Escrito Acusacion Contra Altos Cargos de Aguirre. 10.06.10.

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t DILTGENCIAS PREVIAS 1/2009

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Tribunal Superior de Justicia de Madrid
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SR. MAGISTRADO INSTRUCTOR.
Don R.gberto Granizo Palomeque, Procurador de los Tribunales y de D.

Nieto Gutirrez, {. Fermn-ligo Contreras, Doa Yolanda Estrada Prez y
*--'"''-'',,Pablo
.:.;1,.
Do-]osefa*lrene'GoriZlez Canoura, tal como se desprende del Auto dictado de
fecha 13.09.09, ante el Sr. Magistrado Instructor, comparece y, como mejor
proceda en Derecho,
EXPONE
Que a la vista de la documentacin obrante en autoqy por considerar que de

los mismos se desprenden hechos que se relatarn a c\tinuacin en los que
aparecen elementos indiciarios sobre determinadas persdLas viene a solicitar
como diligencias de investigacin sean citados a prestar
imputados, peticin que es de inters en el esclareci*iiffitrtld
basan en los siguientes,
n
t:
HECHOS
iif
PRIMERO.- Que tras el levantamiento total del
acceso a determinada documentacin, que ms
indiciariamente se aprecia la existencia de una prctica totalmente se
habra venido cometiendo en diversas Consejeras de la Comunidad
materia de 'contratacin administrativa con las sj p : Diseo
Asimtrico SL. Good&Better SL; Easy Concept Comunicacin SL, y madrid SL.
Todas ellas, tal como se desprende del sumario, son propiedad de otros imputados
en el mismo procedimiento al que nos dirigimos y que, habran resultado al
parecer beneficiadas tras vulnerarse la normativa de contratacin pblica en
dichos Organismos.
De la prctica ilegal a la que hacemos referencia consista en esencia en el

encargo por parte de los rganos de contratacin administrativa a las empresas
citadas y otras, de diversos actos de protocolo o representacin fcasi todos ellos
celebrados en la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid con la
presencia de la Sra. Presidenta Doa Esperanza Aguirre), buscando para justificar
la contratacin procedimiento ilegales tendentes a conseguir que la contratacion
por cada una de las facturas no superase los lmites permitidos a los denominados
"contratos menores" de servicios. Esas mismas empresas son las que habran
abonado, siempre presuntamente, determinadas cantidades de dinero a cargos de
la Comunidad de Madrid, ya imputados en el presente sumario.
,\
1
En este concreto caso, estaran los hoy imputados D. Alberto Lpez Viejo y
D. Carlos Clemente al menos, quines presuntamente habran recibido cantidades
de dinero de estas empresas, en pago por las adjudicaciones realizadas de esta
manera totalmente contraria a Derecho. Sin embargo, los imputados Sres. Lpez
Viejo y Clemente no tenan relacin jerrquica con el resto de titulares de rganos
administratvios a los que se refiere tanto este escrito como el informe de la Unidad
de Auxilio Iudicial.
SEGUNDO.- La presente rama de investigacin ha sido abierta por el llmo. Sr.

Magistrado Instructor como se desprende de las declaraciones de algunos
imputados cuando se refieren expresamente a esta prctica ilegal (vese
declaracin de D. Carlos Clemente a preguntas de la Fiscala), y especialmente, del
hecho que el sumario, contiene un informe de fecha 15.06.2009 de la Unidad de
Auxilio |udicial ftomo 12 del principal, folio 296) cuyo contenido es "determnar s,
de acuerdo con los expedientes de contratacin y dem.s documentacn analizada,
des cumplen los princpios de publicdad, concurrente, objetvdad y transparencia.
Asimismo, se ha comprobado si su tramitacn se efecta de acuerdo con Io dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas, en el mbto y en los
trmnos que sean de aplcacin".
Dicho informe, sin perjuicio de que nos iremos refiriendo a l durante el

presente escrito, parte del anlisis de algunos expedientes de contratacin
existentes as como de los denominados contratos menores, llegndose a las
siguiente conclusin, que reproducimos textualmente:
"Se han realizado 367 operaciones con las empresas: Diseo Asimtrico SL.
Good&Better SL; Easy Concept Comunicacin SL, y Servimadrid SL, de las cuales 3
se corresponden con expedientes de contratacin, de los cuales en 1 caso el
procedimiento de contratacin es negociado y en dos casos, el procedimiento de
contratacin es abierto, utilizndose como forma de adjudicacin el concurso y
364 operaciones se han tramitado como contratos menores por razn de la
cuanta, por lo que no se ha utilizado ningn procedimiento de contratacin ya que
se adjudica directamente el servicio a la empresa y se abona contra la presentacin
de la factura.
Las conclusiones -contina diciendo- ms significativas obtenidas son entre otras,
la siguiente (que creemos concluyente):
"En Ia contratacin de los actos culturales o de representacin se ha utilizado

de forma reiterada, detectndose al menos en 34 actos o actividades, el
fracconamiento del objeto del contrato para que los servicios a contratar fueran
inferores a 12.020. De esta forma no es necesario utilizar ningn procedmiento de
contratacin ya que se adjudica drectamente eI servico a Ia misma empresa y se
abona contra la presentacn de Ia factura. En unos casos el fraccionamiento se ha
realizado adjudcando los dferentes servcios a la misma empresa, pero en Ia
mayora de los cdsos se adjudicaba el servicio a empresas dferentes (dos o tres
empresas) pero del mismo grupo. Por todo Io anteror, consideramos que se ha
aplicado de forma reiterada el fraccionamiento del objeto del contrato para que
fueran contratos menores, que se adjudicaban directamente sn utilizar ningn
procedmiento de contratacin. Esa forma de actuar, contravene los prncpios de
publicdad y concurrencia que son aplicables aI sector pblico de acuerdo con Ia
normativa naconal y comunitaria".
Con el mismo modus operandi que las anteriores, se ha unido al sumario la

documentacin correspondiente a otra de las empresas presuntamente
beneficiada con la prctica del troceamiento de contratos para que estos no
superen la cantidad de 12.020,00 y puedan ser de esta manera adjudicados
vulnerando de forma reiterada y consciente la legislacin de contratos del Estado.
Se trata de la empresa BOOMEMNG DRIVE, SL., aunque a ella no se refiere el
referido informe de la Unidad de Auxilio |udicial, probablemente porque la
aportacin de los documentos solicitados fue posterior a la emisin del informe.
TERCERO.- Pues bien, partiendo de las conclusiones del informe que obra en
Autos, procede analizar si a la vista de los expedientes aportados por la Comunidad
de Madrid el grado de autora y/o participacin en que pudieran haber incurrido
las personas que, conocedoras de las ilegalidades en materia de contratacin que
se estaban cometiendo, sin embargo su actuacin hubiera dado como resultado
una aportacin operativamente indispensable, conforme a la dinmica del hecho
De los expedientes que vamos a analizar de forma detenida, se aprecia sin

lugar a dudas que las personas que los autorizarony/o consintieron con su firma el
pago de los mismos saban a ciencia cierta la ilicitud de su conducta, porque:
. Conocan perfectamente la unidad del acto pblico toda vez que sus
responsables incorporan en algunas ocasiones unas denominadas
"Memorias justificativas" que expresan claramente lo que no era sino una
mera transcripcin literal de la factura presentada por la empresa. El
importe total del acto siempre superaba los lmites previstos en las
legislaciones de contratos vigentes para la denominada "adjudicacin
directa" yf o"contrato menor" de servicios,
Consintieron y/o autorizaron un fraccionamiento de las facturas
correspondientes a un mismo acto pblico, emitidas por una misma
empresa, en igual o muy parecida fecha, o en ocasiones para empresas del
mismo grupo; escogiendo el sistema de adjudicacin directa, sabedores de
que no concurra ninguno de los presupuestos que legalmente se exigen
para acudir a ese sistema de adjudicacin, y para dar esa apariencia de
legalidad se opt por fraccionar el acto ya, incluso realizado, en partes de
tal forma que las partes resultantes tuvieran un valor econmico que
permitiera adjudicar los servicios por el sistema de contratacin directa. De
esta forma y sin cumplir ninguno de los requisitos legalmente previstos se
adjudic la ejecucin de los servicios a las empresas mencionadas, servicios
que incluso ya se haban ejecutado antes de realizar trmite legal alguno de
adjudicacin o contratacin.
Eludieron cualquier procedimiento de contratacin con el objetivo de

favorecer a unas determinadas empresas y con ello coadyuvaron de forma
decisiva a que, al menos los imputados Sres. Lpez Viejo y Clemente
consumaran presuntamente un delito de cohecho y otros;
Y lo que es ms determinante y excluye cualquier posibilidad de

justificacin de su ilegal conducta: tramitaron todas las facturas al mismo
tiempo. Con tan slo una minmisima diligencia podran haber advertido la
prctica ilegal del troceamiento.
Conocemos que la participacin de todos y cada uno de las personas

intervinientes no es la misma, y en consecuencia su grado de responsabilidad es
distinto, habida cuenta de la posicin jerrquica que cid" uno de ellos ostenta en la
Administracin y su participacin en los expedientes.
Por ello, solicitamos la declaracin en calidad de imputados de aqullas

personas que con su autorizacin yf o firma, en tanto responsables de los rganos
de gestin de contratacin han decidido efectivamente la contratacin as como el
abono de las mismas. Respecto de estas personas, resulta claro que conocan la
prctica manifiestamente ilegal que se estaba cometiendo con el fraccionamiento,
su manifiesta contradiccin con las ms elementales reglas de derecho
administrativo de lo que nos aporta un indicio claro las numerosas veces que las
facturas tienen un importe muy cercano al lmite y, por ltimo, que su conducta
favoreci a determinadas empresas de lo que tambin eran conocedores.
Otras personas tambin intervinientes en los expedientes tienen una
posicin distinta. Su participacin en los expedientes pudiera ser de carcter
instrumental sin que tomaran decisin alguna en cuanto a la contratacin yf o
abono de las facturas. En todo caso, son figuras esenciales en la tramitacin, sin
cuya participacin podra no haberse cometido el injusto. Por ello se les ha de
tomar declaracin en calidad de testigos, sin perjuicio de que si por el lmo. Sr.
Magistrado Instructor se considera sean citados como imputados a fin de que
cuenten con las prevenciones de asistencia letrada por si de sus declaraciones
pudiera derivarse un cambio en la condicin con la que prestan declaracin ante el
fuzgado.
Consideramos esencial tambin no olvidar que estos expedientes. nos

referimos a los analizados por la Unidad de Auxilio Iudicial y los que en el presente
escrito explicamos profusamente. han servido como instrumento para el delito de
cohecho presuntamente cometido por el Sr. Lpez Viejo. ya imputado en el
presente sumario. Sin la participacin de las personas respecto de las cuales se
solicita su declaracin en calidad de imputados. dicho delito no hubiera podido
cometerse. habida cuenta que son estas personas las responsables administrativas
de las unidades de contratacin y no tenan relacin jerrquica con D. Alberto
Lpez Viejo. De hecho. de acuerdo con la informacin existente hasta el momento
en el sumario.las empresas habran pagado determinadas cantidades de dinero al
citado Sr. Lpez Viejo precisamente entre los aos 2004 y 2008. fechas que
coinciden con los trabajos reiterados que las empresas hicieron para todas las
Consejeras de la Comunidad de Madrid. algunas de las cuales son las que aqu
citamos.
CUARTO.- Sin perjuicio de lo anterio y siempre a resultas de lo que de las

diligencias que interesamos pudiera ponerse de manifiesto, consideramos que los
hechos relatados son incardinables en un delito de prevaricacin de funcionarios
pblicos del artculo 404 C.P.
Los requisitos, conforme a la ms reciente jurisprudencia (entre otros SS.

T.S. 21.10.2004 y 27.07.2005) del delito de prevaricacin del artculo 404 del
Cdigo Penal se pueden resumir en cuatro fundamentalmente:
. Que el sujeto activo, sea una autoridad o un funcionario pblico,

segn la definicin del artculo 24 CP (delito especial propio).
. Que la resolucin dictada se repute contraria a derecho, bien porque
se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien
porque no se hayna respetado las normas mas esenciales del
procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo
dispuesto en la legislacin vigente o suponga una desviacin de
poder.
. No basta que sea contraria a derecho fel control de la legalidad
administrativa corresponde al orden contencioso-administativo)
para que constituya delito se requiere que sea injusta, lo que
supone un "plus" de contradiccin con el derecho. Es preciso que
la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa". El
artculo 404ha puesto el acento en el dato ms objetivo y seguro
de la arbitrariedad.
Se requiere, por timo, que acte a sabiendas lo que no slo elimina
la posibilidad de comisin culposa sino tambin seguramente la
comisin por dolo eventual (SS T.S. 19.10.2000 y 22.09.2003)
El Tribunal Supremo ha advertido (S. 7 /ene/2003) de la dificultad que

comporta la delimitacin de la lnea fronteriza entre la ilicitud administrativa y la
penal, y que con la furisdiccin penal no se trata de sustituir, desde luego, a la
furisdiccin Contencioso-Administrativa en su labor revisora y de control del
sometimiento de la actuacin administrativa a la Ley y al Derecho, sino de
sancionar supuestos lmite en los que la posicin de superioridad que
proporcionaba el ejercicio de la funcin pblica se utiliza para imponer
arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al
ciudadano afectado o a los intereses generales de la Administracin Pblica en un
injustificado abuso de poder, no bastando, pues, con la contradiccin con el
derecho (5.5/mar/2003 EDl2003/6590 ). Para que una accin sea calificada como
delictiva ser preciso algo ms, que permita diferenciar las meras ilegalidades
administrativas y las conductas constitutivas de infraccin
penal.
Respecto de esta distincin, la jurisprudencia anterior al Cdigo Penal

vigente, y tambin algunas sentencias posteriores, siguiendo las tesis objetivas,
vena poniendo el acento en la patente y fcil cognoscibilidad de la contradiccin
del acto administrativo con el derecho. Se hablaba as, en efecto, de una
contradiccin patente y grosera (S. 1/abr /96 EDlt996/3672,), o de resoluciones
que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, [SS.
L6/may/92 ED|L992/4828 , 22/mar/94 EDlt994/2622 ) o de una desviacin o
torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de
apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal (S. 10/may/93
EDltee3/438s).
En todos estos casos (5. 2/abr/2003 EDI2003/25339 ), es claro que la

decisin se basa en la tergiversacin del derecho aplicable y que ste ha sido
reemplazado por la voluntad de la autoridad o del funcionario. Esta casustica cuyo
comn denominador es la falta de deduccin de la decisin del derecho aplicable al
caso, fundada en un mtodo hermenutico aceptable, proporciona el aspecto
sustantivo de la accin tpica, que no debe ser confundido con los adjetivos, como
tales imprecisos y poco aptos para cumplir con la funcin de garanta de la Ley
penal, que contingentemente la jurisprudencia ha usado para dar una idea de la
gravedad del hecho.
Otras sentencias del Tribunal Supremo, sin embargo, sin abandonar las tesis
objetivas, e interpretando la sucesiva referencia que se hace en el artculo 404 ala
resolucin como arbitraria y dictada a sabiendas de su injustici4 vienen a resaltar
como elemento decisivo de la actuacin prevaricadora el ejercicio arbitrario del
poder, proscrito por el artculo 9.3 de l Constitucin, en la medida en que el
ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario pblico.
Y as se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el
funcionario dictan una resolucin que no es efecto de la Constitucin y del resto
del ordenamiento jurdico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad,
convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se acta
as y el resultado es una injusticia, es decir, una lesin de un derecho o del inters
colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricacin administrativa, (SS.
L8/may/99 EDJ1999/7983 , t0/dic/2002 EDI2002/55046 ), lo que tambin
ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera produccin de la resolucin o
en la inobservancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su gnesis (S.
23 / oct/ 2000 EDJ200 0 / 44193 ).
Puede decirse, como se hace en otras sentencias, que tal condicin aparece
cuando la resolucin, en el aspecto en que se manifiesta su contradiccin con el
derecho, no es sostenible mediante ningn mtodo aceptable de interpretacin de
la Ley (S. 23/sep /2002 F)t20}2ft5937 ), o cuando falta una fundamentacin
jurdica razonable distinta de la voluntad de su autor [S. t7/may/2002
ED[2002/L69L3 ) o cuando la resolucin adoptada -desde el punto de vista
objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretacin de la Ley basada en
cnones interpretativos admitidos [S. 25/ene /2002 EUZA02/7475 ). Cuando as
ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a travs de la
resolucin que dicta, no acta el derecho, orientado al funcionamiento de la
Administracin Pblica conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace
efectiva su voluntad, sin fundamento tcnico-jurdico aceptable.
Un caso similar al que nos ocupa se indica por la Audiencia Provincial de

Zamora (.A. 30.12.2008) que: "Ia s.ctuacin del acusado supera el mbito de la
ilegalidad administratva para integrarse en el po penal de la prevaricacn, y ello
en base a lo precedentemente expuesto y a lo correctamente valorado y argumentado
por el Juzgedor "a quo", puesto que Ia adopcin del sstema ilegal de separatas, para
Ia realizacn de Ia obra, ha quedado acredtado que fue llevada a cabo en una
reunn no documentada, al margen de Ia propa Corporacin Muncpal, a Io que
asistieron convocadas las empresas que fueron adjudcatarias, adems de un
representante del arquitecto, eI Secretario y eI propio Alcalde recurrente, reunin en
la que este "Ie pregunto al Secretario si era legal y Ie dijo que no", segn ha
reconocdo palmariamente en eI acto de la vista del juicio oral eI recurrente."
Y contina diciendo la misma sentencia respecto de la participacin de

diversos funcionarios en los expedientes objeto de investigacin que: "(...)
Igualmente se argumenta que eI Secretario municpal no hizo expresa advertencia
sobre Ia legalidad de dvdir un proyecto nco en separatas a fin de divdir eI
proyecto en partes de ejecucn que por su menor cuanta son susceptibles de ser
adjudcadas directamente eludendo eI procedimento de concurso o subasta pblica
que no solo supone una garanta del control del gasto sino que permte a cualquier
empresa interesada concurcir y, en su caso, obtener su adjudicacin, por Io que dada
la condicin de los recurrentes como personas no expertas en derecho, debiera
entenderse que en la conducta del acusado no concurre Ia inobservancia de las ms
elementales normas del procedmento, en contradiccin patente y grosera con el
ordenamiento jurdico, de manera que la msma pueda ser aprecada por cualquera,
inobservancia y contradiccin que requiere el delito de prevaricacin. En modo
alguno puede entenderse condiconada la punibIdad de Ia conducta arbtraria e
injusta a las advertencias de ilegalidad que hubiera debido hacer el funcionaro
tcnico a Ia autoridad decisoria no tcnica. Se pretendera de este modo que la
resolucin, pese a su arbitrariedad e injustcia, no fuese punble si se hubiera omtido
tales advetencias. La insistencia del recurrente en Ia expuesta opnin,
evidentemente errnea, porque las advertencas de ilegalidad, a las que el Cdigo
Penal no alude, habrn de valorarse, si exsten, como elementos aaddos de
convccn para Ia aprecacin del dolo en la produccin del acto administratvo
injusto, sin perjuicio de que su eventual inexstencia pudiera comportar
responsabildad exigible aI funconario omitente de su obligacn profesional.
En defintiva Ia ausencia de objeciones por parte del secretaro, carece de

relevancia a los efectos de Ia concurrencia del po subjetivo, ye que, por lo dcho, es
de total obviedad que eI acusado era plenamente conocedor de lo sustancial del
marco legal de referencias en que se inscriba su actividad. Y es con esa claridad de
concienca como desarroll el modo de actuar descrto, abiertamente contraro a las
prevsiones legales de imperativa observancia en la materia, y eficazmente dirigido a
sortear Ia ratio nspiradora de las mismas con objeto de constituir un peculiar
rgmen de adjudicacin, que tampoco se justfica por la manfestacin de que la
misma fuera la nica forma de que se terminaran las obras de Ia pscna, y aun en el
caso de que no se hubera producdo un lucro econmico determinante o
consecuencia de su ectuar, pues el ben jurdco protegdo, en lnea con Io dicho en la
sentenca de nstancia, es el recto y normal funcionamiento de Ia Administracn, con
sujecin a sistema de valores proclamado en Ia Consttucin y en consideracin de los
arts. 103 y 106 de Ia Constitucin que srven de punto de partida para cualquier
actua cn a dmnistratv a (5. B/j un/ 2 0 0 6 E DJ 2 0 0 6/ 9 4 0 60 ).
QUINTO.- Tambin y en relacin con los delitos presuntamente cometidos por los
Sres. Lpez Viejo y Clemente, las autoridades y funcionarios que a continuacin
sealaremos, podran ser autores de los mismos delitos que aqullos en grado de
cooperadores necesarios por cuanto la jurisprudencia ha admitido en estos delitos
la participacin en calidad de cooperador necesario tanto por parte del "extraneus"
no funcionario como del funcionario que participa en el proceso dirigido a la
adopcin de una resolucin injusta con una intervencin previa, no decisoria, pero
s decisiva (puede citarse en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 2L
de diciembre de 1999 EDI1999/35876 "), o incluso plantearnos alternativamente
la posible perpetracin de un delito de trfico de influencias de los art. 428 y 429
del mismo Cdigo en tanto en cuanto las mltiples resoluciones finales dictadas en
los expedientes beneficiaran econmicamente siempre a las mismas empresas
dirigidas por D. Francisco Correa.
SEXTO.- Una vez expuesto lo anterior, procedemos a continuacin al relato de los

expedientes.
Expediente nq1. Acto Da Internacional de la Muier 2005 organizada por la
Conseiera de Empleo y Muier en la sede del patio central de Sol -(sede de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid)
rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, SL

