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La vraie histoire du financement russe de
Le Pen
PAR AGATHE DUPARC, ANTTON ROUGET ET MARINE TURCHI
ARTICLE PUBLI LE JEUDI 4 MAI 2017
Marine Le Pen lors de sa visite Moscou, le 24 mars 2017. Site Internet du Kremlin
Les financements russes de Marine Le Pen se sont
organiss autour d'un conseiller de Vladimir Poutine,
Alexandre Babakov. Des emails dmontrent une
ingrence politique de deux lobbyistes russes.
Marine Le Pen et ses proches lont dit et rpt
sur tous les tons : les banques franaises nont
pas voulu accorder de prts au Front national et
il a bien fallu aller chercher largent ailleurs. En
loccurrence en Russie, o des banques ont t
sollicites, prtendument en toute neutralit et loin de
linfluence du Kremlin.
Lenqute mene par Mediapart et le site
dinvestigation letton Re:Baltica dans les coulisses
des prts russes du FN raconte une tout autre histoire :
celle dun rseau qui sest constitu avec ses
intermdiaires et ses structures opaques pour aider
le parti de Marine Le Pen dcrocher des millions,
et mme en masquer la provenance. En filigrane
de ce scnario apparat le rle dcisif du snateur
Alexandre Babakov, ultra-patriote et conseiller du
prsident Poutine en charge des relations avec les
organisations russes ltranger. Ce sont lui et ses
proches qui, entre 2014 et 2016, ont mis le FN en
contact avec trois banques russes au profil douteux,
au cours de rencontres Paris et Genve dont nous
dvoilons ici les coulisses.
Ct franais, les oprations ont t supervises
par leurodput frontiste Jean-Luc Schaffhauser,
membre de l'quipe de campagne de Marine Le
Pen. Sa fondation a d'ailleurs t le bnficiaire de
fonds en provenance des les Vierges britanniques,
1
par le truchement d'une socit au Luxembourg.
Ces commissions prsumes ont, toujours selon
nos informations, pouss la justice franaise
ouvrir une enqute prliminaire confie l'Office
anticorruption. Mais l'affaire revt galement une
forte dimension politique : plusieurs changes de
mails en notre possession dont certains directement
en copie Marine Le Pen rvlent pour la
premire fois que des intermdiaires russes ont
conseill Jean-Luc Schaffhauser dans plusieurs de
ses interventions au Parlement europen, faisant ainsi
apparatre les jeux d'influence pro-Poutine derrire
les financements russes du FN (lire aussi notre
onglet Prolonger).
La nbuleuse Babakov mobilise en vue de la
prsidentielle
Rendez-vous tait pris le 17 mars 2016,
Genve. Ce jour-l, Jean-Luc Schaffhauser a une
mission importante accomplir. Il sest dplac
pour sentretenir discrtement avec un certain
Vilis Dambins, un businessman letton dont le
nom est apparu lors du scandale des Panama
Papers. Cet ancien banquier au profil trouble est
l'un des principaux missaires d'Alexandre Babakov,
parlementaire ultra-patriote et conseiller du prsident
Poutine qui a dj aid le Front national obtenir,
en 2014, un prt de 9,4 millions d'euros auprs de
la First Czech-Russian Bank (FCRB).
Alexandre Babakov et Vilis Dambins.
Si le Franais et le Letton se sont donn rendez-
vous sur les bords du Lman, cest pour aborder une
question trs sensible : le financement de la campagne
prsidentielle de Marine Le Pen. Il y a urgence puisque
six jours auparavant, le 11 mars 2016, s'est produit
Moscou un vnement fcheux : la banque russe sur
laquelle le FN comptait la FCRB pour obtenir de
nouveaux crdits a t mise sous tutelle par la banque
centrale russe dans des conditions mystrieuses. Elle
n'a alors plus que quelques mois vivre, plombe par
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un trou de 31,8 milliards de roubles (497 millions
deuros). En attendant sa mise en faillite, laquelle
interviendra en octobre 2016, il faut tout prix trouver
une banque russe capable de prendre la relve.
