ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO

CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCION
2012
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIN,
ENRIQUECIMIENTO
ILCITO,
E INVESTIGACIN DE
FORTUNAS

MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ
PRIMERA
PARTE
 Cmo era el tratamiento normativo en la
lucha contra la corrupcin?
ANTES DE LA
LEY
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupcin
prescriban
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
propona polticas de LCC
ACTUALMENTE
Sancin efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebelda
Ahora estamos bajo un rgimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupcin del pasado
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilcito
Penas severas se eliminan
beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
para

Prevenir
Actos de Recuperar el
Investigar
corrupcin patrimonio
Procesar
del Estado.
Sancionar

FINALIDAD Prevenir la corrupcin

Acabar con la impunidad
Proteger el patrimonio del Estado
 Corrupcin

Requerimiento
aceptacin,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la accin u
Servidor pblico, omisin de cualquier
persona acto que afecte a los
natural intereses del Estado.
 Principios
SUMA QAMAA DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes Obligacin
materiales y la constitucional de
realizacin efectiva, tod@ bolivian@ de
subjetiva y espiritual, precautelar y
en armona con la resguardar el
naturaleza y en patrimonio del Estado,
comunidad con los denunciando todo
seres humanos acto o hecho de
corrupcin
CELERIDAD
AMA SUWA (NO TRANSPARENCIA
SEAS Mecanismos de IMPARCIALIDAD
TICA Prctica y manejo visible investigacin y EN LA
LADRN), administracin de
de los recursos del ADMINISTRACIN
AHUANA El Estado por l@s S.P., as justicia en temas DE JUSTICIA
MACHAPITYA comportamiento como personas de LCC, deben ser
conforme a los naturales y jurdicas prontos y
(NO ROBAR) Tod@ bolivian@ tiene
principios nacionales o extrajeras oportunos
derecho a una pronta,
morales de que presten servicios o
Toda persona efectiva y
servicio a la comprometan recursos
nacional o extranjera transparente
comunidad, del Estado. COOPERACIN
debe velar por los administracin de
reflejados en
bienes y patrimonio valores de AMPLIA justicia.
del Estado en honestidad,
beneficio del bien transparencia, GRATUIDAD Las entidades deben
comn integridad, cooperarse
probidad, La investigacin y la mutuamente,
responsabilidad administracin de coordinando e
y eficiencia. justicia en temas de intercambiando
LCC, tienen carcter informacin sin
gratuito restriccin
 AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley se aplica a:

Todos los nivel central,

sus
rganos del entidades e
descentralizadas o
Servidores pblicos y Estado
Plurinacional
instituciones desconcentradas

ex servidores pblicos
de: autnomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indgena originario campesinas

Ministerio
Pblico
Defensora Universidades
general
del Estado
Procuradura
general
del Estado
 AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley
se aplica a: Entidades u Participacin
organizaciones patrimonial,
independientemente de
En las que su naturaleza jurdica
Fuerzas Armadas y el Estado tenga

Polica Boliviana

causando dao
Personas privadas econmico al Estado
naturales o jurdicas cometan delitos de
y todas que no corrupcin
siendo S.P.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
 CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
MTILCC (SIIARBE) Creacin de nuevos delitos Proteccin de testigos
Agravacin de penas y Denunciantes
Tribunales
Verificacin
Fiscales Modificacin de
Declaraciones Juradas
Investigadores procedimiento Exencin de
UIF confidencialidad y
Proceso renuncia secreto
ordinario
bancario
CPP
Obligacin de
Imprescriptibilidad querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebelda
 Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra la

Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas

Preside
titular de:
Entidades
independientes
Ministerio de en el
Gobierno cumplimiento
de sus
atribuciones
especficas
en el marco de
la CPE

Procuradura General
Representantes de
del Estado la sociedad civil
organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

 Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas

ATRIBUCIONES

Proponer,
supervisar y Proteger
fiscalizar Prevencin
Recuperar el
Lucha contra la patrimonio
Polticas del Estado
pblicas corrupcin

