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BN-MOF-4400-013-01
MOF GERENCIA DE ASUNTOS 31 JULIO 2015
REV. 5
CORPORATIVOS
TITULO CDIGO FECHA DE PUBLICACIN
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Banco de la Nacin Gerencia de Asuntos Corporativos
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NDICE
1. INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................ 4
1.1 Finalidad......................................................................................................................................................................... 4
1.2 Alcance........................................................................................................................................................................... 4
1.3 Actualizacin ................................................................................................................................................................. 4
1.4 Base Legal y/o Administrativa..................................................................................................................................... 4
1.5 Responsabilidad ........................................................................................................................................................... 4
2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA ......................................................................................... 4
3. ESTRUCTURA ORGNICA .......................................................................................................................................... 6
4. MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LNEA ............................................................................................ 6
4.1 Subgerencia de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo....................................................................... 6
4.1.1 Seccin Trmite Documentario................................................................................................................................... 7
4.1.2 Seccin Archivo Central .............................................................................................................................................. 8
4.1.3 Seccin Gestin de Cumplimiento ............................................................................................................................. 9
4.2 Subgerencia de Imagen Corporativa ........................................................................................................................ 11
5. FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS................................................................................................. 12
5.1 Gerencia de Asuntos Corporativos .......................................................................................................................... 12
5.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Gerente Asuntos Corporativos................................................................. 12
5.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria .................................................................................................... 15
5.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Auxiliar Asuntos Corporativos ................................................................. 15
5.1.4 Denominacin del Cargo Especfico: Asistente Ejecutivo Asuntos Corporativos ............................................. 16
5.1.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Asuntos Corporativos ................................................................ 16
5.1.6 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Asuntos Corporativos................................................................. 17
5.2 Subgerencia de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo..................................................................... 18
5.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo. .......... 18
5.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria .................................................................................................... 19
5.3 Seccin Trmite Documentario................................................................................................................................. 20
5.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Trmite Documentario........................................................ 20
5.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria .................................................................................................... 21
5.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Trmite Documentario ................................................................ 22
5.4 Seccin Archivo Central ............................................................................................................................................ 23
5.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Archivo Central ................................................................... 23
5.4.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Archivo Central ...................................................................... 25
5.4.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Archivo Central ............................................................................ 26
5.5 Seccin Gestin de Cumplimiento ........................................................................................................................... 27
5.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Gestin de Cumplimiento .................................................. 27
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1. INTRODUCCIN
1.1 Finalidad
El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones
de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico de la Gerencia de Asuntos
Corporativos.
1.2 Alcance
Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores que
integran la Gerencia de Asuntos Corporativos.
1.3 Actualizacin
El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en los procesos o procedimientos internos de la Gerencia o si se producen modificaciones
en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.
1.4 Base Legal y/o Administrativa
Acuerdo de Directorio N 2018, de fecha 03.09.2014, que aprueba la Nueva Estructura Organizacional
Bsica, el Reglamento de Organizacin y Funciones y el Cuadro de Asignacin de Personal CAP del
Banco de la Nacin.
1.5 Responsabilidad
El Gerente es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su cargo. Asimismo,
los Subgerentes y/o Jefes de Seccin son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades
orgnicas respectivas.
Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin y
Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma
detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.
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t. Administrar el contenido y diseo de las pginas Web del Banco en Intranet e Internet y mantener
actualizada la informacin del Banco que se publica en el Portal del Estado Peruano.
u. Desarrollar y supervisar la publicidad del Banco y su produccin, de acuerdo a los lineamientos
aprobados, as como los avisos de curso legal.
v. Proponer y Promover la aplicacin de polticas de responsabilidad social del Banco de la Nacin.
w. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas
establecidas para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
x. Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su
ejecucin.
y. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Gerencia.
z. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como por la aplicacin de polticas y procedimientos del sistema de Prevencin de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las polticas relacionadas al Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia
aa. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
3. ESTRUCTURA ORGNICA
ORGANO DE DIRECCIN
- Gerencia
RGANOS DE LNEA
- Subgerencia de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo
- Seccin Archivo Central
- Seccin Trmite Documentario
- Seccin Gestin de Cumplimiento
- Subgerencia de Imagen Corporativa
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b. Administrar el sistema de archivo, normando el funcionamiento del Archivo Central y los archivos
perifricos y de gestin del Banco; as como el programa de retencin de documentos y la
eliminacin sistemtica de los mismos.