Le trsorier du FN rencontre l'homme d'affaires Vilis Dambins le 4 novembre 2016 Paris,
accompagn de l'avocat franais Didier Bollecker. Document Mediapart / Re:Baltica
Trois mois aprs l'entrevue de Genve, une premire
piste conduit le bureau excutif du Front national
donner son feu vert, le 15 juin 2016, pour
un emprunt de 3 millions deuros auprs de
la Strategy Bank, tablissement au parcours dj
agit, plusieurs fois pingl pour blanchiment
dargent, ainsi que Mediapart l'a rvl fin mars. La
dcision, adopte lunanimit parla plus haute
instance du parti, visait donn[er] pouvoirs
M. Wallerand de Saint-Just , le trsorier du Front
national, pour signer le contrat de prt ainsi
que tous autres documents ncessaires lobtention
du crdit aux conditions susmentionnes ainsi que
pour effectuer toutes formalits administratives ou
juridiques appropries . Mais l encore malchance,
concidence ou maldiction , la Strategy Bank a
finalement perdu sa licence bancaire le 26 juillet 2016,
faisant capoter le contrat de prt.
Le trsorier du FN s'est alors dmen pour sortir
son parti de cette impasse. Le 4 novembre 2016,
il rencontre lui-mme Paris l'intermdiaire letton
Vilis Dambis en compagnie de Didier Bollecker, un
avocat franais qui agit alors pour le compte de Jean-
2
Luc Schaffhauser. Les trois hommes ont choisi de se
retrouver lhtel Peninsula, un palace cinq toiles
situ deux pas de lArc de triomphe. Une photo, que
nous publions en exclusivit (ci-contre), a immortalis
la scne. On y voit Wallerand de Saint-Just tout
sourire, saluant lhomme daffaires letton.
La troisime banque russe du FN perd sa licence
Cette fois, prenant acte de la disparition de Strategy
Bank, le Front national s'est tourn vers la NKB
Bank, un tablissement encore plus obscur, situ la
527e place du classement russe. Il s'agissait toujours
d'emprunter 3 millions d'euros auprs de cette autre
banque. Le terme autre banque ne convient pas
exactement car Strategy Bank et NKB Bank sont
en ralit des structures jumelles, contrles par un
seul et mme homme : Dmitri Roubinov, ancien
fonctionnaire de la banque centrale la rputation
passablement entache.
Cest lui qui a supervis les discussions avec le Front
national, comme la confirm Mediapart un ancien
cadre de la NKB Bank. Contact par tlphone et
manifestement interloqu, Dmitri Roubinov reconnat
que ses deux banques ont bien engag des pourparlers
avec le Front national, mais il affirme que le crdit
de trois millions na pas t vers sur les comptes de ce
parti [le Front national ndlr]. Ils ont peut-tre obtenu
largent par une autre banque , lche-t-il, avant de
raccrocher. Il n'en dira pas plus : le banquier est depuis
aux abonns absents.
Une fois de plus, il s'est pass des choses tranges :
le 29 dcembre 2016, NKB Bank a, son tour,
perdu sa licence pour des raisons plutt alarmantes,
savoir des violations rptes de la loi fdrale
contre le blanchiment dargent et le financement du
terrorisme , laissant une ardoise de 510 millions
de roubles (8,3 millions deuros). Et ce 17 avril
dernier 2017, la Cour darbitrage de Moscou a
prononc sa faillite. Ce nest pourtant pas faute d'avoir
eu des appuis en haut lieu, puisque derrire ces deux
tentatives avortes de prts, on retrouve encore et
toujours Alexandre Babakov, l'homme cl du prt
de 9,4 millions dj obtenu en 2014. Un personnage
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influent qui a ses entres au Kremlin et qui depuis des
annes semble miraculeusement passer travers les
gouttes de tous les scandales.
Contact, Vilis Dambins dment avoir t un
intermdiaire dans les accords mentionns , ni
comme personne physique, ni comme personne morale
. En consquence, je n'aurais pas pu agir sur
les ordres de M. Babakov , dit-il. De son ct,
Jean-Luc Schaffhauser reconnat auprs de Mediapart
avoir fait un aller-retour Genve . Vilis a fait
des propositions de banques de suite [pour prendre
la suite de la FCRB ndlr]. partir du moment
o nous ne pouvions pas obtenir de prts auprs
des toutes premires banques russes, car cela aurait
alors t peru comme trop politique, nous tions en
terrain inconnu. Je nai pas voulu moi-mme men
mler , explique leurodput, concdant que derrire
le Letton qui existe aussi par lui-mme , cest bien
Alexandre Babakov qui tait aux commandes. Je
suis oblig de travailler avec des gens qui reprsentent
la fonction publique et je sais que Babakov est un
patriote , ajoute-t-il.