Evaluar la ejecucin
Aprobar el Plan
Nacional de el Plan NLCC
LCC
Elaborado por el
MTILCC Relacionarse
con los
Gobiernos
autnomos En lo relativo a
sus funciones
 CONTROL SOCIAL
Ser ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupcin

Autoridades
Identificar y Hechos de corrupcin
competentes
Denunciar ante
Falta de transparencia
Atribuciones

Administrativos Hechos y
Coadyuvar por
en procesos Judiciales Delitos de corrupcin
 Especializacin Tribunales y
Juzgados
Anticorrupcin

Investigadores
Especializados de
la Polica Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupcin
 Atribuciones

Tribunales y
Juzgados
Anticorrupcin Materia de corrupcin
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados

El Fiscal
General Investigacin
del Estado: Especializados Delitos de
y dedicados
Los exclusivamente
corrupcin y
designar vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupcin Dpto.: Acusacin
 Atribuciones

Direccin funcional de Fiscales

Polica Boliviana
Investigadores
Especializados

Analizar
A requerimiento de: Realizar
actividades de Identificar
para presuntos
MTILCC, inteligencia
financiera y hechos o delitos de
Procuradura Gral.
patrimonial corrupcin
del Estado Fiscales
Anticorrupcin
Oficio
Remitir los resultados del
Autoridad jurisdiccional anlisis y antecedentes
competente cuando
corresponda.
 Obligacin de Constituirse
en Parte Querellante

Debern
La mxima autoridad constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente querellante
entidad afectada o Delitos de corrupcin,
vinculados
Las autoridades llamadas una vez conocidos
por Ley

Su incurrir en el delito de
omisin
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
 Jurisdiccin Indgena
Originaria Campesina

Los artculos 190,

191 y 192 de la
La aplicacin de la CPE
Se regir
jurisdiccin indgena por
originaria campesina

La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
 Sistema de evaluacin
permanente

Para: Jueces
Fiscales y
Policas especializados
Para
garantizar

Probidad y

Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones

Formacin y capacitacin continua de

estos recursos humanos.
 Proteccin de los Denunciantes
y Testigos

Brindarn
Ministerio de proteccin Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
Investigacin
contra toda: Peritos,
Del procesamiento
Asesores tcnicos proceso acusacin y
de
Amenaza Servidores juzgamiento
Agresin pblicos y
Represalia Otros partcipes
Intimidacin

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia falsa
o temeraria

Guardar en reserva la documentacin

presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
 Exencin del Secreto Bancario para
Investigacin de Delitos de Corrupcin

No existe Operaciones Se presuma la

confidencialidad financieras realizadas cuando comisin de delitos
en dentro de procesos financieros (Art.
judiciales 333 CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupcin

Los servidores pblicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
 Deber de informar
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigacin,

o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o

actividades detecten la posible comisin de hechos o delitos de
corrupcin:

Entidades

Sujetos

ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Polticos, agrupaciones ciudadanas y

pueblos indgenas

Actividades con
movimiento de lavado de dinero y
efectivo otras actividades
Susceptible de ser financieras,
utilizada para econmicas,
comerciales

establecidas en el Cdigo
de Comercio.
 Manejo de la Informacin

Fase de: La informacin

no podr ser
obtenida por la compartida
anlisis e
UIF
investigacin ni publicada.

Informacin
Antecedentes valorada podr
ser presentada
al:
Considere que: como prueba
Min. Pblico en procesos
Cuando La informacin penales
contiene presuntos
hechos de
corrupcin MTILCC

Procuradura
del Estado
 SIIARBE
Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de
Recuperacin de Bienes del Estado

Sistema de Verificacin de oficio de

centralizacin e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
informacin que manejen
A cargo del significativos recursos
del Estado
MTILCC

Diseo y aplicacin de
polticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el mbito de la LCC
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cmplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiar
con la
reduccin
De dos tercios
de la pena
 IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupcin podrn ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupcin existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrn
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente el

bien jurdico protegido.
Enriquecimiento ilcito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilcito

tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectacin al Estado.
 PROSECUCIN DE
JUICIO EN REBELDA

Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupcin
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del pas
Sern igualmente
juzgados