c. Realizar la digitalizacin y microfilmacin de la documentacin requerida por las unidades
orgnicas del Banco.
d. Administrar el Sistema de Trmite Documentario del Banco.
e. Asesorar al Directorio en el manejo efectivo del cumplimiento de la normativa aplicable al Banco;
as como, de las observaciones y recomendaciones formuladas por los rganos de control y
supervisin; brindndole seguridad razonable de que las polticas y procedimientos relacionados
con el cumplimiento normativo logran que el Banco cumpla con los requerimientos normativos.
f. Asesorar al Directorio y a la Gerencia General en la implementacin de las mejores prcticas y los
principios de Buen Gobierno Corporativo que resultan aplicables al Banco de la Nacin, conforme a
su naturaleza empresarial.
g. Efectuar el monitoreo de la implementacin de los principios que componen el Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo del Banco, identificando, priorizando y seleccionando actividades para su
cumplimiento.
h. Velar por el adecuado cumplimiento de las normas aplicables al Banco, tanto internas como
externas a travs de la funcin de cumplimiento normativo.
i. Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le sea aplicable al Banco, tanto interna como
externa.
j. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las
polticas establecidas para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es
parte integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el
Banco.
k. Administrar el presupuesto asignado a la Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
m. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas al Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.
n. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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Funciones
a. Administrar el proceso y sistema de trabajo del trmite documentario, con las medidas de seguridad
y reserva que correspondan, identificando la documentacin que por su contenido de orden tcnico
requieran ser recibidas directamente por las unidades orgnicas competentes.
b. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia fsica dirigida al Directorio, Presidencia Ejecutiva,
Gerencia General y dems unidades orgnicas del Banco, salvo las que por su contenido de orden
tcnico requieran ser recibidas directamente por las unidades orgnicas competentes.
c. Recibir la correspondencia generada por las unidades orgnicas del Banco para el despacho a los
ciudadanos y diversas entidades pblicas o privadas.
d. Informar sobre la ubicacin de la documentacin oficial presentada por los ciudadanos o entidades
externas.
e. Informar sobre el estado del despacho de la correspondencia remitida por las unidades orgnicas
del Banco, las mismas que son distribuidas a nivel local, nacional e internacional.
f. Preparar el despacho de los estados de cuenta corriente mensual a los clientes del Banco para el
posterior envo mediante empresa de mensajera contratadas por el Banco.
g. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones relacionadas al mbito de su competencia.
h. Administrar y Controlar la renovacin del uso de casillero institucional asignado al Banco en la
Empresa Servicios Postales del Per SERPOST.
i. Administrar y controlar el fondo fijo asignado a la Seccin para el uso exclusivo del despacho de la
correspondencia.
j. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas
establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el
Banco.
k. Administrar el presupuesto asignado a la Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecucin.
l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
m. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas al Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad orgnica de su dependencia.
n. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
4.1.2 Seccin Archivo Central
Misin
Garantizar la eficiente administracin del Patrimonio Documental del Banco, en concordancia con lo
dispuesto en las normas legales vigentes.
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a. Supervisar y normar el funcionamiento del archivo central, archivos perifricos y de gestin del Banco.
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b. Administrar el Patrimonio Documental que se conserva en el Archivo Central del Banco que incluye la
documentacin fsica, rollos de microfilm, microfichas, discos compactos y otros medios de
almacenamiento.
c. Realizar el programa de retencin de documentos y la eliminacin sistemtica de los mismos en
concordancia con las directivas del Archivo General de la Nacin y otras normas legales vigentes.
d. Programar y supervisar las actividades para la digitalizacin de la documentacin requerida por las
unidades orgnicas del Banco.
e. Proporcionar informacin del Patrimonio Documental que se conserva en el Archivo Central solicitada
para uso interno o para atender requerimientos externos.
f. Archivar los contratos y convenios en que interviene el Banco, a excepcin de los contratos con
formato pre-impreso y los que se suscriben en el marco de la Ley de Contrataciones Estatales.
g. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas
establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el
Banco.
h. Administrar el presupuesto asignado a la Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecucin.
i. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
j. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas al Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad orgnica de su dependencia.
k. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
4.1.3 Seccin Gestin de Cumplimiento
Misin
Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades orientadas a implementar los principios que
componen el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo del Banco, identificando, priorizando y seleccionando
actividades para su cumplimiento; as como, velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le
sea aplicable al Banco, tanto interna como externa.
