Reabren La Denuncia de Nisman

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Cmara Federal de Casacin Penal

- Sala I - 777
DENUNCIADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO
(ART.277) DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL
DE INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA Y OTROS
caratulaPrincipal

REGISTRO N 2614/16.1
//la ciudad Autnoma de Buenos Aires, Capital Federal de la
Repblica Argentina, a los 29 das del mes de diciembre del
ao dos mil diecisis, se rene la Sala I de la Cmara
Federal de Casacin Penal integrada por la doctora Ana
Mara
Figueroa
como
Presidenta,
los
doctores
Mariano
Hernn Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los

efectos de resolver los recursos de casacin interpuestos a
fs. 3540/3554 y fs. 3555/3571 por el seor Fiscal General y
por la Delegacin
(DAIA),
en
su
de
Asociaciones Israelitas
calidad
de
pretensa
Argentinas
querellante,
por
intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban y con

el
patrocinio
Kaplun
letrado
Gabriel
de
los
Leonardo
doctores
Camiser,
Santiago
Andrs
respectivamente
la
presente causa CFP 777/2015/CFC2 del registro de esta Sala,

caratulada
FERNNDEZ
DE
KIRCHNER,
Cristina
E.
otros
s/recurso de casacin, de la que RESULTA:

I.
Que
la
Sala
de
la
Cmara
Nacional
de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta

ciudad, en la causa CFP 777/2015/CFC1CA2 de su registro,
con fecha 27 de septiembre de 2016, resolvi: CONFIRMAR
la resolucin obrante a fs. 3415/27 en todo cuanto decide
y ha sido materia de apelacin (cfr. fs. 3501/3516 vta.).
En definitiva, mediante dicha decisin, el a quo
resolvi confirmar el pronunciamiento dictado con fecha 5
de agosto de 2016 por el titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 3 de esta ciudad, Daniel
Fecha de firma: 29/12/2016

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
#24608143#170248418#20161229153948328
Rafecas,
en
cuanto
haba
rechazado
el
pedido
de
reactivacin de las presentes actuaciones efectuado por la

Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en
su carcter de pretensa querellante (fs. 3415/3425).
Asimismo, entendi que devena improcedente en
razn de la decisin adoptada analizar el pedido formulado
por la DAIA de ser tenida como parte querellante.
II. Que contra dicho pronunciamiento, el seor
Fiscal General, doctor Germn Moldes y la Delegacin de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas
(DAIA)
pretensa
querellante por intermedio de su presidente, Ariel Adolfo

Cohen Sabban y con el patrocinio letrado de los doctores
Santiago
Andrs
interpusieron
Kaplun
fs.
Gabriel
3540/3554
Leonardo
fs.
Camiser,
3555/3571,
respectivamente, sendos recursos de casacin, que fueron

concedidos por el a quo a fs. 3576/3586.
Que radicadas las presentes actuaciones ante esta
instancia
(fs.
3595)
notificadas
las
partes
de
lo
dispuesto en los arts. 464 y 465 del C.P.P.N., se present

a
fs.
3597/3607
el
seor
Fiscal
General
ante
esta
instancia, Javier A. De Luca y postul el desistimiento del

recurso
de
casacin
deducido
por
el
representante
del
Ministerio Pblico Fiscal de grado inferior, con invocacin

de lo dispuesto en el art. 443 del C.P.P.N.
Por su parte, se present a fs. 3609/3654 Alberto
Teodoro Indij, en su carcter de vicepresidente primero y
presidente en ejercicio de la Delegacin de Asociaciones
Israelitas
Argentinas
(DAIA)
pretensa
oportunidad
en
mantuvo
el
la
cual
recurso
querellante,
de
casacin

2
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

interpuesto.
Asimismo, en
dicha ocasin, acompa
copia
certificada del estatuto de la asociacin y de las actas

del Consejo Directivo.
III. a) Recurso de casacin interpuesto a fs.
3540/3554
por
el
representante
del
Ministerio
Pblico
Fiscal, doctor Germn Moldes.

El representante del Ministerio Pblico Fiscal
encauz su impugnacin por la va prevista en los incisos
1 y 2 del art. 456 del C.P.P.N.
Explicit el agravio actual y cierto sobre el
cual
bas
su
impugnacin,
alegando
que
la
decisin
recurrida afecta y limita el alcance y el ejercicio de la

funcin requirente que es propia del Ministerio Pblico
Fiscal.
Concretamente,
expres
que
con
esta
presentacin canalizo la intencin de que se restablezca

el debido proceso en la tramitacin de la causa y que se
permita al Ministerio Pblico Fiscal ejercer su derecho a
la defensa en juicio (cfr. fs. 3540).
Luego
de
discurrir
sobre la admisibilidad del
recurso interpuesto y efectuar una resea de los hechos

relevantes
consider
de
que
las
han
presentes
echado
actuaciones,
por
tierra
el
el
recurrente
pedido
de
investigacin formulado por el Ministerio Pblico Fiscal

(ahora impulsado tambin por los pretensos querellantes)
sobre
uno
de
los
acontecimientos
ms
graves
que
se

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vivieron
en
tambin
sepultaron
atnita
ante
justicia
la
que,
historia
tan
argentina
las
expectativas
obstinado
ms
reciente.
all
de
servicio
las
de
a
Al
una
la
hacerlo
sociedad
negacin
sangrientas
de
macabras
circunstancias en que terminaron los das del denunciante,

sin otra culpa que la de haber tratado de cumplir con su
trabajo, impide a los argentinos conocer los entretelones
de un inexplicable y vergonzoso tratado internacional cuya
finalidad no fue otra que la de prodigar impunidad a los
sindicados
como
autores
mediatos
del
ms
sangriento
atentado terrorista que se recuerde (cfr. fs. 3548).

As, contextualiz lo que a su criterio demuestra
la importancia de la investigacin de un conjunto de hechos
que podran tener caractersticas criminales y el gravamen
que la resolucin
adversa a sus intereses le causa al
impedirle, mediante el archivo de la denuncia, probar su

hiptesis imputativa.
En este sentido, consider que
[l]a decisin
que lo impide (a) se aparta de la solucin normativa que

corresponde
(Fallos:
razonamientos
con
329:5323),
(b)
conduce
sus
excesivo
rigor
formal,
que
un
desnaturaliza la esencia de los instrumentos e institutos

a
que
se
refiere
(Fallos:
330:1072)
(c)
su
lectura
demuestra que, esencialmente, contiene asertos dogmticos

para fundar la decisin (Fallos: 328:4497 y 329:3006).
Indic que la decisin del a quo se apart de los
baremos
establecidos
formular
rigurosos
una
al
por
denuncia,
momento
el
ordenamiento
exigiendo
de
analizar
procesal
requisitos
la
por
sustancia
para
dems
o
el

4
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

contenido de la pieza procesal para sostener que no exista
definicin del hecho denunciado por el fallecido Fiscal,
Alberto Nisman.
A
recurrente
fin
de
asegur
rebatir
el
dicha
cumplimiento
argumentacin,
de
los
el
requisitos
formales e intrnsecos exigidos en los arts. 175, 176 y 177

del C.P.P.N. y manifest que antes existe s un hito, la
mcula de fcil advertencia que indic el camino de un
nuevo anlisis de los hechos conocidos, y la concatenacin
de esos conocimientos sera la que llev al fiscal Nisman
a proponer a la autoridad jurisdiccional el anlisis de un
nuevo caso (cfr. fs. 3549).
Agreg a ello que frente a este panorama, s
fue el apego exagerado a frmulas del rito lo que llev a
la Sala a proceder en el modo en que lo hizo (cfr. fs.
3549).
Explic que el motivo por el cual acompa a la
causa diversos recortes periodsticos estaba dado por la
cantidad de datos concretos y documentados vinculados al
presente proceso que de all surgan.
Por otro lado, hizo hincapi en la relevancia que
la valoracin del testimonio aportado por Roberto Garca
Moritn ante el juez federal Claudio Bonadio podra tener
para la presente causa. As, transcribi que el mencionado
testigo que, segn record, se desempeaba al momento de
los hechos como vicecanciller del gobierno que suscribi el

#24608143#170248418#20161229153948328
acuerdo, manifest que no tengo la menor duda que el

memorndum de entendimiento persegua la impunidad de los
presuntos responsables del atentado a la AMIA (cfr. fs.
3549 vta.).
Agreg el recurrente que el testigo referido
opin que el acuerdo internacional firmado con Irn deba
buscar el fin espurio de encubrir ya que, de lo contrario,
es difcil entender que haya redactado el punto sptimo
el
levantamiento
de
las
circulares
rojas
que
slo
bastara la firma del acuerdo para su entrada en vigor sin

la
aprobacin
tratados.
parlamentaria,
Adems
seal
que
como
en
el
resto
Francia,
en
de
2007,
los
una
delegacin iran amenaz al fiscal Alberto Nisman para que

levante
las
rdenes
de
captura
libradas
contra
los
acusados de organizar y perpetrar el atentado a la AMIA

(el resaltado pertenece al original, cfr. fs. 3550).
Insisti con que el testimonio referido se sumara
a las razones ya enumeradas y detalladas por esa parte
desde los inicios de los actuados que otorgan sustento a la
necesidad de apertura de la denuncia. Expres que resultaba
pertinente contar con las copias certificadas de estos
dichos
que
resultan
vitales
la
hora
de
valorar
la
necesidad imperiosa de dejar de mandarnos papelitos, de

esgrimir excusas y divagaciones farragosas y, de una buena
vez, ponernos a trabajar (cfr. fs. 3550).
Seal
la
contradiccin
que
exista
entre
el
reconocimiento que en el ao 2005 el entonces Presidente de

la Nacin,
ante
la
Nstor
Kirchner haba
Comisin
Interamericana
efectuado
de
pblicamente
Derechos
Humanos

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#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

respecto de la responsabilidad del Estado Argentino en la
desviacin de la investigacin del atentado a la AMIA y el
ocultamiento
de
los
que
se
suponan
sus
autores
el
acuerdo al que en el ao 2013 arrib Cristina Fernndez de

Kirchner con el Estado que representaba a los prfugos.
En dicha inteligencia, expres que seal una
y otra vez que las construcciones sobre las que se asienta
el
cierre
reapertura
de
se
la
investigacin
conforma
por
la
decisiones
negativa
nulas
su
por
el
usufructo de la actividad delictiva. Esta sola combinacin

de escandalosas decisiones impone que sean revisadas por
el superior, quien con una mirada neutral e imparcial,
advertir la verdadera existencia de mrito para iniciar
un curso investigativo que arroje luz sobre los oscuros
puntos de los hechos denunciados (cfr. fs. 3550 vta.).
En dicho marco de anlisis, expres que el juez
federal de primera instancia para arribar a la decisin que
fuera
confirmada
producida por
Tesoro
de
la
por
el
quo
recurri
Angelina Abbona entonces

Nacin
para
negar
la
la
prueba
Procuradora del
apertura
de
la
investigacin; prueba que consider ilegal.

Con idntico tenor, critic la decisin adoptada
por el a quo en su anterior intervencin y manifest que
las
irregularidades
que
tuvo
el
trmite
del
expediente
estuvieron destinadas a ensuciar el proceso y dilatar los

tiempos (cfr. fs. 3550 vta.).

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Asimismo, manifest que afincados en una falsa

legalidad, luego de descartar los elementos de conviccin
que venan a diluir la primera negativa de investigacin
sealados tanto por la querella como por este Ministerio
Pblico Fiscal y referidos tanto a la inconstitucionalidad
del Memorndum decretada y a la escucha telefnica entre
el ex Canciller Timerman y el presidente de la DAIA, se
ocuparon
de
mi
persona
ms
que
de
mis
argumentos
que
sustancialmente les sealaban el bochorno de la decisin

adoptada (cfr. fs. 3550 vta.).
Expres que el slido edificio fctico y jurdico
al que hace referencia la resolucin recurrida no resulta
un
argumento
vlido
en
tanto
pretende
erigirse
sobre
prueba ilegtima o ilcitamente producida y aviesamente

agregada a las actuaciones por la indebida e inopinada
intervencin
de
Angelina
Abbona
[en
ese
entonces
Procuradora del Tesoro de la Nacin] y sus compinches en

un exceso criminal de las funciones que le competan por
expresas previsiones normativas, situacin que hoy est
corroborada y en proceso de juzgamiento.
A ello, agreg que el juez de primera instancia
omiti evaluar el casi medio centenar de medidas de prueba
que
el
fiscal
de
primera
instancia,
Gerardo
Pollicita,
haba requerido al formular el requerimiento de instruccin

e impulsar el inicio de la investigacin.
Consider que resultaba imposible que en poco ms
de
veinticuatro
horas
el
magistrado
haya
tenido
la
capacidad de leer centenares de fojas, escuchar y evaluar

horas y horas de grabaciones y analizarlas.
8
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Por otro lado, se agravi por la omisin en la
que
incurri
el
quo
al
descartar,
sin
ninguna
explicacin, las calificaciones legales alternativas que

haban sido propuestas.
Concretamente, manifest que nada dicen y de
aqu
el
agravio
de
fondo,
sobre
la
aplicacin
de
la
omisin funcional a la persecucin de delincuentes signada

por el art. 274 del Cdigo Penal. Se dara sta porque,
sin
siquiera
manera
una
explicacin
inmotivada
espurios
aquellas
se
ha
fundada
propuesto
medidas
mnimamente
en
motivos
evitado
administrativas
verosmil,
inconfesables
la
realizacin
necesarias
de
o
de
para
efectivizar que los acusados del atentado sean sometidos a

la accin de la Justicia Argentina.
Sin perjuicio de ello, consider que no deba
limitarse el anlisis de la presente causa a la opinin o
discusin sobre calificaciones jurdicas, sino que deba
investigarse
la
existencia
de
los
hechos
denunciados
mediante las medidas de prueba propuestas, para luego poder

discutir sobre su adecuacin tpica.
Resalt
comisin
de
un
el
deber
de
investigar
delito
de
accin
pblica
la
posible
instituido
en
cabeza del Ministerio Pblico Fiscal y la necesidad de

promover
una
investigacin,
an
frente
versiones
controvertidas como sucede en el caso, con el objeto de

esclarecer los hechos denunciados.

#24608143#170248418#20161229153948328
Mencion
procesal
y el
que
es
el
principio
de
deber de impulsar la accin
legalidad
penal
para
comprobar o descartar los hechos, el que inspir al fiscal

a
formular
el
requerimiento
de
instruccin
proponer
medidas probatorias.
En este sentido, expres El norte que gua la
accin de este Ministerio Pblico, tanto por parte del
agente fiscal en estas actuaciones, como de quien suscribe
esta presentacin, es aquella indicacin sustancial de la
Constitucin Nacional, la que manda a conocer y decidir
sobre los hechos que se pongan en conocimiento de las
autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Pblico
(arts. 116 y 120 de la C.N.) (cfr. fs. 3553).
Consider
presenta
como
incgnitas
la
obligatoria
que
denunciados,
que
se
sino
necesidad
no
slo
presentan
como
una
de
investigar
se
para
superar
las
respecto
de
las
de
pautas
los
hechos
mnimas
de
actuacin frente a una situacin de conocimiento liminar.

Dijo
que
la
viabilidad
de
las
pruebas
pedidas por el Sr. Fiscal de grado por su referencia

cierta
inmediata
con
el
conjunto
de
hechos
que
se
pretende investigar, son tiles y conducentes (art. 199

C.P.P.N.).
ponderamos
acaecidos
Tambin
como
con
lo
son
necesarias
posterioridad
las
a
a
que
partir
la
aqu
de
citamos
acontecimientos
iniciacin
de
la
va
recursiva pero que mal pueden tener lugar de continuar

vigente el injustificable cerrojo a la investigacin (cfr.
fs. 3553).

10
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Critic la decisin por resultar prematura
frente a los hechos denunciados y a las medidas propiciadas
por el fiscal federal, pues en el estado embrionario del
proceso de conocimiento, no hay posibilidades de negar con
certeza que [no] existi delito.
Expres
que
los
antecedentes
que
los
fiscales de la causa hemos presentado y evaluado son el

apoyo incuestionable en que asentaron esta afirmacin.
Solicit
un
constancias
de
la
causa
decisin
fin
de
arribar
nuevo
una
a
la
anlisis
revisin
verdad
de
las
amplia
de
la
material
de
lo
sucedido (cfr. fs. 3553).

Manifest
que
el
error
[de
la
decisin
recurrida] fue no considerar la validez y entidad de la

denuncia
el
requerimiento
de
instruccin
que
hace
parcialmente eco de ella, y desde esa limitada visin del

expediente, adoptar una resolucin que impide sin motivos
valederos la labor del Ministerio Pblico; adems, para
hacerlo no se ha reparado en que el conjunto de elementos
con que se cuenta hasta ahora indica la probabilidad legal
y
legtimamente
esbozada
de
que
los
hechos
descriptos
pueden ser delictivos.

En base a lo expuesto en la pieza recursiva, el
representante del Ministerio Pblico Fiscal solicit que se
case o se anule la sentencia recurrida (cfr. fs. 3554).
Hizo reserva del caso federal.
11

#24608143#170248418#20161229153948328
b.
3555/3571
Recurso
por
la
de
casacin
Delegacin
de
interpuesto
Asociaciones
fs.
Israelitas
Argentinas (DAIA), en su carcter de pretensa querellante,

por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban.
La
recurrente
invoc,
en
sustento
de
su
pretensin, los motivos previstos en ambos incisos del art.

456 del C.P.P.N. Consider que la decisin recurrida aplic
errneamente
la
ley
sustantiva
inobserv
las
leyes
procesales.
Luego de resear los antecedentes del caso, la
recurrente se pronunci respecto de la admisibilidad del
recurso de casacin, para lo cual cit la doctrina expuesta
en el Plenario Zichy Tyssen de esta Cmara Federal de
Casacin Penal. Asimismo, indic que la decisin impugnada
es de aqullas recurribles ante esta instancia.
La pretensa querellante se agravi por la errnea
interpretacin del art. 42 y ss. del C.P.
En este sentido, expres que el a quo descart el
inicio de la investigacin por inexistencia de delito, a
pesar de haber afirmado que la firma del Memorandum no fue
un mero acto preparatorio sino un acto de importancia para
ser examinado desde la ptica penal.
As dijo el Dr. Ballestero decide ignorar por
completo lo establecido en los arts. 42 a 44 del Cdigo
Penal, los cuales establecen parmetros para la aplicacin
de posibles penas luego de que se establezca mediante la
investigacin,
la
eventual
responsabilidad
del
delito
tentado y que parece entender que los delitos tentados

12
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

carecen de pena y sobre todo que no resulta necesaria una
investigacin.
Argument que resulta contradictoria la decisin
de rechazar el pedido de reactivacin de la causa frente al
reconocimiento que en la sentencia se efecta respecto a la
relevancia que, desde la ptica del derecho penal, podra
tener el acto denunciado.
Por
otro
lado
en
relacin
con
la
alegada
arbitrariedad e inobservancia de las normas del cdigo de

forma,
la
recurrente
se
agravi
por
la
incorrecta
antojadiza apreciacin de las probanzas y constancias de la

causa.
Sostuvo que la resolucin recurrida desconoce la
coherencia y razonabilidad que un acto jurisdiccional debe
respetar
al
confirmar
el
rechazo
de
la apertura
de
la
investigacin mediante meras afirmaciones dogmticas, sin

sustento racional y legal.
Afirm
que
el
desconocimiento
que
el
quo
efectu respecto del valor probatorio de la conversacin

mantenida entre Borger y Timerman como nuevo elemento de
prueba
para
reactivar
cuestionamientos
arbitrario
en
la
relativos
tanto
la
Sala
investigacin,
su
II
admisibilidad,
de
esa
misma
mediante
resulta
Cmara
reconoci ya la validez de la misma, al rechazar un planteo

de nulidad formulado por la defensa de Hctor Timerman.
13

#24608143#170248418#20161229153948328
Seal, adems, la contradiccin existente entre

los fundamentos de los votos de los nicos dos magistrados
que
conformaron
inters
la
impacto
decisin
que
la
recurrida,
comunicacin
en
relacin
telefnica
al
entre
Borger y Timerman cuya validez se cuestionaba, podra

tener en las presentes actuaciones.
En este sentido, indic que mientras el doctor
Freiler
consider
irrelevante
el
audio
mencionado,
el
doctor Ballesteros sostuvo que era en esta causa donde

deba
ser
examinada
su
validez,
otorgndole
de
esta
manera entidad como valor probatorio.

Contrari la opinin expuesta por el magistrado
que consider que la verdad del atentado terrorista no
poda
lograrse
por
esta
va
elptica,
expresando
como
argumento disidente que de la correcta investigacin de

la presente causa pueden surgir elementos que permiten y/o
por
lo
menos
ayuden
arribar
la
verdad
sobre
los
mviles y los responsables del mayor atentado terrorista

en suelo argentino.
Agreg, en sustento de dicho anlisis, que no se
explica
por
qu
si
la
justicia
federal
promovi
la
investigacin y juzgamiento del eventual encubrimiento del

atentado y de las irregularidades en su investigacin cuyo
juicio se est llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo
Criminal
Federal
Nro.
pblicamente
aclamada
por
la
entonces presidente Cristina Fernndez, no adopta idntica

postura con respecto a la denuncia formulada por Nisman,
entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de
la AMIA.
14
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Por otro lado, discurri sobre las omisiones en
las que incurriera el a quo. Manifest que se omite por
completo el tratamiento de lo esbozado por mi representada
en
el
punto
e)
del
recurso
de
apelacin
oportunamente
interpuesto, relativo a las notificaciones rojas.

Concretamente, record la recurrente que ms
all de la explicacin brindada por el juez instructor y
sus halagos al ex canciller Timerman, lo cierto es que el
sentido comn indica que si el Memorndum de Entendimiento
entraba en vigencia (como pretendieron en todo momento los
denunciados), tarde o temprano se iban a dar de baja las
notificaciones rojas.
En
hubiese
procedido
redactado
llevado
dicho
el
entendimiento,
de
la
Memorndum
adelante
el
manera
y,
por
expres
que
en
que
lo
tanto,
interrogatorio
en
se
si
se
encontraba
se
Tehern
hubiese
de
las
personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una

notificacin roja, la consecuencia lgica, una vez que las
mismas se presenten ante la justicia, era la baja de las
notificaciones rojas.
A ello agreg que llamativamente el Memorandum
dej `afuera a los imputados iranes sobre los que no
pesaban notificaciones rojas.
En sustento de su hiptesis manifest que si el
nico propsito perseguido por el rgimen iran con el
acuerdo era dar de baja las notificaciones rojas, tal como
15

#24608143#170248418#20161229153948328
lo
haba
reconocido
insistencia
de
los
el
juez
instructor,
denunciados
por
la
mantener
pblica
vivo
el
Memorandum permite, mediante un anlisis lgico e integral

de
la
situacin,
concluir
que
su
firma
traera
como
corolario la evidente baja de las notificaciones iranes y

su impunidad.
Critic por arbitrario el fundamento utilizado
por el
juez de primera instancia para sostener que la
diplomacia
real
la
diplomacia
paralela
estaban
enfrentadas como rivales.

Agreg que la consideracin efectuada por el juez
de primera instancia respecto de DElia y Esteche, a los
cuales
aludiera
como
inclasificables,
resulta
contradictoria con la solucin a la que arrib al rechazar

la
reactivacin
de
la
causa,
pues
ellos
tambin
se
encuentran denunciados.
Tild de prematuras y arbitrarias las decisiones
adoptadas por los magistrados intervinientes en el presente
legajo en cuanto rechazaron la reactivacin de la denuncia,
sin considerar todos los fundamentos expuestos en la causa.
Por
ltimo,
reconocimiento
se
agravi
legitimacin
por
para
la
denegacin
actuar
como
del
parte
querellante en las actuaciones que pretenda, invocando que

la
decisin
ha
desatendido
las
normas
procesales
que
devienen aplicables.
Expres que si como se sabe, la desestimacin
de la denuncia no causa estado, no se advierte el motivo
jurdico por el cual no podra mi representada presentarse
como querellante en la actualidad, tal como ha solicitado.
16
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

En sustento de su pretensin de ser tenida como
parte querellante, aleg que la DAIA reviste el carcter de
ofendida exigido para el reconocimiento de la legitimacin
que solicita.
En dicha inteligencia, critic por arbitrario que
el
quo
haya
considerado
que
la
jurisdiccin
no
se
encontraba habilitada para constituirse en la calidad que

pretenda, pues dicho fundamento descarta la posibilidad de
que se reabra la investigacin, as como omite examinar que
el Fiscal impuls la accin, requiriendo cincuenta medidas
de prueba; todo lo cual impona que su pedido de ser tenida
como querellante fuera analizado.
En
este
sentido,
solicit
que
se
revoque
lo
decidido y se tenga a la DAIA como parte querellante en las

presentes actuaciones.
Por
conjunto
de
ltimo,
medidas
peticion
la
probatorias,
produccin
las
cuales
de
un
enumer,
considerando la trascendencia de los hechos denunciados y

su gravedad institucional, as como tambin requiri que se
llevaran a cabo todas aquellas que haban sido solicitadas
por
el
Fiscal
Federal
al
efectuar
el
requerimiento
de
instruccin.
Sostuvo, en consonancia con lo expuesto, que la
razonabilidad y viabilidad de las medidas que anteceden
terminan
por
acreditar
el
carcter
prematuro
de
las
resoluciones de primera y segunda instancia.
17

#24608143#170248418#20161229153948328
Finalmente, solicit que se case la resolucin

recurrida,
que
querellante
requeridas.
se
tenga
que
se
su
efecten
Asimismo,
representada
como
las
probatorias
requiri
medidas
que
se
parte
ordene
el
apartamiento de la causa de los jueces inferiores, conforme

lo dispuesto en el art. 173 del C.P.P.N.
Hizo reserva del caso federal.
IV.
Que
radicadas
las
actuaciones
ante
esta
instancia (fs. 3595) y notificadas las partes a tenor de lo

previsto en los arts. 464 y 465 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, se present el abogado particular de Hctor
Timerman, doctor Alejandro Ra (fs. 3593/3594 vta.). En
dicha
ocasin,
cuestion
la
actuacin
de
la
pretensa
querellante en base a la falta de acreditacin del poder

especial que autoriza al presidente a ejercer la pretensin
en nombre de la DAIA.
Puntualmente,
refiri
que
el
pedido
de
constituirse en tal carcter no fue acompaado debidamente

con el poder especial exigido por los arts. 82 y 83 del
C.P.P.N.,
por
lo
que
solicit,
en
definitiva,
que
se
intime al seor Cohen Sabban a agregar el mandato especial

del caso, para verificar que se encontraba apoderado para
la fecha en que se concret su primera presentacin en
este
trmite,
instancia
inadmisibilidad,
as
como
luego
de
en
su
cuando
recurri
casacin,
pretensin
en
bajo
primera
pena
querellante
de
de
la
recursiva.

18
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Asimismo
en
dicha
ocasin
requiri
que
se
certifiquen actuarialmente las presentes actuaciones para

luego determinar cmo deber quedar integrado el tribunal.
Por su parte, el seor Fiscal General ante esta
instancia, Javier A. De Luca, se present a fs. 3597/3607
en la oportunidad prevista por el art. 465 del C.P.P.N. y
postul
el
desistimiento
interpuesto
por el
Fiscal
lo
que
C.P.P.N.),
llamadas
nuevas
recurso
representante del
precedi
doctor
del
en
la
Moldes,
pruebas
las
casacin
Ministerio
instancia
Germn
de
Pblico
(art.
443
del
considerando
que
las
cuales
los
recurrentes
intentan sustentar la reactivacin de la investigacin, no

son
pruebas, ni nuevas, y aunque por su intermedio
se
intentara probar algo, no sera otra cosa que ms de lo

mismo: un hecho no delictivo.
Manifest
que
los
hechos
denunciados
no
constituan delito alguno, ni una ayuda a los delincuentes,

ni la omisin
trataban
de
jurisdiccin
graves
de promover su persecucin, sino que se
tratativas
del
delitos
juez
cuya
diplomticas
la
los
imputados
de
magistrado
ordenara,
de
interviniente
captura
un
para
a
someter
conformidad con el pedido del fiscal denunciante.

Consider
fundamentos
dictamen,
que
imprescindible
haban
presentado
con
sido
la
remisin
expuestos
anterioridad
en
en
esta
su
los
primer
causa
en
19

#24608143#170248418#20161229153948328
virtud
de
la
radicacin
previa
que
las
presentes
actuaciones tuvieron en esta instancia (CFP 777/2015/CFC1).

Sostuvo el seor Fiscal General que La hiptesis
de la denuncia y la de los fiscales de las instancias
anteriores,
tiene
un
defecto
bsico
que
puede
ser
ms
difcil de comprender para un lego, pero que no pueden

desconocer
los
abogados
magistrados,
que
debe
ser
esclarecido de una vez para evitar malentendidos en la

comunicacin de las alternativas de este proceso.
Dijo que un proceso penal no culmina con la
descripcin de sospechas de la comisin de un delito, la
citacin
indagatoria
de
los
imputados
de
haberlo
cometido y, ante su fuga, con su declaracin de rebelda

por no someterse al proceso y pedido de captura de la
fuerza
pblica
que
el
Memorndum
constituye
un
intento de traer o presentar a los imputados al proceso,

porque para la continuidad del proceso en forma natural y
legal, es necesario contar con los imputados frente al
juez de la causa. Traerlos al proceso por la fuerza o por
acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales o
tribunales (como ocurre todos los das con los abogados
que
antes
presentan
de
la
presentar
exencin
de
sus
defendidos
prisin),
no
previamente
puede
constituir
delito alguno. Ninguna negociacin diplomtica en el mismo

sentido puede ser considerada una ayuda al imputado para
eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de
la accin de sta (277, 1, inc. a), CP) o una accin
tendiente a dejar de promover la persecucin o represin
de
los
delincuentes
(art.
274
CP),
sino
todo
lo

20
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

contrario. Se trata de traerlos al proceso para que los
juzguen!.
Expres que este Acuerdo no fue otra cosa que
una especie de reforma del procedimiento penal (asunto de
mera jerarqua legal) para este caso en especial, porque
la Argentina no tiene el poder de hecho para capturar y
traer por la fuerza a estos imputados que no se encuentran
en el pas, con el fin de someterlos a la accin de la
Justicia Argentina y que el proceso continuara.
Consider
que
las
conductas
que
haban
sido
denunciadas no podan constituir delito pues se trataban

del ejercicio de facultades constitucionalmente atribuidas
a
los
Poderes
Ejecutivo
Legislativo,
porque
los
trminos del acuerdo no podan interpretarse como una ayuda

a
los
prfugos
para
eludir
las
investigaciones
de
la
autoridad o sustraerlos a su accin, en los trminos de los

arts. 274 y 277 C.P. y que esta conclusin, por ser un
asunto de puro derecho, no era ni sera susceptible de ser
modificada
por
la
incorporacin
valoracin
de
prueba
nueva, ni por la profundizacin de la pesquisa, en tanto

se
sigue
tratando
de
la
misma
hiptesis,
que
no
es
delictiva.
Descart la relevancia de las manifestaciones del
Embajador
Roberto
Garca
Moritn
considerando
que
sus
dichos resultan meras opiniones e inferencias que, adems

de no ser tcnicas desde el punto de vista jurdico penal,
21

#24608143#170248418#20161229153948328
estn desprovistas de datos y de objetividad, y concluy

que la hiptesis sostenida por Garca Moritn no podra
modificar las conclusiones acerca de la atipicidad de la
conducta.
que
atribuido
espurio
Agreg
Irn,
se
tratara
de
l
de
la
algo
haber
existido
celebracin
as
como
el
del
una
objetivo
Acuerdo
mera
con
voluntad
montada sobre la causalidad incapaz de alcanzarlo. Ello

as,
por
cuanto
las
notificaciones
alertas
rojas
se
sustentan en un pedido de captura del magistrado a cargo

de la causa, y por ello, slo podan ser desactivadas por
el juez de la causa en la que haban sido ordenadas. El
intercambio de misivas entre la Cancillera e Interpol,
as como las manifestaciones de su titular Ronald Noble,
no dejaron lugar a dudas ya desde el inicio de esta causa.
De all que las manifestaciones de Garca Moritn carezcan
de relevancia penal, y por ello, no tiene importancia si
se incorporan o no a esta causa.
En cuanto a las pruebas incorporadas por la ex
Procuradora del Tesoro de la Nacin, seal que ellas no
tuvieron origen ilcito, por lo que si resultan de inters
para conocer la verdad y su introduccin al proceso no
viola garantas de ninguna de las partes, no se advierte
cmo puede fundamentarse su invalidez.
Con
relacin
realizar
sus
colegas
del
argument
que
el
contenido
las
pruebas
Ministerio
de
las
que
pretendan
Pblico
Fiscal,
conversaciones
entre
Timerman y Borger, que puede ser oda por cualquiera desde

Internet y cuyo origen y obtencin se desconoce, no resulta
22
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

novedoso sino que all se refleja la posicin pblica que
asumi la Repblica Argentina, al menos, desde el pedido de
captura de los acusados.
As,
dijo
que
de
la
conversacin
surge
la
conclusin exactamente contraria a la sostenida por los

acusadores: el representante de la AMIA se opone a las
negociaciones
con
Irn,
pero
tampoco
ofrece
vas
alternativas, a pesar de que Timerman le daba a entender

que estara dispuesto a discutirlas. All Borger se limita
a protestar por las tratativas con Irn, es decir, su
posicin
radica
gobierno
argentino
posicin
poltica
representaba,
en
que
cualquier
al
(no
que
respecto,
jurdica)
ya
estaba
cosa
que
nunca
de
la
hiciera
el
conmovera
la
asociacin
que
cerrada,
de
decidida,
antemano, de acordar cualquier cosa con ese pas.

Asimismo
declaracin
de
con
relacin
inconstitucionalidad
la
del
firmeza
de
la
Memorandum
de
Entendimiento con Irn presentada como nuevo hecho por los

recurrentes
seal
que
no
resultaba
un
dato
del
cual
pudiera depender la tipicidad de la conducta denunciada, en

tanto solo viene a decir que el acto se encontrara en
pugna con la Constitucin pero no que es delictivo.
Por lo dems, descart la posible aplicacin del
delito constitucional de traicin, que haba sido esgrimido
por
el
Fiscal
Federal
Germn
Moldes
como
una
de
las
23

#24608143#170248418#20161229153948328
posibles
calificaciones
jurdicas
en
las
cuales
encuadraran los hechos denunciados.

En
Ministerio
control
su
presentacin,
Pblico
de
Fiscal,
legalidad
el
alegando
previsto
en
representante
del
el
del
el
ejercicio
art.
120
de
la
Constitucin Nacional, advirti la posible violacin del

principio ne bis in dem y una posible maniobra de forum
shopping frente a la existencia de la causa N 14.305/15
que tramita ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nro. 11.

Por
instancia
otra
acompa
parte,
el
el
pedido
Fiscal
General
formulado
por
ante
el
esta
abogado
particular de Hctor Timerman, doctor Alejandro Ra, en

tanto
consider
que
de
la
simple
lectura
de
estas
actuaciones, especialmente desde que la DAIA se present y

pidi la reactivacin de la causa y ser tenida por parte
querellante (ello ocurri el 2 de agosto de 2016, fs. 3367
a 3410), se observa que no ha presentado el debido poder
especial para querellarse por los hechos que denuncia y
contra las personas que lo hace.
En dicho entendimiento y en tanto la carencia
del poder especial se exige a las asociaciones para actuar
como querellantes en sede penal, segn los arts. 82 y 83
del CPPN, solicit que se suspenda el trmite del recurso
de casacin interpuesto por la DAIA hasta que la Cmara de
Casacin resuelva acerca del dficit de personera aqu
sealado.
Asimismo, en idntica oportunidad procesal, se
present Alberto Teodoro Indij, Vicepresidente primero de
24
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

la DAIA a cargo interinamente de la presidencia conforme
acreditara mediante las actas del Consejo Directivo de la
asociacin y mantuvo el recurso de casacin interpuesto
(fs. 3609/3654).
En dicha ocasin, acompa copia certificada de
la reforma del estatuto de la DAIA y de las actas de
directorio
por
medio
de
las
cuales
se
acord
la
presentacin de la asociacin como parte querellante en

estas actuaciones.
Resalt que surge del captulo I, art. 5.6 del
estatuto referido el reconocimiento del derecho de la DAIA
para intervenir judicialmente ante todos los fueros y en
todas
las
jurisdicciones,
con
la
facultad
expresa
de
formular querellas.
V. Que en la oportunidad prevista por los arts.
465, cuarto prrafo y 466 del C.P.P.N., se present a fs.
3810/3815
el
seor
Fiscal
General
ante
esta
instancia,
doctor Javier A. De Luca (Dictamen N. 10836) oportunidad

en la que remarc como cuestin previa la necesidad de
adoptar una decisin respecto de la falta de personera de
la DAIA
para actuar en
la presente causa. Record que
siempre
jurdicas
las
personas
se
les
exigi
poder
especial para querellar otorgado ante notario por escritura

pblica, invocando el viejo plenario de la Cmara Criminal
y Correccional Faras de Fiori, Estela del 14/5/54, y el
art. 1184 del Cdigo Civil derogado.
25

#24608143#170248418#20161229153948328
Asimismo, expuso los fundamentos por los cuales

entendi que el recurso de casacin interpuesto por la DAIA
deba ser rechazado.
En idntica ocasin, se present a fs. 3825/3839
vta. la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), por intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen
Sabban,
oportunidad
en
fundamentos
expuestos
interpuesto.
Asimismo,
la
en
y
que
el
sin
desarroll
recurso
ampli
de
perjuicio
los
casacin
de
que
segn
entendi se encontraba acreditada mediante las diversas

presentaciones efectuadas en la causa la representacin
del Presidente de la asociacin para actuar en la presente
causa su nombre, acompa el poder especial para querellar
otorgado a favor de los doctores Santiago Kaplun y Gabriel
L. Camiser (fs. 3825/3827 vta.).
A fs. 3841/3850 la defensora de Andrs Larroque,
doctora Lucila
Larrandart,
present
memorial
durante el
trmino de oficina en el que solicit que se rechace el

recurso interpuesto por la DAIA.
Por ltimo, se present el defensor particular de
Hctor Timerman a fs. 3853/3880 vta. y 3914/3953 vta.,
ocasin en la que expuso los argumentos por los cuales
consider que deba confirmarse la decisin recurrida, as
como
tambin
reiter
los
planteos
que
haba
formulado
respecto de la personera de la pretensa querellante, la

integracin de este Tribunal para resolver los recursos de
casacin y sobre la violacin del principio ne bis in dem.
VI. Que en la oportunidad prevista por los arts.
465, ltimo prrafo, y 468 del C.P.P.N., de lo que se dej
26
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

constancia a fs. 3981, se celebr la audiencia para que las
partes informen el da 19 de diciembre del corriente ao, a
la
que
compareci
la
parte
recurrente
Delegacin
de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) representada por

Ariel Cohen Sabban y por Alberto Teodoro Indij, Presidente
y Vicepresidente de la asociacin, respectivamente, junto
con los doctores Santiago Kaplun y Gabriel L. Camiser,
ocasin en la que se expusieron los argumentos que dieran
susento a su recurso y criticaron la resolucin recurrida.
Adems, presentaron breves notas, las que lucen agregadas a
fs. 3961/3975 vta. requirieron que se case la resolucin
recurrida
se
aparte
los
jueces
inferiores
intervinientes en la desestimacin de la denuncia.

Asimismo,
comparecieron
los
defensores
particulares de Hctor Timerman, doctores Alejandro Ra y

Graciana
Peafort,
solicitaron
que
se
Presentaron
breves
quienes
expusieron
rechace
notas
el
que
recurso
lucen
oralmente
de
casacin.
agregadas
fs.
3976/3980. Por ltimo, la defensora particular de Andrs

Larroque, doctora Lucila Larrandart, discurri sobre los
planteos
efectuados
en
sus
diversas
presentaciones
peticion el rechazo del recurso.

En idntica oportunidad, el seor Fiscal General
ante esta instancia, doctor Javier A. De Luca, quien no se
encontr presente en la audiencia, present breves notas
tal como se desprende de fs. 3976/3980.
27

#24608143#170248418#20161229153948328
De este modo, quedaron las actuaciones en estado

de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los
seores jueces emitan su voto, result el siguiente orden
sucesivo de votacin: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano
Hernn Borisnky y la doctora Ana Mara Figueroa.
El seor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I.
Recurso
de
casacin
interpuesto
por
la
pretensa querellante: Delegacin de Asociaciones Israelitas

Argentinas (DAIA).
1.
a.
Sobre
la
admisibilidad
del
recurso
de
casacin.
La cuestin bajo estudio merece una definicin
previa con relacin a su discutibilidad en esta sede y en
esta oportunidad. Se trata de un filtro analtico que debe
realizarse aun
cuando, como
en
el
caso, el
recurso
de
casacin interpuesto haya sido concedido por el a quo (cfr.

fs. 3576/3586).
En ese marco y luego de odos los argumentos de
las partes, comienzo por sealar, entonces, que el recurso
de
casacin
deducido
por
la
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas Argentinas (DAIA), en su carcter de pretensa

querellante, contra la resolucin dictada por la Sala I de
la
Cmara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
Correccional Federal de esta ciudad que confirm el rechazo

de la reactivacin de las presentes actuaciones actuaciones
resulta formalmente admisible.
Al respecto, y en relacin con la impugnabilidad
objetiva
ya
he
tenido
oportunidad
de
resear
que
la
resolucin que confirma el auto que desestim la denuncia

28
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

por
inexistencia
de
delito
resulta
por
sus
efectos
equiparable a definitiva (cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa

Nro. 1671 caratulada: "BURIN, Marcos Sal y otro s/recurso
de queja", Reg. Nro. 2200.4, rta. el 09/11/1999; causa 5816
caratulada: ESTERSON, Abel Ignacio y otra s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 8651.4, rta. el 28/5/2007; causa Nro.
1443 caratulada BERMAN, Reg. Nro. 2027.4, rta. 31/8/99 y
causa Nro. 1502 NARVAEZ, Eduardo y otros s/recurso de
CCC 53290/2015/CFC1 caratulada:
documentos
pblicos
s/recurso
1440/16.4,
rta.
9/11/16;
el
NN
de
s/
falsificacin
casacin,
causa
CFP
Reg.
de
Nro.
12587/2014/CFC1,
caratulada: KOLINA s/recurso de casacin, Reg. 866/16,

rta. el 7/7/2016; entre muchas otras).
Por otro lado, con relacin a la impugnabilidad
subjetiva, cabe resear que devienen aplicables al caso las
consideraciones esgrimidas por esta Cmara al pronunciarse
en
el
sentido
de que el
pretenso querellante posee la
facultad de recurrir ante esta instancia, dado que a

quien se le ha denegado su pretensin para asumir tal
funcin
procesal
recursiva
en
la
correspondiente,
fundada
derecho
por
(querellante)
apelacin
sino
parte
innegable
que,
del
que
no
ante
en
la
su
capacidad
segunda
instancia
bsqueda
Tribunal
se
agota
que
ampara
de
se
ha
en
una
decisin
pronunciado,
la
garanta
constitucional del debido proceso contemplado en el art.
29

#24608143#170248418#20161229153948328
18 de nuestra Constitucin Nacional, tiene la facultad de

acudir
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nacin
travs del recurso extraordinario, y, lgicamente, a esta

Cmara Nacional de Casacin Penal a travs del recurso de
casacin
(cfr.
caratulada
C.F.C.P,
CELLES,
Sala
Francisco
IV:
causa
CELLES,
Nro.
Mabel
553,
Beatriz
s/recurso de casacin, Reg. Nro. 869.4, rta. el 23/06/97;

Sala I: causa Nro. 37, caratulada BORENHOLTZ, Bernardo
s/recurso de casacin, Reg. Nro. 44, rta. el 28/9/93; y
Fallo Plenario n 11, ZICHY THYSSEN, del 23/06/2007).
Esta
idea
es
compatible
no
slo
con
la
instauracin de este rgano judicial intermedio al que le

ha sido confiada la reparacin de los perjuicios irrogados
a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de
recurrir ante la Corte Suprema, sino tambin porque su
intervencin atento a su especificidad asegura que el
objeto a revisar por el Mximo Tribunal sea un producto
seguramente
ms
elaborado
(cfr.
Fallos:
318:514
325:1549, entre otros).

Por lo dems y para concluir en este punto, es
preciso sealar que la recurrente cumpli con la carga de
efectuar un relato preciso y concreto de los hechos, fund
los agravios que la resolucin le causa, citando de manera
concreta
las
disposiciones
que
considera
violadas
errneamente aplicadas en el caso, y explic la solucin

que pretende, todo ello en funcin de lo dispuesto en el
art. 463 del C.P.P.N.
1.
b.
Sobre
la
personera
invocada
por
el
Presidente de la DAIA.
30
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Por
otro
cuestionamiento
lado
de
la
con
defensa,
relacin
acompaado
al
reiterado
por
el
seor
Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De

Luca,
vinculado
Presidente
de
la
con
la
falta
Delegacin
de
de
poder
especial
Asociaciones
del
Israelitas
Argetinas (DAIA), Ariel Adolfo Cohen Sabban, para actuar en

nombre
de
la
pretensa
querellante,
es
preciso
formular
algunas aclaraciones.
En las diversas presentaciones tanto la defensa,
incluso con anterioridad a la concesin de los recursos por
parte del a quo, como el seor Fiscal General ante esta
instancia, doctor Javier A. De Luca (dictamenes de fs.
3810/3815, 3810/3815 y 3976/3980) plantearon la ausencia
del poder especial de la DAIA para querellar en la presente
causa exigido por el cdigo de procedimiento.
Concretamente, el defensor particular de Hctor
Timerman, doctor Alejandro Ra, indic que la DAIA, desde
su presentacin inicial en este expediente solicitando la
reactivacin
de
la
denuncia
efectuada
por
el
Fiscal
Federal, Alberto N. Nisman, no acredit correctamente la

personera
invocada,
ni
present
el
poder
especial
que
exigen las disposiciones del Cdigo Procesal Penal de la

Nacin
para
querellar,
lo
cual
tornara
inadmisible
su
pretensin.
Por su parte, el seor Fiscal General ante esta
instancia expuso sobre la exigencia del poder especial para
31

#24608143#170248418#20161229153948328
querellar
que
deban
presentar
las
personas
jurdicas
citando las previsiones del art. 1184 del Cdigo Civil, la

doctrina del plenario de la Cmara Criminal y Correccional
Faras
de
Fiori,
Estela
la
jurisprudencia
de
este
Tribunal.
Ahora bien, el art. 83 del C.P.P.N. dispone que
la
iniciacin
de
la
querella
en
causa
criminal
deber
efectuarse por escrito, acreditando los extremos exigidos

para ello entre ellos, la personera invocada.
Se
contenga
dicha
desprende
de
pretensin,
all
deber
que,
el
escrito
formularse
en
que
forma
personal, o por mandato especial, con asistencia letrada,

especificando: 1) nombre, apellido, domicilio real y legal
del querellante; 2) relacin sucinta del hecho en que se
funda;
3)
imputados,
nombre,
si
lo
apellido
supiere;
y
4)
domicilio
la
del
de
los
acreditacin
de
los
extremos de personera que invoca, en su caso; y 5) la

peticin de ser tenido por querellante y la firma.
La
exigencia
de
que
se
expresara
en
el
instrumento la decisin de promover, en representacin de

otro, el proceso penal respecto de un hecho determinado, se
encuentra ntimamente relacionada con las responsabilidades
emergentes del acto. Es que, en definitiva, en virtud de la
representacin, un sujeto (representante) est legitimado
(con legitimacin indirecta) para realizar los actos que
impliquen ejercicio de un derecho o de una facultad cuya
titularidad corresponde a otra persona (representado). El
fundamento de la legitimacin del representado y la esencia

32
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

de la representacin misma es el poder suficiente para
participar en un acto en nombre del representado.
La representacin de las personas jurdicas, as
como todas las normas que regulan su funcionamiento, se
encuentran
plasmadas
en
el
acto
constitutivo
estatuto
societario y sus modificaciones.

