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CORRUPCION EN EL MUNDO

EN EL AO 2000

El doctor Eigen destac que: "El IPC del 2000 debera recordar a todos que la
lucha contra la corrupcin no debe tomarse con calma. Todos nosotros
anhelamos una mejora, pero una modificacin solo se produce de forma lenta
si el enemigo es la corrupcin endmica. Las percepciones de los niveles de
corrupcin no cambian mucho de un ao a otro. Resultados positivos van a
surgir solamente a partir de esfuerzos incansables y consistentes de muchos
aos"
Sin embargo, las condiciones mismas que podran promover prcticas ms
transparentes estn cambiando. El Dr. Eigen destac que pases responsables
de la mayor parte de las exportaciones en el mundo han aprobado leyes
nacionales que declaran el pago de sobornos por corporaciones a funcionarios
pblicos extranjeros como delito criminal. Numerosos pases desarrollados han
lanzado tambin iniciativas contra el blanqueo de dinero, mientras que en las
agencias de crdito para exportaciones y en las agencias de ayuda para el
desarrollo est creciendo la conciencia de que es vital desafiar las prcticas
corruptas.
El presidente de TI aadi: "La presin pblica es crtica para el xito, y
nosotros vemos por encuestas y campaas electorales que el pblico en un
creciente nmero de pases se va haciendo cada vez ms intolerante frente a
dirigentes que abusan de su funcin pblica en su propio beneficio Nuestros
Captulos Nacionales estn trabajando alrededor del globo con resultados.
Nosotros animamos a todos a informarse sobre el progreso alcanzado, leyendo
nuestro nuevo Transparencia Internacional Annual Report 2000, el cual vamos
a poner en nuestra pgina web hoy." El hecho de que el cambio requiere
tiempo es ilustrado marcadamente por el IPC del 2000, el cual muestra Nigeria
en la ltima posicin. El doctor Eigen dijo:"El presidente Olusegun Obasanjo
est haciendo esfuerzos valiosos para promover cambios a gran escala en un
pas cuyo pueblo ha sido desvalijado por la corrupcin de sus anteriores
dirigentes. Sin embargo, el proceso de cambio fue iniciado por el nuevo

presidente hace solo 12 meses, por eso no es sorprendente que la posicin de


Nigeria en el IPC no haya cambiado fundamentalmente."
El presidente de TI aadi: "Los ojos del mundo estn observando al
presidente Obasanjo, un antiguo presidente del consejo consultivo de TI, quien
ha sido encarcelado por el antiguo gobierno nigeriano del general Sani Abacha
a causa de sus posiciones pro-democrticas y contra la corrupcin. El
presidente Clinton acaba de visitar Nigeria y se aade a una creciente lista de
dirigentes mundiales que reconocen la necesidad de ayudar al pas. Ha de
concederse a Nigeria una disminucin de la deuda y apoyo tanto del FMI y del
Banco Mundial como apoyo de las empresas internacionales para poner de
nuevo en marcha su economa y crear las condiciones que permitan de manera
realista emprender con xito un ataque sostenido contra los bastiones
atrincherados de la corrupcin. TI est comprometida a apoyar la valiente
campaa contra la corrupcin del presidente Obasanjo."

TI dijo que el pblico debe ser consciente de los daos provocados por la
corrupcin. Mencion la Encuesta del Milenio del 2000 de la Gallup
International que entrevist a cerca de 57.000 personas en 60 pases y que
comprob que all donde hay mayor corrupcin, mayor es la desilusin con la
democracia. Esto se demostr particularmente en Europa Central y Oriental.
Segn TI, la encuesta de Gallup International muestra que los logros
democrticos de la dcada pasada estn en peligro.

EL NDICE DE PERCEPCIONES DE LA CORRUPCIN DEL 2000

PAS
RANGO
DEL

PUNTUACIN

ENCUEST

DESVIACIN

EXTENSIN

DEL IPC

AS

ESTNDAR

ALTO-BAJO

DEL 2000

UTILIZA

PAS

DAS

Finlandia

Dinamarca

10.0

0.6

9.0 - 10.4

9.8

0.8

8.6 - 10.6

Nueva

9.4

0.8

8.1 - 10.2

Suecia

9.4

0.7

8.1 - 9.9

Canad

9.2

0.7

8.1 - 9.9

Islandia

9.1

1.1

7.3 - 9.9

Noruega

9.1

0.7

7.6 - 9.5

Singapur

9.1

11

1.0

6.2 - 9.7

Pases

8.9

0.6

8.1 - 9.9

8.7

0.6

7.3 - 9.7

8.6

0.7

7.4 - 9.3

Suiza

8.6

0.3

8.1 - 9.1

13

Australia

8.3

10

1.0

6.7 - 9.3

14

EE.UU.

7.8

10

0.8

6.2 - 9.2

15

Austria

7.7

0.7

6.2 - 8.5

Hong Kong

7.7

11

1.2

4.3 - 8.6

17

Alemania

7.6

0.8

6.2 - 8.4

18

Chile

7.4

0.9

5.7 - 8.4

19

Irlanda

7.2

1.9

2.5 - 8.5

20

Espaa

7.0

0.7

5.9 - 8.0

21

Francia

6.7

1.0

4.3 - 7.7

22

Israel

6.6

1.3

4.3 - 7.9

23

Japn

6.4

11

1.3

4.3 - 7.8

Portugal

6.4

0.9

5.3 - 8.1

Blgica

6.1

1.3

4.3 - 8.8

Zelandia

Bajos
10

Reino
Unido

11

Luxemburg
o

25

26

Botswana

6.0

1.6

4.3 - 8.2

27

Estonia

5.7

1.6

4.4 - 8.1

28

Eslovenia

5.5

1.1

4.1 - 7.3

Taiwan

5.5

11

1.4

2.5 - 7.2

Costa Rica

5.4

1.9

3.8 - 8.1

Namibia

5.4

0.8

4.3 - 6.1

Hungra

5.2

10

1.2

3.9 - 8.1

Tunisia

5.2

1.5

3.8 - 7.1

34

Sudfrica

5.0

10

0.9

3.8 - 6.6

35

Grecia

4.9

1.7

3.7 - 8.1

36

Malasia

4.8

11

0.6

3.8 - 5.9

37

Mauritius

4.7

0.8

3.9 - 5.6

Maruecos

4.7

0.7

4.2 - 5.6

Italia

4.6

0.6

4.0 - 5.6

Jordania

4.6

0.8

3.8 - 5.7

41

Per

4.4

0.5

3.8 - 5.0

42

Repblica

4.3

10

0.9

3.3 - 6.2

Bielorusia

4.1

0.8

3.4 - 4.9

El Salvador

4.1

1.7

2.1 - 6.2

Lituania

4.1

0.3

3.8 - 4.4

Malawi

4.1

0.4

3.8 - 4.8

Polonia

4.1

11

0.8

2.8 - 5.6

Corea del

4.0

11

0.6

3.4 - 5.6

3.9

0.3

3.6 - 4.5

30

32

39

Checa
43

48

Sur
49

Brasil

50

Turqua

3.8

0.8

2.1 - 4.5

51

Croacia

3.7

0.4

3.4 - 4.3

52

Argentina

3.5

0.6

3.0 - 4.5

Bulgaria

3.5

0.4

3.3 - 4.3

Ghana

3.5

0.9

2.5 - 4.7

Senegal

3.5

0.8

2.8 - 4.3

Repblica

3.5

1.2

2.2 - 6.2

Letonia

3.4

1.3

2.1 - 4.4

Zambia

3.4

1.4

2.1 - 5.1

59

Mxico

3.3

0.5

2.5 - 4.1

60

Colombia

3.2

0.8

2.5 - 4.5

Etiopa

3.2

0.8

2.5 - 3.9

Tailandia

3.2

11

0.6

2.4 - 4.0

China

3.1

11

1.0

0.6 - 4.3

Egipto

3.1

0.7

2.3 - 4.1

Burquina

3.0

1.0

2.5 - 4.4

Kazajstn

3.0

1.2

2.1 - 4.3

Zimbabwe

3.0

1.5

0.6 - 4.9

68

Rumania

2.9

1.0

2.1 - 4.3

69

India

2.8

11

0.7

2.3 - 4.3

Filipinas

2.8

11

1.0

1.7 - 4.7

Bolivia

2.7

1.3

1.7 - 4.3

Cote d

2.7

0.8

2.1 - 3.6

2.7

0.7

2.1 - 4.3

Eslovaca
57

63

65

Faso

71

Ivoire
Venezuela

74

Ecuador

2.6

1.0

2.1 - 4.3

Moldavia

2.6

0.9

1.8 - 3.8

Armenia

2.5

0.6

2.4 - 3.5

Tanzania

2.5

0.6

2.1 - 3.5

Vietnam

2.5

0.6

2.1 - 3.8

79

Uzbekistn

2.4

0.9

2.1 - 3.7

80

Uganda

2.3

0.6

2.1 - 3.5

81

Mozambiqu

2.2

0.2

2.4 - 2.7

Kenia

2.1

0.3

2.1 - 2.7

Rusia

2.1

10

1.1

0.6 - 4.1

84

Camern

2.0

0.6

1.6 - 3.0

85

Angola

1.7

0.4

1.6 - 2.5

Indonesia

1.7

11

0.8

0.5 - 3.2

Azerbayn

1.5

0.9

0.6 - 2.5

Ucrania

1.5

0.7

0.5 - 2.5

89

Yugoslavia

1.3

0.9

0.6 - 2.4

90

Nigeria

1.2

0.6

0.6 - 2.1

76

e
82

87

Notas:

1. Cada ao, TI crea su IPC a base de numerosas encuestas realizadas durante


un perodo de tres aos. Las fuentes de las encuestas varan en cierto grado
de un ao a otro y por eso sera inexacto sugerir que comparaciones
precisas son vlidas, por ejemplo entre el IPC del 1999 y el IPC del 2000.

2. A detailed explanation of the surveys and sources and the methodologies


used by TI in compiling the CPI is available in a CPI 2000

3.

Background Paper.

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2000:


ESPAA

Fuente y elaboracin:
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/06/5458f3c1268e3e962f8b457b.html

En esta categora se engloban polticos como Jos Antonio Grin y Manuel


Chaves (ex presidentes de Andaluca), o Juan Jos Imbroda (presidente de
Melilla), que por su condicin de aforados no pueden ser imputados por jueces
de instruccin a pesar de haber apreciado indicios de delitos, y estn en espera
de la respuesta del Tribunal Supremo para proceder a su imputacin o no.
Tambin forma parte de esta clasificacin el ex presidente Jordi Pujol, cuyo
caso an est siendo investigado.

COLOMBIA

Informe de coyuntura de la justicia:


Percepciones sobre la corrupcin en la justicia y rgimen
disciplinario
Corporacin Excelencia en la Justicia

1. Corrupcin: Ubicacin Conceptual y Contexto Internacional

En Colombia no sorprenden los escndalos por corrupcin poltica y administrativa en el mbito


estatal. Sus ciudadanos y ciudadanas se han acostumbrado a mirar con indiferencia y
cansancio la avalancha de casos de corrupcin tanto en el mbito poltico, como en el
administrativo, pues de una u otra forma se ha convivido y aceptado tcitamente su presencia
en la vida cotidiana. El pagar sobornos o recurrir a prcticas irregulares para agilizar o detener
cualquier trmite legal se asume dentro de los costos fijos de cualquier persona natural o
jurdica.
La corrupcin administrativa implica el aprovechamiento del poder pblico para obtener
beneficios privados. Esta surge cuando el Estado y sus instituciones no cumplen con las
expectativas de los ciudadanos y ciudadanas y estos buscan mtodos alternativos para
garantizar su supervivencia. Debido al renovado inters en cuanto a estas prcticas, se ha
hecho evidente que la corrupcin no se limita solo a un intercambio entre agentes dentro del
sector pblico para beneficio propio, sino que involucra tambin aquellas transacciones ilcitas
entre los ciudadanos y el sector pblico que benefician a las dos partes generando prdidas
econmicas y sociales para el resto de la sociedad, as como un preocupante deterioro tico.
En su afn por maximizar utilidades, algunas empresas tratan de adaptar de manera
inapropiada su entorno empresarial mediante pagos ilcitos que son realizados para influir
sobre las acciones que afectan la libre competencia, a los clientes y los controles oficiales. Se

pretende promover polticas favorables a sus intereses econmicos, evitar la interferencia del
Estado y reducir el costo que implica hacer negocios en el pas (1).
La corrupcin tiene consecuencias nefastas no solo sobre la eficiencia del Estado sino sobre la
competitividad de la economa, principalmente:
Reduce la inversin por altos costos de transaccin debido a pagos o medidas
arbitrarias.
Restringe la libre competencia en contra del ms eficiente.
Genera prdidas en el mbito fiscal, ya que las ganancias de operaciones corruptas no
pagan impuestos e implican menores ingresos para el erario pblico. A su vez, estos
menores ingresos son perjudiciales para los niveles de inversin.
Empeora la distribucin del ingreso al dejar estas rentas en mano de unos pocos, en
perjuicio del cubrimiento de deficiencias sociales.
Genera sobrecostos para el sector productivo y no permite garantizar la eficiente
prestacin de los servicios pblicos y dems servicios propios del Estado.
Al ser la corrupcin un factor determinante del ambiente empresarial de un pas, las
comparaciones internacionales estn a la orden del da y son importantes a la hora de observar
el clima de inversin y los incentivos para el capital extranjero. En este sentido Transparencia
Internacional ha desarrollado un ndice de percepcin de corrupcin tal y como es vista por
empresarios, analistas de riesgo y el pblico en general. El ndice es valioso en el sentido que
provee criterios de comparacin en el mbito internacional y en cierta forma mide el "entorno
institucional" al que se enfrenta el sector empresarial en el respectivo pas. Segn este ndice
para el ao 2000, Colombia, con un puntaje de 3.2 sobre 10, ocup el puesto nmero 60 en el
mbito mundial (en una muestra de 90 pases) y 8 a escala latinoamericana. A pesar de estar
por encima de algunos pases vecinos como Venezuela y Ecuador, el puntaje no es halagador y
puede ser el reflejo de las crisis polticas y econmicas que se ha vivido durante los ltimos
aos. El ndice sirve de parmetro de comparacin frente a pases con coyunturas similares (2).
INDICE DE PERCEPCIN DE LA CORRUPCIN EN EL MUNDO (2000)
Posicin**

Pas

Puntaje* Posicin**

Pas

Puntaje*

Dinamarca

10

49

Brasil

3.9

Finlandia

9.8

51

Croacia

3.7

10

Reino Unido

8.7

52

Argentina

3.5

14

Estados

7.8

59

Mxico

3.3

Unidos
17

Alemania

7.6

60

Colombia

3.2

18

Chile

7.4

60

Tailandia

3.2

20

Espaa

7.0

63

China

3.1

21

Francia

6.7

69

India

2.8

23

Japn

6.4

69

Filipinas

2.8

30

Costa Rica

5.4

71

Venezuela

2.7

36

Malasia

4.8

71

Bolivia

2.7

39

Italia

4.6

71

Ecuador

2.7

41

Per

4.4

82

Rusia

2.1

43

El Salvador

4.1

89

Yugoslavia 1.3

48

Corea del Sur 4.0

90

Nigeria

1.2

* Medido en una escala de 1 a 10, donde 10 significa que un pas es percibido con baja
corrupcin y 1 significa que es percibido con alta corrupcin.
** De acuerdo al puntaje, el cual corresponde a un indicador construido por
Transparencia Internacional y el cual est basado en encuestas, en 90 pases de todo
el mundo.
Fuente: Transparencia Internacional

2. Corrupcin y sistema judicial

Un sistema de justicia saludable y operante tiene una gran incidencia sobre la eficiencia
econmica y el desarrollo de un pas. Las actuaciones corruptas atentan contra los tres
principios que garantizan el buen desempeo de la justicia de un pas: independencia,

autoridad para aplicar las decisiones y una organizacin eficiente (3). Una primera definicin
del fenmeno se encuentra regulada en trminos del Cdigo Penal y el Rgimen Disciplinario.
En estos cdigos se enumeran las faltas contra la administracin pblica y la administracin de
justicia, que tienen implicaciones penales y, por otro lado, las faltas contra la dignidad y la
eficacia de la administracin de justicia que responden a procesos disciplinarios. Aunque no
existe un delito tipificado como corrupcin, se hace alusin a una serie de conductas que se
oponen a hacer de la justicia accesible, rpida, transparente y menos costosa tanto para
el Estado como para los usuarios, en trminos de tiempo, credibilidad y dinero.
Sin embargo, las situaciones de manejo irregular de las decisiones judiciales se encuentran
poco documentadas estadsticamente. Son conocidas las presiones de las organizaciones
criminales para influir en decisiones de la justicia penal. Un seguimiento de prensa realizado
entre 1994 y 1998 se contabilizaron 132 casos de violencia contra jueces y funcionarios
judiciales (4). Estas vctimas podran ser indicativas de la resistencia de muchos operadores de
la justicia a las mencionadas presiones.
A pesar de los altos niveles de corrupcin, un estudio sobre el grado de corrupcin finalizado
recientemente arroja resultados favorables en cuanto a la percepcin del sector (5). Al intentar
una medicin sobre el grado de honestidad de diferentes entidades gubernamentales, la
respuesta de los empresarios arroja algunas sorpresas. Como se puede ver en el siguiente
cuadro, por lo general las entidades de la rama judicial y los rganos de control son bien
evaluadas en comparacin con el resto de las entidades, ya que cuentan con niveles de
honestidad por encima del promedio muestral. Igualmente, se califican por encima de la media,
la DIAN (Impuestos), el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la Repblica, el ICBF, el
Ministerio de Educacin, la Polica, la Registradura, Ecopetrol, Adpostal, las Fuerzas Armadas,
la Red de Solidaridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Minas. Del otro lado del
espectro se encuentran varias entidades pblicas entre las cuales llama la atencin la
calificacin del sector de salud y especialmente la del ISS, quienes se ubican en penltimo
lugar, despus del Congreso - ambas entidades con una calificacin muy cercana a "totalmente
deshonesto" -.