QU SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
Evitar la impunidad Sentencia
(conclusin del proceso y
aplicacin de penas) asegurando el derecho a
Recuperar los bienes defensa y dems
defraudados y la
reparacin del dao
garantas
constitucionales, a
travs de un abogado de
oficio
SEGUNDA
PARTE
 SISTEMATIZACIN
DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIN CORRUPCIN

Delitos Delitos Asociacin delictuosa

nuevos existentes Falsedad material
agravados Organizacin criminal
Sociedades o asociaciones
ficticias
 Creacin de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos

2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstruccin de la justicia y

8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

Uso indebido de bienes o
servicios
 Enriquecimiento ilcito

Artculo IX, Enriquecimiento ilcito (CIC)

Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, los Estados Partes que an no lo hayan hecho
adoptarn las medidas necesarias para tipificar en su legislacin como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por l.
 Enriquecimiento ilcito de
particulares con Afectacin
al Estado

Sancin a representantes
Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio
Favorecimiento al Enriquecimiento
Ilcito
Cohecho activo transnacional
(Soborno)

PARA
Cohecho Pasivo Transnacional
Obstruccin a la justicia
Falsedad en Declaraciones
Juradas
Modificaciones e incorporaciones al
Cdigo Penal
Art. 34 Se modifican los artculos:
105, Trminos para la Prescripcin de la pena
1) En 10 aos pena privativa de Libertad de 6 aos.
2)En 7 aos.penas privativas, menores de seis aos y mayores de dos
3) En 5 aos si se trata de las dems penas
Los plazos empiezan a correr desde el da de la notificacin con la
sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena, si
esta hubiera empezado a cumplirse.
NO PROCEDER LA PRESCRIPCIN DE LA PENA, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, EN DELITOS DE CORRUPCIN
 DELITOS QUE YA ESTAN EN
EL CDIGO PENAL

27 TIPOS
PENALES
SE AGRAVAN
PENAS
Modificaciones e incorporaciones
al Cdigo Penal
Artculo Delito Pena o Sancin Pena o Sancin Observaciones
N (Antes de la Ley 004) (Ley 004)
142 PECULADO 3 a 8 aos 5 a 10 aos Sin agravante
70 a 200das 200 a 500 das
144 MALVERSACIN 1 mes a 1 ao 3 a 8 aos Agravada en 1/3 (por
20 a 240 das 100 a 250 das dao o entorpecimiento
para el servicio Pblico)
145 COHECHO PASIVO PROPIO 2 a 6 aos 3 a 8 aos Sin agravante
30 a 100 das 50 a 150 das
146 USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS 2 a 8 aos 3 a 8 aos Sin agravante
100 a 500 das 100 a 500 das
147 BENEFICIOS EN RAZN DEL CARGO 1 a 3 aos 3 a 8 aos Sin agravante
60 a 200 das 100 a 250 das
149 OMISIN DE DECLARACIN DE 30 das multa 30 das multa Es considerado un delito
BIENES Y RENTAS vinculado a actos de
Corrupcin
150 NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 1 a 3 aos 5 a 10 aos Sin agravante
DON EL EJERCICIO DE LA 30 a 500 das 30 a 500 das
PROFESIN
150 Bis NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 1 a 3 aos 5 a 10 aos Constitua el 2do. Prrafo
CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES 30 a 500 das 30 a 500 das del artculo 150
PBLICAS POR PARTICULARES
151 CONCUSIN 2 a 5 aos 3 a 8 aos Sin agravante

