CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

DEDICATORIA
ESTE TRABAJO SE REALIZ CON EL FIN DE
PODER INFORMAR CONCEPTUAL Y
ESTADISTICAMENTE EL DESARROLLO DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER,
TEMA QUE SE DESCONOCE AL CIEN POR
CIENTO, ES DECIR QUE NORMALMENTE NO SE
NOS INFORMA DE TODOS LOS DELITOS QUE
SE COMETEN A TRAVEZ DE ORGANIZACIONES
CRIMINALES QUE POSEEN GRAN PODER
SOBRE NUESTRO TERRITORIO NACIONAL LO
CUAL LES PERMITEN HACER DE LAS SUCHAS
A BENEFICIO PROPIO ILEGALMENTE.

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INDICE

1) INTRODUCCION
2) ANTECEDENTES
i. ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1836.
ii. ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1862.
iii. ANTECEDENTES: CUADRO COMPARATIVO CDIGO DE 1836
Y 1862.
iv. ANTECEDENTES: EL DELITO DE ASOCIACIN ILCITA PARA
DELINQUIR EN EL CDIGO PENAL DE 1991.
v. EL CDIGO PENAL DE 1991.
vi. ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1924.
3) EL CDIGO PENAL DE 1991.
4) CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER
i. CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLSICAS O
TRADICIONALES.
ii. CRIMEN ORGANIZADO: NUEVAS MANIFESTACIONES EN EL
PER.
iii. CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y
ORGANIZACIONES CRIMINALES.
5) LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
6) MAPA DE INCIDENCIA DELICTIVA EN CASOS DE ASOCIACIN
ILCITA PARA DELINQUIR CPP 2004 (denuncias).
7) ESTADSTICAS A NIVEL NACIONAL SOBRE EL DELITO DE
ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR (2009-2014).
8) DELITOS DE COMPETENCIA DE LA POP DE ACUERDO AL
DECRETO.
9) LEGISLATIVO 1068 Y EL ART. 43 DEL D.S. N 17-2008-JUS .
10)COMPETENCIA DE LA POP EN CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO
11) CONCLUSIONES.
12) ANEXOS.

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I. INTRODUCCION:

CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER

Actualmente una de las grandes amenazas a las sociedades modernas es el

Crimen Organizado, el cual se ha calificado como uno de los flagelos ms
graves que azota a la gran mayora de pases del mundo.

Latinoamrica no es ajena a este fenmeno social, en donde los ndices de

criminalidad en pases como Mxico, El Salvador, Colombia y Per vienen en
alarmante aumento; generando un gran perjuicio en el desarrollo econmico de
la sociedad, fomentando la corrupcin, acrecentando la sensacin de
inseguridad ciudadana; deviniendo todo ello en una afrenta contra la
institucionalidad y gobernabilidad del pas.

Genera percepciones de inseguridad ciudadana

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II. ANTECEDENTES:

1) ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1836:

Art. 14. En todo delito o culpa se tendrn por circunstancias agravantes,

adems de las que expresa la ley en los casos respectivos, las siguientes:
(.)

5 El mayor nmero de personas que concurran al delito.

Art. 234. Si alguno de los delitos, expresados en los artculos precedentes:

Cuando sean cometidos por cuatro o ms personas.

Con la concurrencia de las cabezas, directores de la cabezas y
promotores.

2) ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1836:

Cuadrilla de malhechores

Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo

Art. 237. Es cuadrilla de malhechores toda reunin o asociacin de cuatro

o ms personas mancomunadas para cometer juntas o separadamente;
pero de comn acuerdo, algn delito o delitos contra las personas, o contra
las propiedades, sean pblicas o particulares.

Art. 238. Los autores, jefes, directores o promotores de alguna de estas

cuadrillas, aunque no lleguen a cometer otro delito sern castigados con la
pena de uno a tres aos de obras pblicas. Los dems a sabiendas y
voluntariamente tomaren partido en la cuadrilla, sufrirn una reclusin de
igual tiempo . Estas penas se impondrn siempre a los malhechores de la
cuadrilla sin perjuicio de que unos y otros sean castigados adems con las
respectivas a cualquiera otro delito que cometieren; excepto cuando la ley

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imponga a este delito un aumento determinado de pena, por razn de la

cuadrilla, en cuyo caso no se aplicar la disposicin del presente artculo.

