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EN EL AO 2000
El doctor Eigen destac que: "El IPC del 2000 debera recordar a todos que la
lucha contra la corrupcin no debe tomarse con calma. Todos nosotros
anhelamos una mejora, pero una modificacin solo se produce de forma lenta
si el enemigo es la corrupcin endmica. Las percepciones de los niveles de
corrupcin no cambian mucho de un ao a otro. Resultados positivos van a
surgir solamente a partir de esfuerzos incansables y consistentes de muchos
aos"
Sin embargo, las condiciones mismas que podran promover prcticas ms
transparentes estn cambiando. El Dr. Eigen destac que pases responsables
de la mayor parte de las exportaciones en el mundo han aprobado leyes
nacionales que declaran el pago de sobornos por corporaciones a funcionarios
pblicos extranjeros como delito criminal. Numerosos pases desarrollados han
lanzado tambin iniciativas contra el blanqueo de dinero, mientras que en las
agencias de crdito para exportaciones y en las agencias de ayuda para el
desarrollo est creciendo la conciencia de que es vital desafiar las prcticas
corruptas.
El presidente de TI aadi: "La presin pblica es crtica para el xito, y
nosotros vemos por encuestas y campaas electorales que el pblico en un
creciente nmero de pases se va haciendo cada vez ms intolerante frente a
dirigentes que abusan de su funcin pblica en su propio beneficio Nuestros
Captulos Nacionales estn trabajando alrededor del globo con resultados.
Nosotros animamos a todos a informarse sobre el progreso alcanzado, leyendo
nuestro nuevo Transparencia Internacional Annual Report 2000, el cual vamos
a poner en nuestra pgina web hoy." El hecho de que el cambio requiere
tiempo es ilustrado marcadamente por el IPC del 2000, el cual muestra Nigeria
en la ltima posicin. El doctor Eigen dijo:"El presidente Olusegun Obasanjo
est haciendo esfuerzos valiosos para promover cambios a gran escala en un
pas cuyo pueblo ha sido desvalijado por la corrupcin de sus anteriores
dirigentes. Sin embargo, el proceso de cambio fue iniciado por el nuevo
TI dijo que el pblico debe ser consciente de los daos provocados por la
corrupcin. Mencion la Encuesta del Milenio del 2000 de la Gallup
International que entrevist a cerca de 57.000 personas en 60 pases y que
comprob que all donde hay mayor corrupcin, mayor es la desilusin con la
democracia. Esto se demostr particularmente en Europa Central y Oriental.
Segn TI, la encuesta de Gallup International muestra que los logros
democrticos de la dcada pasada estn en peligro.
PAS
RANGO
DEL
PUNTUACIN
ENCUEST
DESVIACIN
EXTENSIN
DEL IPC
AS
ESTNDAR
ALTO-BAJO
DEL 2000
UTILIZA
PAS
DAS
Finlandia
Dinamarca
10.0
0.6
9.0 - 10.4
9.8
0.8
8.6 - 10.6
Nueva
9.4
0.8
8.1 - 10.2
Suecia
9.4
0.7
8.1 - 9.9
Canad
9.2
0.7
8.1 - 9.9
Islandia
9.1
1.1
7.3 - 9.9
Noruega
9.1
0.7
7.6 - 9.5
Singapur
9.1
11
1.0
6.2 - 9.7
Pases
8.9
0.6
8.1 - 9.9
8.7
0.6
7.3 - 9.7
8.6
0.7
7.4 - 9.3
Suiza
8.6
0.3
8.1 - 9.1
13
Australia
8.3
10
1.0
6.7 - 9.3
14
EE.UU.
7.8
10
0.8
6.2 - 9.2
15
Austria
7.7
0.7
6.2 - 8.5
Hong Kong
7.7
11
1.2
4.3 - 8.6
17
Alemania
7.6
0.8
6.2 - 8.4
18
Chile
7.4
0.9
5.7 - 8.4
19
Irlanda
7.2
1.9
2.5 - 8.5
20
Espaa
7.0
0.7
5.9 - 8.0
21
Francia
6.7
1.0
4.3 - 7.7
22
Israel
6.6
1.3
4.3 - 7.9
23
Japn
6.4
11
1.3
4.3 - 7.8
Portugal
6.4
0.9
5.3 - 8.1
Blgica
6.1
1.3
4.3 - 8.8
Zelandia
Bajos
10
Reino
Unido
11
Luxemburg
o
25
26
Botswana
6.0
1.6
4.3 - 8.2
27
Estonia
5.7
1.6
4.4 - 8.1
28
Eslovenia
5.5
1.1
4.1 - 7.3
Taiwan
5.5
11
1.4
2.5 - 7.2
Costa Rica
5.4
1.9
3.8 - 8.1
Namibia
5.4
0.8
4.3 - 6.1
Hungra
5.2
10
1.2
3.9 - 8.1
Tunisia
5.2
1.5
3.8 - 7.1
34
Sudfrica
5.0
10
0.9
3.8 - 6.6
35
Grecia
4.9
1.7
3.7 - 8.1
36
Malasia
4.8
11
0.6
3.8 - 5.9
37
Mauritius
4.7
0.8
3.9 - 5.6
Maruecos
4.7
0.7
4.2 - 5.6
Italia
4.6
0.6
4.0 - 5.6
Jordania
4.6
0.8
3.8 - 5.7
41
Per
4.4
0.5
3.8 - 5.0
42
Repblica
4.3
10
0.9
3.3 - 6.2
Bielorusia
4.1
0.8
3.4 - 4.9
El Salvador
4.1
1.7
2.1 - 6.2
Lituania
4.1
0.3
3.8 - 4.4
Malawi
4.1
0.4
3.8 - 4.8
Polonia
4.1
11
0.8
2.8 - 5.6
Corea del
4.0
11
0.6
3.4 - 5.6
3.9
0.3
3.6 - 4.5
30
32
39
Checa
43
48
Sur
49
Brasil
50
Turqua
3.8
0.8
2.1 - 4.5
51
Croacia
3.7
0.4
3.4 - 4.3
52
Argentina
3.5
0.6
3.0 - 4.5
Bulgaria
3.5
0.4
3.3 - 4.3
Ghana
3.5
0.9
2.5 - 4.7
Senegal
3.5
0.8
2.8 - 4.3
Repblica
3.5
1.2
2.2 - 6.2
Letonia
3.4
1.3
2.1 - 4.4
Zambia
3.4
1.4
2.1 - 5.1
59
Mxico
3.3
0.5
2.5 - 4.1
60
Colombia
3.2
0.8
2.5 - 4.5
Etiopa
3.2
0.8
2.5 - 3.9
Tailandia
3.2
11
0.6
2.4 - 4.0
China
3.1
11
1.0
0.6 - 4.3
Egipto
3.1
0.7
2.3 - 4.1
Burquina
3.0
1.0
2.5 - 4.4
Kazajstn
3.0
1.2
2.1 - 4.3
Zimbabwe
3.0
1.5
0.6 - 4.9
68
Rumania
2.9
1.0
2.1 - 4.3
69
India
2.8
11
0.7
2.3 - 4.3
Filipinas
2.8
11
1.0
1.7 - 4.7
Bolivia
2.7
1.3
1.7 - 4.3
Cote d
2.7
0.8
2.1 - 3.6
2.7
0.7
2.1 - 4.3
Eslovaca
57
63
65
Faso
71
Ivoire
Venezuela
74
Ecuador
2.6
1.0
2.1 - 4.3
Moldavia
2.6
0.9
1.8 - 3.8
Armenia
2.5
0.6
2.4 - 3.5
Tanzania
2.5
0.6
2.1 - 3.5
Vietnam
2.5
0.6
2.1 - 3.8
79
Uzbekistn
2.4
0.9
2.1 - 3.7
80
Uganda
2.3
0.6
2.1 - 3.5
81
Mozambiqu
2.2
0.2
2.4 - 2.7
Kenia
2.1
0.3
2.1 - 2.7
Rusia
2.1
10
1.1
0.6 - 4.1
84
Camern
2.0
0.6
1.6 - 3.0
85
Angola
1.7
0.4
1.6 - 2.5
Indonesia
1.7
11
0.8
0.5 - 3.2
Azerbayn
1.5
0.9
0.6 - 2.5
Ucrania
1.5
0.7
0.5 - 2.5
89
Yugoslavia
1.3
0.9
0.6 - 2.4
90
Nigeria
1.2
0.6
0.6 - 2.1
76
e
82
87
Notas:
3.
