Abogados estarn obligados a reportar movimientos sospechosos de

sus clientes
Desde ayer se encuentra vigente la norma que obliga a los abogados
colegiados a reportar las actividades de sus clientes que resulten sospechosas
a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de lo siguiente: compra y
venta de bienes inmuebles; administracin del dinero, valores, cuentas del
sistema financiero u otros activos; organizacin de aportaciones para la
creacin, operacin o administracin de personas jurdicas; creacin,
administracin y/o reorganizacin de personas jurdicas u otras estructuras
jurdicas; y, compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas
jurdicas.
Adems, la UIF tiene como nueva funcin informar al Ministerio Pblico sobre
aquellas operaciones que, luego del anlisis e investigacin respectivos, se
presuman como vinculadas a actividades de lavado de activos, sus delitos
precedentes y al financiamiento del terrorismo. As lo dispuso el Decreto
Legislativo N 1249, publicado el sbado pasado en diario oficial, que modific
el artculo 3 y 9-A de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Per
(Ley N 27693).
Establecen precedentes administrativos de observancia obligatoria
para determinar la correcta aplicacin de las normas que regulan la
prescripcin en el marco de la Ley del Servicio Civil
La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, ha establecido como precedente
administrativo de observancia obligatoria, que la prescripcin tiene una
naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del rgimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una regla
sustantiva (directriz N 21), as tambin indico que de acuerdo al Reglamento,
el plazo de un (1) ao podr computarse siempre que el primer plazode tres
(3) aos no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito la
potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3) aos desde la comisin de
la falta, las entidades contarn con un (1) ao para iniciar procedimiento
administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de los
tres (3) aos (directriz N 26). Esto lo dispuso la Resolucin de Sala Plena N
001-2016-SERVIR/TSC, que tuvo como asunto La Prescripcin en el marco de la
Ley del Servicio Civil (LEY N 30057).
Cabe anotar que adems se estableci como precedente de observancia
obligatoria, que el plazo de prescripcin no puede empezar a computarse
desde el momento en que la Secretara Tcnica tome conocimiento de una
falta, toda vez no tiene capacidad de decisin dentro del procedimiento
administrativo disciplinario (directriz N 42), as tambin estableci que
primeramente se debe aplicar la Ley antes que el reglamento, esto, de acuerdo
al artculo 51 de la Constitucin Poltica, por ltimo, dispuso que la directriz N
43, que indica que una vez iniciado el procedimiento administrativo
disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) ao debe computarse conforme lo
ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisin de la resolucin
que resuelve imponer la sancin o archivar el procedimiento.