El nuevo Cdigo Civil y Comercial de la Nacin,
al regular la representacin de las personas jurdicas de
manera especfica en el art. 358, distinge dos situaciones:
la actuacin por representacin y la actuacin por mandato.
En particular, legisla sobre la representacin de manera
autnoma en la parte general de los actos jurdicos, lo que
permite
independizar
el
contrato
de
mandato
del
de
representacin denominada para el caso de las personas

jurdicas- representacin orgnica. Ello con razn de la
teora orgnica de las personas jurdicas que adopta la
nueva legislacin.
Entonces, el rgano que tendr como funcin la
representacin de la persona jurdica, ser aquel designado
por el estatuto constitutivo.
Ahora bien, desde su presentacin inicial en el
presente proceso, el Presidente de la DAIA acompa copia
del estatuto social reformado en los ltimos aos conforme
la
voluntad
de
sus
miembros
del
que
se
desprende
la
expresa posibilidad de la DAIA para querellar en causas
33

#24608143#170248418#20161229153948328
judiciales
fin
de
representar
los
intereses
de
sus
miembros y defender sus derechos.

En este sentido, el art. 2 del estatuto dispone
que la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas
(D.A.I.A.) ejerce y ejercer la representacin poltica de
sus entidades miembros y de la comunidad Judeo-Argentina
ante
las
autoridades
y/o
Poderes
Pblicos
Nacionales
Internacionales, en toda cuestin que sea de inters de

las entidades asociadas o de personas pertenecientes a la
comunidad
juda,
ya
sea
que
su
intervencin
le
sea
requerida expresamente o que la misma asociacin, de por

si lo considere conveniente y/o necesario para la mejor
consecucin de sus objetivos.
Por su parte, surge del art. 5.6. del estatuto
referido que: a los fines de cumplir los objetivo podr:
Intervenir judicialmente ante todos los fueros y en todas
las
jurisdicciones
con
la
facultad
expresa
de
formular
querellas.
Asimismo,
Asociacin
ser
del
dirigida
artculo
y
12
administrada
surge
por
que
un
La
Consejo
Directivo formado por un Presidente, un Vicepresidente 1,

un
Vicepresidente
2,
un
Vicepresidente
3,
un
Vicepresidente 4, un Secretario General, un Prosecretario

1, un Prosecretario 2, un Prosecretario 3, un Tesorero,
un Protesorero 1, un Protesorero 2, un Protesorero 3,
10 vocales titulares, 5 vocales suplentes y un Secretario
de actas.
En
consonancia
con
ello,
el
artculo
20
establece entre los deberes del Consejo Directivo: 20.1.

34
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Representar a la Asociacin y administrar sus bienes. Y al
Presidente la atribuye Ejercer la representacin de la
Asociacin, pudiendo delegar la representacin en alguno
de los vicepresidentes.
Y adems, conforme lo resalt la querellante en
una
de
sus
presentaciones,
una
de
las
facultades
del
Vicepresidente Primero es 22.1. Reemplazar al presidente

en
el
orden
licencia,
designado
enfermedad,
en
caso
renuncia
de
muerte,
incapacidad,
ausencia,
con
los
mismos deberes y atribuciones que tiene el Presidente.

Conforme surge de las constancias de la presente
causa,
de
las
actas
del
Consejo
Directivo
de
la
DAIA
acompaadas en las diversas presentaciones efectuadas en la

causa,
se
directivos
desprende
de
Vicepresidente
la
que
se
asociacin
primero
para
autoriza
en
el
actuar
caso,
en
los
rganos
Presidente
el
presente
expediente en representacin de la DAIA. De los documentos

presentados por la pretensa querellante surge la facultad
del Presidente y del Vicepresidente de representar a la
asociacin (cfr. en particular, copia certificada del acta
de designacin de autoridades oportunamente presentada ante
el juez de primera instancia, actas del Consejo Directivo
que facultan a querellar en este caso concreto, Acta de la
Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial Electora de
la DAIA celebrada el 19 de noviembre de 2015).
35

#24608143#170248418#20161229153948328
En el caso, el presidente de la DAIA acto,

conforme lo faculta el estatuto societario, en el ejercicio
de la representacin orgnica que le fuera acordada por las
normas estatutarias,
en
cumplimiento
de un
autorizacin
expresamente otorgada por el Consejo Directivo.

Especficamente, el acta obrante a fs. 3644/3645
(acta n 165 del directorio de la DAIA, de fecha 16 de mayo
de 2016) consigna que se aprueba que la DAIA se presente
como parte querellante en la causa de la denuncia del
Fiscal Alberto Nisman en trmite en el Juzgado Federal
Nro. 3, as como tambin la causa contra Hctor Timerman,
en el Juzgado Nro. 11.
En este contexto, y luego de la lectura del
estatuto de la DAIA y las actas del directorio acompaadas
por la pretensa querellante en sustento de su personera,
no es posible afirmar, como lo hace la defensa, que el
Consejo Directivo, conformado por las autoridades elegidas
conforme la voluntad del rgano, careciera de facultades
para acordar la presentacin y actuacin en el presente
caso como parte querellante de la DAIA y su representacin
por
el
Presidente.
Es
que,
tal
como
afirma
el
Vicepresidente Primero de la DAIA, en su presentacin de

fs. 3609/3654, las disposiciones del estatuto establecen
que
sta
ser
representada
en
sus
intereses
por
sus
autoridades (Presidente, Vicepresidente), a quienes se les

otorgan amplias facultades (cfr. Captulo V del estatuto
referido).
Por el contrario, es el Consejo Directivo el que
ejerce la representacin de la DAIA y quien, en razn de
36
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

las diversas normas citadas con anterioridad, se encuentra
facultado para instituirse como querellante, por intermedio
de sus autoridades y segn las indicaciones expresadas en
las actas de directorio.
Ahora, la razn de exigir poder especial fue
ejemplificada
en
la
audiencia
por
la
doctora
Graciana
Peafort, abogada de Timerman, quien explic que lo que se

pretende es que un mandatario no comprometa al mandante que
no ha consentido esa representacin, a la eventualidad de
tener que pagar las costas del proceso si su pretensin
fracasa. Eso muestra que se trata, en definitiva, de un
tema estrictamente societario acerca de la responsabilidad
del representante legal (el presidente) en caso de obligar
abusivamente a la asociacin, que eventualmente podr dar
lugar a una accin de daos pero que de ninguna manera
empece
la
personera
en
juicio.
Eso,
en
particular,
cuando la lectura de los estatutos de la DAIA y dems

documentacin aportada no permite concluir definitivamente
que su presidente no tuviera las facultades que invoca;
especialmente, cuando en un caso de tanta trascendencia
pblica y meditica no ha habido ninguna presentacin de
los
rganos
deliberativos
de
la
DAIA
contradiciendo
la
voluntad expresada por Ariel Cohen Sabban.

Tampoco
el
seor
Fiscal
General
ante
esta
instancia, ni las defensas, han efectuado una evaluacin

integral sobre la normativa actual que rige la materia, a
37

#24608143#170248418#20161229153948328
la luz del nuevo Cdigo Civil y Comercial de la Nacin, ni

se han hecho cargo de demostrar cul es la interpretacin
que
debera
efectuarse
sobre
el
punto,
limitndose
sealar que la norma del art. 1184 del viejo Cdigo Civil
de la Nacin se encontraba derogada.
En
base
las
consideraciones
hasta
aqu
expuestas, entiendo que corresponde rechazar el pedido de

la defensa de Hctor Timerman y del seor Fiscal General
ante esta instancia de declarar inadmisible el recurso de
la
pretensa
querellante;
con
costas
en
esta
instancia
(arts. 530 y ss.).

1.
c.
Sobre
la
pretensin
de
la
DAIA
de
ser
tenida como parte querellante.

La pretensin de la recurrente exige determinar
si es
posible
procesal
reconocerle, a
federal
la luz de
vigente, legitimacin
la legislacin
para
actuar como
querellante en la presente causa.

Dicho examen ha sido omitido en las resoluciones
jurisdiccionales
dictadas
en
el
sub
examine,
que
lo
consideraron insustancial.
As, el juez Daniel Rafecas sostuvo que [] para
legitimar activamente en el rol de querellante a la DAIA,
conforme
lo
solicita,
es
imprescindible
que
la
jurisdiccin se encuentre habilitada legalmente a travs

del impulso de la accin penal pblica, aspecto ste que,
como se seal al inicio del presente, no se da en el caso
por cuanto la denuncia formulada por el Dr. Nisman ha sido
desestimada por inexistencia de delito, y, a esta altura
de los acontecimientos, en los que ya se ha agotado la va
38
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

recursiva, el mecanismo escogido por los representantes de
la
DAIA
resuelto
para
no
promover
se
la
revisin
encuentra
previsto
de
lo
en
oportunamente
la
legislacin
procesal, por lo que, en consecuencia, no puede prosperar

la solicitud que se ha efectuado.
Por
considerado
su
que
parte,
el
la
estado
Cmara
actual
de
del
Apelaciones
sumario
ha
impeda
arribar a una solucin distinta de la adoptada por el juez

de grado, lo cual sentenciara la posibilidad de xito de
la peticin introducida por la DAIA para asumir la calidad
de parte querellante.
Ahora bien, la pretensin de la DAIA en cuanto
solicita la investigacin de los hechos denunciados y el
reconocimiento
del
rol
de
querellante
fue
debidamente
encauzada y fundada, por lo que corresponde su examen.

En el anlisis que sobre el punto cabe efectuar,
he de recordar que el artculo 82 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, al disponer que Toda persona con capacidad
civil
particularmente
pblica
tendr
ofendida
derecho
por
un
delito
constituirse
de
accin
en
parte
querellante, define al ofendido, en principio, como el

portador real del bien jurdico concreto daado o atacado,
concepto incluso limitado an ms por su referencia slo a
aquellos delitos que permiten identificar a una persona
individual, de existencia visible o jurdica como portadora
de ese bien jurdico (Maier, Julio B.J. Derecho Procesal
39

#24608143#170248418#20161229153948328
Penal. II. Parte General. Sujetos Procesales, pg. 665 y

ss., Ed. Del Puerto S.R.L., Bs.As., 2003).
Sin embargo, tal como he sostenido en diversos
precedentes
(cfr.
C.F.C.P.,
Sala
IV:
causa
Nro.
1379,
caratulada GMEZ, Jorge Ernesto s/recurso de casacin,

Reg.
Nro.
1946.4,
caratulada
rta.
VILLALBA,
el
15/7/99;
Carlos
causa
Alberto
Nro.
1843,
s/recurso
de

3856 caratulada BAGLIETTO, Eduardo y otros s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 5515, rta. el 4/3/04; causa Nro. 7137,
caratulada BEATRIZ, Rodrigo s/recurso de casacin, Reg.
Nro. 10936.4, rta. el 15/10/08; causa Nro. 10784 caratulada
ASOCIACIN
DE
CONSUMIDORES
DE
SERVICIOS
DE
HIGENE
ALIMENTOS s/recurso de casacin, Reg. Nro. 12.010, rta. el

29/07/09; causa Nro. 12.260, caratulada DEUTSCH, Gustavo
Andrs s/recurso de casacin, Reg. Nro. 14.842, rta. el
3/05/11; causa Nro. 12.981 caratulada MONTANARO, Domingo
Esteban s/recurso de casacin, Reg. Nro. 15.322, rta. el
8/8/11; causa Nro. 12.603, caratulada GOTARDI, Jos Mara
s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
327/12.4,
rta.
el
16/03/12; causa Nro. 15.900 caratulada B., G.M. y otros

s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
923/15.4.,
rta.
el
4/06/13; causa Nro. 16.253 caratulada LVAREZ, Enzo Fabin

causa
Nro.
14.231,
caratulada
LVAREZ,
Roberto
Ral

causa
Nro.
15.606
caratulada
"ALVAREZ,
Enzo
Fabin
s/
recurso de casacin", Reg. Nro. 225/13.4, rta. el 8/3/2013,

entre muchas otras), la invocacin del bien jurdico para
40
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

determinar la legitimacin procesal activa no resulta una
pauta
definitoria,
puesto
que
no
se
ha
de
excluir
la
proteccin subsidiaria de otros bienes garantidos.

Remarqu la distincin que entre los conceptos de
ofendido y de damnificado se efecta, considerando que
al primero siempre se le ha reconocido legitimacin para
constituirse en parte querellante, por cuanto es el titular
del bien jurdico tutelado que el hecho delictuoso lesiona,
erigindose, por ende, como la persona que ha sufrido las
consecuencias del delito de modo directo e individual, y
resulta ser el sujeto pasivo del delito. En cambio, el
damnificado,
que
no
necesariamente
es
el
titular
inmediato del bien jurdico afectado por el ilcito, es

quien ha recibido algn perjuicio real y concreto que lo
habilita para accionar.
En dicha inteligencia, reconoc la posibilidad de
efectuar
una
interpretacin
concepto
de
vctima,
poltica
criminal,
en
sino
base
amplia
no
tambin,
progresiva
slo
con
sustento
del
argumentos
en
de
una
dinmica y flexible conexin entre todas las normas del

ordenamiento jurdico vigente, considerando especialmente
en
el
caso
concreto
los
derechos
de
las
partes
(cfr.
C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 10.251, caratulada STORINO,

Mario Omar s/recurso de casacin, Reg. Nro. 11.661, rta.
el 24/4/09; causa Nro. 13.582, caratulada ARGUELLES DE
IRONDO,
Lisandro
s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
41

#24608143#170248418#20161229153948328
336/12.4, rta. el 21/3/2012, entre muchas otras) y, de ese

modo, reconociendo participacin como parte querellante en
el proceso a quien demostrara que el hecho investigado lo
ha damnificado de manera concreta y directa.
Es que se presentaban situaciones en las que se
verificaba una suerte de desprendimiento, por el cual el
sujeto
pasivo
tpico
del
delito
no
coincida
con
el
eventual ofendido o titular del bien jurdico lesionado

que
se
encuentra
protegido
por
la
norma
penal,
no
obstante ello, estaba facultado para constituirse en parte

querellante.
La
ofendido
evolucin
que
tanto
del
desde
concepto
la
de
doctrina
particular
como
la
jurisprudencia se vena desarrollando en materia de derecho

procesal,
con
especial
referencia
las
compromisos
internacionales que en materia de Derechos Humanos asumi

el Estado Nacional (art. 75, inc. 22 de la C.N.), se vio
plasmada en la reforma que introdujo por medio de la ley
26.550 el art. 82 bis al Cdigo Procesal Penal que otorg
legitimacin para constituirse en parte querellante a las
asociaciones intermedias o fundaciones registradas conforme
a la ley, en los procesos por delitos de accin pblica en
los que se investigaran crmenes de lesa humanidad o graves
violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto
estatutario se vinculara con la defensa de los derechos que
se consideraran lesionados.
En dichos precedentes, remarqu la necesidad de
efectuar
una
interpretacin
desde
la
perspectiva
constitucional, que es la que mejor conjuga y protege los

42
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

intereses y garantas en juego, a fin de otorgar su plena
vigencia, dentro del marco legal que establece el cdigo
procesal vigente, es la que el caso merece.
Entonces, en este marco de anlisis, resulta que
dentro del alcance que corresponda otorgarle a la norma,
en virtud del artculo 82 del C.P.P.N. debe considerarse a
la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
como ofendida por el delito investigado, que ha sido
delimitado por el denunciante y el fiscal federal, Gerardo
Pollicita,
como
el
encubrimiento
de
los
presuntos
responsables del mayor atentado criminal ocurrido el da

18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, mediante la
existencia de un plan criminal delictivo destinado a dotar
de
impunidad
los
imputados
de
nacionalidad
iran
acusados en dicha causa para que eludan la investigacin y

se
sustrajeran
orquestada
de
la
accin
puesta
en
de
la
justicia
funcionamiento
argentina,
por
altas
autoridades del gobierno nacional argentino.

La
peticin
recurrente
considerando
funciones
que
cumple
ha
fundado
que,
en
una
de
suficientemente
las
representacin
ms
de
su
importantes
la
Comunidad
Juda de la Repblica Argentina, es la de velar por el

respeto
de
ciudadano,
los
derechos
naturales
en
especial
cuando
del
individuo
del
se
vulneran
dichos
principios, y por los intereses que protege la comunidad

juda y sus integrantes.
43

#24608143#170248418#20161229153948328
Ese
fue
el
eje
sobre
querellante ha explicitado
el
cual
la
pretensa
la legitimacin
que
pretende
para actuar como parte acusadora en la causa de mencin,

postulando especialmente que el carcter de ofendida de
la
entidad
que
investigar,
represento
resulta
Delegacin
de
en
los
evidente
Asociaciones
hechos
que
considerando
Israelitas
deben
que
Argentinas
la
(DAIA)
resulta ser una de las entidades vctimas del atentado

terrorista perpetrado en fecha 18 de julio de 1994, cuyo
posible encubrimiento es lo que da origen a la presente
pesquisa.
En este sentido, seal que de comprobarse la
hiptesis imputativa esgrimida oportunamente por el fiscal,
su representada sera ofendida por los hechos denunciados.
Remarc, por ltimo, que en la causa principal donde se
investiga el criminal atentado terrorista, cuya vctima fue
la sociedad argentina en su conjunto, y donde se investigan
diversas
irregularidades
encubrimiento,
procesal
le
su
ha
en
sido
la
investigacin
reconocida
representada
para
la
actuar
el
legitimacin
como
parte
querellante.
Adems, cabe recordar que el estatuto de la DAIA
es claro cuando dispone, en su artculo cuarto, que su
funcin
entidades
tendr
miembros,
integrantes,
acciones,
por
objeto
a
la
realizando
peticiones
4.1.
Representar
Comunidad
cuantos
actividades
Juda
actos,
sean
las
sus
gestiones,
necesarias,
en
salvaguarda de los derechos naturales del individuo y del

ciudadano en especial cuando se vulneren dichos principios
44
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

con
actos
discriminatorios
por
motivaciones
religiosas,
raciales o tnicas, ejerciendo toda actividad necesaria

para luchar contra el antijudasmo, la discriminacin y la
xenofobia, que fuese promovido o iniciado por cualquier
tipo de organismo, institucin, persona fsica o jurdica
o grupos colectivos; 4.2. Velar por la seguridad jurdica
de la Comunidad Juda y sus integrantes, de los derechos
humanos
por
la
dignidad
del
hombre
teniendo
en
consideracin las fuentes y tradiciones judas, las normas

nacionales e internacionales que rigen la materia y en
particular las normas y reglamentaciones constitucionales
que sustenten dichos principios.
Asimismo
objetivos, el
dispone
que
para
artculo
la
el
5, en
Delegacin
cumplimiento
el
de
punto
de
6, del
Asociaciones
dichos
estatuto
Israelitas
Argentinas podr intervenir judicialmente ante todos los

fueros
en
todas
las
jurisdicciones
con
la
facultad
expresa de formular querellas.

Resulta de lo expuesto su derecho a constituirse
en parte querellante, pues cierto es que conductas como las
aqu
denunciadas
podran
afectar,
especialmente,
la
comunidad o grupo social que la DAIA representa.

En este sentido, tal como destac la recurrente,
la necesidad de esclarecimiento de los hechos denunciados
mediante
una
investigacin
diligente
exhaustiva
el
particular reclamo de justicia que se vera obturado en su
45

#24608143#170248418#20161229153948328
lnea
de
comprobacin
delictiva
ensayada,
pretensin
de
la
fctico-jurdica
permiten
DAIA,
de
la
considerar
respecto
de
hiptesis
admisible
hechos
que
la
habran
damnificado a la sociedad argentina en su conjunto.

En
este
caso,
en
el
que
se
analiza
la
legitimacin de una asociacin a efectos de ser tenida por

parte querellante, cabe admitir que si bien el hombre es
por esencia el titular de derechos humanos, la solucin
sugerida
se
proteccin
inspira
en
posible
al
la
intencin
ser
humano
de
en
dar
sus
la
mayor
mltiples
actividades dentro de la sociedad; y tambin de admitir que

es un derecho del hombre asociarse libremente con fines
polticos [artculo 14, 14 bis y 38 de la C.N.; XXII de la
DADH; 20 y 23.4 de la DUDH; 16 de la CADH; 8.a.b y c del
PIDESC;
22
del
PIDCP
(GordoLoiano
Rossi)
entre
otros.
Derechos
(Gordillo,
Humanos
Agustn
pg.X15/6,
Fundacin de Derecho Administrativo, Bs. As., 1997)].

La garanta de debido proceso tambin ampara la
actividad del querellante que por su condicin de parte
tambin
encuentra
proteccin
en
la
misma
(cfr.
la
prerrogativa sentada por la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin
en
el
famoso
precedente
Otto
Wald:
Fallos
268:266, considerando 2). Es decir, protege dicha garanta

a todo aqul a quien la ley otorga personera para actuar
en juicio en defensa de sus derechos, sea que acte como
acusador (sin distingos en su carcter) o como acusado
(artculos
18
75,
inciso
22
de
la
C.N.;
10
de
la

46
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

D.U.D.H.;
XXVI
de la D.A.D.D.H.;
8,
apartado
de
la
C.A.D.H.; 14.1 del P.I.D.C.P. y 75, inciso 22 de la C.N.).

Por lo expuesto entonces, corresponde reconocerle
a
la
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas
(DAIA) la legitimacin procesal que pretende para actuar

como parte querellante en el presente expediente.
1.d. Sobre las facultades de la querella.
En
el
presente
proceso,
se
encuentra
tambin
discutida la posibilidad de que la parte querellante pueda

impulsar un delito de accin pblica, de manera autnoma,
en los casos en los que el Ministerio Pblico proponga
ponerle fin; lo que se ha puesto en duda con razn del
desistimiento planteado por el seor Fiscal General ante
esta instancia.
Ahora bien, en primer trmino, cabe sealar que
la interpretacin que se efecto en este sentido no resulta
acorde a las constancias de la causa en la medida en que
tal como se desprende de fs. 316/351 el Fiscal Federal,
Gerardo Pollicita, ha impulsado mediante su dictamen la
accin
penal
pblica,
requiriendo
la
instruccin
de
la
denuncia formulada por Alberto Nisman y proponiendo medidas

probatorias (art. 180 del C.P.P.N.).
Sin perjuicio de dicha consideracin y aun cuando
se adoptara la misma interpretacin del juez de primera
instancia en este punto que es adems la pretendida en esta
instancia por las defensas, conviene recordar que reconoc
47

#24608143#170248418#20161229153948328
la
posibilidad
de
que
la
parte
querellante
impulse
un
delito de accin pblica, de manera autnoma, en los casos

en
los
que
el
(C.F.C.P.,
s/recurso
Ministerio
Sala
de
IV,
Pblico
causa
casacin,
Nro.
Reg.
proponga
13.548
Nro.
ponerle
YAEL,
1924/12,
fin
Germn
rta.
el
16/10/2012).
Consider que los argumentos centrales expuestos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en el fallo
Santilln (Fallos 321:2021), resultan aplicables a todos
los momentos procesales donde se requiere el impulso de
parte acusatoria o requirente, es decir: al comienzo de la
instruccin en relacin a lo previsto en los arts. 180 y
188, C.P.P.N.; al final de la instruccin en relacin a lo
previsto en los arts. 346 y 348 de ese cuerpo legal; como
fue expresamente resuelto en el fallo citado, al momento de
lo dispuesto en el art. 393, C.P.P.N., y, por ltimo, en el
mbito recursivo correspondiente.
Ello, en tanto la Corte en el conocido fallo
Tarifeo (Fallos 325:2019) entre muchos otros seal
qu es lo que debe entenderse por procedimientos judiciales
a los efectos del art. 18 de la CN, recordando que las
formas
sustanciales
defensa,
naturales,
prueba
dotando
del
juicio
sentencia,
as
de
requieren
dictada
contenido
de
por
acusacin,
los
jueces
constitucional
al
principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador

est sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo
de esta manera el carcter acusatorio que debe iluminar la
legislacin procesal penal, sin distinguir
respecto del
carcter pblico o privado de quien lo formula.

48
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Por ello, expuse que corresponda hacer extensiva
la doctrina que surge de Santilln al momento en que, al
comienzo del proceso el Ministerio Pblico Fiscal considera
que no se debe impulsar la accin, ya sea porque solicita
la
desestimacin
por
inexistencia
de
delito,
el
sobreseimiento, el archivo u otro temperamento conclusivo;

o
en
la
oportunidad
del
art.
346
del
C.P.P.N.
cuando
entienda el representante del Ministerio Pblico que no

existe mrito para llevar el caso a juicio.
Cuando hay un particular damnificado constituido
en parte querellante y ste impulsa la accin, en contra de
la opinin del Ministerio Pblico Fiscal, la jurisdiccin
se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido de la
parte,
correspondiendo
pretende
serlo,
procedimientos
al
en
la
querella
forma
comienzo
de
incluso
autnoma,
un
quien
impulsar
proceso,
los
conforme
lo
establecen los arts. 180 y concordantes del C.P.P.N. y, al

finalizar la instruccin, de acuerdo a lo dispuesto en los
arts.
346
concordantes
del
mismo
cuerpo
legal,
para
obtener su elevacin a juicio.

Es
que
si
la
Corte
Suprema
ha
investido
al
acusador privado de la autonoma necesaria para requerir y

obtener una sentencia condenatoria, esta doctrina judicial
vigente implica razonablemente que se encuentra habilitado
a impulsar el proceso desde el comienzo de una causa penal,
49

#24608143#170248418#20161229153948328
o en la etapa de juicio, sin que sea necesario el impulso

del Ministerio Pblico Fiscal.
En razn de ello, debe ser rechazado el argumento
por el cual el juez federal, Daniel Rafecas, que fuera
confirmado
en
el
decisorio
recurrido,
consider
que
el
mecanismo escogido por los representantes de la DAIA para

promover la revisin de lo oportunamente resuelto no se
encuentra
previsto
en
la
legislacin
procesal
bajo
el
entendimiento de que es imprescindible que la jurisdiccin

se encuentre habilitada legalmente a travs del impulso de
la accin penal pblica por el representante del Ministerio
Pblico Fiscal; criterio tambin sostenido por la defensa
de
Hctor
Timerman,
doctores
Alejandro
Ra
Graciana
Peafort y por la defensa particular de Andrs Larroque,

doctora Lucila Larrandart, durante el trmino de oficina
as como en la audiencia oral llevada a cabo ante esta
Cmara.
Por
formulados
lo
dems
por
las
en
defensas
cuanto
los
particulares
planteos
de
Hctor
Timerman, doctores Alejandro Ra y Graciana Peafort, y de

Andrs Larroque, doctora Lucila Larrandart en sus diversas
presentaciones y reiterados en la audiencia oral celebrada
ante esta instancia, referidos a la incompetencia de esta
Sala para intervenir en las presentes acutaciones y a la
alegada
violacin
del
principio
ne
bis
in
idem,
basta
sealar que los mismos ya fueron oportunamente tratados y

evaluados por este Tribunal, sin que las partes aportaran
nuevos
argumentos
cuestin
(cfr.
en
que
exigieran
tal
un
sentido,
nuevo
en
lo
examen
de
pertinente
la
y

50
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

aplicable,
C.F.C.P.,
Sala
caratulada
FERNNDEZ
DE
I,
causa
KIRCHNER
CFP
777/2015/CFC2
otros
s/recurso
de
casacin, Reg. Nro. 2204/2016, rta. el 14/11/16 y Reg.

Nro.
2352/16,
rta.
14305/2015/CFC1
accin,
el
2/12/16
caratulada
Reg.
Nro.
Sala
TIMERMAN,
1431.4,
IV,
Hctor
rta.
causa
CFP
s/falta
el
de
15/12/16,
respectivamente).
Por lo expuesto, corresponde entonces rechazar
los planteos de las defensas que consideran que no se
encontraba habilitada la jurisdiccin, por falta de impulso
fiscal, para el ejercicio de la pretensin de la DAIA,
devenida
en
querellante,
as
como
los
relativos
la
incompetencia de esta Sala para intervenir en las presentes

actuaciones y a la violacin del principio ne bis in idem.
2. Sobre la sentencia trada a estudio.
2.1 El presente proceso se inici a travs la
denuncia formulada con fecha 14 de enero de 2015 por el
entonces
titular
Investigacin
del
cargo
atentado
de
a
la
la
Unidad
AMIA,
Fiscal
doctor
de
Alberto
Nisman. Se trata, en efecto, de uno de los medios previstos

legalmente conforme a las disposiciones del art. 180 del
C.P.P.N.
Frente
ese
panorama,
el
cdigo
procesal
habilitaba al juez federal, previa vista al fiscal, en el

caso concreto, a proceder de una de dos maneras posibles,
51

#24608143#170248418#20161229153948328
pero
contrapuestas:
a)
dar
trmite
investigar
la
denuncia; o b) desestimarla.
En
este
marco,
he
enfatizado
en
diversos
precedentes la exigencia de proceder con la investigacin

cuando existe en la causa al menos una hiptesis plausible,
verosmil y coherente de la comisin de un hecho ilcito,
as como medidas de posible concrecin y relevancia que
puedan
resultar
tiles
para
corroborarla
descartarla
(cfr. C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 1595/2013, caratulada

MORENO,
Guillermo
s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
1276.14.4, rta. el 24/06/2014; causa Nro. 1468 "SANTOS,

Enrique Jos s/recurso de casacin" Reg. Nro.
2231.4, rta.
el 22/11/99; y causa CFP 11552/2014/CFC1 caratulada N.N.

s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
403/16.4,
en
definitiva,
rta.
el
14/4/2016, entre otras).

En
tales
hiptesis,
incluso
afirm en los precedentes referidos, que deban efectuarse

las medidas requeridas por los acusadores, en la medida en
que se presentaban pertinentes en relacin con la gravedad
indiscutida y las proyecciones jurdicas y sociales de los
bienes jurdicos en juego y reclamaban realizar el mayor
esfuerzo jurisdiccional para investigar de forma exhaustiva
en todas las direcciones relevantes.
Inversamente, destaqu en esas oportunidades, la
imposibilidad de arribar vlidamente a un pronuciamiento
desestimatorio hasta tanto no se produjeran las medidas de
prueba
conducentes
para
el
esclarecimiento
del
delito
denunciado. Ello as, en particular, cuando la gravedad del

caso lo reclamara especialmente.
52
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Es
que,
al
igual
que
en
el
presente
caso,
resultaba ineludible que el servicio de administracin de

justicia
penal
cumpla
acabadamente
su
deber
de
investigacin de los hechos denunciados para de ese modo

arrojar luz sobre lo acontecido y ya, con algn grado de
conocimiento ms avanzado, descartar o afirmar la hiptesis
delictiva sostenida por el requirente.
Incluso, frente a estos supuestos sealados, se
ha resaltado el deber que tienen el rgano jurisdiccional y
el
agente
fiscal
significancia
de
analizar,
jurdico
penal,
para
los
descartar
hechos
toda
denunciados
tenor de las figuras contenidas en el cdigo sustantivo y

las leyes especiales en las que prima facie la descripcin
podra
encuadrar,
ms
all
del
significado
jurdico
asignado por el denunciante (cfr. Sala IV, C.F.C.P., causa

Nro. 853 caratulada COLOMBRES GARMENDIA, S. s/recurso de
casacin, Reg. Nro. 1292, rta. el 14/05/1998).
Asimismo,
si
de
la
descripcin
de
las
constancias de la causa pudiera advertirse la comisin de

algn proceder ilcito, la desestimacin de la denuncia
destruira la posibilidad de investigar lo que aquellos
elementos reclaman, que es, precisamente, la necesidad de
descartar o acreditar la hiptesis imputativa esgrimida por
el
requirente
probatorias
sobre
aportaran
la
base
de
respecto
de
lo
que
los
las
medidas
acontecimientos
histricos denunciados.
53

#24608143#170248418#20161229153948328
En otras palabras, lo que la ley exige a los

fines
del
dictado
de
decisiones
desestimatorias,
es
la
certeza negativa sobre la falta de acaecimiento del hecho

histrico denunciado, de modo que el juzgador pueda, con la
debida conviccin, emitir un juicio asertivo. Ello deber
estar
acompaado
de
una
afirmacin
no
una
mera
suposicin o conjetura sobre la falta de adecuacin de esa

realidad histrica a una figura delictiva (causa Nro. 1468
Santos, Enrique Jos s/recurso de casacin, Reg. Nro.
2231, rta. el 22/11/99; causa Nro. 2184 Pawly, Alberto
Oscar
s/recurso
19/12/2005;
de
causa
casacin,
Nro.
7906
Reg.
Morel,
Nro.
Pedro
3065,
rta.
s/recurso
de
casacin, Reg. Nro. 12.686, rta. 26/11/2009, entre otras).

Efectivamente,
el
eje
central
de
la
etapa
instructoria, conforme surge del art. 193 del C.P.P.N.,

gira en torno a comprobar si existe, o no, un hecho con
relevancia
jurdico
conducentes
al
sentido,
se
definicin,
mediante
descubrimiento
ha
no
penal,
dicho
slo
que
sirve
de
la
la
etapa
para
las
diligencias
verdad.
en
preparatoria,
corroborar
la
este
por
hiptesis
criminal, sino tambin para eventualmente descartarla.

Es que la instruccin, por su naturaleza, tiende
a definir la imputacin, que durante su desenvolvimiento es
fluida y dinmica, pudiendo experimentar modificaciones y
precisiciones, adquiriendo entidad y mayor solidez a medida
que se avanza en el proceso a travs de la obtencin de
pruebas
la
discusin
sobre
los
hechos
controvertidos
(cfr. en lo pertinente y aplicable C.F.C.P., Sala IV: causa

Nro. 12.231 caratulada PAVEZ, Luis Oscar y otro s/recurso
54
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

de casacin, Reg. Nro. 1273/12.4, rta. 3/8/2012 y causa CCC
66792/2007/TO1 caratulada TURCHIARO, Diego Oscar s/recurso
de casacin, Reg. Nro. 1460.15.4, rta. 17/7/2015; Sala I:
causa 45425/2007/TO1/CFC3, caratulada SCHLENKER, Alan y
otros
s/
homicidio
agravado,
Reg.
Nro.
846/16.1
rta.
17/5/2016 entre muchas otras).

2.2
Ahora
bien,
en
el
caso,
el
juez
federal
Daniel Rafecas, luego de or la opinin del representante

del Ministerio Pblico Fiscal Gerardo Pollicita, entendi
que la denuncia deba ser desestimada por inexistencia de
delito. A la luz de las consideraciones expuestas en los
prrafos precedentes, se advierte que dicha decisin no
cumpli con las exigencias de fundamentacin previstas en
el art. 123 del C.P.P.N.
Es
que
el
quo
desconoci
que
la
denuncia
formulada cumpla con los parmetros exigibles para dar

inicio a una investigacin:
verosmil (de acuerdo a los
indicios que la sustentaban), plausible (de acuerdo a las

reglas de la lgica y la experiencia comn) y coherente.
En
efecto,
el
Fiscal
Federal
cargo
de
la
Unidad Fiscal de Investigacin AMIA, Alberto Nisman quien

fuera encontrado muerto de un disparo en su cabeza cuatro
das despues de su formulacin y veintecuatro horas antes
de su presentacin ante el Congreso de la Nacin sealaba,
en la pieza presentada, la existencia de un plan delictivo
destinado a prestar ayuda a los acusados por la comisin
55

#24608143#170248418#20161229153948328
del
atentado,
sustraigan
para
de
la
que
eludan
accin
de
la
la
investigacin
justicia
se
argentina.
Se
expresaba all que esa confabulacin habra sido orquestada

y
puesta
gobierno
en
funcionamiento
nacional
terceros,
en
lo
configurativo
por
argentino,
que
de
altas
con
constituira
los
delitos
la
un
autoridades
del
colaboracin
de
accionar
de
criminal
encubrimiento
por
favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del

acto
funcional
incumplimiento
de
los
deberes
de
funcionario pblico (arts. 277, inc. 1 y 3, arts. 241, inc.

2, y art. 248 del C.P.).
En
dicha
pieza
procesal
especficamente
se
denunci que la decisin de encubrir a los imputados de

origen iran acusados por el atentado terrorista del 18 de
julio de 1994 fue tomada por la Dra. Cristina Fernndez de
Kirchner
entonces
instrumentada,
titular
del
principalmente,
Poder
por
Ejecutivo
el
Ministerio
e
de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nacin, a cargo del

seor Hctor Timerman. Se seal all, adems, que las
pruebas examinadas revelaban la intervencin activa en el
plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de
participacin
responsabilidd
que
la
pesquisa
deber
precisar, entre los cuales mencion a Luis ngel D`Elia,

Fernando
Andrs
Luis
Esteche,
Larroque,
Jorge
Hctor
Luis
Alejandro
Yrimia,
Yussuf Khalil,
y
un
sujeto
identificado como Allan, que sera Ramn Allan Hctor

Bogado, sin que pueda descartarse la intervencin de otros
funcionarios
y/o
particulares
en
la
maniobra
objeto
de
denuncia.
56
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

La pretensa querellante acompa la posicin que
suscribi el Ministerio Pblico en las intervenciones que
tuvieron sus representantes ante las instancias de grado y
apelacin.
Conforme surge del dictamen presentado por el
representante del Ministerio Pblico Fiscal a tenor de lo
previsto en el art. 180 del C.P.P.N., el Fiscal Federal
Gerardo Pollicita, al impulsar la accin, expuso de manera
clara y precisa los hechos que haba denunciado el doctor
Alberto Nisman, relacionndolos de manera especfica con
los elementos con los que hasta ese entonces se contaban,
junto con la propuesta de una serie de medidas probatorias
tendientes a su acabado esclarecimiento.
En este sentido, estim necesaria la citacin
para prestar declaracin testimonial de al menos quince
personas,
Alberto
entre
las
Fernndez,
cuales
Rafael
se
encontraban:
Bielsa,
Jorge
los
seores
Taiana,
Roberto
Garca Moritan, Gabriel Levinas, Guillermo Borger, Antonio

Stiusso,
Ronald
Noble,
Jorge
Arguello,
Carlos
Pagni,
Leonardo Mindez y Mariano Obarrio, y las seoras Adriana

Reisfeld, Laura Alonso y Patricia Bullrich.
Asimismo, y con miras de acreditar los vnculos
entre los denunciados y las posibles comunicaciones que
habran
mantenido
intervinientes
en
la
las
personas
negociacin
indicadas
concrecin
del
como
plan
criminal denunciado durante el tiempo de los hechos que se
57

#24608143#170248418#20161229153948328
requeran investigar, as como la frecuencia de las mismas,

el
fiscal
requiri,
entre
otras,
la
obtencin
de
un
registro tanto en soporte informtico DBS como en papel

de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes
con
celdas
de
activacin
de
los
diferentes
telefnos
celulares oportunamente utilizados por Jorge Khalil.

Tambin, solicit la obtencin de un registro
tanto en soporte informtico DBS como en papel de las
llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes con
celdas de activacin de los diferentes telefnos celulares
oportunamente utilizados por los sujetos vinculados a la
maniobra denunciada y que se comunicaran con Jorge Khalil,
asi como el cruce telefnico con miras a determinar la
existencia de conexiones entre los sujetos investigados y
la frecuencia de las mismas, desde el 1 de enero de 2011
hasta ese entonces.
Sobre el punto, adems, la pretensa querellante
remarc que todas las pruebas solicitadas relacionadas a
los
registros
de
llamadas,
cruces
de
llamadas,
etc.,
resultan ser fundamentales para corroborar las escuchas

telefnicas transcriptas en la denuncia del Dr. Nisman y
los
diversos
denunciados
contextos
y
que
que
pudieran
existir
entre
los
tuvieran
relacin
con
firma
del
la
Memorandum, las que podran arrojar algn elemento para

dilucidar
si
entre
los
imputados
y/o
algunos
de
ellos
existi el plan delictivo oportunamente denunciado por el

Dr. Nisman.
Sumado a ello, el fiscal federal actuante repar
en
la
necesidad
de
recopilar
informacin
mediante
el

58
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

requerimiento a organismos tanto pblicos como privados de
informes, entre los cuales se detallaron: el pedido a las
compaas prestatarias de telefona mvil de un detalle de
las lneas asignadas desde el 1 de enero de 2011 hasta la
actualidad a las diferentes personas investigadas y al rea
de Presidencia de la Nacin, al Ministerio de Relaciones
Exteriores
Culto
de
la
Nacin,
al
Ministerio
de
Planificacin Federal, de Inversin Pblica y Servicios de

la Nacin y a la Secretaria de Inteligencia de la Nacin; a
la Direccin Nacional de Migraciones sobre el registro de
los movimientos de las personas investigadas en los pases
de Irn, Siria, Suiza, Francia, Etiopa, Estados Unidos y
Venezuela desde el 1 de enero hasta ese momento.
Una vez obtenida dicha medida, se requirira a
las empresas que hubieran intervenido en sus traslados que
informen sobre la persona fsica y/o jurdica que hubiera
solventado
cada
uno
de
ellos
remita
las
constancias
pertinentes; que se incorpore una copia certificada del

Memorandum de Entendimiento suscripto entre la Repblica
Argentina y la Repblica Islmica de Irn, junto con toda
la documentacin que tuvo relacin con la firma del mismo;
que
se
arbitren
los
medios
para
la
obtencin
de
los
registros taquigrficos y flmicos que obren en el Congreso

de la Nacin en torno al debate parlamentario brindado en
las respectivas comisiones como en ambas Cmaras con miras
a la ratificacin del instrumento en cuestin; se requiera
59

#24608143#170248418#20161229153948328
a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos previo

levantamiento del secreto fiscal el acompaamiento de la
totalidad
de
las
declaraciones
juradas
que
hubiese
presentado la persona identificada como Ramn Hctor Bogado

y, particularmente, informen si registra aportes en virtud
de desempaar algun cargo en relacin de dependencia; se
libre orden de presentacin contra la Casa Rosada rea de
Presidencia con el objeto de obtener los registros de las
visitas desde el mes de enero de 2011 hasta la actualidad;
se libre orden de presentacin contra el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de al
Nacin con el objeto de obtener los registros de visitas al
rea del titular de la cartera desde el mes de enero de
2011 hasta la actualidad; se libre orden de presentacin
contra la Secretara de Inteligencia de la Nacin Sede
Central con el objeto de obtener los registros de visitas
desxde el mes de enero de 2011 hasta la actualidad.
Esas
medidas
probatorias
fueron
tambin
solicitadas por la DAIA desde su escrito inicial, en el que

solicit la reactivacin de la denuncia y su reconocimiento
para actuar como querellante.
En
pertinencia
esas
de
las
ocasiones
medidas
se
explicit,
probatorias
incluso,
los
fines
la
de
dilucidar hechos que resultan controvertidos en el caso

sub examine.
All se detall que resultaba necesario a los
fines de acreditar o descartar los hechos denunciados en la
presente causa, solicitar ad effectum videndi et probandi
la causa 14.305/2015 del registro del Juzgado Nacional en
60
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

lo Criminal y Correccional Federal n 11 para analizar la
conversacin telefnica mantenida entre Borger y Timerman
presentada como nueva prueba.
Adems,
testimonios
se
remarc
solicitados
en
la
la
pertinencia
causa,
en
de
tanto
los
podran
arrojar luz sobre las cuestiones relacionadas con la firma

del Memorandum, en particular, sobre su finalidad, su forma
de
negociacin
sobre
la
posible
existencia
de
una
negociacin paralela, entre otras cuestiones. Todo ello,

para
determinar
pretendi
si
realizar
con
se
la
firma
realiz
del
la
Memorandum,
conducta
se
delictiva
denunciada.
As,
solicitados
manifest
resultan
que
ser
todos
relevantes
los
a
los
testimonios
fines
de
determinar todo lo relacionado a la firma del Memorandum

de Entendimiento. Es decir; finalidad del mismo, forma de
negociacin, posible negociacin paralela, entre otros
puntos.
Slo
conociendo
estas
cuestiones
se
podr
dilucidar si con la firma del Memorandum se pretendi

realizar o se realiz una conducta delicitiva.
Agreg
relacionadas
que
los
todas
registros
las
pruebas
de
llamadas,
solicitadas
cruces
de
llamadas resultan ser fundamentales para corroborar las

escuchas telefnicas transcriptas en la denuncia del Dr.
Nisman y los diversos contactos que pudieron existir entre
los denunciados y que tengan relacin con la firma del
61

#24608143#170248418#20161229153948328
Memorandum de Entendimiento. Mediante stas medidas de

prueba
se
podr
dilucidar
si
entre
los
imputados
y/o
algunos de ellos existi el plan delictivo oportunamente

denunciado por el Dr. Nisman.
Adems,
relacionada
resulta
ser
adujo
la
que
Direccin
fundamental
la
prueba
Nacional
los
fines
solicitada
de
Migraciones,
de
conocer
los
posibles viajes realizados por los denunciados y de sta

manera analizar su posible participacin en la negociacin
del Memorandum. Esta medida probatoria podr echar luz
sobre
la
posible
Memorandum
de
participacin
ciertos
en
imputados
la
que
negociacin
nada
tenan
del
que
hacer en tal negociacin.

2.3 No puede ignorarse en el anlisis que se
viene desarrollando el concreto contexto histrico en el
que
se
efectu
la
denuncia,
ni
que
el
doctor
Alberto
Nisman, en ese entonces, se encontraba a cargo de la Unidad

Fiscal
de
Investigacin
experiencia
en
el
caso
de
la
y
AMIA,
con
conocimiento
una
amplia
sobre
las
implicancias del mismo.

Tampoco
puede
desconocerse
que
los
hechos
denunciados aludan a un plan delictivo que habra sido

orquestado por las mximas autoridades de la Nacin que
deban cuidar los intereses de la Repblica, con el fin de
otorgarle impunidad de los reponsables del mayor atentado
terrorista a la sede de la AMIA, prestndoles ayuda para
eludir la accin de la justicia. All se afirm tambin la
existencia de
canal
una diplomacia paralela,
subterrneo
de
comunicacin
utilizada como
negociacin,
no

62
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

oficial, para avanzar con el propsito que subyaca al
Memorandum.
As las cosas, la gravedad de las imputaciones
dirigidas a los entonces altos funcionarios de la Repblica
Argentina reclamaba y an lo hace un examen acabado de
los hechos sobre los cuales la denuncia se asienta; mxime
cuando all se especifica que el acuerdo espurio denunciado
habra
estado
inspirado
en
las
necesidades
energticas
requeridas en el territorio en los ltimos aos y en el

reestablecimiento de las relaciones comerciales con Irn.
Las
imposibilidad
insistencias
de
controvertidas
confrontar
en
el
de
la
las
sociedad
diversas
expediente
que
la
cuestiones
ya
lleva
aproximadamente dos aos de inicio sin que se diera la

posibilidad a los acusadores de tratar de demostrar su
hiptesis
del
caso,
para
as
arribar
una
respuesta
concluyente en uno u otro sentido podran incluso ir en

detrimentro de la imagen pblica de quienes fueron los
altos funcionarios de la Repblica.
En este marco, la maniobra denunciada ameritaba,
por parte de los rganos jurisdiccionales intervinientes,
un tratamiento ms profundo de las cuestiones que haban
sido planteadas para la reactivacin de las actuaciones y
sobre aquellos elementos a los que, sin mayor discusin ni
realizacin
de
medidas
probatorias
solicitadas
en
el
63

#24608143#170248418#20161229153948328
requerimiento
de
instruccin,
se
les
asign
un
sentido
errneamente unvoco.
La necesidad de explorar los hechos denunciados
desde
su
propia
definicin,
confrontndolos
con
los
elementos probatorios que las partes estimaron conducentes

e interpretndolos a la luz del ordenamiento legal, slo
podr
ser
posible
partir
de
la
realizacin
de
una
pesquisa seria y genuina.