Background Paper.
Fuente y elaboracin:
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/06/5458f3c1268e3e962f8b457b.html
COLOMBIA
pretende promover polticas favorables a sus intereses econmicos, evitar la interferencia del
Estado y reducir el costo que implica hacer negocios en el pas (1).
La corrupcin tiene consecuencias nefastas no solo sobre la eficiencia del Estado sino sobre la
competitividad de la economa, principalmente:
Reduce la inversin por altos costos de transaccin debido a pagos o medidas
arbitrarias.
Restringe la libre competencia en contra del ms eficiente.
Genera prdidas en el mbito fiscal, ya que las ganancias de operaciones corruptas no
pagan impuestos e implican menores ingresos para el erario pblico. A su vez, estos
menores ingresos son perjudiciales para los niveles de inversin.
Empeora la distribucin del ingreso al dejar estas rentas en mano de unos pocos, en
perjuicio del cubrimiento de deficiencias sociales.
Genera sobrecostos para el sector productivo y no permite garantizar la eficiente
prestacin de los servicios pblicos y dems servicios propios del Estado.
Al ser la corrupcin un factor determinante del ambiente empresarial de un pas, las
comparaciones internacionales estn a la orden del da y son importantes a la hora de observar
el clima de inversin y los incentivos para el capital extranjero. En este sentido Transparencia
Internacional ha desarrollado un ndice de percepcin de corrupcin tal y como es vista por
empresarios, analistas de riesgo y el pblico en general. El ndice es valioso en el sentido que
provee criterios de comparacin en el mbito internacional y en cierta forma mide el "entorno
institucional" al que se enfrenta el sector empresarial en el respectivo pas. Segn este ndice
para el ao 2000, Colombia, con un puntaje de 3.2 sobre 10, ocup el puesto nmero 60 en el
mbito mundial (en una muestra de 90 pases) y 8 a escala latinoamericana. A pesar de estar
por encima de algunos pases vecinos como Venezuela y Ecuador, el puntaje no es halagador y
puede ser el reflejo de las crisis polticas y econmicas que se ha vivido durante los ltimos
aos. El ndice sirve de parmetro de comparacin frente a pases con coyunturas similares (2).
INDICE DE PERCEPCIN DE LA CORRUPCIN EN EL MUNDO (2000)
Posicin**
Pas
Puntaje* Posicin**
Pas
Puntaje*
Dinamarca
10
49
Brasil
3.9
Finlandia
9.8
51
Croacia
3.7
10
Reino Unido
8.7
52
Argentina
3.5
14
Estados
7.8
59
Mxico
3.3
Unidos
17
Alemania
7.6
60
Colombia
3.2
18
Chile
7.4
60
Tailandia
3.2
20
Espaa
7.0
63
China
3.1
21
Francia
6.7
69
India
2.8
23
Japn
6.4
69
Filipinas
2.8
30
Costa Rica
5.4
71
Venezuela
2.7
36
Malasia
4.8
71
Bolivia
2.7
39
Italia
4.6
71
Ecuador
2.7
41
Per
4.4
82
Rusia
2.1
43
El Salvador
4.1
89
Yugoslavia 1.3
48
90
Nigeria
1.2
* Medido en una escala de 1 a 10, donde 10 significa que un pas es percibido con baja
corrupcin y 1 significa que es percibido con alta corrupcin.
** De acuerdo al puntaje, el cual corresponde a un indicador construido por
Transparencia Internacional y el cual est basado en encuestas, en 90 pases de todo
el mundo.
Fuente: Transparencia Internacional
Un sistema de justicia saludable y operante tiene una gran incidencia sobre la eficiencia
econmica y el desarrollo de un pas. Las actuaciones corruptas atentan contra los tres
principios que garantizan el buen desempeo de la justicia de un pas: independencia,
autoridad para aplicar las decisiones y una organizacin eficiente (3). Una primera definicin
del fenmeno se encuentra regulada en trminos del Cdigo Penal y el Rgimen Disciplinario.
En estos cdigos se enumeran las faltas contra la administracin pblica y la administracin de
justicia, que tienen implicaciones penales y, por otro lado, las faltas contra la dignidad y la
eficacia de la administracin de justicia que responden a procesos disciplinarios. Aunque no
existe un delito tipificado como corrupcin, se hace alusin a una serie de conductas que se
oponen a hacer de la justicia accesible, rpida, transparente y menos costosa tanto para
el Estado como para los usuarios, en trminos de tiempo, credibilidad y dinero.
Sin embargo, las situaciones de manejo irregular de las decisiones judiciales se encuentran
poco documentadas estadsticamente. Son conocidas las presiones de las organizaciones
criminales para influir en decisiones de la justicia penal. Un seguimiento de prensa realizado
entre 1994 y 1998 se contabilizaron 132 casos de violencia contra jueces y funcionarios
judiciales (4). Estas vctimas podran ser indicativas de la resistencia de muchos operadores de
la justicia a las mencionadas presiones.
A pesar de los altos niveles de corrupcin, un estudio sobre el grado de corrupcin finalizado
recientemente arroja resultados favorables en cuanto a la percepcin del sector (5). Al intentar
una medicin sobre el grado de honestidad de diferentes entidades gubernamentales, la
respuesta de los empresarios arroja algunas sorpresas. Como se puede ver en el siguiente
cuadro, por lo general las entidades de la rama judicial y los rganos de control son bien
evaluadas en comparacin con el resto de las entidades, ya que cuentan con niveles de
honestidad por encima del promedio muestral. Igualmente, se califican por encima de la media,
la DIAN (Impuestos), el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la Repblica, el ICBF, el
Ministerio de Educacin, la Polica, la Registradura, Ecopetrol, Adpostal, las Fuerzas Armadas,
la Red de Solidaridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Minas. Del otro lado del
espectro se encuentran varias entidades pblicas entre las cuales llama la atencin la
calificacin del sector de salud y especialmente la del ISS, quienes se ubican en penltimo
lugar, despus del Congreso - ambas entidades con una calificacin muy cercana a "totalmente
deshonesto" -.
GRAFIC0 1
CALIFICACION ENTIDADES PUBLICAS
1 = Deshonesto 7 = Honesto
Fuente: Encuesta Probidad (Marzo del 2000)
que la justicia no opera (40.6%), otros que no creen en las autoridades (13.1%) y aquellas
personas que sienten que hay una ausencia de autoridad (15.3%). (grfico 2). Este resultado
tiene varias lecturas, algunos consideran que existen fallas en la educacin e informacin de
los hogares en cuanto a cmo opera la justicia y cmo puede ayudarlos a resolver sus
conflictos. Otros alegan que no se acude al sistema por percepciones serias de ineficiencia del
sistema para evaluar y evacuar procesos, parcialidad de abogados y jueces para con individuos
de mayor estrato o pertenecientes a grupos influyentes por incentivos monetarios o sociales.
GRAFICO 2
En esta misma lnea, el Consejo Superior de la Judicatura realiz una encuesta a demandantes
y demandados en 1999 la cual aporta nuevos resultados en cuanto a los obstculos al acceso
a la justicia. La tabla 1 muestra que los obstculos de tipo econmico y de tipo cultural
(desconocimiento de derechos) siguen predominando pero han perdido terreno desde 1997, en
parte debido a la labor de educacin y ampliacin de las modalidades de acceso que cierran la
brecha entre la oferta y la demanda de servicios judiciales. Igualmente sobresale la demora en
los procesos judiciales con el 39.1% a escala nacional y con un peso muy significativo en
Bogot con el 43% del total encuestado. La falta de credibilidad en el sistema judicial se cita
entre las razones que dificultan el acceso, confirmando que sigue siendo un problema que no
se ha solucionado a pesar de los aos, este cuenta con un peso significativo a nivel nacional
(30.2%) (grfico 3). Por ciudades Bogot es la ciudad donde se manifiesta una menor
credibilidad, seguida por Ccuta y Medelln.