Art. 239. Si pasaren de cuarenta individuos los que compongan la cuadrilla

o cuadrillas, que obren de comn acuerdo sern castigados con la penas
prescritas en el captulo 2 de este ttulo y con la distincin que en l se
establece.

3) ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1862:

Tentativa y Confabulacin En lo referente a los supuestos de tentativa,

podemos apreciar el uso de la denominacin de CONFABULACIN.
Desarrollado en el artculo 3

() Hay confabulacin, cuando algunas personas se conciertan para

cometer el delito, celebrando con tal fin dos o ms reuniones.

Art. 4. Merecen pena a ms del delito consumado, el frustrado y la

tentativa.

La merecen tambin los actos preparatorios, cuando media la

confabulacin.

Delitos contra la Propiedad:

Art. 327. Sern castigados con penitenciaria en primer grado:

()

3 El que se hubiere asociado a tres o ms personas para

cometer el robo

Pandilla de Malhechores

Art. 332. El Jefe de una pandilla de tres o ms malhechores, con

quienes hubiere perpetrado el robo, ser castigado con uno o dos
trminos ms de la pena sealada para los autores. En

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concordancia con el artculo 2 del mismo texto penal, el legislador

se apoyo en el principio de responsabilidad criminal por toda
accin u omisin penada, reputndola en todo caso voluntaria y
maliciosa para distribuir la Responsabilidad entre los que se
asocian a la perpetracin del delito. Tngase en cuenta adems,
que la ley fija en tres el nmero mnimo de personas que
conforman una pandilla. Esta condicin se aplicaba, tambin, al
artculo 337 que describe la conducta de usurpacin cuando se
comete en cuadrilla.

Art.333. El socio habitual de una pandilla de malhechores, ser

considerado como codelincuente de estos en todo atentado que
cometan, a no ser que pruebe no haber tenido participacin
alguna en el delito.

4) ANTECEDENTES: CUADRO COMPARATIVO CDIGO DE 1836 Y 1862:

CODIGO DE 1836 CODIGO DE 1862

Circunstancia agravante el que se

Circunstancia agravante el mayor
nmero de personas. (Art. 14.5)
La asociacin de personas tena
como nmero mnimo cuatro sujetos.
(Art. 237)
Se sancionaba con igual pena a los
jefes, directores, promotores como a
los dems miembros de la asociacin.
(Art.238)
hubiera asociado a tres o ms
personas. (Art.327.3)
La asociacin de personas tena
como nmero mnimo tres personas.
(Art.332)
El socio habitual era considerado
codelincuente. (Art.333)

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5) ANTECEDENTES: EL DELITO DE ASOCIACIN ILCITA PARA

DELINQUIR EN EL CDIGO PENAL DE 1991:

CDIGO PENAL DE 1862

Art. 237. Es cuadrilla de malhechores toda reunin o asociacin de

cuatro o ms personas mancomunadas para cometer juntas o
separadamente; pero de comn acuerdo, algn delito o delitos contra
las personas, o contra las propiedades, sean pblicas o particulares.

6) ANTECEDENTES: CDIGO PENAL DE 1924:

Banda en el delito de Robo En el Delito de Robo.-

Art. 237 (tipo base) y 238 del CP (Agravantes), entre una de ellas
se seala, que el delincuente cometa el hecho en calidad de afiliado a
una banda.
En el Art. 51 CP, estableci como circunstancia agravante genrica, la
actuacin en pluralidad de agentes.

TITULO XII Participacin Criminal, cuando el delito aparece como obra

de ms de un agente; es decir, se sanciona la peligrosidad derivada de la
concurrencia de varios agentes, que en ciertos casos seala un grado de
inminencia y gravedad excepcionales del peligro socia.

7) EL CDIGO PENAL DE 1991:

Asociacin Ilcita nace con la denominacin de Agrupacin Ilcita.