En
este
contexto,
ha
sido
insuficiente
la
actividad de las autoridades encargadas de la conduccin

del
proceso
frente
querellante, que
al
concreto
estimaba
reclamo
de
conducente para
la
pretensa
dilucidar los
hechos denunciados la realizacin de, al menos, las medidas

probatorias
solicitadas. Este
punto
requiere de
algunas
precisiones.
2.4 La pretensin de la DAIA de fs. 3367/3410 se
asienta sobre dos nuevos hechos: a) la firmeza que ha
adquirido
la
Memorandum;
declaracin
y
b)
la
de
grabacin
de
una
del
conversacin
telefnica entre el entonces canciller, Hctor Timerman, y

el
ex
presidente
de
la
AMIA,
Guillermo
Israel
Marcos
Borger.
En este contexto y a fin de dar respuesta al
planteo efectuado por las defensas durante la audiencia
oral que se desarroll ante esta Cmara (cfr. fs. 3981),
corresponde precisar que la desestimacin de la denuncia
como acto promotor de la persecucin penal es un acto que
no causa estado, en la medida en que dicha decisin no
inhibe la reactivacin de la persecucin penal; tan solo
64
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

impide un planteo idntico, fundado en los mismos elementos
que determinaron su improcedencia original.
As, cuando las partes presentan nuevos elementos
ante
el
juez,
con
la
finalidad
de
remover
aquellos
obstculos sealados en la resolucin desestimatoria, o de

controvertir los argumentos dados en aquella oportunidad,
la jurisdiccin se encuentra habilitada para reexaminar la
cuestin,
tomando
como
base
los
nuevos
argumentos
desarrollados, como en el presente caso, las nuevas pruebas

aportadas. Ese anlisis, por cierto, deber centrar su eje
sobre los nuevos planteos efectuados por las partes pero
slo podr reputarse suficiente, en los trminos del art.
123
del
C.P.P.N.
conglobada
si
es
armnica,
realizado
sin
perder
de
manera
de
vista
integral,
las
dems
constancias de la causa.
Es que, como sucede en el caso de autos, frente a
un nuevo escenario ahora determinado por la pretensin de
la DAIA, mediante la presentacin de nuevos elementos y el
acompaamiento que efectuaran los originales recurrentes en
autos los seores Fiscales Federales, Gerardo Pollicita y
Germn Moldes, se presenta un nuevo contexto procesal que
habilita el anlisis que aqu se reclama.
Ahora bien, la resolucin recurrida rechaz sin
ms
la
reactivacin
Asociaciones
solicitada
Israelitas
por
Argentinas,
la
Delegacin
considerando
de
que
65

#24608143#170248418#20161229153948328
ninguno de ellos podra tener relevancia para desvirtuar la

decisin ya adoptada en las presentes actuaciones.
Sobre el particular, el juez Ballestero descart
que el argumento de la pretensa querellante por el cual
entenda que la declaracin de inconstitucionalidad vino
a detener el plan delicitivo puesto en marcha por los
imputados pudiera modificar la posicin que ya haba sido
expuesta
en
esta
causa.
En
este
punto,
si
bien
el
magistrado dej a salvo su opinin en cuanto a que se

registr un acto con importancia para ser examinado desde
la ptica del derecho penal record que tal extremo, de
innegable
trascendencia,
al
tiempo
en
que
deb
pronunciarme en el marco de la accin de amparo promovida

por la AMIA, en nada gravitaba a los efectos del examen
propio de este mbito estrictamente punitivo.
En este mismo sentido, el juez Freiler refiri
que la firmeza del
fallo
aludido
no
poda
conmover lo
resuelto en tanto aquel instrumento ya haba sido declarado

inconstitucional
en
la
causa
CFP
3184/2013/CA1,
AMIA
s/amparo, rto. 15/5/14 al tiempo de que el juez federal,

Daniel Rafecas desestimara la presente denuncia como en
ocasin
de
que
esa
Cmara
decidiera
homologar
tal
decisorio.
Con relacin al segundo elemento manifest que
[c]omo acertadamente refiriera el a quo, la culpabilidad
de Irn en la voladura de la AMIA no es sino la posicin
que la Repblica Argentina viene sosteniendo desde hace
aos, no slo en el orden interno la tramitacin de la
misma causa penal por el hecho, sino tambin en el mbito
66
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

internacional,
ya
en
las
gestiones
del
propio
Fiscal
Nisman ante Interpol, o bien por los Primeros Mandatarios

ante las Naciones Unidas. De hecho, el mismo Pacto con la
Repblica
Islmica
diferente
de
de
quienes
Irn
son
como
los
Estado
imputados
persona
de
aquella
nacionalidad no es ms que la cabal proyeccin de ese

axioma.
Ahora
bien,
de
la
lectura
del
pronunciamiento
puesto en crisis se advierte que el a quo descart, sin

fundamentacin vlida, que la firmeza de la declaracin de
inconstitucionalidad del Memorandum pudiera ser presentada
como un nuevo elemento a los fines de la apertura de la
causa. Por el contrario, a diferencia de lo consignado por
la Cmara de Apelaciones, lo cierto es que, la decisin
adoptada en ese punto ha pasado actualmente en autoridad de
cosa juzgada, lo que entraa su firmeza definitiva y la
imposibilidad de ser revisada o modificada ulteriormente.
Esa circunstancia slo ocurri luego del dictado de la
primera resolucin del a quo (de fecha 26/3/2015) por lo
que corresponde, en esta oportunidad, otorgarle la entidad
de nuevo hecho pretendida.
Se trata pues de una circunstancia sobreviviente
que acaeci el 22/12/2015 (vid CFP 3184/2013/CFC1, Reg.
2161/15 de la Sala II de esta CFCP) con posterioridad al
dictado de la primera resolucin de la Cmara de grado (de
fecha
26/3/2015)
por
lo
que
corresponde,
en
esta
67

#24608143#170248418#20161229153948328
oportunidad, reconocerle la entidad de elemento de prueba

novedoso, tal como pretende el recurrente.
De
impugnada,
sometida
adverso
el
hecho
las
insustancial,
a
de
lo
sostenido
que
aquella
instancias
antes
bien,
en
la
decisin
recursivas
era
resolucin
estuviese
no
relevante
resultaba
pues
estaba
supeditada a los avatares inherentes a dichas instancias y

a
los
efectos
de
las
decisiones
que
se
adoptasen
en
consecuencia.
En este sentido, la firmeza de la declaracin de
inconstitucionalidad es un punto de inflexin que no puede
ser soslayado. Ello es as a poco que se repare en la
circunstancia de que hasta la firmeza de dicha decisin
sta era pasible de ser revocada, lo que implicaba que a
ese devenir el Memorandum podra llegar a tener validez y
por ende surtir los efectos diseados y esperados por sus
creadores quienes impulsaban su entrada en vigor.
De ah que, encontrndose latente la posibilidad
cierta de su aplicacin, ms all de que sus efectos se
encontraran
firmeza
suspendidos
de
constituya
la
un
con
declaracin
hito
jurdico
carcter
de
precautorio,
la
relevante
que
debe
ser
debidamente sopesado en su total dimensin.

La pugna irreconciliable entre el Memorandum de
Entendimiento
la
Constitucin
Nacional,
pasada
en
autoridad de cosa juzgada, abre camino al escrutinio que

inexorablemente debe realizarse a la luz de la dogmtica de
la tentativa de los delitos atribuidos, pues si no hubiese
operado
esta
ltima
circunstancia,
ocurrida
con

68
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

posterioridad a la primera confirmacin de la desestimacin
y
ajena
la
voluntad
de
los
presuntos
autores,
muy
probablemente la suerte del Memorandum hubiese sido otra.

Y esto no es un dato menor, antes bien reviste
peculiar relevancia, por lo que la necesidad de su anlisis
en forma conglobada y armnica con el resto del acervo
probatorio que se produzca, configura un imperativo que no
puede ser obviado.
Por su parte, el otro hecho invocado i.e., la
conversacin
entre
Hctor
Timerman
Guillermo
Borger
tambin reviste el mismo status, sin perjuicio de que su

incidencia
en
estas
actuaciones
ser
analizado
en
profundidad infra, no debe soslayarse su consideracin como

tal.
Ambas tpicos presentados como novedosos por la
DAIA revisten, sin lugar a dudas esa cualidad, y poseen
adems
virtualidad
suficiente
para
conmover
la
argumentacin desarrollada por la Cmara de grado y por el

juez
interviniente
cuyo
tenor
se
coligi
en
el
temperamento conclusivo adoptado, por cierto con inusual

premura.
En
otros
trminos,
la
pretensin
de
la
DAIA
deviene por dems plausible, pues ha sido acompaada de

elementos
de
juicio
que
prima
facie
aparecen
como
razonablemente eficaces para incidir en el contexto fctico
69

#24608143#170248418#20161229153948328
y jurdico de anlisis a la hora de decidir la reactivacin

de estas actuaciones.
2.5 Las falencias de la sentencia examinada no se
detienen ah: recurdese, nuevamente, que la tesis de la
acusacin discurri en torno de dos efectos que traera
aparejado el Memorandum y que convergeran, por una u otra
va, o por las dos, en la ayuda tpica exigida por los
delitos que se le atribuyen a los imputados: por un lado,
(i) la conformacin de una Comisin de la Verdad que
acabara
por
sustraer
las
personas
de
origen
iran
sindicadas prima facie como intervinientes en el atentado

perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994
de
la
accin
dificultara;
de
por
la
justicia
el
otro,
argentina,
(ii)
el
al
menos
decaimiento
de
la
las
denominadas alertas rojas dispuestas oportunamente por

INTERPOL a pedido del magistrado federal competente en las
actuaciones correspondientes y que pesan sobre cinco de los
presuntos responsables de la voladura de la mutual juda.
Las razones que llevaron a la cmara a quo a
homologar
parte,
la
han
desestimacin
discurrido
en
de
ambas
torno
hiptesis,
un
doble
por
su
orden
de
argumentacin: se sostuvo, por una parte, que los hechos

denunciados no encontraran sustento fctico en las pruebas
incorporadas al expediente. Por otra parte, se postul que
el hecho denunciado, ms all de su eventual demostracin,
carecera
de
significado
criminal.
Ninguna
de
esas
conclusiones, empero, ha sido adecuadamente respaldada en

la resolucin bajo estudio.

70
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

En lo que respecta a la supuesta atipicidad de
los hechos denunciados, el juez Ballestero, quien emiti su
voto en primer trmino, sostuvo: entend, a diferencia
del
quo
[por
Correccional
el
Juzgado
de
Federal
esta
en
Ciudad],
lo
que
Criminal
los
eventos
denunciados haban encontrado su canal de expresin, sin

reducirse
ser
meros
actos
preparatorios
indiferentes
para el derecho penal. Sin embargo, no advert que en

ellos
subyaciera
esa
naturaleza
espuria
que
se
le
asignara.
Tal como fue presentado, el pasaje es a todas
luces
contradictorio:
tiempo,
que
ciertos
no
es
eventos
meros actos preparatorios

penal
que,
no
posible
predicar,
trasciendan
indiferentes
obstante,
la
al
calidad
para el
carezcan
de
mismo
de
derecho
naturaleza
espuria. En otras palabras, el comienzo de ejecucin (de

acuerdo con su definicin en el art. 42 del C.P.), como
cualquier otro elemento de la responsabilidad penal (por
ejemplo, el dolo), puede predicarse exclusivamente respecto
de una conducta delictiva; nunca de un hecho jurdico
penalmente inocuo.
En fin, las reglas de la lgica especficamente
la
de
formulacin
del
axioma
de
no
contradiccin
determina que ambos juicios o proposiciones no pueden ser

verdaderos a la vez; por ende uno de los trminos de la
proposicin los hechos denunciados entraan comienzo de
71

#24608143#170248418#20161229153948328
ejecucin de
falso.
una conducta
Consecuentemente
que no
se
debe
es ilcita
determinar
debe ser
cul
es
la
proposicin verdadera tal como lo establece el principio de

exclusin
primera
del
trmino
instancia
medio.
el
Como
otro
sugieren
magistrado
el
que
juez
de
integr
el
tribunal a quo en esta oportunidad con un criterio sobre

el punto diametralmente opuesto al primer votante bien
podra
ser
el
caso
de
que
los
hechos
denunciados
no
constituyeran, a la sazn, comienzo de ejecucin de ninguno

de los delitos denunciados.
La decisin de rechazar el pedido de reactivacin
de las presentes actuaciones tambin luce infundada si se
repara en la circunstancia admitida por el juez Ballestero
acerca de la relevancia desde la perspectiva del derecho
penal que podra tener el acto.
El problema con esa afirmacin no es, empero, su
falsedad sino su carcter por dems prematuro.
En
resultado
de
este
un
sentido,
anlisis
dicha
aseveracin
crtico
de
los
no
es
el
elementos
convictivos reunidos en la causa sino antes bien aparece

como una apresurada y apriorstica conclusin desprovista
de todo sustento.
Como es sabido la lnea divisoria entre lo que es
punible y lo que no lo es en el contexto del devenir del
iter criminis, especficamente entre una tentativa y los
actos preparatorios, es un tema lgido y complejo que no
puede resolverse sin un anlisis exhaustivo y profundo a la
luz
de
los
principios
dogmticos
que
informan
dicho
instituto y de cara a los elementos probatorios que se

72
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

produzcan en la causa y sean analizados debidamente por el
a quo de conformidad con las reglas de la sana crtica.
Ello impone efectuar al menos una exegesis del
tipo penal de encubrimiento para determinar si la ayuda a
la que alude la norma pudo haber llegado a perfeccionarse o
no con
la mera aprobacin
del
Memorandum por parte
de
nuestro pas.
Antes de este punto de inflexin ser aventurado
y hasta arbitrario precipitar un corolario en este sentido.
Y esto es lo que ha sucedido en la especie.
En efecto, la elucidacin de las caractersticas
que
apartan
un
evento
de
constituir
meros
actos
preparatorios y lo proyectan hacia su significado ilcito

es una cuestin sumamente debatida en la jurisprudencia y
doctrina,
tanto
existencia
de
consistentes
local
como
mltiples
ni
internacional.
criterios
constantes
posibles,
siquiera
al
La
propia
no
siempre
interior
de
los
mismos tribunales que los enuncian, demuestra, por s, que

se
trata
de
un
aspecto
que
todas
luces
exige
una
discusin de mayor profundidad, en el caso concreto, con

intervencin
de
todas
las
partes
involucradas
en
la
oportunidad correspondiente.
Ciertamente,
la
adopcin
de
una
postura
concluyente sobre el punto es ms propia de una sentencia

definitiva que de un auto interlocutorio emitido en el
73

#24608143#170248418#20161229153948328
prembulo
estadio
procesal
en
el
que
se
encuentra
la
presente pesquisa.
Por
lo
dems,
no
puede
soslayarse
que,
para
fundar un pronunciamiento desestimatorio en los trminos en

los
que
emitidos
se
lo
hizo
sobre
la
en
los
sucesivos
cuestin,
la
pronunciamientos
dilucidacin
de
la
inexistencia de un comienzo de ejecucin al menos en la

presente etapa procesal debi hacerse, en cualquier caso,
respecto de todos los posibles tipos penales en los que los
hechos
pudieran
aquellas
entre
eventualmente
omisiones
otros,
arts.
subsumirse,
incumplimientos
248
249
incluyendo
funcionales
del
C.P.)
(cf.,
que
no
necesariamente implicaran figuras penales ms graves, como

encubrimiento por favorecimiento personal, impedimento o
estorbo del acto funcional, entre otras (arts. 277, inc. 1
y 3, arts. 241, inc. 2 del C.P.).
2.6 La afirmacin categrica de la atipicidad del
comportamiento
atribuido
los
presuntos
intervinientes
(independientemente de la demostracin de los hechos que la

fundamentaran) es, por su parte, ms problemtica an. En
este sentido, si bien el juez que vot en primer lugar
afirm en esta oportunidad que ninguno de los actores que
tuvimos ocasin de examinar [el Memorando] advertimos que
su texto proyectara algo ms que su sola oposicin a los
postulados de la Ley Fundamental [] y que se trat de
un
documento
pero
no
por
de
derecho
ello
pblico
delictual
definitivamente
(CFP
3184/2013/CA1
errado
AMIA
s/Amparo Ley 16.986, rta. el 15/5/14) lo cierto es que

74
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

del cotejo de esa decisin, que el juez cita, se advierten
trminos muy distintos.
En efecto, en esa oportunidad, entre las razones
para declarar la inconstitucionalidad del Memorandum, el
juez Ballestero seal: las potestades asignadas a la
Comisin no permiten descartar que, con su intervencin,
incida ya directa e ilegtimamente en el desarrollo de la
investigacin y la actuacin de sus magistrados naturales.
En
particular,
procedimiento
se
indica
porque
que
como
ese
rgano
parte
del
elaborar
un
informe final con recomendaciones acerca de cmo proceder

con
el
caso.
Como
se
ve
no
se
trata
aqu
de
meras
recomendaciones dirigidas a lograr un acercamiento entre

las partes, o respecto a cmo conciliar sus posiciones de
modo tal de avanzar en las investigaciones; ellas sern
emitidas con indicaciones acerca de cules deben ser los
pasos
seguir
en
el
caso
y,
en
definitiva,
en
el
expediente judicial en cuyo contexto el crimen est siendo

investigado.
Los
negociacin
resultados
alcanzada
obtenidos
podran
dejar
partir
sin
efecto
de
o
la
hacer
inaplicables las decisiones que hasta el momento adopt la

justicia argentina; o esos resultados podran incorporarse
al
proceso
ordenamiento
judicial
jurdico
en
marcha,
argentino
con
y
afectacin
la
del
Constitucin
Nacional. Pero adems, cabra peguntarse si el camino a
75

#24608143#170248418#20161229153948328
transitar
no
implicara
desconocer
la
verdad
relativa
alcanzada hasta el momento y la obligacin de someterse a

la jurisdiccin iran y a una comisin internacional con
funciones judiciales.
En el ejercicio de sus atribuciones la comisin
emitir un informe con recomendaciones que sern tenidas
en cuenta por ambas partes en sus futuras acciones, es
decir el acatamiento de aquellas ser obligatorio para la
justicia
argentina.
definitiva,
la
Y,
Comisin
qu
sucedera
sostuviera
que
aqu
no
si,
en
corresponde
continuar con la investigacin, ya sea respecto de las

personas
de
nacionalidad
extranjera
indicadas
por
el
fiscal como en relacin con aquellas limitadas a lo que se

dio en llamar la conexin local? Argentina, deber desor
este particular compromiso, no acatando las directivas de
una comisin que ella misma cre? O deber ajustarse a
las resultas de un proceso que ella impuls, frustrando en
su camino las expectativas de las vctimas, los intereses
de la sociedad y hasta los mismos atributos de sus propias
instituciones?
En suma, a la comisin se le asigna la facultad
para recolectar, valorar y examinar pruebas. Se le da la
capacidad de realizar interrogatorios. Se le concede el
atributo de dictar recomendaciones a ser tenidas en cuenta
por las partes y, finalmente, se le acuerda la funcin de
emitir un informe acerca de la verdad de lo acontecido
el 18 de julio de 1994. No son acaso ellas las funciones
del poder judicial argentino? Es evidente que el carcter

76
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

de
simple
comisin
asesora
queda
aqu,
por
mucho,
absolutamente superado.
Las lneas del memorando esconden, en definitiva,
las
funciones
judiciales
que
aquella
comisin
estara
destinada a cumplimentar. El anlisis efectuado claramente

lo descubre y, al hacerlo, revela las aristas de uno de
los sucesos ms peligrosos en un Estado de Derecho: la
interferencia indebida en la esfera de actuacin del Poder
Judicial en el marco de un proceso judicial ya existente;
la
intromisin
de
la
comisin
en
la
actividad
jurisdiccional que la Constitucin Nacional reserva, de

manera exclusiva, a sus jueces naturales.
La restriccin
del ejercicio
de las
funciones
jurisdiccionales argentinas derivadas de las limitaciones

que el propio instrumento impone, evidencia la existencia
de
inconmensurables
riesgos
que
podran
cernirse
en
el
marco de la investigacin del atentado a la AMIA (voto del

juez
Ballestero;
pginas
9395
del
pronunciamiento
referido. El destacado me pertenece).

Es difcil ver cmo los gravsimos peligros que
el
juez
investiga
vislumbraba
el
para
atentado
el
la
futuro
AMIA,
de
y
la
los
causa
que
correlativos
beneficios para sus presuntos responsables, carezcan por

completo
relacin
de
con
significado
los
ilcito;
delitos
de
particularmente,
encubrimiento
en
por
favorecimiento personal que se atribuyen a los sindicados
77

#24608143#170248418#20161229153948328
en estas actuaciones; mxime aun si se repara en que dicha

asercin
no
es
el
corolario
de
elementos
convictivos
crticamente examinados.
En
otros
trminos,
la
conclusin
as
emitida
soslaya el principio lgico de razn suficiente.

Consideraciones similares pueden hacerse tambin
respecto
del
peligro
de
que
decayeran
los
pedidos
de
captura internacional (las alertas rojas) en virtud del

artculo 7 del Memorandum. En efecto, mucho nfasis se ha
puesto en que slo el juez de la causa podra darlas de
baja, de acuerdo con el procedimiento regular. Pero ese
razonamiento encubre dos dficits. El primero relacionado
con
la
pretensin
de
los
presuntos
responsables
del
atentado (o al menos, la oferta de ayuda de sus presuntos

encubridores) no necesitaba circunscribirse a la baja total
y
definitiva
bastar
que
de
sus
esas
circulares,
efectos
fueran,
sino
por
que
una
bien
u
otra
podra
va,
suspendidos o anulados de hecho. Ese riesgo advertido en

su
momento
por
el
Ministerio
Pblico
no
ha
sido
adecuadamente ponderado ni se esgrimieron razones valederas

para descartarlo definitivamente.
El restante alude a la omisin en la que incurri
el a quo de interpretar en su integridad el texto del
artculo mencionado de cuyo tenor literal se desprende que
tambin INTERPOL puede dar de baja alertas.
Tampoco es posible afirmar en esta oportunidad
ni es la intencin del suscripto, la tesis contraria. En
efecto, el juicio de subsuncin de los hechos, si fueran
demostrados, depende de una pluralidad de circunstancias
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

que hoy slo pueden conjeturarse. Pero es precisamente eso
lo que determina la incorreccin de la decisin adoptada,
pues ciertamente hoy no estn dadas las condiciones para
predicar,
sin
indubitable
ms,
que
la
ausencia
puede
de
ameritar
adecuacin
un
tpica
pronunciamiento
desestimatorio como el analizado.

2.7 Lucen tambin insuficientes los fundamentos
con los que el a quo rechaz la pretensin de abrir las
actuaciones
en
virtud
de
la
incorporacin
de
nuevos
elementos probatorios. En efecto, el examen que la Cmara

de
Apelaciones
conversacin
efecto
mantenida
sobre
entre
el
el
contenido
entonces
de
Ministro
la
de
Relaciones Exteriores y Culto, Hctor Timerman, y quien

entonces era el Presidente de la AMIA, Guillermo Israel
Marcos Borger, se presenta arbitrario.
En esa conversacin, tal como lo resea el a quo,
el
entonces
autoridad
de
Canciller
la
AMIA
era
interpelado
acerca
de
las
por
la
gestiones
mxima
que
se
desarrollaban con Irn en pos de la suscripcin de un

convenio,
criticando
mentiroso,
no
que
creble,
se
negocie
con
negacionista,
un
Estado
segn
las
palabras de Borger.
A ello, Timerman respondera: no tengo otro con
quien negociar; decime con quin quers que negocie;
si fuera otro, no hubiese puesto la bomba; tens otro
para negociar?. Y luego insistira: Vos no me decs
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con quin negociar, me decs con quien no negociar, qu

vivo que sos no negocies con Irn y yo te pregunto:
Con quin quers que negocie?.
A
criterio
del
quo,
hasta
all
no
existe
aspecto que pueda ser rescatado para admitir siquiera un

viso
de
ilegalidad
en
las
expresiones
de
Timerman,
aadiendo (y en este sentido, confirmando el criterio del

juez de primera instancia) que lo expresado no era ms que
una reiteracin de la posicin geopoltica que la Argentina
haba asumido pblicamente en los ltimos aos (sic; p.
3506 vta.).
Varios
defectos
se
advierten
de
esta
transcripcin. Lo primero que se observa es que la Cmara

analiz la conversacin aportada por la DAIA de manera
descontextualizada,
plexo
probatorio
fragmentada
incorporado
y
al
aislada
del
expediente.
restante
Ello
as,
desconociendo, la vasta jurisprudencia sobre la cuestin,

an del propio tribunal que emiti el fallo en crisis, esta
Cmara
de
Casacin
(cf.,
entre
muchas
otras,
causa
45425/2007/TO1/CFC3, caratulada SCHLENKER, Alan y otros s/

homicidio
agravado,
Reg.
Nro.
846/16.1
rta.
17/5/2016
entre muchas otras) y la Corte Suprema (Fallos: 323:3105,

entre muchos otros); as como la literatura tcnica sobre
valoracin probatoria e, incluso, en oposicin a lo que
exige
el
crtica
tratamiento
racional:
de
esto
indicios
es,
su
la
luz
valoracin
de
la
sana
conjunta,
sistmica e integral.
En particular, he sostenido en el precedente de
esta Sala citado en el prrafo anterior que corresponde
80
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

valorar la prueba indiciaria en forma general y no aislada,
dado que cada indicio separado podr dejar margen a la
incertidumbre. Existe un sector del mapa probatorio que
necesariamente
valorar
debe
indicio
premisas
van
trabajarse
tras
en
indicio,
interactuando
en
un
frente
forma
entre s,
de
conjunto,
red,
cuyas
multiplicndose
en
forma recproca, dotando de sentido al conjunto. Cuantos

ms hechos concuerden, menos deben ser atribuidos al azar.
A su turno, la Corte Suprema ha afirmado que La
eficacia de la prueba de indicios depende de la valoracin
conjunta
que
diversidad,
tratamiento
cada
uno
se
haga
de
ellos
correlacin
particular,
de
ellos
no
teniendo
en
concordancia,
pues,
puede
por
su
fundar
cuenta
pero
misma
no
su
su
naturaleza,
aisladamente
ningn
juicio convictivo, sino que ste deriva frecuentemente de

su
pluralidad
(Fallos:
314:346,
tambin
en
Fallos:
311:948).
La gravedad del referido defecto en la tcnica
analtica se exhibe, tambin, a poco que se coteje el
fragmento de conversacin aportado en esta oportunidad con
las restantes que la propia Cmara a quo tuvo en cuenta en
su anterior intervencin (v.gr., aquella en la que homolog
el archivo de las actuaciones).
En
siguiente
enlace
esa
ocasin,
transcripcin:
persa
en
nuestro
por
ejemplo,
se
consign
la
Quien
fuera
exhibido
como
el
pas,
Jorge
Khalil
dijo
la
81

#24608143#170248418#20161229153948328
Cmara
habra
comentado
[Luis]
DEla
al
ser
preguntado de los motivos por los cuales a mayo de 2013 el

pacto no haba sido aprobado que el problema es que hay
un poquito de desazn de all, de all, no s porque, hay
desazn [] No gust algunas palabras que se dijeron eh,
me parece Me parece que el ruso este de mierda [en alusin
a Timerman] se mand alguna (Comunicacin del 11/5/13,
citada a fs. 58vta.).
All prosigui reseando el a quo en un pasaje
central
Khalil
expresamente
reconoce
que
no
gust
algunas palabras que se dijeron el comentario ese que

dijo: A ver si ustedes se piensan que a m [por Timerman]
me
gusta
negociar
con
fulanito?,
con
los
iranes?eso
qued para el orto (Comunicacin del 11/5/13 citada a fs.

98) (el destacado me pertenece).
Como
se
observa
(especialmente
del
fragmento
resaltado) la transcripcin sugerira que la conversacin

entre los imputados DEla y Khalil vers, precisamente, en
torno de la que habran mantenido Timerman y Borger: a eso,
en
efecto,
parece
remitir
Khalil
cuando
se
refiere
peyorativamente a lo que el ex Canciller le transmiti al

entonces presidente de la AMIA en la escucha analizada en
el pronunciamiento aqu impugnado.
Las ramificaciones que, de comprobarse, podra
poseer
esta
correlacin
entre
las
conversaciones
incorporadas previamente y la que la DAIA acerca en esta

oportunidad
advertir
el
son
mltiples
yerro
en
y
los
variadas.
Pero
permitiran
pronunciamientos
dictados
sucesivamente por el juzgado federal interviniente (ver la

82
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

resolucin del Juzgado Federal n 3, Secretara 5, del
26/2/2015) y la cmara de apelaciones llamada a revisar sus
decisiones,
quienes
descalificaron
minimizaron
las
figuras de DEla y Khalil.

Muy por el contrario, parecera que al menos uno,
o quizs los dos, habran tenido acceso quizs lcito,
quizs no a una conversacin privada entre un canciller y
un lder comunitario.
Por su parte, el hecho mismo de que una persona
como
Khalil,
quien
habra
sido
interlocutor
de
las
autoridades iranes, est al tanto de las comunicaciones

del
ex
ministro
hiptesis
de
Timerman
que
podra
aqul
otorgar
sustento
intervendra
en
un
la
carril
diplomtico irregular.
En
fin,
las
posibilidades
son
muchas
la
respuesta definitiva sobre el significado del vnculo entre

las conversaciones mencionadas (slo como ejemplo) y otros
elementos
probatorios
ya
incorporados
que
habrn
de
incorporarse no puede hallarse aqu ni ahora. Para eso,

precisamente, se requiere de una instruccin.
Pero aun si la recortada metodologa con la que
el a quo analiz el nuevo indicio fuera correcta tampoco
resultan
vlidas
propios
trminos.
las
En
conclusiones
efecto,
al
que
extrajo
igual
que
de
sus
con
los
argumentos vinculados con la supuesta atipicidad analizados

previamente, la Cmara parece haber adoptado primero la
83

#24608143#170248418#20161229153948328
conclusin a la que quiso llegar, para luego acomodar los

argumentos que desembocaran en ella. En esta oportunidad,
ese proceso de razonamiento invertido se infiere por el
modo en el que el tribunal pretende justificar cada tramo
de la conversacin, engarzndolo en su propia teora del
caso.
Pero, si bien es plausible la interpretacin de
los hechos de acuerdo con la cual Timerman se limit a
reproducir frente a Borger la poltica exterior (de pblico
conocimiento) entre otras cosas, porque no deja de ser
cierto que el ex Canciller pregunt retricamente yo lo
que quiero saber es cmo quers que los traiga?, lo
cierto
es
que,
como
todo
indicio,
su
carcter
es
marcadamente ambiguo, anfibolgico: Timerman tambin afirma

conocer la responsabilidad de los iranes y negociar con
ellos
(sea
que
sea
lo
que
ello
quiera
decir);
sus
palabras podran haber sido conocidas, como se vio, nada

menos que por Khalil (presunto operador del rgimen iran)
y
DEla.
Las
razones
de
ese
conocimiento
slo
pueden
conjeturarse, pero el hecho mismo es ms que significativo.

La tesis contraria a la adoptada por el a quo
defendida ante estos estrados por el pretensa querellante
es
entonces,
esta
altura
igualmente
plausible.
no
podra ser de otra manera. Por ello, en lugar de adoptar

una
postura
concluyente
definitiva
(pero
slo
aparentemente fundada) como la que aqu se revisa, lo que

demandaba la causa en su estado actual era una postura al
menos agnstica frente al significado, irresuelto, de la
nueva prueba.
84
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

2.8 Ante este panorama, no puedo sino otorgar
razn al recurrente y compartir los argumentos en los que
sustenta la base de su reclamo, en la medida en que el
estudio fctico y probatorio reclamado en el caso result
cercenado
por
las
decisiones
adoptadas,
admitiendo
un
precipitado cierre de la causa sin siquiera indagar sobre

las cuestiones que haban sido indicadas oportunamente en
el requerimiento de instruccin como pertinentes a esos
efectos.
El
inicio
de
la
presente
investigacin
se
presenta como ineludible e impostergable para echar luz

sobre los hechos denunciados. Debe dejarse sin efecto la
desestimacin de la denuncia.
El anlisis del caso debe realizarse desde una
mirada global e integrada, dejando de lado una perspectiva
sesgada
de
los
diversos
elementos
constancias
de
la
causa, a fin de arribar a una solucin lgica y de acuerdo

a las reglas de la experiencia, sin omitir el examen de
cuestiones que se presentan como fundamentales para decidir
sobre la verosimilitud de la denuncia y la pertinencia de
las
medidas
propuestas
para
evaluar
la
hiptesis
delictiva denunciada.
No es posible, de momento, descartar como lo ha
hecho el a quo la virtualidad y pertinencia que los nuevos
elementos
aportados
podran
arrojar
sobre
los
hechos
denunciados. En efecto, la evaluacin y disquisicin que
85

#24608143#170248418#20161229153948328
sobre el mrito de la comunicacin mantenida entre Timerman

y Borger correspondiera efectuar slo podr realizarse en
forma conglobada con los dems elementos de prueba que se
propusieron.
Desde
esta
perspectiva
atendiendo
la
instancia en la que se encuentra la causa, en la que ni

siquiera se ha dado apertura a la etapa preliminar, no
resulta posible restarle entidad, como lo ha hecho el a
quo, despojndola de todo su valor probatorio.
Es que las hiptesis jurdicopenales que vienen
sostenidas giran en torno a un nivel de conocimiento que no
es posible predicar a esta altura, en la medida en que no
existe
certeza
negativa
que
pemita
descartar
el
acaecimiento de los hechos tal cual fueron descriptos por

el Fiscal Federal, Alberto Nisman quien se encontr a cargo
de la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la AMIA
del 18 de julio de 1994.
Se trata, en definitiva, de inaugurar un espacio
de discusin para que las partes puedan debatir sobre las
circunstancias
fcticas
que
obran
en
la
causa
mediante
hechos controvertidos que necesitan ser probados.

En
este
contexto,
la
decisin
desestimatoria
adoptada en las presentes actuaciones luce incompatible con

la
controversia
exhaustividad
en
jurdica
la
planteada
confrontacin
y
de
la
falta
los
de
elementos
pertinentes, en la medida en que la recurrente ha ensayado

una
hiptesis
imputativa
que
se
presenta
al
menos
de
momento plausible de ser investigada, ms all de ser

86
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

meramente
provisoria,
de
la
decisin
que
pudiera
adoptarse con posterioridad.

Lo cierto es que la delicada naturaleza de los
hechos
denunciados
justicia
de
exige,
los
por
parte
funcionarios
del
que
lo
servicio
proveen,
de
una
respuesta rpida y eficiente pero, por sobre todas las

cosas,
una
preceptos
de
respuesta
transparente
previsibilidad
enmarcada
coherencia
en
propia
los
de
los
jueces mediante una sentencia judicial fundada.

Pero tambin demanda una investigacin diligente
y exhaustiva, firmemente enmarcada en los claros contornos
de la ley y la Constitucin por encima de los cuales nadie
puede pretender colocarse en un Estado de Derecho que
deben servir de gua en los procedimientos que tienen por
fin la averiguacin de la verdad, mediante la cual pudiera
descartarse de manera contundente la hiptesis imputativa
esgrimida.
2.9.
lo
hasta
aqu
expuesto,
no
puede
desconocerse en el reclamo que efectua la Delegacin de

Asociaciones Israelitas Argentinas la extrema gravedad que
de comprobarse conforme a los estndares y exigencias que
impone al proceso penal nuestra Constitucin Nacional y las
leyes que reglamentan sus preceptos tendran los hechos
denunciados,
los
cuales
al
decir
de
la
querellante
tuvieron como objetivo el encubrimiento del mayor atentado

criminal de la historia argentina, que ha sido calificado
87

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por varias instancias jurisdiccionales como crimen de lesa

humanidad.
No pueden pasarse por alto, en este sentido, los
compromisos internacionales asumidos por nuestro pas en
materia de investigacin de hechos en donde se encuentra
comprometida
estatales.
la
Es
responsabilidad
que,
internacional
ha
como
de
es
altos
funcionarios
sabido,
desarrollado
la
diversos
comunidad
mecanismos
procedimentales para hacer frente a la preocupacin de que

quienes ocupan las ms altas magistraturas de los Estados
puedan manejar los resortes del poder de manera ilcita,
con el fin de garantizarse impunidad. Ciertamente, estn en
la mejor posicin imaginable para lograrlo.
As,
Guerra
ya
Mundial
internacional
(aunque
no
es
que
al
menos
desde
un
principio
los
crmenes
exclusivamente)
el
fin
de
reconocido
de
masas
perpetrados
la
Segunda
del
derecho
paradigmtica
desde
el
propio
Estado o con su aquiescencia, como los delitos de lesa

humanidad, los crmenes de guerra y el genocidio, pueden y
deben ser perseguidos penalmente sin limitaciones de tiempo
(principio de imprescriptibilidad) ni lugar (principio
de jurisdiccin universal). La Corte Suprema de Justicia
de la Nacin as lo ha destacado en numerosos precedentes
cfr., por todos, Priebke (Fallos: 318:2148), Arancibia
Clavel (Fallos: 327:3312), Simn (Fallos: 328:2056) y
Mazzeo
(Fallos:
330:3248)
lo
mismo
ha
hecho
esta
propia Cmara Federal de Casacin Penal (cfr. C.F.C.P. Sala

IV, causas N 12.038 Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros
s/recurso de casacin, Reg. N 939/12, rta. el 13/6/2012;
88
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

N
14075
Arrillaga,
Alfredo
Manuel
otros
s/rec.
de
casacin, Reg. N 743/12, rta. el 14/5/2012; N 12821

Molina, Gregorio Rafael s/recurso de casacin, Reg. N
162/12,
rta.
el
17/2/2012
10609
Reinhold,
Oscar
Lorenzo y otros s/recurso de casacin Reg. N 137/12, rta.

el 13/2/2012, entre muchas otras).
Tambin se ha reconocido, en el mbito de los
organismos regionales de proteccin de derechos humanos,
que la imprescriptibilidad como mecanismo para evitar la
impunidad, alcanza a cualquier grave violacin de derechos
humanos (cfr.
Corte Interamericana
de Derechos Humanos,
caso Bulacio, sentencia del 18/9/03 y Barrios Altos,

sentencia del 14/3/01).
Puedo mencionar tambin la atencin que se le ha
prestado en las ltimas dcadas a otra clase de ilcitos
gravsimos
cometidos desde
la funcin
pblica: aquellos
vinculados con hechos de corrupcin. En este sentido, la

Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin con
especial referencia a su prembulo destaca la preocupacin
de los Estados parte por la gravedad para la estabilidad y
la seguridad de las sociedades al socavar las instituciones
y los valores de la democracia, la tica y la justicia, y
al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la
ley
que
plantea
la
corrupcin.
Esas
consideraciones
encuentran, a su vez, correlato, en el mbito regional, con

el
objetivo
establecido
en
la Convencin
Interamericana
89

#24608143#170248418#20161229153948328
contra la Corrupcin, en cuanto consagra como condicin

para lograr una democracia representativa, el combatir toda
forma
de
corrupcin
en
el
ejercicio
de
las
funciones
pblicas, as como los actos de corrupcin especficamente

vinculados con tal ejercicio; condicin indispensable para
lograr la estabilidad, la paz y el desarrollo de la regin.
Ambos instrumentos internacionales son enfticos
en los esfuerzos que se espera de los Estados parte para
cumplir
diligentemente
sus
obligaciones
de
prevenir,
detectar, investigar y, oportunamente, sancionar hechos de

estas caractersticas.
En este sentido, la necesidad de investigar y
dilucidar los hechos que involucren funcionarios pblicos,
sometidos al tamiz de la expectativa social, ha generado
tanto en el mbito legislativo como judicial la aplicacin
de estos principios a nuevas realidades, con la finalidad
de cumplir con aquellas obligaciones asumidas por el Estado
de investigar y sancionar a los responsables.
Por mi parte, seal en diversos precedentes que
dichos
compromisos
servir
de
internacionalmente
parmetros
para
guiar
el
asumidos
anlisis
deban
de
las
pretensiones de las partes, dejando de lado una mirada

sesgada o una perspectiva ingenua (cfr. en este sentido en
lo pertinente
caratulada
y aplicable
JAIME,
Ricardo
causa
CFP 2160/2009/22/CFC2,
Ral
otros
s/recurso
de
casacin, Reg. Nro. 1013/15.4, rta. el 29/05/15, causa CFP

6082/2007/TO1/11/CFC1 caratulada SUAREZ ANZORENA, Martn y
otros s/recurso de casacin, Reg. Nro. 1077.15/4, rta. el
5/06/2015 y causa CFP 12438/2008/CFC2 caratulada DE VIDO,
90
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Julio
Miguel
otra
s/recurso
de
casacin,
Reg.
Nro.
1122/15.4, rta. el 12/06/2015; entre otras).

Lo que se advierte, en definitiva, es que las
razones que inspiraron el desarrollo de los dispositivos
referidos
se
sustentan
en
un
mismo
nico
principio
cardinal: el deber que surge de la Constitucin Nacional y

de las leyes y la exigencia, sin cortapisas, de investigar
con seriedad las denuncias que ataen a quienes, en virtud
de la confianza y responsabilidades pblicas depositadas,
cuentan con herramientas para eludir el accionar de la
justicia;
pues,
independientemente
del
resultado
del
proceso penal, la sociedad tiene derecho a obtener una

respuesta genuina y no meramente formal, que aviente todo
temor de manipulacin y socavamiento de las instituciones
en las que delegan la administracin de la Repblica.
Las consideraciones referidas, en fin, conducen a
la conclusin de que las decisiones tomadas por los rganos
jurisdiccionales que han intervenido hasta ahora en este
proceso no solamente se han desviado de esos objetivos,
sino que se han orientado en la direccin diametralmente
opuesta a la demandada por los principios enunciados.
Por
las
consideraciones
hasta
aqu
expuestas,
considero que debe hacerse lugar a la pretensin de la

Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
revocar
la
decisin
recurrida,
dejando
sin
efecto
la
desestimacin de la denuncia.
91

#24608143#170248418#20161229153948328
3. Desistimiento formulado por el seor Javier A.

De Luca ante esta instancia.
A esta altura y en virtud de las consideraciones
hasta
aqu
esgrimidas,
se
presenta
inoficioso
el
tratamiento del desistimiento del recurso del Ministerio

Pblico Fiscal postulado por el seor Fiscal General ante
esta instancia, doctor Javier A. De Luca.
Ello as pues la revisin de la decisin del a
quo fue habilitada por el recurso de casacin interpuesto
por la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas,
quien reviste ahora el carcter de parte querellante.
II. Por ello, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al
recurso de casacin interpuesto a fs. 3555/3571 por la
Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
CASAR
REVOCAR
la
resolucin
recurrida
obrante
fs.
3501/3516 vta. y aqullas que la preceden, TENER por parte

querellante
la
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas (DAIA), considerar que se presenta inoficioso el

tratamiento del desistimiento del recurso de casacin del
Ministerio Pblico Fiscal postulado por el Fiscal General
de
Casacin,
doctor
Javier
Augusto
De
Luca;
DEJAR
sin
efecto la desestimacin de la denuncia y, con el objeto de

procurar la garanta de imparcialidad del juzgador, APARTAR
al Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
interviniente como as tambin a los magistrados de la Sala
I de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal que convalidaron la desestimacin de
la denuncia y REMITIR la presente causa al a quo para que
tome nota de lo aqu resuelto y para que un nuevo juez,
92
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

mediante sorteo de rigor, contine con el trmite de las
actuaciones con la celeridad que el caso impone. TENER
PRESENTE las reservas del caso federal planteadas por las
defensas. Sin costas en la instancia (arts. 18 de la C.N. y
172, segundo prrafo, 173, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El
seor
juez
doctor
Mariano
Hernn
Borinsky
dijo:
En el marco de la presente causa, corresponde
comenzar por los cuestionamientos a la intervencin de la
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas
(en
adelante D.A.I.A.) -pretensa querellante- como recurrente

en el caso de autos, formulados por la defensa y por el
representante
del
Ministerio
Pblico
Fiscal
ante
esta
instancia.
En el dictamen N 10.806 obrante a fs. 3810/3815
el
Seor
Fiscal
General
ante
esta
Cmara
Federal
de
Casacin Penal, Dr. Javier Augusto De Luca, postul el

desistimiento del recurso de casacin de su par ante la
Cmara
Nacional
Correccional
de
Federal,
Apelaciones
y
adems
en
plante
lo
Criminal
que
la
pretensa
querellante D.A.I.A. no present el poder especial para

querellar por los hechos que denunci.
El fiscal de casacin no puso en duda que el
firmante no sea representante legal o estatutario de la
persona
de
legitimacin
existencia
como
ideal,
ofendida
ni
por
cuestion
el
delito
tampoco
que
la
ellos
93

#24608143#170248418#20161229153948328
consideran que se cometi; solamente invoc la ausencia de

poder especial que se exigira a las asociaciones para
actuar como querellantes en sede penal, segn los arts. 82
y 83 del C.P.P.N. Agreg que no bastara con acompaar la
copia
del
estatuto
societario,
ya
que
el
juzgador
no
debera convertirse en intrprete de una supuesta voluntad

implcita
de
una
de
las
partes.
Pidi
que
se
declare
desierto o por no presentado el recurso de casacin de la

D.A.I.A.
Nuevamente
insisti
con
esta
cuestin
en
el
dictamen n 10.863 presentado en el trmino de oficina.

Sostuvo
que no solicit
presentaciones
de
la
que se rechacen
pretensa
in lmine
querellante
por
falta
las
de
personera, sino que se decida sobre ese asunto, teniendo

en cuenta que a las personas jurdicas se les exige poder
especial para querellar otorgado ante notario por escritura
pblica.
Invoc
el
plenario
de
la
Cmara
Nacional
de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Faras de Fiori,

Estela
del
14/5/54,
el
art.
1184
del
Cdigo
Civil
derogado.
Por su parte el Dr. Alejandro Ra, defensor de
Hctor
Timerman,
fs.
3740/3453
vta.,
indic
que
la
D.A.I.A. carece de legitimacin como pretenso querellante

pues habra incumplido con la norma de los arts. 46 y 47
del
C.P.C.C.N.,
primera
al
no
presentacin
(Presidente
D.A.I.A.).
acompaar
de
Ariel
Seal
que
poder
especial
Adolfo
la
Cohen
ausencia
de
en
la
Sabban
poder
especial torna inadmisible la impugnacin de la pretensa

querellante ya que slo la Asamblea General de Delegados de
94
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

dicha institucin
puede
otorgar
poder
para constituirse
como parte querellante y no el Consejo Directivo, cuyas

actas fueron presentadas en autos en respaldo del pedido de
ser tenido como parte querellante.
A su vez, la Dra. Lucila E. Larrandart, defensora
de Andrs Larroque sostuvo a fs. 3754/3761 que la D.A.I.A.
no
puede
constituirse
jurisdiccin
no
se
como
parte
encuentra
querellante
habilitada,
porque
pues
no
la
hay
impulso de la accin penal pblica ya que la denuncia fue

desestimada
por
inexistencia
de
delito.
Agreg
que
la
D.A.I.A. no present poder especial para querellar.

