Poder Judicial de la Nacin cn 6606/15

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

///nos Aires, 9 de noviembre de 2016.AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N 6606/15 del registro de esta
Secretara N 22 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N 11, y en relacin a la situacin procesal de: 1) ANA PAULA HERRERA
VIANA, argentina, DNI. N 28.660.272, nacida el 28 de julio de 1981 en la ciudad
de Santa Rosa, La Pampa, estado civil casada, hija de Carlos Alberto y de Laura
Adela Viana, de profesin licenciada en Ciencias Polticas, Coordinadora de la
Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud de la Nacin, con
domicilio real en la calle Pringles 727, 1 C de la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires; 2) JUAN CARLOS PICCOLINI, argentino, DNI. N 7.794.634, nacido el 11
USO OFICIAL

de enero de 1948 en la ciudad de Morn, provincia de Buenos Aires, estado civil

casado, hijo de Juan y de Delia Lezama, Director de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud de la Nacin, con domicilio real en la calle en Hiplito
Irigoyen 4883, 11 C, Lans, provincia de Buenos Aires; 3) FANNY ELENA
CLEMENTE LAMAS, argentina por opcin, DNI. N 18.269.255, nacida el 11 de
febrero de 1964 en la ciudad de Chillan, Repblica de Chile, estado civil soltera,
hija de Miguel Angel (f) y de Kenia Lamas Lamas, de profesin abogada, Directora
de Compras, Patrimonio y Suministros del Ministerio de Salud de la Nacin, con
domicilio real Virrey Aviles 3833, 2 B, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
4) NICOLAS KREPLAK, argentino, DNI. N 28.909.360, nacido el 21 de junio de
1981 en la ciudad de Buenos Aires, estado civil soltero, hijo de Enrique Jacobo y
de Mnica Nilda Carcova, de profesin mdico, ex Secretario de Salud
Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nacin, con domicilio real en la calle
Mxico 3222, Departamento D de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 5)
MARIA VICTORIA FLORES, argentina, DNI. N 25.711.053, nacida el 10 de
diciembre de 1976 en la ciudad de La Plata, estado civil casada, hija de Emilio
1

Amilcar Flores y de Mara Adriana Hualde, ama de casa, con domicilio real en
calle 55, 1088, piso 8, depto. A, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires; 6) DIEGO LUIS ROMERO, argentino, DNI. 22.598.481, nacido el 5 de
marzo de 1972 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, soltero, hijo de
Jos Luis y de Stella Maris Santiago, comerciante, con domicilio real en calle 55, N
4871/2 de La Plata, provincia de Buenos Aires; 7) MARTIN MIRANDA,
argentino, DNI. N 24.674.394, nacido el 21 de agosto de 1975, en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires, estado civil casado, hijo de Roberto Jos y de
Astarte Victoria Bassani, de profesin arquitecto y empresario, con domicilio real
en la calle 35, esquina 14 N 955, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; 8)
LEANDRO NICOLAS FLORES, argentino, DNI. N 24.835.372, nacido el 5 de
septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, estado
civil casado, hijo de Emilio Amilcar y de Mara Adriana Hualde, de profesin
empresario, con domicilio real en la calle 505, N 3787,

ciudad de La Plata,

provincia de Buenos Aires; 9) SERGIO ALEJANDRO LUPI, argentino, DNI. N

26.823.214, nacido el 24 de noviembre de 1978 en la ciudad de Buenos Aires,
estado civil casado, hijo de Alejandro y de Serafina Occhiato, de profesin
carpintero y empresario, con domicilio real en Presidente Pern 1338, Timbre 4,
Villa Luzuriaga, La Matanza, provincia de Buenos Aires; 10) JORGE OMAR
ARTAZCOZ, argentino, DNI. N 8.574.320, nacido el 1 de febrero de 1951 en la
ciudad de Buenos Aires, estado civil casado, hijo de Celso Felipe (f) y de Aida
Beatriz Barbiero (f), de profesin comerciante, con domicilio real en Martn
Coronado 3141, ciudad autnoma de Buenos Aires; 11) GUSTAVO OSCAR
CILIA, argentino, DNI. N 12.498.061, nacido el 8 de agosto de 1958 en la ciudad
de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, estado civil casado, hijo de Vicente
(f) y de Rosa Cuarro (f), de profesin comerciante, con domicilio real en
Carabobo 2441, Villa Luzuriaga, La Matanza, provincia de Buenos Aires; 12)
OSCAR ALEJANDRO MICHELI, argentino, DNI. N 18.272.234, nacido el 24 de
noviembre de 1966 en la ciudad de Buenos Aires, estado civil divorciado, hijo de

