Professional Documents
Culture Documents
PAG. N
DEDICATORIA i
AGRADECIMIENTO ii
INTRODUCCIN 02
CAPITULO I
I. Marco terico 04
1.1 Qu es la delincuencia organizada o crimen organizado?
1.2 La delincuencia organizada o crimen organizado segn la INTERPOL
1.3. Tipos de delincuencia o crimen organizado
1.4 Las principales actividades de las bandas organizadas:
Trfico de drogas.
1.5 Relacin entre la globalizacin y la delincuencia organizada.
1.6 Diferencias entre terrorismo y delincuencia organizada.
1.7 El papel de los Estados.
CAPITULO II
II. Metodologa y resultados 17
Conclusiones 19
BIBLIOGRAFIA 21
INTRODUCCIN
La delincuencia organizada o Crimen Organizado es un fenmeno global
contemporneo que tiene componentes de carcter poltico, econmico y
social. Est constituida en forma de grandes estructuras y organizaciones
jerrquicas piramidales, cuya existencia no es nica, monoltica. Su
funcionamiento est asociado a una red de intercambio social que corresponde
a una comunidad. Su carcter transnacional se debe a que va ms all de las
fronteras nacionales de cada Estado. Se une lo poltico con el delito y
funcionan como un aparato de poder, es decir, como un Estado paralelo.
La delincuencia ofrece diversas vertientes ya que son muchas las causas que
conllevan a su definicin como crimen organizado. Entre ellas tenemos: La
inestabilidad poltica, jurdica y social, la corrupcin, los vacos de poder, las
migraciones y otras tantas causas de diversa envergadura que van asociadas a
las definidas anteriormente.
La actuacin de forma sistemtica de las bandas organizadas tiene como
objetivo una unin para propiciar su permanencia, extensin, desarrollo y
proliferacin. Actan como micro empresas especializadas en distintas reas,
con funcionamiento propio, ajenas a otros grupos, y que desarrollan sus
actividades segn sus propias capacidades y conocimientos.
Entre las actividades propias de cada grupo existen unas caractersticas y
modalidades especiales que no pueden ser comparables con la delincuencia
comn, siendo precisamente estas las que las diferencia y le da los caracteres
que le otorgan el nombre de delincuencia organizada, las cuales en su mayora
se trata de entes dedicados de forma especfica a una o varias actividades
delictivas graves.
En este trabajo intentaremos buscar una definicin precisa sobre la
delincuencia organizada, los distintos tipos de crimen organizado,
caractersticas y, por otro lado, diferenciar el concepto de crimen organizado y
terrorismo, acercndonos a las opiniones de distintos autores expertos en la
materia.
CAPITULO I
I. Marco terico
1.1 Qu es la delincuencia organizada o crimen
organizado?
Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros
que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del
delincuente que acta en solitario, la delincuencia organizada es una
actividad delictiva especialmente compleja. Los individuos que
forman parte de una organizacin de este tipo, deben responder a la
estructura y cumplir con una determinada funcin.
La delincuencia organizada es un grupo estructurado por tres o ms
personas, cuya finalidad y objeto es dedicarse a actividades
delictivas como forma de obtener beneficios econmicos, y de otro
orden en forma constante, convirtindose en un fenmeno global
contemporneo de carcter poltico, econmico y social.
Entre las diversas actividades propias de estos grupos, tenemos:
trfico de drogas, migracin ilegal, trfico de seres humanos,
pornografa infantil, extorsin, fraude, falsificacin, etc. A cada una de
estas actividades le corresponde una serie de caractersticas y
modalidades muy especiales, que las hacen que no sean
comparables con la delincuencia comn.
Uno de los factores ms significativos que ha facilitado el proceso de
las actividades delictivas de este tipo de organizaciones ha sido la
Globalizacin, favorecido por los avances tecnolgicos. Su aparicin
ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos sociales,
polticos, ambientales, tecnolgicos y, sobre todo, econmicos. De
este modo han ido desapareciendo gradualmente la independencia de
la justicia, la credibilidad en la poltica y la confianza de los
ciudadanos en los valores, as como en Derecho, aspectos cada vez
ms prolficos.
Como hemos afirmado anteriormente, estas organizaciones estn
sustentadas en estructuras de organizacin empresarial, con cuerpos
de seguridad propios, armamento, sistemas de comunicacin
altamente sofisticados, transportes, casas de seguridad (pisos
francos), entre otras instalaciones que hacen posible su permanencia.
