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SA LA PE NA L PERMANENTE
SE CR ET AR IA
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PODERJUDIC!AL CORTE SUPREMA DE JUS
TICIA SALA PENAL PERMA
DE LA REPBLICA NENTE
DELPER CASACIN N147-2016
LIMA
de ter mi na do s grupos de
empresas vinculados a los
ciu da da no s Wilson Ma nu
Vallejos Daz y Crysti Soled el
ad Varas Langle.
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1.2. ITINERARIO DEL PROCES
O
i/ 1.2.1. En el presente ca
so, el tre ce de ma yo de
dos mi ca tor ce se emiti
01 po sic in de Form la
alizacin de la Investig
acin Preparatoria co ntr
\ pr ce sa do Gr eg ori o Sa
a rav io de l Estado; ad
lazo de oc ho meses, la
ntos Guerrero y otros, po
em s , de cla r co mp lej
r delitos de colusin y otr
a la causa, es tab lec ien
a el
os, en
do un
misma qu e se am pli po
r resolucin de l die cin ue
en ero de dos mil qu inc e ve de
po r on ce meses.
2
a es
fotosttica de la vuelt
CERTIFICO: Que la ha sido
gjnar-.con el que
fiel rplica de su ori nfo rm e a ley.
1a re iito
confrontada y al que
Lima,
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PODER jlJTilCIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SAL
A PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DHPER
LIMA
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PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENA
L PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DEL PER
LIMA
l.
)"
1.2.5. Tal decisin fue imp ugn ada por el
inve stig ado Gre gori o Santos Guerrero
representante del Ministerio Pblico y el
, quienes interpusieron sus recursos de
1
1
\ cas aci n, sosteniendo cad a uno lo sigu
; : iente:
\ A) El repr ese ntan te del Ministerio
Pblico fund ame nta su recurso de
\ cas aci n exc epc iona l -fojas doscient
os uno-, invo can do el inciso 4 del
~\artculo 427 del Cd igo Procesal
'11 Penal, vinc uln dola con la casual prevista
\en el inciso l del artc ulo 429 del refe
., rido text o procesal, aleg and o que: i)
Se emi ti una resolucin que transgre
de la seguridad jurdica, pues en
viol aci n del prin cipio de con grue ncia
procesal se resolvi ms all de lo
solic itad o por las partes; ii) El Tribunal
de Mrito no pue de fund ame ntar el
fallo en tem as que no fueron mat eria de
con trad icci n opo rtun a ni aleg ado
por las partes procesales; lii) El investiga
do Gre gori o Santos Guerrero no
aleg que el plaz o de diec ioch o
meses de prol ong aci n preventiva
con ced ida por el Ad que m no era razo
nable ni prop orci ona l, muy por el
con trar io ha reite rado que no se cum pli
con los presupuestos para que se
prol ong ue la med ida coe rciti va; iv) Se
meritu el plazo de prol ong aci n de
la prisin prev enti va sin que hay a sido
obje to de ape laci n de las partes,
tran sgre din dos e los principios procesal
es de ultra peti ta; v) El presente
proc eso fue dec lara do hipe rcom plej o,
con form e lo esta blec ido por la Ley
nm ero 30077 con tra el crimen organiza
do, por tratarse de plur alida d de
investigados, de delitos, medios probator
ios complejos, y sin hab er aleg ado
las partes se redu jo el plazo de prol ong
aci n de prisin prev enti va, bajo
argu men tos individualistas e ilgicos; vi)
Se hac e una proy ecc in erra da de
la inve stig aci n del proceso, que es com
pete ncia del Ministerio Pblico, y
------=---. . . la estrategia del caso pon e en riesgo los fines
de la investigacin y del
o al redu cir el plazo de la prol ong aci n
de prisin preventiva; y, vii) El
tom ado en consideracin que cua ndo
el Juez de
g antas dec lar fund ado el requerim
iento de prisin prev enti va por
ator ce meses, los presupuestos a la actu
alid ad variaron nota blem ente y el
cas o cam bi su cali dad de com plej o
a hipe rcom plej o. Asimismo, indica su
inters cas acio nal para desarrollo de
doctrina jurisprudencia!, sealando
4
CERTIFICO; Que la folt;lt:iilitJa d;; l~ vuelta es
fiel rplit::a dt; su arif)n;I (:lqh i;I quo ha sido
confrontads y ni cua fTilil r~m lo confr;rrne a ley.
