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Companhia Aberta
CNPJ n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Cdigo CVM n. 12793
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada s 10h00 do dia 28 de abril de 2017, na sede da Companhia,
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Fidncio Ramos, n 302, 4 andar, Sala Valor, Vila
Olmpia, CEP 04551-010.
2. CONVOCAO: O edital de convocao foi publicado na forma do artigo 124 da Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.) no Dirio Oficial do Estado do Estado de
So Paulo nas edies dos dias 28, 29 e 30 de maro de 2017, pginas folhas 277, 63 e 48, respectivamente,
e no jornal Valor Econmico, nas edies dos dias 28, 29 e 30 de maro de 2017, nas pginas E40, E30
e E9, respectivamente.
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Andr Mestriner Stocche e secretariados pelo Sr.
Ricardo Peres Freoa.
7.1. Aprovar, por 481.179.300 (quatrocentos e oitenta e um milhes, cento e setenta e nove mil e
trezentos) votos favorveis, nenhum voto contrrio e nenhuma absteno, a lavratura da ata desta
assembleia em forma de sumrio, inclusive dissidncias e protestos, contendo transcrio apenas das
deliberaes tomadas, conforme dispe o artigo 130, 1 da Lei das S.A., e a sua publicao com omisso
das assinaturas dos acionistas, na forma do 2 do mesmo artigo da Lei das S.A.
7.2. Aprovar, por 447.284.118 (quatrocentos e quarenta e sete milhes, duzentos e vinte e oito mil,
cento e dezoito) votos favorveis, 33.668.364 (trinta e trs milhes, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos
e sessenta e quatro) votos contrrios e 199.818 (cento e noventa e nove mil, oitocentas e dezoito) abstenes,
o Plano de Incentivo, o qual, rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia como Documento
01.
7.2.1. A partir da presente data, o Plano de Incentivo substituir e, simultaneamente, cancelar, o plano
de opo de compra de aes da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria da
Companhia realizada em 25 de abril de 2014 (Plano de Opo 2014). O trmino do Plano de
Opo 2014, no entanto, no dever afetar a eficcia das opes que tenham sido outorgadas com
base em referido Plano de Opo 2014 e, que ainda, estejam em vigor, as quais devem continuar
vigentes, sendo regidas pelas disposies contidas no Plano de Opo 2014 e nos respectivos
contratos de outorga.
7.2.2. Nos termos do Plano de Incentivo, desde que verificados certos pressupostos e condies a serem
previstos em tal plano, sero outorgados, a membros da diretoria estatutria e no estatutria da
Companhia, bem como a seus executivos em nvel gerencial que forem selecionados pelo Conselho
de Administrao (Beneficirios), direito sobre valorizao de aes de emisso da Companhia
(Aes Referncia), que sero traduzidos no direito de receber da Companhia remunerao, em
moeda corrente nacional, atrelada valorizao dessas Aes Referncia.
7.2.3. O Plano de Incentivo tem como objetivo: (i) alinhar os interesses dos Beneficirios aos interesses
da Companhia e de seus acionistas, vinculando parte dos recebimentos dos Beneficirios ao
desempenho da Companhia e gerao de valor para seus acionistas, participando em conjunto
com os demais acionistas da valorizao das aes bem como dos riscos que a Companhia est
sujeita; (ii) possibilitar Companhia atrair e reter os Beneficirios em seu quadro de administradores
estatutrios ou, conforme o caso, executivos no estatutrios em nvel gerencial; e (iii) estimular a
expanso, o xito e a consecuo do objeto social da Companhia e, consequentemente, a criao de
valor de longo prazo para a Companhia e seus acionistas.
7.2.4. A administrao do Plano de Incentivo, bem como os valores das outorgas individuais sero
definidos anualmente pelo Conselho de Administrao da Companhia.