Funciones
a. Proponer los lineamientos para la administracin de conflictos de inters, as como generacin de la
normativa interna necesaria del Banco.
b. Realizar evaluaciones permanentes de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo
establecidos por la administracin del Banco.
a. Realizar programas de Induccin para los Directores, Gerentes y personal directamente involucrado
en el tema de Gobierno Corporativo.
b. Realizar talleres o cursos de sensibilizacin para los Directores, Gerentes y personal del Banco sobre
el tema de Gobierno Corporativo.
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c. Desarrollar los procedimientos de la Funcin de Cumplimiento Normativo, para velar por el adecuado
cumplimiento de la normativa que le sea aplicable al Banco, tanto interna como externa.
d. Proponer normas y procedimientos relacionados a las actividades y responsabilidades en la gestin
de cumplimiento normativo, en base a los procesos orientados a prevenir, identificar y mitigar el
incumplimiento normativo en todos los niveles del Banco.
e. Establecer una metodologa adecuada para la correcta evaluacin y monitoreo de la funcin de
cumplimiento normativo, alineada a la Gestin Integral de Riesgos.
f. Elaborar el Programa Anual de cumplimiento normativo para su aprobacin por el Directorio y
monitorear su cumplimiento.
g. Anlisis e identificacin de las nuevas obligaciones legales, informando a la Gerencia General y las
unidades orgnicas involucradas.
h. Evaluar las obligaciones normativas que debe cumplirse para el desarrollo de nuevos productos/
servicios o modificacin de los actuales.
i. Elaborar la matriz de cumplimiento teniendo en cuenta los factores de riesgo.
j. Elaborar y presentar del Informe trimestral sobre la evaluacin de riesgo de cumplimiento.
k. Elaborar de Informe semestral sobre avance de implementacin del Programa Anual de Cumplimiento
Normativo.
l. Elaborar los Informes adicionales por incumplimiento normativo que ponga en riesgo al Banco de
sanciones legales.
m. Analizar las brechas entre la normatividad interna vigente y la obligacin legal externa; as como,
elaborar los proyectos de nuevas versiones de documentos normativos y remitirlos a la Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo, para su revisin y gestin de aprobacin.
n. Evaluar los planes de accin, definidos por las unidades orgnicas, respecto a su efectividad en la
reduccin del riesgo.
o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de
los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las
polticas establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es
parte integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el
Banco.
p. Administrar el presupuesto asignado a la Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecucin.
q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
r. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de
Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas
al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad orgnica de su
dependencia.
s. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo
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o. Desarrollar planes de accin y comunicacin (en sus diversas formas: publicidad, responsabilidad
social, convenios de fidelizacin, gestin con medios de comunicacin, redes sociales, etc.), en
coordinacin con las unidades orgnicas competentes, que mejoren la relacin del Banco con sus
grupos de inters.
p. Medir el impacto de las acciones de responsabilidad social desarrolladas en el Banco, mediante la
elaboracin de un reporte anual de sostenibilidad.
(*)
q. (*) Velar por la operatividad de la Central Telefnica del Banco.