Lima,
/
- - - "'. 7'. - - - - -
/~
-7- ------ ---
Dra. filar Salas Gampos
Sec et ia de la Sala Pen !Permanente
CORTE SUPR ,MA
PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SAL
A PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DEL PER
LIMA
,J
blec ida des de el Inicio de la cau
sa, sino
de requerir que en forma con cre
ta se precise cules son las circuns
tancias
que gen era n esp ecia l dificultad
en el desarrollo de la investigaci
n y del
/,.. -.,,_.,_::.~; pro ces o".
\ //
,
\./'. 1.2.6. En mr ito a ello, este Tribuna
/
I
l Supremo emiti la Ejecutoria Sup
/ rema del
tids de abril de dos mil diecisis
-fojas sesenta y siete del cuader
nillo-
lara ndo bien con ced ido los recursos
5
PODER JuDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DELPElt LIMA
J.\
' !
1.2.5. Delibe rada la causa en sesin secret a y produ cida
la votacin,
' ' corres ponde dictar senten cia absolviendo el grado , que
se leer en acto
\ pblic o -con las partes que asistan- el doce de julio de dos
mil diecisis.
:',\.
-./-<
/,. ~:-:-';\;~---.
. ,/ ). - 2.1.2. La casacin nmero 389-2014-San Martin, de la Sala Penal Permanente de
\ )l,/ la Corte Supre ma,de siete de octub re del dos mil quince , establ
eci la casacin
Y / /. de oficio en la calific acin del recurso o en la propia audie
.'
./'
ncia de Casacin,
co o en este caso, que se establ ecer doctri na jurispr
udencia! sobre la
ine istenc ia de la prrro ga y la vulneracin al principio de
legali dad en que
in urren los rgan os judiciales, pues la resolucin mater ia de
grado versa sobre
ste proble ma plante ado en el proce so de reform a procesal,
toda vez que se
ha cread o pretor ianam ente esta figura que corres ponde correg
ir.
6
la vuelta es
CERTIFICO: Que la fotosttica de
su origi n~l, bn el que ha sido
fiel rplica de
ronta da y al que me remi to conf orme a ley.
conf /
Lima,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE
PODER JUDICIAL DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DEL PER LIMA
~
JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PRRROGA DE LA PRISIN PREVENTIVA
\
\
~\ 2.2.2. El artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal regula la
1
' 'legalidad de las medidas limitativas de derecho, con el que concuerda n los
\
\. artculos 253, inciso l, 2 y 3 del mismo texto legal, sealando que los derechos
fundamen tales, entre ellos la libertad individual, solo pueden ser restringidos en el
marco del proceso penal y si la ley lo permite y con las garantas previstas en ella.
Para ello, se requiere expresa autorizacin legal, con respeto al principio de
proporcion alidad y siempre que existan suficientes elementos de conviccin .
'
'
... ,l 2.2.4. En consecuen cia, el requerimiento del fiscal con la denomina cin de
prorroga o ampliacin no existe: por lo que, cuando se ha solicitado aquello,
ant el vencimien to del plazo mximo de prisin preventiva y/o del plazo judicial
esta lecido inferior, el imputado deber ser excarcelad o, salvo que con arreglo
\.
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PODER JUDfClAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
1..)1;1 pi;\;'
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LIMA
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\ ;
\' 2.3.DEL MOTIVO CASACIONAL: PARA EL DESARROLLO DE LA DOCTRI
NA JURISPRUDENCIAL SOBRE
\
\. CONGRUENCIA
\
~ \ 2.3.1. Propuesta del representante del Ministerio Pblic
o
ll\ , "[Adve rtir] los alcanc es del principio de congr uenci a procesal
l.'
consa grado s en el artculo 409. l del Cdig o Procesal Penal,
lo que
permi tir respo nder a los supuestos de si la Sala Superior puede
resolver
ms all del objeto de apela cin, el mismo que solo est delimi
tado a
las partes ".