152 EXACCIONES 1 mes a 2 aos 1 a 4 aos Agravada en 1/3 si se usa

violencia
Modificaciones e incorporaciones al
Cdigo Penal
153 RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA 1 mes a 2 aos 5 a 10 aos Misma pena para fiscales
CONSTITUCIN Y A LAS LEYES Agravada en 1/3 si existe
dao econmico al Estado
154 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 6 meses a 2 aos 1 a 4 aos Agravada en ambos casos
en 1/3 por dao econmico
al Estado
157 NOMBRAMIENTOS ILEGALES Multa de 30 a 100 das 1 a 4 aos
30 a 100 das
172 Bis RECEPTACIN PROVENIENTE DE DELITOS 3 a 8 aos y decomiso de Es incluido, no exista en el
DE CORRUPCIN los bienes obtenidos C.P.B.
ilcitamente
173 PREVARICATO 2 a 4 aos 5 a 10 aos Agravada en 1/3 en ambos
3 a 8 aos 3 a 8 aos casos , por dao econmico
al Estado
173 Bis COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ O 3 a 8 aos 5 a 10 aos Sin agravante
FISCAL 200 a 500 das 200 a 500 das
174 CONSORCIO DE JUECES, FISCALES Y O 2 a 4 aos 5 a 10 aos Sin agravante
ABOGADOS
177 NEGATIVA O RETARDO DE JUSTICIA 2 a 5 aos 5 a 10 aos Sin agravante

185 Bis LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS 1 a 6 aos 5 a 10 aos Aunque haya sido cometido
100 a 500 das 200 a 500 das en el exterior
4 a 8 aos al que facilite
221 CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO 6 meses a 2 aos 5 a 10 aos El particular 3 a 8 aos
1 a 3 aos 1 a 4 aos (culpa)
Modificaciones e incorporaciones al
Cdigo Penal
222 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 1 a 3 aos 3 a 8 aos Sin agravante
3 meses a 2 aos 1 a 4 aos (culpa)
224 CONDUCTA ANTIECONMICA 1 a 6 aos 3 a 8 aos Sin agravante
3 meses a 2 aos 1 a 4 aos (culpa)
225 INFIDENCIA ECONMICA 1 a 3 aos 1 a 4 aos Rebajada en 1/3 en caso
Agravada en 1/3 Agravada en 1/3 culposo
228 CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS 1 a 3 aos 1 a 3 aos Se vincula a un acto de
ILEGTIMAS 1/3 agravante Agravada en 1/3 corrupcin
228 CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS 3 a 8 aos Es incorporado mediante
Bis ILEGTIMAS DE LA SERVIDORA O la Ley N 004
SERVIDOR PBLICO
229 SOCIEDADES O ASOCIACIONES 6 meses a 3 aos 1 a 4 aos
FICTICIAS 100 a 500 das 100 a 500 das
3 a 8 aos si es servidor
publico
30 a 100 das
23 FRANQUICIAS LIBERACIONES O 30 a 300 das multa 3 a 8 aos Agravada en 1/3
0 PRIVILEGIOS ILEGALES
 Inclusiones y Modificaciones al Cdigo de
Procedimiento Penal, Cdigo Civil y Ley
Orgnica del Ministerio Pblico

Art. 36 <inclusin de Artculos en el Cdigo de

Procedimiento Penal
Imprescriptibilidad
Prosecucin del Juicio en Rebelda
Recuperacin de Bienes en el Extranjero
Trmite de Incautacin en delitos de Corrupcin
Procedimiento de Juicio Oral en rebelda por delitos
de Corrupcin
 Inclusiones y Modificaciones al Cdigo de
Procedimiento Penal, Cdigo Civil y Ley
Orgnica del Ministerio Pblico

Art. 39 Modificaciones al Cdigo Civil

Excepciones en cuanto a la prescripcin
Anotacin Preventiva de Registros
Trmino de la Anotacin Preventiva
Art. 40 Inclusin en la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, la designacin de fiscales
especializados en corrupcin en cada
departamento
 CONVENCIN CONVENCIN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIN LA CORRUPCIN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con rganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevencin y LCC.

Promover la participacin de la Control social

sociedad civil en la prevencin y
combate de la corrupcin

Sancionar con severidad los delitos Agravacin de penas

de corrupcin

Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones

Sistema de proteccin de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos

Prevencin de lavado de activos UIF especializada

GRACIAS POR SU ATENCION!
 Contactos
www.mindef.gob.bo
utransparencia@mindef.gob.bo
Av. 20 de Octubre 2502 esq. Pedro Salazar
Telfono: (591-2) 2432525 - Int. 596 - 600
Directo: 2610600
La Paz - Bolivia