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RECOMENDAO N __/2016
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. ___________
ILMO. SR. __________________________________

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, por seu Promotor de Justia

que esta subscreve, no desempenho de suas atribuies constitucionais e legais, com fulcro nas
disposies contidas no art. 129, II, da Constituio Federal, na Lei n 8.625/93, na Lei Complementar
Estadual n 02/90, na Lei n 8.429/92 e demais diplomas legislativos pertinentes espcie, e;
CONSIDERANDO que compete ao Ministrio Pblico zelar pela defesa da ordem
jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis (art. 127 da
Constituio Federal e art. 1 da Lei n 8.625/93);
CONSIDERANDO as atribuies do Ministrio Pblico previstas no artigo 129 da
Constituio Federal, precipuamente a funo institucional de proteo do patrimnio pblico e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Administrao Pblica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos princpios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia (Constituio Federal, art. 37);
CONSIDERANDO que as contas pblicas, ante os princpios da publicidade e da
moralidade estabelecidos na Constituio Federal, no possuem, em regra, proteo do direito
intimidade ou privacidade, e, em consequncia, no so protegidas pelo sigilo bancrio, sendo lcitas
as requisies de informaes bancrias pelo Ministrio Pblico, visando proteger o patrimnio
pblico.1
"Operaes financeiras que envolvam recursos pblicos no esto abrangidas pelo sigilo bancrio a que alude a Lei

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CONSIDERANDO que a Constituio do Estado de Sergipe determina, em seu art. 148,

que as disponibilidades de caixa do Estado e dos Municpios, bem como dos rgos ou entidades do
poder pblico e das empresas por ele controladas sero depositadas em instituies financeiras
oficiais;
CONSIDERANDO que as organizaes da sociedade civil que atuam em parceria com
a Administrao Pblica tm o dever de zelar pelo dinheiro pblico sob sua responsabilidade, com
consequncias civis, penais e administrativas para os casos de malversao dos recursos pblicos;
CONSIDERANDO que a Circular n 3.461/2009, do Banco Central do Brasil, determina
que as instituies bancrias devem coletar de seus clientes permanentes informaes que permitam
caracteriz-los ou no como Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) 2 e identificar a origem dos
fundos envolvidos nas transaes dos clientes assim caracterizados, com o repasse de todas as
informaes suspeitas dessas autoridades para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF);
CONSIDERANDO que a Lei n 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), com atual
redao dada pela Lei 12.683/12, obriga as instituies bancrias a identificarem seus clientes e a
manterem cadastro atualizado, bem como a dispensar especial ateno s operaes que, nos termos
de instrues emanadas pelas autoridades competentes, possam constituir-se em indcios dos crimes
previstos na referida Lei ou com eles se relacionarem (art. 9, 10 e 113);
Complementar n 105/2001, visto que as operaes dessa espcie esto submetidas aos princpios da administrao
pblica insculpidos no art. 37 da Constituio Federal" (MS-33.340/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, 1 Turma,
DJe de 3/8/2015). lcita a requisio pelo Ministrio Pblico de informaes bancrias de contas de titularidade
de rgos e entidades pblicas, com o fim de proteger o patrimnio pblico, no se podendo falar em quebra ilegal
de sigilo bancrio. (STJ. 5 Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015)
2
De acordo com o art. 4, 1, da Circular n 3.461/2009 do BACEN, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas
(PEPs) os agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos ltimos cinco anos, no Brasil ou em
pases, territrios e dependncias estrangeiros, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes, assim como seus
representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento prximo.
3
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9:I - identificaro seus clientes e mantero cadastro atualizado, nos termos de
instrues emanadas das autoridades competentes;
Art. 11. As pessoas referidas no art. 9:
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CONSIDERANDO que o art. 11-A da Lei de Lavagem de Dinheiro determina que os

saques em espcie devam ser previamente comunicados instituio financeira, nos termos, limites,
prazos e condies fixados pelo Banco Central do Brasil;
CONSIDERANDO que o Banco Central do Brasil, atravs da Circular n 3.461/2009,
determina que as instituies financeiras e demais instituies autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil devem implementar polticas, procedimentos e controles internos, de forma
compatvel com seu porte e volume de operaes, destinados a prevenir sua utilizao na prtica dos
crimes de que trata a Lei n 9.613/98;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de as instituies financeiras atentarem-se s
operaes ou s situaes descritas na Carta Circular n 3.542/2012, do Banco Central do Brasil, em
especial, as partes envolvidas, os valores, a frequncia, as formas de realizao, os instrumentos
utilizados ou a falta de fundamento econmico ou legal, pois podem configurar indcios de ocorrncia