GRAFIC0 1
CALIFICACION ENTIDADES PUBLICAS

1 = Deshonesto 7 = Honesto
Fuente: Encuesta Probidad (Marzo del 2000)

En lo que respecta a las percepciones ciudadanas sobre la posible corrupcin en la justicia,


varias encuestas se han encargado de analizar las percepciones del usuario y cmo ste
considera que el acceso y la gestin de esta rama han sido influenciados por posibles prcticas
irregulares. De acuerdo con la Encuesta del Dane realizada en 1997 (6) en donde por primera
vez se incorporaba una encuesta nacional de justicia, el 39 % de los hogares recurren a la
rama judicial para resolver sus conflictos y un 45.6% a inspecciones y unidades de polica. Para
el 62% de los hogares que acudieron a las autoridades an no hay resultados (55.3%) o la
solicitud no fue atendida (8.4%) y solo un 21% de estos hogares manifiesta que el acceso al
despacho judicial fue difcil. Estas cifras dejan entrever un componente de desconfianza e
incredulidad que persiste frente a la administracin de justicia.
Al analizar las barreras al acceso a la justicia tanto para las personas que acudieron, como
para las que no acudieron a la rama judicial para resolver sus conflictos se presentan dos
situaciones: Para los que acudieron y no fueron atendidos (8.4% de los hogares en conflicto), el
principal obstculo lo constituy la falta de pruebas (40%), seguido por "no haba quien
atendiera" con un 17.7% del total. Para los que no acudieron por tener ideas preconcebidas
sobre la justicia, el principal obstculo lo constituye la gran desconfianza en la operatividad y
transparencia del sistema judicial (68%). Esta cifra viene de la suma de aquellos que piensan

que la justicia no opera (40.6%), otros que no creen en las autoridades (13.1%) y aquellas
personas que sienten que hay una ausencia de autoridad (15.3%). (grfico 2). Este resultado
tiene varias lecturas, algunos consideran que existen fallas en la educacin e informacin de
los hogares en cuanto a cmo opera la justicia y cmo puede ayudarlos a resolver sus
conflictos. Otros alegan que no se acude al sistema por percepciones serias de ineficiencia del
sistema para evaluar y evacuar procesos, parcialidad de abogados y jueces para con individuos
de mayor estrato o pertenecientes a grupos influyentes por incentivos monetarios o sociales.
GRAFICO 2

Fuente: DANE. Primera Encuesta Nacional de Justicia 1997.

En esta misma lnea, el Consejo Superior de la Judicatura realiz una encuesta a demandantes
y demandados en 1999 la cual aporta nuevos resultados en cuanto a los obstculos al acceso
a la justicia. La tabla 1 muestra que los obstculos de tipo econmico y de tipo cultural
(desconocimiento de derechos) siguen predominando pero han perdido terreno desde 1997, en
parte debido a la labor de educacin y ampliacin de las modalidades de acceso que cierran la
brecha entre la oferta y la demanda de servicios judiciales. Igualmente sobresale la demora en
los procesos judiciales con el 39.1% a escala nacional y con un peso muy significativo en
Bogot con el 43% del total encuestado. La falta de credibilidad en el sistema judicial se cita
entre las razones que dificultan el acceso, confirmando que sigue siendo un problema que no
se ha solucionado a pesar de los aos, este cuenta con un peso significativo a nivel nacional
(30.2%) (grfico 3). Por ciudades Bogot es la ciudad donde se manifiesta una menor
credibilidad, seguida por Ccuta y Medelln.
TABLA 1

PRINCIPALES CAUSAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LA JUSTICIA


(DEMANDANTES Y DEMANDADOS)
segn regionales y consolidado nacional (porcentajes)

B/quilla Bogot
Costo de

Cali

Ccuta Medelln

Nacional

43.4

41.1

44.7

55.4

48.0

45.1

40.1

43.9

42.3

38.6

28.3

39.1

27.0

36.8

21.1

32.5

27.2

30.2

41.0

36.1

47.2

57.8

54.9

45.1

honorarios
Demora de
procesos
Falta de
credibilidad en el
sistema judicial
Desconocimiento
de los derechos
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre administracin de justicia
(Julio 1999)

Por ramas de acceso a la justicia, los resultados establecen que alrededor del 30% de los
usuarios de las distintas jurisdicciones manifiestan una falta de credibilidad en el sistema,
siendo el 35% en reas civiles. (grfico 3) Otro tipo de obstculo sera la demora en los
procesos, que se constituye en una falta disciplinaria para los administradores de la rama
judicial. Esto es notorio en el rea laboral (48%) y en el rea penal (41%). Estos problemas
estn plenamente identificados por los funcionarios de los organismos de control como focos
de ineficiencia para la rama y se encuentran tipificados tanto en los cdigos disciplinarios, como
penales para su regulacin y sancin.
GRAFICO 3

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuesta a Demandantes y Demandados (1999)

3. Rgimen Disciplinario

En desarrollo del artculo 256 de la Constitucin, el Consejo Superior y especficamente su Sala


Jurisdiccional Disciplinaria ha venido ejerciendo la funcin disciplinaria a partir de 1992. De
acuerdo al artculo 111 de la Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria y los respectivos Consejos Seccionales deben resolver los procesos
que por infraccin a sus regmenes disciplinarios se adelantan contra los funcionarios de la
Rama Judicial a excepcin de aquellos que gocen de fuero especial segn la Constitucin
Poltica. Esto implica que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior desarrolla su
labor nicamente sobre aquellos servidores pblicos que administren justicia. La evaluacin de
conductas de los empleados judiciales corresponde al superior jerrquico o a la Procuradura
General de la Nacin. Igualmente, el Ministerio Pblico y el Procurador General de la Nacin
como su director supremo, tiene dentro de sus funciones el ejercicio de vigilar a quienes
desempean funciones pblicas y ejercer preferentemente el poder disciplinario (7).
A menudo se presentan confusiones acerca del organismo competente para ejercer la funcin
disciplinaria. En este sentido la Corte Constitucional ha sealado que, de acuerdo a la
Constitucin Poltica de 1991, la Procuradura General de la Nacin debe ejercer vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeen funciones pblicas y ejerce de forma
preferente el poder disciplinario. De igual forma, anota que con respecto a los funcionarios
judiciales que carecen de fuero y para los abogados que ejercen su profesin, es el Consejo
Superior el que ejerce el control disciplinario. La Corte Constitucional al examinar la Ley
Estatutaria seal que en el evento en que la Procuradura ejerciera este poder sobre un
funcionario judicial en un caso concreto, esta entidad desplazaba al Consejo Superior (Sala

Disciplinario o Consejo Seccionales) y al superior jerrquico evitando de esta forma la dualidad


de procesos y la colisin de competencias (8). Posteriormente la jurisprudencia constitucional
se modific e instruy el concepto de competencia "a prevencin", es decir, que el que primero
conozca (Procuradura o Judicatura) ser el competente, interpretacin preocupante que pone
en riesgo la posibilidad de imponer sanciones jurisdiccionales a conductas de corrupcin.
En cuanto a aquellos funcionarios judiciales que gozan de fuero especial, es decir: magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, miembros
del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nacin se adelantar el proceso
disciplinario a travs de la Comisin Legal de Investigacin y Acusacin de la Cmara de
Representantes y la Comisin instructora del Senado de la Repblica.
La Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia define tanto inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial, como deberes y prohibiciones para
el funcionario judicial. Estas disposiciones, lo mismo que las normas aplicables del Cdigo
Disciplinario Unico (Ley 200 de 1995) y para el caso de los abogados el Decreto 196/71,
constituyen un marco sustantivo para que el Consejo Superior de la Judicatura busque
garantizar una administracin de justicia ms transparente y eficaz.
En lo que respecta a los funcionarios de la Rama, el artculo 150 de la Ley Estatutaria plantea
inhabilidades que van desde el padecimiento de afecciones mentales, pasando por personas
con interdicciones judiciales o medidas de aseguramiento, hasta aquellas responsabilidades
por actos punibles o destitucin de su cargo. Por otra parte, constituyen incompatibilidades
para el ejercicio de cargos en la rama judicial: el desempeo de cualquier otro cargo retribuido,
de eleccin popular o representacin poltica; ser comerciante o ejercer cualquier profesin u
oficio; pertenecer a la fuerza pblica o desempearse de ministerio en cualquier culto religioso.
En cuanto a los deberes, el artculo 153 define 23 reglas de conducta que propenden por el
ejercicio respetuoso, responsable y serio de la administracin de justicia. De acuerdo a la
Corte, estas reglas deben ser observadas en todo momento por los funcionarios judiciales con
el propsito de que las relaciones entre la autoridad y los asociados se tornen amables y a la
vez, se cumplan oportunamente los objetivos y obligaciones que la ley impone a los miembros
de la rama judicial. Igualmente se establecen prohibiciones en el artculo 154, con el objeto de
erradicar posibles conflictos de inters, parcialidades o subjetivismos que comprometan la
transparencia del juez en la resolucin de conflictos judiciales.
Propendiendo por una mayor especificidad y eficacia de la funcin disciplinaria en la rama
judicial, actualmente cursa en el Congreso el proyecto de ley 71 de 1998, que busca la
adopcin de un Rgimen Disciplinario para sus funcionarios (9). Mediante este nuevo cdigo se
pretendera preservar la autonoma e independencia de los rganos disciplinarios de la rama
judicial en el ejercicio de su funcin jurisdiccional. La propuesta establece dos categoras en
cuanto a las faltas disciplinarias: contra la dignidad y contra la eficacia de la administracin de

justicia, encaminadas a imponer el orden de forma eficiente y recuperar la confianza en la


Rama Judicial (10). Esta propuesta deber evaluarse a la luz del nuevo proyecto de
actualizacin del rgimen disciplinario, con alcances unificadores, a fin de examinar la
relevancia y necesidad de un estatuto especfico para evaluar y juzgar con mayor efectividad
las conductas de los administradores de justicia.

4. Operatividad del rgimen disciplinario y penal

4.1 Procesos disciplinarios


Tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la Procuradura General de la Nacin cumplen
tareas de vigilancia y control disciplinario y administrativo sobre la rama judicial. La institucin
que primero inicie una investigacin es responsable de terminarla y emitir un concepto al
respecto. Por esta razn, las posibles irregularidades que existan en la Rama estarn mejor
cuantificadas por la consideracin de las estadsticas de las dos entidades.
El Consejo Superior de la Judicatura parece no dar abasto a causa de los altos volmenes de
procesos disciplinarios que deben atender. Los datos disponibles muestran un incremento de la
carga laboral del orden del 7% anual. Esta carga, a su vez, parte de la suma del inventario
inicial de procesos mas los ingresos anuales de procesos disciplinarios. Los inventarios
iniciales representan el 54% del total de la carga laboral anual. Estos procesos, como se
observa en la grfica estn siendo evacuados a tasas bajas lo cual genera un alto nivel de
congestin para esta jurisdiccin. A pesar de una evolucin favorable de la tasa de evacuacin
para los ltimos aos de la muestra, pasando de alrededor de 30% de procesos evacuados a
un 40% en 1998 y 38% en 1999 (grfico 4). Entre 1994 y 1999 la congestin a pasado de
13,500 a 26,657 procesos sin solucin al final del ao.
GRAFICO 4

Fuente: Clculos propios CEJ con base en informacin suministrada por el Consejo Superior de la

Judicatura
De acuerdo a informes del Consejo Superior de la Judicatura desde 1992 hasta el 2000 se han
sancionado un total de 3,377 abogados y un total de 587 funcionarios judiciales.
Respectivamente, esto equivale al 3.2% del total de abogados para 1999 y al 3.4% del total de
funcionarios judiciales para este mismo ao. Desagregando para los aos de 1997 y 1999, las
participaciones tanto para los abogados como para los funcionarios judiciales son poco
representativas. De la poblacin total de abogados para 1997, el 0.7% fue sancionado por
faltas disciplinarias, para los funcionarios judiciales el porcentaje fue del 1.6%. La tendencia
permaneci estable para el perodo de la muestra con un muy leve descenso en las sanciones
a abogados para 1999 (grfico 5). Las faltas disciplinarias reportadas para los abogados en
1999 llevaron a sancionar a 390 en contraposicin con 58 funcionarios judiciales. Estos datos
centran la atencin en este usuario como principal agente promotor de posibles actividades
corruptas. Tanto abogados, como auxiliares de justicia inciden sobre el normal trmite de los
procesos judiciales causando irregularidades que beneficien a su cliente y a ellos mismos.
Estas actuaciones irregulares pueden no ser siempre motivadas por el usuario principal, pero
representan un beneficio para l y en ltimas, un beneficio econmico para el abogado, todo
ello en perjuicio del funcionamiento eficiente de la justicia.

