1.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD

MERCANTIL CORPORACION MEDICA DEVENEZUELA S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE
OCTUBRE DEL AO2010. Hoy al primer das del mes de Octubre del ao dos mil diez
(2010), siendolas diez de la maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la
empresaubicadas en la Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad
OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONELMARTINEZ
VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por s y en representacin
dieciocho mil (18.000) acciones de loscuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS,
titular de la cedulade identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de doce
mil(12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad decelebrar
una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de lapublicacin por estar
presente la totalidad del capital social de la compaa yhabiendo qurum necesario para
tratar los siguientes puntos: PRIMERPUNTO: Aprobacin o Improbacion Del Balance
Correspondiente A LosEjercicios Econmicos De Los Periodos Comprendidos Entre El
01/01/2009Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO:Dejar
Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por LosAccionistas En
Fecha 06 De Agosto Del Ao 2007 Y Registrada En El RegistroMercantil Segundo De La
Circunscripcin Judicial Del Estado Zulia En Fecha31 De Octubre Del Ao 2007 Bajo El
Numero 24, Tomo 4-A de los librosrespectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital
Social A La Cantidad DeUn Milln Trescientos Mil Bolvares (Bs.1.300.000,00) Segn
Balance GeneralAl 31 De Mayo Del Ao 2010Modificacin haciendo en este acto
lamodificacin de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta deAsamblea
General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el RegistroMercantil Segundo de
la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07Tomo 3-A de los libros respectivos,.
- La Asamblea en su carcter de soberananombra para presidir la Asamblea al ciudadano
LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, quien constatando el qurum declara vlidamente
instalada el

2. Asamblea en su carcter de PRESIDENTE de la compaa y deliberar sobre elPRIMER

PUNTO: referentea la aprobacin de los balances correspondiente a los ejercicios
econmicosfinalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se
lessuministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobacin
oimprobacin. Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad,aprobar el
Balance General y estado de Ganancia y prdidas, visto el informe delcomisario para los
periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO:referente a la aprobacin o
improbacin sobre, dejar sin efecto Acta de AsambleaGeneral Extraordinaria celebrada por
los accionistas en fecha 06 de agosto delao 2007 y registrada en el Registro Mercantil
Segundo de la CircunscripcinJudicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del ao 2007
bajo el numero24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por
unanimidad,dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el acta de
asambleamencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del
capitalsocial de la empresa y por consiguiente la modificacin de la clausula quinta ysexta
del Acta Constitutiva y modificacin del Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria de fecha
25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundode la Circunscripcin Judicial del
Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de loslibros respectivos; dicho aumento de capital ser
acordado de la siguientemanera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MILBOLIBVARES (Bs.
300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados almomento de la realizacin del Acta de
Asamblea antes mencionada, y lacantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), mediante a lasuscripcin de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un
valor de DIEZBOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporcin a cada
unode ellos; las cuales sern pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo delao
2010

de

acuerdo

un

Superavit

acumulado

hasta

la

fecha,

de

la

empresaCORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A y correspondiente alaumento del

capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital seencontrara distribuido de la

siguiente manera: El Capital social de la compaa
3. ser UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00)divididos en
CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS,con un valor nominal de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capitalsocial ha sido ntegramente suscrito y
totalmente pagado, por los accionistas enpartes y proporciones de la siguiente manera : A).La accionista MAGALYCHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por
lacantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,equivalentes a la cantidad de CIENTO
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.120.000,00), mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000)
NUEVASACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes
aCUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total deCINCUENTA Y DOS
MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad deQUINIENTOS VEINTE MIL
BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa elCUARENTA POR CIENTO (40%) del capital
social; B) El accionistaLEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y
pagadoanteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES,equivalentes
a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), mas la cantidad de
SESENTA MIL (60.000) NUEVASACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00),
equivalentes aSEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTAY
OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad deSETESCIENTOS OCHENTA
MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) querepresenta el SESENTA POR CIENTO (60%) del
capital; para un total deCIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y
pagadas,equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES(Bs.1.300.000,00)
como capital social de la empresa. Dichos aportes han sidopagados segn el BALANCE DE
AUMENTO que se anexa a la presente acta.Luego de deliberar sobre la materia se resolvi
por unanimidad, aprobar elaumento de capital planteado. Y no habiendo mas nada que tratar
se da porconcluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistasautorizando a

la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de

edad, portadora de la cedula de identidad No.
4. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413
ydomiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar acabo la
participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante del registro deComercio respectivo,
a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga omnesfrente a terceros. (FDO) LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL
MARTINEZVILLAMIZAR,

en

mi

carcter

de

PRESIDENTE,

de

la

Sociedad

MercantilCORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certificoque la

anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas deaccionistas de esta
compaa.
5.

CIUDADANO.-REGISTRADOR

MERCANTIL

SEGUNDO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-SU DESPACHO.- Yo, MARIA

GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayorde edad, soltera, titular de la Cdula
de Identidad N V-16.303.695, Abogada enejercicio, y domiciliada en el Municipio Autnomo
Lagunillas del Estado Zulia,suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro
para

exponer:Consigno

Acta

de

Asamblea

Extraordinaria

de

la

Sociedad

MercantilCORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA S.A, a fin de que se

6. proceda a su respectiva Inscripcin, Publicacin y Registro conforme a la Ley.Solicito se

me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.Ciudad Ojeda, a la
fecha de su presentacin.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LASOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIN MEDICA DEVENEZUELA S.A CELEBRADA
EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO2010. Hoy al primer das del mes de Octubre del ao dos
mil diez (2010), siendolas diez de la maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la
empresaubicadas en la Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad
OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONELMARTNEZ

VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por s y en representacin

de setenta y ocho mil (78.000) acciones delos cuales es propietarios; MAGALY CHACIN
SIMANCAS, titular de lacedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin
deCincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos
7. todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria deaccionistas,
prescindiendo de la publicacin por estar presente la totalidad delcapital social de la
compaa y habiendo qurum necesario para tratar lossiguientes puntos: UNICO PUNTO:
Nombramiento del Comisario. - LaAsamblea en su carcter de soberana nombra para
presidir al ciudadanoLEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, en su carcter de PRESIDENTE
dela compaa, quien constatando el qurum declara vlidamente instalada laAsamblea y
proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: semanifiesta la necesidad de nombrar
un nuevo comisario pues se encuentravencido el cargo actual, para el cual haba sido
designada la LicenciadaGABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se
designapara el nuevo periodo de Cinco (5) aos la Licenciada ROSAURAGUADALUPE
MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadorade la cedula de identidad N V7.860.932, Licenciada en Contadura ydomiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado
Zulia, e inscrita en el Colegiode Administradores del Estado Zulia, bajo el N 30.579. Dicha
propuesta fuesometida a votacin y aprobada por unanimidad por todos lo presentes
quedandola designacin hecha en la forma sealada. No habiendo mas nada que tratar seda
por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistasautorizando a la
Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad,
portadora de la cedula de identidad No.16.303.695, debidamente inscrita en el
INPREABOGADO bajo el No. 130.413 ydomiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del
Estado Zulia para llevar acabo la participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante
del registro deComercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga
omnesfrente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN
SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la

Sociedad MercantilCORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certifico

quela anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas deesta
compaa