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Oscar y de Dora Mara Rucco, de profesin empresario, con domicilio real en Ruta
25, km. 7,5 Manzana 13, Lote 12, Moreno, provincia de Buenos Aires; 13) DORA
MARIA RUOCCO, argentina, DNI 4.821.398, nacida el 10 de enero de 1944 en la
ciudad de Buenos Aires, estado civil divorciada, hija de Lucas y de Florinda
Merolla, de profesin empresaria, con domicilio real en Salguero 2750, piso 19,
depto. 4 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 14) DANIEL GUSTAVO
GOLLAN, argentino, DNI. N 12.110.173, nacido el 5 de junio de 1955 en la ciudad
de San Isidro, Provincia de Crdoba, estado civil casado, hijo de Juan Jos y de
Sara Lidia Carreras, de profesin mdico, con domicilio real San Jos 369, 4 I,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 15) ANIBAL DOMINGO FERNANDEZ
argentino, DNI. N 12.622.480, nacido el 9 de enero de 1957 en la ciudad de
Berazategui, provincia de Buenos Aires, estado civil divorciado, hijo de Salustiano
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y de Elva Olga Sanchez, de profesin contador y abogado, con domicilio real en

Juana Manso 491, Depto. 105 Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 16) ALICIA
RAQUEL ESCOBAR ATENSIO argentina, DNI. N 26.316.412, nacida el 23 de
octubre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires, estado civil soltera, hija de Luis
Obidio y de Alicia Beatriz Atensio, de profesin abogada, con domicilio real en
Pea 3028, 4 B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; 17) CLAUDIA
ANGELA ESTEBAN, argentina, DNI. N 16.959.669, nacida el 11 de enero de
1964 en la ciudad de Buenos Aires, estado civil casada, hija de Osvaldo y de Lilia
Jamui, de profesin abogada, con domicilio real en Virrey Liniers 1266, PB. de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires y 18) CARLOS TEJADA argentino, DNI. N
12.013.585, nacido el 6 de julio de 1958 en la ciudad de Buenos Aires, estado civil
casado, hijo de Abelardo Jos y de Mabel Matilde Savin, de profesin abogado,
con domicilio real en Larrea 1058, 8 B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.Y CONSIDERANDO:
I.3

Que el 16 de febrero del ao en curso, este Tribunal dict el

procesamiento de los imputados mencionados precedentemente, por considerarlos
penalmente responsables por los hechos all descriptos, los que fueron
provisoriamente calificados como fraude en perjuicio de la administracin pblica
(artculo 174 inciso 5 en funcin del artculo 172, ambos del Cdigo Penal),
agregndose para el caso de los funcionarios pblicos, el de abuso de autoridad y
violacin de los deberes de funcionario pblico, en concurso ideal (art. 248 del
Cdigo Penal).Que lo decidido por el suscripto en relacin a dichos procesados, fue
homologado por la Sala II de la Excma. Cmara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal mediante lo resuelto el pasado 26 de abril; en esa ocasin los
integrantes de dicha Sala sugirieron la realizacin de una serie de medidas que,
una vez cumplidas, y resueltas las situaciones procesales que quedaban
pendientes, motivaron que se corriera la vista prevista por el art. 346 del CPPN a
la Fiscala y a la Oficina Anticorrupcin.Contestadas ambas vistas (ver fs. 4409/62 y 4547/4583), se dispuso la
notificacin de sus conclusiones a las defensas de acuerdo a lo que establece el art.
349 del CPPN., oponindose a la elevacin a juicio instada por las partes
acusadoras, los Dres. Onetto, (cfr. fs. 4611/39), Vegezzi (fs. 4668/71), Martnez
(fs. 4675/90), Postolski (fs. 4693/99), Marquez (fs.

4700/02) y Frasquet (fs.

4703/25).Deben resolverse ahora, los planteos introducidos por quienes se

opusieron a la elevacin a juicio, en la que tanto el Dr. Eduardo Taiano como el
representante de la Oficina Anticorrupcin consideraron acreditado, y por eso
impulsaron el paso de los autos a la etapa oral, que tanto funcionarios como
empresarios participaron en la irregular adquisicin o provisin, de acuerdo al rol

