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MAESTRIA EN DERECHO CON MENCION EN

DERECHO PENAL
SILABO
DERECHO PENAL ECONMICO

1. DATOS GENERALES:

1.1. Maestra : Derecho Penal


1.2 Semestre acadmico : 201715
1.3 Aula : K-701-B
1.4 Total horas acadmicas : 64
1.5 Docente : Doctor Gastn Jorge Quevedo Pereyra
1.6 Clases presenciales : 18 y 19 de marzo; 01 y 02 de abril.
1.7 Clases no presenciales : 11, 12, 25 y 26 de marzo.
1.8 Horario : Sbados: 8:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00
Domingos: 8:30 a 13:30.

2. SUMILLA:

El curso de Derecho Penal Econmico y de la empresa aborda los


siguientes aspectos: Conceptos y diferencias entre Derecho penal
econmico y Derecho penal de la empresa, la responsabilidad penal
de y en la empresa, las consecuencias jurdicas aplicables a las
personas jurdicas, la persecucin de los delitos empresariales, los
principales delitos econmicos (delitos societarios, delitos
concursales, delitos tributarios, delitos econmicos, etc.) as como el
fenmeno de la corrupcin en el mbito privado.

3. COMPETENCIAS:

3.1 Capacita a los alumnos en conocimientos fundamentales que


sustentan el anlisis de organizaciones criminales.
3.2 Potencia en los alumnos la comprensin de los principales
enfoques sustantivos y adjetivos de la Dogmtica jurdico-penal, de la
Criminologa organizacional y de la Poltica Estatal-Criminal.
3.3 Promueve la investigacin en las tendencias contemporneas,
aplicables, vigentes y viables en la realidad socio jurdica local.
4. OBJETIVOS:

14.1. Objetivo General:

Una vez finalizado el curso, el alumno habr logrado:


Reactualizar el conocimiento y visin de las diferentes instituciones del
Derecho Penal Econmico, con expresa seleccin de temtica
trascendental en la realidad acadmica y profesional del maestrista, con
expresa mencin de la ocurrencia prctica-casustica en el Derecho Penal
Econmico Comparado.

4.2. Objetivos especficos:


4.2.1. Obtener una visin panormica del Derecho Penal Econmico Positivo
vigente.
4.2.2. Capacitar al maestrista en la de toma de decisiones jurdico-
empresariales.

5. - PROGRAMACIN DE CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIN AL DELITO ECONMICO

1. Concepto de Derecho Penal Econmico


2. Semejanzas con Derecho Penal de la Empresa
3. El mtodo aplicable
4. El valor del mtodo para el anlisis criminolgico.
5. Derecho, Sanciones y penas accesorias
6. El problema de la toma de decisiones.

SEGUNDA PARTE: TRATAMIENTO ORGANIZACIONAL

A. TEORA GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONMICO


1. Criminologa, entornos y comportamientos de los agentes
2. Enfoques actuales de la Criminalidad en la Sociedad
3. Nexos aplicables y culturales

B. GLOBALIZACIN Y PENSAMIENTO CRIMINAL


1. El tratamiento del mercado
2. El costo beneficio del delincuente
3. Los estereotipos
4. Prejuicios
5. Labelling Aproach
6. Otras (posibles) dimensiones.

C. DIVERSAS CLASIFICACIONES
1. Cuello Blanco
2. Cuello Azul
3. Cuello Criollo
4. La posicin econmica
4.1. Factores constitucionales vs entornos ocupacionales
4.2. Aspectos generales en la evolucin de la problemtica
5. Problemas bsicos de la teora general del Derecho Penal
Econmico

TERCERA PARTE: ROLES ACTUALES DEL DERECHO, EMPRESA,


TRATAMIENTO JURISDICCIONAL Y SOCIEDAD

1. Ordenamientos legales aplicables


2. La Responsabilidad de las Empresas y magistrados

CUARTA PARTE: LA POLTICA ESTATAL-CRIMINAL

1. Criterios contemporneos y escenario local


2. Ultima Ratio
3. Poltica Criminal y Tratados aplicables
4. Principales Delitos Econmicos

6.- METODOLOGA

El curso se desarrollar con una metodologa inductiva con participacin


activa de los discentes, para dicho logro se combina la exposicin de los
aspectos tericos con la participacin de los alumnos sobre la base de lectura
y anlisis de textos seleccionados.
Dada la amplitud de la asignatura, el alumno deber complementar el trabajo
realizado en aula con estudio sistemtico fuera de ella.