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al montaje realizado el pasado da B de
marzo de 2005 celebrado en el patio central de Sol.
Ne FACT.: 079/05
IMPORTE: 10.906,51
FECHA EMISIN: Madrid, 12 de abril de 2005
FIRMA FACTURA: Tcnico de Apoyo de Direccin: Toms Criado Martn
ADOK: 18-05-001394
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de la Muier: Doa Patricia Flores Cerdn
Tramitacin ADOK
Fecha de Propuesta: 24-05-05

Fecha de aprobacin: 10-06-05
Fecha de memoria: 23-05-05
Documento aportado nmero 1-1
rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer, Consejera de Empleo y Mujer.
Factura 2.
EMPRESA: Good and Better, SL

CONCEPTO FACTURA: Da Internacional de la Mujer
Ne FACT.:2005-018
IMPORTE: 11.700,00
FECHA EMISIN: Madrid, T de abril de 2005
ADOK: 1B-05-001278
FIRMA ADOK: D.G. de la Mujer: Doa Patricia Flores Cerdn
Tramitacin ADOK
Fecha de Aprbbacin: 18-06-05
Fecha de Memoria: 16-05-05

: Las dos facturas corresponden al mismo acto en relacin con el Da Internacional
de la Mujer de 2005, y an cuando se ha realizado en unidad de acto, se expiden y
aprueban dos facturas, siempre por debajo del lmite que permite la contratacin directa
(L2.020,24). La suma de las facturas supera ampliamente ese lmite (22.606,5I J. De
acuerdo con la naturaleza de los servicios, ha existido un fraccionamiento del objeto del
contrato, utilizando dos empresas del mismo grupo, con el objeto de no utilizar otros
procedimientos de contratacin fnegociado o abierto), por lo que se ha vulnerado los
principios de publicidad y concurrencia.
No consta la solicitud de presupuestos previos al acto por lo que, el funcionario

encargado de su contratacin habra consentido la prctica ilegal.
La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin es prueba

evidente de que era conocida la prctica ilegal, a pesar de lo cual se segua haciendo con el
objetivo de beneficiar a las empresas adjudicatarias. En la tramitacin han intervenido las
siguientes personas: Toms Criado Martn (tcnico) y Patricia Flores Cerdn.
[persona que decide la contratacin, al parecer, y se reponsabiliza del abono de la misma).
La Consejera de Empleo y Mujer, segn los datos que le constan a esta parte, contrato en
el ao 2005 con estas dos empresas en, al menos, 10 ocasiones mediante el sistema de
adjudicacin directa, si bien tambin se procedi a este sistema de contratacin para
adjudicar contratos menores a empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial que
las aqu adjudicatarias.
2. Expediente ne 2. Acto de Entrega de los Premios de Cuttura y la Medalla

Internacional de las Artes 2005. organizado por la Conseiera de Cultura y Deportes
celebrado en La ReaI Casa de Correos de la Puerta del SoI
rgano de contratacin: Consejera Cultura y Deportes S.G.T. y Promocin Cultural
Siguiendo fielmente el informe de la Unidad de Auxilio fudicial de 15.06.2009

(Tomo 12 del Principal, folios 3,4), se idnica que el precio de licitacin de este expediente
es de 180.000, siendo el procedmiento de adjudicacin abierto y forma mediante
concurso., habindose realizado los actos necesarios para que el adjudicatario fuera la
entidad ServiMadrid, SL.. Nos remitimos a las conclusiones del referido informe.
Adems de lo anterior, es preciso sealar que hubo adems (Expediente ne2.

Factura ne2 que aportamos, otra factura emitida que superaba la adjudicacin realizada
por importe de 4.995,60 en concepto de material extra.
10
3. Expediente ng 3. Acto de entrega de 250 Viviendas celebrado en el Tringulo de
Oro- Ventilla (Madrid). Organizado por la Conseiera de Medio Ambiente y
Ordenacin del Territorio.Instituto de Ia Vivienda de Madrid (IVIMA). Realizado en
la instalaciones Municipales del Tringulo de Oro en Ia VenIla.
rgano de contratacin: Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin de Territorio.

Instituto de la vienda de Madrid (IVIMA)
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L:

CONCEPTO FACTUM: Servicios Prestados el 13 de mayo de 2005 en la entrega de 250
viviendas en la Ventilla
Nq FACT.: LLB/05
IMPORTE: 1L.8LL,L9
FECHA EMISIN: Madrid,3l de mayo de 2005
FIRMA FACTURA: Secretario General Jos Ma PrezG6mez
ADOK: 50-05-004693
FIRMA ADOK: Propuesto: Jefe de rea de Contratacin: Ricardo Vicent Fdez. de Heredia
Secretario General: Ios Ma PrezG6mez
Aprobado: Director Gerente: Domingo Menndez Menndez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: 27-IL-05

Fecha de Aprobacin: 25-11-05
Fecha de Memoria: 1B-11-05
Organo de contratacin: Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio.

Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)
Factura 2.
EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L,

CONCEPTO FACTURA: Importe correspondiente al evento celebrado el da 13 de mayo de
2005 con motivo de la entrega de 250 viendas en la Ventilla Tringulo de Oro.
Ne FACT.:2005-013
IMPORTE: 11.gg2,t6
FECHA EMISIN: Madrid,31 de mayo de 2005
FIRMA FACTURA: Secretario General Jos Ma PrezGlmez
ADOK:50-05-0046
FIRMA ADOK: Propuesto: fefe de rea de Contratacin: Ricardo Vicent Fdez. de Heredia
Secretario General: Ios Ma PrezGmez
Aprobado: Director Gerente: Domingo Menndez Menndez
Documento nmero 3-2
tl
Ambas facturas van referidas a un nico acto, el celebrado el 13 de mayo de 2005,
y que tena por finalidad la entrega de 250 viviendas en la Ventilla. La suma de estas
facturas [Easy Concept 11.811 ,L9 y Good & Better: L1.gg2,L6) asciende a 23.803,35
lo que supone, que se supera en LL.782,89 el lmite legalmente establecido para el
procedimiento de adjudicacin directa, determinado como se dijo anteriormente en
L2.020,24 . Teniendo en cuenta el precio de ambas facturas y su concepto similar, nos
encontramos con el hecho de que un acto que deba haberse tramitado mediante
procedimiento de contratacin negociado o abierto, se han obviado los requisitos
impuestos por la Ley de Contratacin de las Administraciones Publicas, procedindose al
fraccionamiento del objeto del contrato y a la adjudicacin de los contratos menores a dos
empresas del mismo grupo. Como consecuencia de todo lo anterior se ha producido una
vulneracin de los principios de publicidad y concurrencia que inspiran la legislacin
vigente.

encargado de su contratacin habra consentido de forma reiterada que se haya buscado
de propsito el fin perseguido, esto es, beneficiar a las empresas adjudicatarias.
La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin, es prueba

evidente de que era conocida la prctica ilegal a pesar de lo cual se segua haciendo con el
objetivo de beneficiar a las empresas adjudicatarias. Debe resaltarse el hecho de que la
aprobacin del gasto de las dos facturas se ha realizado por las tres mismas personas,
Ricardo Vicent Fdez. de Heredia, Jos Me Prez Gmez y Domingo Menndez
Menndez interviniendo cada una de ellas en un momento distinto del proceso de
contratacin, y sin embargo ninguna de ellas habra aplicado la diligencia debida y exigida,
dado el cargo que desempeaban para descubrir y revelar la ilegalidad que se haba
producido, en la tramitacin del proceso de contratacin.
La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del territorio, segn la

informacin manejada por esta parte, ha adjudicado directamente 10 contratos menores
por cuanta inferior de L2.020,24, durante el ao 2005 a estas dos empresas, sin que
exista duda alguna sobre el hecho de que otras empresas del mismo grupo han resultado
adjudicatarias mediante esta prctica de otros contratos menores, como ocurre por
ejemplo con Servi Madrid Integral S.L.
Otra muestra inequvoca de este proceso habitual del fraccionamiento de pagos

relativos a un mismo acto, es que ambas empresas expiden el mismo da 31.05.2005 las
facturas, este dato denota la existencia de unas relaciones preas, de acuerdos
encaminados a la realizacin de ilegalidades en la contratacin.
Todo lo analizado revela el conocimiento y aceptacin de la ilegalidad cometida

por autoridades y funcionarios, quienes recurran de forma habitual al fraccionamiento
del objeto de contratacin, eludiendo el cumplimiento de la legalidad y causando con ello
un grave perjuicio a la Administracin.
t2
4.Expediente ne 4. Acto en conmemoracin del Da Internacional de la Muier. I
marzo de 2005. organizado por la Direccin General de la Muier Conseiera de
Empleo y Muier de la Comunidad de Madrid. Se han llevado a cabo varios actos entre
ellos el Premio a la Tolerancia.
Organo de contratacin: Direccin General de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L:

CONCEPTO FACTURA: Premios a la Tolerancia
Ns FACT.: 2005-077
IMPORTE: 7.400,00
FECHA EMISIN: Madrid,6 de abril de 2005
ADOK: 18-05-001393
FIRMAADOK: Propuesto: D.G. de la Mujer: Patricia Flores Cerdn
Tramitacin ADOK:

Documento nmero 4-1
rgano de contratacin: Direccin general de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.
Factura2.
EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L.

CONCEPTO FACTURA: Importe correspondiente al acto celebrado en diaT de marzo de
2005 con motivo de los Premios a la Tolerancia
Nq FACT.: 2005-016
IMPORTE: 10.500,74
ADOK: 18-05-001103
FIRMAADOK: D.G. de la Mujer: Patricia Flores Cerdn
Tramitacin ADOK:
Fecha de AprLbacin: 11-05-05
Documento nmero 4-2
rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer, Consejera de Empleo y Mujer.
13
Factura 3
EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L:

CONCEPTO FACTURA: Importe corrspondiente al montaje realizado el pasado da7 de
marzo de 2005 celebrado en el Patio Central de Sol.
Ne FACT.: 078/05
IMPORTE: 11.900,00
FECHA EMISIN: Madrid, ll abril de 2005
ADOK:18-05-0001113
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de la Mujer: Da. Patricia Flores Cerdn
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 1B-05-05
Fecha de memori az 26-04-05
Documento nmero 3-3
En este caso nos encontramos nuevamente con un nico acto para el que se
expiden tres facturas, las empresas que emiten las facturas son: Good & BetterS.L y Easy
Concept Comunicacin, S.L, las cuales pertenecen al grupo empresarial que resultaba de
manera habitual y prolongada en el tiempo adjudicataria de los contratos fraccionados. El
importe de ambas facturas asciende 29.800,74 , importe que al igual que en los
expedientes examinados con anterioridad, excede del lmite de L2.020,24 previsto para
la adjudicacin directa, producindose una vulneracin de la legislacin relativa al
procedimiento de contratacin de las administraciones pblicas, y por tanto de sus
principios ms fundamentales como son los de publicidad y concurrencia.

encargado de su contratacin habra consentido claramente la forma ilegal de proceder.
La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin, es prueba

evidente de que era conocida la prcca ilegal a pesar de lo cual, se segua haciendo con el
objetivo de beneficiar a las empresas adjudicatarias. En el pago de las facturas han
intervenido las mismas personas, Toms Criado Martn y Patricia Flores Cerdn,
quienes por la responsabilidad inherente a su cargo deban haber detectado la ilegalidad
que se iba a producir gracias a su participacin, mediante la adjudicacin y autorizacin de
los gastos relavos a estas facturas, las cuales se corresponden a un mismo acto, han sido
fraccionadas, y tramitadas conjuntamente, datos que revelan que se conoca la ilegalidad
que se estaba realizando, y que se ha asumido y autorizado, ms an al observar que estas
mismas personas tambin han participado en la gestin de otros contratos menores que
presentan sntomas claros de ilegalidad.
Otra muestra inequvoca de este proceso habitual del fraccionamiento de los pagos
relativos a un mismo acto, es que ambas empresas expiden el mismo da o en das
prximos, como ocurre en el expediente que ahora examinamos, sus facturas. Este dato
denota la existencia de unas relaciones previas, de unos acuerdos encaminados a la
realizacin de ilegalidades en la contratacin.
L4
5. Expediente ne 5. Acto celebrado por la entrega de Premios "Miguel Cataln y
Julin Maras 0T".Organizado por la Direccin General de Universidades e
Investigacin. Conseiera de Educacin.
Organo de contratacin: Direccin General de Universidades e Investigacin.

Consejera de Educacin.
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Servi Madrid Integra, S.L.

CONCEPTO FACTURA: Importe correspondiente al material suministrado la Entrega
de Premios Miguel Cataln y fulin Maras.
Ns FACT.: 008
IMPORTE: 6.17L,41,
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de enero de 2007
FIRMA FACTUM: Subdirector Gral. De Investigacin: Alfonso Gonzlez Hermoso de
Mendoza y Gerente de Innovacin Tecnolgica fos Luis Belinchn Carmona
ADOK: 09-07-002436
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de Universidades e Inv.: Clara Eugenia Nez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: t4-03-07

Documento nmero: 5-L
rgano de contratacin: Direccin General de Universidades e Investigacin.

Consejera de Educacin.
Factura 2.
EMPRESA adjudicataria: Diseo Asimtrico. S.L.

CONCEPTO FACTURA: Entrega de Premios Miguel Cataln y fulin Maras
Ne FACT.: 2007-0t7
IMPORTE: LL.778,72
FECHA EMISIN: Madrid, 2 de febrer o de 2007
FIRMA FACTUM: Subdirector Gral. De Investigacin: Alfonso Gonzlez Hermoso de
Mendoza y Gerente de Innovacin Tecnolgica fos Luis Belinchn Carmona
ADOK: 09-07-002437
FIRMAADOK: Propuesto: D.G. de Universidades e Inv.: Clara Eugenia Nez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta 14-03-07

Documento nmero: 5-2
15
En este expediente se observan dos facturas, una de Servimadrid Integral S, L por
un importe de 6.L71,4I , y otra de Diseo Asimtrico S.L por un valor de LL.778,72 , el
coste de ambas facturas asciende aL7.950,13 lo que supera de forma considerable el
limite legalmente establecido. El Real Decreto 2/2000, vigente en el momento de la
comisin de los hechos aqu analizados, dispona:"No po fraccionarse
con obieto de disminuir la cuanta del mismo y eludir as los requisitos de
publicidad, eI procedimiento o la forma de adiudicacin que corresponda,"
Parece que en este expediente, al igual que en otros relacionados a lo largo de este
escrito, la finalidad buscada con la emisin de varias facturas por parte de dos
empresas del mismo grupo empresarial, beneficiario habitual de las adjudicaciones
de contratos realizados por la Comunidad de Madri{ no es otro que fraccionar el
contrato y con ello eludir la normativa en materia de contratacin.
A lo sealado con anterioridad debe aadirse que ambas facturas se emiten

por sus respectivas empresas en fechas muy similares, ambos expedientes son
tramitados de forma conjunta e igualmente, en ambos participan las mismas
personas Alfonso Gonzlez Hermoso de Mendoza y Clara Eugenia Nez, sin que
ninguno de los intervinientes en algn momento del proceso advirtiese de la
existencia de dos facturas con un mismo concepto. Adems si se observa con
detenimiento, ambas facturas fueron propuestas por la misma persona y
aprobadas por el mismo rgano de contratacin, por lo que la aplicacin de la
diligencia exigible en este caso habra evidenciado la ilegalidad ya que se trataba
de dos facturas gestionadas por las mismas personas y para un mismo acto, sin
embargo eso no ocurri, y todo ello expresa la idea de la existencia de un previo
acuerdo para el fraccionamiento del contrato, y por tanto para la tramitacin ilegal
del expediente de contratacin, as como para la obtencin de un beneficio por
parte de las empresas adjudicatarias. Todo ello cobra mayor relevancia al prestar
atencin al nmero de contratos que se han adjudicado de manera directa a estas
empresas, L5 en esta Consejera durante el mismo ao, segn los datos conocidos
por esta parte, y sin perjuicio del convencimiento de que existen otros muchos
contratos menores adjudicados directamente y de manera ilegal al entramado
empresarial
6. Expediente ns 6. Acto Presentacin Curso escolar 2004 en 11 nuevos Colegios.

Organizado por la Conseiera de Educacin.
rgano de Contratacin: Secretara General Tcnica Consejera de Educacin.
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Down Town Consulting S.L.

CONCEPTO FACTURA: Inicio Curso Escolar en el Colegio Dulcinea
Ne FACT.: tt7 /04
IMPORTE: 5.432,66 .
FECHA EMISIN: Madrid,04 de octubre de 2004
FIRMA FACTURA: fefe de Servicio de Patrimonio y Rgimen Interior: Antonio Puentes
Agregan
16
ADOK: 09-05-0001 19
FIRMA ADOK: Propuesto: Subdirector Gral. De Rgimen Interior y Servicios Generales:
Matas Morante de la Calle.
Aprobado: Secretario General Tcnico: Gerardo Ravassa Checa
Tramitacin ADOK:

Fecha Memoria: 19-01-05
Documento nmero 6-1
rgano de Contratacin: Secretara General Tcnica Consejera de Educacin.
Factura 2.
EMPRESA adjudicataria: Down Town Consulting, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Presentacin 11 Nuevos Colegios
Ne FACT.: 122/04
IMPORTE: 11.990,00
FECHA EMISIN: Madrid, B de octubre de 2004
FIRMA FACTUM: fefe de Servicio de Patrimonio y Rgimen Interior: Antonio Puentes
Agregan
ADOK: 09-05-000108
Matas Morante de la Calle.
Tramitacin ADOK:

Fecha Memoria: 20-0 1-05
Documento nmero 6-2
rgano de contratacin: : Secretara General Tcnica Consejera de Educacin.
Factura 3.

CONCEPTO FACTURA: Paneles Informativos para exposicin
Ne FACT.: L26/04
IMPORTE: 1t.964,00
Madrid,20 de octubre de 2004
FECHA EMISIN:
FIRMA FACTUM: fefe de Servicio de Patrimonio y Rgimen Interior: Antonio Puentes
Agregan
ADOK: 09-05-000117
Matas Morante de Ia Calle
Aceptado: Secretario General Tcnico: Gerardo Ravassa Checa
t7
Tramitacin ADOK:
Fecha de Aprobacin: 1 1-02-05
Documento nmero: 6-3
A este expediente hace expresamente referencia el Informe realizado por la Unidad

de Auxilio fudicial de 15.06.2009 de la Unidad de Auxilio |udicial (tomo 12 del
principal, folio 296) al sealar:
". Presentacin Inicio Curso Escolar

Se han tramtado con la empresa Easy Concept S.L, dos facturas como
contratos menores por razn de la cuanta, por un mporte total de 23.954 ,
cuyo detalle es el siguiente:
Empresa Factura Concepto Importe

Easy Concept 122/2004 Presentacin del 11.990
curso escolar en 1.7
Coleaios
Easy Concept 126/2004 Suministro v L1-.964
montaje de 17
Daneles
De acuerdo con Ia naturaleza de estos servcios, consderamos que ha habido

un fracconamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros
procedimientos de contratacin (negociado o abierto), por lo que se han
vulnerado los princpos de publicdad y concurrencia."
Se comparte la idea de la existencia de un fraccionamiento del contrato. En

el citado informe se recogen las facturas ne t22 y ne L26, sin embargo sera
conveniente incluir en este expediente la factura ne tL7 por varios motivos, entre
los que pueden destacarse la coincidencia en el tiempo tanto de la emisin de las
facturas, como de su tramitacin para el cobro, as como la existencia de ADOK
consecutivos, o la intervencin en los tres actos de las mismas personas Antonio
Puentes Agregan, Matas Morante de la Calle y Gerardo Ravassa Checa. Si se sumase
el importe de todas las facturas, el mismo asciende a29.386,66 ,lo que supera en
L7.366,20 el lmite legalmente establecido.
18
. 7. Expediente ne 7, Acto celebrado el da 21 de lunio de 2004 con motivo del ascenso
a pfimera divisin del Getafe Club de Ftbol. Organizado por la Consejera de
rgano de contratacin: D.G. de Deportes. Consejera de Cultura y deporte
Factura 1.
EMPRESA adjudicataria: Down Town Consulting. S.L:

CONCEPTO FACTUM: Consultora YAsistencia de Imagen
Ne FACT.: 095/04
IMPORTE: 11.925,00
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de fulio de 2004
FIRMA FACTURA: Dtor. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez-Fontecha
ADOK: 12-04-000746
FIRMA ADOK: Propuesto: Director Gral de Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
Aprobado: Consejero: Santiago Fisas Ap<el
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta:29-L0-04

Fecha de Aprobacin: L2-Lt-04
Fecha de Memoria : 22-10-04
Documento nmero 7-1
rgano de contratacin: D.G. de Deportes. Consejera de Cultura y Deportes
Factura 2

CONCEPTO FACTUM: Actuacin Grupo Musical Amrica
Ne FACT. 096/04
IMPORTE: 11.840,00
FECHA EMISIN: Madrid, 16 julio de2004
FIRMA FACTUM: Dtor. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez-Fontecha
ADOK: 12-04-000505
FIRMAADOK: Propuesto: Director Gral de Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
Aprobado: Dto. Gral. Patrimonio Histrico: Fco. |aer Hernndez Martnez
Tramitacin ADOK:

Fecha de Memoria:. 2-8-04
Documento nitmeroT-2
rgano de Contratacin: D.G. de deportes. Consejera de Cultura y Deportes
L9
Factura 3.
,
EMPRESA adjudicataria:
-!-
Down Town Consulting S.L.
CONCEPTO FACTUM: Seguimiento de Medios de Comunicacin
Ne FACT.: 099/04
IMPORTE:4.098,68
FECHA EMISIN:Madri4 16 de fulio d,e2004
ADOK: L2-04-000694
FIRMAADOK: Propuesto: Dtor. Gral, Deportes:Antonio Garde Fernndez- Fontecha
Aprobado: Consejero: Santiago Fisas Ayxel
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: 22-L0-04

Documento 7-3
rgano de contratacin: D.G. de deportes. Consejera de Cultura y Deportes
Factura 4.
EMPRESA adjudicataria: Down Town Consulting S.l.