7.3. Aprovar, por 480.965.641 (quatrocentos e oitenta milhes, novecentos e sessenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e um) votos favorveis, 21.565 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e cinco) votos
contrrios e 192.094 (cento e noventa e duas mil e noventa e quatro) abstenes, a retificao e ratificao
do laudo de avaliao do patrimnio lquido contbil da VCP FLORESTAL S.A., sociedade annima, com sede
em So Paulo, Estado de So Paulo, na Alameda Santos, 1357, 8 andar, inscrita no Registro de Empresas
sob o n. 35.300.188.861 e no CNPJ/MF sob o n. 04.179.679/0001-89 (VCP Florestal), elaborado pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, aprovado em Assembleia Geral Extraordinria da
Companhia realizada em 26 de janeiro de 2005, registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo
(JUCESP) em sesso de 02 de fevereiro de 2005, sob n. 43.049/05-9, e retificado na Assembleia Geral
Extraordinria da Companhia realizada em 17 de outubro de 2005, registrada na JUCESP em sesso de 17
de outubro de 2005 sob n. 298.752/05-0 (Laudo de Avaliao), para corrigir a descrio de alguns imveis
que constaram de maneira incorreta no Laudo de Avaliao e incluir a descrio de certos bens imveis de
propriedade da VCP Florestal incorporados pela Companhia que, por um lapso, no constaram no Laudo
de Avaliao, o qual, j consolidando as alteraes descritas a seguir, integra o Documento 02 presente ata:
(i) renumerar o item 1.63, Fazenda Morro Azul, na pgina 120 passando a ser o item 1.63.a)
com a seguinte redao:
(ii) incluir as alneas b e c no item 1.63, Fazendo Morro Azul, nas pginas 120 a 121,
com a seguinte redao:
c) Sitio Morro Azul, com rea de 68,97 alqueires, adquirido na forma da Escritura de Cesso
de Direitos Possessrios, lavrada no dia 22 de novembro de 2004, na cidade de So Paulo
Capital, no Cartrio do 21 Tabelio de Notas livro 2908, folha 263. I) Uma rea de terras
situada no Bairro Monte Alegre, municpio de Igarat, comarca de Santa Isabel, com mais
ou menos 6,5 (seis e meio) alqueires paulistas e que confronta com Naime Andere Benedito
Tom de Souza, represa Jaguari e Jos Ramos Arantes. II) Um parte de terras nas quatro
partes de terras, constitudo em um terreno, com rea de 28 (vinte e oito) alqueires, ou
67,76ha, no sitio em comum, no Bairro Monte Alegre, municpio de Igarat, comarca de
Santa Isabel, no seu todo confronta com terras do Cubato, Rio do Peixe, Fazenda Santo
Agostinho. III) Um terreno situado no Bairro Monte Alegre, Municipio de Igarat,
comarca de Santa Isabel, com rea de 365.184,00m, ou seja, 15(quinze) alqueires, mais
2.184,00m. Os imveis esto cadastrado no INCRA sob nmero 635.073.519.979-2.
(iii) incluir as alneas d, e e f no item 1.89 denominado Fazenda Aliana, nas pginas
165 a 166, com a seguinte redao:
d) Uma sorte de terras, situada nos bairros do Ronco e do Godoy, nos distritos
e municpios de Piquete e Lorena, parte integrante da Fazenda Guaruj, com rea de 54
(cinquenta e quatro) alqueires, com a seguinte descrio: - comea na porteira da pedra do
carrapato, na Estrada de Lorena, em divisas com Francisco Benfica Nunes, descendo pela
mesma estrada at o ponto do Rio Ronco, da segue pela cerca de arame, confrontando
com Dario Andrade Nunes, da segue pelo alto dos espiges, confrontados com terras
vendidas a Avibrs Industria Aeroespacial S/A, at uma porteira, segue em linha reta at o
alto, da deriva esquerda e segue por cerca de arame at a porteira, abeirando at encontrar
a cerca de arame na linha divisria da Fazenda que foi do Conde de Moreira Lima e por
esta seguem at o crrego at encontrar as terras de Francisco Benfica Nunes, com este
segue em rumo a porteira da pedra do carrapato, ponto de partida; havido nos termos do
Registro 04 da matrcula 26.875 do Cartrio do Oficial de Registro de Imveis de Lorena,
neste Estado. O imvel est cadastrado no INCRA sob n 635.138.000.493-2, com rea
total de 341,3ha, rea registrada 341,3ha, modulo rural 19,4ha, n do modulo rural 17.80,
mdulos fiscais 24,0, n dos mdulos fiscais 14,20. O referido imvel est em nome da
VCP Florestal conforme Escritura de Venda e Compra do Cartrio do 21 Tabelio de
Notas da Capital, Livro 2.898, fls.235, lavrada em 10.09.2004.