7.- EVALUACIN

Se tomar una prueba de entrada (sin nota) para conocer el nivel de


conocimiento del discente en la materia.
El puntaje final estar constituido por el promedio de las evaluaciones que se
aplicarn. La nota N1 estar constituido por un control de lectura, trabajo de
grupo y examen final; y, la nota N2 por la participacin del alumno (asistencia e
intervenciones orales).
El concepto evaluativo N1 (en donde se elimina la menor nota) tiene un peso
de TRES (3).
El concepto evaluativo N2 tiene peso es DOS (2).

Nota Final : 3N1 + 2N2


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8. - BIBLIOGRAFA
Libros
1.- CARO, Dino (2012) Libramiento Indebido. Centro de
Estudios Penales, Econmicos y de la Empresa. Lima
2.- CARO, Dino (2012) Lineamientos dogmticos y
jurisprudenciales del Delito de Estafa. Centro de Estudios
Penales, Econmicos y de Empresa. Lima
3.- CERVINI, Ral (2013) Derecho Penal Econmico.
Perspectiva integrada. Centro de Investigacin
Interdisciplinaria en Derecho Penal Econmico. Buenos Aires.
4.- CESANO, Jos Daniel (2010) Problemas de Responsabilidad
Penal de las Empresas. Universidad Nacional de Crdova,
Argentina.
5.- CESANO, Jos Daniel (2009) La Imputacin Penal en el
mbito de la empresa y las estructuras omisivas: bases para
su anlisis. Universidad Nacional de Buenos Aires.
6.- FLORES, Pedro (2010) Delitos Econmicos y Tributarios.
UNMSM, Lima.
7.-GARCA, Percy (2010) Derecho Penal Econmico, parte
especial, Tomo II, IDEMSA, Lima.
8.- GEIS, Gilberto (2012) El Delito de Cuello Blanco como
concepto analtico e ideolgico. Universidad de California,
UCLA.
9.- HEINE, Gunter (2006) La Responsabilidad Penal de las
empresas: Evolucin internacional y consecuencias
nacionales. UNMSM, Lima.
10.- LPEZ, Roxana (2013) Algunas reflexiones sobre la
problemtica del Delito de Lavado de Activos en la
Administracin de Personas Jurdicas. Escuela del Ministerio
Pblico, Lima.
11.- MARTNEZ, Antonio (2012) EL Delito de Obtencin y
disfrute fraudulento de Subvenciones pblicas. Universidad
Carlos III, Madrid.
12.- NIETO, Adn (2012) Responsabilidad Social, Gobierno
Corporativo y autorregulacin: Sus influencias en el Derecho
Penal de la Empresa. Universidad Castilla, La Mancha.
13.- PEA CABRERA, Alfonso (2009) Derecho Penal
Econmico. Jurista Editores EIRL, Lima.
14.- PEA CABRERA, ALONSO (2010) Derecho Penal, Parte
Especial, Tomo II, IDEMSA, Lima.
15.- QUEVEDO, Ana (2012) Delitos de Cuello Blanco. USMP,
Lima.
16.- REYNA, Luis (2002) Los Delitos Informticos: Aspectos
Criminolgicos, Dogmticos y de Poltica Criminal. Jurista
Editores EIRL, Lima.
17.- RODRGEZ, Jorge (2012) Lavado de Activos. Instituto de
Investigacin USMP, Lima.
18.- SOTA, Percy (2012) Consecuencias aplicables a las
Personas Jurdicas: Penas, medidas de seguridad o un nuevo
tipo de Sancin Penal? Comentarios respecto a su naturaleza
jurdico penal. Derecho & Cambio Social, Lima.
19.- TIEDEMANN, Klaus (2010) Entorno y generalidades del
Derecho penal Econmico. UNAM, Mxico D.F.

REVISTAS

1. MARTNEZ, Ral (2011) Anlisis del Delito de Uso Indebido del


Patrimonio de las Personas Jurdicas. En: Revista de la UNMSM,
volumen II, Lima.
2. MAYER, Laura (2013) La Estafa como Delito Econmico. En: Revista
de la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, 2da seccin,
Valparaso, Chile.
3. OSSANDON, Mara Magdalena (2008) El Delito de Receptacin
Aduanera y la normativizacin del Delito. En: Revista Ius et Praxis,
Universidad Catlica de Valparaso.
4. PRATS, Eduardo (2010) El Derecho Penal Econmico del Sistema
Monetario y Financiero: hacia un derecho penal del enemigo? En:
Revista UNAM, Mxico D.F.

OTROS

1. .CARO, Dino (2003) Los Delitos Concursales en el Derecho Penal


Econmico. Conferencia en el Ministerio Pblico.
2. RAMOS, Carlos (2009) El Delito de Lavado de Activos.
Conferencia en el Ministerio Pblico.

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ENLACES:

www.aidpespana.uclm.es
www.cdigital.dgb.uanl.mx
www.juridicas.unam.mx
www.raulplasencia.com

Trujillo, 11 de marzo 2017.

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