Artculo 317.- El que forma parte de una agrupacin de dos o ms

personas destinada a cometer delitos ser reprimido, por el slo hecho, de
ser miembro de la agrupacin, con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis aos.

Cuando la agrupacin est destinada a cometer los delitos de genocidio,

contra la seguridad y tranquilidad pblicas, contra el Estado y la defensa

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nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena

ser no menor de ocho aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4. (*)

Modificado por Ley N 28355, de fecha 06-10-2004:

Artculo 317.- Asociacin ilcita

El que forma parte de una organizacin de dos o ms personas destinada

a cometer delitos ser reprimido por el slo hecho de ser miembro de la
misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
aos.

Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos de genocidio,

contra la seguridad y tranquilidad pblicas, contra el Estado y la defensa
nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena
ser no menor de ocho ni mayor de treinta y cinco aos, de ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al
artculo 36, incisos 1, 2 y 4."

Modificado por el Decreto Legislativo N 982, de fecha 22 julio 2007:

Artculo 317.- Asociacin ilcita

El que forma parte de una organizacin de dos o ms personas

destinada a cometer delitos ser reprimido por el slo hecho de ser
miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos.

Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos previstos en

los artculos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A,
319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley N 27765 (Ley Penal contra el Lavado
de Activos), la pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin
conforme al artculo 36 incisos 1, 2 y 4, imponindose adems, de ser el
caso, las consecuencias accesorias del artculo 105 numerales 2) y 4),

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debindose dictar las medidas cautelares que correspondan para

garantizar dicho fin.

Modificado por la Primera Disposicin Complementaria Modificatoria

de la Ley N 30077, de fecha 20 agosto 2013:

"Artculo 317. - Asociacin ilcita

El que constituya, promueva o integre una organizacin de dos o ms

personas destinada a cometer delitos ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis aos.

La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multas e inhabilitacin conforme
a los incisos 1), 2) y 4) del artculo 36, imponindose adems, de ser el
caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del
artculo 105, debindose dictar las medidas cautelares que correspondan,
en los siguientes casos:

a) Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos previstos

en los artculos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189,
195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-
B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E,
310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer
prrafo y en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro
Segundo del Cdigo Penal; en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto
Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros
actos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado y en la Ley
28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas
modificatorias.

b) Cuando el integrante fuera el lder, jefe o dirigente de la organizacin.

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c) Cuando el agente es quien financia la organizacin."

EL CDIGO PENAL DE 1991: ORGANIZACIN CRIMINAL EN LA LEY

PENAL PERUANA:

El Cdigo Penal de 1991 regulaba en su origen con diversas denominaciones

(muy similares) a lo que podemos entender como Organizacin Criminal, as
tenemos: Agrupacin Criminal (Art. 152 inc. 8 CP). Secuestro. Organizacin
Criminal o Banda (Art. 179 inc. 7 CP). Favorecimiento a la Prostitucin.
Asociacin Delictiva (Art. 257-A inc. 1 CP). Delitos Monetarios Agravantes.
Organizacin Delictiva (Art. 272 CP segundo prrafo literal c CP). Comercio
Clandestino. Organizacin Ilcita (Art. 318-A Literal b CP). Trfico de
rganos. La Ley N 30077 promulgada el 20 de agosto del 2013, el que en su
Primera Disposicin Modificatoria, establece que todos los supuestos antes
mencionados cambien su denominacin a ORGANIZACIN CRIMINAL. Lo que
demuestra que para el legislador, todas esas modalidades son comprendidas
por el concepto de Organizacin Criminal. Contrastando con lo previsto en el
Art. 317 CP, queda claro que el delito de Asociacin Ilcita regula lo que el
legislador ha reconocido como Organizacin Criminal. Persistiendo diferencias
con la Organizacin Criminal aplicable a la Ley de Crimen Organizado, en
virtud a la cantidad de sus integrantes y a la gravedad o amplitud de sus
efectos.