e) Uma sorte de terras, situada nos bairros do Ronco e do Godoy, nos distritos e
municpios de Piquete e Lorena, parte integrante da Fazenda Guaruj, com rea de 70
(setenta) alqueires, ou seja, 169,40ha, com a seguinte descrio: - comea no crrego da
Fazenda de Jos Coelho Nunes e por este acima sempre direita at encontrar a antiga
divisa do Conde Moreira Lima, da em linha reta at encontrar divisas de Francisco Coelho
Nunes, por espigo, e cerca de arame at o espigo da invernada do Rufino, por este
voltando a ponta do mesmo, voltando a direita por espigo e cerca de arame at a beira do
crrego, atravessando este segue por um outro crrego at a cachoeirinha, da voltando a
esquerda por espigo alto, a numa pedra, dai voltando a esquerda at a ponta do mesmo,
voltando direita por espigo at a ponta culminante do carrapato, voltando a esquerda
em rumo ponto do espigo, onde encontrar as divisas de Heitor Villela Nunes, voltando
a esquerda pelo mesmo valo at o crrego Evaristo, por este abaixo at o ponto de partida,
havido nos termos do Registro 05 da matrcula 26.876 do Cartrio do Oficial de Registro
de Imveis de Lorena, neste Estado O imvel est em maior rea cadastrado no INCRA
sob n 635.138.000.392-2, com rea total de 341,2ha, mod.rural 30,0ha, mod. Fiscal 24ha,
frao min. parc. 2,0ha. Adquirido pela VCP Florestal no R5/26.876 atravs da Escritura
pblica de venda e compra, de 10 de setembro de 2004, do 21 Tabelio de Notas da
Capital, Livro 2.898, fls. 235.
f) Uma sorte de terras, situada nos bairros do Ronco e do Godoy, nos distritos e
municpio de Piquete e Lorena, parte integrante da Fazenda Guaruj, com rea de
17(dezessetes) alqueires, ou seja, 41,14ha, confrontando com Nestor Coelho Nunes,
Wagner Caetano de Abreu, sucessor de Eugenio Natal de Azevedo e com Joana DArc
Valente Manuci, sucessora de Jos Roberto Azevedo Nunes e irmos, havido nos termos
do Registro 06 da matrcula 26.877 do Cartrio do Oficial de Registro de Imveis de
Lorena, neste Estado. O imvel est em maior rea, cadastrado no INCRA sob n.
635.138.0003.392-2, com rea total 341,2ha, mod rural 30,0ha, mod. Fiscal 24ha, frao
min. parc. 2,0ha. O referido imvel est em nome da VCP Florestal conforme Escritura
pblica de venda e compra, de 10 de setembro de 2004, do 21 Tabelio de Notas da
Capital, Livro 2.898, fls. 235.
(iv) incluir na descrio da Fazenda Barbosa, nas pginas 192 e 193, a seguinte descrio:
(v) renumerar o item 1.90, Fazenda So Jos II, na pgina 255, passando a ser item 190.a)
com a seguinte redao:
(vi) incluir alnea b no item 1.90, Fazenda So Jos II, na pgina 255, com a seguinte
redao:
b) Imvel rural constitudo por parte da Fazenda So Jos, situado no bairro do Poo
Grande, no municpio de Trememb-SP, com os seguintes confrontantes:- Jos Andrade
Filho, Amrico da Silva Oliveira, Carlos Miranda Barreto, Crrego Santo Antonio. Havido
nos termos da matricula 93.187 do Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de
Taubat, cadastrado no INCRA sob nmero 950.017.609.552-6. O referido imvel
pertence a VCP Florestal S/A conforme aquisio pelo instrumento de Escritura pblica
de venda e compra, lavrada em 01.12.2004 no 21 Servio Notarial de So Paulo, livro
2910, fls. 161.