GRAFICO 5

Fuente: Clculos propios CEJ con base en informacin suministrada por el Consejo Superior de la
Judicatura

Porcentualmente, el 54% de los abogados investigados durante todo el perodo fueron


censurados por actos disciplinarios y el 36% fueron suspendidos temporalmente de sus cargos
(vanse grficos 6 y 7). Mientras que al 62% de los funcionarios judiciales vinculados a un
proceso se le impusieron multas, a un 14% se le amonest y al mismo porcentaje se le
suspendi de sus funciones. Para los dos ltimos aos de la muestra, las sanciones
disciplinarias a abogados han seguido una tendencia decreciente (vase grfico 8), pasando de
un total de 579 a 448 sanciones, lo que representa una reduccin del 21% en las sentencias
sancionatorias de faltas disciplinarias.
GRAFICO 6 y 7

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura

GRAFICO 8

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura

Por su parte, la Procuradura General de la Nacin a travs de informes de la Procuradura


Delegada para la Vigilancia Judicial, reporta un total de 72 investigaciones activas para el
perodo que va del ao 1995 al 2000. Esta entidad tiene competencia sobre magistrados,
jueces y fiscales. Se aclara que estas investigaciones no se han fallado y estn en trmite en
relacin con faltas disciplinarias genricas. Como se observa en el grfico 9, el 90% de los
procesos disciplinarios vigentes son contra magistrados y fiscales. Las faltas disciplinarias ms
frecuentes estn ligadas a demoras tanto en procesos, como en investigaciones y fallos por
parte de magistrados y fiscales. Igualmente, persisten faltas por irregularidades procesales
especialmente en el caso de los magistrados y es en este rubro donde se concentra la mayora
de casos que involucran a los jueces.
GRAFICO 9

Fuente: Procuradura General de la Nacin

4.2 Procesos Penales


La Fiscala General de la Nacin es responsable de atender aquellos casos que ameriten una
investigacin penal por haberse incurrido en delitos tipificados en el cdigo penal. Estas
conductas pueden ser, en casos de corrupcin, delitos contra la administracin pblica y delitos
contra la administracin de justicia. El grfico 10 muestra los delitos contra la administracin de
justicia en etapa de instruccin y su evolucin para 1999. El mayor nmero de casos se report
para el delito de receptacin que involucra la apropiacin, posesin o transformacin de bienes
que tengan su origen en un delito; este delito tiene una evolucin promedio de 4,000 casos
mensuales. Seguido se encuentra el delito de fraude procesal que sanciona a aquella persona
que induzca por medio fraudulento a cometer un error en sentencia, resolucin u acto
administrativo. Mensualmente se tiene un promedio de 2,300 casos que estn siendo
investigados por la Fiscala.
GRAFICO 10

Fuente: Fiscala General de la Nacin. CISAD

Al analizar las estadsticas del DANE desde 1995 hasta 1998, se encuentran sentencias
condenatorias en los delitos contra la administracin de justicia con la siguiente distribucin:
GRAFICO 11

Fuente: DANE. Anuarios de justicia.

Del total de casos que entraron al sistema penal por delitos contra la administracin de justicia
en 1995, el 81% de las sentencias emitidas fueron condenatorias. En 1996 el porcentaje fue del
85%, en 1997 decrecieron a un 83% del total de sentencias y finalmente ascendieron a 84% en
1998. Durante los cuatro aos de la muestra se sancion un total de 4,647 procesos, con un
promedio de 1,161 procesos fallados anualmente por delitos asociados a corrupcin en la
administracin de justicia. Este grfico ofrece una aproximacin en cuanto a la magnitud del
fenmeno dentro del Estado.
En la etapa de iniciacin del sumario el delito con el mayor nmero de casos durante el perodo
reportado es el fraude procesal y otras infracciones con un promedio de ocurrencia de 33% de
los casos anuales. Le sigue el delito de encubrimiento que involucra el entorpecer o ayudar a
eludir la accin de la autoridad ante la comisin de un delito. Este delito tiene un promedio de
ocurrencia anual del 22% del total de delitos reportados Al igual que el fraude procesal, el delito
de encubrimiento tiene una tendencia creciente del orden del 35% anual. A partir de estos datos
se puede inferir cmo el sistema judicial parece ser susceptible a presiones, demoras o
interferencias premeditadas de individuos o grupos, a quienes les conviene intervenir o
demorar los procesos para permanecer en la impunidad.
GRAFICO 12

Fuente: DANE. Anuarios de justicia.

5. Percepciones acerca de la operatividad del Rgimen disciplinario

De acuerdo con dos encuestas realizadas a abogados litigantes y a jueces y magistrados a


escala nacional (11) el sistema disciplinario sera garanta de un mejor desempeo del juez,
como se muestra en el grfico 13 y en la Tabla 1. Sin embargo, hubiese sido de inters plantear
esta misma pregunta en trminos del desempeo de los dems empleados judiciales y los
abogados.
TABLA 1: Encuesta a Abogados Litigantes
SISTEMA DISCIPLINARIO COMO GARANTA DE UN MEJOR DESEMPEO
DEL JUEZ
Segn regionales y consolidado nacional (porcentajes)
B/quilla

Bogot

Cali

Ccuta

Medelln

Nacional

Si

78.7

69.3

75.5

68.3

75.6

72.9

No

21.3

30.7

24.5

31.7

24.3

27.1

Segn especialidad y consolidado (porcentajes)

Si

Civil

Penal

77.8

73.4

Laboral Familia Promiscuo Consolidado


71.4

72.7

64.8

72.9

No

22.2

26.5

28.6

27.3

35.2

27.1

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre admn. de justicia (Julio
1999)

GRAFICO 13

Fuente: Encuesta a Jueces y Magistrados (Julio 1999) Consejo Superior de la Judicatura

Al analizar resultados por especialidad resulta interesante ver como los funcionarios del rea
penal muestran altos porcentajes de confianza en la regulacin disciplinaria, 80% para los
jueces y magistrados y un 73% para los abogados litigantes. Los porcentajes ms bajos en
cuanto a la influencia sobre el desempeo del rgimen disciplinario se encuentran en el rea de
la justicia promiscua: 64% para los abogados y un 65% para los jueces y magistrados. En
general, estos resultados aparecen alentadores en trminos de mecanismos de control de la
rama, pero dejan entrever problemas predecibles en trminos de vigilancia para los despachos
promiscuos cuya ubicacin restringira el alcance de un control ms eficaz por parte del
Consejo Superior y sus seccionales.
Si se examinan las razones de aquellos que consideran que el sistema disciplinario es no es
garanta de mejor desempeo judicial, se encuentran tres razones fundamentales por las que el
rgimen es ineficaz o insuficiente para controlar a los jueces (Tabla 2): La primera alude a la
inaplicabilidad de las sanciones y dems mecanismos de control de forma regular. Esto deja
entrever carencias en cuanto a la continuidad y seguimiento estricto de la labor disciplinaria y
es ms notorio en ciudades como Bogot y Barranquilla. La segunda concierne a la poca
participacin de la ciudadana en la formulacin de quejas, inconveniente manifestado por los
jueces de Cali y Ccuta. Adems se plantea un interrogante acerca de los mecanismos con los
que cuenta la ciudadana para denunciar y los incentivos perversos que pueden tener para
acusar a un juez de cuya decisin dependen. Finalmente, se hace alusin al problema de la
impunidad como otro obstculo al buen desempeo del rgimen. Un caso particular lo
constituye Medelln, ya que los jueces en esta ciudad citan otras razones para la no
operabilidad del sistema sobre el desempeo. Es particularmente en esta ciudad donde se ha
visto una influencia de agentes criminales poderosos, en forma de presin e intimidacin sobre
los administradores de justicia, lo que podra influir sobre su conducta y an ms, sobre sus
decisiones en el mbito judicial.

TABLA 2: Encuesta a Jueces y Magistrados


POR QU RAZN EL SISTEMA DISCIPLINARIO NO GARANTIZA EL
MEJOR DESEMPEO DEL JUEZ segn regionales y consolidado
nacional (porcentajes)
B/quilla Bogot

Cali Ccuta Medelln Nacional

Los mecanismos de

54.6

36.5

22.2

28.6

12.5

31.7

45.6

26.9

27.8

42.9

18.8

28.9

27.3

17.3

22.2

14.3

12.5

18.3

Otro

18.2

44.2

38.9

57.1

62.5

44.2

Marginales

36.4

31.3

27.8

35.7

26.6

30.8

control y vigilancia no
se aplican
regularmente
Los usuarios no
formulan sus quejas u
observaciones
Existe impunidad en el
sistema

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Encuestas de opinin sobre admn. de justicia (Julio
1999)

6. Consideraciones estratgicas para enfrentar la corrupcin

De acuerdo a los resultados planteados hasta ahora en trminos de faltas disciplinarias, se


considera relevante el centrar la atencin en el abogado como agente promotor de corrupcin.
Tanto los abogados, como los auxiliares de justicia pueden incidir sobre el normal trmite de los
procesos judiciales causando irregularidades que beneficien a su cliente y a estos operadores.
En la relacin usuario-abogado litigante deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
El abogado tiene constante acceso a la informacin de los procesos judiciales.
Los controles disciplinarios sobre los abogados tienden a ser ms difusos que los
practicados sobre jueces y magistrados.

Los abogados tienen incidencia directa sobre otros agentes menores del proceso como
los auxiliares de justicia, sobre quienes pueden influir a travs de pequeos pagos.
La permanencia de los auxiliares de justicia en los despachos judiciales no depende
principalmente de sus resultados laborales, son agentes permanentes en el proceso.
Al existir ineficiencia y congestin en el sistema judicial, una forma rpida de resolver
los conflictos es acelerarlos a travs de pagos de los abogados a los auxiliares de
justicia ejerciendo diversos tipos de presin sobre funcionarios judiciales.
En general, no existe una cultura de respeto por lo pblico.
Para examinar estas hiptesis sobre el rol de los abogados y auxiliares en prcticas de
corrupcin, conviene examinar la percepcin que tienen los abogados litigantes acerca de
cmo funciona el sistema judicial colombiano (12). En el grfico 14 se observan las principales
causas asociadas a la labor de los auxiliares de justicia que, segn los abogados litigantes,
explican el atraso judicial. Llama la atencin que alrededor del 28% de los encuestados perciba
como baja la capacidad tcnica de dichos funcionarios. As mismo, ms del 20% de los
encuestados a nivel nacional, y ms del 30% a nivel Bogot, opinan que los auxiliares de
justicia son deshonestos. Los cuatro factores mencionados en el grfico estn ligados a la
idoneidad tcnica y tica de los auxiliares de justicia, que si bien es cierto no inciden
directamente sobre las decisiones del juez, su accin (consistente en el manejo de alguna parte
de la informacin de los procesos) s puede estar orientada a que el proceso favorezca a
ciertos intereses particulares.
GRAFICO 14

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura

GRAFICO 15

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura

En sntesis, el papel que juegan los auxiliares en los procesos judiciales los hace susceptibles
de recibir pagos. La consumacin de estas prcticas, muchas veces cohonestadas por los
mismos abogados del proceso, acarrea unos pagos altamente negativos para la sociedad, que
es burlada por la apropiacin de un bien pblico para fines particulares o por la apropiacin
ilcita de bienes privados por no propietarios.
Las encuestas del Consejo Superior de la Judicatura parecen confirmar el rol explicativo de
demoras en los procesos en cabeza del personal del juzgado y en segunda instancia, de los
abogados y jueces (grfico 15). Estos resultados permiten interrogarse sobre la conveniencia
de hacer ajustes sobre las responsabilidades de los abogados litigantes que actan como
agentes del proceso judicial. El posible crculo vicioso entre ineficiencia y corrupcin a nivel
judicial, no puede ser quebrado en tanto no se adelanten esfuerzos por conseguir un cambio de
reglas sobre el papel procesal de auxiliares y de los abogados (aqu cabe resaltar el papel que
deberan jugar las instituciones educativas). Por otra parte, cabe cuestionarse si la congestin
de los despachos judiciales obedece de manera significativa a la labor de los auxiliares de
justicia presionados por la accin de los abogados. Si las presiones a los funcionarios judiciales
corresponden a una especie de corrupcin invisible, es suficiente el control disciplinario hacia
los funcionarios judiciales para superar los problemas de la corrupcin en la administracin de
justicia?
En trminos generales se hace necesario identificar las circunstancias y los incentivos que
pueden tener los funcionarios y empleados judiciales para incurrir en actuaciones corruptas a
fin de plantear soluciones y contribuir mejorar las frmulas para su control. A partir de estudios
del Banco Mundial se han determinado algunas de la causas de la corrupcin oficial a nivel
internacional. Estas involucran:

Una alta concentracin de roles organizacionales y administrativos en manos de unos


pocos agentes que toman las decisiones y son encargados de desarrollar las polticas.
Un aumento en la cantidad y complejidad de los trmites junto con poca transparencia
en su administracin dentro de un ente gubernamental.
Incertidumbre acerca de la legislacin y jurisprudencia que regula los procesos, lo cual
desemboca en confusin y aumento en la discrecionalidad de los funcionarios
judiciales.
Aumento en las organizaciones o particulares que ejercen presin legal o ilegalmente
para llevar a fallos o decisiones parcializadas favorables a sus intereses.
De forma general, las recomendaciones que se plantean para combatir tanto las prcticas
corruptas como aquellas conductas ineficientes, apuntan a tres estrategias bsicas: En primera
medida al desarrollo de un sistema de incentivos dentro de la Rama Judicial que motive tanto a
los funcionarios como a los empleados judiciales a ejercer la administracin de justicia de forma
responsable y eficiente. Un rgimen disciplinario que sancione de forma rigurosa y justa a los
infractores y que a la vez, facilite el cabal desarrollo de los procesos dentro de la jurisdiccin.
Finalmente, la vinculacin de la sociedad civil como generadora de opinin independiente y
como veedora de la rama y sus actuaciones. Estas estrategias deben estar acompaadas
necesariamente de cambios en los niveles legales, administrativos y organizacionales al interior
del sector judicial.
La elaboracin de un plan enfocado hacia la erradicacin de conductas corruptas o ineficientes
debe estar orientada hacia la identificacin de reas disfuncionales de la organizacin y los
riesgos que cada rea especfica conlleva. Partiendo de este punto se deberan desarrollar
procedimientos, sistemas y controles encaminados a la eliminacin de los riesgos y a construir
mayor confianza en el sistema. Esta confianza es el resultado de un sistema judicial que se
percibe como justo, transparente y eficiente para con sus usuarios.

EN EL AO 2001

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2001:


ndice de Percepcin de la Corrupcin del ao 2001

Rango
del pas

Puntuacin
Pas

de IPC del
2001

Encuestas

Desviacin

Extensin

utilizadas

estndar

alto-bajo

Finlandia

9.9

0.6

9.2 - 10.6

Dinmarca

9.5

0.7

8.8 - 10.6

9.4

0.6

8.6 - 10.2

Islandia

9.2

1.1

7.4 - 10.1

Singapur

9.2

12

0.5

8.5 - 9.9

Suecia

9.0

0.5

8.2 - 9.7

Canad

8.9

0.5

8.2 - 9.7

Pases Bajos 8.8

0.3

8.4 - 9.2

Luxemburgo 8.7

0.5

8.1 - 9.5

10

Noruega

8.6

0.8

7.4 - 9.6

11

Australia

8.5

0.9

6.8 - 9.4

12

Suiza

8.4

0.5

7.4 - 9.2

Nueva
Zealandia

13

Reino Unido 8.3

0.5

7.4 - 8.8

14

Hong Kong

7.9

11

0.5

7.2 - 8.7

15

Austria

7.8

0.5

7.2 - 8.7

Israel

7.6

0.3

7.3 - 8.1

EE.UU.