A fs. 3609/3609 vta. el Vicepresidente Primero y
Presidente en ejercicio de la Delegacin de Asociaciones
Israelitas
Argentina
(D.A.I.A.),
en
respuesta
los
cuestionamientos antes reseados, sostuvo que se encuentra

facultado
para representar a la entidad en orden a la
siguiente
documentacin:
copia
certificada
del
acta
de
designacin de autoridades oportunamente presentada ante el

juez de primera instancia, copia certificada del estatuto
respectivo,
querellar
actas
en
este
del
Consejo
caso
Directivo
concreto,
Acta
que
de
facultan
la
Asamblea
General Ordinaria y de la Asamblea Especial Electora de la

D.A.I.A.
celebrada
el
19
de
noviembre
de
2015
(fs.
3651/3653).
Respecto de este ltimo documento puntualiz que
en su Captulo V, art. 21.1 se establece que el Presidente
95

#24608143#170248418#20161229153948328
de la entidad ejerce la representacin de sta, mientras

que el art. 22.1 establece la facultad del Vicepresidente
en caso de ausencia del Presidente, como sucede en autos.
A mayor abundamiento acompa copias certificadas
de las actas del Consejo Directivo de la institucin en las
que
se
aprob
la
presentacin
como
querellante
de
la
entidad a la que representa en la presente causa; decisin

que fue ratificada y reiterada por el Consejo Directivo en
el mes de Junio del ao 2016.
Ahora
014551295
bien,
obrante
Delegacin
de
analizada
fs.
el
3611/3637
Asociaciones
Acta
se
Notarial
advierte
Israelitas
que
n
la
Argentinas
(D.A.I.A.) ejerce y ejercer la representacin poltica de

sus entidades miembros y de la Comunidad Judeo- Argentina
ante
las
autoridades
y/o
Poderes
Pblicos
Nacionales
Internacionales, en toda cuestin que sea de inters de

las entidades asociadas o de personas pertenecientes a la
comunidad
juda,
ya
sea
que
su
intervencin
le
sea
requerida expresamente o que la misma asociacin, de por

si lo considere conveniente y/o necesario para la mejor
consecucin de sus objetivos (cfr. art. segundo).
Adems
en
dicho
estatuto
se
establece
que
la
D.A.I.A. tendr por objeto, entre otros, representar a

las
entidades
integrantes,
acciones,
miembros,
realizando
peticiones
la
Comunidad
cuantos
Juda
sus
actos,
gestiones,
sean
necesarias"
actividades
(artculo cuarto). Y a los fines de cumplir sus objetivos

establece
en
judicialmente
el
artculo
ante
todos
quinto
los
que
fueros
podr
y
en
Intervenir
todas
las

96
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

jurisdicciones
con
la
facultad
expresa
de
formular
querellas (artculo quinto, punto sexto).

A su vez el artculo duodcimo establece que La
Asociacin
ser
dirigida
administrada
por
un
Consejo
Directivo formado por un Presidente, un Vicepresidente 1,

un
Vicepresidente
2,
un
Vicepresidente
3,
un
Vicepresidente 4, un Secretario General, un Prosecretario

1, un Prosecretario 2, un Prosecretario 3, un Tesorero,
un Protesorero 1, un Protesorero 2, un Protesorero 3,
10 vocales titulares, 5 vocales suplentes y un Secretario
de actas.
El artculo vigsimo establece entre los deberes
del Consejo Directivo: 20.1. Representar a la Asociacin
y administrar sus bienes. Y al Presidente la atribuye
Ejercer
la
representacin
de
la
Asociacin,
pudiendo
delegar la representacin en alguno de los vicepresidentes

(artculo vigsimo primero).
Para finalizar este anlisis del estatuto ha de
sealarse que son atribuciones de los vicepresidentes:
22.1. Reemplazar la presidente en el orden designado en
caso de muerte, ausencia, licencia, enfermedad, renuncia o
incapacidad,
con
los
mismos
deberes
la
ley
atribuciones
que
tiene el Presidente.
Dicho
estatuto
es
que
rige
el
funcionamiento y la actuacin de la Asociacin que pretende

constituirse en querellante en esta causa. El Cdigo Civil
97

#24608143#170248418#20161229153948328
y Comercial de la Nacin vigente establece en su artculo

150
que:
Las
personas
jurdicas
privadas
que
se
constituyen en la Repblica se rigen: a) por las normas

imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este
Cdigo; b) por las normas del acto constitutivo con sus
modificaciones y de los reglamentos []; c) por las normas
supletorias de leyes especiales o, en su defecto, por las
de este Ttulo.
El
artculo
158
del
nuevo
cdigo
civil
comercial tambin establece que el estatuto de la persona

jurdica
debe
contener
normas
sobre
el
gobierno,
administracin y representacin y, si la ley la exige,

sobre la fiscalizacin interna. Todo lo cual se encuentra
ampliamente
cumplido
en
el
estatuto
aportado
por
la
D.A.I.A.
De los trminos de esa norma particular surge que
el Consejo Directivo es el que representa a la persona
jurdica
D.A.I.A.,
instituido
en
la
por
carta
lo
que
es
el
rgano
que
fundacional
de
aqulla
como
fue
el
facultado para ordenar la interposicin de una querella

criminal y encomendar a su presidente que, en el ejercicio
de
sus
facultades
estatutarias,
lleve
personalmente
adelante esa tarea.

Volviendo a la norma civil y comercial vigente y
no la derogada
que
invoc
el
fiscal
general
ante esta
instancia- respecto de los miembros del consejo directivo,

el artculo 171 del C.C.C.N. requiere que sean miembros
asociados de la institucin. El estatuto debe prever, como

98
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

mnimo, los cargos de presidente, secretario y tesorero,
ms dos vocales.
El
art.
170
del
C.C.C.N.
indica
que
el
acto
constitutivo debe contener, entre otras previsiones h) el

rgimen
de
rganos
administracin
sociales
de
representacin
gobierno,
l)
los
administracin
representacin. Deben preverse la comisin directiva, las

asambleas
regulndose
duracin
el
su
de
rgano
de
composicin,
sus
fiscalizacin
requisitos
integrantes,
de
interna,
integracin,
competencias,
funciones,
atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria,

constitucin, deliberacin, decisiones y documentacin.
A su vez, una novedad del Cdigo vigente en la
materia
es
que
representacin
de
representacin
instrumento
ha
adoptado
las
personas
surgir
legal
que
la
del
diera
teora
orgnica
de
la
jurdicas.
Por
ende,
la
estatuto,
contrato,
origen
una
persona
de
existencia ideal. El representante es el titular de un

rgano, independientemente de la existencia de un poder,
sin perjuicio de que pueda darse poder a un abogado para
que
represente
supuesto
habr
la
sociedad
representacin
en
juicio:
orgnica,
en
en
el
el
primer
segundo,
mandato.
Como
se
advierte
en
el
presente
caso,
las
autoridades de la D.A.I.A. han actuado personalmente en el

ejercicio
de
una
representacin
orgnica
de
la
persona
99

#24608143#170248418#20161229153948328
jurdica que los ha instruido expresamente para querellar a

travs de lo plasmado en las Actas del Consejo Directivo.
En este punto debe confrontarse el acta n 165
aportada por la D.A.I.A. de fecha 16 de mayo de 2016 en la
que el Consejo Directivo de la institucin aprob que se
presente
como
denuncia
del
parte
Fiscal
querellante
Alberto
en
Nisman
la
en
causa
de
la
trmite
en
el
Juzgado Federal n 3, as como tambin la causa contra

Hctor Timerman, en el juzgado Federal n 11 (cfr. fs.
3644).
A continuacin cabe citar el acta n 172 de la
D.A.I.A. (fs. 3647) del 7 de noviembre de 2016 en la que se
lee Caso Nisman: el consejo directivo instruye al Dr.
Indij a proseguir con las actuaciones en trmite al da de
la fecha en la Cmara de Casacin Federal y toda la va
recursiva que fuere menester.
A fs. 3825/3839 vta. se present Ariel Adolfo
Cohen Sabban en su carcter de Presidente de la entidad y
acompa el poder especial otorgado a los Dres. Santiago
Andrs Kaplun y Gabriel Leonardo Camiser.
En
definitiva,
las
autoridades
del
cuerpo
no
actuaron como mandatarios a quienes se les debe exigir un

poder especial para querellar, sino que lo hicieron como
representantes orgnicos de la persona jurdica y contaban
con la indicacin expresa para actuar como lo hicieron
proveniente del rgano facultado a tal fin.
Las normas del art. 83 del C.P.P.N. que invoc
una de las defensas no pueden analizarse de manera aislada
de las especficas normas civiles que regulan la cuestin,
100
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

mxime cuando ha mediado un cambio legislativo desde el
dictado de la jurisprudencia que invocan. As las cosas, la
ausencia de poder especial a la fecha de la peticin de ser
tenido
por
parte
querellante
en
las
concretas
circunstancias aqu explayadas- no obsta a la admisibilidad

de la impugnacin deducida.
Ninguna de las contrapartes, ni el Fiscal General
de Casacin, han cumplido con el deber de llevar adelante
el anlisis de toda esta normativa particular y general
para dotar de debida fundamentacin a sus cuestionamientos.
Por
el
contrario,
jurisprudencia
que
invocaron
no
se
normas
adapta
los
derogadas
hechos
y
aqu
descriptos, y, por lo dems, este planteo efectuado ante

esta instancia ha sido el fruto de una reflexin tarda
sobre la cuestin.
Con respecto al planteo en trmino de oficina de
la Dra. Lucila Larrandart (defensora de Andrs Larroque)
sobre la actuacin del querellante en solitario, este no
procede en atencin a que en el sub lite hubo requerimiento
Fiscal de Instruccin (art. 180 del C.P.P.N.), es decir
impulso
fiscal
(conforme
mi
criterio
sostenido
en
reiteradas oportunidades a partir del precedente Jurez;

cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV,
causa N 13.548, Jurez, ngel s/recurso de casacin Reg.
881/12.4, rta. el 24/5/2012; reiterado en las causas N
12.280, Ildarraz, Roberto y otros s/recurso de casacin,
101

#24608143#170248418#20161229153948328
reg.
1.960/12,
rta.
Paula Gabriela
el
23/10/2012;
s/recurso
de
16.481
casacin, reg.
Irustia,
2.227.13.4,
rta. 12/11/2013; N 16.359 Dib, Miguel Oscar s/recurso de

casacin, rta. 23/05/14, reg. 974.14.4, Sala III: Causas
N 15.312 De Puerto Flecha, Blas Mara y otros s/recurso
de casacin, reg. 1233, rta. 5/9/12; N 16.896 Quebecor
Word Pilar S.A. y otros s/recurso de casacin, rta. 7/11/13
y Sala I: causas N 13.901 Makarius, Carlos Marcos y
Lpez, Jos Oscar s/recurso de casacin, reg. 19.520, rta.
16/05/12 y N 15.624 Pea, Santiago y otros s/recurso de
queja, reg. 19.565, rta. 21/05/2012; Sala IV: Rodrguez,
Mara
Elizabeth
s/recurso
31816/2012/CFC1,
Reg.
de
1598/15,
casacin,
rta.
el
causa
21/8/15,
CCC
entre
muchas otras).
En el actual escenario procesal, se advierte que
la
jurisdiccin
habilitada
D.A.I.A.,
por
en
consonancia
revisora
de
la
impugnaticia
su
con
va
calidad
la
de
doctrina
este
Tribunal
pretenso
se
deducida
encuentra
por
la
querellante,
en
establecida
por
la
Corte
Suprema de Justicia de la Nacin en el conocido precedente

Santilln. En efecto, el Mximo Tribunal en el caso en
cita sostuvo que la exigencia de acusacin, como forma
sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa
en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga
otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo
alguno respecto del carcter pblico o privado de quien la
formula
(Fallos:
143:5).
(Sentencia
del
13/08/98,
C.S.J.N., Fallos: 321:2021, cons. 10).

102
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Por
otra
parte,
comparto
las
consideraciones
expuestas en el voto del Dr. Gustavo M. Hornos referidas a

la legitimacin de la D.A.I.A. como particular ofendido (en
los trminos del art. 82 del C.P.P.N.), a las que me remito
por razones de brevedad. Consecuentemente, adhiero a la
solucin del distinguido colega en cuanto propone otorgar
legitimacin
la
D.A.I.A.
constituirla
como
parte
querellante en las presentes actuaciones.

Ha de recordarse la doctrina del Mximo Tribunal
en cuanto a que los jueces no estn obligados a tratar
todas las cuestiones planteadas por las partes, sino slo
aqullas que resulten pertinentes y conducentes para la
solucin
del
caso
(Fallos:
295:970,
300:522,
306:2174,
310:2012, 310:1835, 326:2135, 327:525, 327:3157, 329:1951 y

329:3373 entre muchos otros), mxime cuando los planteos no
se encuentren debidamente fundados.
Respecto del planteo de incompetencia interpuesto
por la defensa de Hctor Timerman
mediante el cual se
pretende que intervenga la Sala II de esta Cmara, debe

estarse a lo oportunamente considerado a fs. 3762/3767 vta.
(Reg. Nro. 2204/2016 de la Sala I del 14/11/16). Contra
esta resolucin la defensa interpuso recurso extraordinario
federal, que fue rechazado el 2/12/16 (Reg. Nro. 2352/16 de
la Sala I).
Adems, en el curso de la audiencia ante esta
instancia, se reedit el planteo de violacin al principio
103

#24608143#170248418#20161229153948328
de ne bis in dem respecto de la causa nro. 14305/2015/CFC1

de la Sala IV de esta Cmara, caratulada Timerman, Hctor
s/falta de accin. En este punto tambin deber estarse a
lo resuelto en el Reg. Nro. 1431/16.4, de fecha 8/11/16 de
esa
Sala
en
el
que
se
declar
inadmisible
el
cuestionamiento (y posteriormente se declar inadmisible el

recurso extraordinario respectivo: Sala IV, Reg. 1615/16.4,
rta. 15/12/16) toda vez que no se han aportado argumentos
novedosos que conduzcan a apartarse de lo oportunamente
decidido.
Conforme surge de los resultandos de la presente,
en la resolucin que hoy es objeto de revisin por esta
Cmara, el 26 de septiembre de 2016 el a quo resolvi
confirmar la decisin mediante la cual el juez de primera
instancia, con fecha 5 de agosto de 2016, rechaz el pedido
de reactivacin de la investigacin y la produccin de
medidas
probatorias
formulado
por
la
D.A.I.A.
y,
correlativamente, su pretensin de ser tenida por parte

querellante, con fundamento en que la jurisdiccin no se
encontraba
habilitada
legalmente,
en
virtud
de
que
la
denuncia formulada el 14 de enero de 2015 por el Fiscal

General titular de la Unidad Fiscal A.M.I.A., Dr. Alberto
Nisman
hoy
inexistencia
fallecidode
delito,
haba
con
sido
desestimada
agotamiento
de
la
por
va
recursiva.
En
dicho
orden
de
ideas,
las
dos
instancias
jurisdiccionales anteriores parten de la premisa de que la

desestimacin de la denuncia por inexistencia de delito
(cfr. art. 180 del C.P.P.N.) dispuesta el 26 de febrero de
104
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

2015 fue confirmada primero por la Sala I de la Cmara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
Correccional
Federal (26/03/2015, en adelante C.N.A.C.C.F.) y luego

por la Sala I de esta Cmara Federal de Casacin Penal
(12/03/2015 con integracin parcialmente distinta de la
actual-, en adelante C.F.C.P.).
Al
respecto,
en
primer
trmino,
es
pertinente
precisar que la citada decisin de la C.N.A.C.C.F. del 26

de marzo de 2015 no fue confirmada por esta C.F.C.P. en su
anterior intervencin. En efecto, este Tribunal no alcanz
a
ejercer
su
actividad
revisora,
con
motivo
del
desistimiento del recurso de casacin del representante del

Ministerio Pblico Fiscal ante esta instancia, Dr. Javier
Augusto De Luca, quien era la nica parte recurrente en
dicha oportunidad. En ese contexto procesal, la Sala I de
esta
C.F.C.P.
se
limit
tomar
razn
de
dicho
desistimiento el 12 de marzo de 2015 (cfr. C.F.C.P., Sala

I,
causa
Kirchner,
CFP
777/2015/CFC1,
Cristina
otros
Denunciado:
Fernndez
s/encubrimiento
(art.
de
277);
Denunciante: Unidad Fiscal de Investigaciones del Atentado

contra
la
sede
de
la
A.M.I.A.
otros
obrante
fs.
878/879).
En
esta
ocasin,
se
presenta
un
escenario
diferente, en el cual hay un nuevo sujeto procesal que

pretende su incorporacin como parte querellante, a partir
del pedido de reactivacin de la investigacin introducido
105

#24608143#170248418#20161229153948328
el 2 de agosto de 2016. Es por ello que, en la actualidad,

la
jurisdiccin
revisora
de
este
Tribunal
se
encuentra
habilitada por la va recursiva deducida por la D.A.I.A.,

en su calidad de pretenso querellante ahora querellante-,
que es consonante con la posicin asumida por los fiscales
intervinientes
instancias
contexto
en
las
presentes
jurisdiccionales
procesal,
la
actuaciones
anteriores.
desestimacin
En
en
este
de
la
las
nuevo
denuncia
postulada por el Dr. De Luca no constituye un obstculo

para
que
esta
Cmara
quede
habilitada
para
ejercer
la
actividad revisora que le demanda la pretensa querellante,

devenida por la presente en querellante, de acuerdo a los
bien
fundados
argumentos
expuestos
por
el
voto
que
antecede, a los que me remito por razones de brevedad.

En las circunstancias apuntadas, se advierte que
la afirmacin del juez de primera instancia, en orden al
slido edificio fctico y jurdico, que se evidencia en
esta causa, consolidado en las tres instancias penales no
guarda correspondencia con las constancias de la causa.
Como se expuso, la Cmara Federal de Casacin Penal no
revis la cuestin de fondo en aquella ocasin pues con
fecha 15 de marzo de 2015 el Sr. Fiscal ante esta instancia
solicit
el
desistimiento
del
recurso
de
casacin
interpuesto por el Fiscal ante la C.N.A.C.C.F. Por otra

parte,
la
hechos
denunciados
anteriores
negacin
ha
sido
permitir
en
esta
resuelta
la
causa
investigacin
por
siempre
las
por
de
los
instancias
los
mismos
magistrados, quienes en dos oportunidades insistieron con

su postura originaria de desestimar la denuncia presentada
106
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

por el Dr. Natalio Alberto Nisman que fue acompaada por el
Fiscal Gerardo Pollicita. Es decir que sta es la primera
vez que la Cmara Federal de Casacin Penal se encuentra
debidamente habilitada para revisar lo decidido por los
tribunales de mrito.
La alusin efectuada por el magistrado al ao y
medio trascurrido desde la denuncia del Fiscal Nisman no
demuestra la relevancia que se le pretende asignar con
relacin
la
orfandad
constituyen
el
objeto
requerimiento
de
probatoria
de
de
aqulla,
instruccin
los
hechos
recogidos
formulado
por
en
el
que
el
Fiscal
Pollicita (cfr. arts. 180 y 188 del C.P.P.N.). Ello es as,

en atencin a que, conforme lo ha venido destacando la
D.A.I.A.,
nunca
se
produjeron
las
medidas
solicitadas
oportunamente por los representantes del Ministerio Pblico

Fiscal (denunciante Dr. Nisman y requirente Dr. Pollicita
en los trminos de los arts. 180 y 188 del C.P.P.N.).
La negacin a llevar adelante dichas medidas con
las que ahora insiste el querellante sumadas a las dos
nuevas circunstancias invocadas en sustento de su actual
recurso, que tambin fueron solicitadas por los acusadores
pblicos en las instancias anteriores con el propsito de
dotar de respaldo objetivo a la hiptesis acusatoria, unida
a la cronologa de los actos procesales relevantes del caso
(denuncia:
14/01/2015;
requerimiento
de
instruccin:
13/02/15; desestimacin de la denuncia por inexistencia de
107

#24608143#170248418#20161229153948328
delito: 26/02/2015; confirmacin de dicho pronunciamiento

por el a quo: 26/03/2015; auto por el que se toma razn
desistimiento del Fiscal de Cmara Javier De Luca de esta
Sala I CFCP: 12/03/15; solicitud de reactivacin de la
investigacin
rechazo
de
solicitada
la
por
la
D.A.I.A.:
02/08/2016;
de
la
D.A.I.A.:
05/08/2016;
solicitud
confirmacin de dicho rechazo por el a quo: 27/09/2016),

resultan,
por
solas
ya
en
principio,
circunstancias
indiciarias de lo prematuro de la decisin confirmada por

el a quo en la sentencia hoy sujeta a revisin por esta
Sala.
Ratificada
la
legitimacin
del
pretenso
querellante para recurrir, y afirmada su calidad de parte,

se deben examinar los elementos que trajo esa parte para
lograr la reactivacin de la investigacin.
En la resolucin recurrida de fs. 3501/3516 vta.
los
nuevos
siguiente
elementos
manera:
aportados
El
primero
se
de
puntualizan
ellos
de
la
invocado
en
soledad por el pretenso acusador- acude al carcter firme

que
adquiri
la
decisin
del
por
la
Memorndum
cual
de
se
declar
la
Entendimiento.
partir de tal acontecimiento, impugna el criterio del a

quo en cuanto sostiene la ausencia de delito por falta de
un comienzo de ejecucin. Afirma que fue aquella decisin
la que tuvo que venir a detener el plan de accin puesto
en marcha por los imputados, quienes hicieron todo lo que
pudieron para que el Memorando surta efectos.
El
conversacin
segundo
elemento
telefnica
entre
es
el
audio
el
entonces
de
una
Canciller

108
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

argentino,
Hctor
Timerman,
el
ex
presidente
de
la
Asociacin Mutual Israelita Argentina -A.M.I.A.-, Guillermo

Israel
Marcos
Borger.
Siguiendo
con
la
cita
de
la
resolucin de la Cmara el pretenso querellante sostuvo

que
[dicha
conversacin]
probara
el
conocimiento
que
tena Timerman respecto a la identidad de los responsables

del atentado terrorista ms sangriento y devastador de la
historia de nuestro pas, habiendo sido el funcionario que
tuvo un rol preponderante en el acuerdo de entendimiento
celebrado
entre
las
autoridades
del
Poder
Ejecutivo
Nacional y las autoridades de la Repblica Islmica de

Irn. A travs del elemento de prueba referido se adosa un
hecho nuevo y, tal es que el representante del Estado
Argentino que suscribi el Memorando de Entendimiento al
momento de la negociacin saba que funcionarios iranes
tuvieron participacin en el atentado y, aun as, llev a
delante
negociaciones
para
hacer
caer
los
pedidos
de
captura que pesan sobre los imputados.

La
firmeza
de
del
la
declaracin
Memorndum
de
determin
definitivamente la imposibilidad de su aplicacin y qued

establecida la invalidez del Tratado en el marco jurdico
constitucional.
De
ello
no
se
deriva
necesariamente
(a
contrario de lo afirmado en las instancias anteriores) que

corresponda descartar sin ms el anlisis reclamado por los
acusadores en las instancias previas y la D.A.I.A. ante
109

#24608143#170248418#20161229153948328
esta Cmara Federal de Casacin Penal, sobre si existi, o

no, una motivacin espuria en su diseo e intento de puesta
en marcha.
Por otra parte, no cabe descartar que el audio
entre
el
ex
Canciller
presidente
Timerman
de
cuyo
la
A.M.I.A.
origen
(Borger)
alcance
deber
el
ser
examinado en la instruccin pueda ser considerado como un

elemento ms a ser analizado de manera concatenada con el
resto
de los existentes en la causa y las diligencias
probatorias que debern ser producidas, que se enunciarn

en la presente ponencia.
No se fund en el fallo impugnado por qu esa
conversacin impide descartar sin ms como lo hace el a
quo la hiptesis de los hechos denunciados referida a que
la
finalidad
del
Memorndum
no
era
en
realidad
la
al
respecto
es
proclamada oficialmente.
Dicho
incompatible
desestimacin
marco
de
incertidumbre
con
la
certeza
negativa
de
la
denuncia
como
la
exigida
para
adoptada,
una
mxime
frente a las mltiples medidas de prueba solicitadas en el

requerimiento fiscal de instruccin y por la D.A.I.A. ante
esta
instancia
pertinente
(en
este
aplicable:
sentido
C.F.C.P.,
confrontar,
Sala
I:
en
causa
lo
CCC
50085/2010/8/CFC1, "Ferrn Ricardo Ral y otros s/homicidio

simple, reg. nro. 1797/16, rta. el 30/9/2016. Sala III:
causa CFP 7014/2007/CFC1, Brizuela, Derlys Ramn s/recurso
de casacin, reg. nro. 1513/15, rta. el 4/9/2015, causa
CCC43913/2011/3/1/CFC1,
s/recurso
de
casacin,
Rampoldi,
reg.
nro.
Hctor
Celestino
1433/15,
rta.
el

110
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

31/8/2015
causa
nro.
687/2013
Mogliatti,
Adrin
s/recurso de casacin, reg. nro. 508/14, rta. el 8/4/2014.

Sala IV: causa Nro. 14.676, Pereira, Rosa Ester y otros
s/recurso
de
casacin,
reg.
nro.
1896/12,
rta.
el
15/10/2012; causa nro. 12.482, Talavera Torres, Alfredo

s/recurso
de
casacin,
11/08/12,
causa
nro.
reg.
278/2013
nro.
1172/12,
Karara,
rta.
Armando
Luis
el
y
Lpez, Ricardo Jorge s/ recurso de casacin, reg. nro.

2626/13, rta. el 23/12/2013; causa nro. 946/2013, Pereyra,
Mario Ariel s/ recurso de casacin, reg. nro. 672/14, rta.
el 24/04/2014; causa nro. 1033/2013 Chiappara, Fernando
s/recurso de casacin, reg. nro. 437/14, rta. el 28/3/14 y
causa
CPE
s/recurso
541/2011/4/CFC1,
de
casacin,
Nimo,
reg.
nro.
Marcelo
1619/15,
Alejandro
rta.
el
27/8/2015).
Tiene dicho reiteradamente la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin que es arbitraria la sentencia en la
cual la interpretacin de la prueba se limita a un anlisis
parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la
causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su
conjunto, cuando ello conduce a la omisin valorativa de
indicios
que
pudieron
ser
decisivos
para
alcanzar
un
resultado distinto en el caso (C.S.J.N., Fallos: 308:640,

entre otros).
En esa lnea tambin precis el Alto Tribunal que
si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de
111

#24608143#170248418#20161229153948328
presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada,

incurrindose en omisiones en cuanto a la verificacin de
hechos que conducen a la solucin del litigio, sin haberse
efectuado
una
correlacin
visin
de
indiciarios,
los
ello
arbitrariedad
de
conjunto
testimonios
se
con
ni
de
constituye
afectacin
una
los
como
de
adecuada
elementos
causal
las
de
garantas
constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso

(L.478.XXI,
Liberman,
Susana
por
sus
hijos
menores
c/Instituto Nacional de Tecnologa Industrial -INTI-, del

28 de abril de 1988 y J.26.XXIII, Jaurena, Ramn Avelino
s/homicidio culposo - causa n 1192, del 2 de abril de
1992).
Lo expuesto en el punto precedente evidencia la
necesidad de reexaminar el expediente en funcin de la
pretensin del acusador privado. En tal sentido, resulta
ilustrativo recordar los antecedentes de esta causa.
En la resolucin del 26 de febrero de 2015, el
juez
interviniente,
Dr.
presentes
actuaciones
presentada
por
el
Daniel
se
Fiscal
Rafecas,
iniciaron
General,
seal
con
Dr.
la
Natalio
que
las
denuncia
Alberto
Nisman el 14 de enero de 2015, en el marco de la causa

3446/2012, caratulada Velazco, Carlos Alfredo y otros por
abuso
de
autoridad
violacin
de
los
deberes
de
funcionario pblico (Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal N 4, Sec. N 8).
En dicha denuncia, el Dr. Natalio Alberto Nisman
Fiscal
General
titular
de
la
Unidad
Fiscal
de
Investigacin del atentado perpetrado el 18 de julio de

112
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

1994 contra la sede la A.M.I.A.-, puso en conocimiento la
existencia
de
un
presunto
plan
delictivo
que
habra
estado destinado a dotar de impunidad a los imputados de

nacionalidad
dicha
iran
causa,
sustraigan
para
de
competencia
acusados
la
en
que
accin
el
prfugos
desde
eludan
la
de
justicia
caso.
la
Segn
2007-
investigacin
lo
argentina,
expuesto
por
en
se
con
el
denunciante, la maniobra habra sido llevada a cabo por

altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la
colaboracin de terceros, en lo que constituye un accionar
criminal
configurativo,
encubrimiento
por
priori,
favorecimiento
de
los
delitos
personal
de
agravado,
impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento

de los deberes de funcionario pblico (arts. 277 inc. 1 y
3, 241 inc. 2 y 248 del Cdigo Penal).
Tal
Fiscal
proceder
Nisman,
energtica
habra
existente
en
criminal,
estado
el
segn
la
inspirado
territorio
denuncia
en
la
argentino
del
carencia
en
los
ltimos aos. Mediante el acercamiento de ambos Estados,

nuestro
pas
obtendra
petrleo
que
le
iba
permitir
cubrir aquellas necesidades prioritarias, e Irn, por su

parte, se abastecera de granos y en una segunda etapa
prevea vender armas al pas. En otras piezas procesales
agregadas al expediente existen hiptesis alternativas en
cuanto
la
finalidad
ilcita
que
guiaba
la
maniobra
denunciada; tal el caso de la arrimada por la Diputada
113

#24608143#170248418#20161229153948328
Elisa Carri a fs. 673/679, en torno a que se tratara de

negociaciones espurias relativas a la provisin de uranio
enriquecido a Irn por parte de la Argentina.
En
aquellas
piezas
se
plante
que
en
las
negociaciones entre Argentina e Irn existan dos tipos de

finalidades: las declaradas y lcitas propias del resorte
de los rganos estatales que las llevaban adelante- y otras
solapadas
ilcitas,
que
son
las
que
el
denunciante
consider penalmente relevantes y que puso en conocimiento

del juez para su investigacin.
Ahora
pretendido
escollo:
bien,
intercambio
las
acusaciones
el
denunciante
comercial
implicancias
que
nuestro
de
con
la
pas
entendi
Irn
causa
vena
que
ese
encontraba un
A.M.I.A.,
formulando
las
hacia
nacionales de Irn como los responsables del atentado y la

rotunda negativa de ese pas a colaborar en la extradicin
de los supuestos autores del atentado a quienes protega en
su
territorio.
Circunstancias
que
haban
generado
un
distanciamiento entre las dos Repblicas. El denunciante

explic
que
el
Memorndum
de
Entendimiento
surga,
entonces, como el puente ideal para volverlas a reunir,

aunque a un alto precio, pues sostuvo que deba renunciarse
a cualquier pretensin por juzgar y condenar a quienes,
hasta hoy, haban sido sindicados como los responsables del
atentado
a la A.M.I.A. El
pretendido
resurgimiento
de
costo
las
para la Argentina del

relaciones
comerciales
gubernamentales con Irn era, segn el denunciante y los

fiscales
de
primera
segunda
instancia,
variar
la
hiptesis acusatoria del atentado a la A.M.I.A. hacia una

114
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

nueva y falsa, diseada por los gestores del Memorndum, en
la
que
los
acusados
iranes
se
vieran
desvinculados
definitivamente de su responsabilidad en el atentado, y

fueran liberados de las notificaciones rojas que pesaban
sobre ellos emitidas por Interpol.
En ese orden de ideas, el denunciante seal que
el tratado se iba a encargar, por un lado, de brindar el
instrumento propicio para que la nica restriccin que al
momento afecta la libertad de los acusados sea removida.
Consider que a travs del entendimiento entre Argentina
e Irn se procurara que las circulares rojas emitidas por
Interpol respecto de cinco de los ocho acusados iranes
fuesen eliminadas por cuanto su existencia ya no iba a
tener razn de ser. Destac que no era un dato menor que en
el Memorndum de entendimiento no haya ninguna referencia a
los
tres
imputados
respecto
de
los
que
no
existan
circulares rojas, como si al Estado Argentino, que tambin

tena
pedida
la
captura
de
esas
tres
personas,
no
le
interesara por algn motivo preverlas dentro del tratado.

Continu
el
denunciante
sealando
que
bajo
la
fachada de significar un avenimiento a la investigacin

entre Argentina e Irn mediante la firma del Memorndum, ya
no existira motivo alguno para conservar en vigencia una
medida orientada a identificar y a hacer comparecer ante
los
tribunales
quienes
por
aqulla
eran
buscados.
Incluso, en la denuncia se sugiri la existencia de uno o
115

#24608143#170248418#20161229153948328
ms
acuerdos
suscriptos
con
Irn,
que
nunca
habran
alcanzado publicidad, pero que se encaminaban, todava con

ms vigor, a la eliminacin de esas notificaciones rojas.
El
Fiscal
refiri
que
si
an
era
necesario
asegurar la impunidad de estas personas, porque Interpol no

daba de baja las alertas rojas, tocara a la Comisin de
la Verdad -que el acuerdo institua- la tarea de sellar la
suerte de la investigacin por el atentado a la A.M.I.A. En
sus mecanismos se esconda, segn indic la denuncia, el
camino
para
introducir
una
hiptesis
distinta
que
redireccionara de los acusados iranes la responsabilidad

por
el
crimen.
investigacin
Sostuvo
A.M.I.A.,
que
ese
nuevo
estructurada
captulo
por
fuera
de
de
la
los
funcionarios encargados de la investigacin del atentado,

incorporara una supuesta conexin facha local construida
al
solo
efecto
acusatorio
de
desplazar
implicara
los
una
iranes
larga
del
foco
complicada
investigacin, al punto de que se diluyera toda posibilidad

real
de
lograr
la
elucidacin
final
del
hecho
las
condenas de sus responsables.

El Dr. Nisman reconoci en su presentacin que
las cuestiones tcnicas relativas a la validez jurdica del
Memorndum
tribunales
fueron
oportunamente
argentinos
que,
evaluadas
entre
otras,
por
son
las
los
que
condujeron a que por va del trmite de un recurso de

amparo, se impugne la validez constitucional de la ley
26.843
(que
aprob
los
trminos
de
aquel
Memorndum).
Agreg que a la luz de otros gestos evidenciados por el

gobierno
argentino
desde
el
ao
2011,
tomando
en

116
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

consideracin
aprobacin
la
de
conducta
ese
que
tratado
acompa
la
sobre
todo,
y,
gestacin
los
datos
arrojados por ciertas medidas dispuestas en el marco de la

causa A.M.I.A., el citado pacto no era solamente un mero
acto contrario a nuestra Carta Magna, sino que constitua
la expresin de una voluntad delictiva circundada por otros
actos,
tales
posteriores
como
negociaciones
a la suscripcin
del
gestiones
acuerdo
previas
internacional,
entabladas por una diplomacia paralela que, as como la

legtima, responda al Gobierno Nacional.
Adems
de
brindar
una
detallada
extensa
descripcin del hecho denunciado que aqu se sintetiza en

su
mxima
expresin-
el
Fiscal
Nisman
aport
diversas
pruebas con las que contaba hasta ese momento y que fueron
analizadas
por
el
Fiscal
en
su
denuncia.
Esas
pruebas
consistieron en copias en soporte magntico conteniendo el

producido
de
correspondientes
las
intervenciones
telefnicas
a varias lneas telefnicas obtenidas por
orden judicial en la causa 8566 caratulada Pasteur 633

atentado
(homicidio,
lesiones,
dao)
Damnificados:
A.M.I.A. y D.A.I.A. (Asociacin Mutual Israelita Argentina

y Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas) del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n
6, Secretara N 11 Anexo A.M.I.A.-; copias certificadas
de las declaraciones testimoniales de Luis ngel DEla y
Jos Ricardo Eliaschev; del oficio de fecha 5 de noviembre
117

#24608143#170248418#20161229153948328
de 2012 glosado a fs. 132.805; de la Nota N 2194 fechada

el 8/11/2012 de la Carpeta DIAJU N 7102/11 y de la Nota n
5572/14
fechada
en
9/05/2014,
ambas
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto; y del oficio al Jefe de

Departamento
Interpol
de
la
Polica
Federal
Argentina
fechado en 12/5/2014, todas ellas de la causa A.M.I.A.

antes mencionada.
El Fiscal Nisman tambin acompa copias simples
de
las
noticias
documentacin
periodsticas,
referenciada
en
publicaciones
la
denuncia
dems
un
disco
compacto identificado como Audios y Videos Denuncia,

conteniendo nueve archivos de audio y video a los que se
hizo referencia en su presentacin.
Asimismo,
el
Fiscal
pidi
que
se
cite
los
denunciados a fin de que presten declaracin indagatoria,

que
se
dicten
-prohibicin
de
medidas
salida
precautorias
del
pas
su
embargos
respecto
preventivos
hasta cubrir la suma de doscientos millones de pesos ($

200.000.000) en virtud de lo
C.P.P.N.-,
allanamientos
reclam
a
las
que
normado por el art. 518 del

se
viviendas
lleven
adelante
particulares
los
oficinas
laborales de los denunciados con el fin de proceder al

secuestro
de
documentacin,
objetos
y/o
cualquier
otro
elemento incluido material electrnico y/o digital- que

guarde relacin con la participacin de los denunciados en
la maniobra delictiva que les imput.
En ese orden de ideas sostuvo que las pruebas
aportadas en la denuncia generaron una sospecha razonable
consistente en que en las moradas particulares de Hctor
118
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Marcos Timerman, Luis ngel DEla, Jorge Alejandro Khalil,
Fernando Luis Esteche, Hctor Luis Yrimia y Ramn Hctor
Allan
Bogado
(alias
Allan)
como
en
sus
respectivos
mbitos laborales, podran encontrarse elementos de prueba

que contribuyan a la pesquisa.
Dicha denuncia fue ratificada con fecha 13/2/15
por el requerimiento fiscal de instruccin elaborado por el
Sr. Fiscal Federal, Dr. Gerardo Pollicita, a fs. 316/351.
En ese dictamen, el Fiscal Pollicita recogi cada uno de
los sucesos relatados en la denuncia, las probanzas all
plasmadas y solicit la produccin de prueba en funcin de
lo establecido en los arts. 180 y 188 del C.P.P.N. medidas
cuya pertinencia no fue controvertida en la presente; a
saber:
se
reciba
Fernndez,
Moritn,
Rafael
Gabriel
declaracin
Bielsa,
testimonial
Jorge
Levinas,
Taiana,
Guillermo
Alberto
Roberto
Borger,
Garca
Adriana
Reisfeld, Antonio Stiusso, Ronald Noble, Jorge Argello,

Laura Alonso,
Patricia
Bullrich,
Carlos Pagni,
Leonardo
Mindez, Mariano Obarrio, del personal que prest funciones

desde enero
del
2011 hasta esa fecha en embajadas
y/o
representaciones de negocios argentinas en Irn, Israel,

Siria, Etiopa, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Francia y
en
la
ONU,
al
efectuados
junto
Memorndum;
se
personal
al
de
la
Canciller
obtenga
comitiva
por
registro
de
temas
tanto
los
viajes
vinculados
en
al
soporte
informtico DVS, como en papel- de llamadas y mensajes de
119

#24608143#170248418#20161229153948328
texto entrantes y salientes -con celdas de activacin- de

los diferentes telfonos celulares oportunamente utilizados
por Jorge Khalil y de los diferentes telfonos celulares
oportunamente utilizados por los sujetos vinculados a la
maniobra denunciada y que se comunicaron con Jorge Khalil;
se ordene un cruce telefnico con miras a determinar la
existencia de conexiones entre los sujetos investigados y
la frecuencia de las mismas desde el 1/01/11 hasta la
actualidad; se requiera a las compaas prestatarias de
telefona
fija
que
remitan
asignadas
desde
el
1/01/11
un
detalle
hasta
la
de
las
lneas
actualidad
las
diferentes personas investigadas y al rea de Presidencia

de la Nacin, al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nacin, al Ministerio de Planificacin Federal
Inversin
Pblica
Servicios
de
la
Nacin
la
Secretara de Inteligencia de la Nacin; se solicite a las

diferentes compaas de telefona celular que remitan un
detalle de las lneas asignadas desde el 1/01/11 hasta la
actualidad
las
diferentes
personas
investigadas;
se
solicite a la Direccin Nacional de Migraciones que informe

sobre si registran movimientos de las personas investigadas
a
los
pases
Venezuela,
actualidad;
de
Irn,
Estados
se
Siria,
Unidos
requiera
Suiza,
desde
a
las
el
Francia,
1/01/11
empresas
Etiopa,
hasta
que
la
hubiesen
intervenido en sus traslados que informen sobre la persona

fsica y/o jurdica que hubiese solventado cada uno de esos
viajes
que
remita
las
constancias
pertinentes;
se
incorpore copia certificada de documentos relevantes a la

denuncia copia del Memorndum, del decreto PEN que designa
120
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

a Timerman a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nacin, de la totalidad del incidente en el
que se analiza la inconstitucionalidad del Memorndum; se
arbitren
los
medios
para
obtener
los
registros
taquigrficos y flmicos que obren en el Congreso de la

Nacin
en
torno
al
debate
parlamentario
tanto
en
las
respectivas comisiones como en ambas Cmaras, referidas a

la ratificacin del instrumento en cuestin; se solicite a
la A.F.I.P. previo levantamiento del secreto fiscal- que
acompae
hubiese
la
totalidad
presentado
la
de
las
persona
declaraciones
juradas
identificada
como
que
Ramn
Hctor Bogado y, particularmente, que informen si registra

aportes en virtud de desempear algn cargo en relacin de
dependencia; se libre orden de presentacin contra la casa
Rosada
rea
Presidencia-
contra
el
Ministerio
de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la

Nacin rea del titular de cartera- y contra la Secretara
de Inteligencia de la Nacin sede central-, con el objeto
de obtener el registro de visitas desde el mes de enero del
2011 hasta la actualidad; se libre orden de allanamiento
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nacin con el objeto de recabar el registro de visitas
desde
enero
del
2011
actuaciones
vinculadas
suscripcin
avance
hasta
a
la
del
la
actualidad,
negociacin,
Memorndum,
toda
todas
las
elaboracin,
constancia
vinculada a las comunicaciones que se hubiesen efectuado a
121

#24608143#170248418#20161229153948328
Interpol
en
relacin
al
Memorndum, cables
diplomticos
tanto pblicos como secretos y toda otra informacin que

hubiesen enviado por cualquier va desde enero de 2011
hasta la actualidad el personal de las representaciones
argentinas en los pases de Irn, Israel, Siria, Etiopa,
Venezuela,
relacin
Estados
con
los
Unidos,
hechos
Suiza
Francia
denunciados,
la
que
nmina
guarde
de
la
totalidad del personal que prest funciones desde el mes de

enero de 2011 hasta la actualidad en las embajadas y/o
representaciones
de
negocios
argentinas
en
los
pases
recin reseados y en la representacin argentina ante la

ONU; el detalle de la totalidad de los viajes que hubiese
efectuado el Canciller y su personal a Irn, Israel, Siria,
Etiopa, Venezuela, Estados Unidos, Suiza y Francia desde
enero de 2011 hasta la actualidad; se requiera a Interpol
que
remita
detencin
la
con
normativa
vinculada
notificaciones
rojas
a
y
las
rdenes
de
especficamente
indique si para dar de alta y/o baja alguna de ellas se

requiere ineludiblemente la orden del juez en una causa
penal previamente iniciada; se incorpore el expediente PEN
N 296/12 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional
remiti
el
Memorndum
al
Congreso
Nacional
para
su
ratificacin, toda constancia relativa a la tramitacin de

las notificaciones rojas de Interpol en el marco de la
causa A.M.I.A. y, en particular, se certifique si en algn
momento las mismas fueron dadas de baja por el referido
organismo internacional sin mediar previamente una orden
del juez a cargo de la pesquisa; se obtenga detalle sobre
la comitiva, incluidos los invitados, que acompaaron a la
122
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

ex
Presidenta
de
la
Nacin
en
cada
oportunidad
que
concurri a la Asamblea General de la ONU a partir del ao

2009;
se
arbitren
intervencin
de
los
las
medios
cuentas
allanbogad@yahoo.com.ar,
para
de
proceder
correo
ftvcta@hotmail.com;
la
electrnico
se
incorpore
la versin taquigrfica y flmica de los discursos de la ex

Presidenta de la Nacin en la Asamblea General de la ONU
con fechas 25/09/12 y 24/09/13; se incorporen las imgenes
de la conferencia de prensa de Timerman con posterioridad
al
encuentro
diplomtico
del
28/09/13;
se
incorporen
constancias relativas al trmite de extradicin de Hadi

Soleimanpour con el Reino Unido; se requiera a A.M.I.A. y
D.A.I.A. que informen si fueron formalmente invitadas por
la Presidencia de la Nacin a participar de la Asamblea
General de la ONU y, en caso afirmativo, detalle los aos
en los cuales fueron invitadas; se requiera a la Jefatura
de Gabinete de Ministros que por su intermedio se informe
si Luis DEla prest funciones en algn rea dependiente
del Poder Ejecutivo Nacional y, en caso afirmativo, se
acompae
la
remocin;
se
resolucin
ordene
el
de
su
designacin
allanamiento
de
los
posterior
domicilios
particulares de DEla, Esteche, Khalil, Yrimia, Bogado y

del estudio jurdico de Yrimia.
Desde
postul
jurdico
que
los
penal,
esa
perspectiva,
hechos
en
el
denunciados
principio
Fiscal
requirente
tendran
relevancia
sobre
la
base
de
los
123

#24608143#170248418#20161229153948328
elementos
disponibles
ese
tiempo
aportados
en
la
denuncia-, a tenor de los tipos penales previstos en los

arts. 277, incs. 1 y 3; 241, inc. 2 y 248 del C.P.
En definitiva, el representante del Ministerio
Pblico Fiscal requiri la produccin de numerosas medidas
de
prueba
(cfr.
captulo
del
requerimiento
de
instruccin) algunas de las cuales fueron recogidas por

quien
actualmente
instancia-,
entre
testimoniales
gobierno
de
nacional,
organizaciones
motiva
las
la
que
se
funcionarios
de
judas,
intervencin
destacan
de
agentes
de
de
esta
declaraciones
pblicos
polticos,
de
del
anterior
dirigentes
inteligencia,
de
de
funcionarios de Interpol, de periodistas, de funcionarios

diplomticos
de diversas
embajadas. Tambin
se
pidieron
registros y cruces de llamadas telefnicas; identificacin

de lneas telefnicas de los denunciados, su registro de
movimientos
migratorios,
diversos
allanamientos,
la
obtencin de documentacin diplomtica relacionada con el

hecho, la intervencin de cuentas de correo electrnico, la
obtencin de versiones taquigrficas y material flmico,
diversos informes, entre tantas otras.
El Agente Fiscal Pollicita consider que no slo
exista verosimilitud en el hecho denunciado por su colega,
sino que esboz una larga serie de medidas de prueba ya
referenciadas que, a su entender, podran echar luz sobre
la hiptesis acusatoria del Ministerio Pblico Fiscal, y
seal que por el momento procesal embrionario en el que se
encontraba la denuncia, dicha enunciacin de medidas de
prueba a producir no agotaba el espectro de la pesquisa, de
124
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

la que seguramente iran emergiendo otras tantas necesarias
para la dilucidacin de la verdad.
Casi
inmediatamente,
fs.
386/419
(de
fecha
13/2/15, mismo da que la presentacin del requerimiento

fiscal de instruccin del Dr. Pollicita) y a fs. 455/456
(de fecha 25/2/15), se present la Procuradora del Tesoro
de la Nacin, Angelina Mara Esther Abbona (acompaada por
el Subprocurador del Tesoro de la Nacin, Horacio Pedro
Diez y por el Subprocurador del Tesoro de la Nacin, Javier
Pargament),
quien
formul
manifestaciones
invocando
la
representacin del Estado Nacional.