Comme Mediapart l'avait racont, Marine Le Pen
aurait rencontr Alexandre Babakov lors dun voyage
rest confidentiel en Russie, en fvrier 2014, au
moment des discussions pour le premier prt
russe. Le parcours de Babakov est plutt celui dun
oligarque proche du Kremlin qui jongle avec plusieurs
casquettes, mlant politique et business. Aujourdhui
snateur, il a t de 2003 2015 dput la Douma,
dabord lu sur la liste du mouvement ultra-patriote
Rodina, puis faisant allgeance Russie unie, le
parti du pouvoir. Depuis 2012, il occupe la fonction
de reprsentant spcial de Vladimir Poutine,
charg des relations avec les organisations russes
ltranger, ce qui le dsigne comme lun des hommes
3
cls des rseaux dinfluence du Kremlin en Europe.
Le 27 mars encore, les deux hommes se sont affichs
ensemble pour recevoir le premier ministre serbe.
Vladimir Poutine et Alexandre Babakov ( droite, de face) lors d'une rencontre avec
le premier ministre serbe, le 27 mars 2017, Moscou. Site Internet du Kremlin
Le parlementaire Babakov, qui a bti sa fortune dans
limmobilier et le secteur nergtique, na jamais
abandonn ses affaires, matre dans lart de se cacher
derrire une nbuleuse dhommes de paille et de
structures opaques comme celles administres par
Vilis Dambins. Son patriotisme est gomtrie
variable : il est ainsi propritaire de biens immobiliers
en France un chteau 37 km de Versailles et
un appartement parisien enregistrs au nom de son
pouse et de ses enfants et quil na jamais dclar
en Russie comme la loi l'y oblige pourtant. Dans sa
dernire dclaration de patrimoine, il indique pour
2016 des revenus de 538 millions de roubles (soit 67
fois plus quen 2015 quand il tait dput la Douma)
et se dit propritaire dun seul appartement en Russie
de 69 m2, affirmant ne pas avoir de voitures.
Jean-Luc Schaffhauser assure ne pas tre au courant
de ce qui est advenu aprs lentrevue de Genve avec
Vilis Dambins. Jai confi mon avocat le dossier
pour suivre les pistes [des nouvelles banques ndlr]
que lon nous proposait, mais je nai jamais cru dans
ces pistes [celles de la Strategy Bank et de la NKB
Bank ndlr] , dit-il. Cet avocat justement, cest
Didier Bollecker, spcialiste du droit des affaires dont
ltude CAA est base Strasbourg, et qui a particip
la rencontre Paris entre Vilis Dambins et Wallerand
de Saint-Just, le trsorier du Front national. Sollicits,
l'un comme l'autre sont rests silencieux, de mme que
Marine Le Pen et Alexandre Babakov.
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Les commissions de lintermdiaire du FN dans le
viseur de la justice
Jean-Luc Schaffhauser, le 27 novembre 2014,
au Parlement europen, Strasbourg. Reuters
Jean-Luc Schaffhauser est moins loquace lorsqu'il
s'agit de commenter les commissions qu'il a touches
pour son rle d'intermdiaire. En 2014, aprs la
rvlation du premier emprunt, l'eurodput avait
reconnu avoir t rtribu 140 000 euros par la
banque FCRB, une somme qu'il avait omis de faire
figurer dans sa dclaration dintrts de parlementaire,
avant de rectifier le tir. Il avait d'abord expliqu que
cette commission avait t perue via une socit
du Luxembourg, en accord avec le Front , puis
il avait voqu pour Mediapart un versement par
lintermdiaire de sa socit familiale de consulting,
Cano SAS.
Selon nos informations, la justice s'intresse aux
fonds perus par le dput europen et ses structures.
Le parquet national financier a ouvert en fvrier
2016 une enqute prliminaire, aprs avoir reu un
signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de
Bercy. Les investigations ont t confies l'Office
central de lutte contre la corruption et les infractions
financires et fiscales (OCLCIFF).