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desempeado, de los bienes que integraban el llamado kit QUNITA, que tramit
bajo la Licitacin Pblica Nacional N 4/15 del Ministerio de Salud de la Nacin
(expediente nro- 1-2002-713/157), con el fin de favorecer a las seis empresas
ganadoras, abonando precios excesivos en detrimento de la Administracin
Pblica Nacional e infringiendo las previsiones de la Ley de Contrataciones de la
Administracin Pblica (Decretos 1023/01 y 893/12).
Describieron en detalle, el Dr. Taiano a fs. 4409/62 y la O.A. a fs.
4547/4583, los pasos de la maniobra que entendieron direccionada para que las
firmas

cuyos responsables se encuentran imputados fueran adjudicadas,

merituando las pruebas que consideraron sostn del reproche efectuado,

USO OFICIAL

puntualizando la participacin de cada uno de los causantes en la maniobra.Las oposiciones: sntesis de sus fundamentos.a)
La Dra. Valeria Onetto, defensora de los integrantes de Fasano SRL.
neg que la licitacin estuviera direccionada. Aleg en ese sentido que la misma
tuvo una amplia difusin, que el pliego era gratuito y de libre acceso para
cualquiera, que lo retiraron muchas empresas y que se presentaron a ella nueve
oferentes y no solo los seis ganadores.En cuanto al rengln nico, mencion que se ha explicado en esta
causa que las caractersticas de la mercadera y los kits justificaban que el contrato solo se
poda realizar con el kit como unidad, y que incluso si ello fuese irregular, no podra
serle imputado a sus defendidos toda vez que fueron ajenos a la redaccin del
pliego. Refiri que pese a que para la Alzada la formulacin del pliego bajo el
sistema de rengln nico dej de ser un problema o una pauta de imputacin, no lo
5

fue para las partes acusadoras y que ello probablemente se debi a que la licitacin
no fue hecha a medida de los oferentes, como sostuvieron el Fiscal y la querella.-

Respecto al precio de los kits, que en los requerimientos de elevacin a

juicio se presumen elevados indebidamente de modo intencional, dijo que sus
defendidos formularon la oferta que entendieron ms conveniente, lo que no es
ilegal. Respecto a la imputada violacin al Sistema de Precios Testigo, afirm que
la licitacin

investigada fu en realidad una locacin de obra y no una

compraventa, regida bajo las normas de la ley 13.064 y no por el Decreto Delegado
N 1023/2001 (Rgimen de Contrataciones del Estado Nacional) y su
reglamentacin aprobada por Decreto N 893/12.

De ello concluy que no

corresponda la aplicacin de este Sistema, por lo que el precio testigo era una
irrealidad, y que adems es el valor indicativo de mercado el que ms podra acercarse a la
veraz cotizacin de los elementos. Mediante este razonamiento, pretendi
descalificar las acusaciones por los sobreprecios, cuestionando adems la
inexistencia de un peritaje que determinara un perjuicio concreto.Sobre Fasano SRL. dijo que es falso que hubiese sido creada al solo
efecto de la licitacin, que tena giro comercial antes de la oferta, y que nada le
impeda modificar su objeto social para dedicarlo, a fuerza de ser transparentes, al
cumplimiento del contrato de licitacin. Y esta situacin tan prstina ha sido, que fue
despus de la oferta. Que el hecho de que Oscar MICHELI estuviera procesado, en
modo alguno obstaba a que Fasano SRL ganara la licitacin, ya que lo que la
legislacin establece como causales de inelegibilidad de ofertas, lo es respecto de
empresas y no de personas fsicas, con la excepcin del art. 28 del Decreto 1023/01
que no resultaba aplicable al caso porque el procesamiento del nombrado era
ajeno a los delitos all indicados.-

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Insisti en que las compras de insumos anticipados a que la licitacin
fuera asignada a sus ganadores, y que realiz Fasano junto al resto de las
empresas imputadas, se debi a que no prevea anticipos de dinero, resaltando
que las compras recin se hicieron al momento de la emisin del dictamen
precalificador positivo.Finaliz instando el sobreseimiento de sus defendidos, discrepando
con las asignaciones de responsabilidad que realizaron respecto de ellos los
acusadores, entendiendo insuficientes las pruebas que los requerimientos de
elevacin a juicio invocaron para sostenerlas, afirmando que solo se les imput
ser socios de Fasano SRL, sin describir cules fueron las conductas activas u
omisivas precisas imputadas. Tampoco coincidi con las calificaciones legales
USO OFICIAL

elegidas.b)
Santiago Vegezzi, a cargo de la Defensa de Daniel GOLLAN,
Secretario del rea y luego Ministro de Salud a la poca de los hechos de autos,
reiter al argumento de los beneficios efectivos que report el plan QUNITA, y
neg que la actuacin de su cliente hubiese excedido el marco de una decisin
poltica en cuanto a la implementacin del Programa. Dijo que su funcin en la
licitacin fue la de avalar las decisiones del Subsecretario KREPLAK, quien tena
conocimiento directo de sus pormenores.Objet, al igual que la Dra. Onetto, que los requerimientos hicieran
mencin a las irregularidades del rengln nico, cuando la Cmara del fuero
sostuvo que la forma en la que se ha diseado el pliego no aparece a esta altura como un
aspecto central, cuestin que si bien segn su criterio no resulta relevante en
cuanto al accionar de su defendido -toda vez que no particip en la redaccin del
7