Dicha funcionaria sostuvo que esa intervencin
tena por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado
por el Poder Ejecutivo Nacional y los rganos que de l
dependen, en relacin con el Memorndum de Entendimiento
suscripto con la Repblica Islmica de Irn. En ese orden
de ideas agreg que se impona la presentacin de informes
y documentacin conducentes para el esclarecimiento de los
hechos denunciados. En el captulo V de ese escrito se
acompaaron quince documentos para ser analizados por el
magistrado.
Los acusadores destacaron que tal presentacin no
resulta
habitual
en
las
causas
penales
seguidas
contra
funcionarios pblicos, sobre todo teniendo en cuenta el

momento procesal en el que fue interpuesta aun sin que
existieran imputados debidamente constituidos como tales en
125

#24608143#170248418#20161229153948328
la causa-, lo que motiv que el Fiscal de Cmara, Dr.

Germn Moldes presentara una denuncia penal al respecto
(fs. 618/620 vta.). La denuncia qued radicada ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 7
(causa nro. 1610/15), a cargo del Dr. Sebastin Casanello,
quien
la
desestim
por
inexistencia
de
delito.
Dicha
decisin fue recurrida por el representante del Ministerio

Pblico Fiscal y con fecha 21 de abril de 2015, la Sala II
de la C.N.A.C.C.F. declar la nulidad de la desestimacin
de la denuncia resuelta y apart al magistrado instructor
de esas actuaciones. Con fecha 10 de noviembre de 2016 el
Dr.
Sergio
Torres,
titular
del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal y Correccional Federal n 12 ante quien qued

radicada la causa cit a los denunciados por el Fiscal
Moldes (entre ellos, a Angelina Mara Esther Abbona) a fin
de
que
presten
declaracin
indagatoria,
tenor
de
no
que
no
normado en el art. 294 del C.P.P.N.

En
resultaba
Nisman
autos,
los
inverosmil
(como
casacin),
sostienen
pues
gener
acusadores
infundada
entendieron
la
las
Defensas
que
una
alta
denuncia
y
el
del
Fiscal
funcionaria
Dr.
de
del
gobierno nacional considerara necesario ejercer una defensa

de
los
involucrados
invocando
una
discutida
representacin del Estado Nacional en el marco de una

causa penal.
La Dra. Abbona consider que deba procederse a
producir
valorar
prueba
con
el
fin
de
descartar
la
denuncia de Nisman, lo que fue denominado por el Fiscal de

Cmara Dr. Moldes como un impulso ansioso e impaciente
126
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

por
poner
fin
siquiera
se
personas
que
precipitadamente
haba
iniciado,
particip
de
a
de
las
una
pesquisa
parte
de
una
deliberaciones
que
ni
de
las
de
la
comisin estatal que viaj a Europa en el marco de las

tratativas del Memorndum (cfr. fs. 642), por lo que el
representante del Ministerio Pblico Fiscal sugiri que la
nombrada podra ser considerada partcipe de la maniobra
que encubrira el hecho que denunci el fallecido Fiscal
Nisman.
Tambin a fs. 247/248 se present la Diputada de
la Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Mara
Graciela
Ocaa,
instruccin
que
quien
el
puso
en
dirigente
del
conocimiento
Movimiento
de
la
Patritico
Revolucionario Quebracho, Fernando Esteche sealado por

Nisman en su denuncia- haba realizado declaraciones en
medios periodsticos que podan guardar relevancia con los
hechos
de
realizada
la
causa.
por
el
Indic
que
periodista
durante
Gustavo
una
entrevista
Sylvestre
en
su
programa radial Maana Sylvestre, emitida por radio Del

Plata
AM
presunto
1030,
agente
Esteche
de
la
indic
que
S.I.D.E.-
conoca
y
que
se
Bogado
lo
haban
presentado en el marco de sus relaciones con los sectores

del oficialismo en funcin de discutir un presunto proceso
judicial en su contra impulsado por el Gobierno Nacional.
Adems
detall
que
Esteche
refiri
que
ese
encuentro se habra producido en las dependencias de la
127

#24608143#170248418#20161229153948328
Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir de una persona

llamada
Christian
Nacional
Raff,
que
que
habra
sera
asesor
prestado
del
Gobierno
servicios
en
la
Administracin Nacional de la Seguridad Social en un cargo

en el rea de las relaciones con los movimientos sociales
entre el perodo comprendido entre noviembre de 2010 a
septiembre de 2013.
La diputada Ocaa requiri que se cite a prestar
declaracin
al
seor
Christian
Raff
para
que
aclare
cuestiones relativas a esa entrevista pues entendi que se

encontraran vinculadas a la denuncia de autos. Adems cit
una nota del diario Clarn del 22 de enero de 2015 en la
que se inform que Ramn Allan Bogado (44 aos) alias el
francs reviste en la categora de inorgnico de algn
servicio de inteligencia argentino segn tres fuentes de
informacin que pidieron mantener su nombre en reserva a
Clarn.
Esta presentacin no recibi respuesta por parte
del juez instructor.
Con fecha 2 de febrero de 2015, el magistrado a
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal
entendiendo
en
Secretara
declar
estas
General
de
su
incompetencia
actuaciones
la
las
C.N.A.C.C.F.
para
seguir
elev
fin
de
la
que,
mediante sorteo de estilo, se desinsacule el tribunal que

deber entender en la presente denuncia (cfr. fs. 273/278
vta.).
Result
desinsaculado
el
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal y Correccional Federal n 3, entonces a cargo del

doctor
Sebastin
Ramos,
quien
declin
la
competencia

128
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

atribuida (fs. 280/282). Trabado el conflicto negativo de
competencia entre los aludidos Juzgados, con fecha 4 de
febrero de 2015 la C.N.A.C.C.F. resolvi que la presente
causa contine tramitando ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal n 3 (fs. 297/298).
As, recibidas las constancias pertinentes, con
fecha 5 de febrero, el Dr. Ramos cit a Santiago Nicols
Dupuy de Lome a fin de que ratifique una denuncia formulada
ante
la
fecha
19
C.N.A.C.C.F.,
de
febrero
declaracin
de
2015
por
que
el
fue
Dr.
recibida
Rafecas,
con
juez
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal n 3 (fs. 436/436 vta.).
El 25 de febrero de 2015 el magistrado orden
certificar por secretara la documentacin remitida por las
partes, acumular las actuaciones a la referida denuncia que
haba realizado Santiago Nicols Dupuy de Lome causa n
314/15 del registro de la Secretara n 5 de ese juzgadopor
considerar
que
se
estara
frente
al
mismo
hecho
denunciado en el marco de esta causa (cfr. fs. 462 cuerpo

III) y se tuvo por designados a abogados defensores.
Al da siguiente, 26 de febrero de 2015 el juez
Rafecas resolvi desestimar la denuncia del Fiscal Nisman y
el requerimiento de instruccin del Fiscal Pollicita (fs.
465/499 vta.).
Luego de dictada la desestimacin de la denuncia,
la diputada Elisa Mara Carri se present ante el Fiscal
129

#24608143#170248418#20161229153948328
Pollicita y acompa el informe que realiz en relacin al

discurso brindado por la Dra. Fernndez de Kirchner ante la
Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias del
Congreso Nacional y en relacin a la resolucin del Dr.
Rafecas
que
dispuso
la
desestimacin
de
la
denuncia
presentada por el Dr. Alberto Nisman. Indic que dicho

informe revelara las posturas cambiantes y contradictorias
respecto
de
la
causa
A.M.I.A.,
slo
conteste
con
los
posicionamientos polticos de coyuntura de la ex Presidenta

de la Nacin (fs. 504/513).
A continuacin el Fiscal Federal Pollicita apel
la resolucin desestimatoria (fs. 515/532) por considerar
que el cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna
de las medidas que haban sido propuestas, impeda contar
con informacin esencial para poder sostener con certeza si
los
hechos
denunciados
tienen,
no,
relevancia
en
el
mbito penal. En ese orden de ideas calific de prematuro

el cierre de la causa ya que la resolucin cuestionada
contiene
afirmaciones
categricas
claramente
opuestas
las posiciones igual de extremas defendidas por el Dr.

Nisman en su denuncia, lo cual persuade acerca de que
resulta
prudente
razonable
abrir
la
investigacin
propuesta por esta Fiscala para luego poder tomar una

decisin
sobre
el
fondo
del
asunto
con
la
informacin
necesaria a tales fines.

La
Diputada
Nacional
Elisa
Carri
se
present
nuevamente a fs. 675/679 y aport a la denuncia un artculo

periodstico de una revista brasilera -Veja- en la que se

130
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

planteaba
una
nueva
hiptesis
del
motivo
de
las
negociaciones con Irn que fue referenciada supra.

Sostuvo que dicha publicacin indicaba que Irn
habra enviado dinero para la campaa de Cristina Fernndez
de
Kirchner
en
2007
cambio
de
negocios
nucleares
impunidad en el atentado contra la A.M.I.A. Seal que tres

ex integrantes del gabinete de Hugo Chvez informaron a ese
medio de comunicacin acerca de la mediacin que realiz
Venezuela entre Irn y Argentina cuyo contenido podra ser
una de las posibles razones detrs del encubrimiento que
denunci el Fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
Segn dicha informacin periodstica que aport a
la causa, el entonces presidente iran Mahmoud Ahmadineyad
le habra pedido personalmente a Hugo Chvez interceder
ante el Gobierno argentino para obtener tecnologa nuclear
para su pas y lograr que los iranes sospechosos del
ataque terrorista en Buenos Aires no figuraran en la lista
de Interpol. Sobre esa base se inform que una de las
contraprestaciones por las que el Gobierno Argentino le
garantizara impunidad a los acusados de la voladura de la
A.M.I.A. sera la venta de Uranio enriquecido. De tal
manera, segn la aportante de la informacin referenciada,
el acuerdo le servira a Irn para normalizar su relacin
con Argentina y tener el visto bueno internacional para
cerrar su plan nuclear.
131

#24608143#170248418#20161229153948328
Cit
las
declaraciones
pblicas
del
dirigente
Rodolfo Terragno en las que expres: A m lo que me llam

la atencin cuando empec a investigar esto, fue que en
los Estados Unidos se haya publicado un ao y medio antes,
lo que en definitiva iba a ser el memorando de Argentina
con Irn. Ya en el 2010 se haba dicho que Ahmadineyad le
haba pedido a Chvez que intercediera ante la Argentina,
para
que
la
Argentina
volviera
proveerle
tecnologa
nuclear () no est claro cul es la contra prestacin

para semejante concesin.
La Diputada Carri consider relevante para la
investigacin del caso que se hubieran realizado aportes
dinerarios a la campaa del anterior gobierno teniendo en
miras las intenciones solapadas de la interaccin de los
dos gobiernos ya reseadas (Irn y Venezuela).
Ms
Patricia
adelante,
Bullrich
los
Laura
diputados
Alonso
se
Federico
presentaron
Pinedo,
en
su
carcter de Diputados Nacionales a fin de aportar la misma

publicacin de la revista Veja del 14 de marzo de 2015 a
la que hizo referencia la Diputada Carri (fs. 680/680
vta.).
A fs. 697/700 el Fiscal de Cmara Germn Moldes
present memorial de acuerdo con las previsiones contenidas
en el art. 454 del C.P.P.N. (en fecha 19/3/15) Tach de
arbitraria la resolucin del juez Rafecas y destac que
para arribar a una conclusin vlida se hace imprescindible
la realizacin de, cuando menos, una batera bsica de
medidas conducentes a erradicar las dudas e inquietudes
planteadas en la denuncia. En ese sentido invoc el art.
132
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

116 de la C.N. que manda a los jueces a conocer primero los
hechos para despus decidir sobre ellos, paso que se habra
salteado el seor juez de primera instancia con su decisin
desestimatoria.
Indic
que
para
superar
ese
estado
de
incertidumbre inicial que conlleva toda la investigacin es

necesario concretar mnimamente las diligencias tiles que
permitan tomar conocimiento de los hechos denunciados de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 199 del C.P.P.N., pues
lo contrario significara, simple y llanamente, abortar la
encuesta.
Sostuvo
que
la
desvinculacin
exprs
de
funcionarios poco lugar deja al ideario de justicia en las

expectativas sociales y en la imaginacin popular, y que
la
decisin
inapropiada,
del
pues
magistrado
eventualmente
result
debi
procesalmente
sobreseer
las
personas mencionadas en la denuncia y en el requerimiento

de instruccin.
Sin embargo destac que para que los denunciados
pudieran acceder a ese beneficio, deberan someterse al
examen de la justicia y sera necesario que se sustanciara,
al
menos
sumariamente,
la
investigacin
y,
en
ella,
tuvieren la ocasin de formular sus descargos y aportar las

probanzas que hagan a su derecho. Dicho camino, sin embargo
indic el Fiscal General- fue bloqueado por la resolucin
desestimatoria.
133

#24608143#170248418#20161229153948328
El
reclamo
principal
del
Ministerio
Pblico
Fiscal radic en lo prematuro de la decisin desestimatoria

adoptada, por lo que solicit que se revoque la resolucin
recurrida y que se ordene que prosiga la investigacin.
El 26 de marzo de 2015 (un mes despus de que el
juez instructor desestimara la denuncia) la Sala I de la
Cmara
Nacional
Correccional
de
Federal
Apelaciones
se
en
expidi
lo
en
Criminal
esta
causa
(fs.
762/800). Con el voto de los Dres. Jorge L. Ballestero y

Eduardo R. Freiler disidencia del Dr. Eduardo G. Farah- se
resolvi
confirmar
la
desestimacin
de
la
denuncia
que
diera origen al presente expediente por inexistencia de

delito (art. 180 del C.P.P.N.) y orden remitir testimonios
con relacin a la situacin del denunciado Bogado.
En contra de dicha decisin, el Sr. Fiscal ante
la
Cmara
Federal
de
Apelaciones
interpuso
recurso
de
casacin, respecto del cual el Fiscal General ante esta

Cmara,
Dr.
Javier
Augusto
de
Luca
postul
su
desistimiento. Frente a dicha postulacin, esta Sala I de

la C.F.C.P. con una integracin parcialmente diferente a
la
actual-
propiciado
tom
por
el
razn
del
acusador
desistimiento
(cfr.
fs.
del
878/879
recurso
de
fecha
12/5/15).
A posteriori de las desestimaciones de primera y
de
segunda
instancia
lucen
agregados
varios
cuerpos
de
fotocopias de las pruebas aportadas oportunamente por el

denunciante.
El 22 de octubre de 2015, el juez interviniente
dict
un
provedo
en
el
que
sostuvo:
I.
Atento
lo

134
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

resuelto
fs.
cumplimentar,
878/9,
no
restando
agrguense
los
autos
medidas
principales
que
la
documentacin vinculada a la causa, en forma anterior al

presente,
otrguesele
foliatura
correlativa
frmense
tantos cuerpos como sean necesarios. II. Djese constancia

de ello. Fecho, archvense estas actuaciones en las que no
se adeuda sellado.
A fs. 3356/3366 vta. se present el Dr. Ricardo
Monner Sans. Cuestion en primer lugar la legalidad del
trmite toda vez que consider que no poda archivarse la
causa
soslayando
la
debida
legalmente
establecida
Ministerio
Pblico
efecto:
la
Fiscala
esa
Fiscal
de
oportuna
fecha,
del
especialmente
Investigaciones
intervencin,
rgano
competente
del
al
Administrativas
(F.I.A.). Invoc lo dispuesto en la ley 24.946 vigente al

tiempo de los hechos. Agreg que tanto Cristina Elisabet
Fernndez de Kirchner y Hctor Marcos Timerman, a la fecha
de comisin de los hechos que se les imputaron (y hasta el
fin de sus propios mandatos), eran agentes integrantes de
la administracin nacional.
Adems cit, entre otras, la Res. PGN N 112/03
del 26/11/03 y la Res. PGN N 38/12 del 18/5/12 que en lo
sustancial establecen que en los procesos penales donde se
investiguen hechos cuya naturaleza y presuntos responsables
encuadren en las previsiones de los arts. 45, inc. a), b) y
c) y/o 48 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, se
135

#24608143#170248418#20161229153948328
impone
comunicar
Administrativas
la
para que
Fiscala
de
Investigaciones
tome la intervencin
necesaria
establecida.
La solicitud de intervencin de la F.I.A. no fue
examinada an en las instancias anteriores (cabe destacar
que el Sr. Juez de primera instancia tuvo presente dicha
presentacin junto con otras a fs. 3414).
La D.A.I.A. se present a fs. 3403/3410 pidiendo
ser querellante en el expediente, solicit la reactivacin
de
la
causa
sobre
elementos
no
telefnica
entre
declaracin
de
la
base
valoradas
Borger
de
la
existencia
anteriormente
y
Timerman
de
nuevos
(conversacin
firmeza
del
de
Memorndum)
la
y
solicit la produccin de medidas probatorias. Invoc el

Derecho a la Verdad de las vctimas del atentado a la
A.M.I.A. y su derecho a la accin penal de acuerdo a lo
establecido
por
la
Comisin
Interamericana
de
Derechos
Humanos en el informes 28/92 del 2/10/92. Requiri adems

que se produzcan las pruebas solicitadas por el Agente
Fiscal en el requerimiento de instruccin y que se solicite
add effectum videndi et probandi la causa n 14.305/2015 a
los
fines
del
esclarecimiento
de
los
hechos
objeto
de
denuncia.
Tres das despus, el juez de primera instancia,
Dr. Daniel Rafecas, resolvi rechazar la constitucin como
parte querellante de la D.A.I.A. con fundamento en que para
que se pueda adoptar tal decisin es imprescindible que la
jurisdiccin se encuentre habilitada legalmente a travs
del impulso de la accin penal pblica. Consider que ello
136
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

no se daba en el caso por cuanto la denuncia formulada por
el Fiscal Nisman haba sido desestimada por inexistencia de
delito. Agreg que la va recursiva contra esa decisin se
encontraba agotada y que el mecanismo escogido por los
representantes de la D.A.I.A. para promover la revisin de
lo oportunamente resuelto no se encontrara previsto en la
legislacin procesal, por lo que no podra darse curso a la
solicitud efectuada en tal sentido.
Ntese que la decisin referenciada en el prrafo
anterior carece de parte dispositiva.
A su vez el Fiscal Federal, Gerardo D. Pollicita,
apel
la
propio
decisin
hizo
la
del
magistrado
D.A.I.A
en
su
(fs.
3433/3444)
carcter
de
lo
pretensa
querellante (fs. 3445/3453 vta.). Dichas apelaciones fueron

sucedidas por los memoriales respectivos ante la Cmara
Federal de la pretensa querellante y del Fiscal General Dr.
Germn Moldes.
Con fecha 27 de septiembre de 2016, la Sala I de
la
Cmara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
Correccional Federal, integrada por los Dres. Ballestero y

Freiler, resolvi confirmar la resolucin obrante a fs.
3415/3425
en
todo
cuanto
decide
ha
sido
materia
de
apelacin (fs. 3501/3516 vta.).

En funcin de las nuevas circunstancias tradas a
estudio
antes
referidas,
no
se
fund
en
la
instancia
anterior las razones por las cuales cabe descartar sin ms
137

#24608143#170248418#20161229153948328
su pertinencia a los efectos de dar sustento a la hiptesis

acusatoria,
mxime
cuando
aquellas
otras
diligencias
probatorias oportunamente solicitadas en el requerimiento

fiscal de instruccin fueron desechadas in limine. Ello
revela el carcter prematuro y arbitrario (por falta de
fundamentacin y por parcialidad) de la desestimacin de la
denuncia resuelta en autos.
As,
magistrado
resulta
prematura
instructor
inusitadamente
grave
la
afirmacin
consistente
que
el
en
Fiscal
que
Federal
del
es
Nisman
denuncie a las mximas autoridades gubernamentales de la

Repblica Argentina por considerar que se encuentra frente
a la comisin de un delito. Precisamente, el Ministerio
Pblico Fiscal es un rgano independiente, con autonoma
funcional
autarqua
financiera
que
tiene
por
funcin
asignada constitucionalmente la de promover la actuacin de

la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses
generales de la sociedad, en coordinacin con las dems
autoridades de
la Repblica
(art. 120
de
la C.N.).
El
fiscal representa los intereses generales de la sociedad y,

de
conformidad
con
el
principio
de
legalidad
procesal,
tiene la obligacin de impulsar la investigacin en todos

los delitos de accin pblica, dentro del marco de las
normas procesales vigentes, y asegurando el debido respeto
de las garantas fundamentales de los justiciables.
En efecto, la Ley Orgnica del Ministerio Pblico
Fiscal (n 24.946, reformada por ley n 27.148), en su art.
3 establece que en materia penal el Ministerio Pblico
Fiscal de la Nacin tiene a su cargo fijar la poltica de
138
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

persecucin
penal
ejercer
la
accin
penal
pblica,
conforme lo establece el Cdigo Procesal Penal de la Nacin

y las leyes complementarias, en todos los delitos federales
y en aquellos delitos ordinarios cometidos en el mbito de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires mientras su competencia
no haya sido transferida a la jurisdiccin local.
El
Pblico
legislador
Fiscal
autonoma
de
la
funcional,
determin
Nacin
sin
que
ejerce
sujecin
sus
a
El
Ministerio
funciones
instruccin
con
o
directivas emanadas de rganos ajenos a su estructura. No

responde a rganos ajenos a su estructura porque puede
tener que promover la accin penal contra autoridades de
los otros poderes de la Nacin.
A su vez, el Cdigo Procesal Penal de la Nacin
pone en cabeza del Ministerio Pblico Fiscal el ejercicio
de la accin penal pblica e indica que deber iniciarla
de
oficio
en
aquellos
casos
en
los
que
no
dependa
de
instancia privada. El art. 65, por su parte, establece que

El ministerio fiscal promover y ejercer la accin penal
en la forma establecida por la ley y el art. 177 indica
que los funcionarios o empleados pblicos que conozcan en
el
ejercicio
perseguibles
de
de
sus
funciones
oficio,
la
tienen
comisin
la
de
delitos
obligacin
de
denunciarlos.
La resolucin del juez de primera instancia, en
tanto sostuvo que la gravedad del delito que antecede a los
139

#24608143#170248418#20161229153948328
hechos denunciados torna inusitada la denuncia del Fiscal

Nisman
el
requerimiento
de
instruccin
del
Fiscal
Pollicita, resulta prematura. Ello, pues no corresponde an

en esta etapa del proceso pretender asignar a los hechos
una
determinada
establecerse
legales
en
calificacin
un
durante
numerus
un
legal,
clausus.
proceso
penal
la
que
no
puede
Las
calificaciones
son
esencialmente
modificables.
En el caso de autos, se pretendi exigirle a una
denuncia ms de lo que debe contener.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el
art. 176 del C.P.P.N. la denuncia deber contener, en
cuanto
fuere
posible,
la
relacin
del
hecho,
con
las
circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecucin, y la

indicacin
de
sus
partcipes,
damnificados,
testigos
dems elementos que puedan conducir a su comprobacin y

calificacin legal.
Una denuncia, al ser uno de los actos que puede
dar inicio al proceso penal, no debe necesariamente estar
acompaada de toda la prueba que le permita al magistrado
obviar la investigacin. El denunciante no tiene la carga
de probar en ese acto cada uno de los hechos que denuncia,
solamente debe exponer un hecho que haya llegado
a su
conocimiento y que tenga cierto grado de verosimilitud en

cuanto a constituir un hecho ilcito. Adems, debe aportar,
en caso de contar con ellos, los datos y circunstancias del
hecho, sus autores y vctimas, los posibles testigos en
caso de conocerlos y dems elementos que pueda aportar a
fin de clarificar el hecho cuya investigacin reclama.
140
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Si esto no fuera as, si se exigiera que una
denuncia fuera tan completa como la acusacin final en el
debate oral, ningn juez dara curso a una denuncia o a un
requerimiento fiscal de instruccin pues siempre ese acto
de la gnesis de la causa tendra que dar la solucin del
caso lo cual se contradice con su esencia; la finalidad de
una
denuncia
investigacin
es
precisamente,
penal-,
ello
dar
inicio
obviamente
no
es
una
lo
que
pretendi el legislador con la sancin del Cdigo Procesal

Penal de la Nacin.
En esa direccin, resulta pertinente recordar que
en materia de interpretacin de la ley no cabe presumir la
inconsecuencia o falta de previsin del legislador, sino
que las normas deben ser analizadas de manera armnica,
dndoles el sentido que las concilie y las deje a todas con
valor (Fallos: 330:2800, 331:866, 338:488 y 339:323, entre
muchos
otros).
De
no
ser
as
pierde
coherencia
la
articulacin decidida por el legislador respecto de las

obligaciones del fiscal y del juez.
En
dicho
marco
del
proceso,
el
magistrado
instructor concluy anticipadamente la denuncia del Fiscal

Nisman
al
sealar
que
los
elementos
acompaados
al
momento de la presentacin de la denuncia y la posterior

incorporacin
de
diversos
elementos
de
conviccin
al
legajo inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto,

conforme
ser
expuesto
continuacin,
no
slo
dejan
141

#24608143#170248418#20161229153948328
hurfano de cualquier sustento tpico al hecho descripto

como
una
supuesta
maniobra
de
encubrimiento
y/o
entorpecimiento de la investigacin del atentado a la

A.M.I.A. destinado a dotar de impunidad a los acusados de
nacionalidad
iran,
sino
que
por
el
contrario,
tales
evidencias se contraponen de modo categrico al supuesto

plan criminal denunciado.
El enfoque que adopt el magistrado instructor se
revela
prematuro.
orfandad
En
efecto,
probatoria
de
la
aqul
se
hiptesis
sustent
en
la
acusatoria
de
la
denuncia, recogida en el requerimiento de instruccin, para

inhibir
el
inicio
especfica
es,
hiptesis
mediante
de
la
investigacin
precisamente,
las
la
cuya
finalidad
comprobacin
diligencias
de
tal
conducentes
al
descubrimiento de la verdad. Por dicha razn, los hechos

objeto del requerimiento de instruccin deben aparecer como
una hiptesis delictiva verosmil, plausible y coherente.
La
inexistencia
de
delito
en
el
estado
embrionario del expediente se vincula con una evidente e

indiscutible
imposibilidad
de
adecuar
los
hechos
denunciados en una figura del Cdigo Penal o de las leyes

penales especiales.
Para
investigacin
que
se
con
anterioridad
desestime
la
denuncia
efectuar
una
interpuesta,
no
puede quedar resquicio de duda, discusin jurdica o prueba

pendiente
de
produccin
la
atipicidad
la
expuesta
debe
surgir
palmaria.
Por
decisin
razn
jurisdiccional
sobre
la
precedentemente,
desestimacin
de
la
una

142
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

denuncia
no
otorgarle
siempre
la
produce
defensa
los
durante
efectos
la
que
audiencia
pretendi
ante
esta
instancia, sino que si se trata simplemente del rechazo in

lmine de una denuncia, puede ser admitida nuevamente si se
modifican las circunstancias en el expediente, como sucedi
en este caso.
No se fund debidamente hasta el momento, ni el
juez
de
primera
descartaron
instancia
una
denunciados,
la
C.N.A.C.C.F.,
inicial
verosimilitud
que
al
no
analizaron
de
ya
investigacin,
ni
haber
de
dado
manera
por
los
qu
hechos
curso
parcializada
la
las
constancias de la causa, e impidieron producir las medidas

propuestas
por
el
representante
del
Ministerio
Pblico
Fiscal algunas de las cuales fueron ratificadas por la

querella ante esta instancia- que podran aportar elementos
a la pesquisa, que abonaran o descartaran la denuncia del
Fiscal Federal.
En
recordar
que
el
mismo
la
orden
de
calificacin
ideas,
jurdica
es
pertinente
propuesta
en
la
denuncia y en el requerimiento fiscal de instruccin no

configura
un
extremo
exigido
por la ley procesal y es
eminentemente provisoria durante la instruccin, conforme

lo
ya
expuesto.
escalonamiento
En
lgico
el
proceso
producto
de
penal
su
se
produce
natural
un
avance.
Primero, frente a la denuncia existe la posibilidad de que

el hecho haya ocurrido; con el procesamiento estamos frente
143

#24608143#170248418#20161229153948328
a una probabilidad, y al arribar a la sentencia debemos

tener certeza de que el hecho denunciado constituye delito
y fue cometido por el imputado, sin que medien causas de
justificacin o exculpacin a su respecto.
Por lo dems, el decisorio de primera instancia
no tom en cuenta en el estudio del caso la significacin
jurdica del art. 248 del C.P. planteada referida a la
violacin de los deberes de los funcionarios pblicos-, que
haban esgrimido tanto el Fiscal denunciante como el Fiscal
de la causa que requiri la instruccin del sumario.
Por
establece
otra
en
desestimada
su
parte,
ltimo
cuando
los
el
art.
180
la
del
prrafo
que
hechos
referidos
C.P.P.N.
denuncia
en
Ser
ella
no
constituyan delito, o cuando no se pueda proceder.

El
art.
193
del
C.P.P.N.
seala
que
La
instruccin tendr por objeto: 1) Comprobar si existe un

hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al
descubrimiento
de
circunstancias
que
la
verdad;
califiquen
2)
el
Establecer
hecho,
lo
las
agraven,
atenen o justifiquen, o influyan en la punibilidad; 3)

Individualizar a los partcipes; 4) Verificar la edad,
educacin,
costumbres,
subsistencia
condiciones
antecedentes
del
de
vida,
imputado;
medios
el
estado
de
y
desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en

que
actu,
los
motivos
que
han
podido
determinarlo
delinquir y las dems circunstancias que revelen su mayor

o menor peligrosidad; 5) Comprobar la extensin del dao
causado por el delito.

144
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

La obligacin de investigar por parte del juez
fuera
de
aquellos
supuestos
en
los
que
procede
la
desestimacin de la denuncia est impuesta por ley, debido

a que el art. 194 del cdigo adjetivo consolida que El
juez
de
instruccin
inmediatamente
deber
investigar
proceder
los
hechos
directa
que
aparezcan
cometidos en su circunscripcin judicial, sin perjuicio de

lo dispuesto en el artculo 196. Adems la ley de rito
seala que deber interrogar a toda persona que conozca los
hechos investigados, cuando su declaracin pueda ser til
para descubrir la verdad (art. 239 del C.P.P.N.).
El
magistrado
instructor
calific
como
alarmante la alegada inexistencia de elementos de prueba

en respaldo de las imputaciones formuladas por el Fiscal
Nisman. Ello evidencia la falta de fundamentos y acenta el
carcter prematuro de la decisin adoptada, pues al mismo
tiempo
que
se
refiere
la
ausencia
de
pruebas
como
sustento de la desestimacin de la denuncia, se impide

realizar las medidas de prueba solicitadas por el Fiscal
requirente
los
efectos
de
comprobar
rechazar
la
hiptesis acusatoria.
De acuerdo con el Cdigo Procesal Penal vigente,
el requerimiento fiscal de instruccin debe incluir 1)
Las condiciones personales del imputado o si se ignoraren,
las seas o datos que mejor puedan darlo a conocer. 2) La
relacin
circunstanciada
del
hecho
con
indicacin,
si
145

#24608143#170248418#20161229153948328
fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecucin. 3)

La indicacin de las diligencias tiles a la averiguacin
de la verdad. (cfr. art. 188, ibdem).
Los requisitos legales del requerimiento fiscal
de instruccin se encuentran cumplidos en el dictamen del
Dr. Gerardo Pollicita de fs. 316/351.
Al
reiteradas
respecto,
ocasiones
esta
que
C.F.C.P.
ha
base
fctica
la
sostenido
objeto
en
de
investigacin e imputacin se va precisando a lo largo de

la
instruccin,
en
su
caso,
con
las
correspondientes
ampliaciones de requerimientos a tenor de lo normado por el

ya citado art. 188 del C.P.P.N., hasta quedar delimitada en
el requerimiento de elevacin a juicio (cfr. art. 347 del
C.P.P.N.), que constituye la pieza procesal que delimita el
objeto del debate oral y pblico, con relacin al cual las
partes ofrecen y producen la prueba (C.F.C.P. Sala IV:
causa
nro.
1605/2013,
Reyes,
Facundo
s/recurso
de
casacin"; reg. nro. 2574/14, rta. el 18/11/2014; causa

CCC51130/2003/TOC1/CFC1, Chmea, Alberto y otros s/recurso
de casacin, reg. nro. 324/15, rta. el 12/3/2015 y causa
CCC 66792/2007/TO1/CFC1 Turchiardo, Diego Oscar s/recurso
de casacin, reg. nro. 1460/15, rta. el 17/7/2015. Sala
III: causa nro. 491/2013 Cozzi, Alejandro y otro s/recurso
de casacin, reg. nro. 463/14, rta. el 27/3/2014).
Por
otra
parte,
tambin
se
ha
destacado
el
carcter provisorio que reviste la calificacin jurdica de

los hechos objeto de investigacin durante la instruccin,
aun cuando la base fctica de imputacin debe mantenerse
sustancialmente
ser
debidamente
ampliada,
fin
de

146
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

asegurar el principio de congruencia derivado del derecho
de defensa y el debido proceso legal (art. 18 de la C.N.,
cfr.
lo
expuesto
por
la
Sala
IV:
causa
nro.
15.148
Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casacin,

reg. nro. 191/14, rta. el 26/2/2014; causa nro. 34/2014
Ramrez,
reg.
Csar
nro.
Gabriel
5/15,
Higinio
rta.
s/recurso
el
de casacin,
4/2/2015;
causa
CCC
29349/2013/TO1/CFC1, E.L.G. s/recurso de casacin, reg.

nro.
1703/15,
rta.
el
10/9/2015
causa
nro.
1336/13
Vzquez, Vicente Ignacio s/recurso de casacin, reg. nro.

767/15, rta. el 27/4/2015, entre tantas otras).
A partir de los parmetros apuntados, se aprecia,
por un lado, que el requerimiento fiscal de instruccin
reviste
la
naturaleza
de
una
hiptesis
de
trabajo
provisoria, tanto en su aspecto fctico como jurdico. Y,

por otro lado, que, en tanto hiptesis, tampoco debe ir
acompaada de prueba ya producida sino de una propuesta de
medidas tendientes a ese objetivo. Precisamente, por tal
razn,
la
finalidad
requerimiento
de
su
propia
de
apertura)
la
es
instruccin
la
(no
del
comprobacin
del
hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al

descubrimiento de la verdad (cfr. art. 193 del C.P.P.N.),
por ello se evidencia lo prematuro del decisorio del juez
de instruccin.
Cabe tener en cuenta que en la desestimacin de
la denuncia el Sr. Juez Federal sustent su decisin de no
147

#24608143#170248418#20161229153948328
iniciar
la
pesquisa
en
la
ausencia
de
adecuacin
del
hecho denunciado en algn tipo penal (art. 180, tercer

prrafo del C.P.P.N.).
Se consider que la maniobra denunciada no tuvo
comienzo de ejecucin ya que el Memorando de Entendimiento
suscripto
por
la
Repblica
Argentina
con
la
Repblica
Islmica de Irn no habra entrado en vigor y habra sido

declarado inconstitucional. En esa misma lnea vot el Dr.
Ballestero. Se sostuvo, en este orden de ideas que todas
las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la
denuncia le adjudica a distintas personas que no integran
organismos
antesala
pblicos
del
comienzo
quedaran
de
circunscritas
ejecucin,
que
en
la
modo
alguno, los elementos de juicio reunidos, siquiera por va

de hiptesis, permiten circunscribirlos o conectarlos con
un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las
ms altas autoridades de la Repblica Argentina.
Cabe aclarar que el Dr. Freiler, por sus propios
motivos lleg a la misma conclusin que el Dr. Ballestero,
construyendo
una
decisin
con
dudosa
mayora
de
fundamentos.
Al respecto, si la conducta no es delito por no
haber habido comienzo de ejecucin, ello implicara que el
juez analiz alguna figura penal en concreto y al estudiar
su configuracin tpica descart que haya existido comienzo
de
ejecucin.
reflejado
en
Sin
el
embargo,
auto
no
es
ese
el
razonamiento
desestimatorio en el que, por el
contrario, se afirm que no hay ningn delito porque lo

denunciado no supera los actos preparatorios, sin explicar
148
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

cundo se produce dicha transicin respecto de cada una de
las figuras penales invocadas en la denuncia y cualquier
otra que resultare aplicable. Por consiguiente, lo expuesto
revela la ausencia de una debida fundamentacin y convierte
en
arbitraria
la
decisin
de
no
dar
curso
la
investigacin bajo algn prisma delictivo.

Por otra parte, el juez instructor destac las
tratativas y las comunicaciones directas de personas que no
eran
funcionarios
pblicos
con
Irn
con
funcionarios
pblicos nacionales para ponerlos al tanto del avance de

esas tratativas. El juez ubic el accionar de las personas
que
no
eran
funcionarios
pblicos
fuera
del
iter
criminis.
Conforme
conductas
de
esos
lo
expuesto
sujetos
no
por
el
magistrado,
funcionarios
las
pblicos
se
encontraban en el tramo an no punible del camino del

delito.
As,
el
juez,
sin
fundamentacin
alguna
alejndose de la hiptesis acusatoria, coloc ese supuesto

comienzo de ejecucin en la entrada en vigencia del Pacto
con Irn. Entendi que la ausencia de efectos jurdicos del
Memorndum impidi el comienzo de ejecucin del delito, y
que
la
circunstancia
de
que
nunca
haya
cobrado
vida
impide que se haya configurado el hecho denunciado.

Sin embargo, de la denuncia y del requerimiento
fiscal de instruccin surge que los Fiscales establecieron
que el plan criminal habra comenzado cuando en enero de
149

#24608143#170248418#20161229153948328
2011 el Canciller argentino habra asistido a reuniones

secretas en la Repblica de Siria con el Canciller y con el
presidente de Irn, y en aquella reunin Timerman le habra
hecho
saber
sus
interlocutores
que
las
autoridades
polticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la

investigacin del caso A.M.I.A. y a cualquier reclamo de
cooperacin y justicia, con tal de provocar un acercamiento
de orden geopoltico y restablecer las relaciones plenas
entre ambos Estados.
Segn
los
Fiscales,
de
haber
existido
esa
propuesta efectuada por la mxima autoridad del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, que es uno de los puntos
que los Fiscales piden que se investigue, se podra haber
puesto en marcha la comisin de las conductas ilegales
denunciadas, y a las que le sucedera la intervencin de
otras
personas
funcionarios
no
funcionarios-
en
el
mbito interno de los dos Estados, supuestamente a fin de

lograr el objetivo indicado (todo ello en los trminos de
la
hiptesis
fiscal
denunciada
ratificada
en
el
requerimiento fiscal de instruccin).

A su vez, el a quo no fund adecuadamente los
motivos
por
los
cuales
descart
del
que
Memorndum
la
firmeza
hubiera
de
la
impedido
automticamente la verificacin de la posible comisin de

un
delito,
siendo
que
no
se
han
dado
curso
las
diligencias propuestas.
No se da una fundamentacin suficiente por el
juez de primera instancia, ni por la Cmara que convalid
su decisin, al no haber expuesto por qu la invalidez
150
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

constitucional del Memorndum, la falta de concrecin del
objetivo propuesto por razones ajenas a la voluntad de los
partcipes del hecho, o por la falta de colaboracin de
Irn, o por el trmite que propusieron para la puesta en
funcionamiento de la Comisin de la Verdad, y cualquier
otra circunstancia ajena a la intencin de los denunciados,
o
producto
de
la
oportuna
intervencin
judicial,
torne
necesariamente atpicas las conductas denunciadas, en el

hipottico caso de ser comprobadas.
El juez instructor no fund adecuadamente por qu
las negociaciones oficiales y extraoficiales con Irn para
la
firma
del
ejecutivos
Memorndum
de
la
no
conducta
pueden
considerarse
denunciada,
siendo
actos
slo
calificados como simples actos preparatorios no punibles.

Lo sealado por el juez sobre el punto que se
viene
examinando
constituye
una
fundamentacin
aparente
equiparable, segn reiterada doctrina de la Corte Suprema

de Justicia de la Nacin, a la falta de fundamentacin
(cfr. Fallos: 338:435, 338:68, 331:1090, 331:36, 330:4983,
330:4903, entre muchos otros).
En definitiva, en el fallo recurrido no se dio
una efectiva fundamentacin de las razones por las cuales
se consider que dado que la Comisin de la Verdad no se
puso en marcha, entonces no hay delito; una cosa no impide
necesariamente la otra.
151

#24608143#170248418#20161229153948328
En efecto, no se dio acabadamente cuenta de por

qu se entendi que todos los actos cumplidos por el Poder
Ejecutivo Nacional durante las negociaciones y en el mbito
interno (uno de ellos de contenido constitucional y federal
complejo) quedaron en la etapa de las meras ideas y/o actos
preparatorios del delito (segn lo sostenido por el juez de
primera instancia).
En definitiva, es una afirmacin dogmtica con
fundamentacin
aparente
(equiparable
la
falta
de
fundamentacin) aqulla varias veces sealada en la causa

respecto a que la declaracin de inconstitucionalidad del
Memorndum con Irn y la no constitucin de la Comisin de
la
Verdad
impiden
la
existencia
de
un
comienzo
de
ejecucin delictivo pues ese tratado y su creacin jurdica

nunca rigieron.
El tiempo que se tom el Fiscal de la U.F.I.
A.M.I.A.
en
denunciar
el
hecho
fue
materia
de
cuestionamiento en la desestimacin de la denuncia ya que,

segn lo sostenido por el juez, este debi haber sido
denunciado por la misma Unidad Fiscal AMIA a poco de su
suscripcin
[del
Memorndum],
bien
tras
el
respaldo
normativo que obtuvo el Congreso de la Nacin, que lo

convirti en Ley al mes siguiente (cfr. fs. 469 vta.). Ms
adelante agreg que Ni la propia Unidad Fiscal AMIA, ni
los magistrados que intervinieron en el trmite del amparo
por
inconstitucionalidad,
advirtieron
una
connotacin
penal en la sola firma del Acuerdo o en su refrendo por el

Congreso
Nacional
Sobre
este
panorama
ya
de
por
desolador para la hiptesis del Fiscal, encima pesa sobre

152
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

lo que se avanz del Acuerdo en su camino hacia la entrada
en vigor, una declaracin de inconstitucionalidad Para
decirlo en trminos llanos. La criatura concebida en el
marco del Memorndum, esto es la Comisin de la Verdad,
nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya
dos aos. Y luego, fue sepultada, seis meses atrs, a
partir de haber sido declarada inconstitucional.
El juez desoye con estas afirmaciones lo narrado
en la denuncia por el Fiscal Nisman en cuanto a la forma en
que fue accediendo a la informacin relativa a los hechos
denunciados,
en
atencin
su
rol
principal
en
la
investigacin del atentado a la A.M.I.A.; acceso progresivo

y que necesit de un trabajo de recopilacin y anlisis de
datos que lo convenci de la necesidad de llevar adelante
la presentacin ante la justicia federal. En la denuncia se
dijo que los objetivos reales de las tratativas llevadas
adelante con Irn fueron ocultos para el pblico en general
y aun para los funcionarios que investigaban el atentado,
para los damnificados directos de aqul y probablemente
tambin para algunos de aquellos legisladores que votaron
la ley respectiva de aprobacin del Memorndum.
Otra crtica que recibi la denuncia consisti en
que segn el Dr. Nisman el hecho denunciado se habra
visto sorpresivamente frustrado por la oportuna, valiente
e
inflexible
postura
adoptada
por
las
autoridades
de
INTERPOL, en especial su mxima autoridad, el Secretario
153

#24608143#170248418#20161229153948328
General, Ronald Noble, quien se habra opuesto a tales

exigencias, pese a las constantes presiones del Canciller
Timerman
para
que
revea
su
postura
haga
caer
las
notificaciones rojas (fs. 471) y que esa grave y directa

acusacin formulada no una sino quince veces a lo largo
del escrito, no se ha visto acompaada de ninguna prueba o
indicio
que
la
respalde.
No
hay
documento
alguno,
ni
testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga este

punto, ciertamente crucial, del escrito del por desgracia
fallecido- Dr. Nisman, en contra del Canciller Timerman y
su presunta actitud frente a Interpol.
Luego se hace referencia a un correo electrnico
que le habra mandado Ronald Noble a Timerman y que ste
ley en una conferencia de prensa, en el que aclaraba que
Argentina luego de la firma del Memorndum con Irn mantuvo
las notificaciones rojas, lo cual desmentira la postura de
Nisman.
En este razonamiento, se contradice la anterior
postura en cuanto a que el principio de ejecucin de los
hechos se dara con
la puesta en funcionamiento de la
Comisin de la Verdad. En otras palabras, retrocede el

magistrado a analizar esos supuestos actos preparatorios
impunes a los que de momento pareciera otorgarles una
relevancia
mayor
cuando
se
critica
la
denuncia
del
representante del Ministerio Pblico Fiscal.

Los elementos que evalu el juez en este caso
fueron
aportados
Nacin, sin
por
embargo
fundamentacin
la
Procuracin
del
Tesoro
de
la
el juez evidencia una vez ms una
aparente,
el
carcter
prematuro
la

154
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

ausencia de imparcialidad de su fallo al descartar sin ms
la hiptesis acusatoria con sustento en un mail aportado
por uno de los denunciados y dos entrevistas posteriores en
un peridico. El magistrado en su tarea de investigar debe
intentar ir, en
lo posible, a las fuentes directas de
prueba. En autos no se explicitaron (ni se advierten) las

razones por las cuales, si esta circunstancia era de fcil
dilucidacin simplemente produciendo la prueba pedida por
el Fiscal Pollicita en el punto 9) del listado de medidas
solicitadas
en
el
requerimiento
de
instruccin
(se
arbitren los medios para escuchar en testimonial al Sr.

Ronald Noble en orden a los hechos que segn la denunciaseran de su conocimiento en virtud del cargo que ocupaba
en el gobierno nacional), se opt en cambio por el cierre,
sin duda prematuro, de la investigacin.
Ha existido en las resoluciones parcialidad en la
valoracin de la prueba a favor de descartar cualquier
intento de probar la hiptesis acusatoria, mientras que se
admiti sin cuestionamiento la aportada en beneficio de la
atipicidad de la conducta, an cuando stas provinieran de
quien no debera tener inters en la causa. Por otra parte,
la
desestimacin
generales
que
descartar
la
no
de
es
la
denuncia
necesario
configuracin
de
implica
producir
los
hechos
en
trminos
prueba
para
delictivos
denunciados. Por consiguiente, si sucede lo contrario (hay

diligencias probatorias por realizar), y no existe certeza
155

#24608143#170248418#20161229153948328
negativa,
es
evidente
que
la
decisin
adoptada
(como
sucedi en este caso en el que haba prueba pendiente de

produccin) resulta indudablemente prematura y arbitraria.
En el mismo sentido se advierte esta disparidad
de criterios del juez de primera instancia quien pese a no
producir ninguna de las pruebas del Fiscal denunciante, ni
alguna
de
las
cuarenta
cinco
diligencias
de
prueba
propuestas en el requerimiento fiscal de instruccin, sin

embargo, analiz otros documentos que habra firmado el
Fiscal Nisman de manera contempornea a la denuncia en
anlisis y que habran sido arrimados a la causa por los
Secretarios Letrados de la U.F.I. A.M.I.A. por orden de la
Procuracin General. El supuesto contenido contradictorio
de esas presentaciones con la de esta causa fue ponderado
en la desestimacin de la denuncia, sin explicar por qu,
ni intentar producir la prueba para develar este punto;
cuestin
esta
destacada
posteriormente
por
el
Fiscal
Pollicita en su recurso de apelacin de fs. 515/532.

