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Tcnicas Especializadas de
Investigacin
Contenido
PRESENTACIN............................................................................................... 2
OBJETIVO........................................................................................................ 4
MARCO JURDICO............................................................................................ 5
ROLES............................................................................................................ 7
GLOSARIO...................................................................................................... 8
PROCEDIMIENTO.......................................................................................... 10
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Medidas de Proteccin........................................................................14
Lineamientos de operacin para entregas vigiladas........................15
Protocolo Modelo
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Investigacin
PRESENTACIN
El 18 de junio de 2008 se public, en el Diario Oficial de la Federacin, el
Decreto que modific los artculos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones
XXI y XXIII, 115 fraccin VII y 123 apartado B, fraccin XIII de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
seguridad y justicia penal.
El objeto de esta reforma es lograr un Sistema de Justicia Penal de corte
acusatorio y oral; con el cual, el acceso a la justicia ser ms transparente,
gil y equitativo, y al mismo tiempo, mejorar todas las instituciones de
seguridad pblica y de justicia penal; para que, conjugando estos
elementos, se pueda lograr certeza jurdica para todos los habitantes del
pas.
Para alcanzar con xito la implantacin de la reforma, el 13 de octubre de
2008, se cre el Consejo de Coordinacin para la Implementacin del
Sistema de Justicia Penal; mismo que, a travs de la Secretara Tcnica,
proporciona apoyo a la Federacin y a las Entidades Federativas, cuando as
lo solicitan, para la implementacin de la reforma al Sistema de Justicia
Penal, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la
soberana de los Estados y del Distrito Federal y la autonoma municipal, as
como de las instituciones y autoridades, que intervengan en la instancia de
coordinacin.
Uno de los logros ms importantes del Estado Mexicano, fue el obtener un
Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial
de la Federacin el 5 de marzo del ao 2014; dicho Cdigo es un
instrumento
normativo,
que
permite
implementar
el
sistema
penal
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El
artculo
Dcimo
Primero
Transitorio
del
Cdigo
Nacional
de
formas de
se
pone
consideracin
de
las
diversas
instituciones
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OBJETIVO.
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MARCO JURDICO.
Leyes Federales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ley
Federal
de
Responsabilidades
Administrativas
de
los
Servidores Pblicos.
Instrumentos internacionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organizada Transnacional.
Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin.
Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas.
Leyes Locales:
1.
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2.
3.
Leyes
5.
Otros Instrumentos:
1. Manual de tcnicas especiales de investigacin, agente encubierto y
entrega vigilada de la oficia de las naciones unidad contra la droga y
el delito.
2. De forma supletoria, lo dispuesto en el Reglamento de la Polica
Federal.
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ROLES
1. Obtencin de informacin.
2. Evitar la comisin de probables hechos delictivos.
3. Proporcionar informacin a base de inteligencia.
4. Evaluar los riesgos.
5. Evaluar la necesidad.
6. Obtener la autorizacin.
7. Obtener el consentimiento informado de la vctima u ofendido.
8. Planear la operacin.
9. Desarrollar la operacin.
10.
Identificacin e individualizacin de personas, cosas, bienes y
lugares.
11.
Informe peridico sobre hechos y actuaciones de la tcnica.
12.
Obtener las evidencias necesarias, que permitan el ejercicio de
accin penal.
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GLOSARIO
actividades,
debern
ser
profesionales
recibir
capacitacin
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Proporcionalidad. Se aplicarn siempre y cuando el inters pblico o
general de la sociedad sea superior al inters privado.
Reserva. Las actuaciones del agente encubierto y de entrega vigilada, se
desarrollarn con la ms estricta reserva y confidencialidad, velando por la
seguridad, la vida e integridad fsica de quienes las ejecuten.
Riesgo. Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia,
de que alguien o algo sufran perjuicio o dao.
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PROCEDIMIENTO
ausencia
insuficiencia
de
informacin
que
conduzca
a la
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bajo los principios de legalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la tcnica.
lo
anterior,
dicha
tcnica
deber
ser realizada
siempre
I.
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1. Actividades generales de la operacin encubierta:
principios
de
legalidad,
idoneidad,
necesidad,
proporcionalidad y racionalidad.
b. Evitar excesos que contraren la funcin pblica y afecten la justicia.
c. Observar los instrumentos, acuerdos y lineamientos que en su caso
emita el Procurado o el servidor pblico en quien delegue dicha
funcin.
d. Informar de manera peridica los avances y resultados.
exceso
desproporcionalidad,
con
relacin
II.
13
las
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Para la autorizacin de la tcnica de investigacin especializada, el
Procurador o el servidor pblico en quien delegue dicha funcin, deber
tomar en cuenta lo siguiente:
1. Complejidad de la investigacin.
2. Naturaleza y gravedad del delito que integra la investigacin
principal.
3. Alcance de la actividad que desarrollar el agente encubierto frente a
eventuales conductas delictivas.
III.
beneficio.
El informe del desarrollo de la operacin encubierta.
Autorizar al agente encubierto a actuar bajo identidad supuesta.
El tipo de operacin encubierta a realizar.
El tipo de capacitacin que se requiere para llevarla a cabo.
La necesidad de cambiar la identidad, transitoriamente del agente
determinar,
la
manera
en
que
se
desarrollar
la
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de realizar actos distintos a los especficamente encomendados o con
evidente
exceso
desproporcionalidad,
con
relacin
las
durante
la realizacin de su
encomienda,
deber evitar
IV.
V.
Medidas de Proteccin.
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2. Apoyo Psicolgico durante y despus de la encomienda de manera
peridica, de acuerdo a la pertinencia y las posibilidades de cada
Institucin.
3. Proteccin permanente a su familia.
4. La identidad del agente encubierto, se conservar en estricta
confidencialidad, por el tiempo que sea necesario.
VI.
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que se enva dinero para la liberacin del secuestrado o para
documentar la extorsin, la autoridad que participe deber realizar,
todas las acciones necesarias para reducir al mximo los riesgos que
corre la vctima u ofendido.
5. En este caso, debe constar el consentimiento expreso de la vctima u
ofendido por escrito, en el que acepte participar en la operacin,
junto con el riesgo que sta implica. Previamente, se le deber
explicar a ella y a su asesor jurdico esta circunstancia.
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