pliego-, no le puede ser imputada ya que su aprobacin fue dada por quien lo
precediera como Ministro, quien hoy se encuentra sobresedo. Consider
contradictorio que el Sr. Fiscal consintiera esa decisin, pero que requiriera la
elevacin respecto de su cliente. Similar fundamento utiliz para rebatir el alegado
direccionamiento de la licitacin ya que segn sostuvo, si no es posible imputar tal
conducta a quien aprob el Pliego, tampoco lo es respecto de su cliente.Neg que se encuentren comprobados los sobreprecios, ya que no
existe un estudio tcnico al respecto, agregando que tampoco en este tema tuvo
injerencia GOLLAN. Por ltimo, se quej por prueba no producida y pidi el
sobreseimiento de su asistido.c)
La titular de la Defensora Pblica Oficial en lo Criminal y
Correccional Federal N 3, en su carcter de letrada de los tres funcionarios de
planta imputados del Ministerio de Salud de la Nacin (Ana Paula HERRERA
VIANA, Fanny CLEMENTE LAMAS y Juan Carlos PICCOLINI), y de dos de los
integrantes de la Subsecretara de Asuntos Legales de la Secretara Legal y Tcnica
de la Nacin (Claudia ESTEBAN y Carlos Jos TEJADA), como primer punto,
promovi

la nulidad de los dos requerimientos de elevacin, nulidades que

fueron rechazadas por esta Judicatura en el Incidente N 53.Ya en cuanto a las imputaciones, consider que el ltimo informe
que requiriera a la SIGEN, acredit que la estimacin del gasto efectuada por la
Unidad Requirente, uno de los principales elementos que tanto V.S. como la Excma.
Cmara tomaron como indicador de la existencia de sobreprecios, no posee relevancia
alguna para la elaboracin de precios, por ende no puede exigirse en modo alguno
su consideracin.- An ms, preguntada la SIGEN acerca de si como sostuvo el Juez
instructor, el requerimiento de Valor Indicativo de Mercado importa la ejecucin de un

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procedimiento irregular, la Sindicatura respondique no se trata de un procedimiento
ilegal o irregular, ello al estar previsto en la Res. SIGEN 122/2010.Para el caso de los integrantes de la Secretara Legal y Tcnica de la
Nacin (Subsecretara Legal), dijo que su intervencin se limita a un anlisis
legal, no del proceso, sino del proyecto de acto administrativo y mal puede
exigrsele un deber de control de todo el proceso de licitacin. Describi los pasos
que conforman el asesoramiento legal que ambos funcionarios deben realizar, lo
que, a su modo de ver, acredita su ausencia de responsabilidad en los hechos
investigados.En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Salud, sostuvo:

USO OFICIAL

Que Ana Paula HERRERA VIANA no tena obligacin de cargar

los Anexos al pliego de Bases y Condiciones para requerir a la SIGEN el precio
testigo, omisin que sustenta su imputacin, ya que ni siquiera posee clave para
acceder al Sistema. Afirm que cumpli con su deber de control al verificar que la
carga se hubo efectuado y efectivamente la SIGEN no rechaz el pedido ni objet la carga
cuando del propio pliego se desprende la existencia de Anexos. Al respecto explic que
encarg la carga de tales Anexos a un empleado de rango menor, Gerardo Endile,
tomando conocimiento de que los citados Anexos al pliego de Bases y Condiciones
no haban sido subidos al Sistema tiempo despus, a raz de un llamado de la
Subsecretara de Salud que la advirti del faltante.

Ante ello, consult al

empleado asignado a la tarea quien -recin all- le inform los inconvenientes que
haba tenido para hacerlo, comentndole que eran archivos muy pesados que no
pudieron ser incorporados al Sistema en un primer intento, pero que al efectuar la
carga desde una nueva computadora no fueron rechazados, creyendo tanto ella
como el empleado que todo haba salido correctamente ya que la SIGEN nada
objet. Destac que no era necesario volver a enviar todos los archivos en la
9

