica y si es habitual que se entreguen recibos a los aportantes
por las donaciones de dinero que se realizaban en favor de dicha entidad.---------7) Para que diga si en alguna oportunidad ha colaborado en la recaudacin de
donaciones de dinero realizadas por parte de terceros en favor de la Fundacin
Suma para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal caso, describa
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ello sucedi, as como tambin
si entreg a los aportantes recibo alguno por las donaciones realizadas.------------8) Para que diga si la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin
estratgica ha solicitado en alguna ocasin colaboracin a personas ajenas a la
administracin de la entidad para la recaudacin de donaciones de dinero y, en tal
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caso, indique las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ello, as como

tambin si estas personas entregaron a los aportantes recibo alguno por la
donacin realizadas.------------------------------------------------------------------------9) Para que, en caso de que haya efectuado contribuciones de dinero en forma
personal en favor de la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin
estratgica, indique los montos, las fechas exactas y los medios por los cuales
realiz cada una de esas donaciones, as como tambin la manera en que dichos
aportes se documentaron.------------------------------------------------------------------10) Para que diga si le fueron entregados recibos con motivo de las
contribuciones de dinero efectuadas en favor de Fundacin Suma para el diseo
de polticas con visin estratgica y, en tal caso, indique quin se los extendi y
cundo; en caso contrario, exprese si conoce el motivo por el cual no le fueron
entregados dichos recibos.-----------------------------------------------------------------11) Para que diga el origen del dinero objeto de las contribuciones realizadas en
favor de la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica.-12) En particular, para que diga si en el ao 2015 realiz una contribucin de
dinero por la suma de diez mil pesos ($10.000) en favor de la Fundacin Suma
para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal caso, describa las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la realiz, as como tambin la
entidad bancaria de la que extrajo el dinero aportado y la fecha exacta en que
realiz dicha extraccin.-------------------------------------------------------------------13) Para que indique la persona a la que le entreg la contribucin de dinero
realizada a la que se hiciera referencia en la pregunta anterior y la manera en que
sta dej constancia de dicho aporte.-----------------------------------------------------14) Para que diga si le fue entregado un recibo con motivo de la contribucin de
dinero efectuada en favor de Fundacin Suma para el diseo de polticas con
visin estratgica a la que se hiciera referencia en la pregunta anterior y, en tal
caso, indique quin se lo extendi, dnde y cundo; en caso contrario, exprese si
conoce el motivo por el cual no le fue entregado dicho recibo.----------------------Fecha de firma: 02/11/2016
#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016
15) Para que diga el origen del dinero que donara en favor de la Fundacin
Suma para el diseo de polticas con visin estratgica al que se hiciera
referencia en la pregunta anterior.--------------------------------------------------------16) Para que diga si conoce el destino del dinero que donara en favor de la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica al que se
hiciera referencia en la pregunta anterior.-----------------------------------------------17) Para que diga si asisti a alguna de las cenas de recaudacin realizadas por la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal
supuesto, indique la fecha y el monto abonado en concepto de cubierto para
asistir al evento; si le fue entregado recibo alguno por dicho aporte y, en ese caso,
la persona que se lo extendi; y si realiz alguna otra donacin de dinero durante
el evento en cuestin, debiendo en este ltimo caso expresar el medio por los
cual realiz contribucin, as como tambin la manera en que dicho aporte se
document.-----------------------------------------------------------------------------------18) Para que diga si tiene conocimiento de los fondos con los que se afrontaron
los gastos de la cena anual de recaudacin de la Fundacin Suma para el diseo
de polticas con visin estratgica del ao 2015 y, en tal caso, indique cules
son.---------------------------------------------------------------------------------------------

#28673378#165877944#20161103095504165

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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular del Ministerio de

Modernizacin de la Nacin
Licenciado Andrs Horacio Ibarra
Avenida Roque Senz Pea 511 de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
1

Av.
Fecha de firma:Comodoro
#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016