En otro orden de ideas debe recordarse que, segn
el Fiscal Nisman, la Cumbre de Alepo habra sido el punto
de partida del plan de impunidad de los imputados iranes.
En ese orden argumental, seal que [E]ntre octubre de
2010 y enero de 2011, el gobierno argentino experiment
un giro de 180 grados en relacin a su consideracin del
caso A.M.I.A.. Efectivamente, aquel enero de 2011, Hctor
Timerman visit la ciudad siria de Alepo y secretamente se
reuni con su par iran, Al Akbar Salehi, a quien le hizo
saber
que
dispuestas
las
a
autoridades
renunciar
polticas
la
argentinas
investigacin
estaban
del
caso

156
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

A.M.I.A. y a cualquier reclamo de cooperacin y justicia,
con tal de provocar un acercamiento de orden geopoltico y
restablecer
estados.
plenas
Quedar
relaciones
demostrado
comerciales
tambin
entre
que
el
ambos
Canciller
Salehi tom nota de tal ofrecimiento y se lo comunic [al]

Presidente
Ahmadinejad:
Argentina
ya
no
est
ms
interesada en resolver aquellos dos atentados en cambio

prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irn. Es
la primera vez que un estado agredido implora a un estado
agresor que firme un acuerdo por el cual les otorgar
impunidad a sus agresores. Segn las pruebas halladas
hasta
el
momento,
aquella
decisin
fue
comunicada
secretamente a las autoridades iranes por el mismsimo

Canciller
Timerman
en
Alepo
en
enero
de
2011.
En
concreto, por orden presidencial, Timerman se apart de la

comitiva oficial [] para dirigirse a la ciudad de Alepo,
lugar
donde
mantuvo,
en
secreto,
una
reunin
con
el
canciller iran, Al Salehi. All transmiti el siguiente

mensaje:
la
Argentina
ya
no
est
ms
interesada
en
resolver aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere

mejorar sus relaciones comerciales con Irn.
En la resolucin recurrida, se afirma que ni el
hecho de la existencia de la reunin aludida ni su carcter
secreto
revelan
su
connotacin
delictiva.
que
su
contenido slo aparece sustentado en una nota publicada por

el diario Perfil el 26 de marzo de 2011, en la cual el
157

#24608143#170248418#20161229153948328
periodista
Eliaschev
sostuvo:
El
gobierno
de
la
presidenta Cristina Kirchner estara dispuesto a suspender

de hecho la investigacin de los dos ataques terroristas
que sufri este pas en 1992 y 1994 [] segn revela un
documento hasta ahora secreto, recientemente entregado por
el
ministro
de
Relaciones
Exteriores
de
la
Repblica
Islmica de Irn Al Akbar Salehi, al presidente Mahumud

Ajmedineyad.
Para
investigaciones
canciller
la
argentinas
iran
asegura
diplomacia
habran
en
su
de
quedado
informe
Irn,
las
cerradas.
al
El
presidente
Ajmedineyad que la Argentina ya no est ms interesada en

resolver
aquellos
dos
atentados,
pero
que
en
cambio
prefiere mejorar sus relaciones econmicas con Irn.

En una segunda nota del 2 de abril de 2011, el
periodista
Eliaschev,
expres
que
resulta
imposible
revelar de manera pblica la fuente en que se origina la

informacin
relativa
los
pormenores
de
un
documento
preparado en la cancillera iran publicada das antes por

Perfil.
El magistrado sentenciante descart la hiptesis
de Nisman sobre el contenido del Acuerdo secreto de Alepo,
en
virtud
de
oportunamente
que
la
declaracin
por
Eliaschev,
ante
testimonial
el
propio
prestada
Nisman
(28/04/2011), no da cuenta de la fuente de la informacin

sino slo de los procedimientos de control utilizados en
Perfil, porque el periodista relat que el texto del
documento que le lleg estaba en idioma ingls sin haber
especificado quin habra traducido al ingls el paper
intergubernamental al que se refiri el testigo, donde,
158
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

segn explic, el responsable de relaciones exteriores
del rgimen de ese pas le sugiere al presidente que en
virtud
de
los
elementos
de
juicio
que
maneja
la
cancillera iran dice, ellos lo dicen, estn dadas las

condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de
pgina en las relaciones argentino-iranes.
Sobre
esa
base,
en
dicho
pronunciamiento
de
primera instancia se afirm que resulta imposible aceptar

[la
referida
informacin
periodstica]
como
elemento
probatorio [de] lo que para el Dr. Nisman es el comienzo

del plan de impunidad.
Sin embargo, en otra parte de la resolucin se
considera que lo decidido por el Jefe de Interpol puede ser
acreditado
con
correos
electrnicos
aportados
por
la
defensa y que no sera necesario citar al seor Ronald

Noble para despejar la duda en cuanto a las charlas que
mantuvo
con
el
ex
Canciller
Timerman
respecto
de
las
circulares rojas. Esto constituye un ejemplo del carcter

prematuro, y de la
se resolvi
el
parcialidad y arbitrariedad con la que
cierre
del
caso
y del
dismil
estndar
probatorio para valorar los dichos y las pruebas propuestas

por la acusacin y la defensa. Ello toda vez que no se
explicaron las razones por las cuales resultaba irrazonable
y/o intil la produccin de
dicha medida de prueba
propuesta por el Ministerio Pblico Fiscal y la querellaconsistente en recibirle declaracin testimonial a Ronald
159

#24608143#170248418#20161229153948328
Noble en sede judicial, bajo juramento de decir la verdad

de cuanto concierne y de conformidad con lo previsto en los
arts. 239 al 252 del C.P.P.N., para determinar los hechos
denunciados.
Especficamente,
el
referido
art.
239
del
cdigo adjetivo establece el deber de interrogar a toda

persona
que
pueda
tener
conocimiento
de
los
hechos
investigados, cuando su declaracin pueda ser til para

descubrir la verdad.
A esta altura, cabe advertir nuevamente que ni la
denuncia ni el requerimiento de instruccin deben probar la
hiptesis
acusatoria
que
sostienen,
sino
que
sta
debe
resultar verosmil. Con dicho enfoque, contrariamente a

lo afirmado por el magistrado instructor y por la Cmara a
quo, se aprecia que no se ha demostrado fundadamente que
resulte inverosmil la denuncia presentada, sostenida por
el Fiscal requirente, por lo que se impone el inicio de la
investigacin para determinar la acreditacin, o no, de los
hechos denunciados.
No
cabe
soslayar
que
se
admite
en
el
pronunciamiento que de las escuchas telefnicas efectuadas

respecto
de
algunos
de
los
imputados
no
funcionarios
pblicos entre 2011 y 2013, surge que stos tenan acceso a

despachos
funcionarios
del
gobierno
nacional,
con
quienes mantenan trato cordial y se jactaban frente a los

iranes
de
esa
proximidad
poltica,
pasndoles
adems
informacin que reunan en ese contacto con lo pblico.

En
los
fallos
recurridos
se
referencia
lo
denunciado por el Fiscal Nisman en cuanto a que en ciertas

ocasiones
las
personas
que
no
eran
funcionarios
decan

160
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

actuar
como
portavoces
del
Gobierno
con
relacin
la
postura de ste en torno al Memorndum y, adems se hacan

eco de los reclamos y frustraciones de la posicin iran
ante
el
fracaso
levantamiento
seal
que
negocios
de
de
las
estos
del
lo
que
podra
entenderse
notificaciones
sujetos planeaban
Estado
Argentino,
rojas.
sera
el
Adems,
se
abiertamente
del
que
futuros
no
eran
funcionarios, con Irn (en este sentido cfr. por ejemplo la

conversacin del 27 de septiembre de 2013, citada por el
Fiscal Nisman entre los imputados DEla y Khalil, la del
25 de mayo de 2013 entre las mismas personas, la del 6 de
febrero de 2013 entre Bogado y Khalil y del 18 de diciembre
de 2012 entre Khalil y Esteche).
En
la
instancia
anterior
se
refiri
que
esa
relacin fluida implicaba que se les haca saber a los

iranes
acerca
del
avance
de
los
pasos
formales
del
Memorndum en el mbito interno y convenan el envo de

gente para establecer operaciones comerciales con empresas
estatales,
pese
que,
facultades
para
ello
como
por
ya
no
se
explic,
pertenecer
no
la
tenan
funcin
pblica.
El
considera
que
quo
se
no
trata
funda
en
los
el
motivos
caso
de
por
actos
los
que
propios
reservados al Poder Ejecutivo Nacional, mientras que, segn

la denuncia, habran intervenido personas que no integraban
el gobierno.
161

#24608143#170248418#20161229153948328
Asimismo,
mltiples
como
medidas
investigacin
que
se
de
ha
venido
prueba
evidencian
por
el
destacando,
realizar
carcter
hay
en
la
prematuro
del
fallo desestimatorio de la denuncia adoptado.

Al
respecto,
las
medidas
pedidas
ante
esta
instancia por la D.A.I.A. son, sin perjuicio de las que

puedan
adoptarse:
la
causa
14.305/2015
add
effectum
videndi et probando, testimonios solicitados, los registros

de llamadas, cruces de llamadas, solicitar informe a la
Direccin Nacional de Migraciones a los fines de conocer
los posibles viajes realizados por los denunciados y de
sta
manera
analizar
negociacin
del
su
posible
Memorndum;
participacin
registros
en
taquigrficos
la
y
flmicos que obren en el Congreso de la Nacin en torno al

debate parlamentario relacionado a la discusin sobre el
Memorndum;
Ministerio
registros
de
allanamiento
de
visitas
Planificacin
del
Ministerio
la
Federal
de
Casa
Relaciones
Rosada,
la
al
S.I.D.E.;
Exteriores
Culto de la Nacin y de los domicilios particulares y/o

profesionales
colaboracin
de
a
la
los
diversos
Unidad
Fiscal
imputados;
requerir
Especializada
en
Ciber
Delincuencia (UFECI); requerir informe a la Jefatura de

Gabinete
de
Ministros
los
fines
de
determinar
la
existencia o no de algn rol activo del Sr. Luis DElia en

el Poder Ejecutivo Nacional; entre otras.
En funcin de todo lo expuesto, cabe concluir que
resulta
inoficioso
pronunciarse
sobre
el
desistimiento
solicitado por el Fiscal General respecto del recurso de

casacin de su colega de la Cmara Nacional de Apelaciones
162
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

en
lo
Criminal
Correccional
Federal
contra
la
desestimacin de la denuncia por inexistencia de delito.

Ello, pues esta Sala se encuentra habilitada por el recurso
de
casacin
del
pretenso
querellante,
devenido
por
la
presente resolucin en querellante, para pronunciarse sobre

el carcter prematuro que presenta la desestimacin de la
denuncia.
En definitiva, el estudio de la causa muestra que
la
decisin
apelada,
as
como
la
dictada
por
el
juez
federal de primera instancia, son arbitrarias y prematuras,

ya que no se han propuesto ni se advierten- argumentos
para
sostener
que
se
verifica
en
el
caso
de
autos
la
certeza negativa exigida para la conclusin anticipada del

proceso.
Adems,
existen
numerosas
medidas
de
prueba
propuestas que en su caso podran acreditar -o descartarla adecuacin tpica del hecho denunciado y eventualmente
elucidar las responsabilidades del caso.
Para
finalizar,
debe
tenerse
presente
que
la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha afirmado que

constituye un supuesto de sentencia arbitraria por omisin
en la averiguacin de los hechos cuando el magistrado no ha
tomado las medidas conducentes para esclarecerlos, lo que
priva a la sentencia de su calificacin como acto judicial
(Fallos 295:316).
Por
ltimo,
la
descalificacin
como
acto
jurisdiccional vlido de la desestimacin de la denuncia
163

#24608143#170248418#20161229153948328
por
resultar
magistrados
arbitraria
que
prematura
adoptaron
dicha
impide
que
decisin
los
continen
interviniendo en las presentes actuaciones por imperio del

art. 173 del C.P.P.N. y para garantizar la imparcialidad
del
juzgador
(art.
18
de
la
C.N.).
Consecuentemente,
corresponde disponer su apartamiento.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Hacer
lugar al recurso de casacin de la pretensa querellante
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas
(D.A.I.A.); casar y revocar la resolucin de fs. 3501/3516

vta.
aqullas
querellante
la
que
la
D.A.I.A.;
preceden;
tener
considerar
que
por
se
parte
presenta
inoficioso el tratamiento del desistimiento del recurso de

casacin del Ministerio Pblico Fiscal postulado por el
Fiscal General de Casacin, doctor Javier Augusto De Luca;
dejar sin efecto la desestimacin de la denuncia dispuesta
en
autos
y,
fin
de
garantizar
la
imparcialidad
del
juzgador, apartar al Sr. Juez Nacional en lo Criminal y

Correccional
Federal
actuante
como
as
tambin
los
magistrados integrantes de la Sala I que convalidaron la

desestimacin de la denuncia y remitir las actuaciones al
a quo para que tome nota de lo aqu resuelto y para que
un nuevo juez, mediante sorteo de rigor, contine con el
trmite de las actuaciones con la celeridad que el caso
impone. Tnganse presentes las reservas del caso federal
planteadas por las defensas. Sin costas en la instancia
(arts. 18 de la C.N. y 172, segundo prrafo, 173, 470, 530
y 531 del C.P.P.N.).
Tal es mi voto.
164
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

La seora jueza doctora Ana Mara Figueroa dijo:
-ICUESTION PREVIA
1) En primer trmino corresponde referirse a las
cuestiones relativas a la jurisdiccin y competencia de
este Tribunal de Casacin para darle adecuado tratamiento a
las mismas.
En materia criminal la garanta consagrada por el
art. 18 de la Constitucin Nacional exige la observancia de
las
formas
sustanciales
acusacin, defensa,
del
prueba
juicio
y sentencia
relativas
la
(Fallos: 125:10;
127:36; 308:1557, entre otros). Estas formas sustanciales

no se cumplen si un tribunal interviene en una causa sin
hallarse facultado para conocer en ella, de modo tal que
toda
decisin
jurisdiccin
invalidez
que
se
(Fallos
haya
sido
encuentra
con
ausencia
de
inexorablemente
afectada
de
329:4688),
emitida
por
lo
que
corresponde
ingresar a lo planteado por el Fiscal General en breves

notas (fs. 3958/3960vta.) y por la defensa particular de
Timmerman (fs. 3914/3953vta.).
En
atencin
la
relevancia
que
subyace
en
determinar de manera previa los jueces que se encuentran

facultados para conocer en esta causa, habr de recordar
que en tres de las cuatro Salas que conforman esta Cmara
Federal de Casacin Penal se han efectuado planteos de
conexidad, vinculacin o derivacin en relacin a diversos
165

#24608143#170248418#20161229153948328
expedientes que tramitan ante esta Sala I, la Sala II y la

Sala IV de este Tribunal, que deben ser dirimidos de manera
previa
al
dictado
de
una
decisin
sobre
el
fondo
del
asunto.
En estas actuaciones CFP 777/2015/CFC2 Fernndez
de Kirchner, Cristina y otros s/encubrimiento (Art. 277)
Denunciante: Unidad Fiscal de investigacin del atentado
contra la sede de la Amia y otros del registro de esta
Sala
I,
en
la
causa
CFP
5624/1996/TO1/CFC1
Castaeda,
Carlos Antonio s/recurso de casacin, del registro de la

Sala II, y en el expediente CFP 14305/2015 del registro de
la Sala IV Timmerman, Hctor s/recurso de casacin de
esta Cmara, han sido fundadamente introducidas cuestiones
previas
al
dictado
de
una
decisin
sobre
los
recursos
sometidos a control jurisdiccional, que se vinculan con la

vigencia de la garanta de juez natural y debido proceso.
Debe por ello ser dilucidado de manera previa la
eventual
existencia
de
conexidades,
vinculaciones
derivaciones de esta causa con el expediente de la Sala II

CFCP - CFP 3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley 16.986- (tambin
conocida como Memorndum), y a travs de ella con la
investigacin
del
atentado
las
causas
ocurridas
consecuencia de las anomalas verificadas en torno a su

investigacin.
La inhibicin que se ha solicitado a esta Sala I
CFCP es una cuestin que hace a la operatividad de las
garantas del debido proceso y juez natural.
A ello se adiciona la relevancia institucional
que revisten los procesos que se han detallado previamente,
166
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

en tanto se investigan graves violaciones a los derechos
humanos, que tuvieron como vctima a la AMIA y al pueblo
argentino, relevancia de pblico conocimiento, y que exige
extremar los recaudos que deben observarse en todo proceso
penal, mxime atendiendo a los antecedentes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin, de esta propia Cmara, en
anteriores intervenciones, en relacin a la causa AMIA, y
con las causas que fueron originndose a consecuencia del
denunciado entorpecimiento de su investigacin.
A continuacin, detallar estos antecedentes, a
fin
de
que
se
advierta
la
irregular
situacin
mi
entender, que implica que esta Sala I CFCP se encuentre

interviniendo actualmente en esta causa CFP 777/2015/CFC2
Fernndez de Kirchner, Cristina y otros s/encubrimiento
(Art. 277) Denunciante: Unidad Fiscal de investigacin del
atentado contra la sede de la Amia y otros.
Dicha irregularidad implica en los hechos que la
decisin del juez o jueces que resuelvan la cuestin est
basada en criterios no objetivos, y por ello, contrarios a
la garanta del juez natural y la imparcialidad que debe
regir la actuacin de los magistrados. La gravedad del tema
no es menor: el Poder Judicial de la Nacin no puede ser
utilizado a conveniencia de ninguna parte, sino que debe
responder a un sistema estricto de organizacin interna
conforme pautas y criterios previos, objetivos y uniformes.
En todas las causas vinculadas con el atentado a la AMIA se
167

#24608143#170248418#20161229153948328
han establecido una pluralidad de pautas y criterios, por

lo que la ausencia de inhibicin para continuar entendiendo
de esta Sala I de la CFCP luce carente de fundamentos y
desatiende los principios que determinan la conexidad de
este expediente con los radicados en la Sala II de la CFCP:
una
mejor
ms
pronta
administracin
de
justicia,
inspirada en razones de economa procesal aconsejan que su

investigacin quede a cargo de un nico tribunal (Fallos:
330:1172, 1618).
Para que se entienda, la distribucin estricta
de la competencia material es quebrantada por razones de
economa procesal en caso de hechos punibles conexos, y
la unin de causas penales con conexin entre s tiene la
ventaja de que se debe practicar prueba slo una vez sobre
el
suceso
total
y,
por
ello,
se
garantiza
la
mayor
economa procesal (Roxin, Claus Derecho Procesal Penal,

Ed. Del Puerto, ao 2000, pgs.. 32 y 165).
A
fin
de
analizar
la
situacin
que
aqu
se
presenta respecto a la conexidad con los expedientes de

Sala II de esta Cmara, habr de relevar los distintos
elementos que fundan mi posicin a favor de mantener el
mismo criterio histrico que se ha adoptado en casos de
idnticas caractersticas, no slo porque es la decisin
que exhibe mayor coherencia, sino porque disipa sospechas
de parcialidad que han sido planteadas por las partes y
determina
la
aplicacin
de
criterios
objetivos
en
la
distribucin de las investigaciones evitando el riesgo de

multiplicidad de prueba y decisiones contradictorias por
parte de distintos magistrados.
168
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

2.1)
Las
denuncias
de
encubrimientos
la
investigacin de la AMIA:
Es mi deber como Magistrada de la Nacin advertir
la extrema importancia que reviste el asunto: a partir del
atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la
mutual Amia, y la formacin de la correspondiente causa
donde se investiga la explosin, en estos ms de 22 aos,
se
han
originado
consecuencia
del
nuevas
denuncias
trmite
investigaciones
verificado
en
dicha
causa
originaria.
Todas ellas, hasta que en el ao 2015 ingres la
presente causa CFP 777/2015/CFC2 Fernndez de Kirchner,
Cristina y otros s/encubrimiento (Art. 277) Denunciante:
Unidad Fiscal de investigacin del atentado contra la sede
de la Amia y otros a esta Cmara y fue sorteada la Sala I,
y en el ao 2016 la causa CFP 14305/2015 fue sorteada a la
Sala
IV,
emanadas
siempre
de
la
tuvieron
Sala
II
de
radicacin
este
Tribunal,
resoluciones
conforme
su
oper
una
integracin al momento de pronunciarse.

Es
decir,
desde
hace
un
ao
modificacin de un criterio sostenido histricamente y por

diversos magistrados, por lo que a partir del 2015 las
nuevas
causas
donde
se
investigan
encubrimientos
al
atentado a la AMIA ya no seran conexas, ni vinculadas, ni

derivadas, con su investigacin.
169

#24608143#170248418#20161229153948328
Corresponde
se
preste
especial
atencin
al
fundamento en que se sostuvo la radicacin de las causas

CFP 9728/2000 Galeano, Juan Jos y otros; CFO 2925/1998
Vicat, Luis Ernesto y otros y CFP 3446/2012 Velazco,
Carlos
Alfredo
otros;
CFP
5624/1996/TO1/CFC1
Castaeda, Carlos Antonio s/recurso de casacin y CFP

3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley 16.986 ante la Sala II de
esta Cmara.
En
todas
esas
causas,
se
han
denunciado
irregularidades que habran acontecido en la investigacin

de la causa AMIA: introduccin de una falsa lnea de
investigacin (causa Galeano); amenazas a testigos de la
causa
AMIA
(causa
involucrados
en
Vicat);
dichas
secretarios
amenazas
judiciales
(causa
Velazco);
sustraccin de medios de prueba (causa Castaeda).

Todas
ellas
por
conexidad,
vinculacin
derivacin tramitan ante la Sala II CFCP por tratarse de la

Sala
sorteada
atentado
primigeniamente
la
sede
de
la
para
AMIA;
intervenir
slo
se
en
el
encuentra
concluida la causa del amparo.

Entonces
para
centrarse
en
lo
medular
del
asunto, debe prestarse atencin a los objetos procesales

que han determinado la formacin de cada expediente antes
citado, y la razn por la cual TODOS ellos tramitan ante la
misma Sala II revisora en esta instancia de Casacin.
En
diversos
la
causa
Galeano
funcionarios
pblicos,
se
encuentran
denunciados
imputados
por
haber
encubierto la investigacin del atentado antes referido,

entre
ellos:
el
juez
cargo
en
aquel
tiempo
de
esa

170
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

investigacin, Juan Jos Galeano, el ex Presidente de la
Nacin, Carlos Sal Menem, los fiscales Eamon Mullen y Jos
Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex
titular de la DAIA Rubn Beraja, entre otros.
En
dicha
causa
se
encuentra
actualmente
celebrndose el debate en el juicio, la plataforma fctica

atribuida es el pago a uno de los acusados de la conexin
local, Carlos Telleldn para que acusara a ex policas
bonaerenses, que luego fueron absueltos de dicho atentado,
y
haber
introducido
denominada
pista
una
lnea
siria,
todo
de
investigacin
ello
con
el
falsa,
objeto
de
encubrir a los verdaderos autores de la explosin.

En la causa Castaeda, con fecha 29/6/2005 el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 6 Carlos Antonio
Castaeda fue condenado como autor penalmente responsable
del delito de sustraccin de objetos destinados a servir
como prueba ante la autoridad competente en forma reiterada
dos
hechos-,
inhabilitacin
la
pena
especial
de
por
cuatro
el
aos
doble
de
de
prisin,
tiempo
de
la
condena, accesorias legales y costas, pruebas que formaban

parte de la investigacin del atentado del 18 de julio de
1994.
El
entorpecido
hecho
de
esta
la investigacin
causa
es
entonces
haber
mediante la sustraccin
de
medios de prueba de la investigacin del atentado a fin de

lograr la impunidad de sus responsables.
171

#24608143#170248418#20161229153948328
Luego arribaron a la Sala II de este Tribunal por

conexidad/vinculacin las causas Vicat y Velazco, que
como
ya
expresara,
tambin
involucra
funcionarios
particulares, a quienes se les atribuye haber entorpecido

mediante
amenazas
testigos-,
la
investigacin
de
la
explosin de la AMIA.
Finalmente,
cfr.
sistema
Lex-100
resolucin
dictada por la Cmara Contencioso Administrativo Federal al

resolver
su
Criminal
incompetencia
Correccional
investigacin
de
remitir
Federal
la
conexidad/vinculacin
explosin,
la
causa
de
al
6
Juzgado
en
lo
cargo
de
la
se
CFP
remiti
por
3184/2013/CFC1
S/Amparo Ley 16.986- a la Sala II CFCP, donde el tema a

resolver era la adecuacin constitucional y convencional de
dicho instrumento.
Ahora
Fernndez
de
bien,
en
esta
Kirchner,
causa
Cristina
CFP
777/2015/CFC2
otros.
Denunciante
Nisman, Alberto, el objeto procesal se circunscribe a la

hiptesis que el uso del Memorndum (que como ya se dijo
el anlisis de su constitucionalidad tramit en la Sala II
CFCP), fue interpretado por el extinto Fiscal Nisman, como
el instrumento para lograr la impunidad de los acusados de
nacionalidad iran, por el cual un conjunto de funcionarios
argentinos
de
alto
rango
(ex
Presidenta
de
la
Nacin,
Canciller, Diputados), junto con otros particulares, fueron

denunciados por encubrimiento.
Esta
causa
se
sustancia
actualmente
ante
esta
Sala I, y la pregunta que se impone formularse es cul es

la diferencia respecto a las causas Galeano, Vicat,
172
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Velazco, Castaeda, Memorndum s/amparo sobre las que
medi declaracin de conexidad, vinculacin o derivacin
con la Sala II de la CFCP por tratarse de investigaciones
de
hechos
de
investigacin
encubrimiento
principal
del
entorpecimiento
atentado
la
sede
de
la
de
la
AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, con esta causa

donde
se
denunciaron
presuntos
ilcitos
por
el
uso
el
Memorandum.
Debe
sealarse
que
en
el
recurso
de
casacin
interpuesto por la pretensa querellante se efecta incluso

un paralelismo de la presente denuncia, con la formulada en
la
que
hoy
actualmente
se
encuentra
en
juicio,
identificada como causa Galeano. Tal como refiere a fs.

3561vta./3562
federal
de
decidi
su
recurso
promover
de
una
casacin
la
investigacin
justicia
por
estas
cuestiones y finalmente la causa deriv en un debate oral

en trmite. No se advierte el motivo por el cual, en la
presente causa, la justicia federal no acta en la misma
lnea
posibles
con
el
mismo
criterio
encubrimientos
investigarse,
no
slo
los
e
que
antedicho.
Todos
irregularidades
se
produjeron
los
deben
previo
al
inicio del gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner.

A ello debe sumarse la especial situacin que se
registra con la causa CFP 3184/2013/CFC1 S/Amparo Ley
16.986-, en la que ha sido dispuesta su conexidad procesal
con la causa AMIA: esta conexidad o vinculacin contiene
173

#24608143#170248418#20161229153948328
an mayores fundamentos entre la causa donde se analiz la

adecuacin constitucional y convencional del instrumento
internacional, con el delito que habra implicado su empleo
eje
de
la
denuncia
que
se
formul
en
esta
causa
CFP
777/2015-.
Es
que
si
para
analizar
el
contenido
del
memorndum se dispuso la conexidad con la causa principal

del atentado terrorista, con ms razn puede alcanzar al
anlisis de la denuncia del seor fiscal Nisman, respecto a
la comisin de un posible delito mediante su uso.
Ello
contenido
as,
del
por
cuanto
instrumento
si
para
analizar
internacional
el
su
constitucionalidad se consider que deba hacerse por el

mismo tribunal que tena la causa principal del atentado,
el estudio de la hiptesis denunciada en orden a que la
finalidad del instrumento internacional sera encubrir a
los responsables, es congruente y razonable que el tribunal
competente tambin sea la Sala II de la CFCP, porque puede
tener vinculacin con la causa principal.
A
mayor
abundamiento,
si
el
anlisis
del
contenido del memorndum se vincula con el atentado, la

supuesta
fiscal
finalidad delictiva
Nisman
voladura,
para
tambin
encubrir
podra
denunciada por
a
los
estarlo,
el
entonces
responsables
pues
de
la
contrariara
el
sentido comn que la discusin sobre la constitucionalidad

del instrumento tenga ms vinculacin con el atentado que
su posible sancin y utilizacin con fines ilcitos.
Es
ms,
la
pretensa
querellante
alega
como
fundamento de su solicitud de reapertura de la denuncia

174
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

hecha por el Fiscal Nisman, la firmeza que adquiri la
declaracin
argumento
de
que
ms
all
de
su
del
acierto
Memorndum,
y
pertinencia,
evidencia que la nueva prueba se vincula con el amparo

que tramit ante la Sala II.
Tambin la pretensa querellante DAIA ha efectuado
una serie de crticas a la resolucin dictada por la cmara
a quo que se vinculan ntimamente con el contenido del
Memorndum: las
notificaciones
rojas previstas
en
el
art. 7 de ese instrumento- y que el instrumento no abarcaba

a
la
totalidad
de
los
imputados
iranes
en
la
investigacin.
Es decir, la propia recurrente funda su pedido de
reapertura
en
aspectos
contenido
del
indisolublemente
que
implican
Memorndum,
su
anlisis
indagar
acerca
del
que
une
circunstancia
a
los
planteos
que
se
formularon ante la Sala II en la causa CFP 3184/2013/CFC1

S/Amparo.
Entonces:
todas
las
causas
acumuladas
por
conexidad o vinculacin en la Sala II CFCP lo fueron con la

lgica
que
correspondan
anteriores
encubrimientos
denunciados de la investigacin del atentado a la sede de

la AMIA, hasta que arrib el ao pasado esta causa CFP
777/2015/CFC2 a la Sala I CFCP y donde se cambi dicha
lgica.
175

#24608143#170248418#20161229153948328
En su primer ingreso, y ante el desistimiento del

Fiscal ante esta Cmara, no hubo oportunidad procesal para
que fuere dirimida la cuestin de competencia, habindose
puesto de manifiesto por la defensa en reiterados pedidos
en este segundo ingreso, tanto ante esta Sala, como en las
Salas II y IV CFCP, por lo que corresponde su tratamiento.
Es una circunstancia objetiva que en Galeano se
investiga el encubrimiento a la explosin de la sede de la
AMIA;
de
la
misma
manera
se
resolvi
en
Vicat,
Velazco, Memorandum-amparo y finalmente en esta causa

CFP 777/2015/CFC2 se ha denunciado el encubrimiento de la
investigacin a la sede de la AMIA. No se alcanza a
comprender donde est la diferencia que en todas las causas
que tuvieron el origen comn del atentado a la AMIA son
conexas
vinculadas
quede
excluida
la
causa
CFP
777/2015/CFC2.
2.2) Inhibiciones de los jueces de esta Cmara en
la causa AMIA (Sala II CFCP):
Tal como record al plantear mi inhibicin a fs.
3658/3669 para continuar entendiendo en estos actuados (al
igual que lo hice en los ya mencionados ante la Sala II
CFCP),
lejos
dilatorio,
de
los
presentarse
planteos
de
como
algo
conexidad,
antojadizo
vinculacin
derivacin que efectuaron las partes, surgen de las propias

constancias de las actuaciones obrantes en Sala I y en Sala
II de esta Cmara Federal de Casacin Penal.
Como
relev
detalladamente
en
mi
escrito
de
inhibicin, los motivos y los trminos en que presentaron

las
excusaciones
varios
magistrados
de
este
Cuerpo
en

176
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

diversas excusaciones e inhibiciones presentadas ante las
causas conexas o vinculadas con la explosin a la AMIA,
demuestran el reconocimiento de conexidades y vinculaciones
entre
diversos
intervencin
aplicacin
expedientes,
de
la
de
Sala
II
criterios
que
de
han
esta
motivado
Cmara,
extensivos
la
la
inhibiciones
presentadas en algn incidente, a los principales, o en una

causa a las vinculadas o conexas.
Cabe
referir
que
todas
las
excusaciones
formuladas fueron aceptadas por parte de los magistrados de

esta Cmara que podan intervenir en las causas AMIA y
sus vinculadas/conexas.
En el ao 2008 se excusaron en la causa n 8990
Galeano, Juan Jos s/recurso de casacin, Sala II, los
seores jueces doctores W. Gustavo Mitchell, Juan E. Fgoli
y Pedro R. David.
En el ao 2011, se excus en la causa n 13767
Ribelli, Juan Jos y otros s/R.C., el doctor Alejandro W.
Slokar por haber intervenido por el MJyDH como querellante
en las actuaciones vinculadas con el ataque a la sede de la
AMIA del conocimiento de todas las causas relativas al
ataque a la sede la AMIA y a las irregularidades de su
investigacin.
En el ao 2012, en la causa n 13.767 de la Sala
II el doctor Gustavo M. Hornos puso en conocimiento las
circunstancias
que deberan
producir su
abstencin
en
177

#24608143#170248418#20161229153948328
las causas relativas al criminal ataque terrorista a la

sede de la AMIA y de la DAIA y respecto de los procesos en
los
que
se
investigan
delitos
cometidos
en
su
tramitacin. Afirma haber tenido alguna intervencin como

Fiscal, que ya le hicieron lugar a excusaciones por el
solicitada en Sala II y III de la CNCP como el Pleno de
este Cuerpo al momento de decidir una cuestin planteada
entre la Sala I y II recept favorablemente mi excusacin
en
la
causa
s/recurso
de
vinculacin
caratulada
Casteeda,
casacin.
existente
presentes...;
Afirma
entre
considero
que
aquellas
mi
Carlos
deber
...la
Antonio
estrecha
actuaciones
presentar
las
vuestro
alto criterio mi excusacin para conocer en esta causa y

en aquellas relativas al criminal ataque terrorista a la
sede de la AMIA y de la DAIA y respecto de los procesos en
los
que
se
investigan
delitos
cometidos
en
su
tramitacin.
En el ao 2013 se excusaron los doctores Liliana
E. Catucci, Mariano H. Borinsky y Eduardo Rafael Riggi:
La
comprendida
doctora
en
la
Liliana
causal
E.
Catucci
prevista
en
por
el
encontrarse
artculo
55,
inciso 9 del Cdigo Procesal Penal en los autos n 13767

Ribelli y sus acollarados.
En
Borinsky
actuaciones,
el
expediente
manifest
observo
13767
el
de
la
que
que
en
razn
doctor
Mariano
compulsa
del
objeto
de
H.
las
procesal
investigado en la presente causa, existe una vinculacin

con el expediente nro. 9789/00 caratulado Galeano Juan
Jos y otros s/malversacin de caudales, en cuyo marco se
178
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

han sustanciado diversos incidentes que tramitan ante esa
Sala de manera conexa y por advertir que algunas de las
partes que integran aquel proceso, tambin se encuentran
constituidas
motivo
que
como
sujetos
tambin
procesales
refuerza
la
en
la
vinculacin
presente,
entre
ambos
expedientes, por razones de decoro y delicadeza y en aras

de procurar
proceso
de
afianzar la confianza de
la
administracin
de
las partes
justicia,
en
el
puso
consideracin de sus colegas para que resuelvan si debe

intervenir en las actuaciones.
El
doctor
Eduardo
Rafael
Riggi
en
la
causa
1173/2013 Vicat, Luis Ernesto s/rec. de queja y en sus

vinculadas en razn de la relacin de parentesco que en un
breve lapso mantendra con su consuegro, imputado en las
actuaciones.
Luego de la intervencin de los doctores Luis
Mara Cabral y Marcelo Vzquez, en calidad de subrogantes
de
la
Vocala
2,
las
que
cesaron;
actualmente
en
la
totalidad de los expedientes en trmite ante la Sala II de

esta
Cmara
conexos
vinculados
con
AMIA
(causa
Ribelli) intervienen los doctores ngela E. Ledesma, Juan

C. Gemignani y la que emite este voto.
2.3) Resolucin Plenaria de esta CFCP:
Por otro lado, esta Cmara Federal de Casacin
Penal ya tuvo ocasin de pronunciarse en Pleno respecto a
cuestiones idnticas a las que aqu plantean las partes:
179

#24608143#170248418#20161229153948328
las
posibles
conexidades,
vinculaciones
derivaciones
fueron resueltas por este mismo cuerpo en Acuerdo Plenario

el 18/5/2006 en la Resolucin n 65/06 adoptada por los
jueces Eduardo R. Riggi, Guillermo J. Tragant, Angela E.
Ledesma, Amelia L. Berraz de Vidal, Ana Mara Capolupo de
Duraona y Vedia, y Hctor Guillermo Vidal Albarracn en
calidad de conjuez- en el marco de la contienda negativa de
competencia suscitada entre las Salas I y II de esta Cmara
en la causa Castaeda, Carlos A. s/recurso de casacin
en la que se analizan las denuncias por irregularidades por
parte de funcionarios pblicos en la investigacin de la
voladura de la sede de la AMIA-.
En
intervencin
dicha
de
resolucin
la
Sala
plenaria
II
para
se
dispuso
conocer
en
la
dichas
actuaciones en mrito a la previsin del artculo 41

inciso
dispone
del
que
Cdigo
las
Procesal
causas
sern
Penal
de
conexas
la
cuando
Nacin
un
que
delito
autnomo hubiese sido cometido para procurar al culpable o

a
otros
el
provecho
la
impunidad
extremos
que
se
consideraron presentes en el caso en el que se investig la

sustraccin de diversos elementos de prueba destinados a
servir de prueba en la causa AMIA. Y se concluy que
ese especial acto de encubrimiento por el que se conden
al nombrado (art. 255 del Cdigo Penal), no tendra otro
destino que el de entorpecer la investigacin del atentado
a la entidad citada, sucesos estos actualmente en estudio
en la Sala II, haciendo referencia a las causas 5667 y
5673
Telleldn,
Carlos
Alberto
otros
s/recurso
de
queja.
180
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Se
concluy
recordando
que
la
prrroga
de
competencia por conexidad objetiva persigue la fusin de

todas las actuaciones originadas en un mismo contexto en
un solo proceso y se justifica con el fin de procurar que
no
existan
pronunciamientos
incriminaciones
vinculadas
relacin
penales
entre
entre
s,
los
se
contradictorios;
encuentran
de
independientemente
imputados,
por
lo
que
alguna
las
manera
de
que
medie
que
en
estos
supuestos la ley considera conveniente que sea un solo

Tribunal el que intervenga en todos los casos, ms an
cuando
la
prueba
emergente
de
una
investigacin
pueda
influir en la otra habida cuenta la comunidad probatoria

existente; y que al ser el mismo tribunal el que juzgue
el contexto en que se habra producido la sustraccin de
los medios de prueba, va a estar en mejor posicin para
efectuar una valoracin integral de su entidad probatoria.
2.4) Resoluciones de competencia de la CSJN:
A esta situacin se adicionan dos resoluciones de
competencia dictadas por el Alto Tribunal, en el marco de
las
investigaciones
generadas
consecuencia
de
la
explosin en la sede de la AMIA.

En la primera de ellas, se asumi la conexidad de
dicha investigacin con el planteo de inconstitucionalidad
del Memorndum de Entendimiento sobre temas vinculados al
ataque
terrorista
la
sede
de
la
AMIA
perpetrado
en
Buenos Aires el 18 de julio de 1994 al haberse resuelto
181

#24608143#170248418#20161229153948328
mantener su anlisis en la rbita del juez federal Rodolfo

Canicoba Corral, a cargo de la investigacin del ataque
ocurrido el 18 de julio de 1994 en la mutual israel (cfr.
CSJN
Competencia
592.
XLIX
Asociacin
Israelita
Argentina (AMIA) y otros s/amparo de ley 16.986, resuelta

el 15/10/2013).
En la segunda y recientemente adoptada, la Corte
Suprema
de
Justicia
conformacin),
si
de
bien
la
fall
Nacin
a
fin
(con
de
su
actual
determinar
la
competencia entre el fuero federal y el ordinario sobre la

investigacin de la muerte del Fiscal de la Nacin Natalio
Alberto Nisman, estableci que: Especficamente, en este
caso hasta el presente persiste (o no ha sido descartada)
la hiptesis de la vinculacin del hecho investigado con
las
tareas
concretas
que
realizaba
en
ejercicio
de
su
funcin el Fiscal federal al momento de su deceso (CSJN

causa
CCC
3559/20l5/l6/5/l/RH8,
N.N.
otros
s/
averiguacin de delito - Damnificado: Nisman, Alberto y

otros, resuelta el 20/09/2016). Es de destacar, que la
tarea principal que el fiscal Nisman haba realizado y a la
que all alude el Mximo Tribunal, consisti justamente en
las investigaciones del atentado a la AMIA, que culmin su
actuacin
antes
de
su
deceso,
con
la
denuncia
cuya
desestimacin se encuentra a estudio de esta Sala.

2.5) Circunstancias que corroboran la conexidad:
2.5.1. En esta misma causa se observa a fs. 3339
agregado
un
sobre
de
color
marrn
con
membrete
del
Ministerio Pblico Fiscal, en cuyo interior fue aportado

como prueba por parte del Fiscal Federal Gerardo Pollicita,
182
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

un escrito con una leyenda en letra manuscrita, inserta en
tinta
negra,
primer
hoja,
sobre
el
donde
margen
se
lee
superior
AMIA,
izquierdo
que
de
conforme
la
la
declaracin testimonial de Daniel Pedro Santoro, periodista

del Diario Clarn, de fecha 29/12/2015, a fs.3331/vta.,
cuando reconoci un artculo periodstico titulado Pacto
con
Irn,
patria,
un
juez
edicin
circunstancias
en
documento
que
al
acus
del
da
las
que
Cristina
de
traicin
24/12/2015
aport
accediera
por
en
pgina
este
medio
16,
acto
de
la
el
fuentes
judiciales, las cuales me reservo en uso de las facultades

legales que me asisten. Dicho documento consiste en un
documento
sin
firma
ni
sellos,
numerado
al
pie
en
47
pginas, del que sera el voto del doctor Gemignani y al

que se alude en la publicacin periodstica exhibida.
De
las
constancias
administrativas
jurisdiccionales obrantes en Sala II surge que el juez Juan

Carlos Gemignani deposit su voto en la caja fuerte de
seguridad de dicha Sala con fecha 22/6/2015, introducido en
un sobre de color madera, bajo la inscripcin Voto doctor
Juan Carlos Gemignani. Causa 3184 AMPARO MEMORANDUM AMIA,
el cual a su vez fue depositado en otro sobre cerrado,
firmado
lacrado.
El
juez
Gemignani
habra
pedido
su
devolucin con fecha 28/12/2015, y se habra efectuado su

entrega con fecha 12/2/2016.
183

#24608143#170248418#20161229153948328
2.5.2.
En fecha 08/11/2016, la publicacin de la
gacetilla de prensa en el Centro de Informacin Judicial

del
fallo
recado
en
Sala
IV
en
los
autos
CFP
14305/2015/4/CFC1 en la misma fecha (Reg. N 1431/16.4),

que fuera remitida por los seores jueces integrantes de
dicho tribunal (Gemignani, Hornos y Borinsky), donde se
denunci al ex canciller Hctor Timerman por el delito de
traicin a la patria, se titula: AMIA: Casacin Federal
habilita la continuidad de la investigacin respecto de
Hctor Timerman. El ttulo es elocuente: seala el origen
comn y vinculacin de las diversas causas que se han ido
originando
en
explosin
del
el
tiempo
atentado
con
a
la
la
investigacin
sede
de
la
de
la
AMIA,
independientemente que no se haya declarado su conexidad.

3) En conclusin, por la pluralidad de hechos
referenciados en las presentes causas federales complejas,
atento haber sido el temperamento ya adoptado en otras
causas
donde
investigacin
se
del
investigan
referido
encubrimientos
atentado;
por
en
haber
la
sido
planteado por las partes y por los magistrados mediante

inhibiciones y recusaciones, con interpretacin de que el
hecho
terrorista
del
atentado
la
AMIA
(principales
Ribelli, causa 13.767), se encuentra vinculado a varios

procesos
en
donde
se
investigan
los
ilcitos
de
funcionarios (vgr. Galeano y otros); la discusin en torno

a
la
constitucionalidad
del
Memorndum
se
vinculara
tambin con los ilcitos que se denuncian con el uso de

dicho instrumento internacional que constituye el objeto
procesal en esta causa-, es que considero que corresponde
184
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

sea
dirimida
la
cuestin
de
competencia
entre
estas
actuaciones CFP 777/2015 de esta Sala de la Cmara Federal

de Casacin Penal, con las mencionadas de la Sala II y el
radicado en Sala IV expediente CFP 14305/2015.
Todos los elementos referenciados, se los tome
aislada o en conjunto, ponen de manifiesto conexidades y
vinculaciones existentes entre las distintas actuaciones
que se investigan.
Para disipar cualquier duda terminolgica, cabe
aclarar que si bien el Cdigo Procesal Penal de la Nacin
refiere
reseadas
conexidades
surge,
que
de
causas,
los
de
trminos
las
constancias
conexidades
vinculados han sido utilizados indistintamente por jueces

de
esta
Cmara
(doctores
Hornos,
Gemignani,
Borinsky,
Riggi, Ledesma y la suscripta, como as tambin los que

participaron del citado Plenario), y en el mismo sentido,
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nacin
refiere
vinculacin.
Hay una serie de razonamientos pertinentes para
resolver la situacin que se plantea en esta causa CFP
777/2014.
La conexidad/vinculacin entre la causa donde se
analiz la constitucionalidad de la firma del memorndum,
con
el
procedimiento
donde
se
denuncia
diversos
individuos por haber encubierto la investigacin de la AMIA

mediante
la
suscripcin
de
ese
instrumento,
que
lleva
185

#24608143#170248418#20161229153948328
nsito el anlisis de algunos de sus artculos alertas

rojas, imputados alcanzados, entre otros-.
Las
causa
CFP
idnticas
777/2015
Castaeda,
caractersticas
con
Vicat
las
que
revisten
caratuladas
Velazco,
la
Galeano,
todas
conexas
vinculadas con AMIA y en trmite por eso ante la Sala II de

esta
CFCP,
al
compartir
como
elemento
comn
el
entorpecimiento de la investigacin del atentado a la sede

de la AMIA.
No existe modo vlido de establecer una excepcin
a lo que se ha hecho histricamente en todas las causas
conocidas
como
AMIA
principal,
conexas
vinculadas-,
durante muchsimos aos, hasta el arribo el ao pasado de

esta causa CFP 777/2015, ocasin en la que oper un cambio
radical de las reglas seguidas por este Cuerpo.
Es que no hay fundamento para que excusaciones
antes aceptadas en el seno del mismo Tribunal por parte de
los mismos jueces, al da de hoy no signifiquen lo que
significaban,
ni
alcance
situaciones
expresamente
mencionadas al momento de inhibirse.

Debo
recordar
finalmente
la
multiplicidad
de
notas periodsticas recientes donde se aludi al empleo del

conocido
mecanismo
sera foro
de
forum shopping,
de conveniencia
en
su
cuya traduccin
acepcin
legal
en
el
argentino
se
ha
derecho internacional privado.

Pero
en
el
sistema
judicial
utilizado en referencia al mecanismo de la eleccin de un

juez para tener mejor suerte.

186
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

He de advertir que la posicin que aqu dejo
expuesta se dirige justamente a eliminar toda sospecha de
empleo de dicho mecanismo, garantizar a las partes un trato
sin
favoritismos, el respeto de reglas a las que este
Cuerpo se ha sujeto en situaciones idnticas a la aqu

planteada y el llamado de atencin sobre prcticas que
debilitan la credibilidad del Poder Judicial Argentino por
parte de la sociedad, ya que el sistema de competencias,
conexidades,
vinculaciones
derivaciones
no
puede
responder o variar segn los tiempos que corren al momento

de ser resueltos.
4) Por lo expuesto, considero que corresponde
suspender el trmite de los recursos hasta tanto se dirima,
por los mecanismos pertinentes la cuestin vinculada a la
competencia.
Sin perjuicio de que entiendo no corresponde a
esta Sala resolver respecto del recurso de casacin trado
a
estudio
de
esta
Cmara
por
la
pretensa
querellante,
habiendo resultado vencida en dicha cuestin, ingresar en

el
tratamiento
del
resto
de
los
agravios
sometidos
consideracin de este Tribunal.