segunda ocasin cuando se envi la Circular Modificatoria N 1 a la SIGEN, ya

que se supona que estaban cargados.
De este modo, explic la Defensora que el accionar de su asistida no
constituy delito, toda vez que la omisin que se le reprocha a lo sumo result un
error material de un subordinado, que excluye la actuacin dolosa que se le
atribuye.Agreg, que HERRERA VIANA haba sentido muchsima presin
por parte de la Subsecretara de Salud a cargo de Nicols KREPLAK, a fin de que
la licitacin saliera rpido, siendo que desde ella le efectuaban consultas
continuamente todos los das, a punto tal que convers la situacin con el propio
Subsecretario Nicols Kreplak, a quien le solicit que le indicara el nombre de las personas
que seran vlidos interlocutores suyos, autorizando de manera genrica a todo aquel que se
presentara en su nombre. Afirm que ello explica claramente porqu mi asistida
recibi un llamado hacindole saber el faltante de los Anexos, y este llamado no vena de la
SIGEN, sino de la Secretara de Salud Comunitaria, dependencia en la cual se gest y
promovi esta licitacin.Sobre la actuacin de los integrantes de la Comisin Evaluadora,
Fanny CLEMENTE LAMAS y Juan CARLOS PICCOLINI, relat que haban
ceido su actuacin a los trminos del Decreto N 893/12, basndose en los
dictmenes que recomendaban la adjudicacin, es decir las providencias N
669/15 y 833/15 suscriptas por el Dr. KREPLAK, limitndose su tarea a analizar
el cumplimiento de los requisitos formales del expediente. Descart, por ende, la
comisin de cualquier conducta delictiva.Respecto a las imputaciones efectuadas a CLEMENTE LAMAS
como Directora de Compras, Patrimonio, Suministros y Servicios, concretamente

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en cuanto a haber requerido el Valor Indicativo de Mercado a la SIGEN, pese a
que ya se contaba en el expediente con el Valor de Referencia ostensiblemente
menor, expuso que ello obedeci a una instruccin que le impartiera
telefnicamente el Dr. KREPLAK, que no consider irregular por lo que as la
cumpli. Mencion, por otra parte que evidencia su falta de intervencin en maniobra
ilcita alguna, la circunstancia de que no se cuenta con elementos de prueba que la
vinculen en tratativas con los adjudicatarios, como s se verifica respecto de otros
coimputados, en clara alusin a Nicols KREPLAK quien intercambi llamados
telefnicos con uno de los socios de Fasano SRL., Oscar MICHELI, previo a la
adjudicacin.A consecuencia de todo lo dicho, pidi la Dra. Perla Martinez la

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desvinculacin de los imputados cuya defensa ejerce, en los trminos del art. 336
del CPPN.d)
El Dr. Javier Postolski, letrado de Sergio LUPI, titular de Fibromad
SA., fund su desacuerdo con las opiniones de la querella y el Fiscal, en primer
lugar en el cuestionamiento a la existencia de sobreprecios. En este sentido, reiter
su opinin en cuanto a que la falta de un peritaje tcnico impide tenerlos por
acreditados, ya que las valoraciones realizadas son datos ms o menos subjetivos,
aportados por personas que carecen de objetividad e independencia necesaria para crear una
mnima dosis de certeza en la jurisdiccin.De ello, dedujo el letrado la ausencia de uno de los elementos del
tipo penal previsto por el art. 172 del Cdigo Penal imputado a sus defendidos,
que requiere de un perjuicio patrimonial para el Estado que no se ha probado,
mxime teniendo en cuenta que Fibromad SA. ha entregado el 100% de la provisin
11

de Kits licitados a su cargo, y que hasta la fecha ha cobrado solamente poco ms del 50% de
los mismos
Rechaz adems que se encontrara probado el direccionamiento de
la licitacin en favor de Fibromad SA., ya que la empresa fabricaba cunas y posea
maquinaria, material y mano de obra debidamente acreditados en el expediente para la
produccin de cunas de encastre conforme a las especificaciones tcnicas contenidas en el
pliego. Como corolario, requiri el sobreseimiento de su defendido en la
conviccin de que no tena conciencia de un accionar delictivo al momento de realizar la
oferta de Fibromad SA., en la licitacin N 4/2015.e)
Gustavo Horacio Marquez, quien asiste a los encausados integrantes
de Grupo Diela SRL y de Compaa Comercial Narciso SRL., formul similar
interpretacin a la que precede, entendiendo que no se hallan comprobados los
sobreprecios imputados, lo que descarta la posible aplicacin de la figura penal
escogida por los acusadores. Entendi tambin que los elementos incorporados a
la instruccin no son suficientes para acreditar la responsabilidad de Leandro
FLORES y de Diego Luis ROMERO, por lo que pidi que sean sobresedos.f)
El abogado del entonces Jefe de Gabinete de Ministros de la Nacin,
Dr. Anbal FERNANDEZ, pidi la declaracin de nulidad de los requerimientos
de elevacin a juicio, cuestin que fue tratada y desechada en el ya mencionado
Incidente de Nulidad N 53. El resto de su extensa e insustancial presentacin se
sostiene en la pretendida nulidad que, a su criterio, se inicia con la del
requerimiento fiscal de instruccin, y acarrea una a una, a las del resto de las
actuaciones que le prosiguen. En funcin de ello, repiti consideraciones que en

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forma sistemtica le fueron ya denegadas por las dos instancias que hasta aqu
han intervenido, por lo que a todas luces se encuentran precludas.g)
Queda por mencionar, la oposicin a la elevacin a juicio y el pedido
de sobreseimiento efectuado por los Dres. Marcelo Monaco y Claudio Heredia, a
cargo de la defensa tcnica de Alicia Raquel ESCOBAR ATENSIO.Volvieron a introducir la teora de que el rengln nico no se
encuentra vedado por la legislacin,

y que la decisin de la modalidad de

contratacin es una decisin poltica ajena a su defendida, -en este caso tomada
por el Ministerio de Salud-

quien se desempea en la Direccin General de

USO OFICIAL

Asuntos Jurdicos de la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin.