#28673378#165877944#20161103095504165

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ANDRS HORACIO IBARRA
mantiene con ella y desde cundo.--------------------------------------------------------3) Para que diga si conoce la Fundacin Suma para el diseo de polticas con
visin estratgica y, en tal caso, indique desde cundo la conoce, qu tipo de
vnculo lo une a dicha entidad y si alguna vez realiz alguna contribucin de
dinero en su favor.--------------------------------------------------------------------------4) Para que, en caso de que haya efectuado contribuciones de dinero a favor de la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica, indique los
montos, las fechas exactas y los medios por los cuales realiz cada una de esas
donaciones, as como tambin la manera en que dichos aportes se
documentaron.-------------------------------------------------------------------------------5) Para que diga si le fueron entregados recibos con motivo de las contribuciones
de dinero efectuadas en favor de Fundacin Suma para el diseo de polticas
con visin estratgica y, en tal caso, indique quin se los extendi y cundo; en
caso contrario, exprese si conoce el motivo por el cual no le fueron entregados
dichos recibos.-------------------------------------------------------------------------------6) Para que diga el origen del dinero objeto de las contribuciones realizadas en
dinero por la suma de doce mil pesos ($12.000) en favor de la Fundacin Suma
realiz dicha extraccin.--------------------------------------------------------------------
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CFP 9938/2016
8) Para que indique la persona a la que le entreg la contribucin de dinero

conoce el motivo por el cual no le fue entregado dicho recibo.----------------------10) Para que diga el origen del dinero que donara en favor de la Fundacin
document.------------------------------------------------------------------------------------

#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular del Sistema Federal de

Medios y Contenidos Pblicos de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nacin.
Ingeniero Hernn Santiago Lombardi
Leandro N. Alem 339 de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires.
1

Av.
Fecha de firma:Comodoro
#28673378#165877944#20161103095504165

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CFP 9938/2016

HERNN SANTIAGO LOMBARDI
dinero por la suma de quince mil pesos ($15.000) en favor de la Fundacin
Suma para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal caso, describa
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la realiz, as como tambin la
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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.A la seora titular del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto
Canciller Ingeniera Susana Mabel Malcorra
Esmeralda 1212 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Criminal y Correccional Federal N 4(1), Secretara N 8, con el objeto de que,
por intermedio del Ministerio a su cargo, se diligencie el oficio y el sobre cerrado
que se adjuntan al presente, dirigidos al Doctor Guillermo Montenegro,
Embajador de la Repblica Argentina en la Repblica Oriental del Uruguay.
En ese sentido, se le hace saber que deber remitir a
esta sede judicial las constancias labradas con motivo de la diligencia
peticionada, a la mayor brevedad posible.


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CFP 9938/2016

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CFP 9938/2016
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor Embajador de la Repblica Argentina

en la Repblica Oriental del Uruguay.
Doctor Guillermo Montenegro.
1


#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016


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CFP 9938/2016

GUILLERMO MONTENEGRO
dinero por la suma de seis mil pesos ($6.000) en favor de la Fundacin Suma
#28673378#165877944#20161103095504165

CFP 9938/2016

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La Justicia Pidió Informes A Bancos Sobre Cuentas de Fundaciones PRO

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 2 de noviembre de 2016.Por recibidos, agrguense.

iguales trminos, a esta sede judicial.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

En adicin a ello, levntese el secreto bancario y requirase al

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Asimismo, en caso de registrarse cheques liberados deber hacer

Procesal Penal de la Nacin- a los responsables de dichas personas jurdicas para

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

que al momento de su diligenciamiento hagan entrega de la totalidad de los libros

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-

/11/2016 se notific el seor Fiscal y firm. Conste.-

Fecha de firma: 02/11/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular de la Administracin

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.-

Al seor titular de la Unidad

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.-

Al seor Presidente del Banco

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

accionistas, directores y representantes declarados en la documentacin bancaria

correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de

para la defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos,

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

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Poder Judicial de la Nacin

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016.Al seor titular de la Inspeccin

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8

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Poder Judicial de la Nacin

Fecha de firma: 02/11/2016

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Al seor Responsable de la Fundacin