I - dispensaro especial ateno s operaes que, nos termos de instrues emanadas das autoridades competentes,
possam constituir-se em srios indcios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;
II - devero comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar cincia de tal ato a qualquer pessoa, inclusive quela qual se
refira a informao, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realizao:(Redao dada pela Lei n 12.683,
de 2012)
a) de todas as transaes referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificao de que trata o inciso I do
mencionado artigo; e (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
b) das operaes referidas no inciso I; (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
III - devero comunicar ao rgo regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade,
forma e condies por eles estabelecidas, a no ocorrncia de propostas, transaes ou operaes passveis de serem
comunicadas nos termos do inciso II. (Includo pela Lei n 12.683, de 2012)
1 As autoridades competentes, nas instrues referidas no inciso I deste artigo, elaboraro relao de operaes
que, por suas caractersticas, no que se refere s partes envolvidas, valores, forma de realizao, instrumentos
utilizados, ou pela falta de fundamento econmico ou legal, possam configurar a hiptese nele prevista.
2 As comunicaes de boa-f, feitas na forma prevista neste artigo, no acarretaro responsabilidade civil ou
administrativa.
3o O Coaf disponibilizar as comunicaes recebidas com base no inciso II do caput aos respectivos rgos
responsveis pela regulao ou fiscalizao das pessoas a que se refere o art. 9 o. (Redao dada pela Lei n 12.683,
de 2012)
Art. 11-A. As transferncias internacionais e os saques em espcie devero ser previamente comunicados instituio
financeira, nos termos, limites, prazos e condies fixados pelo Banco Central do Brasil.(Includo pela Lei n 12.683,
de 2012)
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dos crimes previstos na Lei n 9.613/1998, passveis de comunicao ao Conselho de Controle de

