ASOCIACIN DELICTIVA Y DELINCUENCIA

ORGANIZADA

Abog. Hugo laurente Eslava

ASOCIACIN DELICTIVA= DELINCUENCIA ORGANIZADA?

CDIGO PENAL COLOMBIANO

Artculo 340. Concierto para delinquir. [Modificado por el artculo 8 de la ley 733 de 2002 y
sus penas aumentadas por el artculo 14 de la Ley 890 de 2004] Cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser penada, por esa sola
conducta, con prisin de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. [Modificado por el
artculo 19 de la ley 1121 de 2006] Cuando el concierto sea para cometer delitos de
genocidio, desaparicin forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio,
terrorismo, trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias sicotrpicas, secuestro,
secuestro extorsivo, extorsin, enriquecimiento ilcito, lavado de activos o testaferrato y
conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administracin de recursos relacionados con
actividades terroristas, la pena ser de prisin de ocho (8) a dieciocho (18) aos y multa de
dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mnimos legales mensuales
vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentar en la mitad para quienes organicen,
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

CDIGO PENAL FEDERAL MXICOCaptulo IV Asociaciones Delictuosas

Artculo 164. Al que forme parte de una asociacin o
banda de tres o ms personas con propsito de delinquir,
se le impondr prisin de cinco a diez aos y de cien a
trescientos das multa.

Asociacin delictuosa
1. Constitucin o existencia de una asociacin o
banda
2. Cantidad mnima de personas
3. para delinquir
No se Castiga la intervencin en la comisin de un
delito; sino la simple asociacin. Hay un fin
colectivo

Basta una asociacin rudimentaria;

La intencin es que se cometan delitos (varios)

Delincuencia organizada
Acta con criterios empresariales :

Planificacin
Coordinacin

Jerarqua
Unidad de mando
Divisin del trabajo

En la organizacin criminal hay un fin

lucrativo
Introducir en el mercado sus ganancias lo que se conoce como
lavado de activos
Pueden formar empresas licitas

Adquirir bienes
Es una delincuencia de mayor peligrosidad que el comn de los
casos
Sus acciones no son impulsivas; son parte de la ejecucin de un
plan previamente establecido

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA -MEXICOArtculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para
la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de
las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la
delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y
de aplicacin en todo el territorio nacional.

Artculo
2o.Cuando tres o
ms personas se
organicen
de

Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito
o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se
le aplicarn las penas siguientes
: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fraccin I del
artculo 2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administracin, direccin
o supervisin, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta aos
de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o b) A quien no tenga las
funciones anteriores, de diez a veinte aos de prisin y de doscientos cincuenta a
doce mil quinientos das multa. II. En los dems delitos a que se refiere el artculo
2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o
supervisin, de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil
das multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho aos
de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa. LEY
FEDERAL

CDIGO PENAL FEDERAL ARGENTINA

Asociacin ilcita
ARTICULO 210. - Ser reprimido
con prisin o reclusin de tres a
diez aos, el que tomare parte
en una asociacin o banda de

ESPAA
Artculo 570
. De las organizaciones y grupos criminales

QUIENES PROMOVIEREN, CONSTITUYEREN, ORGANIZAREN,

COORDINAREN O DIRIGIEREN UNA ORGANIZACIN CRIMINAL
SERN CASTIGADOS CON LA PENA DE PRISIN DE CUATRO A
OCHO AOS SI AQULLA TUVIERE POR FINALIDAD U OBJETO LA
COMISIN DE DELITOS GRAVES, Y CON LA PENA DE PRISIN DE
TRES A SEIS AOS EN LOS DEMS CASOS; Y QUIENES
PARTICIPAREN ACTIVAMENTE EN LA ORGANIZACIN, FORMAREN
PARTE DE ELLA O COOPERAREN ECONMICAMENTE O DE
CUALQUIER OTRO MODO CON LA MISMA SERN CASTIGADOS
CON LAS PENAS DE PRISIN DE DOS A CINCO AOS SI TUVIERE

VENEZUELA
Artculo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: Definiciones 1.
Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas
asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico o de cualquier ndole para s o para terceros.
Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada
por una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico,
ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro
producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la
capacidad o accin humana individual y actuar como una organizacin
criminal, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.