CONCEPTO FACTUM: Impresin de Lonas
Ne FACT.: L0L/04
IMPORTE: L}J43,00
FECHA EMISIN: Madrid, 23 dejulio de 2004
ADOK: 12-04-000780
FIRMA ADOK: Propuesta: fefe de Serv. Gestin Econmico Administrativa: fos Me L6pez
Snchez
Aprobado: Consejero: Santiago Fisas Ayxel
Tramitacin ADOK:
_ Fecha de Propuesta:4-LL-04
Fecha de Aprobacin: L2-LL-04
Fecha de Memoria: B-11-04
Documento nmero 7-4
rgano de contratacin: D.G. de deportes. Conseiera de Cultura y Deportes
20
Factura 5
EMPRESA adjudicataria: Boomerangdrive, S.l.

CONCEPTO FACTURA: Ascenso a 13 del Getafe C.F.
Ne FACT.:28/2004
IMPORTE: LI.725,00
FECHA EMISIN: Madrid, I de julio d,e 2004
FIRMA FACTURA: Dto. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
ADOK: 12-04-000516
FIRMA ADOK: Propuesta: Dtor. Gral. Patrimonio Histrico: favier Hernndez Martnez
Tramitacin ADOK:
- Fecha de Propuesta: 18-8-04

Fecha de Memoria : L7 -B-04
Documento nmero 7-5
Factura 6

CONCEPTO FACTUM: Getafe, Equipo de 1a Divisin
Ne FACT.: 27 /2004
IMPORTE: 11.800,00
FECHA EMISIN: Madrid, 1 de julio de 2004
FIRMA FACTURA: Dto. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
ADOK: 12-04-000505
FIRMA ADOK: Propuesta: Dto. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
Aprobado: Dtor. Gral. Patrimonio Histrico: favier Hernndez Martnez
Tramitacin ADOK:
- Fecha de Propuesta:6-8-04
Documento nmero 7-6
Factura 7

CONCEPTO FACTUM: Espectculo de Pirotecnia
Ne FACT.: gO/2004
IMPORTE: 11.000,00
FECHA EMISIN: Madrid, g de julio de2004
FIRMA FACTUM: Dto. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
2t
ADOK: 12-04-550
FIRMA ADOK: Propuesta: Dto. Gral. Deportes: Antonio Garde Fernndez- Fontecha
Tramitacin ADOK:

Documento nmero7-7
Este expediente tambin ha sido resaltado por el informe de la Unidad de Auxilio

fudicial, considerando que en el mismo se ha producido un fraccionamiento del objeto del
contrato con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratacin. La suma de las
siete facturas emitidas por dos empresas integrantes del mismo entramado empresarial se
eleva a 62.388,68 ,lo que supone un exceso sobre el lmite legal de 12.020,24 previsto
en ese momento de 50.368,44 .
Existen diversos indicios como el hecho de que se expidan las facturas por ambas
empresas en fechas prximas, que las mencionadas facturas sean correlativas entre ellas,
que se tramiten de forma simultnea en el tiempo, que en la tramitacin de las diversas
facturas intervengan las mismas personas, Antonio Garde Fernndez- Fontecha, faer
Hernndez Martnez y fos Ma Lpez Snchez, sin que ninguna de ellas aplique Ia
diligencia suficiente para comprobar la existencia de ilegalidades, que hacen llegar a la
conclusin de que de forma intencionada se fracciono el objeto del contrato con la
finalidad tanto de eludir el procedimiento previsto, como de beneficiar a las empresas
adjudicatarias, pues solo en el 2004 estas empresas resultaron en ocho ocasiones
beneficiarias de contrataciones directas realizadas por la Consejera de Cultura, Deporte y
Turismo, segn la informacin que le consta a esta parte.
8. Expediente ne B. Acto Colaboracin en Materia Sanitaria. Hospital Gmez Ulla.

Organizado por la Conseiera de Sanidad y Consumo. Tuvo lugar en Presidencia,
Puerta del Sol 7
rgano de contratacin: D.G. de salud publica, Alimentacin y Consumo. Consejera de

Sanidad y Consumo
Factura 1.

CONCEPTO FACTURA: Colaboracin en materia sanitaria, Hospital Gmez Ulla
Ns FACT.: 73L/04
IMPORTE: 9.0L2,82
FCHA EMISIN: Madrid, 27 octubre de2004
FIRMA FACTURA: Dtor. General de Salud Pblica, Alimentacin y Consumo: Agustn
Rivero Cuadrado
ADOK: 07-04-Lg4725
FIRMAADOK: Propuesto: D.G. Salud Publica, Aliment.: Agustn Rivero Cuadrado
Aprobado: D.G. de Seguimiento Presupuestario y Rgimen Econmico y
Financiero: Eladio Tesouro Gonzlez
22
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta:7-12-04

Fecha de Aprobacin: 1.6-L2-04
Documento Nmero B-1
Organo de contratacin: D.G. de salud pblica, Alimentacin y Consumo. Consejera de

Sanidad y Consumo
Factura 2.

CONCEPTO FACTUM: fornada de Trabajo sobre Colaboracin en Materia Sanitaria con
el Hospital Gmez Ulla.
Ne FACT.: 132/04
IMPORTE: 11.153,07
FECHA EMISIN: Madrid, 27 de octubre de 2004
FIRMA FACTURA: Director de Gabinete Consejero de Sanidad y Consumo: Jos Miguel
Muoz Lpez
ADOK: 07-04-196909
FIRMA ADOK: Propuesto: Viceconsejero Asistencia: Arturo Canalda Gonzlez
Aprobado: D.G. de Seguimiento Presupuestario y Rgimen Econmico y
Financiero : Eladio Tesouro Gonzlez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: L3-L2-04

Fecha de Aprobacin: 23 -L2-04
Fecha de Memoria : L-12-04
Documento nmero 8-2
En el expediente concreto que ahora se examina nos encontramos con dos facturas
correlativas, ya que se trata de las facturas de Down Town S.L ne 131/04 y L32/04,
ambas emitidas el27 de octubre de 2004, y que ascienden a un total de 20.165,89 lo que
supera ampliamente el lmite legalmente previsto y vigente en el momento de la
contratacin.
En la tramitacin de este expediente intervienen las mismas personas, Eladio
Tesouro Gonzlez, Arturo Canalda Gonzlez, fos Miguel Muoz Lpez y Agustn
Rivero Cuadrado, y se tramita con cierta proximidad en el tiempo, con lo que una mnima
diligencia habra edenciado y puesto de manifiesto la vulneracin de la normativa
vigente que se estaba cometiendo, y el resultado beneficioso que tendra para la empresa
adjudicataria si la vulneracin efectivamente se produca. Debe resaltarse el hecho de
todas estas personas han intervenido tambin en la tramitacin de otros expedientes aqu
analizados por sus indicios de ilegalidad. Eladio Tesouro Gonzlez y fos Miguel Muoz
Lpez,por ejemplo han participado en los expedientes ne B y 33, sin que en ninguno de los
dos apreciasen indicios de ilegalidad en la tramitacin. Todo ello hace que permanezcala
idea de que exista un conocimiento y aprobacin de la ilegalidad, y ms an si se aprecia
el intento de camuflar el hecho de que se trata de dos facturas emitidas para un mismo
acto con variaciones mnimas en el concepto de la factura.
23
El informe de la Unidad de Auxilio fudicial tambin ha resaltado y considera que ha
habido un fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros
procedimientos de contratacin [negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los
principios de publicidad y concurrencia.
9. Expediente ne 9 Acto celebrado el 25 de Marzo de 2004 en homenaie a las

vctimas del 11-M. organizado por la Conseiera de Presidencia.
rgano de Contratacin: Secretara General Tcnica. Consejera de Presidencia
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Acto Pblico en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-
M
Nq FACT.: 05L/04
IMPORTE: 10.936,54
FECHA EMISIN: Madrid,23 de abril de2004
FIRMA FACTUM: Secretario Gral. Tcnico: Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-04-003366
FIRMA ADOK: Propuesto: Subdirector Gral. De Rgimen furdico y Desarrollo
Normativo: Carlos Gancedo lvarez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta 4-8-04

Fecha de Memoria: L2-7-04
Documento nmero 9-1
rgano de contratacin: Secretara General Tcnica. Consejera de Presidencia
Factura 2

CONCEPTO FACTURA: Acto Pblico en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-
M
Ne FACT.: 037 /04
IMPORTE: LL.954,39
FECHA EMISIN: MAdrid, 1 dC Abril dC 2OO4
ADOK: 03-04-003047
FIRMA ADOK: Propuesto: S,G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
Tramitacin ADOK:
Fecha de propuesta: L5-7-04

Fecha de Aprobacin: 23-7 -04
Fecha Memoria: L2-7-04
Documento nmero 9-2
24
rgano de Contratacin: Secretara General Tcnica. Consejera de Presidencia
Factura 3
EMPRESA adjudicataria: Down Town Consulting, S.l.

M
t'n reCf.' 050/04
IMPORTE. 1.L.524,36
FECHA EMISIN: Madrid 23 deabril de 2004
ADOK: 03-04-003048
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta L5-7-04

Fecha de Aprobac in:23-7 -04
Fecha Memoria: I2-7-04
Documento nmero 9-3
Factura 4

M
Ne FACT.: 052/04
IMPORTE: 11.998,33
FIRMA FACTUM: Secretario Gral. Tcnico:Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-04-003050
FIRMAADOK: Propuesto: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: 15-7 -04

Fecha Memoria: t2-7-04
Documento nmero 9-4
25
r rgano de contratacin: Secretara General Tcnica. Conseiera de Presidencia
Factura 5

M
Ne FACT.: 054/04
Importe: LL.999,20
Fecha emisin: Madrid, 23 d,e abril de 2004
ADOK: 03-04-003051
Aprobado: Subdirector Gral. De Rgimen furdico y Desarrollo
Normativo: Carlos Gancedo Warez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta 75-7 -04

Documento nmero 9-5
rgano de contratacin: Secretara General Tcnica. Conseiera de Presidencia
Factura 6

M
Ne FACT.: 055/04
IMPORTE: 11.044,00
FECHA EMISIN: Madrid, 23 deabril de 2004
ADOK: 03-04-003054
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta L5-7-04

Fecha de Aprobacin: 14-B-04
Fecha Memoria: 12-7-O4
Documento nmero 9-6
26
Factura 7

M
Ne FACT.: 056/04
IMPORTE: 7.526,32
FIRMA FACTURA: Secretario Gral. Tcnico:Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-04-003055
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: l5-7-04

Fecha de Aprobac i6n:25-7-04
Documento nmero 9-7
Factura B

M
Nq FACT.: 057 /04
IMPORTE: LL.036,I4
ADOK: 03-04-003056
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: \5-7 -04

Documento nmero 9-B
27
Factura 9

M
Ne FACT.: 058/04
IMPORTE: 10.525,00
FECHA EMISIN: Madrid, 23 de abril de2004
ADOK: 03-04-003059
Tramitacin ADOK:
pru-o.iili;:;'-o;' "'
Fecha de Aprobacinz 23-7 -04
Fecha
Documento nmero 9-9
Factural0

M
Ne FACT.: 059/04
IMPORTE:8.048,00
ADOK: 03-04-003058
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: L5-7-04

Fecha Memoria: \2-7-04
Documento nmero 9-10
28

CONCEPTO FACTUM: Acto Pblico en Homene a los Servicios y Voluntarios del 11-
M
Ne FACT.: 060/04
IMPORTE:3.006,00
ADOK: 03-04-003061
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 23 -7 -0 4
Organo de contratacin: Secretara General Tcnica. Consejera de Presidencia
Factura 12
EMPRESA adiudicataria: Down Town Consulting S.l.

M
Na FACT.: O6L/04
IMPORTE: 10.400,99
ADOK: 03-04-003062
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 23 -7 -0 4
YSecretaraGeneralTcnica.ConsejeradePresidencia
Factura 13

M
Ne FACT.: 062/04
29
IMPORTE:9.834,00
FECHA EMISIN:Madrid, 26 de abril de2004
FIRMA FACTURA: Secretario Gral. Tcnico:Aleiandro Halffter Gallego
ADOK: 03-04-003063
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 23 -7 -04
Factura 14

M
Ne FACT.: 063/04
IMPORTE: 10.544,31
ADOK: 03-04-003064
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: I5-7-04

Factura 15
EMPRESA adiudicataria: Down Town Consulting S.l.

CONCEPTO FACTURA: Figuras Conmemorativas
Ne FACT.: 064/04
IMPORTE: 625,0t
FIRMA FACTURA: Secretario Gral. Tcnico: Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-04-003065
30
Tramitacin ADOK:

Fecha de Apr-obacin:
Resulta especialmente llamativo este expediente ya que existen 15 facturas

emitidas por la misma empresa para un nico acto, siendo entre ellas correlativas, se han
expedido en la misma fecha y por un importe total de L41..002,59 , lo que supone que si el
lmite de contrato menor estaba en ese momento en 12.020,24 se supera en L28.982,35
. En este caso la diligencia aplicada por un buen padre de familia, an cuando deba
haberse aplicado la mayor diligencia debida y exigida para autoridades o funcionarios
pblicos dado la responsabilidad inherente a su cargo, habra evidenciado el hecho de
haberse eludido el procedimiento legalmente establecido para la contratacin pblica,
basado en los principios de publicidad y concurrencia, mediante el fraccionamiento del
objeto del contrato y resultando 15 facturas en lugar de acudir al procedimiento de
concurso pblico. Sealar que la Consejera de Presidencia ha recurrido en25 ocasiones,
solo en el ao 2004, a un proceso ilegal para adjudicar los contratos menores a las
empresas del mismo grupo empresarial y cuyas relaciones con la Administracin de la
Comunidad de Madrid han sido puestas en tela de juicio.
De entre las facturas expedidas para este Acto de Homenaje a los Servicios y
Voluntarios del 11-M, destaca que 10 de ellas hayan sido tramitadas en la misma fecha
fFecha de propuesta: L5-7-04, Fecha de Aprobacin:23-7-04, Fecha Memoria: 12-7-
04), con nmero de ADOK correlativo la mayor parte de todas las facturas imputadas e
interviniendo en la mayora de las mencionadas facturas las mismas personas, Aleiandro
Halffter Gallego y Carlos Gancedo Alvarez, ninguna de ellas advirti el grave
incumplimiento de la ley que se estaba produciendo. Esto induce a pensar en la
intencionada falta de diligencia por parte de autoridades y funcionarios pblicos, quienes
conocan, realizaban el incumplimiento de la ley, y lo aceptaban, ms aun, al observar que
por ejemplo Aleiandro Halffter Gallego ha participado tambin en los expedientes ne 12
y 30,1o que hace que se descarte de modo rotundo y absoluto que se trata de una falta de
diligencia puntual, por el contrario debe afirmarse el conocimiento de la ilegalidad y la
voluntad de realizarlo.
La Unidad de Auxilio |udicial recoge en su informe este acto, y en l expone: "fl

rgano encargado de Ia contratacines la Vicepresidencia]/ Portavoca de Gobierno.
Los gastos imputados a esta actvidad ascendieron a 747.002.59 y se tramtaron 75

contratos menores. por lo que no se ha uIzado ningn procedimiento de contratacin ya
que se adjudca directamente eI sevcio a una empresa. en este caso todos a Eaqt Concept
S.L.Jt se abona contra la presentacn de Iofactura. (...)
De acuerdo con la naturaleza de estos servicos. consderamos que ha habido un

ftaccionamento intenconado del objeto del contrato. tramitando al menos 75 contratos
menores por razn de su cuanta. con el fin de no utilizar otros procedimientos de
contratacin (negocado o abierto). por lo que se han vulnerado los principos de publicidad.
co ncurren ci a. o bj etividad y transpare n ci a."
31
10. Expediente na 10. Acto entrega de los Premios Internacionales de las Artes.
Organizado por la Direccin General de Archivos. Museos y Bibliotecas. Conseiera
de Cultura y Deportes. Realizado en la Real Casa de Correos el 21 diciembre de
2004.
rgano de contratacin: D. G. de Archivos Museos y Bibliotecas. Consejera de

Cultura y Deportes.
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al acto celebrado el da 2t de
diciembre de 2004 en la Real casa de Correos con motivo de los Premios de la
Cultura
Ne FACT.: 025/05
IMPORTE: 11.800,00
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral. De Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: L2-05-000704
FIRMA ADOK: Propuesto: La fefe del rea de Gestin y Coordinacin de
Programas: Teresa Huidoro Infante.
Aprobado: Direc. Gral. De Archivos, Museos y Bibliotecas: lvaro Ballarn Valcrcel
Tramitacin ADOK:

Fecha Memoria: B-9-05

Cultura y Deportes.
Factura 2

el da 2L de
CONCEPTO FACTURA: Importe correspondiente al acto celebrado
diciembre de 2004 en la Real casa de Correos con motivo de los Premios
Internacional de las Artes
Ne FACT.: 022/Os
IMPORTE: 11.900,00
FIRMA FACTURA: Subdirectora Gral. De Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: 12-05-000699
FIRMA ADOK: Propuesto: La fefe del rea de Gestin y Coordinacin de
Programas: Teresa Huidoro Infante
Aprobado: Direc. Gral. De Archivos, Museos y Bibliotecas' lvaro Ballarn Valcrcel
Tramitacin ADOK:
32
Fecha Memoria: B-9-05
Organo de contratacin: D. G. de Archivos Museos y Bibliotecas. Consejera de

Cultura y Deportes.
Factura 3

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al acto celebrado en la Real casa
de Correos
Ne FACT.: 026/05
IMPORTE: 9.550,00
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral. De Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: 12-05-000085
FIRMA ADOK: Propuesto: Direc. Gral. De Archivos, Museos y Bibliotecas: lvaro
Ballarn Valcrcel
Aprobado: Consejero de Cultura y Deportes: Santiago Fisas An<el
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: 22-02-05


Cultura y Deportes.
Factura 4
EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Audiovisuales
Nq FACT.: 023/05
IMPORTE: 11.950,00
FECHA EMISIN: Madrid,12 enero de 2005
FIRMA CONFORME FACTUM: Subdirector General de Actuaciones
Administrativas y Promocin Cultural: f os Martn ez limnez
ADOK: NO FIRMADO
Documento 10-4
Cultura y Deportes.
Factura 5
EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L.

CONCEPTO FACTURA: Sonido
Nq FACT.: 024/05
IMPoRTE: 11.b50,00
FECHA EMISIN: Madrid, 12 enero de 2005
FIRMA CONFORME FACTUM: Subdirector General de Actuaciones
Administrativas y Prom o ci n Cultural : f os M artn ez limnez
ADOK: NO FIRMADO
rgano de contratacin: Direccin General de promocin Cultural
Factura 6
EMPRESA adjudicataria: Boomerangdriv4 S.L.