Notre enqute dans les coulisses du prt accord
en 2014 fait apparatre un schma tortueux de
versements passant par le Luxembourg et les les
Vierges britanniques, et dans lequel on retrace en
filigrane Alexandre Babakov et ses proches. Au cur
de cette nbuleuse, on trouve l'Acadmie europenne,
une fondation dirige par Schaffhauser qui
uvre au rapprochement avec la Russie. D'aprs
nos informations, l'association a reu, en 2014 et
2015, 250 000 euros au total, en provenance de
la socit Spencerdale Ltd, base aux les Vierges
4
britanniques. L'argent a transit via une autre structure
cre quelques mois avant le premier versement, le 30
septembre 2013 : West East Communication Group.
Ils [West East Communication Group ndlr] ont
investi dans lAcadmie europenne, absolument ,
reconnat Schaffhauser, sans toutefois livrer le
montant de ce placement ni le nom de ces gnreux
bienfaiteurs. Derrire ces socits se trouvent les Giner
pre et fils, Vadim et Yevgueni, deux prte-noms
d'Alexandre Babakov. quoi a servi cet argent ?
L'eurodput a esquiv notre question, se contentant
d'expliquer que cet investissement tait tout fait
lgal et dclar ladministration fiscale . L'lu a
finalement coup court aux changes, nous menaant
ensuite de poursuites judiciaires et d' enquter sur
[nous] et [notre] journal (lire notre bote noire).
Mediapart
L'Acadmie europenne a jou un rle central dans
la recherche de financements du FN en 2014. Le
29 juin de cette anne-l, Jean-Luc Schaffhauser
runit le conseil d'administration de cette fondation
son domicile, Strasbourg. l'ordre du jour,
l'entre de deux Russes au sein de l'Acadmie
europenne, Mikhail Plisyuk et Alexander Vorobyev.
Tous deux sont des personnages influents, proches des
milieux de l'arme. Ils sont la tte de l'institut des
tudes d'intgration internationale, accol l'OVDK
( Organisation de l'entente sur la scurit collective
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), une structure politico-militaire qui runit la
Russie, l'Armnie, la Bilorussie, le Kirghizstan, le
Tadjikistan et le Kazakhstan.
Mais ce jour-l, il est aussi question de valider l'
octroi dun prt au Front national sur autorisation
du Conseil de surveillance , selon le procs-verbal
de la runion, que Mediapart s'est procur. Montant
de l'emprunt : 10,56 millions d'euros (intrts et
commissions compris). Le projet de contrat de prt
(ci-dessous) est assorti d'une clause prvoyant que les
subventions publiques du FN entre 2015 et 2019 soient
apportes en garantie.
D'aprs un tmoin de cette runion, le trsorier du
FN, Wallerand de Saint-Just, tait prsent, et se serait
entretenu en apart avec Jean-Luc Schaffhauser et les
deux Russes, l'tage.
Document Mediapart
L'argent semble avoir finalement suivi un autre canal.
Car trois mois plus tard, le Front national a dcroch
le fameux prt russe de la FCRB, d'un montant
quivalent. Pourquoi avoir un temps envisag un prt
de l'Acadmie ? Ce montage tait-il destin masquer
l'origine des fonds ? Ni Marine Le Pen, ni le trsorier
du FN, ni Jean-Luc Schaffhauser n'ont rpondu ces
questions.
Le lobbying de deux interlocuteurs russes auprs du
FN
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5
Une autre question demeure sans rponse : y a-t-il eu
une contrepartie politique aux financements russes du
Front national ? De fait, le parti lepniste a toujours
affich une ligne pro-russe depuis leffondrement du
communisme et de lURSS. Mais aprs larrive de
Marine Le Pen la tte du parti, en 2011, cest
un vritable lobbying en faveur du prsident Poutine
et de ses positions qui sest mis en place, dans
les interventions mdiatiques comme au Parlement
europen. Ce lobbying pro-russe sest intensifi dans
les mois qui ont prcd et suivi lobtention des prts
russes.
Une srie demails que Mediapart sest procurs
dmontre que les deux interlocuteurs russes de
Schaffhauser Alexander Vorobyev et Mikhail
Plisyuk sont directement lis certains voyages et
prises de position du Front national.