TABLA 1
B/quilla Bogot
Costo de
Cali
Ccuta Medelln
Nacional
43.4
41.1
44.7
55.4
48.0
45.1
40.1
43.9
42.3
38.6
28.3
39.1
27.0
36.8
21.1
32.5
27.2
30.2
41.0
36.1
47.2
57.8
54.9
45.1
honorarios
Demora de
procesos
Falta de
credibilidad en el
sistema judicial
Desconocimiento
de los derechos
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre administracin de justicia
(Julio 1999)
Por ramas de acceso a la justicia, los resultados establecen que alrededor del 30% de los
usuarios de las distintas jurisdicciones manifiestan una falta de credibilidad en el sistema,
siendo el 35% en reas civiles. (grfico 3) Otro tipo de obstculo sera la demora en los
procesos, que se constituye en una falta disciplinaria para los administradores de la rama
judicial. Esto es notorio en el rea laboral (48%) y en el rea penal (41%). Estos problemas
estn plenamente identificados por los funcionarios de los organismos de control como focos
de ineficiencia para la rama y se encuentran tipificados tanto en los cdigos disciplinarios, como
penales para su regulacin y sancin.
GRAFICO 3
3. Rgimen Disciplinario
Fuente: Clculos propios CEJ con base en informacin suministrada por el Consejo Superior de la
Judicatura
De acuerdo a informes del Consejo Superior de la Judicatura desde 1992 hasta el 2000 se han
sancionado un total de 3,377 abogados y un total de 587 funcionarios judiciales.
Respectivamente, esto equivale al 3.2% del total de abogados para 1999 y al 3.4% del total de
funcionarios judiciales para este mismo ao. Desagregando para los aos de 1997 y 1999, las
participaciones tanto para los abogados como para los funcionarios judiciales son poco
representativas. De la poblacin total de abogados para 1997, el 0.7% fue sancionado por
faltas disciplinarias, para los funcionarios judiciales el porcentaje fue del 1.6%. La tendencia
permaneci estable para el perodo de la muestra con un muy leve descenso en las sanciones
a abogados para 1999 (grfico 5). Las faltas disciplinarias reportadas para los abogados en
1999 llevaron a sancionar a 390 en contraposicin con 58 funcionarios judiciales. Estos datos
centran la atencin en este usuario como principal agente promotor de posibles actividades
corruptas. Tanto abogados, como auxiliares de justicia inciden sobre el normal trmite de los
procesos judiciales causando irregularidades que beneficien a su cliente y a ellos mismos.
Estas actuaciones irregulares pueden no ser siempre motivadas por el usuario principal, pero
representan un beneficio para l y en ltimas, un beneficio econmico para el abogado, todo
ello en perjuicio del funcionamiento eficiente de la justicia.
GRAFICO 5
Fuente: Clculos propios CEJ con base en informacin suministrada por el Consejo Superior de la
Judicatura
GRAFICO 8
Al analizar las estadsticas del DANE desde 1995 hasta 1998, se encuentran sentencias
condenatorias en los delitos contra la administracin de justicia con la siguiente distribucin:
GRAFICO 11
Del total de casos que entraron al sistema penal por delitos contra la administracin de justicia
en 1995, el 81% de las sentencias emitidas fueron condenatorias. En 1996 el porcentaje fue del
85%, en 1997 decrecieron a un 83% del total de sentencias y finalmente ascendieron a 84% en
1998. Durante los cuatro aos de la muestra se sancion un total de 4,647 procesos, con un
promedio de 1,161 procesos fallados anualmente por delitos asociados a corrupcin en la
administracin de justicia. Este grfico ofrece una aproximacin en cuanto a la magnitud del
fenmeno dentro del Estado.
En la etapa de iniciacin del sumario el delito con el mayor nmero de casos durante el perodo
reportado es el fraude procesal y otras infracciones con un promedio de ocurrencia de 33% de
los casos anuales. Le sigue el delito de encubrimiento que involucra el entorpecer o ayudar a
eludir la accin de la autoridad ante la comisin de un delito. Este delito tiene un promedio de
ocurrencia anual del 22% del total de delitos reportados Al igual que el fraude procesal, el delito
de encubrimiento tiene una tendencia creciente del orden del 35% anual. A partir de estos datos
se puede inferir cmo el sistema judicial parece ser susceptible a presiones, demoras o
interferencias premeditadas de individuos o grupos, a quienes les conviene intervenir o
demorar los procesos para permanecer en la impunidad.
GRAFICO 12
Bogot
Cali
Ccuta
Medelln
Nacional
Si
78.7
69.3
75.5
68.3
75.6
72.9
No
21.3
30.7
24.5
31.7
24.3
27.1
Si
Civil
Penal
77.8
73.4
72.7
64.8
72.9
No
22.2
26.5
28.6
27.3
35.2
27.1
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre admn. de justicia (Julio
1999)
GRAFICO 13
Al analizar resultados por especialidad resulta interesante ver como los funcionarios del rea
penal muestran altos porcentajes de confianza en la regulacin disciplinaria, 80% para los
jueces y magistrados y un 73% para los abogados litigantes. Los porcentajes ms bajos en
cuanto a la influencia sobre el desempeo del rgimen disciplinario se encuentran en el rea de
la justicia promiscua: 64% para los abogados y un 65% para los jueces y magistrados. En
general, estos resultados aparecen alentadores en trminos de mecanismos de control de la
rama, pero dejan entrever problemas predecibles en trminos de vigilancia para los despachos
promiscuos cuya ubicacin restringira el alcance de un control ms eficaz por parte del
Consejo Superior y sus seccionales.
Si se examinan las razones de aquellos que consideran que el sistema disciplinario es no es
garanta de mejor desempeo judicial, se encuentran tres razones fundamentales por las que el
rgimen es ineficaz o insuficiente para controlar a los jueces (Tabla 2): La primera alude a la
inaplicabilidad de las sanciones y dems mecanismos de control de forma regular. Esto deja
entrever carencias en cuanto a la continuidad y seguimiento estricto de la labor disciplinaria y
es ms notorio en ciudades como Bogot y Barranquilla. La segunda concierne a la poca
participacin de la ciudadana en la formulacin de quejas, inconveniente manifestado por los
jueces de Cali y Ccuta. Adems se plantea un interrogante acerca de los mecanismos con los
que cuenta la ciudadana para denunciar y los incentivos perversos que pueden tener para
acusar a un juez de cuya decisin dependen. Finalmente, se hace alusin al problema de la
impunidad como otro obstculo al buen desempeo del rgimen. Un caso particular lo
constituye Medelln, ya que los jueces en esta ciudad citan otras razones para la no
operabilidad del sistema sobre el desempeo. Es particularmente en esta ciudad donde se ha
visto una influencia de agentes criminales poderosos, en forma de presin e intimidacin sobre
los administradores de justicia, lo que podra influir sobre su conducta y an ms, sobre sus
decisiones en el mbito judicial.
Los mecanismos de
54.6
36.5
22.2
28.6
12.5
31.7
45.6
26.9
27.8
42.9
18.8
28.9
27.3
17.3
22.2
14.3
12.5
18.3
Otro
18.2
44.2
38.9
57.1
62.5
44.2
Marginales
36.4
31.3
27.8
35.7
26.6
30.8
control y vigilancia no
se aplican
regularmente
Los usuarios no
formulan sus quejas u
observaciones
Existe impunidad en el
sistema
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre admn. de justicia (Julio
1999)
Los abogados tienen incidencia directa sobre otros agentes menores del proceso como
los auxiliares de justicia, sobre quienes pueden influir a travs de pequeos pagos.
La permanencia de los auxiliares de justicia en los despachos judiciales no depende
principalmente de sus resultados laborales, son agentes permanentes en el proceso.
Al existir ineficiencia y congestin en el sistema judicial, una forma rpida de resolver
los conflictos es acelerarlos a travs de pagos de los abogados a los auxiliares de
justicia ejerciendo diversos tipos de presin sobre funcionarios judiciales.
En general, no existe una cultura de respeto por lo pblico.
Para examinar estas hiptesis sobre el rol de los abogados y auxiliares en prcticas de
corrupcin, conviene examinar la percepcin que tienen los abogados litigantes acerca de
cmo funciona el sistema judicial colombiano (12). En el grfico 14 se observan las principales
causas asociadas a la labor de los auxiliares de justicia que, segn los abogados litigantes,
explican el atraso judicial. Llama la atencin que alrededor del 28% de los encuestados perciba
como baja la capacidad tcnica de dichos funcionarios. As mismo, ms del 20% de los
encuestados a nivel nacional, y ms del 30% a nivel Bogot, opinan que los auxiliares de
justicia son deshonestos. Los cuatro factores mencionados en el grfico estn ligados a la
idoneidad tcnica y tica de los auxiliares de justicia, que si bien es cierto no inciden
directamente sobre las decisiones del juez, su accin (consistente en el manejo de alguna parte
de la informacin de los procesos) s puede estar orientada a que el proceso favorezca a
ciertos intereses particulares.