CONCEPTO FACTURA: Premio Internacional de las Artes
Ne FACT.: 01/2005
IMPORTE: 11.995,00
Factura sin firmar
ADOK: 12-05-000050
FIRMAADOK: Propuesto: D.G, Promocin Cultural: Javier Casal Novoa
Aprobado: Consejero de Cultura y Deporte: Santiago Fisas An<el
Tramitacin ADOK:

rgano de contratacin: Direccin General de Archivos, Museos y Bibliotecas
FacturaT
EMPRESA adjudicataria: Boomerangdrive, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Cartelera
Ne FACT.: 03/200s
IMPORTE: 6.023,00
FIRMA FACTURA: Subdirectora Gral de Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: 12-05-000157
34
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G.de Archivos, Museos y Bibliotecas: lvaro Ballarn
Valcrcel
Aprobado: Consejero de Cultura y Deporte: Santiago Fisas Ayxel
Tramitacin ADOK:

Fecha memoria: 02-3-05
Factura I
EM PRESA adjudicataria: Boomerangdriva, S.L.
CONCEPTO FACTUM: Mobiliario
Ne FACT.: 02/2005
IMPORTE: 11.700,00
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral de Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: 12-05-000073
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G.de Archivos, Museos y Bibliotecas: Alvaro Balln
Valcrcel
Aprobado: Consejero de Cultura y Deporte: Santiago Fisas Ayxel
Tramitacin ADOK:

Fecha Memoria: 0B-02-05
Documento nmero L0-B
Factura 9
EMPRESA adjudicataria: Boomerangdriva, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Premio Internacional de las Artes
Nq FACT.: 05/2005
IMPORTE: 11.200,00
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral de Museos: Pilar de Navascus Benlloch
ADOK: 12-05-000085
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G.de Archivos, Museos y Bibliotecas: Alvaro Balln
Valcrcel
Aprobado: Consejero de Cultura y Deporte: Santiago Fisas Ap<el
Tramitacin ADOK:
35
La suma de estas 9 facturas asciende a 97.968,lo que supone que supera en

85.947,76. el lmite fijado para los contratos menores. Es evidente incluso en la esfera del
profano la vulneracin de los procedimientos establecidos y de los principios por los que
debe regirse la actuacin de la Administracin en la contratacin que lleve a cabo.
Examinando todas estas facturas se aprecia:
. Las tres empresas que han emitido facturas por este acto: Down Town Consulting,
SL, Easy Concept Comunicacin, S.L y Boomerangdriva, S.L comparten accionista,
son del mismo grupo empresarial.
. Las facturas que son emitidas son correlativas de modo que a Down Town
Consulting, S.L se le abonan su facturas ns 024/05, 025/05 y 026/05 por un
importe total de 33.250 (lo que supera ampliamente el lmite de L2.020,24), a
Easy Concept Comunicacin, S.L se le efectuaron dos pagos correspondientes a
sus facturas ne 023/05 y 02a/05 por un importe de 23.800 y Boomerangdriv4
S.L emiti sus facturas ne 01/2005,02/2005,03/2005 y 05/2005 por un importe
de 40.918 .
. Las referidas facturas pese a ser de empresas distintas han sido emitidas en los
mismos das.
. Los pagos se han tramitado en fechas cercanas.
. En la tramitacin de los ADOK relativos a este acto han intervenido en la mayora

de los casos las mismas autoridades o funcionarios pblicos, sin que se advirtiese
por estas personas la ilegalidad producida. Han intervenido en la tramitacin:
Santiago Fisas Ayxel, lvaro Ballarn Valcrcel, Pilar de Navascus Benlloch,
favier Casal Novoa, los Martnez fimnez y Teresa Huidobro Infante
Aadirse el dato tan significante de que la Consejera de Cultura, Deporte y

Turismo, solo en el 2005, acudi en 30 ocasiones a la adjudicacin directa, ponindose
nuevamente de manifiesto el conocimiento e intencin que haba por parte de autoridades
y funcionarios pblicos, de utilizar estos cauces carentes de apoyo legal y de no obedecer
lo establecido por la normativa de contratos.
Todos estos datos llevan a concluir que se ha producido de manera consciente e

intencionada un fraccionamiento del objeto del contrato, con la finalidad de eludir los
procedimientos de contratacin aplicables al expediente. A esta conclusin tambin ha
llegado la Unidad de Auxilio fudicial ya que en su informe de L5.06.09 lo seala
expresamente: "(...) consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato
con eI frn de no utilizar otros procedimientos de contratacin (negocado o abierto). por lo
que se han vulnerado los prncpios de publicidady concurrencia. (..J"
36
11. Expediente ns 11. Acto celebrado el 18 de Diciembre Da Internacional del
Migrante. Organizado por la Direccin General de Inmigracin. Cooperacin al
Desarrollo y Voluntariado. Conseiera de Familia y Asuntos Sociales. Celebrado en el
Patio central de la Casa del reloi en la Puerta del Sol.
rgano de contratacin: D.G. de Inmigracin, Cooperacin al Desarrollo y

Voluntariado. Consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Decoracin y Cartelera
Na FACT.: 004/05
IMPORTE. 7.549,96
Madrid,3 de enero de 2005
FECHA EMISIN:
FIRMA FACTUM: Dtor. Gra. Carlos Clemente Aguado
ADOK: 0B-05-004633
FIRMA ADOK: Secretario General Tcnico: Gonzlo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:
Fecha de propuesta: 14-3-05

rgano de contratacin: D.G. de Inmigracin, Cooperacin al Desarrollo y

Voluntariado. Consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Factura 2

CONCEPTO FACTUM: Da Internacional del Migrante
Ne FACT.: 009/05
IMPORTE. 8.409,07 .
Madrid,3 de enero de 2005
FECHA EMISIN:
FIRMA FACTUM: Dtor. Gra. Carlos Clemente Aguado
ADOK: 08-05-003681
FIRMA ADOK: Secretario General Tcnico: Gonzalo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:

37
En este expediente se observa como Down Town Consulting S.L fadjudicataria de
un gran nmero de actos realizados por la Comunidad de Madrid, y que han levantado
dudas acerca de la legalidad de su tramitacin), emite dos facturas el mismo da
[03.01.2005), referidas a este acto cuyo importe asciende 15.959,03. Esto supone una
vulneracin de los procedimientos de contratacin fijados, en tanto que el lmite para los
contratos menores se encontraba en 12.020,24,y teniendo en cuenta el importe de ambas
facturas deba haberse acudido al concurso pblico, respetando en ese caso los principios
de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia. Sin embargo, ambas facturas
fueron tramitadas en las mismas fechas y tramitadas por las mismas personas, Gonzalo
Cerrillo Cruz, [persona que ha participado tambin en los expedientes ns 13,19 y 20 ) y
Carlos Clemente Aguado (quien tambin ha intervenido en la gestin del expediente ne
19), sin que se aplicase la menor diligencia para apreciar la vulneracin de los
procedimientos de contratacin, lo que lleva a pensar en el conocimiento y aceptacin por
parte de autoridades y funcionarios pblicos de esta forma ilegal de contratacin. Ms aun,
si se tiene en cuenta que ambos han participado no solo en este expediente sino tambin
en el 19 sufriendo ambos graves sntomas de ilegalidad, lo que no parece que pueda
atribuirse a una falta de diligencia sino ms bien a una voluntad consciente de realizar el
fraccionamiento y con ello generar un beneficio al grupo empresarial, provocando un
grave perjuicio a la Administracin.
La Consejera de Familia y Asuntos Sociales, en el ao 2004 recurri en 14

ocasiones a las empresas de este grupo empresarial, mediante la adjudicacin directrde
contratos menores fraccionados de manera ilegal.
12. Expediente ns l2.Acto Da de la Constitucin. Organizado por la Conseiera de

Presidencia. Realizado en la Real Casa de Correos.
rgano de contratacin: Consejera de Presidencia.
Factura 1
Empresa adjudicataria: Down Town Consulting, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Decoracin
Ne FACT.: L94/04
IMPORTE: 12.000,00
FECHA EMISIN: Madrid, 14 de diciembre de 2004
FIRMA FACTUM: Dtor. Gral. De Relaciones externas: Fernando Martnez Vidal
ADOK: 03-04-005393
Aprobado: Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno: Ignacio Gonzlez
Gonzlez
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 20-L2-04

Fecha de Aprobacin: 29 -t2-04
Fecha Memoria: L6-L2-04
Documentacin nmer o LZ-L
rgano de contratacin: Consejera de Presidencia.
38
Factura 2
Empresa adjudicataria: Down Town Consulting S.L.

CONCEPTO FACTURA: Da de la Constitucin Espaola
Ne FACT.: L92/04
IMPORTE: 12.000,00
FIRMA FACTURA: Director General de Relaciones Externas: Fernando Martnez
Vidal
ADOK: 03-04-005397
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Presidencia: Aleiandro Halffter Gallego
Aprobado: Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno: Ignacio Gonzlez
Gonzlez
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 20-L2-04

Fecha de Aprobacin: 29 -L2-0 4
Documentacin nmer o t2-2
rgano de contratacin: Consejera de Presidencia
Factura 3
Empresa adjudicataria: Boomerangdrive, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Cartelera ybecoracin
Ne FACT.: 38/2004
IMPORTE: 12.000,00
FIRMA FACTURA: Dtor. Gral. De Relaciones Externas: Fernando Martnez Vidal y
Secretario Gral. Tcnico: Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-05-000241
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 26-L-05

Fecha de probacin: 8-3-05
Documentacin nmer o L2-3
39
Factura 4

CONCEPTO FACTURA: Construccin escenario Puerta del Sol
Ne FACT.:39/2004
IMPORTE: 12.000,00
FIRMA FACTUM: Dtor. Gral. De Relaciones Externas: Fernando Martnez Vidal
ADOK: 03-04-005395
Aprobado: Vicepresidente primero y Portavoz de Gobierno: Ignacio Gonzlez
Gonzlez
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 20-12-04

Fecha de Aprobacin: 29 -L2-04
Documentacin nmer o 12-4
Factura 5

CONCEPTO FACTUM: Extras
Na FACT.: 40/2004
IMPORTE:3.304,55
FIRMA FACTUM: Dtor. Gral. De Relaciones Externas: Fernando Martnez Vidal y
Secretario Gral. Tcnico: Alejandro Halffter Gallego.
ADOK: 03-05-000242
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 26-L-05
i: :H f,'"*"TlL1i- 3 ;"'
Documentacin nmer o L2-5
En este expediente se observa como dos empresas pertenecientes al mismo

entramado empresarial, han emitido entre las dos un total de 5 facturas por un importe de
51.304,55, cifra que supera considerablemente el lmite de L2.020,24 fijado para los
contratos de cuanta menor.
40
Todas las facturas pese a corresponder a empresas distintas han sido emitidas en
igual fecha, adems en el caso de las tres facturas correspondientes a Boomerangdrive S.L
entre ellas son consecutivas: 3B/0.
Las referidas facturas han sido tramitadas en un breve periodo de tiempo llegando
a coincidir en fecha la propuesta y aprobacin del pago de dichas facturas. No solo ha
coincidido la fecha de tramitacin de pago sino adems en la referida tramitacin han
intervenido las mismas autoridades o funcionarios sin que se haya apreciado la aplicacin
de una mnima diligencia para evitar la vulneracin del ordenamiento jurdico. Han
intervenido en este expediente: Aleiandro Halffter Gallego, Ignacio GonzlezGonzlez
y Fernando Martnez Vidal.
La Consejera de Presidencia recurri solo durante el 2004, 27 veces a la

adjudicacin directa a empresas del mismo entramado empresarial. Del estudio de todos
estos datos parece que ms que una falta de diligencia en la tramitacin lo que exista era
un conocimiento exacto y una intencin de elusin de los procedimientos de contratacin
establecidos, todo ello con la finalidad de beneficiar a las empresas adjudicatarias.
13. Expediente ng l3.Acto Los Mayores creen en los Reyes Magos, Organizado por Ia
Conseiera de Familia yAsuntos Sociales, Celebrado en La real Casa de Postas.
rgano de contratacin: Consejera de Familia y Asuntos Sociales
Factura 1
EMPRESA adjudicataria: Diseo Asimtrico, S.L.

CONCEPTO FACTURA: Mensajeros de la Paz
Ne FACT.2006/005
IMPORTE:3.1L9,47
FECHA EMISIN: Madrid, 15 d enero de2007
FIRMA FACTUM: Secretario Gral. Tcnico: Gonzalo Cerrillo Cruz
ADOK: 08-07-002177
FIRMA ADOK: Propuesto: Secretario General Tcnico: Gonzalo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprbbac i6n: 27 -2-07
Fecha de Memoria: 26-L-07
Factura2

CONCEPTO FACTUM: -----
Ne FACT.: 2007-006
IMPORTE: LL.}LB,Z3
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de enero d,e2007
FIRMA FACTURA: Secretario Gral. Tcnico: Gonzalo Cerrillo Cruz
4L
ADOK: 0B-07-035864
FIRMA ADOK: S.G.T. de Familia y asuntos: Carmen Daz de Bustamante Zulueta
Tramitacin ADOK:
Fecha de propuestaz 23-tL-07

Fecha de Aprobac i6n: 3L-12-07
Fecha de Memoria : 26-I-07
Se observa en este expediente como la empresa Diseo Asimtrico, S.L, integrante

del entramado empresarial adjudicatario habitual de los actos realizados por la
Comunidad de Madri{ presenta para cobro dos facturas emitidas el mismo da y cuyo
importe total ascien de L5.037,7 .
Teniendo en cuenta el coste de este acto se deba haber utilizaoo como

procedimiento para la contratacin el concurso pblico sin embargo se acudi
nuevamente a lo que parece ser la prctica habitual de contratacin, el fraccionamiento del
objeto del contrato, para as eludir los procedimientos legales previstos basados en los
principios de concurrencia, publicidad, traspareca y objetivida{ y como consecuencia de
ello la empresa adjudicataria habra obtenido un beneficio directo. Apoya la idea de que
este fraccionamiento era la prctica frecuente, el hecho de que la Consejera de Familia y
Asuntos Sociales durante el2007 utilizo en 18 ocasiones las empresas de este grupo, para
desarrollar diversos contratos menores que deban de haberse adjudicado mediante otros
procedimientos de contratacin.
Ambas facturas han sido tramitadas en fechas cercanas y por las mismas
autoridades o funcionarios quienes en cumplimiento de su cargo deban haber prestado la
diligencia suficiente para percibir las ilegalidades que se estaban produciendo en la
contratacin. En el desarrollo de este expediente han intervenido: Carmen Daz de
Bustamante Zulueta, quien ha participado tambin en el expediente ne 25 y Gonzalo
Cerrillo Cruz quien ha participado en los expedientes 19 y 20, claro sntoma de que hay
una prctica normalizada de acudir a Ia ilegalidad en la adjudicacin y tramitacin de
contratos menores.
Resalta el hecho de que se haya aprobado el pago de la factura2007 /006 en la que

ni tan siquiera aparece concepto alguno. Del anlisis de todos estos datos junto el contexto
en que se ha desarrollado la contratacin parece que pueda afirmarse, que en el caso de
autoridades y funcionarios pblicos ms que falta de diligencia, lo que exista era un
conocimiento y una prctica reiterada de recurrir a estos modos ilegales de contratacin.
42
14. Expediente ne 14. Acto Plan de Fomento a la lectura. Organizado por D.G. de
Archivos. Museos y Bibliotecas. Conseiera de Cultura y Deportes.
rgano de contratacin: D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de

Cultura y Deportes.
Factural
!--l!--r
CONCEPTO FACTUM: Plan Fomento a la lectura
Na FACT.: 2007-023
IMPORTE: 71.959,97
FECHA EMISIN: Madrid, B de febrero deZ00T
ADOK: 12-07-000480
FIRMA ADOK: Propuesto: fefe de rea de Gestin y Coor, Progr.: Teresa Huidoro
Infante
Aprobado: D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas: lvaro Ballarn Valcrcel
FIRMA CONFORME FACTUM: Subdirectora General de Bibliotecas: Mara

faudenes Casaubn
Tramitacin ADOK:

Documento 14-1
Organo de contratacin: D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de

Cultura y Deportes.
Factura2
EMPRESA adiudicataria: Servi Madrid Integral, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al material suministrado para la
celebracin del evento Plan Fomento de la lectura
Ns FACT.:015
IMPORTE: 4.870,43
FECHA EMISIN: Madrid, I de febrero de200T
ADOK: L2-07-000573
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas: Isabel Rosell
Volart
Aprobado: Consejero de Cultura y Turismos: Santiago Fisas Ap<el
FIRMA CONFORME FACTURA: Subdirectora General de Bibliotecas: Mara
faudenes Casaubn
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuestaz L9-7-07
Fecha de Aprobac in 24 -7 -07
Al estudiar este expediente se observa como dos empresas, Diseo Asimtrico, S.l y
Servi Madrid Integral S.l pertenecientes al mismo grupo empresarial, han resultado
adjudicatarias de dos contratos menores, que sin embargo al ser revisados se aprecia
como se trata de un nico acto, en el que se sobrepasa el lmite legal de L2.020,24, y para
el cual deba haberse acudido al concurso pblico.
La suma de ambas facturas asciende 16.830,40, lo que supone que se ha

sobrepasado el mencionado lmite en 4.810,16, el concepto de las facturas es muy
similar, pareciendo que la diferencia se deba ms a una estrategia de ocultacin de las
ilegalidades o de dar apariencia legal a la ilegalidad, que a la existencia de una verdadera
diferencia entre el concepto de ambas facturas.
En la tramitacin del cobro de las referidas facturas han intervenido las mismas
personas, Mara faudenes Casaubn, Santiago Fisas Ayxel, Isabel Rosell Volart
Alvaro Ballarln Valcrcel y Teresa Huidoro Inf,ante, autoridades o funcionarios cuya
actividad en relacin a otros expedientes (7, L0, Ia y 26) aqu analizados han sido puestos
en tela de juicio dada su ilegal contratacin.
En 2007, se procedi en 11 ocasiones por parte de la Consejera de Cultura,

Deporte y Turismo, segn los datos manejados por esta parte, a la adjudicacin directa de
contratos menores por cuanta, a empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Por todo lo expuesto se puede concluir que se ha producido un fraccionamiento de

los servicios, para as obtener distintos contratos menores de los que resultaran
adjudicatarias directas las empresas pertenecientes a un mismo entramado empresarial.
Esta actuacin contraviene los principios de publicidad y concurrencia que son aplicables
a la administracin pblica.
15. Expediente ne 15. Acto entrega de medallas al Mrito Ciudadano. Organizado por
la Vicepresidencia Segunda y Conseiera de fusticia e Interior
rgano de contratacin: Vicepresidencia Segunda y Consejera de fusticia e

Interior.
Factural

CONCEPTO FACTURA: Entrega de Medallas al mrito Ciudadano
Ns FACT.:2007-013
IMPORTE: LO.2g6,g7
2007
ADOK: L7-07-00242L
FIRMAADOK: Secretaria General Tcnica: Lourdes Manovel Lpez
44
Tramitacin ADOK:
Fecha de propuesta: t2-6-07

Fecha ae prbacin: L9-6-07
Fecha de memoria : 7 -6-07
Organo de contratacin: Vicepresidencia Segunda y Consejera de fusticia e

Interior.
Factura2
EMPRESA adjudicataria: Servi Madrid Integral, S.L.

CONCEPTO FACTURA: Importe correspondiente al material suministrado el evento
Entrega de medallas al mrito ciudadano celebrado el pasado da 9 de enero de
2007
Ne FACT.: 004
IMPORTE: IL.162,80
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de enero 2007
ADOK: 17-07-002436
FIRMA ADOK: Secretaria General Tcnica: Lourdes Manovel L6pez
Tramitacin ADOK:
Fecha de propuesta: L2-6-07

Fecha de Aprobacin: 19 -6-07
Fecha de memori a: 8-6-07
Aqu se aprecia nuevamente como Diseo Asimtrico S.L y Servimadrid S.L son
adjudicatarias de dos contratos menores que deban haberse tramitado mediante
concurso pblico. La suma de las facturas emitidas por estas empresas asciende
2L.458,97., lo que supone que se ha procedido a la adjudicacin directa cuando se
sobrepasaba en 9.438,73 el lmite previsto para este tipo de contratos, y por tanto se ha
producido aqu tambin una vulneracin de la legislacin en materia de contratacin por
parte de las administraciones pblicas.
Si se observa el responsable de la tramitacin del pago es la misma persona en las

dos facturas Lourdes Manovel L6pez, adems ambas facturas fueron tramitadas en la
misma fecha, por lo que una mnima diligencia por parte de esta persona hubiese
evidenciado la ilegalidad, sin embargo se aceptan ambas facturas y se pagan pese a la
notoria ilegalidad de la tramitacin, lo que conlleva una vez ms a afirmar el conocimiento
y aceptacin que haba por parte de iuncionarios y autoridades de la ilegal forma de
contratacin llevada a cabo .
La Consejera contratante, segn los datos analizados por esta parte, utilizo en 11
ocasiones durante el2A07 a las empresas adjudicatarias para el desarrollo de diversos
contratos menores, siendo un gran nmero de ellos de dudosa legalidad. No obstante no
hay dudas sobre la posibilidad de que estas empresas u otras integrantes del mismo grupo
empresarial hayan sido beneficiarias de otros contratos.
45
16. Expediente ne 16. Acto de Premios de Alimentacin. Organizado por Direccin
Eeneral de Agricultura y Desarrollo Rural. Conseiera de Economla e innovacin
Tecnolgica.
rgano de contratacin: D.G. de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejera de

Economa e Innovacin Tecnolgica.
Factura 1

CONCEPTO FACTURA: Premios de Alimentacin
Ne FACT. 2007-026
IMPORTE: 11.505,34
ADOK: 04-07-002432
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de Agricultura y Desarrollo: Lus Snchez lvarez
FIRMA CONFORME FACTURA: fefe de rea Ind. Agroalimentarias: Pedro Castao
Garca
Tramitacin ADOK.
Fecha de propuestaz 9-10-07

Fecha de Aprobacin: 26-L0 -07
Fecha de memoria : 26-9-07

Factura 2
EMPRESA Servi Madrid Integral, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al material suministrado el da 10
de abril de 2007 para el acto celebrado Premios de la alimentacin de la
Comunidad de Madrid
N9 FACT. O2O
IMPORTE: tL.718,09
ADOK: 04-07-003645
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de Agricultura y Desarrollo: Lus Snchez Alvarez
FIRMA CONFORME FACTURA: fefe de rea Ind. Agroalimentarias: Pedro Castao
Garca
Tramitacin ADOK.
Fecha de propues ta: L4-B-07

Fecha de Aprobaci6nz 4-7-07
Fecha de memoriaz L4-B-07
46
Factura 3
EMPRESA: Good and Better, S.L.

CONCEPTO FACTUM: Plataforma etc...
Ne FACT. 2oO7-007
IMPORTE: LL.6g6,40
ADOK: 04-07-004527
FIRMAADOK: Propuesto: D.G. de Agricultura y Desarrollo: Lus Snchez lvarez
FIRMA CONFORME FACTUM: fefe de rea Ind. Agroalimentarias: Pedro Castao
Garca
Tramitacin ADOK.