Atividades Financeiras (COAF);
CONSIDERANDO que a Lei n 9.613/98 responsabiliza o gerente bancrio que
contribui para os delitos de lavagem, devendo este zelar pelo monitoramento das contas sob sua
gerncia, especialmente aquelas que movimentam dinheiro pblico;
CONSIDERANDO que, com o advento da Lei n 12.846/13 (Lei Anticorrupo), as
pessoas jurdicas passaram a ter um dever de agir proativo no combate corrupo, vez que podem
ser responsabilizadas objetivamente nos mbitos administrativo e civil pelos atos lesivos praticados
por seus funcionrios contra a Administrao Pblica, sem prejuzo de eventual responsabilizao
criminal de seus diretores ou responsveis legais;
CONSIDERANDO que o Decreto n. 6.170/2007 dispe, em seu art. 10, que as
transferncias financeiras para rgos pblicos e entidades pblicas e privadas, decorrentes da
celebrao de convnios e contratos de repasse, sero feitas exclusivamente por intermdio de
instituio financeira controlada pela Unio, que poder atuar como mandatria desta para execuo
e fiscalizao;
CONSIDERANDO que o art. 2, caput, do supracitado Decreto preceitua que os
recursos transferidos por rgos e entidades da Administrao Pblica Federal aos Estados, Distrito
Federal e Municpios, em decorrncia das leis as quais faz aluso em seu art. 1 sero depositados e
mantidos em conta especfica aberta para este fim em instituies financeiras oficiais federais;
CONSIDERANDO que, em seguida, determina-se que 1 A movimentao dos
recursos ser realizada exclusivamente por meio eletrnico, mediante crdito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servios devidamente identificados. 2
Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, podero ser realizados saques para
pagamento em dinheiro a pessoas fsicas que no possuam conta bancria ou saques para atender a
despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipteses, mecanismos que permitam a
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identificao do beneficirio final, devendo as informaes sobre tais pagamentos constar em item
especfico da prestao de contas. 3 Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno
vulto ficam limitados ao montante total de dez por cento do valor estabelecido na alnea "a" do inciso
II do art. 23 da Lei n 8.666/93, a cada exerccio financeiro. 4 O valor unitrio de cada pagamento
feito com o montante total sacado, na forma do 3, no poder ultrapassar o limite de um por cento
do valor estabelecido na alnea "a" do inciso II do art. 23 da Lei n 8.666/93, vedado o fracionamento
de despesa ou do documento comprobatrio.;
CONSIDERANDO, ainda, que o art. 4 do Decreto n. 6.170/2007 estabelece que o
agente que der causa ao descumprimento do disposto neste Decreto ser responsabilizado nos termos
da legislao aplicvel.;
CONSIDERANDO que a Instruo Normativa n 001/CONGER/2000 da Controladoria
Geral do Estado de Sergipe que disciplina Convnios, Acordos ou Outros Ajustes de Natureza
Financeira e em seu art. 10, inciso VII, dispe que constaro das clusulas essenciais ou necessrias
a obrigatoriedade de que os recursos transferidos sejam mantidos e movimentados em conta especial
e especfica no Banco do Estado de Sergipe S/A BANESE, ou em outro estabelecimento de crdito
oficial, onde no existir agncia do referido banco estadual, e utilizados em despesas regularmente
formalizadas, atravs de dotao consignada normalmente em seu oramento ou atravs de crdito
adicional;
CONSIDERANDO a Resoluo n 235 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de
21 de julho de 2005 (alterada pela Resoluo n 251, de 3 de julho de 2008), que estabelece
procedimentos a serem adotados pela Administrao Pblica no pagamento de despesa, atravs de
tesouraria e determina em seu art. 1 que as disponibilidades de caixa dos rgos pertencentes
Administrao Direta e Indireta jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe devero
ser depositadas e mantidas em instituies financeiras oficiais, vedando-se a manuteno dos recursos
financeiros em tesourarias ou departamentos congneres e que tratando-se de recursos financeiros
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originrios do prprio Estado e dos seus Municpios, o banco oficial de depsito ser o Banco do
Estado de Sergipe S/A BANESE, ressalvados os casos em que, na localidade, no exista agncia
deste Banco, quando poder ser substitudo por outro tambm oficial;
CONSIDERANDO que a Resoluo n 235 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
em seu art. 2, determina que o pagamento aos credores da Administrao Pblica ser feito
exclusivamente ao beneficirio, por meio de crdito em sua conta corrente de depsito ou por cheque
ou por outro instrumento bancrio hbil ao pagamento e quando o pagamento ocorrer atravs da
emisso de cheque, este ser nominativo ao beneficirio e intransfervel, fazendo-se a juntada de
cpia do cheque no procedimento de despesa;
CONSIDERANDO que todos aqueles que de algum modo contratam com a
Administrao Pblica, a exemplo de bancos que contratam abertura de contas, submetem-se s
determinaes do Tribunal de Contas competente, produzindo as suas Resolues, em relao a estes,
efeitos externos;
CONSIDERANDO as constataes recorrentes em investigaes em curso no Ministrio
Pblico onde instituies bancrias oficiais, utilizadas para recebimento de recursos pblicos,
permitiram a realizao de saques em contas vinculadas a convnios, contratos de repasse ou fundos
de natureza constitucional, por meio de cheques emitidos sem identificao do beneficirio;
nominativos prpria Prefeitura Municipal; e/ou contendo a expresso "ao emitente" no campo
destinado identificao do beneficirio;
CONSIDERANDO que, em tais situaes, as normas em espeque, quando burladas,
facilitam a apropriao e o desvio de dinheiro pblico;
CONSIDERANDO que a Lei n. 8.429/92 expressa, em seu artigo 10, constituir ato de
improbidade administrativa que causa leso ao errio qualquer ao ou omisso, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriao, malbaratamento ou dilapidao dos bens ou
haveres dos entes pblicos, incluindo o ato de liberar verba pblica sem a estrita observncia das
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normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicao irregular, conforme preceitua o
inc. XI do mencionado dispositivo;
CONSIDERANDO que o art. 1 da Lei n 9.613/98 tipifica o delito de lavagem de
valores e a jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de configurao do
crime de lavagem, mediante o dolo eventual, com apoio na teoria da cegueira deliberada, em que o
agente finge no perceber determinada situao de ilicitude para alcanar a vantagem pretendida;
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem carter preventivo e pedaggico,
nos termos do que dispe o Conselho Nacional do Ministrio Pblico, RESOLVE:
RECOMENDAR aos Presidentes, Diretores, Superintendentes, Administradores e
Gerentes de instituies financeiras que exeram atividade econmica de natureza bancria no Estado
de Sergipe, que devero dar conhecimento do inteiro teor dessa recomendao a todos os seus
subordinados, que:
1) implementem polticas, procedimentos e controles internos, de forma compatvel
com seu porte e volume de operaes, destinados a prevenir sua utilizao na prtica
dos crimes de que trata a Lei n 9.613/98, de acordo com a Circular n 3.461/2009
do Banco Central do Brasil, respeitando-se integralmente as normativas para o setor
bancrio, postas na presente recomendao, inclusive as de origem dos rgos de
controle estaduais aqui referidas e parcialmente transcritas;
2) apresentem, quando requisitadas pelo Ministrio Pblico e demais rgos de
controle, as informaes bancrias de contas de titularidade de rgos e entidades
pblicas, com o fim de proteger o patrimnio pblico, haja vista que as operaes
financeiras que envolvam recursos pblicos no esto abrangidas pelo sigilo
bancrio a que alude a Lei Complementar n 105/2001, estando essas operaes
submetidas aos princpios da Administrao Pblica insculpidos no art. 37 da
Constituio Federal, consoante jurisprudncia consolidada do STF e do STJ;
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3) atentem-se ao disposto na Circular n 3.461/2009 do Banco Central do Brasil,