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2.3.3. El recurr ente plante a los lmites del recurso en su petitorio.
/ proce sal penal el hecho de interp oner un medio impug
comp etenc ia y alcan ces de conoc imien to del rgan o jurisdi
/ -)\ .., aplica cin del principio de limitacin que
\ :
,
;
"As, en mater ia
natori o determ ina la
ccional superior en
determ ina que no puede
;" )/ pronu nciars e ms all de lo pedid o por las partes, salvo los casos
' 1 de "nulidades
' / !' absolutas o sustanciales no adver tidas por el impug nante " 3
1
\ 1S
p. 64.
MARTN CASTRO, Csar. Derecho Procesal Penal. Lecciones.
INPECCP-CENALES, lima, 2015,
2 Se refiere al pronun ciamien to emito por
el Tribunal Superior el cual no puede excede r lo pedido
por el impugn ante.
RES JuLCA, Roberto E. Los medios impugnatorios
en el proceso penal. Lima: Jurista Editores,
2011, p. 3.
8
CERTIFIGl"J tlue la folostil:Ja ds la vualt; es
fiel rriipllc;<1 \'.J; 14~ Prl~lf11:ilctin ;,J tiue ha sido
confront<ids y ~1 ql o rni 'tcmil o conforme a ley.
lima, /
PODERjUDICIAL . CORTE SUP~EMA
DE LA REPUBLICA
1
DE JUSTICIA SALA PEf>!AL PERMANENTE
CASACION N147-2016
DEL PER LIMA
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: 2.3.7. Si bien la segunda instancia tiene tal limitacin al momento de
---=--..,, unciarse sobre el objeto litigioso [constituido por dos elementos que la
doct ina denomina pedido (petitum) y la causa que se pide (causa petendi)]
pro uesto por los recurrentes; existen casos en los cuales la pretensin no resulta
cla a y evidente, o est planteada de manera incorrecta , o se ha invocado
4i AYN, Manuel N., AROCENA A., Gustavo, BALCARCEL, Fabin, BARBER DE RISO, Mara. Medios de
_,..----...---., ugnacin en el proceso peno/. Crdovo: Ediciones Alveroni, 2007, p. 78.
5 V e Exp. N 05986-2008-PHC/TC, fundamento jurdico nmero 5.
9
PODER JUDlCIAL . CORTE SUP~EMA
DE LA REPUBLICA
DE JUSTICIA ,.SALA PEf>!AL PERMANENTE
CASACION N147-2016
DEL PER ; LIMA
2.3. 9. Los principios que guan la interpretaci n de las medidas de coercin son
las que se ubican en el artculo VI del Ttulo Preliminar del citado Cdigo, que
seala que slo podrn dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y
con las garantas previstas por la Ley. Se impondrn mediante resolucin
motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe
sustentarse en suficientes elementos de conviccin, en atencin a la naturaleza
y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitacin, as
como respetar el principio de proporcional idad.
\
\,
'\
Este principio ha sido recogido por el artculo VII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Civil,
6
~-t--;endo que el Juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya
sido invo do por las partes o lo haya sido errneamente. Sin embargo, no puede ir ms all del
petitorio n fundar su decisin en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, lo
que ha si o ratificado en la Casacin N 1944-2009-Piura, expedido por la Sala Civil Transitoria de
la Corte uprema de Justicia de la Repblica el primero de octubre de dos mil diez. Otro caso
donde e aplica esta consideracin es la nulidad procesal, pues el artculo 150 del Cdigo
Proces,-1 Penal, admite la no solicitud de nulidad peticionado por algn sujeto procesal y, pese a
ello, s. declare de oficio cuando se presenten los siguientes defectos: a) A la intervencin,
asistehcia y representacin del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es
obligatoria su presencia. b) Al nombramiento, capacidad y constitucin de Jueces o Salas. e} A la
promocin de la accin penal, y a la participacin del Ministerio Pblico en las actuaciones
------~oles que requieran su intervencin obligatoria. d} A la inobservancia del contenido esencial
de los d~hos y garantas previstos por la Constitucin".