Fecha de Aprobacin: 29 -t0 -07
Fecha de memoria: 8-10-07
En el expediente que ahora ocupa el anlisis se aprecia la existencia de tres

contratos menores para un mismo acto: Los Premios de la Comunidad de Madrid de
Alimentacin. Las empresas adjudicatarias de manera directa son: Diseo Asimtrico S.L,
Servi Madrid Integral S.L y Good & Better, S.L, todas ellas integrantes del mismo
entramado empresarial.
La suma de todas las facturas emitidas para este nico acto asciende a34.9L9,83,
lo que supera en 22.899,59 el lmite fijado para la tramitacin directa de los contratos
menores, por lo que se ha elegido un procedimiento inadecuado de contratacin.
Parece que pueda afirmarse la existencia de unas previas relaciones entre

funcionarios y autoridades pblicas con el grupo empresarial, gracias a las cuales se
habra acordado la aplicacin de este modo de contratacin pese a su ilegalidad. Apoya
esta tesis el hecho de que las tres empresas emitieron sus facturas el 11 de abril de 2007,
todas ellas con conceptos similares y en los que la diferencia parece deberse ms a una
estrategia de dar apariencia de normalidad que a verdaderas diferencias, en todas ellas
han intervenido en su tramitacin las mismas personas [Pedro Castao Garca y Lus
Snchez lvarez), y en un periodo de tiempo similar, sin que se haya demostrado por
parte de quienes han intervenido en la contratacin diligencia alguna para que no
resultasen vulnerados la legislacin aplicable y los principios bsicos que la inspiran.
La Unidad de Auxilio fudicial recoge este expediente en los siguientes trminos: I
De acuerdo con Ia naturaleza de estos servicios. consideramos que ha habido un
fraccionamk:nto del objeto del contrato. utilzando tres empresas del mismo grupo. con
objeto de no utlizar otros procedimientos de contratacin (negociado o abierto). por lo que
se han vulnerado los prtncpos de publcidad y concurrencia."
47
17. Expediente ne 17. Acto Pacto Social de la Comunidad de Madrid contra los
trastornos del comportamiento alimentario. Organizado por Instituto Madrileo de
desamollo (IMADE). Realizado en Sala de la Real Casa de Correos.
rgano de contratacin: Instituto Madrileo de Desarrollo (IMADE)
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al acto Pacto Social contra la
Anorexia y la Bulimia, Celebrado el pasado diaZ de febrero de 2007
Ne FACT.: 009
IMPORTE: tL.823,65
ADOK: no ADOK en su lugar PROPUESTA DE ACTIVIDAD
FIRMA PROPUESTA ACTIVI DAD : Propuesta: Olga Vias
Gerente Adjunto: lvaro de Arenzana
Tramitacin:
Propuesta de funta de Compras de Fecha: 28-02-07
Documento 17-L
rgano de contratacin: Instituto Madrileo de Desarrollo (IMADE)
Factura 2

CONCEPTO FACTUM: Pacto Social contra la Anorexia y la Bulimia.
Ne FACT.:2007-0\8
IMPORTE: 10.183,40
ADOK: no ADOK en su lugar PROPUESTA DE ACTIVIDAD

FIRMA PROPUESTA ACTIVIDAD: Propuesta: Olga Vias
Gerente Adjunto: lvaro de Arenzana
Tramitacin:
Propuesta de funta de Compras de Fecha: 28-02-07
Documento 17-2
En el expediente na 17 aquanalizado se observanvarios datos de inters:
Las adjudicatarias son: Servi Madrid Integral, S.L y Diseo Asimtrico S.L,
empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial, y cuyas relaciones con las
Administraciones de la Comunidad de Madrid estn siendo investigadas por las
dudas que han generado en cuanto a su legalidad.
48
Ambas facturas han sido emitidas por su empresa correspondiente en la misma
fecha el 06.02.2007, lo que induce a la idea de un previo acuerdo para la emisin
de estas facturas.
El importe al que asciende la suma de las facturas es de 22.007,05,lo que supera

en 9.986,81 el importe previsto para los contratos menores de adjudicacin
directa.
La diferencia entre los conceptos de estas facturas es inexistente.
La tramitacin del pago se ha realizado mediante propuesta de funta de Compras

en fecha 28.02.2007, habiendo intervenido las mismas autoridades o funcionarios:
lvaro de Arenzana y Olga Vias.
Por tanto nos encontramos con un entramado empresarial, que factura a travs de
distintas empresas un mismo acto, fraccionando el objeto del contrato en diversas facturas
que son tramitadas de forma simultnea por la misma autoridad o funcionario, sin que se
percate del error que se est produciendo en el procedimiento de contratacin. De todo
ello no se puede derivar otra consecuencia que afirmar la existencia de unos acuerdos
previos por los que se acude a este mtodo de adjudicacin directa, eludindose la
responsabilidad de actuar conforme a la legalidad y por tanto de acudir al procedimiento
de concurso pblico y gracias a lo cual las empresas se ven beneficiadas por una
adjudicacin directa.
El informe de la Unidad de Auxilio judicial en relacin a este expediente seala: ?e

acuerdo con Ia naturaleza de estos seruicios. consderamos que ha habdo un
ftacconamiento del objeto del contrato. utilizando dos empresas del mismo grupo. con el fin
de no utilizar otros procedimientos de contratacin [negociado o abierto). por lo que se han
vulnerado los principios de publicidady concutenca.
18. Expediente ne 18 Acto entrega por la Embaiada de USA de un fondo bibliogrfico.

Organizado por la Secretaria Tcnica. Conseiera de Educacin. Celebrado en la Sede
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
rgano de contratacin: Consejera de Educacin
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Entrega Libros de los EE.UU.
Ne FACT.:001
IMPORTE: 2.L98,20
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de enero de2007
FIRMA CONFORMA FACTUM: |efe de rea de Patrimonio y Rgimen Interior:
Antonio Puentes Agregn
ADOK: no ADOK en su lugar justificante del pago de factura 2007-O}L
49
rgano de contratacin: Consejera de Educacin
Factura 2

CONCEPTO FACTUM: Entrega Libros de los EE.UU.
Ne FACT.: 2007-007
IMPORTE: 11.069,88
ADOK: 09-07-004488
FIRMA ADOK: Propuesto: fefe de rea de Patrimonio y Rgimen Interior: Antonio
Puentes Agregan
Tramitacin ADOK:
Fecha Propuesta: 23-4-07

Fecha de Aprobacinz 26-4-07
Documento nmero 1B-2
Si se examina este expediente se observa como participan en la adjudicacin Servi

Madrid Integral S,L y Diseo Asimtrico S.L, empresas que pertenecen al mismo grupo
empresarial, proveedores habituales de la Comunidad de Madrid y cuyos contratos estn
siendo analizados por presunta ilegalidad en su tramitacin.
Las dos empresas emitieron el mismo da sus facturas, por un importe total de
13.268,08, cuanta que excede nuevamente del lmite de L2.020,24, por lo que se ha
elegido un procedimiento inadecuado. Parece que la eleccin de este fraccionamiento haya
sido querido y asumido en tanto que los responsables de ambas facturas son las mismas
personas, Gerardo Ravassa Checa y Antonio Puentes Agregan (quienes tambin ha
participado en el expediente nmero 6), con la diligencia inherente al cargo que
desempean, deban haberse percatado del error que se haba producido en la eleccin del
proceso de contratacin, pero tal hecho en lugar de ocurrir lo que se produjo fue la
autorizacin del pago de las facturas emitidas por empresas distintas, en igual fecha, con
idntico concepto y que superaban el lmite establecido, y con ello la vulneracin de los
procedimientos legales de contratacin. Sin embargo al observase que esta Consejera
recurri, segn los datos estudiados por esta parte, y sin perjuicio de la segura existencia
de otros contratos con carcter fraudulento, en 15 ocasiones durante el 2007 a la
adiudicacin directa de contratos menores a las empresas imputadas en esta causa.
50

.:
19. Expediente ne 19 Acto presentacin del libro "Toda una Vida" y del Concurso
"Cartas de amor y Piropos". Organizado por Conseiera de Familia y Asuntos
Sociales.
Organo de contratacin: Consejera de Familia y Asuntos Sociales
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Presentacin libro "Toda una vida. Cartas de amor y
piropos"
Ne FACT.: 2007-025
IMPORTE: LL.999,16
FECHA EMISIN: Madrid, 26 defebrero d,e2007
ADOK: 0B-07-009332
FIRMAADOK: Propuesto: S.G.T. de Familia yAsuntos: Gonzalo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuestaz LB-4-07

Factura 1

CONCEPTO FACTUM: Presentacin libro " Toda una vida. Cartas de amor y
piropos"
Ns FACT.: 2007-027
IMPORTE: 8.303,05
FECHA EMISIN: Madrid, 26 d,e febrero de2007
ADOK: 08-07-009342
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Familia y Asuntos: Gonzalo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta t8-4-07

51
En este caso concreto nos encontramos con que Diseo Asimtrico S.L ha resultado
ser la adjudicataria de dos contratos menores relativos a un mismo acto. Se procedi al
cobro de los servicios prestados en este acto mediante las facturas ne 025/2007 por un
importe de 11.999,L6 y la ns 2L/2007 por un importe de 8.303,05, por lo que la
facturacin total de este acto asciende a20.302,2L, teniendo en cuenta este dato deba de
haberse tramitado conforme a los criterios de publicidad, concurrencia, objetividad y
trasparencia vigente en nuestro ordenamiento jurdico.
Las facturas para este acto fueron emitidas el mismo da, con un concepto idntico
"Presentacin libro "Toda una vida. Carta ", fueron tramitadas en
idnticas fechas fFecha de Propuesta: LB-4-07, Fecha de Aprobacin: 24-5-07y Fecha de
Memoria: 9-4-07) y en su tramitacin intervino la misma autoridad o funcionario pblico
Gonzalo Cerrillo Cruz, sin que se percibiese el error cometido. Debe ponerse de
manifiesto el hecho de que la persona responsable de estos dos contratos tambin era
responsable de otros contratos cuya legalidad es dudosa, en concreto de los expedientes
nmero: L3 y 20. Todo ello lleva a pensar que el fraccionamiento del contrato es
totalmente intencionado, y la finalidad no es otra que eludir los procedimientos de
contratacin y beneficiar al entramado empresarial adjudicatario de los contratos de la
Comunidad de Madrid. En el 2007, segn el conocimiento de esta parte, y sin perjuicio de
la existencia de otros contratos fraudulentos, la Consejera de Familia y Asuntos utilizo la
adjucacin directa en 18 ocasiones en relacin a trabajos realizados por las empresas del
mismo grupo, hoy la mayor parte de ellas imputadas en esta causa.
El informe de la Unidad de Auxilio judicial en relacin a este expediente dispone: ?e

acuerdo con Ia naturaleza de estos servicios. consideramos que ha habido un
fracconamiento del objeto del contrato. utilizando dos empresas del mismo grupo. con el frn
de no utilizar otros procedimentos de contratacin (negociado o aberto). por Io que se han
vulnerado los prncipios de publcidad y concurcencia.
20. Expediente ng 20 Acto inauguracin Centro de Mayores Los Crmenes.

Organizado por la Conseiera de Familia y asuntos Sociales. Este acto cont con la
presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
rgano de contratacin Consejera de Familia y asuntos Sociales
Factura 1

CONCEPTO FACTURA: Inauguracin Centro de Mayores Los Crmenes
Ne FACT.:2007-029
IMPORTE:7.04L,27
ADOK: 0B-07-015326
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Familia y Asuntos: Gonzalo Cerrillo Cruz
52
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: 6-6-07

Fecha de Aprobacin: 20 - 6-07
Fecha de Ivemoria: LL-5-07
Organo de contratacin Consejera de Familia y asuntos Sociales
Factura 2

CONCEPTO FACTURA: Inauguracin Centro de Mayores Los Crmenes
Nq FACT.: 2007-056
IMPORTE: 2.036,L9
FECHA EMISIN: Madrid, 11de abril deZ00T
ADOK: 08-07-015339
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Familia y Asuntos Sociales: Gonzalo Cerrillo Cruz
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: L4-6-07
Este expediente es especialmente llamativo y evidencia que el fraccionamiento de

los contratos era la forma habitual de contratar, esta afirmacin tiene su base en los
siguientes hechos:
. Diseo Asimtrico es la empresa beneficiaria de la adjudicacin de dos contratos

menores cuya cuanta total asciende a9.077,46
. Las dos facturas fueron expedidas el 11 de abril de 2007.
Ambos expedientes administrativos de contratacin fueron tramitados en fechas

prximas y por la misma persona, Gonzalo Cerrillo Cruz, autoridad o funcionario cuya
participacin en otros expedientes (13 y L9) est siendo cuestionada por presunta
ilegalidad en el procedimiento de contratacin,
Estos datos inducen a la creencia de que exista un previo acuerdo entre las
autoridades o funcionarios de la Comunidad Autnoma Madrid y el grupo de empresas,
para que cuando se tratase de tramitar pagos de las empresas pertenecientes al
entramado empresarial adjudicatario de los contratos de la Administracin de la
Comunidad de Madrid, se procediese al fraccionamiento del contrato, y por tanto se
omitiesen los criterios legales establecidos para la contratacin administrativa. Era tan
habitual esta prctica que se realizaba incluso en el caso de aquellos contratos, en que
como este, podan haberse adjudicado directamente a una empresa en cuanto se trata de
un contrato menor por cuanta, y ello no adolecera de vicio alguno.
53
21. Expediente ne 21 Varios Actos adiudicados por PROMOMADRID
DESARROROLTO INTERNACIONAT DE MADRID.
rgano de contratacin PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
Factural

CONCEPTO FACTUM: Importe co.r"rponiente al evento "Madrid d.e Cine" celebrado el
pasado daL9 de junio de 2006
Ne FACT.: 117
IMPORTE: 3L.750,72
FECHA EMTSINri;adrid 19 de junio de 2006
FIRMA FACTUM: Director Internacionalizacin de la empresa PROMOMADRID, S.A.:
Alberto L6pez
Organo de contratacin PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
Factura2

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente a la Presentacin de la Arquitectura
Espaola en el Moma
Ne FACT.:032
IMPORTE: 2t.607,05 .
FECHA EMISIN: Madrid 30 de enero de 2006
FIRMA FACTUM: Viceconsejero de Presidencia: Alberto Lpez Viejo
ADOK: no ADOK
rgano de contratacin PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
Factura3

CONCEPTO FACTUM: Importe correspondiente al evento celebrado el pasado da 3 de
febrero de 2006 en el patio de Postas "Madrid de cine, Cine en Espaa"
Na FACT.:034
IMPORTE: 2L.379,19 .
FECHA EMISIN: Madrid 6 de febrero de 2006
FIRMA FACTUM: Viceconsejero de Presidencia: Alberto Lpez Viejo
ADOK: no ADOK
Este expediente aparece recogido en Informe de la Unidad de Auxilio fudicial en los

siguientes trminos:
54
.Contratos adjudicados por PROMADRID
Promadrid. dependente de Ia Consejera de Economa y Hacienda. ha contratado. las

sguientes activdades :

Servimadrid 032/2006 Acto de presentacin de la 2L.607,05
Arquitectura espaola en el MOMA
Servimadrid 034/2006 Acto en patio de Postas "Madrid de 2L.379,L9
cine, Cine en Espaa" de 3 de febrero
Servimadrid L77 /2006 Acto evento Madrid de Cine, 19 iunio 3r.750,72
Promadrid. dependiente de Ia
Consejera de Economa tt Hacienda. ha adjudicado
directamente a Seruimadrid S.L. tres servicios por unos impo'tes de 27.607.05. 27.379.79 y
37.750.72. referdos al "Acto de presentacin de Arquitectura Espaola" y los actos
"Madrid de Cne'celebrados el3 defebrero y el 79 de juno de 2006.
No se ha justficado porqu se ha realizado la adjudicocn directa a esta empresa cuando de

acuerdo con su cuanta se debera haber utilizado un procedimento de contratacin
[negociado o abierto). por lo que se han incumplido los prncipios de publicidad.
con cu rre n ci a .v transp aren ca.
A lo recalcado por el informe de la Unidad de Auxilio fudicial hay que aadir que en
el caso de dos de las tres facturas ahora analizadas, su pago se ha realizado mediante la
firma de Alberto L6pez Vieio, autoridad pblica que ya se encuentra imputada en las
presentes actuaciones La Consejera de Economa de la que es dependiente PROMADRID,
sin perjuicio de otros datos desconocidos para esta parte, contrato en 2006 por B
ocasiones a las empresas del mencionado entramado.
22. Expediente ns 22. 2 Actos Presentacin campaa del 012 y Parque empresarial
La Carnetana. Orsanizados nor ARPEGIO.
rgano de contratacin: Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del

Territorio. ARPEGIO
Factural
t3fi[liil.ru*, presentacin campaa 012

Ne FACT: 2006-036
IMPORTE: 17.07L.14
FECHA EMISIN: Madrid,2 noviembre de 2006
ANOTACIN: El TSf dice en su informe que el rea de Promocin empresarial tramita esta
adjudicacin con urgencia y no se ven motivos para dicha urgencia.
FIRMA FACT: Ilegible.
rgano de contratacin: Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del

Territorio. ARPEGIO
55
Factura2
EMPRESA: Diseo Asimtrico, S.L

ADOK: no hay
CONCEPTO FACT.: Parque empresarial La Carpetana
Ne FACT.: 2006-028
IMPORTE: 34.748,55
rEcia nr',ri' irl".id, 20 de julio de 2006
ANOTACIN: El TSf dice en su informe que el rea de Promocin empresarial tramita esta
adjudicacin con urgencia y no se ven motivos para dicha urgencia.
FIRMA FACT.: Ilegible.
Documento nmero22-2
En cuanto a este expediente destaca la Unidad de auxilio fudicial lo siguiente:
"El rea de Promocin Empresarial. S.A. dependiente de la Consejera de Medio Ambiente.

Vivenday Ordenacin del territorio. contrat con Diseo Asimtrico S.L. el acto de Ia "Visita
de Ia Presidenta al parqae empresarial La Carpetana" y la "Presentacin de Ia
campaa 072" por un mporte de 34.748.55 y 77.077.74 respectivamente.
En las propuestas de contratacin figura "por razones de urgencia" se selecciona a Diseo

Asimtrico S.L
En nnguno de los dos expedientes est justificada la imperiosa urgencia que permite
seleccionar a un nico proveedor. por lo que se han vulnerado los principios de publcidad.
concurrenca y transp aren cia. "
Esta Consejera, segn los datos aportados al sumario y sin perjuicio de la

existencia de otras empresas del grupo, no imputadas en la causa que tambin hacan uso
de esta prctica de fraccionamiento, utilizo en 13 ocasiones la adjudicacin directa.
23. Expediente ne23. Acto de entrega de los Premios Investigacin de la Comunidad

de Madrid "Miguel Cataln y Julin Maras". Organizado por D.G. de Investigacin
rgano de contratacin: D.G. de Universidades e Investigacin. Consejera de Educacin.
Factura 1

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al acto celebrado el pasado da 19 de
noviembre de2007 en la sede de la C.M., La Real Casa de Correos,
Ne FACT.: 084
IMPORTE: 4.743,55
FIRMA FACTUM: Subdirector Gral. D; i;;;gacin: Alfonso Gonzlez Hermoso de
Mendoza
ADOK: no ADOK Listado de rdenes de transferencia en el que se encuentra dicha factura.

FECHA MEMORIA: 26-12-07
56
Documento 23-1
D.G. de Universidades e Investigacin. Consejera de Educacin.
Factura 2

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al acto celebrado el pasado da L9 de
noviembre de2007 en la sede de la C.M., La Real Casa de Correos.
Ne FACT.: 085
IMPORTE: 4.743,55
FIRMA FACTURA: Subdirector Gral. De lnvestigacin: Alfonso Gonzlez Hermoso de
Mendoza
ADOK: no hay
FECHA MEMORIA: 20-\2-07
rgano de contratacin: D.G. de Universidades e Investigacin. Consejera de Educacin
Factura 3

CONCEPT. FACT.: Importe correspondiente al acto celebrado el pasado da 19 de
noviembre de2007 en la sede de la C.M., La Real Casa de Correos.
Ne FACT.: 086
IMPORTE: 4.743,55
FIRMA FACT.: Subdirector Gral. De Investigacin: Alfonso GonzlezHermoso de Mendoza
ADOK: no hay
FECHA MEMORIA: 2L-L2-07
rgano de contratacin: D.G. de Universidades e Investigacin. Consejera de Educacin
Al estudiar este expediente se pone de manifiesto:
. Servi Madrid S.L, empresa integrante del entramado empresarial que resulta de
forma habitual adjudicatario de los contratos de la Administracin de la
Comunidad de Madrid, obtiene mediante adjudicacin directa 3 contratos
menores, por un importe de 4.743,55 cada uno de ellos, por lo que la cuanta
asciende a 14.230,65. Dicho importe supera el lmite vigente en ese momento de
L2.020,z$para la contratacin mediante adjudicacin directa.
. Todas las facturas fueron emitidas en fecha 10 de diciembre de 2007, siendo

correlativas entre ellas, as nos encontramos con que para este acto se emitieron
por parte de la Empresa Servi Madrid S.L las siguientes facturas: nq 084, 085 y 086.
57
. El concepto de las tres facturas es idntico: "Importe correspondiente al acto
celebrado el pasado da 19 de noviembre de 2007 en la sede de la C.M., La Real
Casa de Correos."
. En la tramitacin de este expediente de contratacin ha intervenido la misma

persona Alfonso Gonzlez Hermoso de Mendoza, quien para autorizar el pago
ha procedido a la firma de la factura.
. La Consejera de Educacin, sin perjuicio de datos desconocidos por esta parte,

contrato durante 2007 por 15 ocasiones los servicios del mismo enffamado
empresarial, todos ellos mediante adjudicaciones directas con un alto nivel de
indicios de ilegalidad.
Una vez ms puede concluirse la existencia de una prcca de fraccionamiento de

contratos, ya que pese a que fue la misma autoridad quien se encargo de la tramitacin de
estos contratos, lo hizo en fechas cercanas, existan tres facturas correlativas de una
misma sociedad, y con un concepto anlogo, datos que le podan llevar a aplicar una mayor
diligencia en cuanto el expediente se sala de los parmetros legales, sin embargo se
autorizo sin problema alguno y ello pese a la ilegalidad producida.
24. Expediente ng 24. Acto celebrado en Homenaie a less Gil. Organizado por D.G.
de Promocin deportiva. Conseierla de Cultura y Deportes y D.G. de la Muier.
Conseiera de Empleo y Muier. Celebrado en la real Casa de Correos.
rgano de contratacin: D.G. de Promocin Deportiva. Consejera de Cultura y Deportes.
Factura 1

CONCEPTO FACT: Importe correspondiente al material suministrado para el acto
celebrado con motivo del"2e Memorial Jess Gil"
Ne FACT:024
IMPORTE: 4.265,3L
FECHA EMISIN: Madrid, 11 de abril deZ00T
FIRMA FACTUM: D.G. de Promocin Deportiva: fos Ramn Lete Lasa
ADOK: L2-07-000932
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de Promocin Deportiva: fos Ramn Lete Lasa
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 24-L0-07
Fecha de Memoria 2-L0-07
58
rgano de contratacin: D.G. de Promocin Deportiva. Consejera de Cultura y Deportes.
Factura 2