Entendieron inapropiado que se hubiesen valorado los distintos precios estimados
por la SIGEN como indicadores del dolo defraudatorio, desde que resultara
una curiosa modalidad ejecutiva que un grupo de funcionarios pblicos que tendran como
objetivo beneficiar a algunas empresas o darle apariencia de legalidad al trmite de la
licitacin, cumplan con toda la legislacin que en la materia les impone e incluso le
otorguen intervencin a la SIGEN para que en el marco de su competencia- sta emita sus
opiniones permitiendo que un tercero observador en este caso la parte querellante y la
Fiscala- encuentren perfectamente documentado por ejemplo- el modo mediante el cual se
adjudic una licitacin cotizada a precios supuestamente caros.Cuestionaron la tipicidad escogida por la Oficina Anticorrupcin en
cuanto se calific la conducta de su asistida como administracin fraudulenta en
concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la funcin pblica, y
sostuvieron que en la pieza acusatoria no se identifica siquiera en forma abstracta
cul o cules de los elementos normativos, los subjetivos, pero sobretodo, la ultraintencin
13

que requiere el art. 173, inc. 7 del Cdigo Penal encuentran asidero en la conducta que se
le imputa a nuestra defendida. Consideraron incorrecta adems la relacin concursal
escogida, y afirmaron que de ningn modo pueden tipificarse los hechos como
una de las estafas derivadas del tipo penal del art. 172.Refutaron

la

autora

imputada

ESCOBAR

ATENSIO,

argumentando que la nombrada desarroll su tarea con absoluto apego a las

normas del Decreto N 78/2000 cuya observacin le compete, considerando que la
idea de que los integrantes de la Direccin General de Asuntos Jurdicos de la Secretara
Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin tomaron intervencin para darle
apariencia de legalidad a la licitacin es una falacia argumentativa. De acuerdo a lo
mencionado, completaron su presentacin en la necesidad del sobreseimiento de
su defendida, por cuanto el hecho que se le imputa no encuadra en una figura
penal, como lo prev el art. 336, inc. 3 del CPPN.II.Resumidas las razones de las defensas, deben ahora ser evaluadas a
la luz de los requerimientos de elevacin a juicio de la Fiscala y de la querella.El art. 347 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin establece que el
requerimiento en cuestin deber contener, bajo pena de nulidad, los datos
personales del imputado; una relacin clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su
calificacin legal y una exposicin sucinta de los motivos en que se funda..Tomando ese parmetro, se advierte, luego de analizar los
requerimientos de elevacin a juicio, que ambos cumplen con los requisitos
exigidos bajo pena de nulidad por el art. 347 del cdigo procesal, ya que aportan
los datos personales completos de los imputados, efectan una descripcin
general del marco histrico donde se produjeron los hechos, para luego realizar

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una relacin clara y precisa de las circunstancias particulares investigadas en la
presente causa, la calificacin legal que solicitan sobre cada una de ellas, y la
imputacin que efectan a cada causante en particular, todo en el marco de una
debida fundamentacin. Al respecto, recordemos que las nulidades planteadas
han sido rechazadas.Se sostuvo que el requerimiento de elevacin a juicio, que expresa la
base fctica sobre la cual tendr lugar el debate, se encuentra ntimamente ligado al
ejercicio del derecho de defensa, pues permite conocer la imputacin que eventualmente
ser contradicha en aquella instancia. Se indic que all radica la necesidad de que la
acusacin incluya una relacin clara, precisa y circunstanciada de los hechos y una
exposicin sucinta de los motivos en que se funda, siempre en relacin con un sujeto

USO OFICIAL

previamente identificado (cfr. art. 347

in fine C.P.P.N., c/n 40.261, Sa, Tefilo

s/nulidad de requerimiento, reg. 664, rta. 28/06/07, con cita del expte. N 37.717,
Cavallo, Domingo , reg. 899, rta.

26/08/2005; y CNCP, Sala IV, Rodrguez Mc

Cormack, Marta s/ recurso de casacin , rta. 29/3/96). En este sentido, la disposicin del
art. 347 del CPPN. ofrece pautas claras. En primer lugar, exige un detalle de las
condiciones personales del sujeto a quien se atribuye la conducta disvaliosa, para evitar
cualquier tipo de confusin (ha de ser la misma persona que se indag y luego
proces).