\ 10
\
CERTIHCO: Que
la
fi0I rt~plic; de sw fotr:ist\km di?. lti vu\lltl;l es
origlnal cor1 t~I qL
confrontada y 111 Je ha sido
tHJe rrle ri;i' lto co
Lima, nforme a ley.
PODER.flJlJICfAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,. SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA , CASACIN N147-2016
Du. PElt .LIMA
2.3.7. Por ello, el artculo 253 de la ley procesal seala que la restriccin de un
derecho fundame ntal solo tendr lugar cuando fuere indispensable, en la
medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, segn los casos,
los riesgos de fuga, de ocultami ento de bienes o de insolvencia sobrevenida, as
r \
\ ': como para impedir la obstaculizacin de la averigua cin de la verdad y evitar
\ : el peligro de reiteracin delictiva.
\
\;
h
\,
2.3.8. No obstante el juez considere que existen razones para estimar fundado el
\ ) requerim iento del fiscal, puede no estar de acuerdo con el tiempo de la
.;
medida por no ser proporcio nal ni indispensable, pues este principio busca que
las medidas adoptad as por la autorida d sean las menos perjudiciales para los
derecho s e intereses de los ciudadan os 7
2.3.9. En ese sentido, el juez como garante de los derechos del ciudadan o no
puede afectarlo s ms all de lo proporcional, teniendo en cuenta los principios
de adecuac in, necesida d y proporci onalidad en sentido estricto, que la
Casaci n nmero 626-2013-Moquegua, de la Sala Penal Permanente de treinta
.\
de junio de dos mil quince, recogi como fundame nto de esta medida.
2.3.1 O. De ah que frente al requerimiento del fiscal, del cual se defiende la parte
....
~-! J 1
/
.- -
investiga da, el juez puede modifica r el plazo que otorga a su inicial pedido si es
que es excesivo, lo que no es una afectaci n al principio de congruen cia,
defensa u otro, pues se opone y discute el plazo pedido y de cualquie r otro.
J/ de resolver de oficio por la naturaleza del tema, conforme al artculo 255 .3 del
Cdigo Procesal Penal, que seala sobre las medidas de coercin procesal,
que los autos que se pronunci an sobre estas son reformables aun de oficio,
uando varen los supuestos que motivaron su imposicin o rectificac in.
\ 7FLEINER, F. Instituciones de Derecho Administrativo. Barcelona, 1933, p. 312, citado por: PEDRAZ
PE LV A, Ernesto. Derecho Procesal Penal. T. l. Colex, Madrid, 2000, p. 142.
11
y
PODER JUDICIAL CORTE SUP~EMA
DE LA REPUBLICA
DE JUSTICIA ISALA PEf>!AL PERMANENTE
CASACION Nl47-2016
Da PER , LIMA
2.4.2. Est institucin est prevista en el numeral 1 del artculo 274 del Cdigo
Procesal Penal, el cual requiere acumulativ amente dos presupuestos: 1) Una
-...~~'_x ~special
. ,.- !
dificultad o prolongac in de la investigacin o del proceso. Por
especial dificultad se entiende la concurren cia de circunstancias que
l ,/
\, ,}/
~;,,.,
obstaculiz an la realizacin de determina da diligencia, la prctica de alguna
,' .
impug acin. La ley no establece que deban excitar nuevos elementos o actos
que su tenten este requisito, pues el juez al momento de determina r el plazo de
preventiva pudo no tener en cuenta en su real dimensin estas
LARDE, Pablo. Cdigo Procesal Penal Comentado. LIMA: IDEMSA, 2013, p. 272.