GRAFICO 14
GRAFICO 15
En sntesis, el papel que juegan los auxiliares en los procesos judiciales los hace susceptibles
de recibir pagos. La consumacin de estas prcticas, muchas veces cohonestadas por los
mismos abogados del proceso, acarrea unos pagos altamente negativos para la sociedad, que
es burlada por la apropiacin de un bien pblico para fines particulares o por la apropiacin
ilcita de bienes privados por no propietarios.
Las encuestas del Consejo Superior de la Judicatura parecen confirmar el rol explicativo de
demoras en los procesos en cabeza del personal del juzgado y en segunda instancia, de los
abogados y jueces (grfico 15). Estos resultados permiten interrogarse sobre la conveniencia
de hacer ajustes sobre las responsabilidades de los abogados litigantes que actan como
agentes del proceso judicial. El posible crculo vicioso entre ineficiencia y corrupcin a nivel
judicial, no puede ser quebrado en tanto no se adelanten esfuerzos por conseguir un cambio de
reglas sobre el papel procesal de auxiliares y de los abogados (aqu cabe resaltar el papel que
deberan jugar las instituciones educativas). Por otra parte, cabe cuestionarse si la congestin
de los despachos judiciales obedece de manera significativa a la labor de los auxiliares de
justicia presionados por la accin de los abogados. Si las presiones a los funcionarios judiciales
corresponden a una especie de corrupcin invisible, es suficiente el control disciplinario hacia
los funcionarios judiciales para superar los problemas de la corrupcin en la administracin de
justicia?
En trminos generales se hace necesario identificar las circunstancias y los incentivos que
pueden tener los funcionarios y empleados judiciales para incurrir en actuaciones corruptas a
fin de plantear soluciones y contribuir mejorar las frmulas para su control. A partir de estudios
del Banco Mundial se han determinado algunas de la causas de la corrupcin oficial a nivel
internacional. Estas involucran:
EN EL AO 2001
Rango
del pas
Puntuacin
Pas
de IPC del
2001
Encuestas
Desviacin
Extensin
utilizadas
estndar
alto-bajo
Finlandia
9.9
0.6
9.2 - 10.6
Dinmarca
9.5
0.7
8.8 - 10.6
9.4
0.6
8.6 - 10.2
Islandia
9.2
1.1
7.4 - 10.1
Singapur
9.2
12
0.5
8.5 - 9.9
Suecia
9.0
0.5
8.2 - 9.7
Canad
8.9
0.5
8.2 - 9.7
0.3
8.4 - 9.2
Luxemburgo 8.7
0.5
8.1 - 9.5
10
Noruega
8.6
0.8
7.4 - 9.6
11
Australia
8.5
0.9
6.8 - 9.4
12
Suiza
8.4
0.5
7.4 - 9.2
Nueva
Zealandia
13
0.5
7.4 - 8.8
14
Hong Kong
7.9
11
0.5
7.2 - 8.7
15
Austria
7.8
0.5
7.2 - 8.7
Israel
7.6
0.3
7.3 - 8.1
EE.UU.
7.6
11
0.7
6.1 - 9.0
Chile
7.5
0.6
6.5 - 8.5
Irlanda
7.5
0.3
6.8 - 7.9
20
Alemania
7.4
0.8
5.8 - 8.6
21
Japn
7.1
11
0.9
5.6 - 8.4
22
Espaa
7.0
0.7
5.8 - 8.1
23
Francia
6.7
0.8
5.6 - 7.8
24
Blgica
6.6
0.7
5.7 - 7.6
25
Portugal
6.3
0.8
5.3 - 7.4
26
Botswana
6.0
0.5
5.6 - 6.6
27
Taiwan
5.9
11
1.0
4.6 - 7.3
16
18
28
Estonia
5.6
0.3
5.0 - 6.0
29
Italia
5.5
1.0
4.0 - 6.9
30
Namibia
5.4
1.4
3.8 - 6.7
Hungra
5.3
10
0.8
4.0 - 6.2
5.3
1.5
3.8 - 6.9
Tunesia
5.3
1.3
3.8 - 6.5
34
Eslovenia
5.2
1.0
4.1 - 7.1
35
Uruguay
5.1
0.7
4.4 - 5.8
36
Malasia
5.0
11
0.7
3.8 - 5.9
37
Jordania
4.9
0.8
3.8 - 5.7
Lituania
4.8
1.5
3.8 - 7.5
Sudfrica
4.8
10
0.7
3.8 - 5.6
Costa Rica
4.5
0.7
3.7 - 5.6
Mauritius
4.5
0.7
3.9 - 5.6
31
Trinidad y
Tobago
38
40
Grecia
42
4.2
0.6
3.6 - 5.6
4.2
11
0.7
3.4 - 5.6
Per
4.1
1.1
2.0 - 5.3
Polonia
4.1
10
0.9
2.9 - 5.6
Brasil
4.0
0.3
3.5 - 4.5
Bulgaria
3.9
0.6
3.2 - 5.0
Croacia
3.9
0.6
3.4 - 4.6
3.9
10
0.9
2.6 - 5.6
Colombia
3.8
0.6
3.0 - 4.5
Mjico
3.7
0.6
2.5 - 5.0
Panam
3.7
0.4
3.1 - 4.0
3.7
0.9
2.1 - 4.9
3.6
1.5
1.2 - 6.2
Corea del
Sur
44
46
47
Repblica
Checa
50
51
Repblica
Eslovaca
54
Egipto
El Salvador
3.6
0.9
2.0 - 4.3
Turqua
3.6
0.8
2.0 - 4.5
Argentina
3.5
0.6
2.9 - 4.4
China
3.5
10
0.4
2.7 - 3.9
Ghana
3.4
0.5
2.9 - 3.8
Letonia
3.4
1.2
2.0 - 4.3
Malawi
3.2
1.0
2.0 - 3.9
Tailandia
3.2
12
0.9
0.6 - 4.0
3.1
0.9
2.0 - 3.9
Moldavia
3.1
0.9
2.1 - 3.8
Guatemala
2.9
0.9
2.0 - 4.2
Filipinas
2.9
11
0.9
1.6 - 4.8
Senegal
2.9
0.8
2.2 - 3.8
Zimbabwe
2.9
1.1
1.6 - 4.7
57
59
61
Repblica
63
Dominicana
65
Rumania
2.8
0.5
2.0 - 3.4
Venezuela
2.8
0.4
2.0 - 3.6
Honduras
2.7
1.1
2.0 - 4.0
India
2.7
12
0.5
2.1 - 3.8
Kazajstn
2.7
1.3
1.8 - 4.3
Uzbequistn 2.7
1.1
2.0 - 4.0
Vietnam
2.6
0.7
1.5 - 3.8
Zambia
2.6
0.5
2.0 - 3.0
2.4
1.0
1.5 - 3.6
Nicaragua
2.4
0.8
1.9 - 3.4
Ecuador
2.3
0.3
1.8 - 2.6
Paquistn
2.3
1.7
0.8 - 4.2
Rusia
2.3
10
1.2
0.3 - 4.2
Tanzania
2.2
0.6
1.6 - 2.9
69
71
75
Costa de
77
79
82
Marfil
83
Ucrania
2.1
1.1
1.0 - 4.3
Azerbayn
2.0
0.2
1.8 - 2.2
Bolivia
2.0
0.6
1.5 - 3.0
Camern
2.0
0.8
1.2 - 2.9
Kenia
2.0
0.7
0.9 - 2.6
Indonesia
1.9
12
0.8
0.2 - 3.1
Uganda
1.9
0.6
1.3 - 2.4
90
Nigeria
1.0
0.9
-0.1 - 2.0
91
Bangladesh
0.4
2.9
-1.7 - 3.8
84
88
Notas:
Se puede acceder a una descripcin ms detallada sobre la metodologa del
IPC bajo:www.gwdg.de/~uwvw/2001.htm
Puntuacin de IPC del 2001
- se refiere a percepciones del grado de la corrupcin visto por empresarios,
acadmicos y analistas de riesgo, y se extiende entre 10 (altamente limpio) y 0
(altamente corrupto).