7.6

11

0.7

6.1 - 9.0

Chile

7.5

0.6

6.5 - 8.5

Irlanda

7.5

0.3

6.8 - 7.9

20

Alemania

7.4

0.8

5.8 - 8.6

21

Japn

7.1

11

0.9

5.6 - 8.4

22

Espaa

7.0

0.7

5.8 - 8.1

23

Francia

6.7

0.8

5.6 - 7.8

24

Blgica

6.6

0.7

5.7 - 7.6

25

Portugal

6.3

0.8

5.3 - 7.4

26

Botswana

6.0

0.5

5.6 - 6.6

27

Taiwan

5.9

11

1.0

4.6 - 7.3

16

18

28

Estonia

5.6

0.3

5.0 - 6.0

29

Italia

5.5

1.0

4.0 - 6.9

30

Namibia

5.4

1.4

3.8 - 6.7

Hungra

5.3

10

0.8

4.0 - 6.2

5.3

1.5

3.8 - 6.9

Tunesia

5.3

1.3

3.8 - 6.5

34

Eslovenia

5.2

1.0

4.1 - 7.1

35

Uruguay

5.1

0.7

4.4 - 5.8

36

Malasia

5.0

11

0.7

3.8 - 5.9

37

Jordania

4.9

0.8

3.8 - 5.7

Lituania

4.8

1.5

3.8 - 7.5

Sudfrica

4.8

10

0.7

3.8 - 5.6

Costa Rica

4.5

0.7

3.7 - 5.6

Mauritius

4.5

0.7

3.9 - 5.6

31

Trinidad y
Tobago

38

40

Grecia
42

4.2

0.6

3.6 - 5.6

4.2

11

0.7

3.4 - 5.6

Per

4.1

1.1

2.0 - 5.3

Polonia

4.1

10

0.9

2.9 - 5.6

Brasil

4.0

0.3

3.5 - 4.5

Bulgaria

3.9

0.6

3.2 - 5.0

Croacia

3.9

0.6

3.4 - 4.6

3.9

10

0.9

2.6 - 5.6

Colombia

3.8

0.6

3.0 - 4.5

Mjico

3.7

0.6

2.5 - 5.0

Panam

3.7

0.4

3.1 - 4.0

3.7

0.9

2.1 - 4.9

3.6

1.5

1.2 - 6.2

Corea del
Sur

44

46

47

Repblica
Checa

50

51

Repblica
Eslovaca

54

Egipto

El Salvador

3.6

0.9

2.0 - 4.3

Turqua

3.6

0.8

2.0 - 4.5

Argentina

3.5

0.6

2.9 - 4.4

China

3.5

10

0.4

2.7 - 3.9

Ghana

3.4

0.5

2.9 - 3.8

Letonia

3.4

1.2

2.0 - 4.3

Malawi

3.2

1.0

2.0 - 3.9

Tailandia

3.2

12

0.9

0.6 - 4.0

3.1

0.9

2.0 - 3.9

Moldavia

3.1

0.9

2.1 - 3.8

Guatemala

2.9

0.9

2.0 - 4.2

Filipinas

2.9

11

0.9

1.6 - 4.8

Senegal

2.9

0.8

2.2 - 3.8

Zimbabwe

2.9

1.1

1.6 - 4.7

57

59

61

Repblica
63

Dominicana

65

Rumania

2.8

0.5

2.0 - 3.4

Venezuela

2.8

0.4

2.0 - 3.6

Honduras

2.7

1.1

2.0 - 4.0

India

2.7

12

0.5

2.1 - 3.8

Kazajstn

2.7

1.3

1.8 - 4.3

Uzbequistn 2.7

1.1

2.0 - 4.0

Vietnam

2.6

0.7

1.5 - 3.8

Zambia

2.6

0.5

2.0 - 3.0

2.4

1.0

1.5 - 3.6

Nicaragua

2.4

0.8

1.9 - 3.4

Ecuador

2.3

0.3

1.8 - 2.6

Paquistn

2.3

1.7

0.8 - 4.2

Rusia

2.3

10

1.2

0.3 - 4.2

Tanzania

2.2

0.6

1.6 - 2.9

69

71

75

Costa de
77

79

82

Marfil

83

Ucrania

2.1

1.1

1.0 - 4.3

Azerbayn

2.0

0.2

1.8 - 2.2

Bolivia

2.0

0.6

1.5 - 3.0

Camern

2.0

0.8

1.2 - 2.9

Kenia

2.0

0.7

0.9 - 2.6

Indonesia

1.9

12

0.8

0.2 - 3.1

Uganda

1.9

0.6

1.3 - 2.4

90

Nigeria

1.0

0.9

-0.1 - 2.0

91

Bangladesh

0.4

2.9

-1.7 - 3.8

84

88

Notas:
Se puede acceder a una descripcin ms detallada sobre la metodologa del
IPC bajo:www.gwdg.de/~uwvw/2001.htm
Puntuacin de IPC del 2001
- se refiere a percepciones del grado de la corrupcin visto por empresarios,
acadmicos y analistas de riesgo, y se extiende entre 10 (altamente limpio) y 0
(altamente corrupto).
Encuestas utilizadas
- se refiere al nmero de encuestas que valoraron el comportamiento de un
pas. Un total de 14 encuestas fueron utilizadas, y al menos tres encuestas

fueron requeridas para que un pas pudiese ser incluido en el IPC.


Desviacin estndar
- indica diferencias en los valores de las fuentes: cuanto mayor es la
desviacin estndar, tanto mayores son las diferencias de las percepciones de
un pas entre las fuentes.
Rango alto-bajo
Muestra los valores ms altos y ms bajos de las fuentes. Debido a que cada
fuente individual tiene su propio sistema de escala, los puntajes se
estandarizan en torno a una media comn para el subconjunto de pases
representados en la encuesta individual. Como resultado, es posible que en
casos apartados el valor ms alto exceda los 10.0 y el ms bajo sea menor que
0.0. Slo los puntajes finales agregados del pas se restringen al rango
reportado entre 0 y 10.
Nota sobre el puntaje de Bangladesh:
Para este pas en el ao 2001 pudo disponerse de datos provenientes de tres
fuentes independientes nicamente. Cada una de esas fuentes gener
resultados muy diferentes. Mientras el puntaje compuesto es de 0.4, el rango
de resultados de las encuestas individuales vara entre -1,7 y +3.8. Esto es un
rango ms amplio que el de cualquier otro pas. TI enfatiza, por tanto, que este
resultado necesita ser considerado con precaucin.
Translation of: New index highlights worldwide corruption crisis, says
Transparency International. he Corruption Perceptions Index 2001 ranks 91
countries

CHILE

Caso Toldos
En noviembre de 2001, la Organizacin de Pobladores Jefes de Hogar Nuevo
Futuro de la ciudad de La Serena recibi $500 mil pesos del Fondo Social
Presidente de la Repblica, dependiente del Ministerio del Interior, para la
compra de 36 toldos de fierro para la realizacin de ferias locales. Sin embargo,
la agrupacin ya posea dichos toldos al momento de recibir los dineros. La
adquisicin de los fondos fueron gestionadas por el ex Diputado y ex Ministro
de la Secretara General de Gobierno Vctor Manuel Rebolledo (PPD), el
ex SEREMI del trabajo Rafael Vera Castillo y el dirigente social Carlos Rivera
Canivilo.
El caso fue denunciado en agosto de 2003 por la Contralora Regional de
Coquimbo ante el Ministerio Pblico, unindose a la denuncia ms tarde el
Consejo de Defensa del Estado. El juicio oral, que acab el 16 de marzo de
2010, declar culpables a Vera y Rivera, siendo absuelto Rebolledo. Sin
embargo, el 11 de mayo de ese mismo ao el juicio fue anulado por la Corte de
Apelaciones de La Serena, bajo la justificacin de que la sentencia infringa el
principio de congruencia.
Entre tanto, en octubre de 2002, Vctor Manuel Rebolledo se vera envuelto en
un mayor caso de corrupcin poltica conocido como el Caso Coimas, en el
cual sera declarado culpable.

ESPAA

De vuelta al archipilago balear, tres miembros de Uni Mallorquina completan


el liderazgo de la lista de los que ms repiten: el ex vicepresidente del Consell
Insular de Mallorca (2001-2007) y ex conseller de Turismo (2008-2009), Miquel
Nadal, est condenado en cuatro casos por los que se encuentra en prisin, as

como otros dos miembros de la cpula de Uni Mallorquina, la ex presidenta


del Consell de Mallorca Maria Antnia Munar y el ex conseller Bartomeu
Vicens. En la regin murciana tambin hay dos altos cargos que renen tres
imputaciones, Jos Mara Rdena y Manuel Alfonso Guerrero: adems de estar
implicados en la gran causa de esa comunidad, Novo Carthago, estn
imputados por otras dos operaciones urbansticas.
EN EL AO 2002

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2002:


ESPAA

Caso Alzoaina:
el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte
aos de inhabilitacin por dos delitos urbansticos en 2002 y 2003.

VENEZUELA

Plan Bolvar 2000


El Plan Bolvar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupcin
ms conocidos a comienzos del perodo de gobierno de Hugo Chvez. En 1999
el poder ejecutivo lanz una serie de proyectos bajo el nombre de Plan Bolvar
2000 que sera producto de una "alianza cvico-militar". El programa se
extendi hasta 2001, cuando fue substituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se

manejaron 36 mil millones de bolvares y en 2000 unos 37 mil millones. Ms de


150 millones de dlares desaparecieron de este plan sin rendicin de gastos. El
programa estuvo a cargo del general Vctor Cruz Weffer.
El contralor general Eduardo Roche Lander comenz a investigar este caso en
el mismo 1999. Entre otras cosas, detect irregularidades en el manejo del
dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolvar y Maturn. Una de las
primeras denuncias se refera al militar Manuel Rosendo. Aun as, Hugo
Chvez declar pblicamente que "a lo mejor es una falta administrativa que
requiere una multa; pero no es para prender el ventilador. Otros militares
denunciados fueron el general Jorge Luis Garca Carneiro, comandante de
guarnicin en Mrida, y el general Mervin Lpez Hidalgo, comandante de la
divisin de Gurico. Solo un soldado y un sargento a cargo del general Lpez
Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.
Roche fue substituido por Clodosbaldo Russin en 2000. El 7 de septiembre de
2013 el Tribunal Supremo de Justicia finalmente orden juzgar al general Cruz
Weffer por corrupcin.

CHILE

Caso Inverlink
Unos aos despus, en 2002, el economista y poltico lvaro Garca
Hurtado (PPD), que entre 1994 y 1998 haba sido Ministro de
Economa y Energade Eduardo Frei, dej su cargo de Secretario General de la
Presidencia de Ricardo Lagos, pasando a desempearse como directivo de
empresas, y entre estos cargos, como presidente de la aseguradora Le Mans,
filial del grupo Inverlink. Durante su presidencia, el conglomerado empresarial
se vio involucrado en un escndalo financiero que se conoci como Caso
Inverlink y que estall en 2003, producto de un fraude al Banco Central de

Chile y a la Corporacin de Fomento de la Produccin (Corfo). Garca fue


juzgado y declarado inocente. Inmediatamente, en agosto de 2004, fue
nombrado embajador chileno en Suecia, como mecanismo para limpiar su
imagen.

EN EL AO 2003

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2003:


ESPAA

VENEZUELA

EN EL AO 2004

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2004:


ESPAA

Caso Plasenzuela:

2004-2008 presunta Prevaricacin, malversacin, estafa y delitos urbansticos


por parte del alcalde socialista de esta localidad cacerea, Jos Luis Villegas,
imputado por el desvo de 4,4 millones de euros de fondos pblicos y
apropiacin de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. Tambin
fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del
cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galn Encina, del Partido Popular.

VENEZUELA

Caso Anderson
Como Caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el
asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigaba un gran
nmero de personas relacionadas con corrupcin del Estado, as como los
asesinatos del golpe de Estado producido en 2002. Las investigaciones sobre
quines fueron los responsables por el crimen continan.

EN EL AO 2005

En el ao 2005 transparecia internacional comision a Johann Graf Lambsdorff


de la Universidad de Passau para elaborar el ndice de percepcin de
corrupcin (IPC) en la cual obtuvo 16 encuestas procedentes de diez
instituciones. las instituciones que proporcionaron los datos para el ndice
son: : Universidad de Columbia,Economist Intelligence Unit, Freedom
House, Information International, International Institute for Management
Development, Merchant International Group, Political and Economic Risk
Consultancy, la Comisin Econmica para frica, el Foro Econmico Mundial y
el World Markets Research Centre. Los primeros IPC utilizaban encuestas de

opinin, pero en la actualidad slo se utilizan anlisis de expertos. TI


requiere que se disponga de al menos tres fuentes para poder evaluar un pas
en el IPC.
Acerca del IPC, TI escribe en su seccin de preguntas frecuentes que el punto
de vista de los residentes est bien correlado con el de los expertos de fuera.
En el pasado, los expertos reconocidos tras las fuentes del IPC eran a menudo
hombres de negocios provenientes de pases industrializados; el punto de vista
de los pases menos desarrollados estaba infrarrepresentado. Esto ha
cambiado con el tiempo, y se ha dado cada vez ms voz a analistas
provenientes de economas emergentes. 4
Como este ndice est basado en sondeos, los resultados son subjetivos y son
menos fiables en pases de los que se extraen menos fuentes. Adems, lo que
se define legalmente (o se percibe) como corrupcin difiere segn la
jurisdiccin: por ejemplo, una donacin pblica puede ser legal en unas
jurisdicciones pero ilegal en otras; una accin considerada aceptable en un
pas como puede ser el dar una propina puede considerarse un soborno en
otro.

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2005:


ESPAA

Caso Zarrafaya:
en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue
condenado a nueve meses de crcel y 2.160 euros de multa, junto con tres
concejales -sentenciados a 7 aos de crcel-, por un delito de prevaricacin
administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable.
Su sucesor, el tambin socialista Jos Miguel Muoz, fue condenado a nueve
meses de crcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar
la construccin.

Caso de la Ciudad del Golf:


Presuntos delitos de prevaricacin, malversacin de caudales pblicos y fraude
en torno a la construccin un complejo de golf y chals en una zona de
importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

CHILE

Empleos brujos
En 2005 se desat un fuerte escndalo producto de que Guido Girardi, por
entonces diputado de Chile, utilizara $3.820.440 pesos del Congreso
Nacional para destinar 24.648 cartas a los militantes de su partido, el PPD, con
el fin de candidatearse a la reeleccin de las elecciones parlamentarias. En
diciembre de ese mismo ao, el alcalde deQuillota, Luis Mella, denunci que se
estaban utilizando fondos pblicos del Programa de Generacin de Empleo
(PGE) para supuestamente remunerar a 45 trabajadores de obras viales en
el Cerro Mayaca, pero que los trabajos no se haban nunca llevado a cabo. El
fiscal en jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubri que dichos fondos
destinados a disminuir la cesanta se estaban desviando a
otras provincias de la Regin de Valparaso para financiar otras campaas
polticas de la Concertacin. El principal acusado fue el entonces Seremi del
Trabajo Jos Manuel Mancilla (PS) y el exsecretario de Marco EnrquezOminami (que en 2009 renunciara al PS para fundar el PPO) Edgardo Lepe
(PS). Tambin se estableci la participacin de las empresas contratistas
Malatesta y Meza, y se formaliz a asesores del diputado Rodrigo
Gonzlez (PPD) en Via del Mar, a la hija y colaboradores de la diputada Laura
Soto (PPD) en Valparaso, y a otras personas en San Felipe y Quillota. Los
diputados Soto y Gonzlez suspendieron durante 2007 su militancia
al PPD mientras se llevaron a cabo parte de las investigaciones. Finalmente el
caso, al que se le llam empleos brujos, se cerr en 2009, juzgndose a seis

de los nueve imputados: el ex seremi Jos Manuel Mancilla, el ex


Subsecretario del Departamento de Municipalidades del Gobierno Regional
Jaime Quiroz, los contratistas Hugo Meza y Guiseppe Malatesta, el ex concejal
de San Felipe Ricardo Len y el ex presidente del Partido Socialista de
Chile en Valparaso, Edgardo Leppe. El ex concejal de Via del Mar, Max
Bastidas, el activista poltico Luis Fernndez, y el asesor del diputado Rodrigo
Gonzlez, Fernando Avendao, debieron asistir a un juicio oral. La Fiscala
pidi para los culpados 541 das de presidio y una multa de 21 UTM (alrededor
de 790 mil pesos de entonces). Mancilla, por su parte, si bien fue culpado de
fraude al fisco, fue absuelto del ilcito de estafa, siendo condenado slo
por dos de las cuatro causas por las que se le juzgaba.

EN EL AO 2006

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2006:


ESPAA

Caso Porcuna:
La ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana Mara Moreno de la
Cova, fue condenada a 21 aos de inhabilitacin y multa de 2.190 euros tras
admitir haber concedido tres licencias de construccin ilegales entre los aos
2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 aos de inhabilitacin y
el pago de una multa de 1.460 euros.

