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1. Prefacio
El crimen organizado entendido lato sensu: narcotrfico, terrorismo,
trata de personas, lavado de dinero, contrabando de armas,
corrupcin, etc. se ha convertido en un flagelo para la sociedad
moderna, llegando a poner en jaque la existencia misma del Estado
de Derecho. Este fenmeno criminal no ha sido ajeno a la
globalizacin, generndose redes delictuales internacionales, capaces
de extenderse por regiones enteras y dispersar sus operaciones en
distintos pases. Estas organizaciones sofisticadas cuentan con
presupuestos exorbitantes, muchas veces superiores al de los pases
en vas de desarrollo, capacidades operacionales que exceden por
mucho a las de las fuerzas de seguridad convencionales, medios
tecnolgicos de ltima generacin y verdaderos arsenales. No por
nada pases como Brasil y Mxico, entre otros, recurren sus a fuerzas
armadas para combatirlos.
Frente a sta situacin se hizo evidente que las herramientas y
medios tradicionales con que contaban los organismos encargados de
la persecucin penal eran insuficientes, al menos para poner
realmente en peligro la existencia de las organizaciones criminales y
enjuiciar a sus jefes y promotores. Surgen as diversos instrumentos
probatorios y tcnicas de investigacin direccionados a suplir esta
deficiencia: el agente provocador, la entrega vigilada , el testigo de
identidad reservada, el agente encubierto, el delator premiado o
arrepentido, el informante, etc..
Muchas de estas figuras jurdicas se encuentran receptadas en las
llamadas leyes de emergencia o de excepcin, que son
disposiciones a priori transitorias y cuya duracin est supeditada a la
existencia de la amenaza que las ha motivado. Sin embargo, a
travs de los aos se ha demostrado que esta situacin excepcional
termina convirtindose en la regla, perpetundose indefinidamente
en el tiempo. Es la denominada falacia de la excepcin.1
Dentro de estas tcnicas y herramientas de investigacin
encontramos la figura del arrepentido, tambin llamado delator
premiado,
imputado
colaborador
o
agente
revelador.
Instrumento controvertido dentro del derecho penal, que cuenta tanto
con defensores como detractores, pero que sin duda ha sido actor
central en algunos de los procesos criminales ms importantes de los
ltimos aos. Desde el uso del pentismo en los juicios llevados a cabo
1 ANITUA, Juan Ignacio: La legislacin penal en la dinmica de la guerra contra
el mal o elenemigo en Mara Laura Bhm y Mariano Hernn Gutirrez (comps.),
Polticas de seguridad.Peligros y desafos para la criminologa del nuevo siglo,
Editores del Puerto, Bs. As., 2007, pg. 36.
4. Derecho comparado
5. Italia
En Italia este instrumento se encuentra relacionado con la lucha
contra las asociaciones mafiosas y el terrorismo. No existe en ese pas
un cuerpo legislativo orgnico que regule la figura integralmente, sino
que las disposiciones se encuentran contenidas en distintas normas.
Tal como seala el autor espaol Muoz Conde, la introduccin del
delator colaborador en la pennsula itlica se remonta a finales de los
aos setenta, cuando, por ejemplo, en 1978 hubo 2.785 atentados
terroristas. Ello llev a la creacin de una legislazione demergenza,
de una legislacin excepcional en la que, entre otras cosas, se
introduce la figura del arrepentido.10
El origen de esta legislacin de emergencia se remonta al decreto
ley del 21 de Marzo de 1978, N 59, convertido con modificaciones en
la Ley del 19 de Mayo del mismo ao.
En virtud del mismo, se introdujo en el Cdigo Penal italiano el art.
289 bis, que atena la pena del partcipe en un delito de secuestro
con finalidad terrorista o de eversin que, disocindose de los otros,
acta en modo tal que el sujeto recobre la libertad.
Un ao despus se aprueba el decreto ley N 625, convirtindose
con modificaciones en la ley de 6 de febrero de 1980. ste introduce
causas de no punibilidad o atenuacin de la pena para integrantes de
grupos terroristas que disocindose del grupo evitaran la produccin
del resultado lesivo o cooperasen con la autoridad policial o
funcionarios de polica11. Puede trazarse cierto paralelismo con la ley
25.241, la cual introduce en la Argentina la figura del arrepentido
para hechos de terrorismo, previendo la atenuacin de la pena en
caso de que el delator evite la consumacin del delito.
Posteriormente se aprueba el decreto ley N 304 de 1982, cuya
finalidad era obtener la colaboracin de criminales envueltos en el
crimen organizado o terrorismo. En sus arts. 1 a 3 prev la
disminucin de la pena para los delatores.
Por otro lado, y haciendo hincapi en su utilizacin prctica, la figura
del pentito adquiere especial relevancia en la lucha contra la mafia
siciliana. Su utilizacin fue determinante en los juicios realizados en
10 MUOZ CONDE, Francisco: Los arrepentidos en el caso de la criminalidad o
delincuencia organizada
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Requisitos de procedencia
Presupuesto subjetivo
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Condicin temporal
28 C.N.C.P., Sala IV, Causa N 2400, Moray, Jos Mario s/recurso de revisin, Reg.
3451, fallo del 20/06/01.
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Adems, se modifica el art. 41 ter del C.P., agregando los dos artculos
antes mencionados al texto de la norma. Con ello se ampla el mbito
de aplicacin del
arrepentido a los casos de trata de mayores y menores. Son
aplicables
las consideraciones vertidas en el punto anterior (7.5).
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Consideraciones previas
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Presupuesto temporal
Colaboracin
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Rgimen de libertad
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Cuestiones procesales
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36.
Postura restrictiva
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Postura amplia
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Crticas a la figura
Objeciones constitucionales
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La tica estatal
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