Encuestas utilizadas
- se refiere al nmero de encuestas que valoraron el comportamiento de un
pas. Un total de 14 encuestas fueron utilizadas, y al menos tres encuestas
CHILE
Caso Toldos
En noviembre de 2001, la Organizacin de Pobladores Jefes de Hogar Nuevo
Futuro de la ciudad de La Serena recibi $500 mil pesos del Fondo Social
Presidente de la Repblica, dependiente del Ministerio del Interior, para la
compra de 36 toldos de fierro para la realizacin de ferias locales. Sin embargo,
la agrupacin ya posea dichos toldos al momento de recibir los dineros. La
adquisicin de los fondos fueron gestionadas por el ex Diputado y ex Ministro
de la Secretara General de Gobierno Vctor Manuel Rebolledo (PPD), el
ex SEREMI del trabajo Rafael Vera Castillo y el dirigente social Carlos Rivera
Canivilo.
El caso fue denunciado en agosto de 2003 por la Contralora Regional de
Coquimbo ante el Ministerio Pblico, unindose a la denuncia ms tarde el
Consejo de Defensa del Estado. El juicio oral, que acab el 16 de marzo de
2010, declar culpables a Vera y Rivera, siendo absuelto Rebolledo. Sin
embargo, el 11 de mayo de ese mismo ao el juicio fue anulado por la Corte de
Apelaciones de La Serena, bajo la justificacin de que la sentencia infringa el
principio de congruencia.
Entre tanto, en octubre de 2002, Vctor Manuel Rebolledo se vera envuelto en
un mayor caso de corrupcin poltica conocido como el Caso Coimas, en el
cual sera declarado culpable.
ESPAA
Caso Alzoaina:
el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte
aos de inhabilitacin por dos delitos urbansticos en 2002 y 2003.
VENEZUELA
CHILE
Caso Inverlink
Unos aos despus, en 2002, el economista y poltico lvaro Garca
Hurtado (PPD), que entre 1994 y 1998 haba sido Ministro de
Economa y Energade Eduardo Frei, dej su cargo de Secretario General de la
Presidencia de Ricardo Lagos, pasando a desempearse como directivo de
empresas, y entre estos cargos, como presidente de la aseguradora Le Mans,
filial del grupo Inverlink. Durante su presidencia, el conglomerado empresarial
se vio involucrado en un escndalo financiero que se conoci como Caso
Inverlink y que estall en 2003, producto de un fraude al Banco Central de
EN EL AO 2003
VENEZUELA
EN EL AO 2004
Caso Plasenzuela:
VENEZUELA
Caso Anderson
Como Caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el
asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigaba un gran
nmero de personas relacionadas con corrupcin del Estado, as como los
asesinatos del golpe de Estado producido en 2002. Las investigaciones sobre
quines fueron los responsables por el crimen continan.
EN EL AO 2005
Caso Zarrafaya:
en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue
condenado a nueve meses de crcel y 2.160 euros de multa, junto con tres
concejales -sentenciados a 7 aos de crcel-, por un delito de prevaricacin
administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable.
Su sucesor, el tambin socialista Jos Miguel Muoz, fue condenado a nueve
meses de crcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar
la construccin.
CHILE
Empleos brujos
En 2005 se desat un fuerte escndalo producto de que Guido Girardi, por
entonces diputado de Chile, utilizara $3.820.440 pesos del Congreso
Nacional para destinar 24.648 cartas a los militantes de su partido, el PPD, con
el fin de candidatearse a la reeleccin de las elecciones parlamentarias. En
diciembre de ese mismo ao, el alcalde deQuillota, Luis Mella, denunci que se
estaban utilizando fondos pblicos del Programa de Generacin de Empleo
(PGE) para supuestamente remunerar a 45 trabajadores de obras viales en
el Cerro Mayaca, pero que los trabajos no se haban nunca llevado a cabo. El
fiscal en jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubri que dichos fondos
destinados a disminuir la cesanta se estaban desviando a
otras provincias de la Regin de Valparaso para financiar otras campaas
polticas de la Concertacin. El principal acusado fue el entonces Seremi del
Trabajo Jos Manuel Mancilla (PS) y el exsecretario de Marco EnrquezOminami (que en 2009 renunciara al PS para fundar el PPO) Edgardo Lepe
(PS). Tambin se estableci la participacin de las empresas contratistas
Malatesta y Meza, y se formaliz a asesores del diputado Rodrigo
Gonzlez (PPD) en Via del Mar, a la hija y colaboradores de la diputada Laura
Soto (PPD) en Valparaso, y a otras personas en San Felipe y Quillota. Los
diputados Soto y Gonzlez suspendieron durante 2007 su militancia
al PPD mientras se llevaron a cabo parte de las investigaciones. Finalmente el
caso, al que se le llam empleos brujos, se cerr en 2009, juzgndose a seis
EN EL AO 2006
Caso Porcuna:
La ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana Mara Moreno de la
Cova, fue condenada a 21 aos de inhabilitacin y multa de 2.190 euros tras
admitir haber concedido tres licencias de construccin ilegales entre los aos
2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 aos de inhabilitacin y
el pago de una multa de 1.460 euros.
Caso Brugal:
Investigacin iniciada en 2006 sobre delitos de soborno, extorsin y trfico de
influencia en la adjudicacin de contratos pblicos en concursos de gestin de
CHILE
Narcotrfico
Acusaciones de narcotrfico contra Augusto Pinochet
En Chile los casos de relacin entre el narcotrfico y el poder poltico han sido
muy escasos. La nica acusacin directa de este tipo fue realizada en 2006 por
el exagente de laDINA Manuel Contreras, siendo dirigida a Augusto
Pinochet por vnculos con narcotraficantes como Edgardo Bathich en los que
se vio beneficiado de negocios ilcitos.
Otros casos, muy indirectamente relacionados, seran la acusacin de
consumo de drogas que el exministro del Rgimen Militar Francisco Javier
Cuadra realiz en 1995 contra algunos parlamentarios y de la existencia de una
red de trfico interno, lo que llev a una querella en su contra por injurias y
desacato, aunque al final se comprob la existencia del ilcito as como el caso
del indulto otorgado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle a ngel Vargas, considerado
uno de los traficantes de droga ms importantes del pas, hecho que fue
criticado por su oponente Sebastin Piera en la campaa presidencial de
2009.
Acciones de LAN
En 2006, cuatro meses antes de acabar el gobierno de Ricardo Lagos y asumir
a la presidencia Michelle Bachelet, nuevamente Sebastin Piera fue foco de
polmica, esta vez en su calidad de miembro del directorio e importante
accionista de la empresa de aerolneas LAN Airlines, comprando acciones en
2006 a precios ms bajos de lo normal, y en momentos extraamente muy
Caso Publicam
A fines de 2006 el senador Guido Girardi estuvo involucrado en un escndalo
de corrupcin en su rendicin de gastos electorales, en la cual se le acus de
presentar boletas y facturas falsas de empresas ficticias para desviar fondos
pblicos, hechos que se conocieron como el Caso Publicam. Las campaas
de Sebastin Piera (RN) y ladiputada Lily Prez (RN) tambin fueron
parcialmente financiadas a travs de facturas falsas presentadas a la empresa
fantasma Publicam. El Servel finalmente sobreseyel caso de Piera y Lily
Prez, determinando que ambos desconocan el origen de dichas facturas. La
condena para el caso de Girardi, por otra parte, recay exclusivamente en su
asesor electoral, Ricardo Faras,2 debiendo cumplir una pena remitida de 541
das, as como el pago de 21 UTM (unos 700 mil pesos de entonces). El monto
total por las facturas fraudulentas ascendi a los 55 millones de pesos.
EN EL AO 2007
Caso Cambil:
VENEZUELA
EN EL AO 2008
ESPAA
Caso Boln:
condena del ex alcalde popular de Benalmdena, Enrique Boln, a ocho aos
de inhabilitacin, as como al pago de una multa de 16.200 euros, por
prevaricacin urbanstica, al conceder licencias de obra ilegales (2008).