Caso Brugal:
Investigacin iniciada en 2006 sobre delitos de soborno, extorsin y trfico de
influencia en la adjudicacin de contratos pblicos en concursos de gestin de

los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el


Partido Popular en la provincia de Alicante.

CHILE

Narcotrfico
Acusaciones de narcotrfico contra Augusto Pinochet
En Chile los casos de relacin entre el narcotrfico y el poder poltico han sido
muy escasos. La nica acusacin directa de este tipo fue realizada en 2006 por
el exagente de laDINA Manuel Contreras, siendo dirigida a Augusto
Pinochet por vnculos con narcotraficantes como Edgardo Bathich en los que
se vio beneficiado de negocios ilcitos.
Otros casos, muy indirectamente relacionados, seran la acusacin de
consumo de drogas que el exministro del Rgimen Militar Francisco Javier
Cuadra realiz en 1995 contra algunos parlamentarios y de la existencia de una
red de trfico interno, lo que llev a una querella en su contra por injurias y
desacato, aunque al final se comprob la existencia del ilcito as como el caso
del indulto otorgado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle a ngel Vargas, considerado
uno de los traficantes de droga ms importantes del pas, hecho que fue
criticado por su oponente Sebastin Piera en la campaa presidencial de
2009.

Acciones de LAN
En 2006, cuatro meses antes de acabar el gobierno de Ricardo Lagos y asumir
a la presidencia Michelle Bachelet, nuevamente Sebastin Piera fue foco de
polmica, esta vez en su calidad de miembro del directorio e importante
accionista de la empresa de aerolneas LAN Airlines, comprando acciones en
2006 a precios ms bajos de lo normal, y en momentos extraamente muy

convenientes, lo que la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS)


revel como un uso indebido de informacin previlegiada, no accesible a los
dems compradores. Esta compra hizo que en septiembre de 2009, a meses
antes de las elecciones presidenciales de Chile de 2009-2010, Piera
apareciera en el informe internacional de corrupcin efectuado
por Transparencia Internacional.

Caso Publicam
A fines de 2006 el senador Guido Girardi estuvo involucrado en un escndalo
de corrupcin en su rendicin de gastos electorales, en la cual se le acus de
presentar boletas y facturas falsas de empresas ficticias para desviar fondos
pblicos, hechos que se conocieron como el Caso Publicam. Las campaas
de Sebastin Piera (RN) y ladiputada Lily Prez (RN) tambin fueron
parcialmente financiadas a travs de facturas falsas presentadas a la empresa
fantasma Publicam. El Servel finalmente sobreseyel caso de Piera y Lily
Prez, determinando que ambos desconocan el origen de dichas facturas. La
condena para el caso de Girardi, por otra parte, recay exclusivamente en su
asesor electoral, Ricardo Faras,2 debiendo cumplir una pena remitida de 541
das, as como el pago de 21 UTM (unos 700 mil pesos de entonces). El monto
total por las facturas fraudulentas ascendi a los 55 millones de pesos.

EN EL AO 2007

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2007:


ESPAA

Caso Cambil:

condena a 15 meses de prisin y 7 aos de inhabilitacin del ex alcalde


socialista de esta localidad jienense, Agustn Cubillo por prevaricar al conceder
dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses
de prisin.

VENEZUELA

El caso Antonini Wilson o el Maletinazo:


fue un caso que se origin con la detencin del empresario Antonini Wilson en
un aeropuerto de Argentina con 790550 dlares sin declarar. Antonini fue
puesto en libertad en Argentina, pero se comenz un proceso de investigacin
porque se le acusaba de portar dinero del gobierno venezolano que habra sido
dirigido para financiar la campaa de Cristina Fernndez de Kirchner. En
agosto de 2007 Antonini colabor con las autoridades estadounidenses para
conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que,
segn la fiscala de los Estados Unidos, habran sido enviados por el gobierno
venezolano para tratar de convencer a Antonini de que no revelase la relacin
entre el gobierno de Chvez y el dinero en el maletn.

EN EL AO 2008

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2008:

ESPAA

Caso Boln:
condena del ex alcalde popular de Benalmdena, Enrique Boln, a ocho aos
de inhabilitacin, as como al pago de una multa de 16.200 euros, por
prevaricacin urbanstica, al conceder licencias de obra ilegales (2008).

Caso Salmn:
En 2008, el presidente del PP de Canarias, Jos Manuel Soria, fue imputado
por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.

VENEZUELA

Denuncias contra la familia Chvez


Se han producido numerosas denuncias sobre corrupcin por parte de la
familia de Hugo Chvez, aunque ninguno ha prosperado en los juzgados. 27 El
diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes.
El padre de Chvez tena una finca en Camir, Barinas, que meda unas 30
hectreas antes de que llegase a ser gobernador y que para 2008 medira unas
600 hectreas. Argenis Chvez tendra una finca a nombre de Nstor Izarra, un
antiguo empleado de la familia Chvez que, en realidad, sera testaferro. Dicha
finca tiene 2000 hectreas. Azuaje tambin declar que la finca "Los Cocos",

ubicada igualmente en el municipio Obispos, que est bajo la propiedad de


Vilma Bez, una antigua contratista del gobierno regional, es en realidad de los
Chvez y que Bez es sencillamente una testaferra de los Chvez.
En marzo de 2008 un tribunal de Barinas rechaz las denuncias por falta de
evidencias. El diputado Azuaje consign una de sus denuncias ante la
Asamblea Nacional en marzo de 2008. Miembros del PSUV, a su vez,
decidieron investigar a Azuaje por una "vida ostentosa".

EN EL AO 2009

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2009:


ESPAA

Caso Sayalonga:
en 2009 Jos Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a
un ao de crcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenacin del
territorio perpetrados en 2000.

Caso Matsa:
En 2009, la Junta de Andaluca otorg una subvencin de 10,1 millones de
euros a la empresa de minera Matsa. La oposicin del Partido Popular y el
sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvencin
violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del
presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo
archiv las dos querellas presentadas considerando que Chaves no haba
incurrido en ningn delito.

Caso Millet:
presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la
Msica Catalana por parte del presidente de su patronato, Flix Millet, y otros
colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 aos. Segn un informe
policial, 12 millones habran sido destinados a la financiacin ilegal
de Convergencia Democrtica de Catalunya.

Caso Terra Natura Benidorm:


En julio de 2009, la comisin ejecutiva de la Sociedad Proyectos Temticos de
la Comunidad Valenciana (SPTCV), ya desaparecida, firm un convenio con
Terra Natura Benidorm que permite pagar el canon por uso de suelo pblico
con entradas del parque. As se compensara una deuda de 1,2 millones de
euros pendiente de percibir a 31 de diciembre de 2009, y el canon de los
ejercicios 2010 y 2011. Segn la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana sigue pendiente de concretar la finalidad y uso de las entradas.
Terra Natura Benidorm ocupa 320.000 m2 de suelo pblico y disfruta de una
concesin de uso del suelo durante 75 aos a cambio de un canon anual que
debe pagar a la SPTCV.

EN EL AO 2010

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2010:


ESPAA

Caso Castelfollit:

presunta falsedad de documento pblico por parte del alcalde de Castellfollit de


la Roca, Moiss Coromina, para poder cobrar una subvencin para construir el
nuevo ayuntamiento.

VENEZUELA

Caso PDVAL
El Caso PDVAL ha ocupado muchas veces los titulares de la prensa
venezolana desde 2010. Este caso se relaciona con la aparicin de miles de
toneladas de alimentos en estado de descomposicin en contenedores que
fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a
Venezuela con dlares a una tasa de cambio baja.
La diputada regional opositora Neidy Rosal, que haba sido una de las primeras
personas en denunciar el caso, peda en 2012 que se llevase a cabo finalmente
un juicio oral y pblico de los acusados y que se iniciasen averiguaciones a las
juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentacin y Salud
y del SENIAT.

CHILE

Educacin superior
Durante el Rgimen Militar, los fondos pblicos se redujeron a menos de la
mitad, fomentndose la inclusin de fondos privados para distintos negocios.

Esto provoc que durante esta poca florecieran numerosas universidades


privadas que se favorecieron adems de una prcticamente nula regulacin
fiscal. Ms tarde, en la dcada de 2010, este cambio en la Educacin superior
en Chile ser uno de los factores que gatillarn problemas con diversas
universidades acusadas de nimo de lucro.
Un caso ejemplar de este aprovechamiento de la escasa fiscalizacin es
la Universidad Bernardo O'Higgins, fundada en marzo de 1990 por el
mismo Augusto Pinochet Ugarte, junto a personeros del mbito acadmico y
militar. Los terrenos de su sede central fueron parte de los terrenos
proporcionados de manera gratuita por el Rgimen Militar a la fundacin CEMA
Chile, dirigida por su esposa Luca Hiriart. Ms tarde, en 2002, seran
adquiridos por la Universidad por alrededor de 760 millones de pesos, valor
muy inferior a su precio de mercado.

EN EL AO 2011

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2011:


ESPAA

Caso de los EREs falsos:


una presunta red de corrupcin poltica vinculada a la Junta de Andaluca, que
salt a raz de la investigacin del Caso Mercasevilla en 2011, donde se
detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendera a 1.400 millones de
euros y afectara a 68 empresas. Los directores de la trama seran,
presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla,
y Antonio Fernndez Garca, consejero de Empleo de la propia Junta de

Andaluca. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y


el Tribunal de Cuentas.

Caso Riopedre o Renedo:


en enero de 2011 el ex consejero de Educacin y Ciencia del Principado de
Asturias durante el gobierno Vicente lvarez Areces, el socialista Jos Luis
Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricacin, cohecho, trfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por
una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de ms de 14 millones
de euros.

Caso Campen:
una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para
determinadas empresas gallegas, que se sald con la detencin del director y
un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicacin de dos diputados
autonmicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, Jos Lpez Orozco, y
del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivacin ms grave es la
acusacin de cohecho y trfico de influencias por parte del ministro de
Fomento y vicesecretario del PSOE Jos Blanco Lpez, que se reuni en una
apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habra entregado
400.000 al primo de Blanco a cambio de subvenciones, 63 una acusacin de la
que el ministro fue finalmente absuelto.

VENEZUELA

FONDEN
Se han realizado diversas acusaciones sobre el uso de FONDEN (Fondo de
Desarrollo Endgeno). Segn investigaciones de Reuters han desaparecido
miles de millones de dlares producto de las exportaciones petroleras sin que
se sepa su paradero. FONDEN, consideran diversos especialistas, se maneja
sin que haya un control por un organismo realmente independiente.En agosto
de 2011 el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunci que se desconoca
el paradero de ms de 29 mil millones de dlares de FONDEN.
Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dlares por parte
de FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de
aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011 se haban gastado ms de
312 millones de dlares, pero apenas se haban construido los cimientos y los
trabajos haban estado paralizados por meses.
FONDEN tambin haba sido usada para comprar el edificio de la nueva
embajada en Mosc por 46 millones de dlares y para adquirir una flota de
autobuses para la Copa de Ftbol de Amrica de 2007. Esto se produjo aunque
las propias reglas de FONDEN establecan que el fondo no poda usarse para
adquirir bienes inmuebles o vehculos.

Fondo de Pensiones
El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escndalo por
corrupcin cuando se descubri en 2011 que casi quinientos millones de
dlares haban desaparecido despus de ser invertidos en una especie
de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble
nacionalidad estadounidense-venezolana que estaba muy conectado con el
gobierno de Chvez. Illarramendi haba sido consultor de PDVSA y del Ministro
de Finanzas.
Caso Derwick
Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, estn manejando el caso
de Derwick Associates, que habra pagado, segn los acusadores, unos 50

millones de dlares aDiosdado Cabello, entre otros funcionarios pblicos, para


el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello
han rechazado las acusaciones.61 62 63
La oposicin ha denunciado esta empresa desde al menos 2011 por
sobreprecio en numerosas obras en el sistema elctrico de Venezuela.

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupcin y
malversacin de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arn Chacn como
testaferros. Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesin de la
Asamblea Nacional en enero de 2011, ante reiteradas acusaciones del
diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupcin ante
los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria. Se le acusa de
tener supuestamente el control de la empresa motos BERA, la firma de zapatos
y lnea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras
EVEBA en Cuman y Atn Margarita.adems de 43 propiedades inmobiliarias.
Un banco alemn habra informado a una comisin del Banco Central de
Venezuela que Cabello tendra una cuenta de 21,5 millones de dlares. En
diciembre de 2008 se presentaron ante la contralora documentos sobre el
supuesto uso indebido de unos $230 millones. Incluso dentro de movimientos
de izquierda hay crticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.

CHILE

Proyecto de Minera Isla Riesco


En abril de 2011, los diputados Carolina Goic (DC), Patricio
Vallespn (DC), Enrique Accorsi (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) junto a las
organizaciones ambientales de Magallanes Alerta Riesco, Frente de defensa

Ecolgico Austral y OCDEF de Ro Verde, denunciaron presiones indebidas


y serios conflictos de intereses por parte de autoridades del Gobierno frente
al Proyecto Minero de carbn a realizarse por la Minera Isla Riesco en Isla
Riesco. Vallespn, miembro de la Comisin de Recursos Naturales, dijo que
el estudio de impacto ambiental fue aprobado rpidamente (tras un ao y
medio de tramitacin), a pesar de ser este absolutamente insuficiente,
incompleto, con metodologas inadecuadas, donde se usa informacin falsa, a
juicio del diputado. Asimismo, aadi que las mayores presiones para su rpida
aprobacin haban sido lideradas por el Presidente Sebastin Piera. En
noviembre de 2010, presentando el Plan Regional de Desarrollo y estando el
proyecto todava en etapa de evaluacin, defendi abiertamente el proyecto,
diciendo que generara muchos empleos. Luego de este discurso los informes
de evaluacin ambiental dejaron de generarse y dos meses despus el
proyecto ya estaba aprobado.115
La Minera Isla Riesco, sociedad annima cerrada creada en 2006, se conforma
por accionistas de Copec e inversores de Ultraterra Ltda. Piera es uno de los
mayores accionistas individuales de la empresa Copec, con 785 609 acciones
en 2011, equivalentes a ms de 9,7 millones de dlares o el 0,06 % de la
empresa. Algunos de sus ministros tambin se veran supuestamente
beneficiados de este proyecto, tales como Felipe Larran, que en el pasado
haba pertenecido al directorio de una sociedad relacionada con Copec,
y Laurence Golborne, quien fue hace aos gerente de AES Gener, empresa
asociada a cinco termoelctricas que se veran beneficiadas por el carbn
explotado en Isla Riesco, aunque no queda claro cul sera ese supuesto
beneficio. La hermana de este ltimo, Daisy Golborne, tambin sera accionista
de Copec.

EN EL AO 2012

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2012:

ESPAA

Caso ITV:
derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares
de ITV en Catalua. Condujo a la detencin, en marzo de 2012, de dos altos
cargos del gobierno cataln, los convergentes Josep Tous, coordinador general
de la Diputaci de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de
Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de
connivente con los presuntos delitos.

EN EL AO 2013

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2013:


VENEZUELA

Ferrominera
Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de
numerosas protestas durante aos por parte de sus trabajadores, que
denunciaban corrupcin en la direccin. En junio de 2013 el presidente de la
empresa, Radwan Sabbagh, fue arrestado y acusado por Nicols Maduro de
haber quebrado a la empresa. Segn documentos que la prensa pudo ver,
hubo fraudes por el equivalente a mil doscientos millones de dlares a
intermediarios por debajo del precio a cambio de pagos ilcitos. El coronel que

haba sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011 habra ganado


decenas de millones de dlares en extorsin de los gerentes de Ferrominera.