Extrait de l'email de Jean-Luc Schaffhauser Marine Le Pen. Document Mediapart
Exemple le 2 juillet 2014. Ce jour-l, le Russe
Alexander Vorobyev transmet ainsi Jean-Luc
Schaffhauser un exemple de dclaration sur
la situation en Ukraine, que leurodput transfre
Marine Le Pen sur son email personnel. Trois
heures plus tard, Schaffhauser explique, dans un
autre courriel, que Marine est prte envoyer un
communiqu Reuter et qu il faut lui en prparer
quelle finalisera et men donner copie (voir les
emails complets ici).
Quelles suites la prsidente du FN a-t-elle donn ?
Interrog, son conseiller international Ludovic
de Danne, lpoque son assistant parlementaire
Strasbourg, a refus de nous rpondre : Je suis
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(l'un des ou) le plus secret des conseillers de Mme
Le Pen, du mouvement et allis au niveau europen et
l'international.
Jean-Luc Schaffhauser, lui, reprend mot pour mot ce
communiqu lors de sa premire intervention en
sance plnire au Parlement europen, le 17 juillet
2014. Il demande lUnion europenne de proposer
immdiatement un vritable cessez-le-feu qui ne
soit pas un cessez-le-feu alibi pour mieux massacrer
comme aujourdhui , et de mettre des observateurs
de lOSCE et des forces dinterposition comme le
propose dailleurs la Russie . Une intervention quil
a transmise trois jours plus tt Marine Le Pen et
son assistant par mail pour validation. Mais aussi
Mikhail Plisyuk. Le 16 juillet, il donne des gages son
ami russe : Cest mon intervention, avec mon propre
texte. (...) La vido nest pas encore sur le site Internet
du Parlement europen, mais elle le sera.
Document Mediapart
Ds le 15 juillet, le dput fait un teasing de son
discours sur Twitter, mettant en avant le passage
envoy par son contact russe :
Dans la foule, le 22 juillet, le dput europen
organise, avec le mme Mikhail Plisyuk, une table
ronde sur l'Ukraine. Pour ce dner-dbat , lhtel
Renaissance, Bruxelles, Schaffhauser convie une
vingtaine de personnes, eurodputs et membres de
son Acadmie europenne. Lintitul de la soire
6
annonce la couleur : Ukraine, information et
dsinformation mais relle guerre civile en Europe :
que peuvent faire les dputs europens ? .
Le prt russe de 9 millions d'euros est sign le 11
septembre. Le 30 octobre, l'eurodput senvole pour
le Donbass, en Ukraine, pour soutenir les sparatistes
pro-russes. Le dplacement est prpar par Mikhail
Plisyuk, encore lui. Jean-Luc Schaffhauser ne sy
rend pas seul. Un trs proche de Marine Le Pen
l'accompagne en toute confidentialit : son directeur
de cabinet, Nicolas Lesage, comme la dvoil notre
livre Marine est au courant de tout Des quipes
de Nations Presse info et TV-Liberts, deux sites
dextrme droite, sont aussi du voyage. Lobjectif ?
Offrir une lgitimit aux lections organises dans
ce petit tat auto-proclam par les sparatistes,
avec le soutien du Kremlin, mais en encourant la
dsapprobation de Kiev, des tats-Unis et de lUnion
europenne.
Marine Le Pen et Vladimir Poutine lors de leur
entretien, le 24 mars 2017 Moscou Reuters
Sur place, le duo ralise des vidos relayant la
propagande pro-russe et mdiatise les prises de parole
de Schaffhauser. Nicolas Lesage pilote ce plan mdias.
Dans un e-mail adress Schaffhauser le 16 octobre
2014 (lire ici), en amont du dpart, le directeur de
cabinet sengage ce que Nations Presse info livre
un montage professionnel et attractif, correspondant
au niveau dexigence requis . Une communication
quil propose de coupler avec une intervention en
duplex/direct sur Radio Courtoisie , le 2 novembre.
Le tout tant organis avec laval de Louis Aliot,
comme latteste un autre courriel que Mediapart s'est
procur (lire ici), dans lequel Lesage explique quil
a vu Louis la veille, comme prvu . Jean-Luc
Schaffhauser nous avait confirm que la prsidente du
Front national tait au courant de sa venue.