En segundo trmino, deber identificarse qu se atribuye, mediante la

descripcin del sustrato fctico que hallar encuadre en la calificacin jurdica. Por ltimo,
la atribucin habr de reposar en un por qu, traducido en las razones que a esa altura
justifican el reproche y el mrito para inaugurar la siguiente etapa (ver
precedentes citados (c/n 40.042, Teller, reg. 745, rta. 11/07/07; con cita de
c/n37.717, Cavallo, del 26/08/05, reg. 899). Sala I, C/N (Cfr. CCCFed. Reg
45.371 Lanas, Alberto Oscar y otro s/rechazo de nulidad).-

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Ahora bien, puede adelantarse en esta instancia, que los reclamos de

quienes objetaron la elevacin a juicio son, en realidad, disidencias en cuanto al
fondo de la cuestin, y que la etapa de crtica de la instruccin por la que transita
este expediente, no tiene por objeto principal decidir acerca de la culpabilidad de
los imputados, sino decidir si hay elementos suficientes para promover la apertura
del juicio contra ellos, por un hecho determinado, o en su defecto para concluir el
proceso sin necesidad de debate. Es en este marco en que debe apreciarse la
exigencia del art. 347 CPPN en punto a la motivacin sucinta (que rene o engloba
resumidamente muchas cosas) en que debe fundarse el pedido de remisin a juicio.
De la lectura de las dos piezas acusatorias, surge el detalle necesario
y suficiente para que cada imputado pueda ejercer adecuadamente su derecho de
defensa en juicio, principal objetivo sobre el cual las partes podran coincidir en
que hay motivo bastante para abrir el juicio u oponerse a su apertura, pidiendo el
sobreseimiento. Ambas posibilidades se sucedieron en autos de acuerdo al criterio
adoptado por las distintas defensas.Veamos ahora cules son los motivos de quienes se opusieron a la
elevacin:
Que la redaccin del pliego bajo la modalidad de rengln nico no es
ilegal, y que la Alzada relativiz esta cuestin.Que los requerimientos describen hechos vagos o imprecisos.Que la licitacin no fu direccionada.
Que no hay elementos para atribur responsabilidad a los imputados,
ya sea porque todos cumplieron con los deberes a su cargo o porque no estaban
sujetos a las normas de la administracin.Que no se halla probada la existencia de sobreprecios ya que no hubo
un peritaje que los determine.-

Poder Judicial de la Nacin cn 6606/15

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Que las calificaciones legales asignadas no se ajustan a los hechos.Los dos primeros puntos alegados, han sido tratados al momento de
resolverse los planteos de nulidad promovidos por la Dra. Perla Martnez y
Gustavo Frasquet, cuando se dijo que los hechos tal como fueron descriptos
resultan vlidos -consideracin que se reitera- desde que: Puede verse en el
requerimiento fiscal de elevacin a juicio, en su punto II.- una relacin de los hechos en
general, en el punto III.- un detalle de la prueba obtenida en el sumario, en el punto IV.una resea de los dichos de cada imputado, y en el punto V.- la valoracin de la prueba.
Esta ltima, a su vez, posee una descripcin del trmite del expediente de la licitacin, de la
cual surgen con claridad los pasos administrativos seguidos por ste en cada un rea de las
reas por las que pas, con indicacin de las conductas incumplidas o de las omisiones a las

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debidas. Cada imputado tuvo un propio tem al que le hace precisa referencia. En este
sentido, coincido con la querella en que el detalle del trmite de la licitacin permite
claramente identificar los actos en los que intervino cada imputado, los que derivan de sus
funciones dentro del curso del expediente. Mas luego, el Sr. Fiscal puntualiza el aporte de
aquellos ya en detalle, en el punto V.. Invito a su lectura (fs. 4409/62), a fin de no
resultar tedioso con reiteraciones sobreabundantes.Solo cabe agregar que una interpretacin del art. 347 C.P.P. con
excesivo rigor formal, al punto de exigir una descripcin del hecho con un nivel de
detalle al que solo, y tal vez, podra arribarse luego del debate oral, resulta un
sinsentido.Los restantes cuestionamientos

son -con la excepcin que se

mencionar-, y ms all del vano intento de alguna defensa de mostrarlos como

novedosos, los mismos que ya se debatieron a lo largo de la instruccin,
receptados en los requerimientos de elevacin de manera vlida de acuerdo a la
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normativa mencionada, y exhiben en la realidad, un desacuerdo con el alcance