Caso Mardo
Diosdado Cabello acus al diputado opositor Richard Mardo en febrero de 2013
por enriquecimiento ilcito. El diputado Mardo habra recibido cheques por unos
600.000 Bs sin declararlos. Mardo perdi la inmunidad parlamentaria y result
destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.

Desfalco del Ministerio de Deporte


El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la
ministra de deporte Alejandra Bentez. Esta habra anunciado que una serie de
deportistas habran falsificado su firma en repetidas oportunidades y haban
logrado obtener de millones de dlares a travs del sistema de control
CADIVI.57
En septiembre de 2013, Jos Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del
Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofa, Bulgaria, con
una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las
autoridades. El funcionario dijo que esto era prctica comn. La oposicin en
Venezuela, sin embargo, exigi explicar porqu el gobierno permita el traslado
de semejantes sumas en efectivo.58 El gobierno no ha querido revelar los
nombres de los otros deportistas implicados. Bentez, que haba sido ministra
desde abril de 2013, fue substituida en enero de 2014.

Nervis Gerardo Villalobos


En 2013 El Mundo public una lista de funcionarios del gobierno de Chvez o
personajes cercanos al gobierno venezolano que habran estado implicados,
segn fuentes policiales espaolas, en blanqueo de capitales en el Banco de
Madrid. El ex ministro Nervis Gerardo Villalobos habra recibido millones de
euros en pago por parte de una empresa espaola para el otorgamiento de un
contrato.

EN EL AO 2014

CLASIFICACIN DE LOS PASES HISPANOHABLANTES EN


2011, 2012, 2013 Y 2014
Clasificacin de los pases hispanohablantes en los aos 2011, 2012, 2013 y
2014, segn el ndice de percepcin de la corrupcin.
En 2011 se evaluaron 183 pases; en 2012, 176 pases; en 2013, 177 pases y
en 2014, 174 pases.
Clasificacin de los pases hispanohablantes
Pas

2014

2013

2012

2011

Argentina

107

106

102

100

Bolivia

103

106

105

118

Chile

21

22

20

22

Colombia

94

94

94

80

Costa Rica

47

49

48

50

Cuba

63

63

58

51

Repblica Dominicana

115

123

118

129

Ecuador

110

102

118

120

El Salvador

80

83

83

80

Espaa

37

39

30

31

115

123

113

120

163

163

172

Honduras

126

140

133

129

Mxico

103

106

105

100

Nicaragua

133

127

130

134

Panam

94

102

83

86

Paraguay

150

150

150

154

Per

85

83

83

80

Puerto Rico

31

33

33

39

Uruguay

21

19

20

25

161

160

165

172

Guatemala
Guinea Ecuatorial

Venezuela

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2014:

BRASIL

PETROBRAS UN AGUJERO DE 2000 MILLONES DE DLARES


En 2013 tuvo 7.800 millones de beneficio y ahora ese es prcticamente el
tamao de las prdidas, causadas en parte por los diez aos de
corrupcin

El presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, durante la presentacin de los


resultados auditados de 2014. EFE
Un gran agujero de 2000 millones de dlares: es lo que Petrobras estima que
ha dejado la gigantesca trama de corrupcin que durante los ltimos aos ha
esquilmado la principal empresa de Brasil; un agujero que hace que cierre 2014
con ms de 7.100 millones de dlares de prdidas, la primera vez que tiene
nmeros rojos desde 1991.
En un ao las cosas han cambiado radicalmente en Petrobras. En 2013 tuvo
7.800 millones de beneficio y ahora ese es prcticamente el tamao de las
prdidas, causadas en parte por los diez aos de corrupcin -que se han
contabilizado en un nico ejercicio-- pero tambin por la cada del precio del
petrleo y la prdida de valor de los activos de la empresa.

El presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, ha presentado este mircoles


los resultados ante una grandsima expectacin, despus de meses de retrasos
e inquietud entre los inversores, acrecentada despus de que la auditora
PriceWaterhouseCoopers (PWC) se negara en su momento a dar el visto
bueno a las cuentas por la dificultad a la hora de cuantificar el desfalco.
Para hacerlo, finalmente la compaa ha optado por creer a los principales
delatores de la Operacin Lava Jato, que bsicamente han ido confesando a la
polica que entre 2004 y abril de 2012 todoslos contratos que las empresas
firmaban con Petrobras se inflaban un 3%. La mayora de las prdidas de
corrupcin corresponden precisamente al rea de Abastecimiento, la que
controlaba el ex director Paulo Roberto Costa, uno de los principales delatores
y cabecillas de la trama.
Bajo su supervisin se produjeron 1.100 millones de prdidas, el 55% del
total. Gran parte del prejuicio tiene que ver con dos macroproyectos que
estaban llamados a ser la joya de la corona de la empresa y acabaron siendo
dos sonoros fiascos: la refinera de Abreu e Lima, en el Estado de Pernambuco
y el Complejo Petroqumico de Ro de Janeiro (Comperj). Desvos
presupuestarios, atrasos en las obras y unos equipamientos que han ido
perdiendo valor en el mercado han hecho que ambas infraestructuras le hayan
supuesto a la empresa casi 10.000 millones de dlares en prdidas.
La corrupcin ha sido el factor decisivo en el peor ao de la historia de
Petrobras, pero en la tormenta perfecta que ha afectado a la estatal ha habido
ms: la cada del precio internacional del petrleo ha aadido 3.000
millones de dlares en prdidas en la explotacin de petrleo y gas, y la
dbil demanda del sector petroqumico otros mil millones menos. Para
maniobrar en este difcil escenario la compaa ha subido el precio de los
combustibles en Brasil por encima de la media internacional, y as ha
conseguido una de sus pocas cifras positivas: 112.000 millones de dlares de
facturacin, un 10,6% ms.
Bendine ha asegurado que la presentacin de estos resultados es un "paso
fundamental" para recuperar la credibilidad de la empresa y ha confiado en

que no parar ni dar marcha atrs, haciendo el smil con una tragedia rea:
"Veamos el caso de un desastre areo. A travs de l siempre se perfeccionan
las medidas de seguridad. Digamos que hemos pasado por un gran desastre.
Esto servir para que invirtamos cada vez ms en gobernanza", ha dicho.
UN RETRASO PREJUDICIAL
La publicacin de los resultados auditados y con el agujero de la corrupcin
cierra una etapa en el 'annus horribilis' de Petrobras. Todo empez cuando a
finales de octubre la consultora PWC se neg a auditar las cuentas del
tercer trimestre de 2014 al desconfiar de los nmeros de la compaa.
Despus, con semanas de retraso Petrobras public los resultados sin auditar y
sin un consenso de cmo haban de medirse las prdidas por la trama corrupta,
una chapuza que fue la gota que colm el vaso de la paciencia de Dila
Rousseff; poco despus, destitua a la presidenta de Petrobras, Graa Foster.
Durante todo este tiempo la estatal ha sufrido un tremendo desgaste por el
goteo de detalles del escndalo de corrupcin y por no presentar este informe a
tiempo: entre el 31 de octubre y el 13 de este mes, cuando se anunci el da en
que se divulgara el informe y las acciones por fin empezaron a subir, las
acciones de Petrobras cayeron un 36,3%, como si se hubieran evaporado
ms de 27.000 millones de dlares de valor en el mercado, la mayor cada de
entre las grandes petroleras del mundo.
En cualquier caso, la divulgacin de los resultados, a pesar de la dimensin del
desfalco, puede marcar un antes y un despus para recuperar la confianza de
los inversores en la compaa. El ministro de Economa y Hacienda, Joaquim
Levy, asegur esta semana que era un primer paso para "la reconstruccin" de
Petrobras, y Moody's, que en enero rebaj la nota a la compaa, dijo que el
informe sera positivo y que podra elevar su rating. An as, avisaba de que el
culebrn Petrobras continuar: "Seguir enfrentndose a estreses con las
investigaciones sobre corrupcin".
De hecho, pocas horas antes de que se hicieran pblicos los resultados se
saba que la Justicia condenaba al ex director de Abastecimiento Paulo

Roberto Costa a siete aos y seis meses de prisin y al cambista Alberto


Yousseff a nueve aos y dos meses. Los dos son algunos de los principales
cabecillas de la trama y estn acusados de haber desviado alrededor de seis
millones de dlares de las obras de la refinera de Abreu e Lima. Sin embargo,
vern rebajada considerablemente su condena, ya que tendrn beneficios
penitenciarios por haber sido los principales delatores del caso.

ESPAA

Tarjetas opacas de Caja Madrid:


El caso de las tarjetas opacas o tarjetas black fue un escndalo que salt a la
luz en octubre de 2014, por el cual se desvel que la prctica totalidad de los
consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante al menos las
presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, haban dispuesto de una tarjeta
de crdito del tipo "Visa Black" otorgada por la entidad con la que haban
llevado a cabo durante aos cargos personales valorados en cientos de miles
de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y presumiblemente, sin
declarar a Hacienda ninguno de ellos. Las tarjetas Visa de la serie Black son el
producto ms lujoso que oferta la firma y estn diseadas para fortunas
multimillonarias.

Operacin Pnica:
operativo policial en octubre de 2014 por el que la Guardia Civil detuvo a 51
polticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente
implicados en una trama de corrupcin que adjudic servicios pblicos por
valor de 250 millones de euros en dos aos a cambio de pagos y comisiones
ilegales.

CHILE

Caso Penta
En el segundo semestre de 2014, se present una denuncia por delito tributario
en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta
S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico
Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda., por el uso
indebido de boletas de honorarios y emisin de facturas falsas para disminuir
la base imponible de sus respectivos impuestos sobre la renta. Una segunda
denuncia recay sobre Empresas Penta S.A. por disminuir la base imponible de
susimpuestos de primera categora, mediante facturas falsas que daban cuenta
de servicios de asesora nunca realizados. Tambin fueron denunciados los
facilitadores de dichas boletas y facturas falsas ingresadas en
la contabilidad de dichas empresas.
Este Grupo Penta ayud a financiar las campaas polticas de diversos
polticos, tales como el economista Andrs Velasco o los miembros de
laUDI, Ena von Baer, Ivn Moreira, Laurence Golborne y Pablo
Zalaquett y Ernesto Silva Mndez. De acuerdo con el Servicio de Impuestos
Internos, la evasin de estos impuestos entre 2009 y 2010 supera los $2 000
millones de pesos, monto que se increment en 2013 producto de
las campaas polticas de 2013. Durante las investigaciones, la PDI y
el Ministerio Pblico allanaron la casa de Velasco y una oficina de consultora
relacionada con Golborne.

EN EL AO 2015

CASOS MS SONADOS DE CORRUPCION 2015:


VENEZUELA

Escandalosos casos de corrupcin del rgimen no son


investigados:

Exministro de Chvez se le voltea a Maduro y se dedicar a


investigar los desfalcos
El ex ministro de Comercio en el Gobierno de Chvez, Gustavo Mrquez, se
une a Marea Socialista para investigar el robo de dlares preferenciales
mediante Cadivi.
Un nuevo ex ministro de Hugo Chvez marca distancia de la gestin de
Nicols Maduro.Gustavo Mrquez, ex titular de la cartera de Comercio y ex
embajador de Venezuela en Colombia, se une al Comit Impulsor de la
Plataforma para la Auditora Pblica y Ciudadana, que plante el grupo
disidente del PSUV, Marea Socialista, la Red Venezolana contra las deudasCaptulo Venezuela del Comit para la Anulacin de la Deuda del Tercer Mundo
(CADTM-AYNA), movimientos sociales radicales e independientes.

ESPAA

LISTADO DE POLTICOS IMPLICADOS EN SUPUESTOS CASOS JUDICIALES DE CORRUPCIN


POLTICA EN ESPAA DESDE EL AO 2000
2000-ACTUALIDAD

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Estatal

lvaro Lapuerta

PP

Tesorero del PP (2003-2008)

Grtel

Imputado

No

Estatal

ngel Acebes

PP

Ministro de Interior (2002-2004); secretario general del PP


(2004-2008). Abandon su escao para poder entrar en la
entidad bancaria

Bankia

Imputado

No

Estatal

ngel Sanchs

PP

Tesorero del Partido Popular (1982-1987)

Grtel

Imputado

No

Estatal

Cristbal Pez Vicedo

PP

Gerente del Partido Popular

Grtel

Imputado

No

Estatal

Jess Merino Delgado

PP

Diputado del Congreso

Grtel

Imputado

No

Estatal

Juan Carlos Brcenas


Gutirrez

PP

Asesor GPP Senado y hermano de Luis Brcenas

Grtel

Imputado

No

Estatal

Luis Brcenas

PP

Tesorero del Partido Popular

Grtel

Imputado

Preventiva

Estatal

Pablo Crespo

PP

Empresario y diputado por la circunscripcin de Pontevedra

Grtel

Imputado

Preventiva

Estatal

Rodrigo Rato

PP

Vicepresidente del Gobierno y presidente de Bankia

Bankia

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Andaluca Gabriel Amat

PP

Alcalde de Roquetas de Mar, presidente del PP de


Almera y de la diputacin

Fabriquil
Imputado
la

No

Andaluca Gregorio Guerra

PP

Concejal de Urbanismo

Troya

Condena
do

No

Andaluca Juan Martn Sern

PP

Alcalde de Alhaurn

Troya

Condena
do

No

No

Baleares

Aina Castillo

PP

Consejera de Salud

Over
Marketin Imputado
g

Baleares

Antnia Ordinas

PP

Director y Gerente del Consorcio para el Desarrollo


Econmico de las Islas Baleares

Scala

Condena
do

Baleares

Damin Amengual

PP

Gerente del consorcio Turisme Jove

Turisme
Jove

Condena
do

Baleares

Damin Vidal

PP

Director Gerente de la empresa pblica del Govern Bitel

Bitel

Condena
do

Baleares

Eugenio Hidalgo

PP

Alcalde de Andratx

Andratx

Condena
do

Baleares

Fernando Areal

PP

Gerente del PP balear y cuado de Jaume Matas

Palma

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Condena
do

Arena
Baleares

Jaume Massot

PP

Director general de Ordenacin del Territorio del Govern


Andratx
Matas

Baleares

Jaume Matas

PP

Presidente de Baleares

Palma
Arena

Condena
do

Baleares

Joan Pol

PP

Director general de Emergencias

Bomsai

Imputado

No

Baleares

Jos Luis 'Pepote'


Ballester

PP

Director general de Deportes

Nos

Imputado

No

Baleares

Jos Mara Rodrguez

PP

Consejero de Interior, delegado del Gobierno,


presidente de la Junta Municipal de Palma

Over
Marketin Imputado
g

No

Baleares

Josep Juan Cardona

PP

Consejero de Comercio, Industria y Energa de


Baleares

Scala

Condena
do

Baleares

Juan Carlos Ala

PP

Director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur)

Nos

Imputado

No

Baleares

Juan Francisco Glvez

PP

Director general de Juventud

Turisme
Jove

Condena
do

Baleares

Juan Francisco

PP

Jefe de servicios de Turisme Jove

Turisme

Condena

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Goslbez

Caso

Grado
de
implicac
in

Jove

do

Ingres
en prisin

Baleares

Kurt Viaene

PP

Director general de Promocin industrial del Gobierno


balear

Scala

Condena
do

Baleares

Llus Ramis de Ayreflor

PP

Consejero de Economa y Hacienda en el Gobierno de


Jaume Matas

Bomsai

Imputado

No

Baleares

Miquel Angel Bonet

PP

Secretario y asesor jurdico del Instituto Balear de


Turismo (Ibatur)