Caso Salmn:
En 2008, el presidente del PP de Canarias, Jos Manuel Soria, fue imputado
por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
VENEZUELA
EN EL AO 2009
Caso Sayalonga:
en 2009 Jos Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a
un ao de crcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenacin del
territorio perpetrados en 2000.
Caso Matsa:
En 2009, la Junta de Andaluca otorg una subvencin de 10,1 millones de
euros a la empresa de minera Matsa. La oposicin del Partido Popular y el
sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvencin
violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del
presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo
archiv las dos querellas presentadas considerando que Chaves no haba
incurrido en ningn delito.
Caso Millet:
presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la
Msica Catalana por parte del presidente de su patronato, Flix Millet, y otros
colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 aos. Segn un informe
policial, 12 millones habran sido destinados a la financiacin ilegal
de Convergencia Democrtica de Catalunya.
EN EL AO 2010
Caso Castelfollit:
VENEZUELA
Caso PDVAL
El Caso PDVAL ha ocupado muchas veces los titulares de la prensa
venezolana desde 2010. Este caso se relaciona con la aparicin de miles de
toneladas de alimentos en estado de descomposicin en contenedores que
fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a
Venezuela con dlares a una tasa de cambio baja.
La diputada regional opositora Neidy Rosal, que haba sido una de las primeras
personas en denunciar el caso, peda en 2012 que se llevase a cabo finalmente
un juicio oral y pblico de los acusados y que se iniciasen averiguaciones a las
juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentacin y Salud
y del SENIAT.
CHILE
Educacin superior
Durante el Rgimen Militar, los fondos pblicos se redujeron a menos de la
mitad, fomentndose la inclusin de fondos privados para distintos negocios.
EN EL AO 2011
Caso Campen:
una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para
determinadas empresas gallegas, que se sald con la detencin del director y
un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicacin de dos diputados
autonmicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, Jos Lpez Orozco, y
del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivacin ms grave es la
acusacin de cohecho y trfico de influencias por parte del ministro de
Fomento y vicesecretario del PSOE Jos Blanco Lpez, que se reuni en una
apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habra entregado
400.000 al primo de Blanco a cambio de subvenciones, 63 una acusacin de la
que el ministro fue finalmente absuelto.
VENEZUELA
FONDEN
Se han realizado diversas acusaciones sobre el uso de FONDEN (Fondo de
Desarrollo Endgeno). Segn investigaciones de Reuters han desaparecido
miles de millones de dlares producto de las exportaciones petroleras sin que
se sepa su paradero. FONDEN, consideran diversos especialistas, se maneja
sin que haya un control por un organismo realmente independiente.En agosto
de 2011 el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunci que se desconoca
el paradero de ms de 29 mil millones de dlares de FONDEN.
Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dlares por parte
de FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de
aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011 se haban gastado ms de
312 millones de dlares, pero apenas se haban construido los cimientos y los
trabajos haban estado paralizados por meses.
FONDEN tambin haba sido usada para comprar el edificio de la nueva
embajada en Mosc por 46 millones de dlares y para adquirir una flota de
autobuses para la Copa de Ftbol de Amrica de 2007. Esto se produjo aunque
las propias reglas de FONDEN establecan que el fondo no poda usarse para
adquirir bienes inmuebles o vehculos.
Fondo de Pensiones
El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escndalo por
corrupcin cuando se descubri en 2011 que casi quinientos millones de
dlares haban desaparecido despus de ser invertidos en una especie
de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble
nacionalidad estadounidense-venezolana que estaba muy conectado con el
gobierno de Chvez. Illarramendi haba sido consultor de PDVSA y del Ministro
de Finanzas.
Caso Derwick
Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, estn manejando el caso
de Derwick Associates, que habra pagado, segn los acusadores, unos 50
Diosdado Cabello
Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupcin y
malversacin de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arn Chacn como
testaferros. Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesin de la
Asamblea Nacional en enero de 2011, ante reiteradas acusaciones del
diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupcin ante
los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria. Se le acusa de
tener supuestamente el control de la empresa motos BERA, la firma de zapatos
y lnea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras
EVEBA en Cuman y Atn Margarita.adems de 43 propiedades inmobiliarias.
Un banco alemn habra informado a una comisin del Banco Central de
Venezuela que Cabello tendra una cuenta de 21,5 millones de dlares. En
diciembre de 2008 se presentaron ante la contralora documentos sobre el
supuesto uso indebido de unos $230 millones. Incluso dentro de movimientos
de izquierda hay crticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.
CHILE
EN EL AO 2012
ESPAA
Caso ITV:
derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares
de ITV en Catalua. Condujo a la detencin, en marzo de 2012, de dos altos
cargos del gobierno cataln, los convergentes Josep Tous, coordinador general
de la Diputaci de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de
Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de
connivente con los presuntos delitos.
EN EL AO 2013
Ferrominera
Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de
numerosas protestas durante aos por parte de sus trabajadores, que
denunciaban corrupcin en la direccin. En junio de 2013 el presidente de la
empresa, Radwan Sabbagh, fue arrestado y acusado por Nicols Maduro de
haber quebrado a la empresa. Segn documentos que la prensa pudo ver,
hubo fraudes por el equivalente a mil doscientos millones de dlares a
intermediarios por debajo del precio a cambio de pagos ilcitos. El coronel que
Caso Mardo
Diosdado Cabello acus al diputado opositor Richard Mardo en febrero de 2013
por enriquecimiento ilcito. El diputado Mardo habra recibido cheques por unos
600.000 Bs sin declararlos. Mardo perdi la inmunidad parlamentaria y result
destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.
EN EL AO 2014
2014
2013
2012
2011
Argentina
107
106
102
100
Bolivia
103
106
105
118
Chile
21
22
20
22
Colombia
94
94
94
80
Costa Rica
47
49
48
50
Cuba
63
63
58
51
Repblica Dominicana
115
123
118
129
Ecuador
110
102
118
120
El Salvador
80
83
83
80
Espaa
37
39
30
31
115
123
113
120
163
163
172
Honduras
126
140
133
129
Mxico
103
106
105
100
Nicaragua
133
127
130
134
Panam
94
102
83
86
Paraguay
150
150
150
154
Per
85
83
83
80
Puerto Rico
31
33
33
39
Uruguay
21
19
20
25
161
160
165
172
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Venezuela
BRASIL
que no parar ni dar marcha atrs, haciendo el smil con una tragedia rea:
"Veamos el caso de un desastre areo. A travs de l siempre se perfeccionan
las medidas de seguridad. Digamos que hemos pasado por un gran desastre.
Esto servir para que invirtamos cada vez ms en gobernanza", ha dicho.
UN RETRASO PREJUDICIAL
La publicacin de los resultados auditados y con el agujero de la corrupcin
cierra una etapa en el 'annus horribilis' de Petrobras. Todo empez cuando a
finales de octubre la consultora PWC se neg a auditar las cuentas del
tercer trimestre de 2014 al desconfiar de los nmeros de la compaa.
Despus, con semanas de retraso Petrobras public los resultados sin auditar y
sin un consenso de cmo haban de medirse las prdidas por la trama corrupta,
una chapuza que fue la gota que colm el vaso de la paciencia de Dila
Rousseff; poco despus, destitua a la presidenta de Petrobras, Graa Foster.
Durante todo este tiempo la estatal ha sufrido un tremendo desgaste por el
goteo de detalles del escndalo de corrupcin y por no presentar este informe a
tiempo: entre el 31 de octubre y el 13 de este mes, cuando se anunci el da en
que se divulgara el informe y las acciones por fin empezaron a subir, las
acciones de Petrobras cayeron un 36,3%, como si se hubieran evaporado
ms de 27.000 millones de dlares de valor en el mercado, la mayor cada de
entre las grandes petroleras del mundo.
En cualquier caso, la divulgacin de los resultados, a pesar de la dimensin del
desfalco, puede marcar un antes y un despus para recuperar la confianza de
los inversores en la compaa. El ministro de Economa y Hacienda, Joaquim
Levy, asegur esta semana que era un primer paso para "la reconstruccin" de
Petrobras, y Moody's, que en enero rebaj la nota a la compaa, dijo que el
informe sera positivo y que podra elevar su rating. An as, avisaba de que el
culebrn Petrobras continuar: "Seguir enfrentndose a estreses con las
investigaciones sobre corrupcin".