(*)
r. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicacin digital para afianzar el posicionamiento e
incrementar la presencia del Banco en las Redes Sociales y otros medios online.
s. Administrar los espacios que el Banco asigne a su gestin cultural.
t. Evaluar los requerimientos de donaciones y, de ser aprobados por la administracin, gestionar su
otorgamiento.
u. Establecer las marcas y/o denominaciones de los productos, servicios y canales del Banco.
v. Proponer los pilares de comunicacin del Banco.
w. Disear, en coordinacin con las unidades orgnicas correspondientes, los brief de las campaas
de publicidad para el lanzamiento, mantenimiento y reforzamiento de productos, servicios y canales
de atencin del Banco.
x. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las
polticas establecidas para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es
parte integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el
Banco.
y. Administrar el presupuesto asignado a la Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
z. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
aa. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas al Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.
bb. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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b. Participar en la elaboracin y la ejecucin del Plan Estratgico del Banco y elaborar y ejecutar el Plan
Operativo Anual de la Gerencia.
c. Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos asignados a la Gerencia, de acuerdo con los
lineamientos fijados por la Alta Direccin.
d. Actuar como Secretario del Directorio, organizar las sesiones de Directorio, llevar el registro de
asistencia de los Directores para efectos del clculo del pago de dietas y conservar los Libros de
Actas de Directorio, sus anexos y otros documentos de utilidad como sustento.
e. Transcribir y autenticar los acuerdos que adopte el Directorio, comunicndolos de manera adecuada y
segura a las unidades orgnicas o funcionarios encargados de su ejecucin.
f. Garantizar la eficiente administracin de la documentacin, que se relacionen con las Sesiones de
Directorio.
g. Responder las solicitudes de informacin de carcter pblico de las unidades orgnicas del Banco
ubicadas en Lima y Callao, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica.
h. Remitir anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros y al FONAFE un reporte de las
solicitudes de informacin de carcter pblico recibidas a nivel nacional.
i. Asegurar una adecuada administracin del sistema de trmite documentario en el Banco.
j. Administrar el presupuesto para cubrir gastos de viticos y pasajes de los Directores.
k. Custodiar las resoluciones que suscriba la Gerencia General.
l. Solicitar la contratacin de las agencias de publicidad y medios de comunicacin para la difusin de
productos y servicios, de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia de Banca Estatal y Minorista.
m. Determinar las necesidades institucionales de comunicacin externa, con el fin de proponer y
desarrollar estrategias, planes y programas para el establecimiento y mantenimiento de canales de
comunicacin corporativa.
n. Garantizar que las atenciones oficiales y actividades culturales se desarrollen teniendo en cuenta el
prestigio del Banco.
o. Remitir al Ministerio de Economa y Finanzas, la informacin a que se refiere el numeral 22 de la Ley
N 27806, dentro de los 05 das calendarios siguientes a su publicacin en el portal de transparencia.
p. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al mbito de su
competencia.
q. Encargarse de las labores y responsabilidades inherentes a la Funcin de Cumplimiento Normativo.
r. Presentar el Programa de cumplimiento Anual al Gerente General, para su aprobacin por el
Directorio, monitorear su cumplimiento e informar al Directorio sobre su implementacin y sobre los
avances en las medidas de adecuacin normativa.
s. Mantener una relacin constante con los medios de comunicacin masivos de todo el pas para
difundir las actividades del Banco.
t. Asesorar al Directorio en el manejo efectivo del cumplimiento de la normativa aplicable al Banco; as
como, de las observaciones y recomendaciones formuladas por los rganos de control y supervisin;
brindndole seguridad razonable de que las polticas y procedimientos relacionados con el
cumplimiento normativo logran que el Banco cumpla con los requerimientos normativos.
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a. Distribuir la correspondencia enviada por la Gerencia a las unidades orgnicas del Banco de
manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Gerencia al rea de fotocopiado para su
reproduccin.
c. Preparar las carpetas de trabajo que se le encomienden para las reuniones de trabajo.
d. Acondicionar las salas de reuniones de la Gerencia e instalar los equipos que se requieran.
e. Apoyo en la recepcin, registro y distribucin en el Sistema de Trmite Documentario STD de la
correspondencia que llega a la Gerencia.
f. Apoyo en el control del nivel de stock de tiles de oficina, para su reposicin
g. Apoyo en la recepcin de los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y
otros y distribuirlos a los usuarios de la Gerencia.
h. Realizar otras funciones afines a la misin de la Gerencia y las que le asigne el Gerente.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Gerente de Asuntos Corporativos.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
Funciones Especficas:
a) Atender las solicitudes de acceso a la informacin pblica o de acceso restringido.
b) Recibir las solicitudes de informacin correspondiente a la Oficina Principal del Banco y Red de
Agencias de Lima Metropolitana y Callao, para dar cumplimiento de las disposiciones sealadas
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Prevencin del Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas
al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgnicas de su
dependencia.
s. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
t. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Asuntos Corporativos.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Gerente Asuntos Corporativos.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los cargos especficos de la Subgerencia
de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo.