CONCEPTO FACT.: 2q Memorial fesus Gil
Ne FACT: 2007-0368
IMPORTE: 3.300,27
FECHA EMISIN: tUaAria, 11 de abril de 2007
FIRMA FACTUM: Director General de Promocin Deportiva: fos Ramn Lete Lasa
ADOK: 1B-07-003055
FIRMA ADOK: D.G. de la Mujer: 4a os Prez-Cejuela Revuelta
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 7 -Ll-07
Documento nitmero 24-2
rgano de contratacin: D.G. de la mujer. Consejera de Empleo y Mujer
Factura 3

CONCEPTO FACT: 2s Memorial fesus Gil
Ne FACT:2007-093
IMPORTE: 3.300,27
FECHA EMISIN:Madrid, 1 de septiembre de 2007
FIRMA FACTUM: fefa de rea de Promocin e Informes: Rosa Goi Ugalde.
ADOK: 12-07-009419 ( SIN FIRMAR)

FECHA MEMORIA: 6-LL-07
rgano de contratacin: D.G. de la mujer. Consejera de Empleo y Mujer
Factura 4

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al material suministrado para el acto
celebrado con motivo del2e Memorial fess Gil
Ne FACT: 073
TMPORTE: 4.265,32
FECHA EMISIN. Madrid,3 de septiembre de 2007
FIRMA FACTUM: fefa de rea de Promocin e Informes: Rosa Goi Ugalde.
ADOK: 7B-07-0O2gg7
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de la Mujer: ,4a fos Prez-Cejuela Revuelta
59
Tramitacin ADOK:

Fecha de Rpbacin: 16-11-07
Documento nmero24-4
En el expediente ns 24 apareceque un nico acto el 2e Memorial de fess Gil ha

sido realizado por dos Consejeras de la Comunidad de Madrid, as dicho acto se ha
facturado a la Consejera de Cultura y Deportes, as como a la Consejera de Empleo y
Mujer.
Se observa la existencia de 4 facturas, para como se ha sealado un mismo acto,

por un lado existen dos facturas de Servi Madrid Integral S.L, dirigidas cada una de ellas a
una Consejera, es decir una a la Consejera de Cultura y Deportes, y otra a la Consejera de
Empleo y MujeX pero por el mismo importe 4.265,3L y por otro lado existen otras 2
facturas de Diseo Asimtrico dirigidas cada una de ellas a una Consejera con un importe
de 3.300,27 cada una de las facturas. La suma de las 4 facturas asciende a L5.L3I,L7 lo
que supera el lmite legalmente presto para los contratos de cuanta menor. El concepto
de estas 4 facturas es exactamente el mismo, sin que este dato haya levantado algn tipo
de sospecha entre las personas que han intervenido en la gestin de este expediente
administrativo de contratacin
En la tramitacin de los referidos expedientes de contratacin han intervenido, dos
consejeras y las mismas personas, ya os Prez-Ceiuela Revuelta (quien ha participado
tambin en el prximo expediente, es decir en ne 25), Rosa Goi Ugalde y fos Ramn
Lete Lasa, sin que se haya producido una correccin por parte de alguna de ellas de la
adjudicacin directa fraudulenta, ello denota que los funcionarios y autoridades pblicas
ms que falta de diligencia en su actuacin lo que hay es un acuerdo, un prctica habitual
para proceder al fraccionamiento del objeto del contrato, eludir los trmites oportunos
para la contratacin y que resulte beneficiado el grupo empresarial adjudicatario.
Entre ambas Consejeras, segn datos conocidos por esta parte y sin perjuicio de
otros desconocidos, la contratacin de estas empresas en 2007 ascendi a 31 contratos
menores de adjudicacin directa, 20 corresponderan a la Consejera de Empleo y 11 a la
de Cultura, Deporte y Turismo.
60
?5. Expediente ns 25. Acto celebrado Feria Integra2007. Organizado por Conseiera
de Deportes. Conseiera de Familia y Asuntos Sociales. Conseiera de Sanidad.
Servicio Regional de Empleo. Conseiera de Empleo y Muier. Instuto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabaio.
Organo de contratacin: Direccin General de |uventud y Consejera de Deportes
Factural

CONCEPTO FACT.: Feria Integra
; r*' zb)-t-o
IMPORTE: 11.980,00
FECHA EMISIN: Madrid, 15 octubre de2007
FIRMA FACTURA: fefa de rea de Informacin y Participacin fuvenil: Beln Olleros Izard
ADOK: L2-07-0L\083
FIRMA ADOK: D.G, de fuventud: Guadalupe Bragado Cordero
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: \2-L1-07

Fecha de Aprobacin: 2l-\2-07
Fecha de Mimori az2-L1-07
rgano de contratacin: Instituto Regional de Seguridad y salud en el trabajo. Consejera

de Empleo y Muier.
Factura 2

CONCEPTO FACT: Feria Integra
Ne Fac: 2007-LDI
IMPORTE: 11.980,00
FECHA EMISIN: Madrid, 15 octubre de 2007
FIRMA FACTUM: Dolores Limn Tames
ADOK: 18-07-003454
FIRMAADOK: Propuesto: Gerente del Ins. Regional: Ma Dolores Limn Tams
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: 27 -LL-07
Fecha de Memori a: L4-LL-07
61
rgano de contratacin: Direccin General de fuventud y Consejera de Deportes
Factura 3
EMPRESA adiudicataria: Servi Madrid Integral, S.L.

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los elementos ornamentales empleados
para la decoracin de la Feria Integra
Nq Fac:076
IMPORTE: 6.9t7,L0
FIRMA FACTURA: Beln Olleros Izard
ADOK: 12-07-011080
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de fuventud: Guadalupe Bragado Cordero
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: L2-LL-07

Fecha de Aprobac i6n: 26-LL-07
Fecha de Memoria : 2-LI-07
rgano de contratacin: Consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Factura 4
EMPRESA adiudicataria: Diseo Asimtrico, S.L.

CONCEPTO FACT.: Feria Integra
Ne Fac:2007-L06
IMPORTE:10.200,00
FECHA EMISIN: Madrid, 15 octubre d,e2007
FIRMA FACTUM: Secretaria General Tcnica Carmen Daz de Bustamante Zulueta.
ADOK: 08-07-035991
FIRMAADOK: Propuesto: Secretaria General Tcnica: Carmen Daz Bustamante Zulueta
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta:3-12-07
Fecha de Aprobaci6n 3L-L2-07
Fecha de Memoria : 30-L1-07
62
-- rgano de contratacin Consejera de Sanidad
Factura 5

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al diseo del Stand de la Consejera de
Sanidad en la Feria Integra 2007, celebrada entre el 11 y el 14 de octubre de2007
Nq Fac: 2007-L05
IMPORTE: 12.000,00
FECHA EMISIN: Madrid,15 octubre d,e2007
FIRMA FACTURA: fefa de Servicio de Programacin y Anlisis de Gestin: Encarnacin de
los Mozos
ADOK: 07-07-196234
FIRMA ADOK: Propuesto: Viceconsejera de Sanidad: Ma Beln Prado Sanjurjo
Aprobado: Dtor. Gral. de Seguimiento Presupuestario y Rgimen
Econmico: Manuel Vicente Sol Izquierdo
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta: 2-LL-07

rgano de contratacin Servicio Regional de Empleo. Consejera de Empleo y Mujer.
Factura 6

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al diseo, presentacin y rotulacin del Stand
de la Comunidad de Madrid en la Feria Integra celebrada del 11 al 14 de octubre 2007
Ns Fac: 2007-075
IMPORTE:6.000,00
FECHA EMISIN: Madrid,15 octubre de2007
FIRMA FACTUM: fefe de rea de Planificacin y coordinacin: Toms Criado Martn
ADOK: 18-07-003534
FIRMA ADOK: Propuesto: D.G. de la Mujer: Ma fos Prez- Cejuela Revuelta
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: 27 -1I-07

Fecha de Aprobacin: L9-L2-07
Fecha de Memoria: no memoria
63
rgano de contratacin Servicio Regional de Empleo. Consejera de Empleo y Mujer.
Factura 7

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los elementos ornamentales empleados
para la decoracin de la Feria Integra
Ne Fac: 081
IMPORTE: 6.gL7,LO
FIRMA FACTURA: fefe de la unidad de Publicidad y Edicin Grfica:
ADOK: 18-08-000157
FIRMA ADOK: Propuesto: Secretario General del Servicio Regional de Empleo: Diego Valle
Aguilar
Tramitacin ADOK:

Fecha de Memoria: L3-1L-07
rgano de contratacin: Direccin General de fuventud y Consejera de Deportes
Factura B

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al diseo, presentacin y rotulacin Stand de
la Comunidd de Madrid en la Feria Integra celebrada del 11 al 14 de octubre de2007
Ne Fac: 2007-0L7
IMPORTE: 6.000,00
FIRMA FACTURA: |efe de rea de Informacin y Participacin fuvenil: Beln Olleros lzard
ADOK: I2-07-O]IO78
FIRMAADOK: Propuesto: D.G. de fuventud: Guadalupe Bragado Cordero
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuestat L2-LL-07

Fecha de Aprobac in: 2L-72-07
Fecha de Memoria :1,6-Lt-07
rgano de contratacin: Consejera de Familia y Asuntos Sociales.
64
Factura 9

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los trabajos realizados en la Feria Integra
celebrada del 11 al 14 de octubre
Ne Fac: 2007-0L9
IMPORTE: 12.200,00
FECHA EMISIN: Madrid, 15 octubre d,e2007
FIRMA FACTUM: S.G.T. de Familia y Asuntos: Carmen Daz de Bustamante Zulueta
ADOK: 0B-07-038829
FIRMA ADOK: Propuesto: S.G.T. de Familia y Asuntos: Carmen Daz de Bustamante Zulueta
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: L2-12-07

Fecha de Aprbbac i6n:3I-1.2-07
En este profuso expediente se observan los siguientes datos:
. Las empresas adjudicatarias son tres: Diseo Asimtrico S.L, Servi Madri4 S.L y
Good and Better, S.L todas ellas pertenecientes al mismo entramado empresarial.
. Diseo Asimtrico ha facturado por este nico acto 46.L60, cantidad que supera
de forma notoria el lmite 12.020,24 . Las facturas en que se ha fraccionado el
acto son correlativas entre ellas y estn emitidas el mismo da.
. Servi Madrid Integral, S.L ha facturado por este acto 13.834,20 mediante dos
facturas emitidas el mismo da y cercanas en numeracin. Estas facturas en s
mismas vuelven a superar el lmite legal vigente para los contratos menores.
. Good & Better S.L ha facturado por este acto 24.200 mediante tres facturas
emitidas el mismo da y con numeracin prxima. Estas facturas en s mismas
vulneran la legislacin en materia de contratacin de las administraciones
pblicas.
. La fecha de emisin de todas las facturas relacionadas con este acto, y pese a que
se trata de facturas emitidas por empresas distintas, es exactamente la misma el
15 de octubre de2007.
El concepto de todas ellas es similar, siendo las diferencias tan mnimas que
inducen a pensar que las mismas se deben ms a una artimaa de ocultacin de la
ilegalidad o de dar apariencia de legalidad, que al hecho de que se trate de
conceptos realmente distintos.
Algunas de las personas que han intervenido en la tramitacin de pago han

aprobado varias facturas relativas al mismo acto y cuyos vicios eran evidentes.
Han intervenido en la tramitacin de este expediente: Carmen Daz de
Bustamante Zulueta, Guadalupe Bragado Cordero, Beln Olleros lzatd, Diego
Valle Aguitar, M3 fos Prez- Ceiuela Revuelta, Toms Criado Martn, Manuel
Vicente SoI lzquierdo, M:l Beln Prado Saniurio, Encarnacin de los Mozos y
65
Ma Dolores Limn Tams, algunas de stas personas han intervenido tambin en
otros expedientes de legalidad dudosa.
. Todas las facturas han sido gestionadas en fechas prximas.
. Sin perjuicio de otros datos desconocidos por esta parte, y con la total seguridad de
la existencia de otros contratos menores, esta Consejera ha adjudicado en 18
ocasiones durante el ao 2007 contratos menores al mismo grupo empresarial.
Pese a todos estos datos que incitan a la creencia de una contratacin ilegal fuera
de los parmetros establecidos por la le ninguna de las autoridades o funcionarios
pblicos que han intervenido en la tramitacin de los mencionados expedientes ha
observado estas ilegalidades, o si lo ha hecho las ha aceptado, asumido y procedido a
continuar con la tramitacin, ello pese a su carcter fraudulento en cuanto vulnerador de
los principios ms bsicos que inspiran la legislacin contractual de las Administraciones
pblicas.
Debe insistirse en la idea de que parece existir una serie de acuerdos o relaciones
por las que las autoridades o funcionarios pblicos intervinientes en los expedientes de
contratacin de las empresas del mencionado entramado empresarial, adjudicatario de
gran pafte de los contratos de la Comunidad de Madrid, eluden la diligencia que les es
exigible y se procede al fraccionamiento del objeto del contrato, para que as obtengan
mayores beneficios las empresas adjudicatarias y se vulnere la legislacin en materia de
contratacin pblica.
El informe de la Unidad de Auxilio fudicial tambin recoge este expediente y lo

hace en los siguientes trminos: "De acuerdo con Ia naturaleza de estos servicios.
consderamos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato. utilizando tres
empresas del mismo grupo- con eI fin de no utilizar otros procedmentos de contratacin
[negociado o abierto). por Io que se han vulnerado los principios de publicidad y
concurrenca.
26. Expediente ne 26 Acto de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla

Internacional de las Artes 2006. Organizado por D.G. de Archivos. Museos y
Bibliotecas. Conseiera de Cultura y Deportes.
rgano de contratacin: D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de Cultura y

Deportes.
Factura 1

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al catering extra ofrecido para 200 pax para
el acto de Entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2006.
Ns Fac:2006-026
IMPORTE: 5.684,00
FECHA EMISIN: Madrid, 11 de julio de 2006
FIRMA FACTUM: Sub. Dtor. Gral. de Actuaciones Administrativas y Promocin Cultural:
|os Martnezlimnez
ADOK: 12-06-001006
FIRMA ADOK: Propuesto: Sub. Dtor. Gral. de Actuaciones Administrativas y Promocin
Cultural: fos Martnezlimnez, tambin firmado por Amado Gimnez Precioso
66
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: 7 -lI-06

Fecha de Aprobacin: I4-t2-06

Deportes.
Factura 2

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al los materiales extras entregados para el
contrato de servicios titulado "Contrato de Servicios para la celebracin del acto entrega
de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2006"
Ne Fac: 77
IMPORTE: L0.342,56
FECHA EMISIN: Madrid, 10 de mayo de 2006
FIRMA FACTURA: Subdirectora General de Museos: Pilar de Navascus Beniloch
ADOK: t2-06-008872
FIRMA ADOK: Propuesto: fefe de rea de Gestin y coor. Prog: Teresa Huidoro Infante
Aprobado: Dtor. Gral. de Archivos y Museos : lvaro Ballarn Valcrcel
Tramitacin ADOK:

Documento nitmero 26-2

Deportes.
Factura 3

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a la ejecucin del contrato ne exp: L?-AT-
00090.7 /2005 de servicios titulado "Contrato de servicios para la celebracin del acto de
Entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2006"
Ns Fac: 76
IMPORTE: L7 7..57 0,00 .
FIRMA FACTURA: Subdtor. Gral. de actuaciones administrativas y promocin cultural: fos
Martnez fimnez
ADOK: 12-06-000611
67
FIRMA ADOK: Propuesto: Subdtor. Gral. de actuaciones administravas y promocin
cultural : J os Martn ez limnez
Aprobado: Dtor. Gral. de Promocin Cultural: Amado Gimnez Precioso
Tramitacin ADOK:

En este caso se observa lo siguiente:
Para la realizacin de un nico acto se han contratado a dos empresas del mismo
grupo empresarial: Diseo Asimtrico S.L y Servi Madrid Integral S.L.
Por parte de Diseo Asimtrico se ha emitido una factura por importe de 5.684,
por parte de Servi Madrid se han emitido dos facturas una de ellas por importe de
L0.342,56 y otra de L77.570, por lo que la facturacin del entramado
empresarial por este acto asciende a 193.596,56 lo que sobrepasa ampliamente
el importe de L77.570 atribuido al acto en los pliegos de contratacin, y cuyo
adjudicatario es Servi Madrid Integral S.L nicamente.
Las facturas de Servi Madrid han sido emitidas el mismo da y con numeracin
correlativa.
El concepto de todas las facturas es el mismo.
En la tramitacin de estos expedientes han intervenido las mismas personas,

siendo algunas de ellas responsables de otros expedientes administrativos
equvocos en cuanto a su legalidad. Los responsables de la tramitacin del
presente expediente son: Amado Gimnez Precioso, los Martnez fimnez,
lvaro Ballarn Valcrcel, Teresa Huidoro Infante y Pilar de Navascus
Beniloch, habiendo participado algunos de ellos en los expedientes: !0 y 14.
Sin perjuicio de otros datos desconocidos por esta parte, y con la total seguridad de
la existencia de otros contratos menores, esta Consejera ha adjudicado en 20
ocasiones durante el ao 2006 contratos menores al mismo grupo empresarial, si
bien en el ao anterior, es decir, 2005 haba utilizado este sistema en26 ocasiones.
Todos estos datos llevan a concluir que de forma intencionada se ha procedido a

realizar fraccionamientos en el pago con el conocimiento y autorizacin de los
responsables de la tramitacin administrativa.
68
27. Expediente ns 27. Acto de Cena Gala Arco 2007. Organizada por D. G. de
rgano de contratacin: D. G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de Cultura.
Factural

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los trabajos realizados con motivo de la
cenaArco celebrada el pasado da 15 de febrero de2007.
Ne FACT.: 027
IMPORTE: 8.839,90
FECHA EMISIN: Madrid, 11 abril d,e2007
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral. de Museos: Pilar Navascus Benlloch
ADOK: t2-07-00I602
FIRMA ADOK: fefe de rea de Gestin y Coordinacin de Programas: fuan Carlos
Fernndez Garca
Secretaria Gral. Tcnica: Cristina Torre-Marn Comas
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta:
Fecha de Aprobacin: 3t-12-07
Fecha de Memoria : 27 -L2-07
Documento nttmeroZT-L
rgano de contratacin: D. G. de Archivos, Museos y Bibliotecas, Consejera de Cultura.
Factura2
EMPRESA: Diseo Asimtrico, S.L.