-IIRecurso
del
Ministerio
Pblico
Fiscal.
Desistimiento. Principio de unidad de Actuacin.

5) Que a todo lo expuesto, habr de agregar que
no coincido
con
la solucin
propuesta por el juez que
187

#24608143#170248418#20161229153948328
lidera
el
Acuerdo
interpuesto
por el
en
torno
al
recurso
representante del
de
casacin
Ministerio
Pblico
Fiscal ante la Cmara Federal de Apelaciones y el posterior

desistimiento que de aqul efectu el Fiscal General ante
esta Cmara Federal de Casacin Penal, Dr. Javier De Luca.
Conforme
estableca
la
Ley
Orgnica
del
Ministerio Pblico N 24.946 en su art. 1: El Ministerio

Pblico
es
un
rgano
independiente,
con
autonoma
funcional y autarqua financiera, que tiene por funcin

promover la actuacin de la justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Ejerce sus funciones con unidad de actuacin e
independencia, en coordinacin con las dems autoridades
de
la
Repblica,
pero
sin
sujecin
instrucciones
directivas emanadas de rganos ajenos a su estructura.

El
principio
de
unidad
de
actuacin
debe
entenderse sin perjuicio de la autonoma que corresponda

como consecuencia de la especificidad de las funciones de
los fiscales, defensores y tutores o curadores pblicos,
en razn de los diversos intereses que deben atender como
tales.
Posee una organizacin jerrquica la cual exige
que
cada
miembro
del
Ministerio
Pblico
controle
el
desempeo de los inferiores y de quienes lo asistan, y

fundamenta
las
disciplinarias
que
facultades
en
esta
ley
y
se
responsabilidades
reconocen
los
distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

En
Ministerio
trminos
Pblico
similares,
Fiscal
la
Ley
sancionada el
Orgnica
del
10/06/2015 (Ley

188
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

N27.148) dispone en su art. 1 que El Ministerio Pblico
Fiscal de la Nacin es el rgano encargado de promover la
actuacin de la justicia en defensa de la legalidad y los
intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por
misin velar por la efectiva vigencia de la Constitucin
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la Repblica sea parte y procurar el
acceso a la justicia de todos los habitantes.
En
su
art.
regula
sobre
los
principios
funcionales de la organizacin y establece entre otros- el

de
unidad
de
actuacin.
Dispone
que
el
Ministerio
Pblico Fiscal de la Nacin es una organizacin jerrquica

cuya
mxima
autoridad
es
el
Procurador
General
de
la
Nacin. En su actuacin es nico e indivisible y estar

plenamente representado en la actuacin de cada uno de sus
funcionarios. Cada funcionario controlar el desempeo de
quienes lo asistan y ser responsable por la gestin de
los
funcionarios
su
cargo.
stos
actuarn
segn
las
instrucciones impartidas por sus superiores y conforme a

lo previsto en esta ley. Asimismo, se estatuye all que el
Ministerio Pblico Fiscal actuar de acuerdo al principio
de objetividad y requerir la aplicacin justa de la
ley,
procurando
valores
el
principios
resguardo
jurdicos
equilibrado
vigentes
de
y
el
todos
los
ejercicio
racional y ponderado del poder penal del Estado.
189

#24608143#170248418#20161229153948328
En
todas
sus
presentaciones
ante
esta
Cmara
Federal de Casacin Penal, el representante del Ministerio

Pblico Fiscal por los fundamentos relevados por el juez
que
vota
en
primer
trmino,
sostuvo
que
los
hechos
denunciados no constituyen delito (fs. 863/876 y 3597/3607)

y desisti de los recursos que fueran deducidos por sus
antecesores
en
la
instancia
(cfr.
tambin
fs.
3958/3960vta.).
Refiri
[su]
dictamen
en
esta segunda oportunidad
anterior,
las
hace
sostenido]
que
constituir
delito
facultades
constitucionalmente
ms
conductas
pues
se
de
un
denunciadas
trataba
del
atribuidas
que
[e]n
ao,
[haba
no
podan
ejercicio
a
los
de
Poderes
Ejecutivo y Legislativo, y porque los trminos del acuerdo

no podan interpretarse como una ayuda a los prfugos para
eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerlos a
su accin, en los trminos de los arts. 274 y 277 CP. En
virtud de ello, consider que por ser un asunto de puro
derecho, no era ni sera susceptible de ser modificada por
la incorporacin y valoracin de prueba nueva, ni por la
profundizacin de la pesquisa, en tanto se sigue tratando
de la misma hiptesis, que no es delictiva (cfr. fs. 3601
vta.).
Luego
de
ello,
el
Fiscal
General
Dr.
De
Luca
procedi de todos modos a analizar las pruebas invocadas

por
los
fiscales
de
las
anteriores
instancias
para
propiciar la reapertura de la investigacin, tras lo cual

concluy
que
[l]as
pruebas,
ni
nuevas,
llamadas
y
aunque
pruebas
por
nuevas,
su
no
intermedio
son
se

190
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

intentase probar algo, no sera otra cosa que ms de lo
mismo: un hecho no delictivo (fs. 3607).
El tenor de esta presentacin as como el que
efectu el fiscal en la anterior radicacin de esta causa
en esta instancia, expresa la posicin que mantiene el
Ministerio
Pblico
Fiscal
en
relacin
la
plataforma
fctica sobre la que se articul la denuncia que dio inicio

a
esta
causa,
donde
concluye
que
los
hechos
que
se
describen no configuran delito.

A
partir
de
ello,
se
advierte
una
seria
contradiccin entre la actuacin de los fiscales de las

instancias inferiores en el marco de estas actuaciones con
el criterio jurdico penal sostenido por su superior, en
conflicto
con
los principios funcionales
del
Ministerio
Pblico Fiscal.
De tal manera, como consecuencia del principio de
unidad de actuacin y de la organizacin jerrquica del
Ministerio
Pblico
Fiscal,
resulta
de
relevancia
pronunciarse en concreto sobre el recurso de dicha parte,

pues una vez desistido en los trminos y por los motivos
expuestos por el Fiscal General ante esta Cmara en sus dos
presentaciones,
el
organismo
acota
su
intervencin
al
control de la legalidad del proceso y la efectiva vigencia

de
la
Constitucin
Nacional
los
instrumentos
internacionales de derechos humanos en los que la Repblica

sea parte, conforme se establece en el art. 120 de la CN y
191

#24608143#170248418#20161229153948328
art. art. 1 Ley N 27.148 en tanto ha desistido de su

pretensin
acusadora;
tal
rol
se
mantiene
en
esos
trminos para todas las instancias procesales en que se

radiquen
estas
actuaciones
sin
perjuicio
de
que
intervenga uno u otro fiscal.

Esa postura por lo dems es la que se ajusta a
los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin
tuviera
en
ocasin
de
delinear
al
resolver
el
precedente Quiroga (Fallos: 327:5863).

Debe
recordarse
entonces
que
no
puede
haber
ninguna duda en cuanto a que la introduccin del art. 120

de la Constitucin Nacional seala, en este aspecto, una
modificacin del paradigma procesal penal. En efecto, al
establecer la independencia y autonoma funcional de dicho
organismo, el constituyente ha tomado una clara decisin
en favor de una divisin rigurosa entre las funciones de
promocin y decisin.
En consecuencia y conforme lo dictaminado por el
Fiscal en esta instancia, disiento con lo postulado por el
juez Hornos en el punto II.3 de su voto, ya que no habiendo
sostenido el recurso, debe tenerse por desistido el recurso
de
casacin
interpuesto
fs.
3540/3554,
atento
que
sostener lo contrario implica una inadecuada interferencia

del
Poder
contraria
Judicial
a
la
sobre
decisiones
independencia
funcional
de
otro
del
poder,
Ministerio
Pblico Fiscal establecida en la Constitucin Nacional.

-IIIAdmisibilidad del recurso de casacin interpuesto
por la pretensa querellante DAIA:
192
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

6)
recurso
de
Que
para
casacin
analizar
deducido,
la
cabe
admisibilidad
abordar
la
del
cuestin
referida a las facultades del querellante para impulsar la

accin penal. Sobre este punto, en reiteradas oportunidades
he
sostenido
que
ste
puede
hacerlo
incluso
en
forma
autnoma, cuando no existe promocin de la accin por parte

del Ministerio Pblico (cfr. mis votos en las causas FMZ
32021420/2013/CFC1, Bento, Walter Ricardo s/ recurso de
casacin, rta. el 03/08/2016, reg. 1421/16.1, Sala I; n
1518 Correa, Roberto Carlos y Montesano, Andrs s/recurso
de casacin, rta. el 3/2/2016, reg. 24.903, Sala I; CCC
18052/2014/CFC1, Piaggio, Germn Esteban; Gallardo, Pablo
Martn, reg. n 582/2015, rta. el 25/6/2015, Sala I; FPA
3992/2013/1/CFC1,
casacin,
Alberto;
rta.
Appiani,
el
Gallardo,
Jorge
20/11/2015,
Gustavo
Humberto
Sala
Avelino
I;
s/recurso
Noguera,
de
Luis
s/defraudacin
por
administracin fraudulenta, rta. el 25/6/2015, Sala I; n

14.618, Vigil Constancio s/recurso de casacin, rta. el
7/12/2012, reg. 20.903, Sala II; n 14.149, Landau, Pablo
Javier s/ recurso de casacin, rta. el 4/6/2012, reg.
20.003, Sala II, entre muchos otros).
En
este
sentido,
considero
que
resultan
pertinentes los lineamientos establecidos por nuestro Alto

Tribunal en el precedente Santilln, en el sentido de que
Si bien incumbe a la discrecin del legislador regular el
marco y las condiciones del ejercicio de la accin penal y
193

#24608143#170248418#20161229153948328
la participacin asignada al querellante particular en su

promocin y desarrollo, todo aquel a quien la ley reconoce
personera
para
actuar
en
juicio
en
defensa
de
sus
derechos est amparado por la garanta del debido proceso

legal
consagrada
por
el
art.
18
de
la
Constitucin
Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el

derecho a obtener una sentencia fundada en previo juicio
llevado en legal forma (Fallos: 321:2021).
Resulta acertado el criterio segn el cual el
querellante
se
encuentra
legitimado
para
impulsar
el
proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o

en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto,
el acompaamiento del Ministerio Pblico Fiscal (causa n
5926,
Baza,
Gustavo
Daniel
s/recursos
de
casacin
inconstitucionalidad, Sala II del 23/11/05, reg. n8128,

entre otros).
En
la misma lnea, se ha afirmado
que si de
acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia

de la Nacin Santilln y Quiroga (Fallos 321:3021 y
Fallos 327:5863, respectivamente), puede proseguirse con el
avance
del
requerimiento
proceso
de
la
elevacin
etapa
del
del
acusador
juicio
con
el
particular,
en
ausencia de uno producido por el Fiscal (confr. causa N

6031, reg. N 7721, Linares, Martn Maximiliano s/rec. de
casacin, rta. el 6 de junio de 2005), con mayor razn
resulta viable llevar a cabo la instruccin sin la anuencia
del Fiscal, pues los intereses de los imputados que podran
afectarse son de menor entidad.

194
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- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Si
esto
ltimo
no
fuese
as,
sera
un
contrasentido que el cdigo adjetivo (art. 180, in fine) le

otorgara
la
parte
que
pugna
por
constituirse
en
querellante, la potestad de recurrir ante la Cmara de

Apelaciones respectiva, con el objeto de que se ordene la
realizacin de la instruccin.
Adems, es el modo en que la ley ha preservado la
vigencia del principio segn el cual le est vedado al juez
proceder de oficio, desde que proceder por la instancia
del
particular
ofendido
(cfr.
Causa
6537,
Lpez
Gonzlez, Mirta y otro s/recurso de casacin, reg. N

8482,
rta.
brevitatis
el
8/2/06
causa
Gramignano, Patricia
cuyos
CFCP,
Sala
Beatriz;
fundamentos
I,
causa
me
n
Gmez, Jorge
remito
13.548,
y Mikaelan,
Luis Juan s/recurso de casacin, rta. el 11/05/2011, Reg.

17772.1).
Ha
expresado
esta
Cmara
de
Casacin
que
corresponde dejar a salvo que es criterio de la Sala, a

partir de doctrina sentada por la Corte Federal en el caso
Santilln
(Fallos:
321:2021),
que
el
querellante
se
encuentra legitimado para impulsar en solitario la causa

penal en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal
efecto, el acompaamiento del Ministerio Pblico Fiscal.
Se
ha
entendido
de
tal
modo
que
asiste
todos
los
litigantes el derecho a obtener una sentencia fundada, y

que
para
poder
llegar
ese
momento
los
efectos
de
195

#24608143#170248418#20161229153948328
Santilln
deben
retrotraerse
desde
el
comienzo
de
la
causa penal pues sino lo resuelto por el Alto Tribunal no

tendra los alcances all indicados
Tambin
se
ha
sostenido
que
cuando
hay
un
particular damnificado constituido en parte querellante y

ste impulsa la accin, sin perjuicio de la opinin del
Ministerio Pblico Fiscal, la jurisdiccin se ve obligada
a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la
querella, en forma autnoma, impulsar los procedimientos
al
comienzo
del
asunto,
conforme
lo
establecen
los
artculos 180 y concordantes del C.P.P.N. y al finalizar

la instruccin, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346
y concordantes del mismo cuerpo legal, para obtener la
elevacin a juicio, con las limitaciones correspondientes
(C.N.C.P. Sala I, causa 7721 Linares, Martn Maximiliano
s/recurso de casacin, rta. 6/6/2005).
Por
ello,
mal
podran
ser
garantizados
los
derechos de las vctimas, si sus pretensiones no pueden

ser
odas
por
un
juez
competente
con
anterioridad
al
juicio, ya que es evidente que la conclusin del sumario

en la etapa instructoria impide su anlisis en el debate,
cercenndose de este modo, y bajo un pretexto meramente
formal, la garanta aludida. (Sala IV, causa Nro. 12.154,
Sorn,
Ariel
Hugo
s/recurso
de
casacin,
rta.
el
26/09/2011, reg. n 15.692.4).

Al
dispone
la
respecto,
cabe
desestimacin,
de
sealar
que
[s]i
conformidad
con
el
el
juez
pedido
fiscal, el archivo es ineludible (ver art. 195, prrf.

2), a menos que el querellante en cierne impugne, con
196
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

miras a lograr la apertura del proceso por la cmara de
apelaciones.
pretenso
No
puede
querellante
restringirse
los
requerimiento
fiscal
de
limitacin no
prevista por
la
supuestos
en
instruccin;
la letra
facultad
que
del
existi
constituye
del art.
una
180
(el
resaltado me corresponde) (Francisco J. DAlbora, Cdigo

Procesal
Penal
de
la
Nacin,
Anotado.
Comentado.
Concordado, quinta edicin, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As.,

2009, pgs. 296 y 297).
Ahora bien, tratndose en el caso de autos de una
pretensa querella, en lo atinente al derecho al recurso,
luce pertinente recordar que el art. 180 in fine del cdigo
de rito establece que [S]er desestimada [-la denuncia-]
cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito,
o cuando no se pueda proceder. La resolucin que disponga
la
desestimacin
de
la
denuncia
su
remisin
otra
jurisdiccin, ser apelable, aun por quien pretenda ser

tenido por parte querellante..
En esta inteligencia, la doctrina sostiene que
tambin la desestimacin vendr a ser procedente cuando el
hecho denunciado no constituye delito (en verdad, lo que
se ha querido decir es que no encuadre en figura tpica;
pero, muy excepcionalmente, pueden darse otras hiptesis,
verbigracia,
la
indiscutida
verificacin
de
una
excusa
absolutoria) o cuando no se pueda proceder. Y aade,

finalmente, que tanto esa resolucin como lo que disponga
197

#24608143#170248418#20161229153948328
la
remisin
de
la
denuncia
otra
jurisdiccin
son
apelables, aun por quien pretenda ser tenido por parte

querellante. Lo as preceptuado resulta aplicable a la
querella,
de
la
denuncia
(Guillermo
Rafael
Navarro
Roberto Ral Daray, La querella, tercera edicin, Ed.

Hammurabi, Bs. As., 2008, pgs. 196).
En razn de lo expuesto, encontrndose legalmente
reglamentado el derecho al recurso en supuestos como el de
autos,
en
tanto
ha
sido
expresamente
previsto
por
el
legislador en el citado art. 180 in fine del cdigo ritual,

en el particular caso sometido a control jurisdiccional
considero
que
la
aqu
pretensa
querella
(D.A.I.A.)
se
encuentra habilitada para recurrir el fallo impugnado ante

esta instancia.
7)
Fijado
cuanto
antecede
por
compartir
el
anlisis que efecta el juez que lidera el Acuerdo en el

Acpite I, puntos 1.b y 1.c respecto a la personera de los
pretensos querellantes para representar a la DAIA y su
legitimacin como parte en este proceso, en la medida que
el
recurso
satisface
fundamentacin,
al
las
exigencias
haberse
de
admisibilidad
introducido
agravios
y
de
conformidad con los motivos previstos por el art. 456 del

Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en las condiciones del
artculo
463
del
pronunciamiento
por
mismo
sus
texto
efectos
legal,
puesto
constituye
que
el
resolucin
equiparable a definitiva en los trminos del art. 457 del

cdigo ritual en tanto impide la continuacin del proceso y
en
consecuencia
produce
un
gravamen
insusceptible
de
reparacin ulterior, corresponde su tratamiento.

198
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Que
en
sentido
indicado
se
ha
pronunciado
la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin en la causa Vern,

Leonardo Cesar s/ causa n 16.920 (CSJ 416/2013 (49-V)/CS1
del
29
de
septiembre
fundamentos
subrogante,
doctora
de
2015),
conclusiones
Irma
de
haciendo
la
Adriana
suyos
Procuradora
Garcia
Netto,
los
Fiscal
quien
sostuvo que la resolucin de cmara de apelaciones, al

confirmar el archivo de las actuaciones y el rechazo de
los
medios
de
imposibilita
la
prueba
propuestos
continuacin
del
por
la
proceso,
querella,
causando
un
gravamen de imposible reparacin ulterior, por lo que es

de aquellas que han de ser equiparadas a una sentencia
definitiva..
Debe sealarse adems que el recurso interpuesto
por la parte acusadora no puede ser analizado con los
alcances de la doctrina sentada por la CSJN en el fallo
Casal, puesto que la revisin amplia de la sentencia a la
que se refiere tal doctrina se estableci en favor del
imputado
no
abarca
al
Ministerio
Pblico
Fiscal,
al
querellante, ni a quien est solicitando se le reconozca

tal calidad en la causa.
En efecto, conforme la doctrina sentada por la
Corte
Suprema
en
el
fallo
"Juri,
Carlos
Alberto
s/
homicidio culposo" (J. 26. XLI. rta. el 27/12/2006, Fallos

329:5994)
la
vctima
tiene
un
derecho
al
recurso
proteccin judicial efectiva, cuyo contenido y alcance ha
199

#24608143#170248418#20161229153948328
de configurarse a partir de lo dispuesto por los arts. 8.1

y 25 de la CADH, y no del 8.2.h de dicha Convencin.
Por las argumentaciones expuestas, y en atencin
a
los
alcances
continuacin,
del
voto
considero
que
que
habr
de
corresponde
desarrollar
admitir
los
representantes de la D.A.I.A. como querellantes en estas

actuaciones, resultando su recurso formalmente admisible.
-IVAlcances de la intervencin de esta Cmara:
8)
Para
un
correcto
estudio
de
la
cuestin
debatida en estas actuaciones y que se encuentra sometida

al
control
jurisdiccional
de
esta
Cmara
Federal
de
Casacin Penal, el extremo que debe analizarse en primer

trmino es el alcance de las facultades de revisin en los
trminos
del
art.
456
del
Cdigo
Procesal
Penal
de la
Nacin.
Que, considerando la pretensin del recurrente,
corresponde
expedirse
en
este
punto
respecto
las
posibilidades de revisin de este Tribunal. En efecto, cabe

expresar que siendo sta la primera vez que ha sido instada
la jurisdiccin de esta Sala I de la CFCP, por cuanto en la
vez anterior el recurso de casacin ha sido desistido por
el representante del Ministerio Pblico Fiscal ante esta
instancia,
es
que
incumbe
expedirse
sobre
la
cuestin
conformidad
con
lo
expuesto
trada a estudio.
En
efecto,
de
precedentemente en cuanto a la legitimacin activa para

recurrir
en
esta
instancia
por
parte
del
pretenso
querellante, es que este Tribunal asume su judicatura con

200
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

plenitud, con el amplio alcance de las posibilidades de
revisin que le son propias y emanan del control debido al
presente recurso de casacin.
Sin
embargo,
es
de
destacar
que,
cuanto
el
recurrente postula es la revocacin de la resolucin que

por segunda vez-, dispuso la confirmacin del archivo de la
denuncia
que
diera
origen
estas
actuaciones.
tal
efecto, corresponde analizar la resolucin puesta aqu en

crisis y los fundamentos en los que se sustent
dicha
decisin.
De sta surge que, para confirmar la resolucin
del
seor
juez de
recurrente
para
grado
que
lograr
el
rechaz
la pretensin
desarchivo
del
oportunamente
dispuesto, el a quo ponder que los dos nuevos hechos o

nuevas
pruebas
impugnante,
invocados
tendientes
-en
tales
lograr
la
trminos-
por
el
reapertura
de
la
denuncia, no son idneos a dichos fines. Puntualmente, la

cmara postul -con el voto de dos jueces- la ineptitud de
la escucha telefnica entre Timerman y Borger reseada y la
firmeza
de
la
declaracin
de
del
llamado Memorandum, para posibilitar el desarchivo de la

denuncia.
Al respecto, resulta imperativo resaltar que las
facultades de revisin de esta Cmara Federal de Casacin
Penal en esta intervencin, no se encuentran estrictamente
limitadas al fallo contra el que la pretensa querellante
201

#24608143#170248418#20161229153948328
(D.A.I.A.)
interpuso
el
recurso
de
casacin
en
esta
oportunidad.
Frente a ello, corresponde que esta cmara aborde
la totalidad de la fundamentos en los que se sustent la
decisin ahora recurrida, y ello incluye inevitablemente el
estudio
de
la
confirmacin
de
la
desestimacin
de
la
razn
al
impugnada
no
denuncia dictada con fecha 26/3/2016 (fs. 765/800).

-VFundamentacin de la resolucin recurrida:
9)
recurrente
brind
Ahora
en
bien,
cuanto
suficientemente
estimo
que
los
la
que
asiste
resolucin
motivos
mediante
los
cuales
arrib a dicho temperamento, al detentar un dficit de

fundamentacin
que
obsta
su
consideracin
como
acto
jurisdiccional vlido.
En
primer
lugar,
con
miras
futuras
intervenciones de los jueces de la instancia de apelacin,

habr
de
dejar
sentado
mi
criterio
en
torno
la
importancia de la conformacin de los tribunales con el

total de sus miembros.
Ello pues, a partir de la lectura de los votos de
los mentados magistrados, se advierte la dismil posicin
que
cada
uno
de
ellos
haba
adoptado
en
su
anterior
pronunciamiento en punto a la cuestin vinculada con la

creacin
de
la
Comisin
de
la
Verdad
por
medio
del
Acuerdo de Entendimiento entre la Repblica Argentina y la

Repblica Islmica de Irn. El juez Ballesteros, por un
lado, record que de adverso a lo que hubiera sostenido
antes el juez de primera instancia, l consider que en ese
202
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

punto
del
Acuerdo
haba
existido
un
principio
de
ejecucin, aunque los sucesos no adquiran la relevancia

jurdica reclamada por el fallecido Fiscal Alberto Nisman
(ni evidenciaban la intencin espuria de redireccionamiento
de la investigacin que ste le asignaba). Por otro lado,
el juez Freiler record que en su fallo, en lo concerniente
a la creacin de la denominada Comisin de la Verdad, haba
coincidido
con
el
quo
en
cuanto
que
aquello
no
configuraba siquiera un principio de ejecucin del delito

denunciado
sino,
lo
sumo,
podra
constituir
un
acto
preparatorio no punible.
En
vista
sosteniendo que
en
de
ello,
cabe
los casos en
recordar
que
vengo
que los tribunales se
hubieren pronunciado sin intervencin del tercer juez, se

configura un vicio que impide la consideracin de un acto
jurisdiccional vlido (en los casos de decisiones emitidas
por las Cmaras de Apelaciones o Tribunales Orales) (cfr.
mi voto in re CCC 25187/2014/TO1/4/CFC2, Chinga Guerrero,
Jos Antonio s/recurso de casacin, rta. el 7/11/2014,
reg. nro. 622/2014; CCC 25187/2014/TO1/2/CFC1, Boulangger
Aguilar, Edwin s/recurso de casacin, rta. el 7/11/2014,
reg.
621/2014;
s/recurso
23.170;
de
Causa
casacin,
expte.
CCC
1346/13,
rta.
el
Gervasi,
Luis
Aldo
26/2/2014,
reg.
nro.
33069/2013/1/1/CFC1,
Villalba,
Roberto Martn S/recurso de casacin, rta. el 7/11/2016,

reg. nro. 2143/16.1; entre muchos otros).
203

#24608143#170248418#20161229153948328
Sobre
sostiene
que
esta
el
cuestin,
rgano
Francisco
colegiado
J.
debe
DAlbora
constituirse
debidamente -al igual que el representante del Ministerio

Pblico-
para
no
malear
con
un
vicio
insubsanable,
configurativo de nulidad absoluta, toda la actividad, y

que el rgano judicial al cual incumbe la decisin debe
estar integrado por los mismos jueces que participaron en
el debate, a fin de preservar la identidad fsica del
juzgador (cfr.
DAlbora, Francisco
J.,
Cdigo
Procesal
Penal de la Nacin Anotado, Comentado y Concordado, Ed.

Abeledo Perrot, Buenos Aires, ao 2009 pgs. 679 y 719).
En el mismo sentido, se ha sostenido que resulta
obligatoria en la deliberacin la presencia de los tres
jueces que hayan intervenido en el debate (cfr. Almeyra,
Miguel A., Cdigo Procesal Penal de la Nacin Comentado y
Anotado, Ed. La Ley, Buenos Aires, ao 2010, pg. 841).
De
tal
manera,
siempre
que
una
decisin
jurisdiccional emitida por un rgano colegiado sea producto

de la deliberacin y el sufragio de slo dos de los jueces,
sin que entre ellos exista total coincidencia argumental,
la falta de emisin de una opinin sobre la solucin del
caso,
resulta
abordaje
un
defecto
resolucin
de
insuperable
los
para
argumentos
el
correcto
llevados
su
jurisdiccin por las partes.

En base a lo aqu expresado, cabe dejar sentada
la importancia de que no se vea afectada la constitucin
del tribunal, pues ello conlleva un vicio formal que impide
la consideracin de la decisin como acto jurisdiccional

204
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

vlido y por tanto, motiva su nulidad en los trminos del
artculo 167 inciso 1 del CPPN.
10)
En
segundo
trmino,
advierto
que
el
tratamiento brindado a las dos nuevas causales que fueron

denunciadas para lograr el desarchivo de las actuaciones,
no ha sido acabado. En efecto, no slo en lo referido a la
respuesta concreta expuesta sobre cada lnea argumental en
particular, sino tambin por la remisin que los seores
jueces formularon respecto a su anterior intervencin en
que
resolvieron
-por
primera
vez-,
la
confirmacin
del
archivo de la denuncia inicial dispuesta por el seor juez

de instruccin.
La cuestin conlleva especial relevancia por las
particulares
circunstancias
de
la
tramitacin
de
estas
actuaciones, pues reitero, sta es la primera ocasin en

que
este
Tribunal
puede
expedirse
sobre
el
fondo
del
asunto, a partir de la excitacin de la jurisdiccin ya

sealada.
Consecuentemente,
las
razones
esgrimidas
deben
meritarse en un doble orden. Por un lado, deben ponderarse

los fundamentos vertidos por el a quo para sustentar su
decisorio y, por el otro, por la naturaleza del asunto
sujeto
estudio,
esto
es,
la
pretensin
del
ahora
querellante de lograr el desarchivo de las actuaciones,

corresponde as tambin analizar los motivos desarrollados
en la primera intervencin. Ello as, por cuanto es por
205

#24608143#170248418#20161229153948328
expresa remisin que los seores magistrados han efectuado,

lo que habilita la revisin
de este Tribunal
por vez
primera- sobre la idoneidad, o no, de los hechos o pruebas

que en su caso permitiran la apertura de la investigacin
al
imprimrsele
originaria.
el
trmite
Lgicamente,
pertinente
si
debe
aqu
la
denuncia
analizarse
la
idoneidad de los motivos para lograr el desarchivo, ello

alcanza a ambas resoluciones.
Por
su
parte,
debe
sealarse
que
para
la
dilucidacin de dicha cuestin, o sea, si el tratamiento

brindado por el a quo a la pretensin del impugnante ha
sido
el
extremos
podran
correcto, se debe aceptar que

fcticos
descriptos
hipotticamente
pblica.
Ello
as,
en
la
constituir
por
cuanto
denuncia
un
de
prima facie
delito
no
los
inicial,
de
accin
seguirse
dicho
temperamento, esto es, que lo denunciado originariamente

nunca
bajo
ningn
punto
de
vista
pueda
llegar
constituir una infraccin penal, carecera de sentido la

ponderacin de estos dos nuevos elementos invocados por el
recurrente. En efecto, mal podramos adentrarnos sobre la
pertinencia
de
los
dos
supuestos
nuevos
hechos,
que
comprobaran un hecho sin relevancia penal.

En
este
punto,
conviene
advertir
cul
es
el
objeto de la cuestin. Debe aclararse que cuanto est en

ltima instancia en discusin, es el juicio debido en esta
etapa inicial en rigor, embrionaria- de las actuaciones.
El anlisis sobre los extremos aludidos en la denuncia que
diera origen a estos obrados, no debe confundirse con el
propio
de
otras
etapas
procesales
ulteriores.
No

206
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

corresponde equiparar el juicio requerido para dar trmite
a una denuncia penal formulada por un agente fiscal, con
uno de mrito.
Por ello es de destacar, que cuanto es materia de
revisin aqu, no son los extremos fcticos y jurdicos
expuestos en la denuncia original, sino la suerte que la
misma corri, esto es, su desestimacin y correspondiente
archivo. Es por ello que de conformidad con la amplitud
debida del recurso de casacin, estimo que el tribunal
revisor
no
argumentos
trat
de
modo
planteados. No
suficiente
corresponde
en
acabado
esta
los
instancia
expedirse respecto de la entidad de la denuncia, sino sobre

el
temperamento
desestimatorio
dispuesto,
que
en
las
particularidades de la especie, luce prematuro.

Ello as, por cuanto el a quo no imprimi un
completo
tratamiento
los
motivos
esgrimidos
por
el
pretenso querellante. La resolucin puesta aqu en crisis

deviene en arbitraria, y le es aplicable la doctrina segn
la cual corresponde descalificar como acto jurisdiccional
vlido, a aquellas sentencias que omiten pronunciarse sobre
cuestiones conducentes oportunamente propuestas, o lo hacen
mediante breves afirmaciones sin referencia a los temas
legales
suscitados
concretamente
sometidos
su
jurisdiccin (Fallos: 331:2077), como asimismo, aqullas

que
omiten
el
examen
de
alguna
cuestin
oportunamente
propuesta, siempre que as se afecte de manera sustancial
207

#24608143#170248418#20161229153948328
el derecho del impugnante y lo silenciado pudiere resultar

conducente para la adecuada solucin de la causa (Fallos:
326: 4541). Este dficit, impide tener a la sentencia como
una derivacin razonada del derecho vigente con aplicacin
a
las
circunstancias
comprobadas
de
la
causa
(Fallos:
324:1289 y sus citas).

Frente a ello, considero corresponde hacer lugar
a la pretensin esgrimida por la pretensa querella D.A.I.A.
en
su
libelo
recursivo,
toda
vez
que
el
temperamento
adoptado en el fallo impugnado luce prematuro.

Por
los
motivos
expuestos,
surge
planteada
la
arbitrariedad del fallo dictado por los jueces de la Cmara

Federal de Apelaciones, por considerar que no se ha dado
tratamiento a cuestiones fundamentales planteadas por la
pretensa querellante en su recurso de apelacin, lo que en
consecuencia repugna la norma prescripta en el art. 123 del
cdigo ritual.
11) Al carcter prematuro de la desestimacin de
la denuncia que he afirmado previamente, cabe adicionar que
del estudio del recurso de casacin interpuesto por la
querella, y su contraste con lo resuelto, se observan una
serie de omisiones de tratamiento que lucen pertinentes
para resolver la cuestin que se ha planteado.
En primer trmino la parte querellante plante
que no fue analizado en el decisorio que se recurre el
impacto que la eventual entrada en vigor y funcionamiento
del Acuerdo de Entendimiento entre la Repblica Argentina y
la Repblica Islmica de Irn hubiera tenido, respecto de
la baja de las denominadas alertas rojas, en caso de que
208
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

las personas inculpadas por el atentado a la AMIA fueran
puestas a derecho.
En segundo lugar, sostuvo que los jueces de la
instancia de apelacin omitieron analizar sus alegaciones
referidas a la denunciada existencia de una diplomacia
paralela
las
personas
que
identific
como
intervinientes del grupo que la llevaba a cabo (cfr. fs.

3563 vta.). Consider que el fallo contra el que dirige sus
impugnaciones en una sola persona, omiti referirse a otras
personas que tambin haban sido denunciadas en el libelo
presentado por el Fiscal Nisman.
En concreto, sobre este punto, refiri que se
considera que estos personajes inclasificables pudieron
haber hecho actos tendientes a levantar las notificaciones
rojas y/o a lograr la impunidad de los imputados iranes
en la causa que investiga el atentado a las sede de la
AMIA-DAIA,
cuanto
menos,
debera
reabrirse
la
investigacin con relacin a tales personajes.

A
partir
de
ello,
surge
que
en
efecto
el
decisorio no ha abordado de forma plena e integral los

agravios introducidos por el apelante (cfr. memorial de fs.
3490/3453). En efecto, se ha limitado el anlisis de la
pretensin acusadora nicamente en relacin con algunos de
los denunciados, sin siquiera analizar la gravitacin que
la
supuesta
nueva
prueba
incorporada
por
esta
parte
pudiera tener respecto de las dems personas inculpadas,
209

#24608143#170248418#20161229153948328
particularmente de quienes no integraban el Poder Ejecutivo

al momento de la negociacin y suscripcin del Memorndum
de Entendimiento con la Repblica Islmica de Irn.
As pues, se observa de la literalidad de la
decisin en crisis que el tribunal no sustanci todos los
puntos de agravio, ni valor los argumentos expuestos por
el juez de grado, que llevaron a disponer la desestimacin
de la denuncia incoada contra algunos de los imputados.
Al respecto, cabe sealar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin se ha expedido mediante remisin al
Dictamen
del
Procurador-
en
el
sentido
de
que
la
sentencia del a quo omiti el tratamiento de cuestiones

conducentes planteadas por el quejoso, apartndose de la
normativa
invocada,
proceder
incompatible
con
las
garantas que protege la defensa en juicio y el debido

proceso.
Es
dable
resaltar,
que
la
sentencia
que
no
contiene una apreciacin razonada de las constancias del

juicio, en armona con la normativa legal aplicable, posee
un fundamento slo aparente, con sustento en afirmaciones
dogmticas
vlido
que
la
afectando
(Fallos:
descalifica
las
312:1656;
como
acto
citadas
garantas
314:1887,
entre
jurisdiccional
constitucionales
otros)
(Fallos:
el
Tribunal
326:601).
En
declar
que
reiteradas
la
oportunidades
prescindencia
de
Alto
elementos
de
juicio
conducentes para la solucin del caso, priva al fallo de la

debida sustentacin, porque ste no resulta la aplicacin
razonada del derecho vigente a los hechos de la causa,
apreciados
objetivamente
por
los
jueces
de
la
misma

210
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

considerados
(Fallos
fundamentales
246:190
sentencia
que
382;
prescinde
para
la
249:517),
decisin
del
interpretando
manifiestamente
de
las
pleito
que
la
pruebas
incorporadas a los autos y conducentes para la solucin del

juicio, carece de fundamentos bastantes para sustentarla
(Fallos 251:464).
Si bien no desconozco que los jueces del caso no
estn obligados a ponderar una por una y exhaustivamente
todas las pruebas agregadas, sino slo aquellas que estimen
conducentes para fundar sus conclusiones, ni a tratar todas
las cuestiones expuestas y examinar los argumentos que, en
su parecer, no sean decisivos (Fallos: 307:1121, etc.), lo
cierto es que las observaciones propuestas a la alzada por
la
presentante
exigan
una
consideracin
de
la
que
no
fueron provistas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha
descalificado por arbitrariedad las sentencias que omiten
el
examen
de
alguna
cuestin
oportunamente
propuesta,
siempre que as se afecte de manera sustancial el derecho

del impugnante y lo silenciado pudiere resultar conducente
para la adecuada solucin de la causa (Fallos: 326: 4541).
La omisin de tratar aspectos conducentes para la
solucin de la causa, priva a la sentencia de sustento como
acto judicial vlido (Fallos: 314:737).
Resultan descalificables las decisiones que no
proveen un anlisis razonado de cuestiones conducentes para
211

#24608143#170248418#20161229153948328
la correcta dilucidacin del pleito (Fallos: 308:980, 1762,

2077;
310:1707;
324:3674,
entre
otros).
Con
similar
comprensin, el Tribunal ha reiterado que no constituye un

pronunciamiento
vlido
aqul
que
trasunte
una
mecnica
aplicacin de normas generales y desatienda la especfica

relacin debatida en la litis, careciendo de una adecuada
ponderacin
310:302;
de
aspectos
320:2446,
tachadas de
relevantes
entre
arbitrarias
otros).
del
caso
Asimismo,
aquellas decisiones
(Fallos:
han
sido
viciadas de
dogmatismo, que prescinden de dar un tratamiento adecuado a

la
controversia
planteada,
de
analizar
elementos
conducentes obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni

armonizarlos
debidamente
en
su
conjunto,
con
grave
menoscabo a la defensa en juicio del recurrente (Fallos:

312:683; 317:640; 318:2299, entre otros).
En suma, por las consideraciones antes expuestas,
considero que asiste razn a la querellante en lo que al
presente punto respecta y en consecuencia, el decisorio en
pugna
no
es
jurisdiccional
susceptible
vlido
de
la
ser
luz
de
reputado
la
como
doctrina
acto
sobre
arbitrariedad de sentencia.
-VILegalidad
de
la
prueba
aportada.
Origen
desconocido de la escucha.
12) A partir de lo expuesto precedentemente, y
toda vez que del estudio pormenorizado de esta causa surge
un grave interrogante en torno a uno de los dos elementos
de
prueba
invocados
por
la
querella
como
novedosos,
considero que corresponde efectuar algunas consideraciones

212
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

vinculadas con la posibilidad de valorar la prueba respecto
de la cual, no se ha podido descartar un posible origen
ilegal.
Al
presentarse
para solicitar
ser
tenido
por
parte querellante y la reapertura de la investigacin (fs.

3403/3410), el Presidente de la DAIA Ariel Adolfo Cohen
Sabban sostuvo que han variado los presupuestos analizados
por
las
denuncia
instancias
y
jurisdiccionales
peticin
de
para
investigacin
desestimar
propiciada
por
la
el
Fiscal Dr. Pollicita, toda vez que han aparecido nuevos

elementos no valorados anteriormente.
En
primer
lugar,
indic
que
de
la
causa
N14.305/2015 en trmite ante el Juzgado en lo Criminal y

Correccional
Federal
N11
surge
un
nuevo
elemento
fundamental que es el audio de una conversacin telefnica

entre
Guillermo
Israel
Marcos
Borger
(quien
fuera
presidente de la Asociacin Mutual Israelita Argentina

AMIA-) y Hctor Marcos Timerman (ex Ministro de Relaciones
Exteriores
Culto
de
la
Nacin),
donde
ste
ltimo
admitira que la Repblica Islmica de Irn puso la bomba

que atent contra la AMIA-DAIA y sin perjuicio de ello se
continu con el tratamiento del denominado Memorandum de
Entendimiento entre el gobierno de la Repblica Argentina
y el gobierno de la Repblica Islmica de Irn sobre los
temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA,
que
habra
tenido
como
objetivo
la
impunidad
de
los
213

#24608143#170248418#20161229153948328
acusados iranes (el resaltado corresponde al original,

cfr. fs. 3405 vta./3406).
Agreg all que [l]a validez de dicho audio fue
confirmada por la Sala 2 de la Cmara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, en fecha 24/05/2016.
En base a lo expuesto, el pretenso querellante
solicit al juez de grado que requiriera la remisin ad
effectum videndi et probandi de la causa radicada ante el
Juzgado
Federal
n11,
esclarecimiento
de
la
fin
causa
de
que
avanzar
la
en
entidad
el
que
represent[a] y la sociedad en su conjunto reclaman.

En segundo lugar, seal el aqu recurrente que
al
momento
de
la
desestimacin
de
la
denuncia
oportunamente dispuesta por V.S., an no haba adquirido

firmeza
la
del
Memorandum
de
Entendimiento, circunstancia que tambin inevitablemente

debe valorarse como un nuevo elemento a los fines de la
reactivacin
de
la
causa
(el
destacado
corresponde
al
original, cfr. fs. 3407).

Argument luego que el derecho de la vctima en
la averiguacin de la verdad. Amerita de por s (y sin
perjuicio
de
reactivacin
los
de
anteriores
la
fundamentos
pesquisa
anterior
brindados,
de
los
la
nuevos
elementos probatorios descubiertos.

Habr de centrar mi atencin en la primera de las
nuevas pruebas sealadas por el pretenso querellante en su
presentacin:
el
audio
de
la
comunicacin
telefnica
mantenida entre Guillermo Borger y el entonces Canciller

Hctor Timerman y particularmente, a la forma en que sta
214
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

fue introducida en este expediente para consideracin de
los magistrados.
Conforme
pretenso
surge
querellante,
del
decisorio
ambos
impugnado
magistrados
por
el
resolvieron
no
detenerse a analizar la legalidad de la obtencin de la

prueba
en
cuestin,
desconocido,
pues
si
bien
estimaron
sealaron
su
prioritario
origen
como
estudiar
su
pertinencia para la pretensin de las partes recurrentes

(en apelacin, el pretenso querellante y el representante
del Ministerio Pblico Fiscal).
Sin embargo, uno de los pilares del estado de
derecho radica en que el Estado no puede beneficiarse ni
usufructuar
por
el
resultado
de
un
ilcito,
lo
que
configura el fundamento tico que establece la exclusin

probatoria de la prueba ilegalmente obtenida, de manera que
no cabe sino dar a esta cuestin tratamiento prioritario
cuando el Estado se encuentra frente a la posibilidad de
que esa prueba sea utilizada en una investigacin (o, como
en el caso, para motivar la activacin o reactivacin de
ella).
En
grabacin
este
de
intervinientes
caso,
una
negaron
nos
encontramos
frente
comunicacin
telefnica
haber
grabado
cuyo
la
cuyos
origen
se
desconoce, que fue introducida en al menos dos expedientes

penales y publicada en los medios de comunicaciones, todo
215

#24608143#170248418#20161229153948328
ello
sin
que
se
conozca
se
investigue
su
verdadera
procedencia y legalidad.
Frente
ello,
debe
referirse
que
el
constituyente de 1853 protegi la correspondencia epistolar

porque
era
la
nica
forma
que
exista
de
afectar
la
intimidad de las personas, pero que el derecho de reserva

requiere de una interpretacin dinmica y progresista que
se
readecue
los
cambios
sociales,
culturales
cientficas de la sociedad, lo que en la actualidad incluye

adems
de
las
comunicaciones
telefnicas
los
medios
electrnicos.
Afirm la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
en el fallo Quaranta (Fallos: 333:1674) al referirse al
art.
18
consagra
de
la
el
domicilio
de
Constitucin
derecho
todo
Nacional
individual
habitante
que
la
en
privacidad
-correlativo
al
se
del
principio
general del art. 19- en cuyo resguardo se determina la

garanta
de
su
extrao,
sea
inviolabilidad,
particular
oponible
funcionario
cualquier
pblico
(ver
"Fiorentino" Fallos: 306:1752). Si bien all no se hizo

mencin
las
comunicaciones
telefnicas
ni
la
proteccin de su secreto, una interpretacin dinmica de

su
texto
ms
lo
previsto
en
su
artculo
33
en
los
artculos 11, inciso 2, de la Convencin Americana sobre

Derechos Humanos, y 17, inciso 1, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Polticos, en cuanto contemplan, en
redaccin casi idntica, que nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, permiten
216
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

hacer extensivas aquellas consideraciones a casos como el
presente.
Se agreg all que tal derecho federal slo es
realizable
de
modo
efectivo
restringiendo
ex
ante
las
facultades de los rganos administrativos para penetrar en

l, sujetando la intromisin a la existencia de una orden
judicial previa debidamente fundamentada, exigencia esta
ltima
que
se
deriva
del
mismo
artculo
18
de
la
Constitucin Nacional, lo que en el caso en principio no

habra ocurrido.
He tenido oportunidad de sostener en un anterior
pronunciamiento que no deben convalidarse las intromisiones
arbitrarias
ilegales
en
la
esfera
privada
de
las
personas, bajo falsos pretextos de eficacia, contrariando

garantas fundamentales que gozan de especial proteccin
constitucional (cfr. mi voto in re CCC 45605/2011/TO1/CFC2
AGUILAR LUNA, Ivn Guillermo s/recurso de casacin, reg.
2307/16.1, rta. el 30/11/16).
Sobre esa base, afirm que no constituye un acto
jurisdiccional vlido aquel que resulta ser derivacin de
una informacin contraria a los principios y garantas de
intimidad.
Ello
pues
resulta
invlida
la
sindicacin
obtenida a partir de una declaracin viciada, toda vez que

el
resguardo
principios
constitucional
garantas
antes
convencional
mencionados,
de
conduce
los
a
la
217

#24608143#170248418#20161229153948328
exclusin de las informaciones y elementos de conviccin

obtenidos por tales medios.
En ese sentido y con un fundamento tico, la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha dado contenido a
la
regla
de
exclusin
en
el
entendimiento
de
que
la
declaracin, confesin o elementos de conviccin derivados

de actos contrarios a la tutela constitucional contenida en
el art. 18, conducen a su exclusin y que no puede una
sentencia judicial sustentarse sobre la base de estos por
el solo resultado del hecho, puesto que otorgar valor
al resultado de su delito y apoyar sobre l una sentencia
judicial,
no
slo
es
contradictorio
con
el
reproche
formulado, sino que compromete la buena administracin de

justicia
al
pretender
constituirla
en
beneficiaria
del
hecho ilcito (Fallos 303:1938).