5.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria
Funciones Especficas:
a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del
Subgerente.
b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la
correspondencia desde la Subgerencia a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al
Banco.
c. Recibir, registrar, clasificar y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Subgerencia,
utilizando el Sistema de Trmite Documentario STD; realizando el seguimiento de su atencin.
d. Actualizar la agenda del Subgerente y coordinar reuniones o concertar citas de acuerdo a
indicaciones de la Subgerencia.
e. Administrar el archivo fsico de gestin y archivos electrnicos de la Subgerencia.
f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.
g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento
de la normativa correspondiente.
h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de
la Subgerencia.
i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a
travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios.
j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a
la Subgerencia, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.
k. Tramitar los viticos del personal de la Subgerencia que viaje en comisin de servicio.
l. Tramitar los viticos del personal de la Gerencia que viaje en comisin de servicio.
m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Subgerencia,
as como tramitar las reprogramaciones.
n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Subgerencia.
o. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento
Normativo.
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s. Clasificar, organizar y archivar las guas de remisin enviadas por la Red de Oficinas de provincias
en el mbito nacional.
t. Despachar y controlar los documentos remitidos mediante el motorizado del servicio de
mensajera asignado a la Seccin.
u. Organizar los estados de cuenta corriente, notas de cargo y notas de abono de manera diaria,
semanal, quincenal y mensual.
v. Atender las consultas de clientes externos va telefnica o personalmente sobre los documentos
que ingresan a los casilleros asignados.
w. Atender las consultas de clientes externos va telefnica o personalmente, de manera diaria, sobre
los documentos despachados va Courier.
x. Efectuar el control del pago en efectivo por servicio de casilleros de los clientes externos.
y. Realizar el archivo diario de los cargos de los documentos despachados mediante casilleros
(Estado Cuenta Corriente).
z. Realizar el seguimiento de los cargos pendientes de devolucin de parte de la mensajera.
aa. Mantener actualizado el registro de personal autorizado por los clientes externos del Banco, para
el uso de casilleros.
bb. Atender las solicitudes realizadas por los clientes sobre duplicado de las llaves de los casilleros.
cc. Evaluar y atender las solicitudes de apertura de nuevos casilleros.
dd. Mantener controlada la operatividad de cada casillero, previa coordinacin con la Gerencia de
Logstica.
ee. Custodiar las llaves de los casilleros asignados a los clientes del Banco.
ff. Mantener actualizados los expedientes de los clientes que cuentan con el servicio de casilleros.
gg. Emitir reportes de documentos registrados en el da.
hh. Administrar y Controlar la renovacin del uso de casillero institucional asignado al Banco en la
Empresa Servicios Postales del Per SERPOST.
ii. Custodiar la llave del casillero institucional que mantiene el Banco.
jj. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de Seccin Trmite Documentario.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Jefe Seccin Trmite Documentario.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: ninguno.
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Funciones Especficas
a. Recibir las cajas archiveras verificando la existencia del nmero correlativo declarado por la
unidad orgnica remitente y otros requisitos para su internamiento; efectuar el registro en el
sistema y posterior ubicacin fsica en el Archivo Central.
b. Verificar el retiro temporal o definitivo de la documentacin que se conserva en el Archivo Central,
as como controlar su devolucin anotando estas acciones en el Registro de Retiro y Devolucin
de Documentos.
c. Preparar los Inventarios Fsicos de Documentos propuestos para su eliminacin.
d. Preparar la documentacin a fin de realizar su transferencia al Archivo General de la Nacin.
e. Ingresar al sistema de archivo la identificacin de las cajas archivadoras que llega para su
almacenamiento, as como la documentacin que ha sido retirada temporal o permanentemente
del Archivo Central a solicitud de la unidad orgnica responsable.
