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IDENTIFICACINDEOPERACIONESCONRECURSOS
DEPROCEDENCIAILICITA
Mejorconocidacomo:
LEYANTILAVADODEDINERO
Art. 1 de la LFPIORPI.
CAPITULOS
I. DISPOSICIONES PRELIMINARES
II. DE LAS AUTORIDADES
III. DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
SECCIN PRIMERA
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
SECCIN SEGUNDA
DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES.
SECCIN TERCERA
PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIN DE AVISOS.
SECCIN CUARTA
AVISOS POR ENTIDADES COLEGIADAS.
El articulo 7 del reglamento seala que en operaciones de pagos mensuales, la suma para tomar
como parmetro de aviso es la suma del pago de seis meses de acuerdo al artculo 17 de la Ley.
Actividades vulnerables referentes a inmuebles realizadas por sociedades o
personas morales:
AVISO VECES SMV Y
A. INMUEBLES:
PERODO
1. COMPRA VENTA 16000 1,036.160.00 SMDDF
B. CORPORATIVO
C. OTRAS
Se recomienda por razones de previsin, contar y conservar en soporte electrnico, con las
actas de nacimiento, claves nicas de registro de poblacin (CURP), cdulas de identificacin
fiscal, direcciones de correos electrnicos y telfonos de los comparecientes.
3. En los casos en que se establezca una relacin de negocios, solicitar al cliente o usuario
informacin sobre su actividad u ocupacin, conforme la haya declarado en los avisos de
inscripcin y actualizacin de actividades, en el Registro Federal de Contribuyentes.
Se deber notificar al SAT si se presentaron los avisos por medio electrnico por
formato de la UIF.
Que hice del conocimiento de los comparecientes el contenido de la fraccin III del artculo tercero de la
ley de la materia respecto al concepto de beneficiario controlador y los de presuncin de su existencia,
y al respecto me manifest: (APLICAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES).
Cuando hay identidad entre el otorgante y el dueo beneficiario: .. Que declara(n) el (los)
compareciente(s) que en el presente instrumento acta(n) en su nombre y por cuenta propia por ser
quien(es) se beneficia(n) de los actos que se contienen y quien(es) ejerce(n) los derechos de uso, goce,
disfrute, aprovechamiento o disposicin del objeto del instrumento y por tanto no existe dueo
beneficiario.
Las sugerencias a que se refiere este inciso pueden incluirse en las clusulas o
como certificaciones.
La subasta o comercializacin habitual o 2,410 salarios 4,815 salarios 3,210 salarios mnimos
profesional de obras de arte, en las que se mnimos $300,118 $200,079(2)
involucren operaciones de compra-venta. $150,215
Prestacin habitual o profesional de servicios de 2,410 salarios 4,815 salarios Compra-venta:: 3,210 SM
blindaje de vehculos terrestres, nuevos o mnimos mnimos Uso o goce: 3,210 SM(4)
usados, as como bienes inmuebles. $150,215 $300,118
Constitucin de derechos personales de uso o 1,605 salarios 3,210 salarios 8,025 salarios mnimos
goce de bienes inmuebles. mnimos mnimos $500,198
$100,039 $200,079
(ver DCG 17.XV)
PROHIBICION DE USO DE EFECTIVO
DERECHOSREALES 8025 V.S.M $519,699.00
INMOBILIARIOS
IDENTIFICARPAGOS
Se impondr una sancin de 200 y hasta 2,000 das de S.M.G vigente en el D.F ., en el
caso de:
Se impondr una sancin de 10,000 y hasta 65,000 das de S.M.G vigente en el D.F.
en el caso de:
En el caso de los fedatarios pblicos sern sujetos una multa de 2,000 hasta 10,000
S.M.G. vigente en el D.F. en caso de no cumplir con sus obligaciones respectivas en
materia de prevencin de lavado de dinero.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Art.3 Fraccin XIV.-La relacin de negocios debe ser formal y cotidiana, los
Notarios no tenemos esa relacin.
Actividadesvulnerables(art.14alart.17)
Avisos(17,15FraccinII)
Beneficiosdeoperacinconrecursosdeprocedenciailcita(Art.400CPF)
Entidadcolegiada27(personamoralcolegiada)
EntidadFinanciera(todas)
FedatariosPblicosNotarios
Corredores
Autoridadesensufuncin
LFPIORPI.
Cliente y Usuario
Firma electrnica (FIEL)
Regla de carcter general (SHCP)
SAT
UIF-SHCP
CUANDO?