Ibatur

Condena
do

No

Baleares

Pere Rotger

PP

Presidente del Parlamento balear

Over
Marketin Imputado
g

No

Baleares

Rafael Durn

PP

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma

Palma
Arena

Imputado

No

Baleares

Rodrigo de Santos

PP

Concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma

De
Santos

Condena
do

Canarias

Carmelo Julin Oliva


Bethencourt

PP

Concejal de Hacienda

Faycn

Imputado

No

Canarias

Francisco Gordillo
Surez

PP

Asesor de Mara Antonia Torres

Faycn

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Canarias

Francisco Valido

PP

Alcalde de Telde

Faycn

Imputado

No

Canarias

Guadalupe Lpez Prez

PP

Concejal de Fiestas

Faycn

Imputado

No

Canarias

Inmaculada Acosta

PP

Director de la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales


del Gobierno de Canarias (Essscan)

Catis

Imputado

No

Canarias

Jos Luis Mena

PP

Jefe de la oficina de Urbanismo

Faycn

Imputado

No

Canarias

Jos Luis Snchez


Gonzlez

PP

Asesor de Mara del Carmen Castellano, gerente de la


Sociedad de Desarrollo y Promocin de Telde

Faycn

Imputado

No

Canarias

Jos Surez Martel

PP

Concejal de Depsitos, Aguas, Saneamientos,


Agricultura, Ganadera y Pesca

Faycn

Imputado

No

Canarias

Mara del Carmen


Castellano

PP

Concejal de Desarrollo local y presidenta del PP en


Telde, actualmente Alcaldesa de Telde

Faycn

Imputado

No

Canarias

Mara Rosa de Haro

PP

Director de la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales


del Gobierno de Canarias (Essscan), en 2011 va como
tercera en la lista para el Congreso por el PP

Catis

Imputado

No

Castilla
La
Mancha

Jos Manuel Molina

PP

Alcalde de Toledo

Brcena
s

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Castilla
La
Mancha

Jos ngel Caas

PP

Gerente del PP de Castilla-La Mancha

Brcena
s

Imputado

No

Castilla y
Len

Marcos Martnez

PP

Presidente de la Diputacin de Len

Pnica

Imputado

Preventiva

Catalua

Jordi Soriano

PP

Concejal de Sabadell

Mercurio Imputado

No

Ceuta

Yolanda Bel

PP

Consejera de Presidencia, Gobernacin y Empleo

Kibesan

Imputado

No

Comunid
ad
Adolfo Polo
Valencian
a

PP

Jefe del rea Medioambiental de Emarsa

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Alexandre Catal
Valencian
a

PP

Subsecretario de la Consejera de Solidaridad

Coopera Condena
cin
do

No

Comunid
ad
Alicia De Miguel
Valencian
a

PP

Consejero de Bienestar Social de la Generalitat


Valenciana

Grtel

No

Imputado

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
lvaro Prez
Valencian
a

PP

Gerente de Orange Market

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Ana Mara Grau balos
Valencian
a

PP

Coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de


Turismo (AVT)

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Anglica Such
Valencian
a

PP

Consejera de Turismo, diputada autonmica

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Antonio Botella
Valencian
a

PP

Abogado y primer teniente alcalde de Moncada

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Carlos Fabra
Valencian
a

PP

Presidente de la Diputacin de Castelln (1995-2011) y


del PP de Castelln (-2012)

Fabra

Condena
do

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
Cristina Ibez
Valencian
a

PP

Gerente del PP valenciano

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Daniel Calzada
Valencian
a

PP

Asesor de la mercantil Llar Calzada

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
David Serra Cervera
Valencian
a

PP

Vicesecretario de Organizacin del PP de la Comunidad


Valenciana, secretario autonmico de Deportes,
Grtel
diputado autonmico

Imputado

No

Comunid
ad
Dora Ibars
Valencian
a

PP

Director general de Promocin Institucional de la


Generalitat

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Elisa Maldonado
Valencian
a

PP

Director de operaciones de la Ciudad de las Artes y las


Ciencias (CACSA)

Nos

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
Enrique Arnal
Valencian
a

PP

Director financiero de Emarsa

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Enrique Crespo
Valencian
a

PP

Presidente de Emarsa. Alcalde de Manises y


vicepresidente de la Diputacin de Valencia

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Enrique Ortiz
Valencian
a

PP

Constructor de Alicante

Rabasa

Imputado

No

Comunid
ad
Esteban Cuesta
Valencian
a

PP

Gerente de la depuradora EMARSA

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Genoveva
Valencian
a

PP

Director general de Televisin Valenciana (TVV) con


Eduardo Zaplana (1998-2004)

Brugal

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
Jorge Guarro Monllor
Valencian
a

PP

Jefe del servicio de Promocin de la Agencia


Valenciana de Turismo

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Jorge Vela
Valencian
a

PP

Director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias


(CACSA)

Nos

Imputado

No

Comunid
ad
Jos Juan Morenilla
Valencian
a

PP

Gerente de la Empresa Pblica de Saneamiento


(Epsar)

Emarsa

Imputado

No

Comunid
ad
Jos Lpez Jaraba
Valencian
a

PP

Director general del grupo de Radio Televisin


valenciana (RTVV)

RTVV

Imputado

No

Comunid
ad
Jos Manuel Aguilar
Valencian
a

PP

Director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias


(CACSA)

Nos

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
Jos Manuel Medina
Valencian
a

PP

Alcalde de Orihuela

Brugal

Imputado

No

Comunid
ad
Juan Bover Fernndez
Valencian de Palencia
a

PP

Jefe de servicio de Infraestructuras Tursticas de la


Generalitat

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Lola Johnson
Valencian
a

PP

Director de Televisin Valenciana (2009), Consejero de


Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana
(2011-2012), portavoz del Consejo de la Generalitat
valenciana (2011-2012)

RTVV

Imputado

No

Comunid
ad
Luis Daz Alperi
Valencian
a

PP

Alcalde de Alicante (1995-2008)

Brugal

Imputado

No

Comunid
ad
Luis Fernando
Valencian Cartagena
a

PP

Alcalde de Orihuela (1987-1997), consejero de Obras


Pblicas de la Generalitat Valenciana (1995-1999)

Carmelit
as

Condena
do

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Comunid
ad
Luis Lobn
Valencian
a

PP

Secretario autonmico de Turismo y Proyectos


Estratgicos de la Generalitat Valenciana

Nos

Imputado

No

Comunid
ad
Luis Redondo
Valencian
a

PP

Director general de Televisin Valenciana (TVV)

RTVV

Imputado

No

Comunid
ad
Luis Rosado Bretn
Valencian
a

PP

Director general de la Agencia Valenciana de Salud

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Rafael Peset
Valencian
a

PP

Director general de Asistencia Sanitaria

Grtel

Imputado

No

Comunid
ad
Santos Peral
Valencian
a

PP

Jefe de Contabilidad de Emarsa. Tambin ha tenido


responsabilidades polticas en el PP de Valencia

Emarsa

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Galicia

Adolfo Gacio

PP

Alcalde de Boqueixn

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Adrin Varela

PP

concejal de Deportes

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Joaqun Varela de Limia

PP

Director del Instituto Galego de Promocin Econmica

Campe
Imputado
n

No

Galicia

Jos Luis Baltar

PP

Presidente de la Diputacin de Ourense

Baltar

Condena
do

No

Galicia

Jos Manuel Rey Varela PP

Alcalde de Ferrol

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Pablo Cobin

PP

Diputado autonmico (-, 2011)

Campe
Imputado
n

No

Galicia

Paula Prado

PP

Portavoz del Partido Popular de Galicia

Pokmo
n

Investiga
do

No

Madrid

Agustn Jurez

PP

Alcalde de Collado Villalva

Pnica

Imputado

No

Madrid

Alberto Lpez Viejo

PP

Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid

Grtel

Imputado

No

Madrid

Alfonso Bosch Tejedor

PP

Diputado autonmico de Madrid. Gerente de la

Grtel

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla


del Monte
Madrid

Antonio Burgueo

PP

Director general de Hospitales

Privatiza
cin
Imputado
sanitaria

Madrid

Arturo Gonzlez Panero

PP

Alcalde de Boadilla del Monte

Grtel

Imputado

No

Madrid

Benjamn Martn Vasco

PP

Diputado autonmico de Madrid

Grtel

Imputado

No

Madrid

David Rodrguez

PP

Alcalde de Casarrubuelos

Pnica

Imputado

No

Pnica

Imputado

Preventiva

Madrid

Francisco Granados

PP

Diputado en la Asamblea de Madrid, Senador en las


Cortes Generales, Alcalde de Valdemoro, Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid,

Madrid

Gins Lpez Rodriguez

PP

Alcalde de Arganda (1995-1999, 2003-2009)

Grtel

Imputado

No

Madrid

Gonzalo Cubas

PP

Alcalde de Torrejn de Velasco

Pnica

Imputado

No

Madrid

Guillermo Garca Coello

PP

Administrador sociedades de Correa y abogado

Grtel

Imputado

No

Madrid

Guillermo Ortega Alonso PP

Alcalde de Majadahonda

Grtel

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Madrid

Javier Hernndez

PP

Concejal de Hacienda de Valdemoro

Pnica

Imputado

No

Madrid

Jess Calvo Soria

PP

Gerente de la UCM y alto cargo en la CAM con RuizGallardn

Grtel

Imputado

No

Madrid

Jess Sepulveda Redo

PP

Alcalde de Pozuelo de Alarcn

Grtel

Imputado

No

Madrid

Jos Antonio Senz


Jimnez

PP

Concejal de Medio Ambiente en Pozuelo

Grtel

Imputado

No

Madrid

Jos Carlos Boza


Lechuga

PP

Alcalde de Valdemoro

Pnica

Imputado

Preventiva

Grtel

Imputado

No

Madrid

Jos Galeote Rodrguez

PP

Concejal en Boadilla (2002-2004). Consejero de la


Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla.
Gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de
Madrid

Madrid

Jos Luis Peas


Domingo

PP

Concejal ayuntamiento Majadahonda

Grtel

Imputado

No

Madrid

Jos Martnez Nicols

PP

Consejero delegado de la Agencia de Informtica y


Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Pnica

Imputado

No

Madrid

Juan Carlos Clemente


Aguado

PP

Viceconsejero de inmigracin de Madrid

Grtel

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Madrid

Juan Jess Siguero


Aguilar

PP

Alcalde de Boadilla del Monte

Grtel

Imputado

No

Madrid

Juan Jos Moreno


Alonso

PP

Concejal del PP en Majadahonda

Grtel

Imputado

No

Madrid

Mercedes Coghen

PP

Consejera delegada de Madrid 2016, directora general


de deportes del Ayuntamiento de Madrid

Nos

Imputado

Madrid

Patricia Flores

PP

Viceconsejera de Sanidad

Privatiza
cin
Imputado
sanitaria

Madrid

Rosala Iglesias Villar

PP

Esposa de Luis Brcenas

Grtel

Imputado

No

Melilla

Daniel Conesa

PP

Consejero de Economa de Melilla (2003- ) y


Vicepresidente Segundo de Melilla

pera

Imputado

No

Melilla

Hassan Driss

PP

Viceconsejero de Servicios Sociales

Vales

Melilla

Jos ngel Prez


Calabuig

PP

Consejero de Medio Ambiente de Melilla (2011- )

pera

Imputado

No

Melilla

Juan Jos Imbroda

PP

Presidente de la Ciudad Autnoma de Melilla (2000- ),


Senador

Abogad
os

Investiga
do

No

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Melilla

Mara Antonia Garbn

PP

Consejera de Bienestar Social y Sanidad (2003- )

Abogad
os

Imputado

No

Melilla

Rafael Marn

PP

Consejero adjunto a la Presidencia (2014- ), consejero


de Fomento (2004-2011)

pera

Imputado

No

Melilla

Simy Chocrn

PP

Consejera de Cultura y Festejos (2003- )

Caso
Imputado
Chocrn

No

Roblecill
Imputado
o

No

Murcia

Amador Lpez

PP

Secretario de la Consejera de Fomento, Obras


Pblicas y Ordenacin del Territorio, director general de
Medio Ambiente, consejero de Urbanismo de Caravaca
de la Cruz

Murcia

Antonio Alvarado

PP

Director general de Calidad Ambiental del Ejecutivo


murciano

Novo
Carthag
o

Imputado

No

Murcia

Antonio Cerd

PP

Consejero autonmico de Agricultura y Agua

Novo
Carthag
o

Imputado

No

Murcia

Domingo Aranda

PP

Alcalde de Caravaca de la Cruz

Roblecill
Imputado
o

No

Murcia

Francisco Marqus

PP

Novo

No

Imputado

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Carthag
o
Murcia

Joaqun Bascuana

PP

Delegado del Gobierno en Murcia y ex Consejero


murciano de Obras Pblicas

Novo
Carthag
o

Imputado

No

Murcia

Jos Mara Rdenas


Caada

PP

Subdirector general de Vivienda, Arquitectura y


Urbanismo, subdirector general de Urbanismo y
Ordenacin del Territorio

Novo
Carthag
o

Imputado

No

Murcia

Juan Morales Cnovas

PP

Diputado de la Asamblea Regional y alcalde de Totana

Ttem

Condena
do

Murcia

Manuel Alfonso
Guerrero Zamora

PP

Director general de Vivienda

Novo
Carthag
o

Imputado

No

PP

Alcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013), diputado en


la Asamblea Regional de Murcia (2003- ), consejero de
Educacin (2013- )

Dplex

Imputado

No

PP

Diputada del Congreso (2008- ) y alcaldesa de


Cartagena

Novo
Carthag
o

Investiga
do

No

Murcia

Murcia

Pedro Antonio Snchez

Pilar Barreiro

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Andaluca Agustn Barber

PSOE

Viceconsejero de empleo (2004-2010)

ERE

Imputado

No

Andaluca Ana Mara Pea

PSOE

Secretario General de Telecomunicaciones

ERE

Imputado

No

Andaluca ngel Garijo

PSOE

Secretario General de Innovacin

ERE

Imputado

No

Andaluca ngel Ojeda Avils

PSOE

Empresario, Consejero de Hacienda (1987-1990)

Formaci
n

Imputado

No

Andaluca Antonio vila

PSOE

Consejero de Presidencia (2009-2010), Consejero de


Economa, Innovacin y Ciencia (2010-2013)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Antonio Diz-Lois

PSOE

Director de Finanzas de IDEA (2008) / Jefe de Servicio


de la Direccin General de Trabajo y Seguridad Social

ERE

Imputado

No

Andaluca Antonio Estepa

PSOE

Secretario General de Hacienda (2000-2004)

ERE

Imputado

No

Andaluca Antonio Fernndez

PSOE

Consejero de empleo (2004-2010)

ERE

Imputado

Preventiva

Andaluca Antonio Garrido Santoyo PSOE

Miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jan)

Mercase
Imputado
villa

Andaluca Antonio Lamela

PSOE

Jefe de la asesora jurdica de la Consejera de Empleo


de la Junta

ERE

Imputado

No

Andaluca Antonio Lozano

PSOE

Viceconsejero de la Presidencia / Director General de

ERE

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Presupuestos (2002-2009)
Andaluca Antonio Rivas

PSOE

Delegado de Empleo de la Junta en la provincia de


Sevilla (2000-2010)

ERE

Imputado

No

Andaluca Antonio Valverde

PSOE

Director general de IDEA

ERE

Imputado

No

Andaluca Beln Carmona de Len PSOE

Concejal Ayuntamiento de Marbella

Malaya

Condena
do

Andaluca Buenaventura Aguilera

PSOE

Director General de Presupuestos

ERE

Imputado

No

PSOE

Consejero de Hacienda (2009-2013), ViceConsejero de


Hacienda (2004-2009)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Daniel Ponce

PSOE

Subdirector de Mercasevilla

Mercase Condena
villa
do

Andaluca Daniel Rivera

PSOE

Director General de Trabajo (2010-2012)

ERE

PSOE

Consejero de Mercasevilla, director del rea de Va


Pblica del Ayuntamiento de Sevilla, (entre 2005 y
2012, no al mismo tiempo) y asesor del grupo socialista
(1999 a 2003)