De hecho, pocas horas antes de que se hicieran pblicos los resultados se
saba que la Justicia condenaba al ex director de Abastecimiento Paulo
ESPAA
Operacin Pnica:
operativo policial en octubre de 2014 por el que la Guardia Civil detuvo a 51
polticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente
implicados en una trama de corrupcin que adjudic servicios pblicos por
valor de 250 millones de euros en dos aos a cambio de pagos y comisiones
ilegales.
CHILE
Caso Penta
En el segundo semestre de 2014, se present una denuncia por delito tributario
en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta
S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico
Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda., por el uso
indebido de boletas de honorarios y emisin de facturas falsas para disminuir
la base imponible de sus respectivos impuestos sobre la renta. Una segunda
denuncia recay sobre Empresas Penta S.A. por disminuir la base imponible de
susimpuestos de primera categora, mediante facturas falsas que daban cuenta
de servicios de asesora nunca realizados. Tambin fueron denunciados los
facilitadores de dichas boletas y facturas falsas ingresadas en
la contabilidad de dichas empresas.
Este Grupo Penta ayud a financiar las campaas polticas de diversos
polticos, tales como el economista Andrs Velasco o los miembros de
laUDI, Ena von Baer, Ivn Moreira, Laurence Golborne y Pablo
Zalaquett y Ernesto Silva Mndez. De acuerdo con el Servicio de Impuestos
Internos, la evasin de estos impuestos entre 2009 y 2010 supera los $2 000
millones de pesos, monto que se increment en 2013 producto de
las campaas polticas de 2013. Durante las investigaciones, la PDI y
el Ministerio Pblico allanaron la casa de Velasco y una oficina de consultora
relacionada con Golborne.
EN EL AO 2015
ESPAA
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Estatal
lvaro Lapuerta
PP
Grtel
Imputado
No
Estatal
ngel Acebes
PP
Bankia
Imputado
No
Estatal
ngel Sanchs
PP
Grtel
Imputado
No
Estatal
PP
Grtel
Imputado
No
Estatal
PP
Grtel
Imputado
No
Estatal
PP
Grtel
Imputado
No
Estatal
Luis Brcenas
PP
Grtel
Imputado
Preventiva
Estatal
Pablo Crespo
PP
Grtel
Imputado
Preventiva
Estatal
Rodrigo Rato
PP
Bankia
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PP
Fabriquil
Imputado
la
No
PP
Concejal de Urbanismo
Troya
Condena
do
No
PP
Alcalde de Alhaurn
Troya
Condena
do
No
No
Baleares
Aina Castillo
PP
Consejera de Salud
Over
Marketin Imputado
g
Baleares
Antnia Ordinas
PP
Scala
Condena
do
Baleares
Damin Amengual
PP
Turisme
Jove
Condena
do
Baleares
Damin Vidal
PP
Bitel
Condena
do
Baleares
Eugenio Hidalgo
PP
Alcalde de Andratx
Andratx
Condena
do
Baleares
Fernando Areal
PP
Palma
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Condena
do
Arena
Baleares
Jaume Massot
PP
Baleares
Jaume Matas
PP
Presidente de Baleares
Palma
Arena
Condena
do
Baleares
Joan Pol
PP
Bomsai
Imputado
No
Baleares
PP
Nos
Imputado
No
Baleares
PP
Over
Marketin Imputado
g
No
Baleares
PP
Scala
Condena
do
Baleares
PP
Nos
Imputado
No
Baleares
PP
Turisme
Jove
Condena
do
Baleares
Juan Francisco
PP
Turisme
Condena
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Goslbez
Caso
Grado
de
implicac
in
Jove
do
Ingres
en prisin
Baleares
Kurt Viaene
PP
Scala
Condena
do
Baleares
PP
Bomsai
Imputado
No
Baleares
PP
Ibatur
Condena
do
No
Baleares
Pere Rotger
PP
Over
Marketin Imputado
g
No
Baleares
Rafael Durn
PP
Palma
Arena
Imputado
No
Baleares
Rodrigo de Santos
PP
De
Santos
Condena
do
Canarias
PP
Concejal de Hacienda
Faycn
Imputado
No
Canarias
Francisco Gordillo
Surez
PP
Faycn
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Canarias
Francisco Valido
PP
Alcalde de Telde
Faycn
Imputado
No
Canarias
PP
Concejal de Fiestas
Faycn
Imputado
No
Canarias
Inmaculada Acosta
PP
Catis
Imputado
No
Canarias
PP
Faycn
Imputado
No
Canarias
PP
Faycn
Imputado
No
Canarias
PP
Faycn
Imputado
No
Canarias
PP
Faycn
Imputado
No
Canarias
PP
Catis
Imputado
No
Castilla
La
Mancha
PP
Alcalde de Toledo
Brcena
s
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Castilla
La
Mancha
PP
Brcena
s
Imputado
No
Castilla y
Len
Marcos Martnez
PP
Pnica
Imputado
Preventiva
Catalua
Jordi Soriano
PP
Concejal de Sabadell
Mercurio Imputado
No
Ceuta
Yolanda Bel
PP
Kibesan
Imputado
No
Comunid
ad
Adolfo Polo
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Alexandre Catal
Valencian
a
PP
Coopera Condena
cin
do
No
Comunid
ad
Alicia De Miguel
Valencian
a
PP
Grtel
No
Imputado
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
lvaro Prez
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Ana Mara Grau balos
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Anglica Such
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Antonio Botella
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Carlos Fabra
Valencian
a
PP
Fabra
Condena
do
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
Cristina Ibez
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Daniel Calzada
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
David Serra Cervera
Valencian
a
PP
Imputado
No
Comunid
ad
Dora Ibars
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Elisa Maldonado
Valencian
a
PP
Nos
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
Enrique Arnal
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Enrique Crespo
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Enrique Ortiz
Valencian
a
PP
Constructor de Alicante
Rabasa
Imputado
No
Comunid
ad
Esteban Cuesta
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Genoveva
Valencian
a
PP
Brugal
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
Jorge Guarro Monllor
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Jorge Vela
Valencian
a
PP
Nos
Imputado
No
Comunid
ad
Jos Juan Morenilla
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
Comunid
ad
Jos Lpez Jaraba
Valencian
a
PP
RTVV
Imputado
No
Comunid
ad
Jos Manuel Aguilar
Valencian
a
PP
Nos
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
Jos Manuel Medina
Valencian
a
PP
Alcalde de Orihuela
Brugal
Imputado
No
Comunid
ad
Juan Bover Fernndez
Valencian de Palencia
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Lola Johnson
Valencian
a
PP
RTVV
Imputado
No
Comunid
ad
Luis Daz Alperi
Valencian
a
PP
Brugal
Imputado
No
Comunid
ad
Luis Fernando
Valencian Cartagena
a
PP
Carmelit
as
Condena
do
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Comunid
ad
Luis Lobn
Valencian
a
PP
Nos
Imputado
No
Comunid
ad
Luis Redondo
Valencian
a
PP
RTVV
Imputado
No
Comunid
ad
Luis Rosado Bretn
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Rafael Peset
Valencian
a
PP
Grtel
Imputado
No
Comunid
ad
Santos Peral
Valencian
a
PP
Emarsa
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Galicia
Adolfo Gacio
PP
Alcalde de Boqueixn
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
Adrin Varela
PP
concejal de Deportes
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
PP
Campe
Imputado
n
No
Galicia
PP
Baltar
Condena
do
No
Galicia
Alcalde de Ferrol
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
Pablo Cobin
PP
Campe
Imputado
n
No
Galicia
Paula Prado
PP
Pokmo
n
Investiga
do
No
Madrid
Agustn Jurez
PP
Pnica
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Antonio Burgueo
PP
Privatiza
cin
Imputado
sanitaria
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
David Rodrguez
PP
Alcalde de Casarrubuelos
Pnica
Imputado
No
Pnica
Imputado
Preventiva
Madrid
Francisco Granados
PP
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
Gonzalo Cubas
PP
Pnica