12
CERTIFICO: Que la fotgsttina d'3 11::1
vuelta es
fiel rplica de su (lr/gln , 11 01 que
ha sido
confrontada y al qu<:l m reml o conf
orme a ley.
lima,
PODERJUD!CJAL CORTE SUP~EMA
DE LA REPUBLICA
DE JUSTICIA,;SALA PEt-!AL PERMANENTE
]lE1i1'; .CASACION N147-2016
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.LIMA
~
no se esta blec e en func in a un reex ame
n de lo ya resuelto en la prisin
prev enti va a prop sito del peligro procesal
, sino sobre la base del anlisis sobre
si dich as cond icion es subsisten o se man tiene
n.
\
\'
\. 2.4.3. El Tribunal de Mrito, al mom ento
\i de emitir el auto recurrido del 1 de
\ setie mbr e de dos mil quin ce -fojas cien
tos nove nta y dos-, consider que el
~\re
,, presentante del M1nisteno Pblico aleg que el requenmiento de prrroga de
\.)prisin prev entiv a no fue tom ado en cuen
ta por el Juzg ado de Investigacin
Prep arat oria por cuat ro meses para que
se com pute n los diec ioch o meses de
plaz o ordin ario de prisin prev entiv a para
casos com plejo s al presentarse
nuev as circunstancias de especial relev anci
a para la investigacin, y que la
defe nsa del inve stiga do Santos Guerrero
argu y que dich o Juzg ado no indic
los fines ni principios de las med idas
cautelares que llevan a concluir la
prol ong aci n; adem s, que el Fiscal no
acre dit la especial dific ultad que
invo ca.
\ 9 Este princ
de prisin prev entiv a impuesto por el
Seg undo Juzgado de
ipio funci ona como el presupuesto clave en
todo estad o de derec ho, y tiene la funci la regulacin de la prisin provisional en
n de conseguir una solucin de confl icto
_,.-----d,___e cho a la libertad personal y el derec entre el
ho a lo seguridad del individuo, garantizad
nece 'dade s ineludibles de persecucin pena a por las
l eficaz.
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PODERJUD!CIAL CORTE SUP~EMA
DE LA REPUBLICA
DE JUSTICIA 1.SALA PEf-!AL PERMANENTE
CASACION N147-2016
IJEL Prn LIMA
\.
\ 2.4.6.- El Tribunal de Apelaciones, al emitir la resolucin recurrida consider que
\, el caso versa sobre diversos delitos graves sujetos al proceso penal comn
\\i [asociacin ilcita para delinquir, colusin y cohecho pasivo propio], en once
/
2.5.1. En la casacin nmero 399-2015, caso Gregorio Santos, emitida por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema el veintinueve de marzo de dos mil
__ .
diecisis, se analiz esta discusin; en ella, por mayora, con los votos de los
.~-::::.:.....__
, ~--): ~seores Jueces Supremos Villa Stein, Hinostroza Pariachi, Prncipe Trujillo y Neyra
( /// Flores se estableci como doctrina jurisprudencia! que para fijar el plazo de
'/. /
/ .
/ ,# investigacin preparatoria se debe tomar en cuenta: i) Gravedad y clase o
! -
naturaleza del delito imputado. il) Caractersticas del hecho objeto de
stigacin. lii) Dificultad y rigor de los actos de investigacin pertinentes y
s para su necesario esclarecimiento. iv) Actitud del fiscal y del encausado,
es, diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del
e. causado TO; mientras que la prrroga del plazo de investigacin preparatoria,
7624-2005-PHC/TC del veintisiete de julio de 2006. Caso Hernn Ronald Buitrn Rodrguez.