CONCEPTO FACT.: Cena Arco
Ne FACT.:2007-039
IMPORTE: 11.948,00
FIRMA FACTUM: Subdirectora Gral. de Museos: Pilar Navascus Benlloch
ADOK: t2-07-00t602
FIRMA ADOK: fefe de rea de Gestin y Coordinacin de Programas: fuan Carlos
Fernndez Garca
Secretara Gral. Tcnica: Cristina Torre-Marn Comas
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta:
Fecha de Aprobac in:3I-12-07
Fecha de Memoria: 27 -L2-07
Documento nttmero2T-2
59
Este expediente edencia nuevamente la prctica habitual, pese a su ilegalidad, del
fraccionamiento del objeto de los contratos, ello en base a hechos como los que describen
a continuacin.
Resultan adjudicatarias de dos contratos menores Servi Madrid Integral, S.L y

Diseo Asimtrico, SL, empresas que como se ha sealado con anterioridad pertenecen al
mismo grupo empresarial. Grupo que est siendo objeto de investigacin debido a las
posibles relaciones ilegales con la Administracin Pblica de algunas Comunidades
Autnomas, entre ellas la Comunidad de Madrid.
El montante de estas facturas asciende a20.787,90 lo que supone que se supera

en8.767,66 el lmite legal de los contratos menores establecido en!2.020,24,y por
tanto que se ha tramitado conforme a un procedimiento de contratacin que no es el
adecuado.
Destaca el hecho de que ambas facturas hayan sido emitidas el mismo da, pese a
tratarse de empresas distintas. Este po de datos hacen ahondar en la idea de una previa
relacin o acuerdo para la emisin de facturas que no se ajustan a los procedimientos
establecidos.
Es igualmente destacable el hecho de que en la tramitacin de estos expedientes

intervengan las tres mismas autoridades o funcionarios pblicos fCristina Torre-Marn
Comas, fuan Carlos Fernndez Garca y Pilar Navascus Benlloch), que la tramitacin
se haya realizado en la misma fecha (Fecha de Aprobacin:3t-72-07, Fecha de Memoria:
27-12-07), y sin embargo ninguno de los responsables, teniendo en cuenta los datos
referenciados anteriormente aplicase la suficiente diligencia y reflexionase sobre los datos
que manejaba y con ello descubriese la ilegalidad de su actuacin. No parece posible la
idea de una omisin de diligencia por parte de tres altos cargos o funcionarios, por lo que
tras analizar todo lo expuesto parece tratarse como se ha sealado en otras ocasiones que
lo que ocurre es la existencia de unas previas relaciones o acuerdos que llevan a los
responsables de la administracin a actuar fuera de la legalidad para as eludir los
procedimientos legales y las empresas adiudicatarias obtengan unos beneficios directos.
Debe ponerse de manifiesto el hecho de que Pilar Navascus Benlloch ha participado en
los expedientes 3, 7,8 y 9.
28. Expediente ne 28, Acto cebrado con motivo del 20 Aniversario de la creacin del
PAMAM. Organizado por el Patronato Madrileo de reas de Montaa. Conseierfa de
Presidencia.
rgano de contratacin Patronato Madrileo de reas de Montaa
Factural

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al material suministrado para el almuerzo
celebrado el pasado da 15 de enero de2007
Ne FACT.:007
IMPORTE FACT.: 4.808,63
FECHA EMISI'U".ia, 18 de enero d,e2007
FIRMA FACTURA: Gerente Patronato Madrileo: Natalia Prez Villena
ADOK: 03-07-001038
70
FI RMA ADOK. : Gerente Patronato Madrileo : Natalia P r ez Villena
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin:

rgano de contratacin Patronato Madrileo de reas de Montaa
Factura2

CONCEPTO FACT.: Almuerzo 20 aos PAMAM
Ne FACT.: 2007-0L6
IMPORTE FACT.: LL.993,94
FECHA EMISIN: Madrid 2 de febrero de2007
FIRMA FACTUM: Gerente Patronato Madrileo: Natalia PrezVillena
ADOK: 03-07-001039
FIRMA ADOK.: Gerente Patronato Madrileo: Natalia PrezVillena
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta:
Documento nmero 2B-2
Del estudio de este expediente se deducen varios hechos de gran relevancia. Han
resultado adjudicatarias de dos contratos menores las empresas Servi Madrid Integral S.L
y Diseo Asimtrico S.L, cuya perteneca al mismo grupo empresarial es inequvoca.
El importe de las dos facturas es de L6.802,57, cuanta superior al lmite legal

para los contratos menores vigente en ese momento, por lo que se puede afirmar que
atendiendo nicamente a la cuanta no se ha tramitado conforme a lo establecido en la
legislacin.
Si adems se observa el hecho de que ambas facturas tienen un concepto similar,

que han sido gestionados en igual fecha, hasta el punto de ser correlativo los ADOK de las
facturas y por la misma persona (Natalia Prez Villena), parece clara la intencin de
fraccionar ambos contratos y as eludir los procedimientos de contratacin establecidos.
No es imaginable que tramitando 2 facturas de dos empresas, por el mismo concepto, en el
mismo momento y por un importe superior alos L2.020,24 ,la autoridad o funcionario
no se percate de los graves errores cometidos en la contratacin, salvo que exista voluntad
de pasar por alto los errores, para as eludir los procedimientos de contratacin y con ello
beneficiar a las empresas adjudicatarias.
77
Esta Consejera durante cuatro aos consecuvos ha hecho uso de esta prctica de
fraccionamiento, habiendo adjudicado en 2OO7 mediante adjudicacin directa LL
contratos menores, sin perjuicio de la existencia de otros desconocidos por esta parte.
Este expediente ha sido examinado por la Unidad de Auxilio fudicial estableciendo

en torno al mismo lo siguiente: "De acuerdo con Ia naturaleza de estos servcios.
consideramos que ha habido un fracconamiento del objeto del contrato. ulizando dos
empresas del mismo grupo. con el fin de no utilizar otros procedimentos de contratacn
(negociado o abierto). por Io que se hon vulnerado los prncipios de publicidad y
concurrencia."
29. Expediente ns 29. Acto pblico de la firma del Convenio para la Insercin
Laboral de Victimas de Violencia de Gnero con empresas Privadas. Organizado por
D.G. de lamujer. Conseiera de empleo y Muier. Celebrado el da 24 de noviembre de
2006 en la real Casa de Correos.
rgano de contratacin D. G. de la Mujer. Consejera de empleo y Mujer
Factural
EMPRESA: Servi Madrid Integral, S.L.

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al material suministrado el evento "Convenio
para la Insercin Laboral Victimas de Gnero"
Ne FACT.: 006
IMPORTE: 11.044,20
FECHA EMISIN: Madrid, 15 de enero de2007
FIRMA FACTURA: fefe de rea de Planificacin y coordinacin: Toms Criado Martn
ADOK: 1B-07-001596
FIRMA ADOK: D. Gral. De la Mujer: Patricia Flores Cerdn
Secretaria Gral. Tcnica: Rosario fimnez Santiago.
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuestaz 24-5-07

rgano de contratacin D. G. de la Mujer. Consejera de empleo y Mujer
Factura2
EMPRESA: Diseo Asimtrico, S.L.

CONCEPTO FACT.: Convenio para la Insercin Laboral de Mujeres Vctimas de Gnero
Ne FACT.:2007-0Ls
IMPORTE: L0.732,25
FECHA EMISIN: Madrid,2 de febrero de2007
FIRMA FACTURA: fefe de rea de Planificacin y coordinacin: Toms Criado Martn
ADOK: 18-07-001603
72
FIRMAADOK: D.Gral. de la Mujer: Patricia Flores Cerdn
Secretaria Gral. Tcnica: Rosario fimnez Santiago
Tramitacin ADOK:

Documento nmero29-2
Al estudiar este expediente destacan una serie de datos:
. Nuevamente son dos empresas del mismo entramado empresarial las

adjudicatarias de dos contratos menores: Servi Madrid Integral, S.L y Diseo
Asimtrico S.L.
. El importe de los dos contratos menores asciende a 2t.776,45 cuanta muy

superior al lmite legal fijado enL2.020,24.
. Los conceptos de ambas facturas son similares.
. Ambas facturas han sido tramitadas en la misma fecha (Fecha de Propuesta:24-5-

07, Fecha de Aprobacin: 8-6-07 y Fecha de Memoria:22-5-07)
. Las dos facturas han sido gestionadas por las mismas autoridades o funcionarios
pblicos, Rosario fimnez Santiago, Patricia Flores Cerdn y Toms Criado
Martn, estas dos ltimas personas han intervenido tambin en la gestin de
contratos menores que adolecen graves vicios de ilegalidad.
. Esta Consejera, segn los datos conocidos por esta parte, adjudico un total de 20
contratos menores al mismo grupo empresarial.
Al observar todos estos datos por cualquier persona que aplicase la diligencia de
un buen padre de familia, se descubriran los indicios de una contratacin ilegal, sin
embargo en este caso, al igual que otros muchos, las autoridades y funcionarios garantes
del buen funcionamiento de la Administracin no apreciaron estos indicios y autorizaron
la realizacin de estos gastos. Si estos datos y por tanto la contratacin ilegal son de
posible descubrimiento en la esfera del profano, con ms motivo autoridades o
funcionarios pblicos deban haber detectado la ilegalidad que se produca, el hecho de
que no se detectase la ilegalidad parece debida ms a un conocimiento y aceptacin de
utilizar mtodos no adecuados en la contratacin que a un error.
Este expediente ha sido estudiado por la Unidad de Auxilio fudicial llegando a la

siguiente conclusin: "De acuerdo con Ia naturaleza de estos selicios. consderamos que ha
habido unfraccionamento del objeto del contrato, utIzando dos empresas del msmo grupo.
con el fin de no utilzar otros procedimentos de contratacin (negociado o abierto). por Io
que se han vulnerado los principos de publicidad y concutencia."
73
30. Expediente nq 30. Suministro y Diseo de Bolsas Comunidad de Madrid.
Organizado por Ia Secretara Gral. Tcnica Conseiera de Presidencia.
r-
Organo de contratacin: Consejera de Presidencia
Factural

CONCEPTO FACT.: Impresin Bolsas Comunidad de Madrid
Ne FACT.: 091
IMPORTE: IO.4L},57
FECHA EMISIN. Madrid, B de mayo de 2006
FIRMA FACTUM: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-06-005202
FIRMAADOK: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
Tramitacin ADOK:

Factura 2
EMPRESA: Diseo Asimtrico, S.l.

CONCEPTO FACT.: Diseo bolsas Comunidad de Madrid
Ne FACT.:2006-005
IMPORTE: 2.436,00
FIRMA FACTUM: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
ADOK: 03-06-005208
FIRMA ADOK: S.G.T. de Presidencia: Alejandro Halffter Gallego
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propues ta:2L-6-06

Las adjudicatarias de estos dos contratos menores referidos a un mismo acto son
las empresas Servi Madrid Integral, S.L y Diseo Asimtrico S.L, ambas pertenecientes al
mismo entramado empresarial.
74
La suma del importe de estas facturas asciende a 12.855,57, cantidad que supera
el importe de t2.020,24 fijado para los contratos menores de adjudicacin directa.
Teniendo en cuenta solo este dato ya se podra afirmar la existencia de un fraccionamiento
del objeto del contrato, que ha evitado la utilizacin de otros procedimientos de
contratacin. Si adems se observan otros datos de inters como el hecho de que tengan
conceptos similares, que hayan sido tramitados ambos expedientes en la misma fecha
(Fecha de Propuesta:21-6-06, Fecha de Aprobacin: 30-6-06 Fecha de Memoria:20-6-
06), por la misma autoridad o funcionario fAleiandro Halffter Gallego), autoridad o
funcionario que ha sido responsable de varios expediente sospechosos de ilegalidades,
ms que una falta de diligencia lo que se aprecia es una prctica habitual en la
Administracin de la Comunidad de Madrid de fraccionamiento de los contratos,
procediendo as ha vulnerar los procedimientos legalmente previstos en la normativa
aplicable a la contratacin por parte de las administraciones pblicas. La Consejera de
Presidencia en el transcurso de 2006, y sin perjuicio del desconocimiento de esta parte de
toda la contratacin realizada por la misma, adjudico un total de 17 contratos menores a
las empresas imputadas.
31. Expediente ne 31. Acto de entrega de los Premiso Siete Estrellas del Deporte
Madrileo edicin 2006.Organizado por la D.G. de deportes Conseiera de Cultura y
deportes. Celebrado 13 de marzo en la Sede de la Presidencia.
Organo de contratacin D.G. de Deportes. Consejera de Cultura y Deportes.
Factura 1

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los trabajos realizados con motivo de la
celebracin de los Premios 7 estrellas del deporte
Na FACT.:029
IMPORTE: LL.994,98
abril de2007
FECHA EMISIN: Madrid, 11 de
FIRMA FACTUM: Subdirector Gral. de tecnificacin y Gestin Deportiva: Antonio
Guerrero Olea
ADOK: 12-07-000510
FIRMA ADOK: D. Gral. Deportes: ]os Ma Lpez Snchez
Consejero de Cultura y Deportes: Antonio Garde Fdez- Fontecha
Tramitacin ADOK:

Orsano de contratacin D.G. de Deoortes-
Factura 2

CONCEPTO FACT.: Premios 7 estrellas del deporte
75
Ne FACT.:2007-04t
IMPORTE: 10.637,30
FIRMA FACTURA: Subdirector Gral. de tecnificacin y Gestin Deporva: Antonio
Guerrero Olea
ADOK: L2-07-OO043IL
FIRMA ADOK: D.Gral. Deportes: Ios Ma Lpez Snchez
Consejero de Cultura y Deportes: Antonio Garde Fdez- Fontecha.
Tramitacin ADOK:

Fecha de Memoria L4-5-07
Este expediente es analizado por el Informe de Unidad de Auxilio judicial

contenido en tomo t2 del principal, as en relacin al mismo expone:
". Premios Siete Estrellas del deporte de la Comunidad de fuIadrtd
Se han tramitado con las empresas Servi MadridS.L J, con Diseo Asmtrico S.L. dos facturas
como contratos menores por razn de Ia cuanta. por un importe total de 22.632.23. cuyo
detalle es el sguiente:

SERVIMADRID 29/2007 Celebracin entrega Lr.994,98
de premios
DISENO ASIMETRICO 04L/2007 Acto entrega de L0.637,30
Dremios
De acuerdo con Ia naturaleza de estos servicos. consideramos que ha habdo una

ftaccionamiento del objeto del contrato. utilizando dos empresas del mismo grupo, con el frn
de no utilizar otros procedimentos de contratacin [negociado o abierto). por Io que se han
vulnerado los principios de publicidady concurrencia."
Las conclusiones a las que llega el informe son compartidas en tanto que vuelve a
quedar clara esta forma ilegal de contratacin a la que se recurra de forma habitual y
continuada al observase datos como a continuacin se relata:
Dos empresas del mismo grupo empresarial resultan adiudicatarias de dos

contratos menores: Servi Madrid Integral, S.L y Diseo Asimtrico S.L
La suma de las dos facturas emitidas con ocasin del cumplimiento de los
contratos menores asciende a 22.632,28, teniendo en cuenta que el precio lmite
de los contratos menores vigente en ese momento estaba fijado en 12.020,24, se
ha sobrepasado en L0.6L2,04 dicho lmite, y por tanto se ha procedido a utilizar
un procedimiento de contratacin inadecuado, en tanto que debera haberse
acudido a otro procedimiento de contratacin.
Ambas empresas han emitido sus facturas el mismo da (11 de abril de2007)
76
o En la tramitacin de ambos expedientes de contratacin han intervenido las
'r mismas autoridades o funcionarios:ANTONIO GUERRERO OLEA" JOSE nIa l.;pnZ
sNCHEz y ANToNIo GARDE FDEZ- FoNTECHA, sin que ninguno de ellos
observase la existencia de dos facturas con conceptos similares, y que la suma de
ambas facturas superaba el lmite legal de los contratos menores, teniendo en
cuenta el grado de responsabilidad en el organigrama de la Administracin de la
Comunidad Autnoma de Madrid de dichas autoridades o funcionarios, no parece
posible tal falta de diligencia en todos ellos,lo que pone de manifiesto la existencia
de relaciones o acuerdo a seguir en relacin a los contratos atribuidos a las
empresas del mismo grupo entramado empresarial. Habiendo participado alguno
de ellos tambin en los expedientesT y 6.
32. Expediente ns 32 Acto celebracin Da de la Constitucin. Organizado por la S.G.

Tcnica. Conseiera de Presidencia e Interior. Celebrado en Ia Sede de la
Presidencia.
rgano de contratacin S. G. Tcnica Consejera de Presidencia e Interior.
Factura 1

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente a los gastos de la cancelacin de diferentes
materiales pedidos por ustedes y cancelados pocas horas antes del evento "Da de la
Constucin"
Nq FACT.:022
IMPORTE: 8.497,85
FECHA EMISIN: Madrid, 11 de abril d,e 2007
FIRMA FACT: Viceconsejero de presidencia: Alberto Lpez Viejo
ADOK: 03-07-007020
FIRMAADOK: S.G.T. de Presidencia e Int.: Mar Prez Merino
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprbbac i6n:26-L2-07
rgano de contratacin S. G. Tcnica. Consejera de Presidencia e Interior
Factura 2

CONCEPTO FACT.: Importe correspondiente al material suministrado para la celebracin
del acto "Da de la Constitucin"
Nq FACT.:021
IMPORTE: 11.998,90
FECHA EMISIN: Madrid, 11de abril de2007
FIRMA FACT.: Viceconsejero de Presidencia: Alberto LpezViejo.
77
/
ADOK: 03-07-008547
FIRMAADOK: S.G.T. de cepresidencia: nonrbre ilegible
Secretario Gral. Tcnico: Borja Sarasola |udenes
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: 27 -L2-07

Fecha de Aprobacin:
En este caso la empresa adjudicataria de dos contratos menores es la empresa

Servi Madrid Integral, S.L, quien ha emitido dos facturas por un importe total de
20.496,75, cuanta que supera ampliamente el lmite para contratos menores establecido
en\2.020,24.
Ambas facturas han sido emitidas con nmero consecutivo (OZLy 022)y el mismo
da, el 11 de abril de 2007, este hecho resulta especialmente llamativo cuando se estudia
con detalle los expedientes administrativos de contratacin remitidos por la Comunidad
de Madrid, y que estn incluidos en el sumario, pues en la fecha sealada se han emitido
tambin las facturas de los expedientes nq: 16, 20,24,27 y 3L.
El expediente ns 12 ha analizado la ilegalidad cometida en la contratacin de los

servicios prestados con ocasin del acto del Da de la Constitucin de2004, es decir, tanto
en el 2004 como en 2007 es adjudicataria una empresa del mismo grupo, resultando
ambos expedientes por motivos distintos sospechosos de ilegalidad. Parece tratarse de un
nuevo dato que lleva a la conclusin de que existe un acuerdo o pacto entre las empresas
adjudicatarias y los responsables de la administracin para eludir los procedimientos de
contratacin
La tramitacin de estos dos expedientes administrativos ha tenido lugar en los

mismos das y han intervenido las mismas personas: ALBERTO LOPEZ VIEJO, MAR
PREZ MERINO y BORfA SARASOLA JUDENES, encontrndose uno de ellos imputado
por presunta corrupcin econmica.
Tambin participa en este expediente con carcter vinculante pues otorg la

autorizacin precisa mediante Resolucin de 25.09.2006, la Directora General de Medios
de Comunciacin Doa Isabel Gallego Navarrete.
33. Expediente nq 33. Acto sobre Plan de Meiora y Ampliacin de la Atencin

Primaria en la Comunidad de Madrid. Organizado por la Conseiera de Sanidad y
Consumo.
rgano de contratacin Consejera de Sanidad y Consumo.
Factura 1

CONCEPTO FACTUM: fornadas de Trabajos Sobre el Plan de mejora de Atencin primaria
Me FACT.: 33/2004
IMPORTE: 11.998,80
FECHA EMISIN:8 de octubre de 2004
78
FIRMA FACTUM: Dtor. Gabinete del Consejero de Sanidad y Consumo: fos Miguel Muoz
L6pez
ADOK: 07-04-L9699t
FIRMA ADOK: propuesto: Viceconsejero Asistencia: Arturo Canalda Gonzlez
Aprobado: Dtor. Gral. De Seguimiento Presupuestario y Rgimen Econmico
y Financiero: Eladio Tesouro Gonzlez
Tramitacin ADOK:
Fecha de Propuesta: L3-L2-04

rgano de contratacin Consejera de Sanidad y Consumo.
Factura 2

CONCEPTO FACTURA: Escenario evento Consejera de Sanidad
Me FACT.:34/2004
IMPORTE: 11.900,00
FECHA EMISIN: 18 de octubre de 2004
FIRMA FACTURA: Dtor. Gral. De Salud Publica Alimentacin y Consumo: Agustn Rivero
Cuadrado
ADOK: 07-04-1g4BL6
FIRMA ADOK: propuesto: Dtor. Gral. De Salud Publica Alimentacin y Consumo: Agustn
Rivero Cuadrado
Aprobado: Dtor. Gral. De Seguimiento Presupuestario y Rgimen Econmico y Financiero:
Eladio Tesouro Gonzlez
Tramitacin ADOK:

Fecha de Aprobacin: L6-L2-04
Aqu se adjudican dos contratos menores a la empresa Boomerangdrive, S.L, la

suma de ambos contratos asciende a 23.898,80, cuanla que supera en 11.878,56 el
lmite establecido para los contratos menores, por lo que puede afirmarse la utilizacin de
un procedimiento inadecuado, pues deba de haberse utilizado otros procedimientos de
contratacin bien negociados o bien abiertos.
Ambas facturas son correlativas ne 33/2004 y 3a/200a y su cobro ha sido

tramitado en fechas cercanas y por las autoridades o funcionarios: fOS MIGUEL MUOZ
LpEz, ARTURo cANALDA oruzrnz, ELADTo rEsouRo coNzLEz y AGUSTN
RMRO CUADRADO, habiendo participado alguno de ellos en la tramitacin de otros
expedientes ilegales.
79
A la vista de lo actuado hasta el momento, y habida cuenta de los presuntos delitos
que se podran haber cometido por las personas intervinientes en los expedientes, sin
perjuicio de lo que resulte de las diligencias
SUPLICA AL ILMO, SR. ,MAGISTRADOR INSTRUCTO& que tenga por presentado este
escrito con las copias de los documentos de los que se acompaa, por hechas las
manifestaciones en el mismo contenidas y previo traslado a las partes y al Ministerio
Fiscal, en su caso, ordene lo ajustado a Derecho para practicar las siguientes diligencias
que interesamos por resultar de manifiesto inters para el esclarecimiento de los hechos:
PRIMERO.- Se libre oficio a la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, a fin de

que informe sobre los rganos gestores y de contratacin, as como los titulares de los
mismos, de los siguientes Organos de contratacin de la Comunidad de Madrid durante el
perodo 2003-2009, ambos inclusive:
- Direccin General de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.