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Ancien consultant pass par Auchan, Dassault et Total,
l'eurodput a t dbauch en 2012 par Marine
Le Pen, qui a vu dans son carnet dadresses fourni
dans les pays de lex-URSS un vritable atout. Cet
ex-centriste proche de lOpus Dei s'est vu offrir par
la prsidente du FN une place ligible sur les listes
frontistes aux lections municipales et europennes,
en 2014. Cette mme anne, il a apport sur un
plateau le prt de la FCRB de 9 millions d'euros.
Avant de reprendre ses recherches de financement
en 2016, dans l'optique de la prsidentielle. En
septembre 2016, soit trois mois aprs que Marine
Le Pen donne son accord pour l'emprunt de
3 millions d'euros, l'eurodput annonait, dans
sa dclaration d'intrts de parlementaire, la reprise
de ses activits de consultant et des revenus
venir partir de 2017 . En novembre, il a intgr
l'quipe de campagne de la candidate du FN.
Pendant la campagne, Vladimir Poutine a envoy un
signal fort en recevant officiellement Marine Le Pen au
Kremlin, le 24 mars. Si le prsident russe sest dfendu
de vouloir influencer les vnements en cours , il
a dit se rserv(er) le droit de communiquer avec les
reprsentants de toutes les forces politiques du pays
. Au Front national, plusieurs responsables affirment
que ce n'tait pas la premire rencontre.
Boite noire
Outre les lments figurant dans l'article, nous
publions une srie de documents sous l'onglet
Prolonger .
Sollicits, ils n'ont pas rpondu nos questions :
Marine Le Pen, son directeur de cabinet Nicolas
Lesage, son conseiller international Ludovic de
Danne, le trsorier du FN Wallerand de Saint-Just,
Alexander Babakov, Alexander Vorobyev, Mikhail
Plisyuk, Alexandre Garse, Vadim et Yevgueni Giner.
Vos informations sont tout fait fragmentaires et/
ou errones , nous a simplement rpondu le trsorier
du FN. Joint, Dmitri Roubinov a rapidement raccroch
puis n'a plus rpondu.
Joint plusieurs reprises, Jean-Luc Schaffhauser s'est
fait menaant aprs l'envoi de nos questions Marine
Le Pen : Vous vivez de la calomnie et du mensonge,
7
il y a une justice et elle vous juge ! Honte vous,
au moins rectifiez vos mensonges si vous avez encore
un peu de dignit ou tes-vous dj entirement
dans le mensonge et dans la mort de Satan qui
dtruit la vie et la vrit... (...) Du mensonge, de
la calomnie et des enqutes venant le plus souvent
d'officines pas de journalistes C'est ce que nous
dmontrerons Des mensonges rpts pour en faire
des vrits Dsormais je vous attaque en justice ,
a-t-il prvenu. Je vais galement enquter sur vous
et votre journal , a-t-il crit l'un des auteurs.
Contact, l'avocat Didier Bollecker a invoqu le
code pnal [et] celui de dontologie des avocats
pour justifier son impossibilit de rpondre. Je
le regrette d'autant plus que, pour l'essentiel, vos
informations sont errones. (...) Sachez simplement
que mon exercice professionnel, quel que soit le
client, consiste uniquement assurer la lgalit des
actes qu'ils passent , a-t-il ajout. Contact par
nos confrres du site Re:Baltica, Vilis Dambins a
expliqu qu'il ne donnait pas d'interview non plus :
L'thique professionnelle ne m'autorise pas faire
de commentaires sur les accords ou personnes avec
qui je travaille ou ai travaill. Mais il a tout de
mme soutenu ne pas avoir t un intermdiaire
dans les accords sur lesquels vous m'interrogez .
M. Babakov ou toute socit dont il est bnficiaire,
ne sont pas mes clients, a-t-il affirm. Je suis un
consultant financier avec une large base de clients
travers le monde.
Prolonger
Pour reconstituer les montages tortueux derrire
les emprunts du Front national, Mediapart et le
site dinvestigation letton Re:Baltica ont runi
des dizaines de documents en France, Russie,
Luxembourg et aux les Vierges britanniques. Nous
en publions ici une partie avec des explications
dtailles.