f. Presentar el estado de los espacios fsicos donde se custodia la documentacin a fin de tomar
medidas al respecto.
g. Mantener el orden en las instalaciones del Archivo Central.
h. Verificar la codificacin de la documentacin efectuada por el ingreso de la misma al Archivo
Central.
i. Registrar los documentos aptos para su retencin en los libros Auxiliares Descriptivos de archivos.
j. Llevar en forma ordenada y actualizada el cuadro estadstico de la documentacin que se interna
en el Archivo Central.
k. Mantener actualizado e informar peridicamente los reportes sobre el espacio disponible del rea
de custodia.
l. Garantizar el mantenimiento de documentos de su conservacin y custodia.
m. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de Seccin Archivo Central.
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(*)
m. (*) Supervisar la organizacin de las conferencias de prensa y la evaluacin del impacto y
resultado de las mismas.
n. Administrar en forma eficaz los recursos asignados a la Subgerencia, de acuerdo con los lineamientos
fijados por la Alta Direccin.
o. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su
competencia.
p. Informar peridicamente al Gerente sobre los resultados de la operatividad de la unidad orgnica a su
cargo.
q. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades orgnicas del
Banco.
r. Controlar el ingreso, permanencia y salida de personal a su cargo, as como proponer acciones al
personal de acuerdo con instrucciones de los rganos competentes.
s. Gestionar la comunicacin digital del Banco en las redes sociales y otros medios online.
t. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicacin digital para afianzar el posicionamiento e
incrementar la presencia del Banco en este tipo de medios.
u. Analizar la comunicacin digital del Banco en las redes sociales y otros medios digitales.
(*)
v. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su
competencia, adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal de la Subgerencia de
Imagen Corporativa.
w. Velar por el cumplimiento de la gestin cultural del Banco
x. Evaluar los requerimientos de donaciones y, de ser aprobados por la administracin, gestionar su
otorgamiento.
y. Establecer las marcas y/o denominaciones de los productos, servicios y canales del Banco.
z. Proponer los pilares de comunicacin del Banco para su inclusin en el Plan Estratgico.
aa. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de
los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las
polticas establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que
es parte integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin
en el Banco.
bb. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
cc. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
dd. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de
Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por las polticas relacionadas
al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ee. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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ff. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Gerente Asuntos Corporativos.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Gerente de Asuntos Corporativos.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los Cargos Especficos de la
Subgerencia.
5.6.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria
Funciones Especficas:
a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del
Subgerente.
b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la
correspondencia desde la Subgerencia a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al
Banco.
c. Recibir, registrar, clasificar y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Subgerencia,
utilizando el Sistema de Trmite Documentario STD; realizando el seguimiento de su atencin.
d. Actualizar la agenda del Subgerente y coordinar reuniones o concertar citas de acuerdo a
indicaciones de la Subgerencia.
e. Administrar el archivo fsico de gestin y archivos electrnicos de la Subgerencia.
f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.
g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de
la normativa correspondiente.
h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de la
Subgerencia.
i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a
travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios.
j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a
la Subgerencia, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.
k. Tramitar los viticos del personal de la Subgerencia que viaje en comisin de servicio.
l. Tramitar los viticos del personal de la Gerencia que viaje en comisin de servicio.
m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Subgerencia, as
como tramitar las reprogramaciones.
n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Subgerencia.
o. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente de Imagen Corporativa.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Subgerente Imagen Corporativa.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
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5.6.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Imagen Corporativa - Pgina Web
Funciones Especficas:
a. Estructurar, disear publicar y actualizar informacin del Banco de la Nacin en sus pginas Web
en Internet e Intranet, de acuerdo a las Normas emitidas por las Entidades que regulan la
operatividad del Banco (PCM, SBS, FONAFE, CONSUCODE, INDECOPI, MEF, etc.)
b. Supervisar que las pginas Web del Banco en Internet e Intranet cumplan los estndares Web, y
las polticas de imagen corporativa del Banco.
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
c. Coordinar con la Gerencia de Informtica la disponibilidad de servidores y mecanismos de
seguridad para salvaguardar el contenido de las pginas Web del Banco (*).
d. Prestar asistencia tcnica a las unidades orgnicas generadoras de informacin en la elaboracin
y mantenimiento de sus respectivas pginas Web en Intranet. (Diseo estndar para todas las
pginas).