- Secretaria General Tcnica, ambos de la Consejera Cultura y Deportes.
- Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin de Territorio. Instituto de la vivienda de
Madrid (IVIMA).
- Direccin General de Universidades e Investigacin. Consejera de Educacin.
- Secretara General Tcnica Consejera de Educacin.
- Direccin General de Deportes. Consejera de Cultura y Deporte
- Direccin General de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de Cultura y Deporte
- Direccin General de Promocin Cultural. Consejera de Cultura y Deporte
- Direccin General de Inmigracin, Cooperacin al Desarrollo y Voluntariado. Consejera
de Familia y Asuntos Sociales.
- Secretara General Tcnica. Consejera de Presidencia
- Consejera de Presidencia.
- Consejera de Familia yAsuntos Sociales
- Direccin General de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejera de Economa e
Innovacin Tecnolgica.
- Vicepresidencia Segunda y Consejera de fusticia e Interior.
- Instituto Madrileo de Desarrollo (IMADE)
- PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
- Direccin General de Promocin Deportiva. Consejera de Cultura y Deportes.
- Consejera de Medio Ambiente, Vienda y Ordenacin del Territorio. ARPEGIO
- Direccin General de fuventud y Consejera de Deportes
- Servicio Regional de Empleo. Consejera de Empleo y Mujer.
- Patronato Madrileo de reas de Montaa.
- Secretaria General Tcnica Consejera de Presidencia e Interior.
- Consejera de Sanidad y Consumo
80
SEGUNDO.- Se tome declaracin en calidad de imputados a las siguientes personas:
1.- Doa Patricia Flores fordn, que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro
domicilio de la misma a travs de la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madri{ por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo de llma. Sra. Directora General
de la Mujer de la Consejera de Familia y Asuntos Sociales. (Expediente ne1. Acto Da
Internacional de la Mujer 2005 organizada por la Consejera de Empleo y Mujer en
la sede del patio central de Sol -[sede de la Presidencia de la Comunidad de
Madrid);-fExpediente ns4. Acto en conmemoracin del Da Internacional de la Mujer, B
marzo de 2005, organizado por la Direccin General de la Mujer Consejera de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid); fExpediente ne 29. Acto pblico de la firma del
Convenio para la Insercin Laboral de Victimas de Violencia de Gnero con empresas
Privadas. Organizado por D.G. de la mujer, Consejera de empleo y Mujer. Celebrado el da
24 de noviembre de 2006 en la real Casa de Correos)
2.- D. fos Ma Prez Gmez,y D. Domingo Menndez Mennde z, por los hechos cometidos
cuando ocupaban los cargos de Secretario General del IVIMA y Director Gerente del
IVIMA, respectivamente. -Ambos debern ser citados, por no constarle a esta parte, otro
domicilio a travs del Instituto de la Vivienda de Madrid. (Expediente ns3. Acto de entrega
de 250 Viviendas celebrado en el Tringulo de Oro- Ventilla (Madrid). Organizado por la
Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio. Instituto de la Vivienda de
Madrid [VIMA). Realizado en la instalaciones Municipales del Tringulo de Oro en la
Ventilla.)
3.- Doa Clara Eugenia Nez, Directora General de Universidades e Investigacion que
deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro domicilio de la misma a travs de la
Consejera de Educacin de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando
ocupaba el cargo de Directora General de Universidades e Investigacin de la Consejera
de Educacin, (Expediente ne6. Acto celebrado por la entrega de Premios "Miguel Cataln
y fulin Maras 0T".Organizado por la Direccin General de Universidades e Investigacin,
Consejera de Educacin)
4.- D. Gerardo Ravassa Checa, Secretario General Tcnico de la Consejera de Educacin,

que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de
la Consejera de Educacin de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando
ocupaba el cargo. (Expediente ne 6. Acto Presentacin Curso escolar 2004 en 11 nuevos
Colegios. Organizado por la Consejera de Educacin). Respecto de este expediente, se ha
tenido conocimiento del fallecimiento de D. Matas Morante de la Calle, respecto del cual se
habra extinguido en su caso la posible responsabilidad. Tambin D. Gerardo Revassa ha
participado en el expediente
-ne 18 Acto entrega por la Embajada de USA de un fondo
bibliogrfico. Organizado por la Secretaria Tcnica. Consejera de Educacin. Celebrado en
la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madri
81
5.- D. Antonio Garde Fernndez-Fontecha, Director General de Deportes de la Consejera
de Cultura y Deporte y D. favier Hernndez Martnez, Dtor. Gral. Pairimonio Histrico, que
debern ser citados, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la
Consejera de Cultura y Deporte la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos
cuando ocupaban los cargos. (Expedientene 7. Acto celebrado el dia21- de funio de2004
con motivo del ascenso a primera divisin del Getafe Club de Ftbol. Organizado por la
Consejera de Cultura y Deportes en la Sede de la Presidencia de la Comunidad de
Madrid.); fExpediente ne 31. Acto de entrega de los Premiso Siete Estrellas del Deporte
Madrileo edicin 2006.Organizado por la D.G. de deportes Consejera de Cultura y
deportes. Celebrado 13 de marzo en la Sede de la Presidencia)
6.- D. Agustn Rivero Cuadrado, que deber ser citado, por no constarle a esta pafte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejera de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo Director General de Salud
Pblica, Alimentacin y Consumo de la Consejera de Consejera de Sanidad y Consumo.
(Expediente ne B. Acto Colaboracin en Materia Sanitaria, Hospital Gmez Ulla.
Organizado por la Consejera de Sanidad y Consumo, Tuvo lugar en Presidencia Puerta del
Sol); fExpediente ne 33. Acto sobre Plan de Mejora y Ampliacin de la Atencin Primaria
en la Comunidad de Madrid. Organizado por la Consejera de Sanidad y Consumo)
7.- D. Jos Miguel Muoz LpezDirector de Gabinete Consejero de Sanidad y Consumo y D.

Arturo Canalda Gonzlez Viceconsejero Asistencia Sanitaria de la Consejera de Sanidad y
Consumo de la Comunidad de Madrid, que debern ser citados, por no constarle a esta
parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madridr por los hechos cometidos cuando ocupaban los cargos.
(Expediente ne B. Acto Colaboracin en Materia Sanitaria, Hospital Gmez Ulla.
Organizado por la Consejera de Sanidad y Consumo, Tuvo lugar en Presidencia, Puerta del
Sol); Para D. Arturo Canalda Gonzlez, adems, (Expediente ne 33. Acto sobre Plan de
Mejora y Ampliacin de la Atencin Primaria en la Comunidad de Madrid. Organizado por
la Conseiera de Sanidad y Consumo).
B.- D. Alejandro Halffter Gallego, Secretario General Tcnico de la Consejera de

Presidencia, que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo
a travs de la Consejera de Presidencia, fusticia e Interior de la Comunidad de Madrid,
por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente nq 9 Acto celebrado el 25
de Marzo de 2004 en homenaje a las vctimas del 11-M. organizado por la Consejera de
Presidencia); fExpediente nq LZ.Acto Da de la Constitucin. Organizado por la Consejera
de Presidencia. Realizado en la Real Casa de Correos.); [Expediente ne 30. Suministro y
Diseo de Bolsas Comunidad de Madrid. Organizado por la Secretara Gral. Tcnica
Consejera de Presidencia)
9.- D. Santiago Fixas Ayselas, Consejero de Cultura y Deporte, D. lvaro Ballarn Valcrcel,
Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas, y favier Casal Novoa, Director General
de Promocin Cultural, que debern ser citados, por no constarle a esta parte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejera de Cultura y Deportes, por los hechos
cometidos cuando ocupaban los cargos. (Expediente ne, 10. Acto entrega de los Premios
Internacionales de las Artes. Organizado por la Direccin General de Archivos, Museos y
Bibliotecas. Consejera de Cultura y Deportes, Realizado en la Real Casa de Correos el 21
diciembre de 200a).[Expediente ne 26 Acto de entrega de los Premios de Cultura y la
Medalla Internacional de las Artes 2006. Organizado por D.G. de Archivos, Museos y
Bibliotecas. Consejera de Cultura y Deportes.)
82
10.- D. Carlos Clemente Aguado, Director General de Inmigracin, Cooperacin al
Desarrollo y Voluntariado. Consejera de Familia y Asuntos Sociales, y D. Gonzalo Cerrillo
Cruz, Secretario General Tcnico, de la misma Consejera que debern ser citados, por no
constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba
el cargo. I Expediente ns 11. Acto celebrado el 18 de Diciembre Da Internacional del
Migrante. Organizado por la Direccin General de Inmigracin. Cooperacin al Desarrollo
y Voluntariado. Consejera de Familia y Asuntos Sociales. Celebrado en el Patio central de
la Casa del reloj en la Puerta del Sol.)
Tambin para D. Gonzalo Cerrillo Cruz (Expediente ne13. Acto Los Mayores creen en los
Reyes Magos. Organizado por la Consejera de Familia y Asuntos Sociales. Celebrado en La
real Casa de Postas) y (Expediente ne 19 Acto presentacin del libro "Toda una Vida" y del
Concurso "Cartas de amor y Piropos". Organizado por Consejera de Familia y Asuntos
Sociales,) y (Expediente ne 20 Acto inauguracin Centro de Mayores Los Crmenes.
Organizado por la Consejera de Familia y asuntos Sociales. Este acto cont con la
presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid)
11.- D. Ignacio Gonzlez Gonzlez, Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno y D.

Fernando Martnez Vidal Director General de Relaciones externas de la Vicepresidencia
Primera, que debern ser citados, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a
travs de la Vicepresidencia Primera de la Comunidad de Madrid, por los hechos
cometidos cuando ocupaban el cargo. (Expediente ne 12.Acto Da de la Constitucin.
Organizado por la Consejera de Presidencia. Realizado en la Real Casa de Correos)
12.- Doa Carmen Daz deBustamante Zulueta, Secretaria General Tcnica de Ia Consejera
de Familia y Asuntos Sociales que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente
ns13. Acto Los Mayores creen en los Reyes Magos. Organizado por la Consejera de Familia
y Asuntos Sociales. Celebrado en La real Casa de Postas); JExpediente ne 25, Acto
celebrado Feria Integra2007. Organizado por Consejera de Deportes. Consejera de
Familia y Asuntos Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio Regional de Empleo. Consejera
de Empleo y Mujer. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.)
13.- Doa Isabel Rosell Volart, Directora General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la
Consejera de Cultura y Deporte, que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejera de Cultura y Deportes, por los hechos
cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente ne 14. Acto Plan de Fomento a la lectura.
Organizado por D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de Cultura y Deportes).
14.- Doa Lourdes Manovel Lpez, Secretaria General Tcnica de la Vicepresidencia

Segunda y Consejera de fusticia e Interior que deber ser citada, por no constarle a esta
parte, otro domicilio del mismo a travs de la Vicepresidencia Segunda y Consejera de
fusticia e Interior de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaban
el cargo. (Expediente ns15. Acto entrega de medallas al Mrito Ciudadano. Organizado por
la Vicepresidencia Segunda y Consejera de fusticia e Interior).
83
15.- D. Lus Snchez i+Warez, Director General de Agricultura y Desarrollo Rural.
Consejera de Economa e Innovacin Tecnolgica, que deber ser citado, por no constarle
a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Economa y Hacienda de
la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaban el cargo.
fExpediente ns 16. Acto de Premios de Alimentacin. Organizado por Direccin general de
Agricultura y Desarrollo Rural. Consejera de Economa e innovacin Tecnolgica)
16.- Doa Olga Vias, de la que se desconoce su cargo en el Instituto Madrileo de

Desarrollo IMADE) y D. Alvaro de Arenzana, Gerente Adjunto del Instituto Madrileo de
Desarrollo flMADEJ, que debern ser citados, por no constarle a esta parte, otro domicilio
del mismo a travs de la entidad pblica IMADE de la Comunidad de Madrid, por los
hechos cometidos cuando ocupaban el cargo. (Expediente neLT Acto Pacto Social de la
Comunidad de Madrid contra los trastornos del comportamiento alimentario. Organizado
por Instituto Madrileo de desarrollo (IMADE). Realizado en Sala de la Real Casa de
Correos.)
17.- D. Alberto Lpez Viejo, Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y

Presidente de la entidad PROMOMADRID, empresa pblica de la Comunidad de Madrid,
la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos
cuando ocupaba el cargo. (ExpedienTE ne?t.- Varios Actos adjudicados por
PROMOMADRID DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID); -(Expediente na 32 Acto
celebracin Da de la Constitucin. Organizado por la S.G. Tcnica. Consejera de
Presidencia e Interior. Celebrado en la Sede de la Presidencia)
18.- D. Eduardo Larraz,Gerente de ARPEGIO, empresa pblica de la Comunidad de Madrid

la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos
cuando ocupaba el cargo. fExpediente ne 22. Actos Presentacin campaa del 012 y
Parque empresarial La Carpetana. Organizados por ARPEGIO.)
19.- D. Alfonso Gonzalez Hermoso de Mendoza, Subdirector General de Investigacin de la

Consejera de Educacin de la Comunidad de Madrid, que deber ser citado, por no
constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejeria de Educacin de
la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente
nq23. Acto de entrega de los Premios Investigacin de la Comunidad de Madrid "Miguel
Cataln y fulin Maras". Organizado por D.G. de Investigacin .Consejera de Educacin
realizado en La Real Casa de Correos.)
20.- D. fos Ramn Lete Lasa, Director General de Promocin Deportiva de la Consejera de
Cultura y Deportes, que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro domicilio del
mismo a travs de la Consejeria de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, por los
hechos cometidos cuando ocupaba el cirgo. (Expediente ne 24. Acto celebrado en
Homenaje a fess Gil. Organizado por D.G. de Promocin deportiva. Consejera de Cultura
y Deportes y D.G. de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer. Celebrado en la real Casa de
Correos.)
84
q
21.- Doa Maria fos Prez-Cejuela Revuelta, Directora General de la Mujer de la

Consejera de Empleo y Mujer, que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejeria de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. [Expediente ne 24. Acto
celebrado en Homenaje a fess Gil. Organizado por D.G. de Promocin deporva.
Consejera de Cultura y Deportes y D.G.ie la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.
Celebrado en la real Casa de Correos.J (Expediente ne 25. Acto celebrado Feria
Integra2007. Organizado por Consejera de Deportes. Consejera de Familia y Asuntos
Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio Regional de Empleo. Consejera de Empleo y
Mujer. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.)
22.- DoaGuadalupe Bragado Cordero, Directora General de fuventud de la Consejera de

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, que deber ser citada, por no constarle a
esta parte, otro domicilio del mismo a travs de , la Consejera de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, por los hechos comedos cuando ocupaba el cargo. {Expediente
ne 25. Acto celebrado Feria Integra2007. Organizado por Consejera de Deportes.
Consejera de Familia y Asuntos Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio Regional de
Empleo. Consejera de Empleo y Mujer. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabaio.)
23.- Doa Mara Dolores Limn Tams, Gerente del Instuto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Consejera de Empleo y Mujer, que deber ser citada, por no
constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo.
(Expediente ns 25. Acto celebrado Feria Integra2007. Organizado por Consejera de
Deportes. Consejera de Familia y Asuntos Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio
Regional de Empleo. Consejera de Empleo y Mujer. Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabaio.)
24.- M Beln Prado Sanjurjo, Viceconsejera de Sanidad que deber ser citada, por no
constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. JExpediente
ns 25. Acto celebrado Feria Integra2007. Organizado por Consejera de Deportes.
Consejera de Familia y Asuntos Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio Regional de
Empleo. Consejera de Empleo y Mujer. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.)
25.- D. Diego Valle Aguilar, Secretario General del Servicio REgional de Empleo de la
Consejeria de Empleo y Mujer que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro
domicilio del mismo a travs de la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente ne 25. Acto
celebrado Feria Integra2007. Organizado por Consejera de Deportes. Consejera de
Familia y Asuntos Sociales. Consejera de Sanidad. Servicio Regional de Empleo. Consejera
de Empleo y Mujer. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.)
26.- D.Amado fimnez Precioso, Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la

Consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid que deber ser citado, por no
constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Cultura y
Deportes de la Comunidad de Madrid, por Ios hechos cometidos cuando ocupaba el cargo.
(Expediente ns 26 Acto de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de
las Artes 2006. Organizado por D.G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de
Cultura y Deportes.)
85
,f
ll
27.- Doa Cristina Torre-Marn Comas, Secretaria General Tcnica de la Consejera de
Cultura, que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a
travs de la Consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, por los hechos
cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente ne 27. Acto de Cena Gala Arco 2007.
Organizada por D. G. de Archivos, Museos y Bibliotecas. Consejera de Cultura)
28.- Doa Natalia PrezVillena, Directora Gerente del Patronato Madrileo de Areas de
Montaa de la Consejera de Presidencia, que deber ser citada, por no constarle a esta
parte, otro domicilio del mismo a travs de la Consejera de Presidencia de la Comunidad
de Madrid, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente ne 28. Acto
cebrado con motivo del 20 Aniversario de la creacin del PAMAM. Organizado por el
Patronato Madrileo de reas de Montaa. Consejera de Presidencia)
29.-Dofra Rosario fimnez Santiago, Secretaria General Tecnica de la Consejera de Empleo

y Mujer, que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a
travs de la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por los hechos
cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente ne 29. Acto pblico de la firma del
Convenio para la Insercin Laboral de Victimas de Violencia de Gnero con empresas
Privadas. Organizado por D.G. de la muje Consejera de empleo y Mujer. Celebrado el da
24 de noviembre de 2006 en la real Casa de Correos)
30.- Doa Mar Prez Merino, Secretaria General Tcnica de la Consejera de Presidencia e
Interior, que deber ser citada, por no constarle a esta parte, otro domicilio del mismo a
travs de la Consejera de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, por los
hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. ( Expediente na 32 Acto celebracin Da de la
Constitucin. Organizado por la S.G. Tcnica. Consejera de Presidencia e Interior.
Celebrado en la Sede de la Presidencia)
31.- Don Borja Sarasola fadenes, Secretario General Tcnica de la Consejera de

Presidencia e Interior, que deber ser citado, por no constarle a esta parte, otro domicilio
del mismo a travs de la Consejera de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid,
por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. fExpediente ne 32 Acto celebracin
Da de la Constitucin. Organizado por la S.G. Tcnica. Consejera de Presidencia e Interior.
Celebrado en la Sede de la Presidencia).
32.- Doa Isabel Gallego Navarrete, Directora General de Medios de Comunicacin de la

Vicepresidencia Primera y Portavocia del Gobierno, que deber ser citada, por no
constarle a esta parte, otro domicilio de la misma a travs de la Vicepresidencia Primera y
Portavocia del Gobierno, por los hechos cometidos cuando ocupaba el cargo. (Expediente
ne 32 Acto celebracin Da de la Constitucin. Organizado por la S.G. Tcnica. Consejera de
Presidencia e Interior. Celebrado en la Sede de la Presidencia).
TERCERO.- En relacin con las personas que a continuacin se sealan y debido a su

grado de participacin en las decisiones de contratacin y/o pago, se solicita que al
prudente juicio del llmo. Sr Magistrado Instructor les sea recibida declaracin en calidad
de imputados a los efectos de que cuenten en la misma con todas las medidas adecuadas a
su defensa o, en su caso, en calidad de testigos:
86
*
,P
D, Toms Criado Martn.

D. fos Luis Belinchn Carmona.
D. Antonio Puentes Agregn.
D. fos Mara Lpez Snchez.
D. Eladio Tesouro Gonzlez
D. Carlos Gancedo Alvarez.
Doa Teresa Huidobro Infante.
Doa Pilar de Navascus Benlloch
D. fos Martnez fimnez.
D. Pedro Castao Garca.
Doa Rosa Go Ugalde.
Doa Encarnacin de los Mozos.
D. Manuel Vicente Gil Izquierdo.
D. fuan Carlos Fernndez Garca
D. Antonio Guerrero Olea.
Doa Mara fess Pedernal Peces.
Doa Alicia Cceres Lpez
D. fuan fos Martnez Cceres
Todos ellos, son funcionarios de la Comunidad de Madrid, por lo que, para mayor
comodidad y desconocindose los destinos concretos en los que prestan servicios en este
momento, debern ser citados a travs de la Direccin General de Recursos Humanos de la
Comunidad de Madrid.
en Madrid a treinta de Ab
Fdo. Wilf Granizo Palomeque.

Abogado iador de los Tribunales.
87

Escrito Acusacion Contra Altos Cargos de Aguirre. 10.06.10.

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t DILTGENCIAS PREVIAS 1/2009

SR. MAGISTRADO INSTRUCTOR.

Don R.gberto Granizo Palomeque, Procurador de los Tribunales y de D.

Que a la vista de la documentacin obrante en autoqy por considerar que de

De la prctica ilegal a la que hacemos referencia consista en esencia en el

SEGUNDO.- La presente rama de investigacin ha sido abierta por el llmo. Sr.

Dicho informe, sin perjuicio de que nos iremos refiriendo a l durante el

"En Ia contratacin de los actos culturales o de representacin se ha utilizado

Con el mismo modus operandi que las anteriores, se ha unido al sumario la

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Eludieron cualquier procedimiento de contratacin con el objetivo de

Y lo que es ms determinante y excluye cualquier posibilidad de

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CUARTO.- Sin perjuicio de lo anterio y siempre a resultas de lo que de las

Los requisitos, conforme a la ms reciente jurisprudencia (entre otros SS.

. Que el sujeto activo, sea una autoridad o un funcionario pblico,

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En todos estos casos (5. 2/abr/2003 EDI2003/25339 ), es claro que la

Un caso similar al que nos ocupa se indica por la Audiencia Provincial de

Y contina diciendo la misma sentencia respecto de la participacin de

En defintiva Ia ausencia de objeciones por parte del secretaro, carece de

SEXTO.- Una vez expuesto lo anterior, procedemos a continuacin al relato de los

rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.

EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, SL

Fecha de Propuesta: 24-05-05

Documento aportado nmero 1-1

rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer, Consejera de Empleo y Mujer.

EMPRESA: Good and Better, SL

Documento aportado nmero 1-2

No consta la solicitud de presupuestos previos al acto por lo que, el funcionario

La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin es prueba

2. Expediente ne 2. Acto de Entrega de los Premios de Cuttura y la Medalla

rgano de contratacin: Consejera Cultura y Deportes S.G.T. y Promocin Cultural

Siguiendo fielmente el informe de la Unidad de Auxilio fudicial de 15.06.2009

Adems de lo anterior, es preciso sealar que hubo adems (Expediente ne2.

rgano de contratacin: Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin de Territorio.

EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L:

Fecha de Propues ta: 27-IL-05

Documento aportado nmero 3-1

Organo de contratacin: Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio.

EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L,

Documento nmero 3-2

No consta la solicitud de presupuestos previos al acto por lo que, el funcionario

La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin, es prueba

La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del territorio, segn la

Otra muestra inequvoca de este proceso habitual del fraccionamiento de pagos

Todo lo analizado revela el conocimiento y aceptacin de la ilegalidad cometida

Organo de contratacin: Direccin General de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.

EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L:

Fecha de Propuesta: 24-05-05

Documento nmero 4-1

rgano de contratacin: Direccin general de la Mujer. Consejera de Empleo y Mujer.

EMPRESA adjudicataria: Good and Better, S.L.

Documento nmero 4-2

rgano de contratacin: Direccin General de la Mujer, Consejera de Empleo y Mujer.

EMPRESA adjudicataria: Easy Concept Comunicacin, S.L:

Fecha de Propuesta: 28-04-05

Documento nmero 3-3

No consta la solicitud de presupuestos previos al acto por lo que, el funcionario

La tramitacin conjunta de los expedientes en el rgano de contratacin, es prueba