procedendo correta identificao dos clientes caracterizados como Pessoas
Politicamente Expostas (PEPs) e repassem de todas as informaes suspeitas dessas
autoridades para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ou
ainda ao Ministrio Pblico Curador do Patrimnio Pblico do municpio do
estabelecimento bancrio;
4) atentem-se s operaes ou s situaes descritas na Circular n 3.542/2012 do
Banco Central do Brasil, em especial, s partes envolvidas, aos valores, frequncia,
s formas de realizao, aos instrumentos utilizados ou falta de fundamento
econmico ou legal, que possam configurar indcios de ocorrncia dos crimes
previstos na Lei n 9.613/1998, passveis de comunicao ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF);
5) adotem as medidas que assegurem a observncia, pelas agncias bancrias
localizadas por todo o Estado de Sergipe, de toda a legislao pertinente que lastreia
o Decreto n 6.170/2007, com vistas a impedir a ocorrncia de saques em contas
vinculadas a convnios ou a contratos de repasse ou fundos compostos com
recursos oriundos da Administrao Pblica, direta ou indireta, bem ainda saques
de cheques emitidos sem identificao do beneficirio (Lei n 8.021/90, art. 2),
observado o teto de atualmente R$ 100,00 previsto na Lei n 7.357/85 e Circular n
2.444/94 do Banco Central do Brasil;
6) realizem acompanhamento pontual de cada uma das contas bancrias da
Administrao Pblica Direta e Indireta, abrangidas as empresas pblicas,
sociedades de economia mista, fundaes pblicas, autarquias e consrcios
pblicos, bem como das contas bancrias de organizaes no governamentais,
associaes e fundaes privadas e demais entidades do terceiro setor que recebam
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recursos pblicos, atentando-se, especialmente, para saques em espcie, saques

repetitivos, movimentaes atpicas ou quaisquer outras movimentaes que
busquem dificultar o rastreamento ou a origem dos recursos, de tudo fazendo a
obrigatria comunicao de operao suspeita (COS) ao COAF, ou ainda ao
Ministrio

Pblico Curador do Patrimnio Pblico do municpio do

estabelecimento bancrio;
7) fortaleam o sistema de compliance das instituies, estabelecendo regras de
integridade, nos termos da Lei n 12.846/2013 (Lei Anticorrupo), considerando,
inclusive, a comunicao de operaes suspeitas pelos gerentes bancrios como
produtividade;
O descumprimento desta Recomendao ensejar a atuao do Ministrio Pblico na
rpida responsabilizao dos infratores, em especial dos gerentes das instituies bancrias
responsveis diretamente pelas contas dos agentes ou equiparados abrangidos pelo presente
expediente, com a promoo das aes penais e de improbidade administrativa cabveis, no sendo
admissvel, doravante, alegao de desconhecimento das consequncias jurdicas do descumprimento
das obrigaes aqui aclaradas em futuros processos administrativos ou judiciais.
A presente Recomendao, nos termos da legislao em que se lastreia, possui prazo de
vigncia indeterminado.
Na certeza do pronto acatamento da presente recomendao, subscrevem.
Aracaju, 08 de novembro de 2016.
____________________
BRUNO DE MELO MOURA
Primeiro Promotor de Justia de Defesa do Cidado - Patrimnio Pblico
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____________________
ANA PAULA MACHADO COSTA MENESES
Promotora de Justia da 5 Promotoria de Justia dos Direitos do Cidado de Aracaju
Diretora do Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor
_______________________
HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO
Coordenador do Grupo de Combate Improbidade Administrativa
Diretor do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimnio Pblico e da Ordem Tributria

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