CRIMEN ORGANIZADO EN EL PER:

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Hoy en da una de las formas de Criminalidad Organizada que ms ha afectado

a los pases del mundo en general y al Per en particular, es, sin duda alguna:
la CORRUPCIN en todos niveles.

1) Gobierno Central
Caso Fujimori Montesinos

2) Gobiernos Regionales
Caso del Gobierno Regional de Ancash Csar lvarez
Caso del Gobierno Regional de Tumbes Gerardo Vias

3)
3)
3)
3)
3) Gobiernos Municipales
Caso del Alcalde de Chiclayo

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CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLSICAS O TRADICIONALES:

Corrupcin
Trfico ilcito de drogas
Lavado de activos
Terrorismo

CRIMEN ORGANIZADO: NUEVAS MANIFESTACIONES EN EL PER:

Homicidio
Extorsin
Secuestro
Robo agravado
Receptacin
Estafa
Defraudacin
Pornografa infantil
Usurpacin LEY CONTRA EL
Tenencia Ilegal de armas CRIMEN
Marcaje ORGANIZADO: LEY
Tala ilegal
Trata de personas
Usurpacin
Otros

Minera Ilegal: Agravante de la Asociacin Ilcita para Delinquir

(317 CP)

CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y

ORGANIZACIONES CRIMINALES

I. Bandas
COGOTEROS
DE

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Pluralidad de agentes.
No tiene estructura definida.
Son de menor envergadura.
Carecen de roles establecidos y de procesos de planificacin complejos.
Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarqua.
Actividad delictiva ocasional y casi en la mayora de casos su
constitucin es espontnea.

II. Organizacin criminal

Tiene una estructura de configuracin RED
piramidal con niveles estratgicos y operativos ORELLANA
Tiene un mando central con capacidad
CENTRALITA
decisoria.
Presenta un complejo grado de organizacin. MALDITOS DEL
Estabilidad y permanencia. TRIUNFO

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LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO:

o Define un fenmeno social, estableciendo presupuestos para su

configuracin.
o Incorpora recomendaciones internacionales (Convencin de Palermo).
o Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.
o Brinda herramientas procesales flexibles.

LEY N 30077: CUL ES EL OBJETIVO DE LA LEY?

Comisin de Justicia del Congreso de la Repblica:

La Ley contra el crimen organizado tiene un objetivo, y el objetivo es

perseguir determinadas conductas que con la ley penal no se pueden
perseguir porque no tiene los mecanismos procesales.

Definicin y criterios para determinar la existencia de una organizacin

criminal:

1) Para efectos de la presente Ley, se considera organizacin criminal a

cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que,
con carcter estable o por tiempo inde nido, se crea, existe o funciona,
inequvoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la
nalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3
de la presente Ley.
2) La intervencin de los integrantes de una organizacin criminal,
personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma puede
ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucin
de los objetivos de la organizacin criminal.

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Delitos comprendidos. La presente Ley es aplicable a los siguientes

delitos.

1) Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artculo 108

del Cdigo Penal.

2) Secuestro, tipicado en el artculo 152 del Cdigo Penal.

3) Trata de personas, tipicado en el artculo 153 del Cdigo Penal.

4) Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad

delictiva tipicada en el artculo 162 del Cdigo Penal.

5) Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas

tipicadas en los artculos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Cdigo Penal.

6) Pornografa infantil, tipicado en el artculo 183- A del Cdigo Penal.

7) Extorsin, tipicado en el artculo 200 del Cdigo Penal.

8) Usurpacin, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos

202 y 204 del Cdigo Penal.

9) Delitos informticos, en las modalidades delictivas

tipicadas en los artculos 207-B y 207-C del Cdigo Penal.

10) Delito contra la propiedad industrial, tipicada cado en el artculo

222 del Cdigo Penal.

11) Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipicadas en los

artculos 252, 253 y 254 del Cdigo Penal.

12) Tenencia, fabricacin, Trco ilcito de armas municiones y

explosivos y dems delitos, tipicada cados en los artculos 279, 279-
A, 279-B, 279-C y 279-D del Cdigo Penal.

13) Delitos contra la salud pblica, en las modalidades de los

artculos 294-A y 294- B del Cdigo Penal.