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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(*)
(*)
e. Elaborar el manual y protocolo de identidad digital con estndares Web para las pginas del
Banco y sus redes sociales.
f. Proponer diseos de las pginas Web del Banco, con la finalidad de mantener una renovada y
atractiva imagen corporativa del Banco, considerando la experiencia del usuario la interaccin y
bajo una estrategia de contenidos.
g. Realizar acciones de posicionamiento de los Portales del Banco en buscadores.
h. Cumplir con las normativas asociadas a la gestin de medios digitales de las entidades que
regulan el Banco.
i. Desarrollar e implementar la estrategia de comunicacin digital para afianzar el posicionamiento e
incrementar la presencia del Banco en las redes sociales.
j. Mantener actualizados los diferentes medios digitales, a travs de la creacin de contenidos en
formatos de texto, video, audio e imgenes para cada plataforma digital, buscando la fidelizacin e
interaccin con sus clientes y usuarios.
k. Realizar acciones para fomentar la interaccin y la relacin entre la marca del Banco y su
comunicad en cada medio digital.
l. Atender consultas y comentarios realizados en las fanpage de las redes sociales del Banco,
coordinando con las diferentes reas la (s) respuesta (s) final (es).
m. Elaborar reportes considerando mtricas, logros, resultados (cualitativos y cuantitativos),
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a las necesidades del negocio.
n. Realizar actividades de posicionamiento (pauta) del Banco en las diferentes plataformas digitales.
o. Gestionar el desarrollo de aplicaciones/concursos en las plataformas de social media para reforzar
el posicionamiento y comunicacin digital del Banco.
p. Centralizar y formalizar el tratamiento de incidencias digitales para salvaguardar la imagen y
reputacin del BN.
q. Coordinar con la Gerencia de Informtica el bloqueo de perfiles digitales no creados por el Banco.
r. Monitorear la reputacin digital del Banco.
s. Evaluar y probar nuevas herramientas acerca del uso de nuevas plataformas digitales.
t. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su
competencia.
u. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
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5.6.6 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Imagen Corporativa - Relacionista Pblico
Funciones Especficas:
(*)
a. Organizar y concertar la participacin del Banco en actividades culturales, cvicas, artsticas y de
proyeccin social, de acuerdo a los lineamientos aprobados, que incentiven el desarrollo de la
comunidad, proyectando la imagen y presencia del Banco.
(*)
b. Propiciar, mantener y afianzar las relaciones institucionales con los diferentes organismos del
Estado y los integrantes del sistema financiero.
c. Organizar atenciones oficiales, garantizando que stas se desarrollen de acuerdo al prestigio del
Banco.
d. Recibir y atender a comisiones o delegaciones sobre asuntos relacionados con el Banco.
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5.6.7 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Imagen Corporativa - Diseador Grfico
Funciones Especficas
a. Elaborar propuestas grficas orientadas a posicionar la imagen del Banco a travs de sus
productos, servicios y canales.
b. Desarrollar y/o actualizar el manual de identidad corporativa del Banco.
(*)
c. Verificar la aplicacin de pautas contenidas en el manual de Identidad Corporativa en las diversas
piezas grficas informativas y promocionales del Banco.
d. Verificar la aplicacin de elementos grficos corporativos en el marco de cooperacin con otras
instituciones.
e. Controlar la calidad de las piezas grficas durante el proceso de produccin, tanto en pre y post
prensa como en los artes finales.
f. Participar en el diseo y desarrollo de las campaas publicitarias, incluyendo el material
publicitario.
g. Realizar el diseo grfico, diagramacin y adaptaciones de marcas, material institucional y sus
respectivas adaptaciones a diversos soportes, tanto en medios impresos como en medios digitales
para difusin interna y externa.
h. Apoyar en la diagramacin y diseo de documentos orientados a los productos y servicios del
Banco; as como anuncios institucionales de difusin interna y externa.
i. Realizar el diseo y diagramacin de (*) documentos de comunicacin externa como Memoria
Anual, material promocional y otros documentos orientados a los productos y servicios del Banco.
j. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su
competencia.
k. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
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5.6.8
5.6. (*)8 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Imagen Corporativa Responsabilidad social
Funciones Especficas
5.6.5.6.9
(*) 9 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Imagen Corporativa - Publicista
Funciones Especficas
a. Coordinar con las unidades orgnicas, sus necesidades de publicacin de avisos en los medios,
recibiendo sus propuestas de avisos para publicacin.
b. (*) Elaborar la pauta de publicidad para los avisos del Banco.