Su modus operandi se basa en: un eje central de direccin y mando,
con un grupo de sicarios y, aprovechamiento de su alto poder
financiero.
Es habitual que estas organizaciones delictivas estn regidas por un
orden jerrquico, piramidal. As, nos encontramos que los miembros
de las capas ms bajas deben hacer mritos para ascender y mostrar
su lealtad a los jefes.
Existen numerosas organizaciones de delincuencia organizada, entre
ellas podemos citar: La Mafia China, el Ejercito Zapatista de
Liberacin Nacional, La Delincuencia Organizada en Brasil, el Crimen
Organizado en Argentina y Guatemala, los Yakuzas, Sendero
Luminoso, la Delincuencia Organizada Rusa, y otros.
Pornografa infantil.
Las nuevas tecnologas han propiciado su aumento, Internet, la causa.
Se crean pginas web para intercambio, y sobre todo, para ganar
dinero.
Extorsin.
Esta actividad es comn entre las comunidades de emigrantes o
formando parte del trfico de seres humanos. El ejemplo: las pateras
de inmigrantes buscando una vida mejor.
Fraude.
Es considerado por las redes como una actividad muy beneficiosa que
comporta poco riesgo. Puede tener como objetivo personas, empresas
e instituciones pblicas y en sus nuevas variantes requiere mucha
experiencia y conocimiento especfico.
Falsificacin.
Conectada con otros delitos, no slo falsifican monedas y documentos,
sino otros artculos, desde medicamentos, ropa, artculos electrnicos,
calzado y hasta piezas de aeronaves.
Trfico de coches.
Su destino es la Europa del Este, frica y Oriente Medio.
Estos grupos, tradicionalmente jerrquicos, monolticos, estn siendo
sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable, lo que hace
cada vez ms difcil su control y resulta complicado realizar maniobras
de infiltracin en su organizacin. En su mayora son individuos que
buscan lucrarse de una manera fcil mediante la actividad criminal.
Emplean conexiones internacionales y un reparto especfico de tareas,
no delinquen por necesidad.
En general, puede decirse que son fuertes grupos de tendencia
multinacional, que con frecuencia utilizan como intermediarios a
sociedades empresariales para solapar sus delitos graves. Llevan una
permanente planificacin y ejecucin dentro del amplio mbito
geogrfico internacional.
Aunque la delincuencia parece ser un fenmeno inherente de cualquier
sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza
y de la forma de organizacin de la sociedad en cuestin.
La delincuencia encuentra su razn de ser en los diferentes papeles
que debe jugar el Estado frente a ella. La comisin de un delito no
difiere en la prctica de quien la realice, pero s hay diferencias en
cuanto a la forma que el Estado responde en cada uno de ellos.
No se puede hablar de estadsticas fiables que permitan asegurar en
qu clase social tiene ms incidencia la delincuencia, la trascendencia
social e incluso penal es diferente segn se trate de delitos cometidos
por la clase baja que los que cometen la clase alta o acomodada. En
cambio s se ha estudiado la composicin por sexos de la delincuencia,
llegndose a la conclusin de que hay tres o cuatro veces ms
hombres que mujeres delincuentes.
CAPITULO II
II. Metodologa y resultados
En el desarrollo del presente trabajo se recurri a la investigacin documental,
utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lgico, dicha investigacin
requiere de la induccin-deduccin, del anlisis-sntesis, empleando adems la
creatividad. El trabajo ha sido posible gracias a la utilizacin de fuentes
bibliogrficas que nos han acercado a numerosos autores y obras
especializadas en nuestro tema objeto de estudio. Este proceso documental
nos ha llevado adems, a plantear lneas de debate dentro del grupo de
trabajo, lo que nos ha ayudado a seleccionar con mayor criterio el material de
estudio, para as tomar lo aprovechable.
Tras el estudio bibliogrfico e inductivo relacionado con el crimen organizado y
el terrorismo se han extrado los siguientes resultados:
1. La trascendencia y las caractersticas diversas de todos los delitos
relacionados con el crimen organizado han obligado a los legisladores a
establecer una especificacin de tales delitos, de ese modo, se garantiza
una mayor preocupacin por este problema social.