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14) Trco ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en

la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo
Penal.

15) Delito de trco ilcito de migrantes, en las modalidades

delictivas tipicadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo Penal.

16) Delitos ambientales, en las modalidades delictivas

tipicadas en los artculos 310-A, 310- B y 310-C del Cdigo Penal.

17) Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del

Cdigo Penal.

18) Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipicados en los

artculos 319, 320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente.

19) Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades

delictivas tipicadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A,
394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal.

20) Delito de falsicacin de documentos, tipicado en el primer

prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal.

21) Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipicadas en los

artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto
Legislativo de lucha ecaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.

Los alcances de la presente Ley son de aplicacin a los delitos en los

que se contemple como circunstancia agravante su comisin mediante
una organizacin criminal y a cualquier otro delito cometido en
concurso con los previstos en el presente artculo.

MAPA DE INCIDENCIA DELICTIVA EN CASOS DE ASOCIACIN ILCITA

PARA DELINQUIR CPP 2004 (denuncias).

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 CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

o Informacin recopilada sobre denuncias delito de Asociacin ilcita (2009

al 2014) en los Distritos Fiscales a nivel nacional, hasta 01 de
septiembre del 2014.
o En caso de los Distritos Fiscales de Huancavelica y Ayacucho el CPP
2004 es aplicable solo en delito de Corrupcin de Funcionarios.

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 CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

ESTADSTICAS A NIVEL NACIONAL SOBRE EL DELITO DE ASOCIACIN

ILCITA PARA DELINQUIR (2009-2014)

DELITOS DE COMPETENCIA DE LA POP DE ACUERDO AL DECRETO

LEGISLATIVO 1068 Y EL ART. 43 DEL D.S. N 17-2008-JUS

Atentado contra los medios de

transporte.
Atentado contra la seguridad comn
Entorpecimiento al funcionamiento
de Ser. Pblico
Abandono de servicios de transporte I. ORDEN
Sustitucin o impedimento de funciones PBLICO
en medios de transporte
Disturbios
Delito de grave perturbacin de la
tranquilidad pblica
Apologa del delito

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Asociacin ilcita para delinquir II. CRIMEN

Otros ORGANIZADO

COMPETENCIA DE LA POP EN CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO:

ASOCIACION HOMICIDIO

ASOCIACION ROBO AGRAVADO

PROCURADORIA DE ORDEN PBLICO

ASOCIACION SECUESTRO

ASOCIACION ESTORSIN

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ASOCIACION TRATA DE PERSONAS

CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

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 CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

III. CONCLUSIONES:

La lucha contra la criminalidad organizada, desde el mbito de la

prevencin atacando a las organizaciones criminales antes de que ests
comentan delitos, resultara efectiva, en tanto no espera la comisin de
delitos sino que los previene combatiendo a la organizacin criminal
desde su conformacin.
Para combatir a las organizaciones criminales el trabajo de inteligencia
policial es la piedra angular o la base de esta estrategia de lucha contra
la delincuencia organizada, y este se logra fundamentalmente, al interior
del proceso penal, en la etapa de investigacin preliminar y preparatoria.
Esto a su vez genera un cambio o reconduccin del trabajo de
inteligencia de la PNP, el cual tenga como fin identificar a los miembros y
la estructura de la organizacin criminal, ms all de perseguir los
delitos que cometan.
Pese a los roces entre instituciones, sin un trabajo coordinado entre
Ministerio Pblico y Polica Nacional Especializada, las investigaciones
en casos de Crimen Organizado no tienen futuro alguno.
Contamos con una herramienta que es la asociacin ilcita para delinquir
que no se utiliza para combatir a las organizaciones del crimen, ya sea
por la divergencia en los criterios, desconocimiento de su real utilidad
por parte de los operadores de justicia o por una inadecuada visin del
Derecho que, so pretexto de garantizar derechos y garantas
constitucionales, olvida que frente a la exigencia de la ciudadana, es
una obligacin de todo Estado luchar contra la delincuencia en general y
contra la criminalidad organizada en particular.

IV. ANEXOS:

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CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER

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