14
a es
CERTIFICO: OLJ@ 18 TlPt\ifl ~@ lfi V~l@lt
fiel rplica de au mi~1in i;1(g rt, 111 tJUO ha sido
to onfor me a ley.
confrontada y si qLIGJ'l:l 11.iml
Urna,
PODEll JuDICIAL 1
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA CASACIN N147-2016
DLL jl;:i(:
;
L \V
.LIMA
tiene que ver con las dificultades de las investigaciones como sera la demora
en la realizacin de determina do acto de investigacin. La prrroga requiere de
una disposicin fiscal1 1; es decir, es un acto procesal. En ese sentido, !a
disposicin fiscal con la que inicia el plazo de investigacin constituye un acto
procesal, y el requerimiento de prrroga del plazo de investigacin, otro; pues,
\ ; no es de aplicacin automtic a ni de oficio, sino que necesita ser postulado por
\'
\ el Fiscal al Juez de la investigacin preparator ia que debe someterlo a
.,i, audiencia con la defensa del imputado; en consecuen cia, son actos procesales
')con criterios autnomo s propios desplegados por las partes y el rgano
,}jurisdiccional.
2.5 .2. La invocacin del inciso dos del artculo trescientos cuarenta y dos del
Cdigo Procesal Penal, conforme a las modificaci ones incorporad as por la ley
nmero treinta mil setenta y siete, crimen organizado, vigente desde el uno de
julio de dos mil catorce, en un proceso en trmite, tiene sustento en el principio
previsto en el inciso uno del artculo VII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal
Penal que establece la aplicacin inmediata de la ley que rige al tiempo de la
actuacin procesal. La interpretac in de este principio permite concluir que el
r plazo ordinario de ocho meses primigeniamente establecid o para la
investigac in preparator ia no puede ser adecuado a la citada modificatoria,
pues es un plazo empezado o en giro; pero s con la prrroga de plazo de
investigac in preparator ia, que es una institucin autnoma , con su propio
-.,.--""~----estatuto y que constituye un nuevo acto procesal; de ah que, no se da ningn
-~
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PODl'.RjUDICIALI: CORTE SUP~EMA
: DE LA REPUBLICA
DE JUSTICIA 'SALA PEJ'.!AL PERMANENTE
~CASACION N147-2016
DEL PER ~ LIMA
' .
' '
'
v2.5.4. Dentro de las premisas legales citadas y al no haberse variado el plazo de
i\Prisin preventiva en la ley N 30077, no resulta necesario mayor
\;ronunciamient o al respecto.
111. DECISIN:
/'\
............................ " ........................ ........ir::. .......... ..
amp os
Secretaria de la Sala Penal rmanente
CORT E SUPR E A.
PODERJUD!CIAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA :SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPBLICA ;.CASACIN N147-2016
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confrontada y al qu me rorni o conforme a ley.
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SALA PE~AL PERMANENTE
CASACION N 147 - 2016
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1 1 SUPREMA
t .. \ , L. DE JUSTICIA CASACION N 147 - 2016
DEL Pm DE LA REPUBLICA LIMA
ii} Aunado a ello, cabe precisar que la Ley nmero 30077, en su segunda
disposicin complemen taria, establece en relacin a su aplicacin a
investigacio nes y procesos en trmites que:
2
fitlca t;le I~ vuelta es
carni::ICO: Que la fcito:t
l e n el que ha sido
fiel rpllci de su orig .
ri:imlt conforme a ley
confroltda y ;I que 1:1
"
Lima,
1. ! (,
iii) En tal sentido, el caso sub judice se rige bajo las normas ya establecid as
en el nuevo Cdigo Procesal Penal, puesto que no se encuentra en
diligencia s preliminares, sino en la etapa de investigac in preparator ia, es
decir, ya se inici el proceso penal instaurado contra los recu.rrentes, el mismo
que debe regirse bajo las normas que estaban vigentes al momento en que
el represent ante del Ministerio Pblico formaliz la investigac in preparato ria,
que fue el 13 de mayo de 2014, por lo que el plazo de la misma es de 8 meses
en caso de procesos complejos , prorrogab le por 8 meses, conforme lo
establece el inciso 2 del artculo 342 de la norma adjetiva; tanto ms, si la
acotada Ley se refiere al principio de favorabilid ad que deben regir en
determina dos procesos, como presente caso.
s.
Z O JUL 2016
3
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