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Narcotrfico
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero - UIAF
Repblica de Colombia
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlsis Finanaciero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Agenda
1. Conceptos Bsicos - Narcotrfico
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlsis Finanaciero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Agenda
1. Conceptos Bsicos - Narcotrfico
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
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de Colombia
Repblica de Colombia
Narcotrfico
Delito rentable.
Transnacional.
Pases productores victimas o beneficiarios.
Mltiples enfoques para combatirlo.
Cultivo
Procesamiento
Exportacin
Distribucin
Consumo
Lavado de activos.
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 20; World Drug Report 2005, United Nations.
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
322
350
300
Billones Usd ($)
250
200
150 94
100
13
50
0
Produccin Mayorista Minorista
Mercado
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE; World Drug Report 2005, United Nations.
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 20; World Drug Report 2005, United Nations.
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Desarrollo alternativo
Reduccin oferta drogas ilcitas
Fortalecimiento jurdico
Reduccin demanda drogas ilcitas
1
Gestin ambiental
Poltica internacional
Agenda
1. Conceptos Bsicos
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-
Lavado de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
Unidad
Unidadde
deInformacin
Inormacin y Anlisis
Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Relaciones
Narcotrfico Terrorismo
Delincuencia organizada
Lavado de Dinero
Unidad
Unidadde
deInformacin
Inormacin y Anlisis
Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Unidad de Inormacin y Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Sobornos e
Insumos
infiltracin
qumicos
5,23%
38,55%
Elementos
gastados en
acciones
terroristas
35,44%
Unidad
Unidadde
deInformacin
Inormacin y Anlisis
Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Rendimientos de
Inversiones Abigeato
Secuestro 3,03% 1,38%
6,74%
Comercializacin
de CH. de Coca
Extorsin
45,48%
41,30%
Unidad
Unidadde
deInformacin
Inormacin y Anlisis
Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Narcotrfico
Hectreas de coca en rea de influencia GN
rea sin
influencia
GN
40%
Cultivos en administracin directa y por terceros
rea
influencia Por
GN terceros
60%
30%
$ 12.157
Participacin en comercializacin de CH de cocana Directa
GN
Comercializacin
70%
GN
40%
$ 326.969
Comercializacin
$ 1.401.295
terceros
60%
* Cifras en millones de pesos
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Unidad de Informacin y Anlsis Finanaciero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Agenda
1. Conceptos Bsicos
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
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de Colombia
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RETORNAR
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de Colombia
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Mercado local
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de Colombia
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Mercado local
RETORNAR
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
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Agenda
1. Conceptos Bsicos
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica de Colombia
Disuasin
480 482
500
450
376
400
350
300
215 219 195
250
184
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1.000
900
800
700
600
Tn. Mt.
500
400
300
200
100
-
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 31; World Drug Report 2005, United Nations.
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
180.000
160.000
140.000
120.000
Hectreas
Coca
100.000
Amapola
80.000
60.000 Marihuana
40.000
20.000
-
89
91
93
95
97
99
01
03
19
19
19
19
19
19
20
20
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
DERIVADOS DE COCA
Kg.
100.000
DERIVADOS OPIACEOS
80.000
60.000
40.000
20.000
-
90
92
94
96
98
00
02
04
19
19
19
19
19
20
20
20
250
202
200
158
150 140
Recibidas
110 Aprobadas
100 91 Negadas
77 80
68
45 39
50
23
10 6 5
1 1 2 1
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
EXTINCION DE DOMINIO
4500 2004
3.838
79% 2005
4000
3500
3000
2.139
2500
2000 162% 1.447
1500
1000 552
500
0
Bienes Presentados Bienes Ocupados
Valor 2005:
854.023 millones
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlsis Finanaciero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Gracias
www.uiaf.gov.co
uiaf@uiaf.gov.co
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Unidad de Informacin y Anlisis Financiero
Repblica UIAF
de Colombia
Repblica de Colombia
Gracias
Mauricio Melo Bernal
Subdirector de Anlisis de Operaciones
www.uiaf.gov.co