Mercase
Imputado
villa

PSOE

Director de Mercasevilla

Mercase Condena

Andaluca

Andaluca

Carmen Martnez
Aguayo

Domingo Enrique
Castao

Andaluca Fernando Mellet

Imputado

No

No

CCAA

Nombre

Andaluca Francisco del Ro

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

villa

do

PSOE

Jefe de los servicios jurdicos de la Junta (2001-2008)

ERE

Imputado

Ingres
en prisin

No

Andaluca

Francisco Fernndez
Sevilla

PSOE

Secretario general de UGT

Formaci
n

Imputado

Andaluca

Francisco Garca
'Paquillo'

PSOE

Secretario General de Empleo

ERE

Imputado

No

Andaluca

Francisco Menca
Morales

PSOE

Director General del Instituto de Fomento de Andaluca


(IFA), lo que hoy es IDEA

ERE

Imputado

No

PSOE

Consejero de Innovacin (2004-2009)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Gaspar Zarras

PSOE

Presidente en funciones de la Junta de Andaluca


(marzo-abril2009 'interregno') Vicepresidente de la
Junta de Andaluca (2008-2009) Consejero de la
Presidencia (1996-2010)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Gonzalo Crespo

PSOE

Presidente de Mercasevilla (2006), concejal del


Ayuntamiento de Sevilla (2003-2007)

Mercase
Imputado
villa

Andaluca Gonzalo Surez

PSOE

Viceconsejero Innovacin

ERE

Andaluca Francisco Vallejo

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Andaluca Isabel de Haro

PSOE

Secretario General de Desarrollo Industrial y Energtico

ERE

Imputado

No

Andaluca Isabel Garca Marcos

PSOE

Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella

Malaya

Condena
do

Preventiva

Andaluca Jacinto Caete Rolloso

PSOE

Director General Agencia IDEA

ERE

Imputado

No

Andaluca Javier Aguado Hinojal

PSOE

Secretario General Tcnico de Empleo (2004-2008)

ERE

Imputado

No

Andaluca Javier Guerrero

PSOE

Director general de Trabajo y Seguridad Social (19992008)

ERE

Imputado

Preventiva

Andaluca Jess Mara Rodrguez

PSOE

Viceconsejero Innovacin

ERE

Imputado

No

Joaqun Moya-Angeler
Cabrera

PSOE

Presidente de la Corporacin Tecnolgica de Andaluca

ERE

Imputado

No

Andaluca Jos Antonio Grin

PSOE

Presidente de la Junta de Andaluca (2009-2013)


Consejero de Economa y Hacienda (2004-2009)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Jos Antonio Viera

PSOE

Consejero de empleo (2004-2004)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Jos de Haro Bailn

PSOE

Viceconsejero de Economa (2009-2013)

ERE

Imputado

No

Andaluca Jos Domnguez

PSOE

Secretario General de Universidades, Investigacin y

ERE

Imputado

No

Andaluca

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Concejal de Cultura y Educacin de Marbella y teniente


de alcalde del Ayuntamiento de Marbella

Malaya

Condena
do

Preventiva

Andaluca Jos Manuel Pulido Pino PSOE

Jefe de Caja y Contabilidad de Mercasevilla.

Mercase
Imputado
villa

No

Andaluca Jos Salgueiro

PSOE

Viceconsejero Economa y Hacienda

ERE

No

Andaluca Juan Antonio Bisbal

PSOE

Concejal de Almera, funcionario del Ayuntamiento y


asesor en la fecha de los hechos del grupo municipal de Facturas Imputado
su partido

Juan Carlos Soriano


Hernndez

PSOE

Viceconsejero de Relaciones Institucionales

ERE

Imputado

No

Andaluca Juan Francisco Snchez PSOE

Secretario General IDEA (2012-2014) / Director


Finanzas IDEA (2010-2012) / Secretario General
Tcnico de Innovacin, Ciencia y Empresa (20042010) / Secretario General Tcnico Empleo y Desarrollo
Tecnolgico (2000-2004) / Delegado Economa y
Hacienda en Sevilla (1994-2000)

ERE

Imputado

No

Andaluca Juan Francisco Trujillo

Chfer de Javier Guerrero, consejero de Empleo de la


Junta de Andaluca

ERE

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Abascal
Andaluca Jos Jan Polonio

Andaluca

Cargos ejercidos

Tecnologa (2004-2008)
PSOE

PSOE

Imputado

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Andaluca Juan Luque Alfonso

PSOE

Interventor de la Consejera de Empleo

ERE

Imputado

No

Andaluca Juan Mrquez

PSOE

Director general de Trabajo y Seguridad Social (20082010)

ERE

Imputado

No

PSOE

Delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla


(1999-2000)

ERE

Imputado

No

Andaluca Juan Vela Quiroga

PSOE

Director de Finanzas de IDEA (2004-2008)

ERE

Imputado

No

Andaluca Justo Maas

PSOE

Viceconsejero de empleo (2010-2012)

ERE

Imputado

No

Andaluca Lourdes Medina Barrios

PSOE

Secretario General Tcnico de Empleo (2008-2012)

ERE

Imputado

No

Andaluca Luis Prez Montoya

PSOE

Vicepresidente de la diputacin de Almera

Facturas Imputado

Andaluca Magdalena lvarez

PSOE

Consejero de Economa y Hacienda (1994-2004)

ERE

Imputado

No

Andaluca Manuel Chaves

PSOE

Presidente de la Junta de Andaluca (1990-2009)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Manuel Gmez Martnez PSOE

Interventor General de Hacienda

ERE

Imputado

No

Andaluca Manuel Marchena

Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,


durante el gobierno PSOE-IU

Mercase
Imputado
villa

Andaluca

Juan Rodrguez
Cordobs

PSOE

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Andaluca Manuel Pastrana

PSOE

Secretario general de UGT

Formaci
n

Imputado

Andaluca Manuel Recio

PSOE

Consejero de empleo (2010-2012)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Mar Moreno

PSOE

Consejero de la Presidencia (2010-2012)

ERE

Investiga
do

No

Andaluca Martn Soler

PSOE

Consejero de Innovacin

ERE

Imputado

No

Andaluca Miguel ngel Milln

PSOE

Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

Mercase
Imputado
villa

Andaluca Miguel ngel Serrano

PSOE

Director general de IDEA

ERE

Imputado

No

Andaluca Pablo Milln Mrquez

PSOE

Director de Finanzas del IFA (1999-2004)

ERE

Imputado

No

Andaluca Pilar Giraldo

PSOE

Director del rea Econmico-Financiera de Mercasevilla

Mercase
Imputado
villa

No

Andaluca Pilar Rodrguez Lpez

PSOE

Secretario General de Telecomunicaciones

ERE

Imputado

No

Andaluca Rafael Herrera Gil

PSOE

Secretario General de Empleo

ERE

Imputado

No

Andaluca Ramn Daz Alcaraz

PSOE

Asesor de la Consejera de Empleo / Diputado del

ERE

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

PSOE en el Parlamento de Andaluca / Secretario


general PSOE Sevilla Este
Andaluca Regla Pereira

PSOE

Director de Estructuras de Mercasevilla.

Mercase
Imputado
villa

No

Asturias

Francisco Gonzlez
Mndez

PSOE

Alcalde de Cudillero. Diputado autonmico

Cudiller
o

Imputado

No

Asturias

Jos Luis Iglesias


Riopedre

PSOE

Consejero de educacin

Marea

Imputado

Preventiva

Asturias

Mara Jess Otero

PSOE

Director general de Planificacin, Centros e


Infraestructuras y jefa de compras de la Consejera

Marea

Imputado

Preventiva

Aragn

Carlos Esc

PSOE

Viceconsejero de Obras Pblicas y consejero delegado


de Plaza

Plaza

Imputado

No

Castilla
La
Mancha

Jos Luis Martn

PSOE

Alcalde de Sesea

Sesea

Imputado

No

Catalua

Josep Maria Huguet

PSOE

Jefe de Hacienda de Catalua

Haciend
a

Condena
do

Comunid

Antonio Santo Juan

PSOE

Jefe de rea en Vaersa

Grtel

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

ad
Valencian
a
Extremad
ura

Jos Luis Viuela

PSOE

Director general de la Institucin Ferial de Extremadura


y ex diputado del PSOE

Feval

Imputado

No

Extremad
ura

Jos Villa

PSOE

Subdirector de la Institucin Ferial de extremadura y ex


director general del PSOE

Feval

Imputado

No

Extremad
ura

Juan Cerrato

PSOE

Administrador general de la Institucin Ferial de


Extremadura

Feval

Imputado

No

Galicia

Francisco Fernndez
Liares

PSOE

Presidente de la Confederacin Hidrogrfica do Mio-Sil


Pokmo
yex concejal de economa y urbanismo del
n
Ayuntamiento de Lugo

Imputado

Preventiva

Galicia

Francisco Rodrguez

PSOE

Alcalde de Ourense

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Jess Otero

PSOE

Subdelegado del Gobierno en Lugo

Carioca

Imputado

No

Galicia

Jos Federico Nogueira

PSOE

Concejal de A Corua

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Manuel Pico Yez

PSOE

Concejal de Cospeito y empresario

Pokmo

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

n
Galicia

Mercedes Carbajales
Iglesias

PSOE

Consejero de Cultura, Educacin y Universidades

Pokmo
n

Imputado

No

Galicia

Xos Orozco

PSOE

Alcalde de Lugo

Pokmo
n

Imputado

No

Madrid

Avelino Prez Pallares

PSOE

Cargo de confianza adscrito al rea de Sostenibilidad,


Obras y Mantenimiento de Obras Pblicas en Parla

Operaci
n
Pnica

Imputado

No

Madrid

Jos Mara Fraile

PSOE

Alcalde de Parla

Operaci
n
Pnica

Imputado

No

Melilla

Alonso Daz

PSOE

Secretario de organizacin del PSOE, secretario


general de UGT Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Amin Azmani

PSOE

Secretario General de Juventudes Socialistas de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

PSOE

Directora provincial del Servicio Pblico de Empleo


Estatal en Melilla, Secretaria de Organizacin del PSOE Voto por
de Melilla y Diputada del PSOE en la Asamblea de
correo
Melilla

Imputado

No

Melilla

Ana Mansilla

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Melilla

Celia Sarompas

PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla y Diputada en Voto por


la Asamblea de Melilla
correo

Imputado

No

Melilla

Dionisio Muoz

PSOE

Secretario General del PSOE de Melilla, diputado de la


asamblea en Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Gabriel Jimnez Heredia PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Joaqun Arana

PSOE

Director provincial del Servicio Pblico de Empleo


Estatal en Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Nora Hamad

PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Rabea Aomar

PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Rafael Robles

PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Sergio Martnez

PSOE

Miembro, de Juventudes Socialistas de Melilla,


actualmente Secretario General

Voto por
correo

Imputado

No

Melilla

Yeray Daz

PSOE

Cargo de la ejecutiva del PSOE de Melilla

Voto por
correo

Imputado

No

CCAA

Murcia

Nombre

Vincula
do al
Partido

Jess Norberto Galindo

PSOE

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Secretario del Instituto de Turismo de la Regin de


Murcia

Operaci
n
Pnica

Imputado

No

Operaci
n
Pnica

Imputado

No

Imputado

Preventiva

Murcia

Jos Antonio Alonso

PSOE

Alcalde de Cartagena

Catalua

Bartomeu Muoz

PSC

Alcalde de Santa Coloma de Gramanet y vicepresidente


Pretoria
de la diputacin provincial de Barcelona

Catalua

Joan Manau

PSC

Concejal de urbanismo de Sabadell

Mercurio Imputado

No

Catalua

Joaquim Nadal

PSC

Dirigente del PSC y consejero de Poltica Territorial


(2003-2010)

Incasol

Imputado

No

Catalua

Luis Garca Snchez,


'Luigi', cerebro de la
trama.

PSC

Diputado del PSC

Pretoria

Imputado

Preventiva

Catalua

Llus Miquel Prez

PSC

Alcalde de Reus

Innova

Imputado

Catalua

Manel Bustos

PSC

Alcalde de Sabadell

Mercurio Imputado

No

Catalua

Manuel Dobarco

PSC

Concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet

Pretoria

Preventiva

Imputado

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Catalua

Montserrat Capdevila

PSC

Concejal de Economa de Sabadell y diputada

Mercurio Imputado

No

Catalua

Carles Mant

CIU
(CDC)

Responsable de Cat Salut

Innova

Imputado

Catalua

Daniel Oscar

CIU
(CDC)

Tesorero de CDC

Millet

Imputado

No

Catalua

Daniel Oscar

CIU
(CDC)

Tesorero de CDC

Oscar

Imputado

No

Catalua

Flix Millet

CIU
(CDC)

Presidente de la Fundacin Orfen Cataln - Palacio de


la Msica Catalana entre los aos 1990 y 2009

Millet

Condena
do

No

Catalua

Francesc Xavier Sol

CIU
(CDC)

Jefe de servicios jurdicos y ex secretario general de


Departamento de Cultura

Sol y
Matas

Imputado

No

Catalua

Jordi Huguet Farr

CIU
(CDC)

Director tcnico

Adigsa

Imputado

No

Catalua

Jordi Montull

CIU
(CDC)

Mano derecha de Flix Millet

Millet

Condena
do

No

Catalua

Jordi Pujol Ferrusola

CIU
(CDC)

Hijo de Jordi Pujol

Pujol

Imputado

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Catalua

Jordi Pujol Soley

CIU
(CDC)

Presidente de la Generalitat (1980-2003)

Pujol

Investiga
do

No

Catalua

Josep Antoni Fontevilla

CIU
(CDC)

Diputado y consejero delegado ADIGSA

Adigsa

Imputado

No

Catalua

Josep Maria Matas

CIU
(CDC)

Secretario de la Associaci Catalana de Municipis

Sol y
Matas

Imputado

No

Catalua

Josep Poblet

CIU
(CDC)

Presidente de la Diputacin de Tarragona y alcalde de


Vila-seca

Innova

Imputado

No

Catalua

Josep Prat

CIU
(CDC)

Presidente del Instituto Cataln de la Salud y director


general de Innova

Innova

Imputado

Catalua

Josep Tous

CIU
(CDC)

Director general de Consumo y Seguridad Industrial de


la Generalitat, diputado por Barcelona

ITV

Imputado

No

Catalua

Llus Prenafeta

CIU
(CDC)

Primer secretario general de la Generalitat de Jordi


Pujol

Pretoria

Imputado

Preventiva

Catalua

Maci Alavedra

CIU
(CDC)

Conseller de Jordi Pujol durante 15 aos

Pretoria

Imputado

Preventiva

Catalua

Marta Ferrusola

CIU
(CDC)

Mujer de Jordi Pujol

Pujol

Investiga
do

No

CCAA

Nombre

Vincula
do al
Partido

Cargos ejercidos

Caso

Grado
de
implicac
in

Ingres
en prisin

Catalua

Merc Girons

CIU
(CDC)

Esposa de Jordi Pujol Ferrusola

ITV

Imputado

No

Catalua

Oleguer Pujol Ferrusola

CIU
(CDC)

Hijo de Jordi Pujol

Pujol

Imputado

No

Catalua

Oriol Pujol Ferrusola

CIU
(CDC)

Diputado Parlament de Catalua, portavoz del grupo


parlamentario CIU, secretario General CDC (20122013)

ITV

Imputado

No

Catalua

Xavier Crespo

CIU
(CDC)

Diputado autonmico y alcalde de Lloret de Mar

Clotilde

Imputado

No

Catalua

Xavier Sala Serra

CIU
(CDC)

Responsable econmico

Adigsa

Imputado

No

Catalua

Josep Maria Servitje

CIU
(UDC)

Secretario General del Departamento de Trabajo

Treball

Condena
do

No

Catalua

Llus Gavald

CIU
(UDC)

Director general de Trabajo

Pallerols

Condena
do

Catalua

Vicen Gavald

CIU
(UDC)

Secretario de organizacin de Uni

Pallerols

Condena
do

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