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
Alcalde de Majadahonda
Grtel
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Madrid
Javier Hernndez
PP
Pnica
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Alcalde de Valdemoro
Pnica
Imputado
Preventiva
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Pnica
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Madrid
Mercedes Coghen
PP
Nos
Imputado
Madrid
Patricia Flores
PP
Viceconsejera de Sanidad
Privatiza
cin
Imputado
sanitaria
Madrid
PP
Grtel
Imputado
No
Melilla
Daniel Conesa
PP
pera
Imputado
No
Melilla
Hassan Driss
PP
Vales
Melilla
PP
pera
Imputado
No
Melilla
PP
Abogad
os
Investiga
do
No
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Melilla
PP
Abogad
os
Imputado
No
Melilla
Rafael Marn
PP
pera
Imputado
No
Melilla
Simy Chocrn
PP
Caso
Imputado
Chocrn
No
Roblecill
Imputado
o
No
Murcia
Amador Lpez
PP
Murcia
Antonio Alvarado
PP
Novo
Carthag
o
Imputado
No
Murcia
Antonio Cerd
PP
Novo
Carthag
o
Imputado
No
Murcia
Domingo Aranda
PP
Roblecill
Imputado
o
No
Murcia
Francisco Marqus
PP
Novo
No
Imputado
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Carthag
o
Murcia
Joaqun Bascuana
PP
Novo
Carthag
o
Imputado
No
Murcia
PP
Novo
Carthag
o
Imputado
No
Murcia
PP
Ttem
Condena
do
Murcia
Manuel Alfonso
Guerrero Zamora
PP
Novo
Carthag
o
Imputado
No
PP
Dplex
Imputado
No
PP
Novo
Carthag
o
Investiga
do
No
Murcia
Murcia
Pilar Barreiro
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
Formaci
n
Imputado
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
Preventiva
Mercase
Imputado
villa
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Presupuestos (2002-2009)
Andaluca Antonio Rivas
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
Malaya
Condena
do
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
Subdirector de Mercasevilla
Mercase Condena
villa
do
PSOE
ERE
PSOE
Mercase
Imputado
villa
PSOE
Director de Mercasevilla
Mercase Condena
Andaluca
Andaluca
Carmen Martnez
Aguayo
Domingo Enrique
Castao
Imputado
No
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
villa
do
PSOE
ERE
Imputado
Ingres
en prisin
No
Andaluca
Francisco Fernndez
Sevilla
PSOE
Formaci
n
Imputado
Andaluca
Francisco Garca
'Paquillo'
PSOE
ERE
Imputado
No
Andaluca
Francisco Menca
Morales
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
Mercase
Imputado
villa
PSOE
Viceconsejero Innovacin
ERE
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
Malaya
Condena
do
Preventiva
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
Preventiva
PSOE
Viceconsejero Innovacin
ERE
Imputado
No
Joaqun Moya-Angeler
Cabrera
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
Andaluca
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Malaya
Condena
do
Preventiva
Mercase
Imputado
villa
No
PSOE
ERE
No
PSOE
PSOE
ERE
Imputado
No
ERE
Imputado
No
ERE
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Abascal
Andaluca Jos Jan Polonio
Andaluca
Cargos ejercidos
Tecnologa (2004-2008)
PSOE
PSOE
Imputado
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
Facturas Imputado
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
ERE
Imputado
No
Mercase
Imputado
villa
Andaluca
Juan Rodrguez
Cordobs
PSOE
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PSOE
Formaci
n
Imputado
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
ERE
Investiga
do
No
PSOE
Consejero de Innovacin
ERE
Imputado
No
PSOE
Mercase
Imputado
villa
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
Mercase
Imputado
villa
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
PSOE
ERE
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
PSOE
Mercase
Imputado
villa
No
Asturias
Francisco Gonzlez
Mndez
PSOE
Cudiller
o
Imputado
No
Asturias
PSOE
Consejero de educacin
Marea
Imputado
Preventiva
Asturias
PSOE
Marea
Imputado
Preventiva
Aragn
Carlos Esc
PSOE
Plaza
Imputado
No
Castilla
La
Mancha
PSOE
Alcalde de Sesea
Sesea
Imputado
No
Catalua
PSOE
Haciend
a
Condena
do
Comunid
PSOE
Grtel
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
ad
Valencian
a
Extremad
ura
PSOE
Feval
Imputado
No
Extremad
ura
Jos Villa
PSOE
Feval
Imputado
No
Extremad
ura
Juan Cerrato
PSOE
Feval
Imputado
No
Galicia
Francisco Fernndez
Liares
PSOE
Imputado
Preventiva
Galicia
Francisco Rodrguez
PSOE
Alcalde de Ourense
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
Jess Otero
PSOE
Carioca
Imputado
No
Galicia
PSOE
Concejal de A Corua
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
PSOE
Pokmo
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
n
Galicia
Mercedes Carbajales
Iglesias
PSOE
Pokmo
n
Imputado
No
Galicia
Xos Orozco
PSOE
Alcalde de Lugo
Pokmo
n
Imputado
No
Madrid
PSOE
Operaci
n
Pnica
Imputado
No
Madrid
PSOE
Alcalde de Parla
Operaci
n
Pnica
Imputado
No
Melilla
Alonso Daz
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Amin Azmani
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
PSOE
Imputado
No
Melilla
Ana Mansilla
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Melilla
Celia Sarompas
PSOE
Imputado
No
Melilla
Dionisio Muoz
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Joaqun Arana
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Nora Hamad
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Rabea Aomar
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Rafael Robles
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Sergio Martnez
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
Melilla
Yeray Daz
PSOE
Voto por
correo
Imputado
No
CCAA
Murcia
Nombre
Vincula
do al
Partido
PSOE
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Operaci
n
Pnica
Imputado
No
Operaci
n
Pnica
Imputado
No
Imputado
Preventiva
Murcia
PSOE
Alcalde de Cartagena
Catalua
Bartomeu Muoz
PSC
Catalua
Joan Manau
PSC
Mercurio Imputado
No
Catalua
Joaquim Nadal
PSC
Incasol
Imputado
No
Catalua
PSC
Pretoria
Imputado
Preventiva
Catalua
PSC
Alcalde de Reus
Innova
Imputado
Catalua
Manel Bustos
PSC
Alcalde de Sabadell
Mercurio Imputado
No
Catalua
Manuel Dobarco
PSC
Pretoria
Preventiva
Imputado
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Catalua
Montserrat Capdevila
PSC
Mercurio Imputado
No
Catalua
Carles Mant
CIU
(CDC)
Innova
Imputado
Catalua
Daniel Oscar
CIU
(CDC)
Tesorero de CDC
Millet
Imputado
No
Catalua
Daniel Oscar
CIU
(CDC)
Tesorero de CDC
Oscar
Imputado
No
Catalua
Flix Millet
CIU
(CDC)
Millet
Condena
do
No
Catalua
CIU
(CDC)
Sol y
Matas
Imputado
No
Catalua
CIU
(CDC)
Director tcnico
Adigsa
Imputado
No
Catalua
Jordi Montull
CIU
(CDC)
Millet
Condena
do
No
Catalua
CIU
(CDC)
Pujol
Imputado
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Catalua
CIU
(CDC)
Pujol
Investiga
do
No
Catalua
CIU
(CDC)
Adigsa
Imputado
No
Catalua
CIU
(CDC)
Sol y
Matas
Imputado
No
Catalua
Josep Poblet
CIU
(CDC)
Innova
Imputado
No
Catalua
Josep Prat
CIU
(CDC)
Innova
Imputado
Catalua
Josep Tous
CIU
(CDC)
ITV
Imputado
No
Catalua
Llus Prenafeta
CIU
(CDC)
Pretoria
Imputado
Preventiva
Catalua
Maci Alavedra
CIU
(CDC)
Pretoria
Imputado
Preventiva
Catalua
Marta Ferrusola
CIU
(CDC)
Pujol
Investiga
do
No
CCAA
Nombre
Vincula
do al
Partido
Cargos ejercidos
Caso
Grado
de
implicac
in
Ingres
en prisin
Catalua
Merc Girons
CIU
(CDC)
ITV
Imputado
No
Catalua
CIU
(CDC)
Pujol
Imputado
No
Catalua
CIU
(CDC)
ITV
Imputado
No
Catalua
Xavier Crespo
CIU
(CDC)
Clotilde
Imputado
No
Catalua
CIU
(CDC)
Responsable econmico
Adigsa
Imputado
No
Catalua
CIU
(UDC)
Treball
Condena
do
No
Catalua
Llus Gavald
CIU
(UDC)
Pallerols
Condena
do
Catalua
Vicen Gavald
CIU
(UDC)
Pallerols
Condena
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