Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (B3 ou Companhia) convocados a se reunirem, em segunda convocao, em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada no dia 10 de maio de 2017, s 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Praa Antonio Prado, 48, Centro, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(1) Deliberar sobre a alterao da denominao social da Companhia
para B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balco; e
(2) Deliberar sobre as seguintes alteraes do Estatuto Social da
Companhia, conforme Proposta da Administrao:
(a) refletir a nova denominao social da Companhia por meio de
alterao, considerando a nova numerao, dos artigos 1, caput, 1 e 2; 24, 1; 50, 2, alnea c; 51, pargrafo nico, alnea d; 63, 1; 65, 66 e 73; 75, 1, alnea b; e 81;
(b) ampliar o objeto social da Companhia para contemplar atividades
previstas no objeto social da CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP) em funo da operao de combinao das atividades de ambas as companhias (Operao), mediante a incluso dos novos incisos VII, VIII e IX no artigo 3;
(c) refletir, mediante alterao do artigo 5, o aumento do capital social
em razo da incorporao da Companhia So Jos Holding aprovada na Assembleia Geral Extraordinria de 20/5/2016 com vistas a viabilizar a Operao, de acordo com o registro da quantidade de aes e do valor do capital social feito pelo Conselho de Administrao em 28/3/2017; (d) definir uma nova estrutura para a Diretoria da Companhia, por meio de (d.1) ajuste de redao dos artigos 12, 7; 17, caput e 1 e 2; 20, pargrafo nico; 22, 2; 26, 8; 29, alneas b e c; 30, 1; 31; 32, caput e 3 e 4 (nova numerao); 33; 34, caput e 1 e 2; 35, caput e alneas a, b, c, g (nova numerao) e 1; novo 37, caput; novo 40; novo 41; 43, novas alneas b e c e 2; 44; 49, pargrafo nico, alnea g; 51, pargrafo nico, alnea e; 52, 1, alneas c e d e 2; e novo artigo 80; (d.2) incluso da subseo da Diretoria Colegiada e do artigo 32, 1 e 2; dos novos artigos 36; 37, alneas a, b e r; 38 e 39 e seus pargrafos e alneas; 42; nova alnea a do artigo 43; do artigo 49, pargrafo nico, alneas h e i; e (d.3) excluso, considerando a antiga numerao, dos artigos 10, 5; 36; 37; 41; 42, caput e suas alneas; e 43, 3;
(e) rebalancear as atribuies dos rgos da administrao da
Companhia, por meio de (e.1) ajuste de redao dos artigos 29, alneas h, l, m e o; 30, alnea a e 1; 35, alneas b e nova f; antigo artigo 38, antigas alneas e, f e h; (e.2) incluso dos artigos 35, alneas l e m; 37, alneas j a p, 1 e 2; 49, pargrafo nico, alnea p, todos na nova numerao; (e.3) excluso, considerando a antiga numerao, dos artigos 29, alnea r; 30, alneas h e i; 35, alneas f, i, n e q e 3 e 4; 38, pargrafo nico; artigo 52, 1, alnea e;
(f) replicar, no novo 2 do artigo 29, a regra do Regimento Interno do
Conselho de Administrao de que qualquer eleio de membro ou alterao na composio do Comit de Produtos e de Precificao requer o voto favorvel de 90% dos membros do Conselho de Administrao;
(g) adaptar o Estatuto Social aos termos do Acordo em Controle de
Concentrao aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE) com relao Operao, mediante alteraes na nova alnea g do artigo 35 e incluso do artigo 51, pargrafo nico, novas alneas f e g;
(h) criar os Comits de Gesto de Servios para as Cmaras atualmente
previstos no Estatuto Social da CETIP, por meio da incluso da alnea g no artigo 45 e dos novos artigos 54 a 56 e seus respectivos pargrafos e alneas em subseo prpria, denominada Comits de Gesto de Servios para as Cmaras; (i) esclarecer o alcance da indenizao pela Companhia por meio de ajustes de redao no novo artigo 83;
(j) aumentar, de 13 para 14, o nmero mximo de membros do
Conselho de Administrao a vigorar pelo prazo de 2 anos, por meio da alterao do novo artigo 87;
(k) introduzir ajustes de redao nos artigos 3, pargrafo nico, alneas
d e e; 8, 2; 10, caput; 12, 4; 21, caput e pargrafo nico; 22, caput; 26, 5; 28, 1; 29, alneas j, m, o e p; 30, alneas d, e e g; 33; 35, nova alnea h; 49, caput; 52, caput e 1, alnea d; 53, caput; novo artigo 60, 3; novo artigo 63, caput; novo artigo 73, pargrafo nico; novo artigo 75, 5, alneas a e c; e novo artigo 87;
(l) para fins de renumerao e ajustes ou incluses de referncias
cruzadas, alterar, considerando a antiga numerao, os artigos 3, incisos VII e VIII; 7, caput; 15, caput e 1; 22, caput; 29, alnea g e alneas s a x e pargrafo nico; 30, alneas e, j a l e 2; 32, 1 e 2; 34, caput; 35, alneas g, h, j a m, o, p, r, s e 1; 38, caput e alneas a a h; 39; 40; 43, alneas a a c; 49, pargrafo nico, alneas h a n; 51, pargrafo nico, alneas e e f; artigo 52, 1, alnea f; 53, pargrafo nico, alnea g; caput dos artigos 54 a 71; artigo 72, caput e 2 e 3, 4 e sua alnea a, 5, alnea a e 6; caput dos artigos 73 a 84; e
(m) consolidar as alteraes estatutrias aprovadas nesta Assembleia.
Encontra-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da
Companhia, no seu site de Relaes com Investidores (www.b3.com.br/ri), bem como nos sites da Companhia (www.b3.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), a Proposta da Administrao (Proposta da Administrao) contemplando: (i) o quadro comparativo das propostas de alterao do Estatuto Social e suas respectivas justificativas, bem como a verso consolidada; e (ii) as demais informaes requeridas pelas Instrues CVM n.os 480/09 e 481/09, incluindo as orientaes para participao na Assembleia.
Informaes Gerais: A participao do Acionista poder ser pessoal ou por
procurador devidamente constitudo, ou via boletim de voto a distncia para aqueles que tenham enviado o referido boletim por ocasio da primeira convocao da Assembleia, sendo que as orientaes detalhadas acerca da documentao exigida constam da Proposta da Administrao.
Participao na Assembleia:
PRESENCIAL: Solicitamos que os Acionistas que optarem por participar
pessoalmente da Assembleia efetuem seu cadastramento a partir do dia 2/5/2017. O Acionista dever comparecer Assembleia munido de documento que comprove a sua identidade.
PROCURAO: As procuraes podero ser outorgadas de forma fsica,
observado o disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76 e na Proposta da Administrao. O representante legal do Acionista dever comparecer Assembleia munido da procurao e demais documentos indicados na Proposta da Administrao, alm de documento que comprove a sua identidade.
Os Senhores Acionistas j credenciados para comparecimento s
Assembleias Gerais Ordinria e Extraordinria originalmente convocadas a se realizarem em 28/4/2017, em primeira convocao, ficam dispensados de nova apresentao dos documentos acima referidos. No obstante, reiteramos que o Acionista ou seu representante legal dever comparecer Assembleia munido de documento que comprove sua identidade.