PERU: HERRAMIENTA LEGAL DE PERSECUCIN Y

SANCIN DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR (Art. 317
CP)

El que constituya, promueva o integre una organizacin

de dos o ms personas destinada a cometer delitos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos

Asociaciones ilcitas y bandas

Son organizaciones tradicionales y de

menor
importancia
que
las
organizaciones criminales.
Por el modus operandi notorio y
artesanal; no hay roles establecidos;
Hay ausencia de planificacin compleja
Integracin espontnea

NO HAY DEFINICION UNICA DE ORGANIZACIN

CRIMINAL
ACTIVIDAD CRIMINAL COLECTIVA QUE SE CARACTERIZA POR POSEER UNA ESTRUCTURA
JERRQUICA ESTRICTA, AS COMO POR DESARROLLAR UN PROCEDER PLANIFICADO Y
CONTROL DE MANERA MERCANTIL (J. MOSCOSO)
SE ENTIENDE POR ORGANIZACIN CRIMINAL A UN CONJUNTO DE PERSONAS DEDICADAS A
REALIZAR DE MANERA PERMANENTE ACTOS DELICTIVOS QUE SUPONEN LA INVERSIN DE
RECURSOS Y LA APLICACIN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIN EMPRESARIAL
(L.
PISCOYA)
POR GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO SE ENTENDER UN GRUPO ESTRUCTURADO DE TRES
O MS PERSONAS QUE EXISTE DURANTE UN CIERTO TIEMPO Y QUE ACTE
CONCERTADAMENTE CON EL PROPSITO DE COMETER UNO O MS DELITOS GRAVES...
(CONVENCIN DE PALERMO)

ANLISIS DEL TIPO

Este delito ataca a la organizacin criminal y no a los delitos que con motivo de
su formacin se puedan cometer.
Basta demostrar que determinada organizacin criminal se ha formado para
perpetrar delitos de cualquier naturaleza, podremos denunciarla por la comisin
del delito de Asociacin Ilcita.

Evidentemente, se tiene que demostrar las caractersticas y supuestos de

permanencia, estabilidad y jerarqua de la organizacin criminal
Este delito ataca a la organizacin de manera directa. Asimismo, ataca a sus
miembros y al objeto y los efectos del delito (bienes muebles o inmuebles)

DEFINICIN DE LA ASOCIACIN ILCITA PARA

DELINQUIR DE ACUERDO AL ACUERDO PLENARIO N
04-2006
Caractersticas o elementos que definen la Asociacin Ilcita para Delinquir:
a.
Relativa organizacin,
b.
Permanencia o estabilidad y
c.
Nmero mnimo de personas- sin que se materialice sus planes delictivos.

Si bien el delito de Asociacin Ilcita para Delinquir, conforme a su regulacin

tpica, en principio, habra sido creado para la persecucin de las bandas
criminales de menor organizacin, reiterada Jurisprudencia Suprema as como
el Acuerdo Plenario N 04-2006 ha establecido el uso de este tipo penal para
perseguir a las organizaciones criminales de mayor envergadura, esto es
organizaciones criminales propiamente dichas.
Jurisprudencia:
RN N2420-2005-Piura
RN N3751-2004-La Libertad
RN N1610-2004-Lima
RN N1296-2007-Lima

CRIMEN ORGANIZADO: LEY N 30077

DEFINICIN

Artculo 2. Definicin y criterios para determinar la existencia de una organizacin criminal 1. Para efectos de
la presente Ley, se considera organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se
reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3
de la presente Ley. 2. La intervencin de los integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas
a ella o que actan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse
a la consecucin de los objetivos de la organizacin criminal.

La ley 30077establece circunstancias

modificatorias de la responsabilidad
penal.

MARCO LEGAL Y TERICO: AUSENCIA DE UN TIPO

PENAL QUE SANCIONE EL CRIMEN ORGANIZADO
Ley
N 30077
Convencin
de Palermo

Nivel Nacional

Define el
Crimen
Organizado

pero

Nivel Internacional

No crea Tipo
Penal

Por ello

ASOCIACIN ILCITA
PARA DELINQUIR
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
es el tipo penal que sanciona a la criminalidad
organizada. (Acuerdo Plenario n004-2006/CJ116

En atencin al artculo 43 del Decreto

Supremo n017-2008, la POP es competente
para conocer como lo viene haciendo- los
procesos judiciales cometidos por el delito de
Asociacin Ilcita para delinquir (Ttulo XIV
Captulo I del Cdigo Penal) razn por la cual
representan al Estado en los procesos de
criminalidad organizada.

AL NO HABERSE DESIGNADO EN LA LEY Y NO SIENDO UN TIPO PENAL

LA LEY N30077, EL SOPORTE SUSTANTIVO ES EL ART. 317 DEL
CODIGO PENAL

Art. 3 de la
Ley N30077

Secuestro

Robo agravado
Extorisin
Art. 317 Delito
de Asociacin
Ilcita para Delinquir

Soporte Sustantivo
de la Ley N30077

Gracias