Alexandre Babakov et ses partenaires lettons
Comme l'a rvl le journal russe Novaya Gazeta,
Vilis Dambins en tandem avec son partenaire letton
Valts Vigants et leur socit V.D. Nominees a
accept en 2010 de jouer les directeurs de faade
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8

pour une socit offshore dAlexandre Babakov, AED

International, cre trois ans auparavant aux les
Vierges britanniques (BVI). En 2011, cette structure a
t renregistre au nom de la fille Babakov, qui avait
alors 23 ans. Les Lettons sont rests. On les retrouve
galement parmi les actionnaires de la compagnie
nergtique ukrainienne VS Energy o Babakov est
souponn par Kiev de jouer un rle en sous-main.
Enfin, ils sont directeurs de la Velio International
Holding S.A. au Luxembourg, une entit qui tait
dirige jusquen 2009 par un certain Alexandre
Garse, lui aussi un intermdiaire de Babakov.

Mediapart
L'avocat Alexandre Garse
Cet avocat franais bas Moscou a longtemps t
le gestionnaire des biens immobiliers du conseiller
de Vladimir Poutine en France par l'intermdiaire
de la SCI du Chteau de Saint Lger. la tte du
cabinet Garese & associates , l'avocat a aussi
administr plusieurs socits au Luxembourg dont le
capital est dtenu par deux coquilles au Panama et aux
les Vierges britanniques.
Document Mediapart
West East Communication Group, la socit qui
a vers de l'argent Schaffhauser
C'est galement dans le Grand-Duch que
s'est installe en septembre 2013 West East
Communication Group (WECG), la socit
officiellement dtenue par deux holdings aux les
Saint-Kitts-et-Nevis, qui a vers des fonds
l'Acadmie europenne du dput europen frontiste
Jean-Luc Schaffhauser. Selon les informations de
Mediapart, l'argent ayant transit par WECG provient
d'une autre structure, Spencerdale Ltd, base aux les
Vierges britanniques et contrle par les Giner pre et
fils, Vadim et Yevgueni Giner qui prside le club
de football CSK-Moscou. Ces derniers, dont les liens
d'affaires avec Alexandre Babakov sont notoires, ont
pris en main en 2009 les socits luxembourgeoises
jusqu'ici administres par Alexandre Garse. C'est
galement en compagnie de l'avocat franais que
les Giner ont investi dans Eastern Europe Global

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Fund LTD, une structure domicilie aux les Vierges
britanniques ayant investi dans des gisements gaziers
en Ukraine.
Document Mediapart
Un projet de contrat de prt entre le FN et
l'Acadmie europenne
Outre le versement d'une commission par WECG, le
plan prvoyait que le prt passe galement par
l'Acadmie europenne de Jean-Luc Schaffhauser,
selon un contrat que nous publions en intgralit
ci-dessous. Nous ne sommes pas en mesure de
Directeur de la publication : Edwy Plenel
Directeur ditorial : Franois Bonnet
Le journal MEDIAPART est dit par la Socit Editrice de Mediapart (SAS).
Dure de la socit : quatre-vingt-dix-neuf ans compter du 24 octobre 2007.
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(Prsident), Sbastien Sassolas, Marie-Hlne Smijan, Thierry Wilhelm. Actionnaires
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Marie-Hlne Smijan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Socit Ecofinance, Socit Doxa,
Socit des Amis de Mediapart.
9
dire si l'association a effectivement jou ce rle
d'intermdiaire ou si l'argent provenant de la FCRB a
finalement t directement vers au FN.
Un troisime projet de prt russe sign par
Marine Le Pen en juin 2016
Mediapart a rvl, le 30 mars, que Marine Le Pen
avait donn son accord, le 15 juin 2016, un prt d'une
banque russe de 3 millions d'euros. Destination des
fonds prts : financement des campagnes lectorales
, peut-on lire dans ce document. C'est un projet qui
na eu aucune suite ,avait assur le trsorier du FN.
Mediapart avait aussi publi une convention de prt
entre le Front national et Marine Le Pen, qui prvoit
que le parti frontiste prte sa candidate ces trois
millions deuros, pour sa campagne prsidentielle
davril-mai 2017 :
Extrait de la convention de prt entre le Front national et Marine Le Pen. Mediapart
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