(vii) incluir nas pginas 265 e 266, no item 1.5 denominado Fazenda Capixaba, depois do
item c a seguinte descrio:
(viii) alterar a numerao do item 1.18, Fazenda Ponte Nova, na pgina 278, passando a ser
item 1.18.a), com a seguinte redao:
(ix) incluir a alnea b no item 1.18, Fazenda Ponte Nova, na pgina 278, com a seguinte
redao:
(x) incluir a alnea f e a alnea g no item 1.21, Fazenda Santa Edwiges, nas pginas 286
e 287, com a seguinte redao:
(xi) incluir as alneas b, c e d no item 1.30, Fazenda So Luiz, nas pginas 299 e 300:
(xii) incluir alnea d no item 1.58, Fazenda Santa Cruz II, nas pginas 346 e 347, com a
seguinte redao:
(xiii) incluir a alnea n no item 1.54, Fazenda So Silvestre (Vagalume), na pgina 355 com
a seguinte redao:
(xiv) renumerar o item 1.64, Fazenda Goiabeira, na pgina 376, para item 1.64.a) com a
seguinte redao:
(xv) incluir a alnea b no item 1.64, Fazenda Goiabeira na pgina 376, com a seguinte
redao:
(xvi) incluir na pgina 382 o item 1.69, Stio Joo da Silva, com a seguinte redao:
(xvii) incluir na pgina 383 o item 1.70, Fazenda Vitria, com a seguinte redao:
(xviii) incluir na pgina 383 o item 1.71, Fazenda Santa Lcia, com a seguinte redao:
Uma rea de terras, constituda de parte da Fazenda Santa Lucia, no bairro do Cantagalo,
no municpio e distrito de Lorena/SP, com rea de 99,64 ha ou 44,175 alqueires, com
confrontaes dos seguintes confrontantes: Alexandre Cobianchi, Antonio Carlos Santos
Diniz, Jos Roberto Ayrosa Rangel, Neil Eugenio Canettieri, havido nos termos do
Registro 15.958 do Registro de imvel da Comarca de Lorena-SP, no qual encontra-se
cadastrado no INCRA em maior rea, sb n 635103.002.003-0. Adquirido pela VCP
Florestal S/A atravs da Escritura publica de venda e compra lavrada em 29 de maio de
2002 no cartrio do 12 Tabelio de Notas da comarca de So Paulo, L 1.835, fls. 377,
pelo valor R$ 156.465,00.
(xix) incluir nas pginas 383 a 385 o item 1.72, Fazenda Santa Clara III, com a seguinte
redao:
1.72 Fazenda Santa Clara III, descrito nos trs imveis a saber;
7.3.1. Consignar que as retificaes ora aprovadas na relao e descrio dos imveis integrantes do
patrimnio lquido da VCP Florestal vertido para a Companhia constantes do Laudo de Avaliao,
no alteram o valor do patrimnio lquido da VCP Florestal na data-base de 31 de dezembro de
2004, que permanece no montante de R$ 452.310.116,00 (quatrocentos e cinquenta e dois milhes,
trezentos e dez mil, cento e dezesseis reais).
7.4. Aprovar, por 477.246.104 (quatrocentos e setenta e sete milhes, duzentos e vinte e seis mil, cento e
quatro) votos favorveis, 26.021 (vinte e seis mil e vinte e um) votos contrrios e 3.907.175 (trs milhes,
novecentas e sete mil, cento e setenta e cinco) abstenes, a ratificao de todas as deliberaes tomadas na
assembleia geral extraordinria da Companhia realizada em 26 de janeiro de 2005, incluindo, mas sem
limitao, a incorporao da VCP Florestal pela Companhia, com a consequente extino da VCP Florestal e
a verso do seu patrimnio para a Companhia.
Mesa:
Representante da Administrao:
Acionistas Presentes:
Votorantim S.A.
por Tatiana Bacchi Eguchi Anderson
Procuradora
DOCUMENTO 01
PLANO DE INCENTIVO
FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Cdigo CVM n. 12793
DOCUMENTO 02
LAUDO DE AVALIAO