dado a las pruebas producidas y a las responsabilidades asignadas por las partes
acusadoras.No obstante, y pese haber sido descartado como causal de nulidad, si
es original el agravio de algunas defensas por el hecho de que la Cmara Federal
hubiese entendido, al momento de confirmar los procesamientos, que el modo de
redaccin del pliego de rengln nico de la licitacin no era un aspecto central a la
hora de evaluar las responsabilidades de los imputados en la maniobra completa.
A ello se dir que tal consideracin por parte de la Alzada,

no descarta en

absoluto la posibilidad de que sea sta una de las otras tantas cuestiones materia
de debate, ya que as lo entendieron procedente tanto el Sr. Agente Fiscal como la
querella, con base en los elementos probatorios incorporados a las actuaciones que
resultan plenamente eficaces.En cuanto al cuestionamiento de las calificaciones legales escogidas,
de carcter netamente provisorio, sern

definidas de forma definitiva en la

siguiente instancia, resultando la etapa -ampliamente contradictoria- de juicio la

apropiada para definir el o los tipo/s penal/es que habrn de asignrsele a los
hechos. Al respecto, la Sala II de la Cmara Nacional de Casacin Penal ha
sostenido: "...que el encuadramiento legal que se pone de manifiesto al incoarse una accin
penal, o al requerirse por parte del fiscal la prosecucin de la instruccin; como la sospecha
que evidencia el juez acerca de la participacin de una persona en ese hecho penalmente
relevante al recibirle declaracin indagatoria segn la imputacin asumida, y la calificacin
legal que se hace al dictarse su procesamiento, son actos meramente provisionales y que no
causan estado. Incluso los encuadramientos legales all atribudos son susceptibles de sufrir
modificaciones." (Cfr. CNCP. Sala II, causa 1230 "IMEXAR", reg. n 1640, rta. el
9/10/1997). Tambin se dijo que: "Si bien es cierto que el principio de congruencia debe
verificarse a partir de la correlacin existente entre los trminos en que qued sustanciada

Poder Judicial de la Nacin cn 6606/15

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
la acusacin y el contenido de la sentencia, esta correlacin no obedece a meras razones de
simetra judicial, sino que debe haber identidad esencial respecto de la plataforma fctica
que se verific en la imputacin inicial, el requerimiento de elevacin y la sentencia
condenatoria, sin que sea indispensable que la calificacin jurdica definitivamente
asignada deba ser la misma que la provisoriamente dada en el procesamiento y en el
requerimiento fiscal..." (ver causa n 4395-Sala II-" HERRERA, Flix Benicio s/recurso
de casacin" registro 5798 del 26/6/2003). Asimismo, la Corte Suprema de Justicia
de la Nacin sostuvo que el cambio de calificacin no configura agravio
constitucional alguno siempre que la condena verse sobre los mismos hechos que
fueran objeto de debate en la causa (Fallos 316:1793).( ver Causa nro. 5488
"MOREYRA, Rubn Omar s/ recurso de casacin", reg.n 504/2005 , rta. el

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16/6/2005).Finalmente, la supuesta insuficiencia de la prueba incorporada en

autos para justificar el pedido de elevacin a juicio de las partes acusadoras -en
especial respecto a la omisin del peritaje encaminado a probar los sobrepreciosser tambin rechazada, desde que en el sistema de valoracin de la prueba
adoptado por nuestro ordenamiento legal no hay tasacin abstracta de los
elementos de juicio como lo pretenden en este caso las defensas, desde que son
numerosas las pruebas reunidas en este sentido y valoradas en cada uno de los
requerimientos que permiten sospechar la existencia de precios abultados
intencionalmente, y que habilitan sin lugar a dudas el paso de esta investigacin
a la siguiente etapa. El art. 206 del C.P.P.N., establece que no regirn en la
instruccin las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con
excepcin de las relativas al estado civil de las personas. (Cfr. Amil, Gustavo Alfredo
s/ recurso de casacin, Cm. Nac. de Casacin Penal, Sala II. Sentencia del
2/10/2008, voto del Dr. Yacobucci, pg. 8).-

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Por todo lo dicho, corresponde y as es que

RESUELVO:
Rechazar las oposiciones a la elevacin a juicio planteadas por los
Dres. Valeria Onetto, Santiago Vegezzi, Perla Martnez, Javier Postolski, Gustavo
Marquez y Gustavo Frasquet y los pedidos de sobreseimiento efectuados, y en
consecuencia DISPONER LA ELEVACION A JUICIO de la presente causa N
6606/15, en la que resultan imputados los mencionados al inicio (art. 351 y ccds.
del CPPN).Tener presentes todas las reservas formuladas.Notifquese y oportunamente remtase al Tribunal Oral Federal que
resulte sorteado.-

Ante m:

En

del mismo se libraron

cdulas electrnicas. CONSTE.-

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del mismo notifiqu al Sr. Agente Fiscal y firm. DOY FE.-

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En

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