Los jueces tienen el deber de resguardar, dentro
del marco constitucional estricto, que el delito no rinda
beneficios y en el proceso penal tiene especial relevancia
y debe ser tutelado el
inters pblico que reclama la
determinacin de la verdad en el juicio, ya que aqul no es

sino
el
medio
para alcanzar los valores ms altos, la
verdad y la justicia. De esta manera, el deber de dejar

establecida
la
enjuiciamiento
verdad
jurdica
penal,
slo
objetiva,
autoriza
en
materia
prescindir
de
por
ilcita de una prueba, cuando ella en s misma haya sido

obtenida a travs de medios inconstitucionales o ilegales.
No es posible aprovechar las pruebas obtenidas
por vas ilegtimas, as como las que se hubieran originado
a partir de aqullas, ya que de lo contrario se compromete
218
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

la
buena
306:1752,
administracin
310:1847
de
2384,
justicia
(Fallos
317:1985,
303:1938,
333:1674).
Pero
tambin ha reconocido que no existe lesin alguna al debido

proceso si existen otras evidencias distintas de las que se
tengan por ilegales, que permitan lograr la bsqueda de la
verdad,
especial
para
un
adecuado
servicio
de
justicia
(conf. fallos 311:2045; 318:1476; disidencias de los Dres.

Belluscio; Petracchi y Boggiano, 321:2947, disidencia del
Dr. Fayt, 325:3118).
En el orden regional, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Tristn Donoso reafirm la
proteccin de las comunicaciones telefnicas como aspecto
de la vida privada de las personas protegido por el art. 11
de la DACH y cuya restriccin
estricto
control
de
se encuentra sometida a
proporcionalidad,
ideoneidad
necesidad (Corte IDH, Caso Tristn Donoso vs. Panam,

sentencia de fecha 27 de enero de 2009).
Resulta de inters recordar que en el caso de
cita la Corte Interamericana
declar
la responsabilidad
internacional del Estado de Panam por la violacin a la

vida privada del abogado Tristn Donoso, por la divulgacin
de una comunicacin telefnica que ste haba mantenido con
su cliente, divulgacin que haba realizado el Procurador
General de la Nacin de ese pas, a pesar de no encontrar
responsabilidad por la interceptacin y grabacin de dicha
219

#24608143#170248418#20161229153948328
conversacin cuyo origen la Corte estim que podra ser

privado o particular-.
Se
afirm
all
que
[e]l
artculo
11
de
la
Convencin prohbe toda injerencia arbitraria o abusiva en

la
vida
privada
de
las
personas,
enunciando
diversos
mbitos de la misma como la vida privada de sus familias,

sus
domicilios
sus
correspondencias.
La
Corte
ha
sostenido que el mbito de la privacidad se caracteriza

por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones
abusivas
arbitrarias
por
parte
de
terceros
de
la
autoridad pblica. Aunque las conversaciones telefnicas

no se encuentran expresamente previstas en el artculo 11
de la Convencin, se trata de una forma de comunicacin
que,
al
igual
que
la
correspondencia,
se
encuentra
incluida dentro del mbito de proteccin del derecho a la

vida privada (prr. 55).
La Comisin en ese caso aleg que [n]o obra en
el
expediente
Procurador
del
presente
General
de
caso
la
resolucin
Nacin
alguna
del
autorizando
la
intercepcin y grabacin de las conversaciones telefnicas

del seor Tristn Donoso. [L]a intercepcin y grabacin
de la conversacin telefnica del 8 de julio de 1996 fue
realizada en contravencin de lo previsto en el derecho
interno panameo para tales supuestos. Asimismo, ni el
seor
Tristn
Donoso
ni
el
seor
Adel
[Z]ayed
haban
prestado su consentimiento para que se interceptara [y]

grabara
[]
dicha
comunicacin
afirm
que
los
Estados
necesarias
para
crear
un
telefnica.
deben
marco
adoptar
normativo
Finalmente,
las
medidas
adecuado
que

220
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

disuada
la
ocurrencia
de
interferencias
arbitrarias
abusivas al derecho a la intimidad o a la vida privada

(prr. 58, caso citado).
La Corte, por su parte record que si bien no se
haba
demostrado
que
el
ex
Procurador
hubiera
ordenado
realizar la interceptacin y grabacin de la conversacin

telefnica, esta circunstancia por s sola no exime de
responsabilidad internacional al Estado si de las pruebas
aportadas por las partes surgiera la responsabilidad de
otro agente estatal en la interceptacin y grabacin de la
conversacin telefnica.
Afirm que la conversacin telefnica entre el
seor Adel Zayed y el seor Tristn Donoso era de carcter
privado y ninguna de las dos personas consinti que fuera
conocida por terceros (prr. 75) y que la divulgacin
de la conversacin privada ante autoridades de la Iglesia
Catlica
Abogados,
algunos
y
las
directivos
del
manifestaciones
Colegio
Nacional
utilizadas
por
el
de
ex
Procurador en dichas ocasiones, violaron los derechos a la

vida privada y a la honra y reputacin del seor Tristn
Donoso, reconocidos en los artculos 11.1 y 11.2 de la
Convencin
Americana,
en
relacin
con
la
obligacin
de
respeto consagrada en el artculo 1.1 del mismo tratado

(prr. 83).
Asimismo, la Comisin seal en el marco de este
caso
que
la
investigacin
desarrollada
por
la
221

#24608143#170248418#20161229153948328
Procuradura de la Administracin no llev a cabo todas

las diligencias necesarias para investigar la procedencia
de la interceptacin y grabacin de la conversacin en
cuestin, y posteriormente sancionar a los responsables de
la violacin al derecho a la intimidad del seor Tristn
Donoso
Ese mismo ao, la CorteIDH emiti sentencia en el
caso Escher y otros vs. Brasil, oportunidad en la que
reafirm y ampli los estndares establecidos en Tristn
Donoso, al establecer en la misma lnea que el TEDH en
Halford v. the United Kingdom, del 27 de mayo 1997- que
[e]l artculo 11 protege las conversaciones realizadas a
travs
de
las
residencias
lneas
telefnicas
particulares
contenido
relacionado
en
con
instaladas
las
en
oficinas,
asuntos
las
sea
privados
su
del
interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional

que desarrolla (prr. 114).
Afirm
artculo
11
se
continuacin
aplica
independientemente
comprender
tanto
de
las
las
su
la
Corte
IDH
conversaciones
contenido
operaciones
que
telefnicas
incluso,
tcnicas
el
puede
dirigidas
registrar ese contenido, mediante su grabacin y escucha,

como
cualquier
otro
elemento
del
proceso
comunicativo
mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o

el
origen
de
interlocutores,
llamadas,
las
la
aspectos
que
ingresan,
frecuencia,
que
la
hora
pueden
ser
identidad
de
los
duracin
de
las
constatados
sin
necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante

la grabacin de las conversaciones y concluy que [e]n
222
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

definitiva, la proteccin a la vida privada se concreta en
el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores
no
conozcan
ilcitamente
el
contenido
de
las
conversaciones telefnicas o de otros aspectos, como los

ya mencionados, propios del proceso de comunicacin (el
destacado
me
pertenece,
CorteIDH
Escher
otros
vs.
Brasil, sentencia del 6 de julio de 2009).

Todo
lo
expuesto
conduce
concluir
que
la
justicia no puede avanzar en la evaluacin del contenido de

un elemento probatorio -aportado por una de las partes como
acreditacin de un extremo incluido en la denuncia-, cuando
existen serias dudas sobre la legalidad de su procedencia y
por
lo
tanto,
puede
encontrarse
comprometida
la
responsabilidad del Estado Argentino frente a la comunidad

internacional
por
la
trasgresin
la
vida
privada
inviolabilidad de las comunicaciones, materia regida tanto

por los artculos 18 y 19 de la Constitucin Nacional como
por instrumentos internacionales de igual jerarqua (art.
11
CADH),
tanto
por
su
interceptacin,
grabacin,
divulgacin o difusin y pretensin de su utilizacin como

prueba de cargo, en el marco de la acusacin penal dirigida
contra uno de los interlocutores.
En este estado de las cosas, un estudio riguroso
de la cuestin sometida a revisin de esta Cmara, debera
conducir a los magistrados a estudiar primero la licitud
del nuevo elemento aportado, y superado dicho estndar,
223

#24608143#170248418#20161229153948328
recin all analizar su gravitacin en la acreditacin de

la hiptesis denunciada.
En
otras
palabras,
no
se
puede
sostener
la
decisin de reapertura de la investigacin en el contenido

de una comunicacin telefnica, cuyo origen pudo haber sido
subrepticio
cuya
utilizacin
podra
comprometer
la
responsabilidad internacional del Estado. En tanto ello no

se investigue y descarte, toda decisin que importe la
continuidad
de
la
pesquisa
debe
fundarse
en
la
justipreciacin integral, correlacionada y armnica de los

dems elementos invocados
por el
recurrente, excluyendo
prueba de origen ilcito.

-VIIConsideraciones en torno a la hiptesis delictiva
denunciada:
13) Por lo dems y ms all de que no cabe
expedirse sobre las calificaciones legales eventualmente
aplicables
al
caso
conforme
lo
analizado,
considero
oportuno recalcar que no obstante, el hecho poltico de la

suscripcin
de
soberanos,
con
un
tratado
el
bilateral
tratamiento
entre
de
dos
los
pases
rganos
constitucionales de la republica (Poder Ejecutivo y Poder

Legislativo)
no
puede
reputarse
prima
facie
como
instrumento idneo para encubrir un ilcito, mxime cuando

dentro del sistema de control interpoderes es atribucin
del Poder Judicial el examen de la validez jurdica de la
ley que ratific un instrumento internacional bilateral,
dictado en el marco de un acto federal complejo, requerido
constitucionalmente a tal efecto.
224
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Es
el
Poder
Judicial
en
el
ejercicio
de
las
competencias que constitucionalmente le son asignadas, a

travs del sistema de control de constitucionalidad difuso
prescripto, el que se encuentra facultado a examinar la
adecuacin constitucional de una ley en el caso la ley
26.843 de aprobacin del Memorndum de Entendimiento-, lo
que en efecto es diametralmente distinto a sostener que en
s mismo se trata de un acto ilcito, o bien hbil para
ello, o en un instrumento para delinquir.
En este sentido, encontrndose en pugna un tratado
cuya
ley
de
aprobacin
26.843
fue
declarada
inconstitucional por sentencia firme de la Sala I de la

Cmara
Nacional
Correccional
de
Federal
Apelaciones
(causa
en
lo
Criminal
CFP 3184/2013/CA1,
AMIA
y
s/
Amparo - Ley 16.986, rta. el 15 de mayo de 2014), que tuvo

como partes contratantes a la Repblica Argentina y la
Repblica
de
esgrimida
Irn,
por
en
el
tanto
la
recurrente
hiptesis
lleva
de
acusatoria
suyo
la
descalificacin de la ley dictada en el marco del acto

federal
complejo
constitucionalmente
exigido
para
la
entrada en vigor de los acuerdos celebrados con naciones

extranjeras, en el entendimiento de que ese instrumento se
erige
como
la
va
hbil
para
la
comisin
de
un
hecho
ilcito, se impone un anlisis de la estructura normativa

del Estado Constitucional de Derecho, desde la teora del
derecho,
atento
la
implicancia
jurdica,
poltica,
225

#24608143#170248418#20161229153948328
cientfica
sociolgica
que
engendra
la
cuestin
aqu
planteada.
A tal efecto, se debe analizar la legitimidad del
poder constituido -Poder Ejecutivo y Congreso de la Nacinpara la sancin de la ley 26.843 que ratifica el tratado
mediante un acto federal complejo; el rol crtico de las
partes en este proceso en el derecho interno sobre el texto
normativo; la obligacin poltica jurdica de obedecer las
leyes por los ciudadanos, dado su validez hasta tanto no
sean anuladas por el poder judicial, conforme el artculo
116 de la Constitucin Nacional.
14) La Constitucin Nacional disea las funciones
y atribuciones de los poderes del Estado, establece las
diferencias entre poder constituyente y constituido y las
diferentes
jerarquas
conforme
el
origen
de
la
norma
jurdica. Al decir de Kelsen al analizar la estructura

jerrquica de la norma que la Constitucin no se limita
a prescribir que las leyes deben ser dictadas siguiendo un
procedimiento determinado y tener o no tener tal o cual
contenido. Prescribe, adems, que las leyes dictadas de
otra manera o que tengan un contenido diferente no deben
ser
consideradas
nulas.
Por
el
contrario,
son
vlidas
hasta el momento en que sean anuladas por un tribunal o

por otro rgano competente de acuerdo con el procedimiento
fijado por la Constitucin. Una norma es, pues, vlida
si ha sido establecida conforme a la norma superior, es
decir,
de
alternativa
acuerdo
con
contenida
en
uno
esta
con
norma
otro
trmino
superior.
de
Slo
la
una
norma vlida puede ser anulable, y si no lo es, significa

226
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

que
queda
definitivamente
vlida.
No
hay
una
tercera
posibilidad, ya que una norma nula no es una norma, pues

slo tiene de ella su apariencia (Kelsen, Hans. Teora
Pura
del
Derecho,
Editorial
Eudeba,
edicin
Buenos
Aires, 2010, pp. 124/125).

Despus de la reforma de la Constitucin Nacional
en
el
ao
1994
el
orden
de
prelacin
normativo
en
la
Repblica Argentina qued establecido en primer lugar por

la Constitucin Nacional y los tratados incorporados en el
artculo
75
condiciones
tratados
inc.
de
de
su
22
sobre
vigencia;
integracin
jurisdiccin
derechos
en
que
humanos,
segundo
deleguen
organizaciones
lugar
en
las
por
los
competencia
supraestatales,
y
en
condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el

orden democrtico y los derechos humanos, como as tambin
los tratados con otras naciones y con las organizaciones
internacionales
concordatos
con
la
santa
Sede,
instrumentos que tambin tienen jerarqua superior a las

leyes; y en tercer lugar las leyes de la Nacin.
En
este
sentido,
la
vigencia
del
derecho
internacional en el orden interno del pas requiere la

instrumentacin de un acto federal complejo, en el que han
de intervenir tanto el Poder Ejecutivo en el ejercicio de
la competencia constitucional para celebrar tratados con
potencias extranjeras art. 99, inc. 11, de la C.N.- y, por
otra parte, el Poder Legislativo el que tiene a su cargo la
227

#24608143#170248418#20161229153948328
realizacin
del
trmite
parlamentario
relativo
la
aprobacin o rechazo de tratados concluidos con las dems

naciones art. 75, incs. 22 y 24, de la C.N.-, todo ello en
el
marco
de
contrapesos,
un
en
rgimen
el
republicano
ejercicio
de
las
de
control
atribuciones
y
que
corresponde a los poderes del Estado.

Luego que el Poder Ejecutivo Nacional suscribe un
tratado, el Poder Legislativo Nacional, aprueba o desecha
dichos tratados -art. 75 incs. 22 y 24 C.N.-, oportunidad
en que realiza el control poltico de su conveniencia. De
ser aprobado, corresponde concluir el trmite por parte del
Poder Ejecutivo Nacional, con su ratificacin en el mbito
internacional
el
depsito
de
instrumentos.
Similar
procedimiento debe realizarse en el/los estado/s que forman

parte del tratado.
Ha sealado la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin
que
El
orgnicamente
tratado
federal,
internacional
que
importa
es
un
una
acto
norma
federal
complejo, pues el Poder Ejecutivo Nacional lo concluye y

firma (arts. 99, inc. 11, de la Constitucin Nacional) el
Congreso Nacional lo desecha o aprueba mediante una ley
federal (art. 75, inc. 22, de la Constitucin Nacional) y
el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el tratado aprobado
por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional
(Fallos: 318:2639).
En el precedente Ekmekdjian el Alto Tribunal ha
sealado que la derogacin de un tratado internacional
por
una
ley
inconstitucional
del
del
congreso
Poder
constituira
Legislativo
un
Nacional
avance
sobre

228
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien
conduce,
exclusiva
exteriores
de
la
excluyentemente,
Nacin
(art.
86
las
inc.
relaciones
14
de
la
Constitucin Nacional) (Fallos: 315:1492 y 317:1282).

En ese ltimo precedente, la Corte sostuvo que La
participacin del Congreso en el acto complejo federal que
culmina con la aprobacin y ratificacin de un tratado
(arts. 75, inc. 22 y 99, inc. 11 de la Ley Fundamental)
comporta siempre la existencia de una directiva poltica
que queda incorporada en todo acto de delegacin y en el
ejercicio de la facultad delegada.
15)
Habiendo
constitucional
bsico
internacionales
resultado
reseado
en
normativo
en
lo
en
el
marco
materia
estrictamente
estudio,
esto
jurdico
de
tratados
relacionado
es,
un
al
tratado
bilateral entre dos pases soberanos, en materia de derecho

internacional
de
los
tratados,
el
Estado
Argentino
ha
suscripto la Convencin de Viena sobre el Derecho de los

Tratados.
All se define claramente qu es lo que se entiende
por tratado en el sentido de que el mismo debe ser un
acuerdo escrito entre dos o ms estados que manifiestan su
intencin de obligarse mutuamente y con un fin determinado,
segn
el
mismo
art.
2.1.a)
no
toma
en
cuenta
la
denominacin particular que dicho acuerdo tenga, es decir,

pacto, tratado, carta, compromiso, etc.
229

#24608143#170248418#20161229153948328
Asimismo
para
que
el
acuerdo
sea
considerado
tratado en los trminos de la referida Convencin debe

estar regido por el derecho internacional, en oposicin a
supuestos donde los Estados se relacionan en mbitos del
derecho
privado
como
podran
ser
contrataciones
de
un
Estado con otro, la compra de un inmueble, etc.

Por otra parte, en lo que respecta a la entrada en
vigor del tratado bilateral, la CVDT en su artculo 24
prev
que
ella
ser
la
que
determine
en
el
propio
instrumento, que por lo general suele coincidir con el

cumplimiento de las formalidades prescriptas por el poder
constituido y la prestacin del consentimiento.
Aqu cabe sealar que en el sub examine y tal como
establece
el
"despus
del
texto,
el
mismo
intercambio
de
hubiera
la
entrado
ltima
en
nota
vigor
verbal
informando que los requisitos internos para su aprobacin

o ratificacin han sido cumplimentados", momento a partir
del cual recin hubiera producido efectos jurdicos. Para
ser aplicado, primero tendra que haber sido aprobado por
ambas partes, correspondiendo interpretarse conforme las
normas de los acuerdos internacionales, como fuente del
derecho
internacional,
las
que
crean
derechos
obligaciones.
Respecto al fundamento y razn de la obligatoriedad
de las partes, debemos remitirnos al principio consagrado
de
"pacta
sunt
servanda"
consagrada
primero
por
la
costumbre internacional y luego por el art. 26 de la CVDT

como regla general en lo relativo a los efectos generales
de
los
tratados
-su
obligatoriedad
entre
las
partes-,

230
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

conectndola con el principio de buena fe, tanto en la
interpretacin
como
en
la
ejecucin
de
los
mismos
agregando en el art. 27 CVDT una regla especfica por la

cual "una parte no podr invocar las disposiciones del
derecho interno como justificacin del incumplimiento de
un tratado".
A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de
la
Nacin
ha
sostenido
que
si
bien
el
tratado
internacional adquiere validez jurdica en virtud de la

ley que lo aprueba, no por ello deja de tener el carcter
de un estatuto legal autnomo cuya interpretacin depende
de
su
aquella
propio
texto
ley.
as
naturaleza,
lo
con
concerniente
independencia
al
comienzo
de
de
su
vigencia no est condicionado por la ley sino en cuanto no

ha podido tenerla antes de la aprobacin legislativa a
partir de la cual, en el caso de un tratado que contiene
compromisos
recprocos,
la
Nacin
queda
obligada
cumplirlo, siempre que haya sido tambin ratificado por el

otro Estado contratante (Fallos: 202:353).
En esta lnea, luego que un tratado haya sido
ratificado por ambos pases, los tratados internacionales
deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de
la mencionada Convencin de Viena sobre el Derecho de los
Tratados,
que
consagran
el
principio
de
la
buena
fe
conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a
231

#24608143#170248418#20161229153948328
los trminos del tratado en el contexto de ste y teniendo

en cuenta su objeto y fin. (Fallos: 324:3737).
Asimismo, es doctrina del Mximo Tribunal que en
materia hermenutica respecto de tratados internacionales,
debe ser interpretado de buena fe (arts. 31, inc. 1, y 26
de la Convencin de Viena citada), razn por la cual sus
disposiciones
no
pueden
aislarse
slo
por
su
fin
inmediato y concreto. Tampoco se han de poner en pugna

sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras,
sino que, por el contrario, cabe procurar que todas ellas
se
entiendan
entre
de
modo
armnico,
teniendo
en
cuenta tanto los fines de las dems, como el propsito

de
las
restantes
normas
que
integran
el
ordenamiento
jurdico, de modo de adoptar como verdadero el sentido

que las concilie y deje a todas con valor, y de esta
forma, dar pleno efecto a la intencin del legislador
(Fallos: 1:297; 252:139 y sus citas; 271:7; 296:372 y sus
citas; 302:973 y sus citas; 315:38, considerando 9y su
cita, entre muchos otros). (Fallos: 322:3193).
16) Frente a lo expuesto y en relacin al sub
examine
(Memorndum
vinculados
al
ataque
de
Entendimiento
terrorista
la
sobre
sede
de
temas
la
AMIA
perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, en lo

sucesivo Memorndum de Entendimiento), cabe sealar que
se
trata
de
judicial,
el
conferidas
al
un
que
instrumento
se
Poder
ha
bilateral
inscripto
Ejecutivo
en
Nacional
sobre
cooperacin
las
atribuciones
para
concluir
firmar tratados, y otras negociaciones requeridas para el

mantenimiento
de
buenas
relaciones
con
las
naciones

232
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

extranjeras, el que no fue suscripto por el otro Estado
contratante
que
fue
declarado
por
sentencia
firme
inconstitucional por el Poder Judicial argentino.

Cabe agregar que el tratado en cuestin ha cumplido
con
las
formas
previstas,
siendo
concluido
de
forma
solemne, habiendo sido ratificado por el Poder Legislativo,

y quedando en espera de similares formas de su contraparte
Irn, lo que finalmente no ocurri y en consecuencia dicho
Memorndum de Entendimiento no entr en vigor.
Reitero
Memorndum
de
que
la
ley
26.843
Entendimiento,
de
aprobacin
posteriormente
del
declarada
inconstitucional mediante sentencia firme de la Sala I de

la
Cmara
Nacional
Correccional
Federal
de
Apelaciones
(causa
en
lo
Criminal
CFP 3184/2013/CA1,
AMIA
y
s/
Amparo - Ley 16.986, rta. el 15 de mayo de 2014), tuvo una

breve
validez
temporal
que
al
no
ser
ratificado
el
referido tratado por la Repblica Islmica de Irn, el

mismo no entr en vigencia.
17) Ahora bien, lo cierto es que a una norma que
prima facie existe jurdicamente en tanto ha sido dictada
conforme las normas formales y materiales que regulan su
produccin y contenido, su validez se mantiene inclume en
tanto solo es susceptible de ser descalificada mediante un
acto
de
aplicacin
del
derecho,
esto
es,
su
examen
jurisdiccional en el marco de una rgimen republicano de

divisin de poderes.
233

#24608143#170248418#20161229153948328
En
este
sentido,
el
jurista
italiano
Riccardo
Guastini refiere que para que una norma sea vlida, es

necesario
que
sea
conforme
todas
las
normas
que
disciplinan su creacin, y que no contraste con ninguna

norma jerrquicamente supraordenada. Para que una norma
exista en el ordenamiento o pertenezca a aquel no es,
por el contrario, necesario tanto: basta, dicho de algn
modo, que aquella vea la luz, esto es, que sea creada,
establecida por una autoridad normativa a primera vista
competente para crear aquel tipo de norma. Grosso modo, la
existencia
coincide
con
la
validez
formal
y,
frecuentemente, la mera apariencia de validez formal es

suficiente.
(Guastini,
Riccardo,
La
sintaxis
del
derecho, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2016. P. 224).

En este sentido, debe recalcarse que el control
de
constitucionalidad
y/o
convencionalidad
de
un
instrumento jurdico no la convierte en materia ilcita

sino que la tacha de inconstitucionalidad descalifica al
acto legislativo como vlido, en trminos de adecuacin
jurdica a la norma supraordenada a ella, es decir, se
opone a la Constitucin
Nacional
y debe ceder ante su
superioridad normativa conforme lo establece el artculo

75, inc. 22.Llegado este punto, debe ponerse de relieve que
en torno a la legitimidad de las leyes dictadas por los
rganos
constitucionalmente
democrtico
de
Interamericana
derecho
de
Derechos
competentes,
se
ha
Humanos
en
un
estado
expedido
la
Corte
al
expresar
en
la
Opinin Consultiva 6/86 sobre la expresin leyes del art.

234
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

30
de
la
Convencin
Americana
sobre
Derechos
Humanos
(Opinin Consultiva del 9 de mayo de 1986).

All expresa que la expresin leyes, utilizada
por el artculo 30, no puede tener otro sentido que el de
ley
formal,
es
decir,
norma
jurdica
adoptada
por
el
rgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo,

segn el procedimiento requerido por el derecho interno de
cada Estado. (Considerando n 27).
En esta lnea, se indic que la proteccin de
los derechos humanos requiere que los actos estatales que
los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio
del poder pblico, sino que estn rodeados de un conjunto
de garantas enderezadas a asegurar que no se vulneren los
atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales,
acaso la ms relevante tenga que ser que las limitaciones
se
establezcan
Legislativo,
por
de
una
ley
adoptada
acuerdo
con
lo
por
el
establecido
Poder
por
la
Constitucin. A travs de este procedimiento no slo se

inviste
tales
actos
del
asentimiento
de
la
representacin popular, sino que se permite a las minoras

expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas,
participar
influir
mayora
en
la
formacin
sobre
la
opinin
acte
de
la
pblica
arbitrariamente.
voluntad
para
En
poltica
evitar
verdad,
que
o
la
este
procedimiento no impide en todos los casos que una ley

aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los
235

#24608143#170248418#20161229153948328
derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de

algn rgimen de control posterior, pero s es, sin duda,
un obstculo importante para el ejercicio arbitrario del
poder. (Considerando n 22).
La Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha
sostenido
que
las
leyes
debidamente
sancionadas
promulgadas llevan en principio la presuncin de validez

(Fallos: 263:309).
En
sostenido
ese
el
lineamiento,
Cimero
Tribunal
cabe
que
recordar
la
que
ha
declaracin
de
inconstitucionalidad de una disposicin legal es un acto de

suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente
sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con
los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de
una presuncin de legitimidad que opera plenamente y que
obliga
ejercer
dicha
atribucin
con
sobriedad
prudencia, nicamente cuando la repugnancia de la norma con

la
clusula
constitucional
sea
manifiesta,
clara
indudable, debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad. De

lo contrario, se desequilibrara el sistema constitucional
de los tres poderes, que no est fundado en la posibilidad
de que cada uno de ellos acte destruyendo la funcin de
los otros, sino en que lo haga con la armona que exige el
cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se
requiere el respeto de las normas constitucionales y del
poder encargado de dictar la ley (C.S.J.N., Fallos 226:688;
242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).
Se trata pues de las llamadas cuestiones o actos
polticos, propios de los poderes pblicos -Legislativo y
236
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

Ejecutivo-, que por tanto no son justiciables, por ser
actos discrecionales de aquellos. Sostener que todos los
actos o cuestiones -an las polticas-, son justiciables
sera
establecer
el
gobierno
de
los
jueces,
cuestin
inaceptable para el sistema republicano que nos rige.

A este respecto y en lo estrictamente relativo a
los efectos de la declaracin de inconstitucionalidad de un
precepto normativo, el Mximo Tribunal ha sostenido que
el
modelo
argentino
norteamericano
en
forma
es
claramente
pura
en
el
difuso
consecuencia,
ningn juez tiene en la Repblica Argentina el poder de

hacer caer la vigencia de una norma erga omnes ni nunca la
tuvo desde la sancin de la Constitucin 1853/1860. Si no
la
tiene
en
cuestin,
la
sentencia
fortiori
que
menos
decide
an
el
fondo
puede
de
la
ejercerla
cautelarmente (T. 117. XLVI., Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/

amparo, rta. el 15 de junio de 2010).
18)
desarrollados
en
Ahora
bien,
de
los
puntos
los
lineamientos
precedentes,
corresponde
referir que tanto la declaracin de inconstitucionalidad de

la ley de aprobacin del Memorndum de Entendimiento,
como
la
firmeza
de
dicha
decisin
-circunstancia
esta
ltima trada por la recurrente en sostn de su reclamo de

reapertura-,
se
circunscribe
al
anlisis
de
la
validez
jurdica de dicho instrumento, mas ello no es indicio ni
237

#24608143#170248418#20161229153948328
determina que el mismo resultara una va hbil para la

comisin de un delito o para el encubrimiento de ilcitos.
En razn de ello, debe resaltarse que ms all de
la declaracin de invalidez constitucional de una norma
emanada del Congreso de la Nacin en el ejercicio de sus
facultades constitucionalmente asignados, ello no implica
que
la
norma
declarada
inconstitucional
constituya
un
instrumento hbil para la comisin de un delito, en tanto

ello
se remite directamente a una cuestin de hecho y
conjetural, vinculada con el ejercicio de los derechos y

obligaciones emergentes de dicho plexo.
Es que no debe confundirse la nocin de validez
jurdica
en
trminos
descriptivos
de
una
ley,
con
la
denuncia por la comisin de un delito que podra subyacer

al dictado de dicho instrumento, ya que se trata de hechos
independientes uno de otro, y responden a distintos niveles
de anlisis.
La nocin de validez jurdica, se vincula con el
sentido
de
pertenencia
validez
constitucional
al
ordenamiento
en
el
marco
jurdico
del
su
control
de
constitucionalidad difuso, que es ejercido a la postre por

el
Poder Judicial
constitucionalmente
en
el
le
marco
son
de las competencias que
asignadas,
circunscribindose
esta ltima actividad al control de adecuacin de dicha

norma respecto al contenido material y formal supraordenado
Constitucin Nacional-.
La
responde
denuncia
criterios
por
de
la
comisin
adecuacin
de
normativa
un
a
delito,
la
ley

238
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

penal,
conforme
reglas
procesales
inherentes
ese
que
las
ordenamiento.
Es
que
no
debe
perderse
de
vista
formulaciones normativas constituyen enunciados generales

que
expresan
un
supuesto
de
hecho,
es
decir,
una
abstraccin dirigida a regular la vida social en el marco

de
un
estado
democrtico
de
derecho,
mas
no
son
alguno
las
constitutivas de la realidad social misma.

A
partir
instituciones,
de
ello,
derechos y
en
modo
obligaciones contenidas
en
el
Memorndum podran per se ser el medio idneo en trminos

factuales para la comisin de un delito, sino que lo que el
juez
instructor
conforme
las
lneas
de
investigacin
propuestas debe constatar, es si detrs del instrumento

existen
actos
tendientes
violar
el
debido
proceso
obtener impunidad a algunas personas denunciadas, por haber

intervenido en el atentado a la AMIA.
Recurdese al respecto que en materia de teora
jurdica, Hans Kelsen ha distinguido dos tipos de juicios
ser
deber
jurista
ser-
austriaco
en
donde
sostiene
siguiendo
la
existencia
David
de
Hume,
un
el
abismo
lgico entre ser y deber ser, en el sentido de que ningn

juicio de deber ser puede derivarse lgicamente de premisas
que
sean
solo
juicios
de
ser,
valiendo
tambin
la
inversa.
239

#24608143#170248418#20161229153948328
Si no se efectuara la distincin entonces entre

validez normativa de un instrumento -cuya entrada en vigor
y validez (o existencia jurdica) depende prima facie de la
intervencin de al menos dos poderes del estado- y comisin
de un delito, se arribara al absurdo de admitir la calidad
de medio hbil constitutivo de ilcito a toda norma que
eventualmente su ejercicio haya facilitado el despliegue de
una infraccin legal.
Ms
aun,
asignarle
per
se
tal
inteligencia
basada en una conjetura factual, llevara a considerar que

toda norma declarada posteriormente inconstitucional fue un
acto
ilcito, por ejemplo, a las leyes de amnista la
calidad de medio hbil para lo comisin de un acto ilcito

y
en
consecuencia,
responsabilidad
podra
penal
de
implicar
todos
asimismo
los
la
funcionarios
intervinientes en su sancin y promulgacin, pese haberse

dictado
en
el
ejercicio
de
las
competencias
constitucionalmente asignadas a los Poderes Legislativo y

Ejecutivo.
Tal
interpretacin
nos
llevara
al
absurdo
jurdico de sostener que las leyes 23.492 (Punto Final)

sancionada
el
29/12/1986
23.521
(Obediencia
Debida)
sancionada el 09/06/1987 por el Congreso de la Nacin y

promulgadas por el entonces Presidente de la Nacin Ral
Alfonsn, al ser declaradas inconstitucionales por la Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nacin
en
el
fallo
Simn
(Fallos: 328:2056), convierten al citado Presidente, como

as
tambin
todos
los
Senadores
Diputados
de
la
Repblica que votaron favorablemente, en encubridores del

240
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

delito
de
lesa
humanidad
hasta
podra
imputrseles
errneamente algn nivel de participacin criminal a las

graves
violaciones
los
derechos
humanos
durante
el
perodo de la dictadura militar, porque con dichas normas

se
haba
favorecido
enjuiciados,
que
los
responsables
investigados,
ni
no
fueran
sancionados.
Esto
constituira un verdadero dislate jurdico y no resistira

ningn anlisis.
No
reproches
es
posible
punitivos
crear
contra
categoras
jurdicas
funcionarios
cuando,
y
con
aciertos o desaciertos, slo cumplieron con actos polticos

reglados, conforme a sus atribuciones constitucionales y
legales,
existiendo
pretende
su
mecanismos
invalidez
judiciales
mediante
la
cuando
se
declaracin
de
inconstitucional.
Por
resolvi
la
internacional
esta
razn,
considero
por
violentar
del
que
si
mentado
principios
bien
se
acuerdo
garantas
constitucionales declaracin de invalidez que no es el

objeto de este proceso-, de ah a concluir que dicha falta
de adecuacin constitucional o la firmeza de esa decisin
configuran
automticamente
el
delito
de
encubrimiento,
existe una enorme diferencia.

En este sentido, obsrvese que al pronunciarse
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en
torno a la compatibilidad de las leyes de amnista respecto
241

#24608143#170248418#20161229153948328
de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos que son

inadmisibles
las
disposiciones
de
disposiciones
prescripcin
de
el
amnista,
las
establecimiento
de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la

investigacin
sancin
de
los
responsables
de
las
violaciones graves de los derechos humanos tales como la

tortura,
las
arbitrarias
ejecuciones
prohibidas
las
por
sumarias,
desapariciones
contravenir
extralegales
forzadas,
derechos
todas
ellas
inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos. (Corte IDH, Barrios Altos vs. Per, sentencia
del 14 de marzo de 2001, considerando n 41).
En
un
voto
concurrente
del
fallo
citado
precedentemente, Canado Trindade refiere al respecto que

en
relacin
con
las
leyes
de
autoamnista,
que
su
legalidad en el plano del derecho interno, al conllevar a

la
impunidad
incompatibilidad
la
injusticia,
con
la
encuntrase
normativa
de
en
flagrante
proteccin
del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acarreando

violaciones de jure de los derechos de la persona humana.
El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos pone de relieve que no todo lo que es legal en el
ordenamiento
jurdico
interno
lo
es
en
el
ordenamiento
jurdico internacional, y an ms cuando estn en juego

valores
superiores
(como
la
verdad
la
justicia).
En
realidad, lo que se pas a denominar leyes de amnista, y

particularmente
la
modalidad
perversa
de
las
llamadas
leyes de autoamnista, aunque se consideren leyes bajo un

determinado ordenamiento jurdico interno, no lo son en el
242
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

mbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
(Considerando n 6 del citado voto concurrente).
Obsrvese que si bien la Corte IDH ha establecido
como estricto lmite que las leyes de amnista resultan
incompatibles con la C.A.D.H. cuando aquellas impiden la
investigacin
sancin
de
graves
violaciones
los
derechos humanos, dicha inadmisibilidad se circunscribe a

un examen de adecuacin de tales normas respecto del texto
convencional
su
contenido
propio,
mas
ello
no
las
descalifica de ilicitud, slo se merita su validez. Una

tesis
contraria
que
con
entiende
la
ilicitud,
anloga
la
traera
como
consecuencia que todo acto de naturaleza poltica debiera

ser revisado judicialmente, lo cual pondra en crisis el
actual sistema democrtico de divisin de poderes.
De este modo, considero que tal como sostuve al
principio del presente acpite, evaluar prima facie a una
ley
como
medio
hbil
para
la
comisin
de
un
ilcito
constituye una hiptesis inadmisible. Es que en el marco

del Estado democrtico de derecho, las leyes son normas
jurdicas
de
intervencin
carcter
de
Legislativo-,
en
dos
general,
Poderes
el
del
ejercicio
emergentes
Estado
de
sus
de
Ejecutivo
la
y
competencias
constitucionales, en un proceso respetuoso del principio

republicano
contrapesos
de
gobierno,
establecidos
en
los
el
sistemas
rgimen
de
de
pesos
divisin
de
243

#24608143#170248418#20161229153948328
poderes, lo que en consecuencia dota de legitimidad dichos

productos normativos en tanto no slo se inviste a tales
actos del consentimiento de la representacin popular, sino
que
tambin
permite
-expresar
su
distintas,
la
participacin
disconformidad,
participar
en
la
de
las
proponer
formacin
minoras
iniciativas
de
la
voluntad
poltica o influir sobre la opinin pblica- con el objeto

de evitar que la mayora acte arbitrariamente (Corte IDH
OC 6/86).
Atendiendo al anlisis diverso que implica que
una norma sea inconstitucional, con la investigacin de la
comisin de un hecho delictivo, y que en modo alguno el
Memorandum
puede
configurar
per
se
la
comisin
de
un
delito, ya que fue celebrado conforme las prescripciones

legales, ello no implica que interpuesta una denuncia por
un Fiscal de la Nacin en base a una plataforma fctica,
que excede el contenido de dicho instrumento internacional,
ello no sea investigado.
Considero
que
la
investigacin
de
la
denuncia
formulada por el Fiscal Nisman debe emprenderse a fin de

cumplir
con
Comprobar
si
uno
de
existe
los
un
diligencias conducentes
objetos
hecho
de
la
delictuoso
al descubrimiento
instruccin
mediante
de la
las
verdad
(art. 193, prrafo 1) del CPPN).

Y aunque parezca una obviedad afirmarlo en la
sociedad meditica en la que vivimos, debe recordarse que
las diligencias conducentes para conocer los hechos del
pasado, que podran configurar eventualmente una conducta
delictiva, jams pueden ser los dimes y diretes publicados
244
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

por la prensa o por los medios de comunicacin masivos,
cuya informacin y reproduccin no tienen la rigurosidad,
responsabilidad
ni
formalidad
que
impone
todo
proceso
penal.
La informacin periodstica puede ser atendida
por un juez solamente como lo que es, datos informales
reproducidos por un profesional ajeno al proceso. Salvo que
ste sea convocado al proceso invistindolo de la calidad
de
testigo
conforme
las
obligaciones
del
Art.
240
del
cdigo de forma (declarar la verdad de cunto supiere y le

fuere preguntado), y con la consecuente sancin que prev
el Art. 252 en caso de falso testimonio.
Entonces, ni por las opiniones de la prensa o por
pruebas no incorporadas al expediente puede establecerse la
existencia de un hecho criminal o su conclusin inversa:
para arribar a la verdad debe producirse prueba legal y
vlidamente incorporada al expediente.
Luce prematuro entonces el decisorio que resuelve
la desestimacin de la denuncia, sin antes producir prueba
de las partes en la cuestin, poniendo racionalidad en este
proceso y determinar mediante medios hbiles si corresponde
continuar con esta investigacin o concluir archivando en
modo definitivo la hiptesis denunciada.
La
tesis
expuesta
por
el
Fiscal
Nisman
reproducida por la pretensa querellante, de que la firma

del tratado tuvo un objetivo ilegal para logar la impunidad
245

#24608143#170248418#20161229153948328
de
los
imputados
iranes,
siendo
uno
de
sus
pasos
el
levantamiento de las alertas rojas, no luce razonable, ya

que
tal
como
conllevar
examine
per
el
de
dije
se
jams
la
el
dictado
comisin
encubrimiento
de
un
(art.
de
una
delito;
277
ley
en
C.P.).
puede
el
En
sub
esto
existe, estimo, plena coincidencia.

Sin embargo, y sin abrir un juicio sobre el fondo
de la cuestin, los trminos descriptos en la denuncia
originaria y su consecuente requerimiento instructorio con
la
serie
de
medidas
propuestas,
al
exceder
el
cuestionamiento constitucional del contenido del mentado

instrumento cuya invalidez luego se resolvi-, determinan
la conveniencia de imprimir el trmite respectivo, ajustado
a derecho.
Por lo tanto, no han sido suficientes las razones
expuestas para sustentar la desestimacin de la denuncia de
los
presuntos
hechos
ilcitos,
por
cuanto
la
misma
se
motiv, en un supuesto accionar que desvirtuara el propio

contenido del fallido Memorndum; de modo que tampoco
cabe desechar de plano la hiptesis acusatoria, por los
dichos del representante de Interpol en referencia a los
representantes del gobierno argentino, pues lo denunciado,
justamente, era la argida finalidad espuria detrs de la
letra del
convenio, la que debi
ser investigada y no
descartarse solamente por las pruebas indirectas aportadas

por alguno de los denunciados.
A dicha conclusin cabe arribar atento que el
supuesto plan ilcito, no permite descartar de lleno la
posible comisin de los delitos que fueran provisoriamente
246
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

escogidos, pues sabido es que, mediante la denuncia se
anotician hechos, no calificaciones legales. Es por esto
que el temperamento desestimatorio adoptado, en su caso
debi disponerse luego de la ponderacin de elementos y
pruebas recabados durante una investigacin en curso, a
travs de un juicio de mrito.
La solucin prevista en el art. 180 in fine del
C.P.P.N., se condice cuando lo denunciado no constituye
delito, al evidenciarse en la descripcin de los hechos una
manifiesta
palmaria
atipicidad
que,
su
prosecucin
conllevara un dispendio de actividad jurisdiccional.

Dicho temperamento no es aplicable a este caso,
pues la incipiente etapa procesal no autoriza a realizar
an dicha conclusin, sin antes realizar medidas de prueba
destinadas a constatar la existencia o no de conductas
delictivas.
-VIII19) Por lo expuesto, corresponde I) Tener por
desistido el recurso de casacin interpuesto por el Fiscal
General a fs. 3540/3554, sin costas (art. 532 del CPPN);
II) Hacer lugar al recurso de casacin impetrado por la
Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA);
III)
Tener
Asociaciones
como
parte
Israelitas
querellante
Argentinas
la
(DAIA);
Delegacin
IV)
Casar
de
y
revocar la resolucin recurrida y su necesario antecedente;

V) A fin de despejar temores en las partes respecto a la
247

#24608143#170248418#20161229153948328
intervencin de los magistrados que ya se han pronunciado

en estas actuaciones en sentido contrario al solicitado por
las partes, corresponde disponer la intervencin de nuevos
magistrados a fin de investigar la denuncia formulada en
esta causa y remitir al a quo para que tome nota de lo
resuelto y, mediante sorteo, se designen nuevos magistrados
y se imprima el trmite de ley a la denuncia impulsora de
estos actuados, con la celeridad que el caso determina. Sin
costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Tal
es mi voto.
En mrito del acuerdo que antecede y por sus
respectivos fundamentos, el Tribunal,
RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de casacin de la pretensa
querellante
Delegacin
de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas (D.A.I.A.); CASAR y REVOCAR la resolucin de fs.

3501/3516 vta. y aqullas que la preceden; TENER POR PARTE
QUERELLANTE a la D.A.I.A. y, por mayora, considerar que se
presenta inoficioso el tratamiento del desistimiento del
recurso de casacin del Ministerio Pblico Fiscal postulado
por el Fiscal General de Casacin, doctor Javier Augusto De
Luca; DEJAR SIN EFECTO la desestimacin de la denuncia
dispuesta en autos y, a fin de garantizar la imparcialidad
del juzgador, APARTAR al
Correccional
Federal
Juez Nacional en lo Criminal y
actuante
como
as
tambin
los
magistrados integrantes de la Sala I de la Cmara Nacional

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que
convalidaron la desestimacin de la denuncia y REMITIR las
actuaciones al a quo para que tome nota de lo aqu resuelto
248
#24608143#170248418#20161229153948328

- Sala I - 777
caratulaPrincipal

y
para
que
un
nuevo
juez,
mediante
sorteo
de
rigor,
contine con el trmite de las actuaciones con la celeridad

que el caso impone. TENER PRESENTE las reservas del caso
federal
planteadas
por
las
defensas.
Sin
costas
en
la
instancia (arts. 18 de la C.N. y 172, segundo prrafo, 173,

470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regstrese, notifquese y comunquese (Acordadas
C.S.J.N. N 15/13, 24/13 y 42/15). Cmplase con la remisin
dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota de envo.
ANA MARA FIGUEROA
MARIANO HERNN BORINSKY
GUSTAVO M. HORNOS
249

#24608143#170248418#20161229153948328

Reabren La Denuncia de Nisman

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal

Cmara Federal de Casacin Penal

Hernn Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los

intermedio de su presidente Ariel Adolfo Cohen Sabban y con

presente causa CFP 777/2015/CFC2 del registro de esta Sala,

s/recurso de casacin, de la que RESULTA:

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta

Fecha de firma: 29/12/2016

reactivacin de las presentes actuaciones efectuado por la

querellante por intermedio de su presidente, Ariel Adolfo

respectivamente, sendos recursos de casacin, que fueron

dispuesto en los arts. 464 y 465 del C.P.P.N., se present

instancia, Javier A. De Luca y postul el desistimiento del

Ministerio Pblico Fiscal de grado inferior, con invocacin

Fecha de firma: 29/12/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal

dicha ocasin, acompa

certificada del estatuto de la asociacin y de las actas

Fiscal, doctor Germn Moldes.

recurrida afecta y limita el alcance y el ejercicio de la

presentacin canalizo la intencin de que se restablezca

sobre la admisibilidad del

recurso interpuesto y efectuar una resea de los hechos

investigacin formulado por el Ministerio Pblico Fiscal

Fecha de firma: 29/12/2016

circunstancias en que terminaron los das del denunciante,

atentado terrorista que se recuerde (cfr. fs. 3548).

adversa a sus intereses le causa al

impedirle, mediante el archivo de la denuncia, probar su

que lo impide (a) se aparta de la solucin normativa que

desnaturaliza la esencia de los instrumentos e institutos

demuestra que, esencialmente, contiene asertos dogmticos

Fecha de firma: 29/12/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal

formales e intrnsecos exigidos en los arts. 175, 176 y 177

Fecha de firma: 29/12/2016

acuerdo, manifest que no tengo la menor duda que el

bastara la firma del acuerdo para su entrada en vigor sin

delegacin iran amenaz al fiscal Alberto Nisman para que

acusados de organizar y perpetrar el atentado a la AMIA

necesidad imperiosa de dejar de mandarnos papelitos, de

reconocimiento que en el ao 2005 el entonces Presidente de

Fecha de firma: 29/12/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal

acuerdo al que en el ao 2013 arrib Cristina Fernndez de

usufructo de la actividad delictiva. Esta sola combinacin

Angelina Abbona entonces

investigacin; prueba que consider ilegal.

estuvieron destinadas a ensuciar el proceso y dilatar los

Fecha de firma: 29/12/2016

Asimismo, manifest que afincados en una falsa

sustancialmente les sealaban el bochorno de la decisin

prueba ilegtima o ilcitamente producida y aviesamente

Procuradora del Tesoro de la Nacin] y sus compinches en

haba requerido al formular el requerimiento de instruccin

capacidad de leer centenares de fojas, escuchar y evaluar

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Cmara Federal de Casacin Penal

explicacin, las calificaciones legales alternativas que