(*)
c. Controlar la partida presupuestal asignada a la Subgerencia (*).
d. Verificar que los avisos pactados sean publicados en los medios de acuerdo a la pauta de
publicidad.
(*)
(*)
e. Seleccionar artculos promocionales a utilizar en campaas y elaborar y actualizar el catlogo de
artculos de difusin (merchandising).
f. Coordinar la elaboracin de material publicitario y merchandising a nivel nacional.
g. Coordinar la distribucin de material publicitario y merchandising con las Gerencias Usuarias y la
Seccin Almacn
h. Verificar el stock de material impreso y merchandising y coordinar la necesidad de reposicin con
las Gerencias Usuarias
i. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
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5.6. 5.6.10
(*) 10 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Imagen Corporativa - Operador de la Central
Telefnica.
Funciones Especficas:
a. (*) Canalizar las consultas telefnicas de los clientes, a las unidades orgnicas encargadas de su
atencin.
b. (*) Aplicar el protocolo de Atencin Telefnica proveyendo un servicio de calidad en la atencin de
llamadas telefnicas, proyectando a travs del telfono la imagen del Banco.
c. (*) Atender las consultas telefnicas de los clientes y, de requerirlo, canalizarlas a las unidades
orgnicas encargadas de su resolucin.
d. (*) Generar reportes estadsticos de llamadas entrantes, salientes, perdidas y en espera.
e. Solicitar el mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de la central telefnica.
f. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Subgerente Imagen Corporativa.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
5.6.5.6.11
(*) 11 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Imagen Corporativa - Audiovisuales
Funciones Especficas
a. (*) Realizar el registro fotogrfico y/o audiovisual de las actividades internas y externas del Banco
de la Nacin.
b. Mantener un archivo actualizado de las fotos y filmaciones realizadas que son de inters para el
Banco.
(*)
c. Gestionar la toma de fotografas y las filmaciones que se realizan en las localidades de provincias
donde se efecte algn evento, as como revisarlas, editarlas y archivarlas.
d. Efectuar el monitoreo televisivo y radial para la grabacin de cualquier noticia relacionada con el
Banco.
e. Programar el contenido del CCTV publicitario del Banco de la Nacin.
f. Coordinar con los administradores de la red de agencias las incidencias relacionas al CCTV.
g. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende Directamente del: Subgerente Imagen Corporativa.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.
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5.6.5.6.12
(*) 12 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Imagen Corporativa Diseador Grfico
Funciones Especficas
a. Elaborar propuestas grficas orientadas a posicionar la imagen del Banco a travs de sus
productos, servicios y canales.
b. Verificar la aplicacin de pautas contenidas en el manual de Identidad Corporativa en las diversas
piezas grficas informativas y promocionales del Banco.
c. Asistir en el control de la calidad de las piezas grficas durante el proceso de produccin, tanto en
pre y post prensa como en los artes finales.
d. Participar en el diseo y desarrollo de las campaas publicitarias, incluyendo el material publicitario.
e. Apoyar en la diagramacin y diseo de documentos orientados a los productos y servicios del
Banco; as como anuncios institucionales de difusin interna y externa.
f. Apoyar en el diseo y diagramacin de textos para el boletn institucional, la Memoria Anual,
material promocional y otros documentos orientados a los productos y servicios del Banco.
g. Realizar otras funciones asignadas por el Subgerente.
6. ORGANIGRAMA
GERENCIA DE ASUNTOS
CORPORATIVOS
SECCIN ARCHIVO
CENTRAL
SECCIN TRMITE
DOCUMENTARIO
SECCIN GESTIN DE
CUMPLIMIENTO
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