ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE UNA SOCIEDAD

ANONIMA
En la ciudad de Guatemala, a las ___ horas del da veintiocho de marzo del ao dos mil trece,
Ante M, _____, Notario, constituido en mi Oficina ubicada en _____, comparece el seor
_____, de ___ aos de edad, soltero, Qumico-Bilogo, guatemalteco, de este domicilio, se
identifica con la cdula de vecindad nmero de orden A-Uno registro _____, extendida por el
Alcalde del Municipio de Guatemala. Bajo juramento me asegura el compareciente ser de los
datos de identidad personal anotados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y
que por el presente acto requiere mis servicios profesionales, para que haga constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD
ANONIMA, para lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El compareciente me
manifiesta que la entidad denominada "CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD ANONIMA", que
puede abreviarse "CAMAS ROMANTICAS, S. A."; de nombre comercial "CAMAS
ROMANTICAS", fue constituida mediante Escritura Pblica Nmero NOVENTISEIS (96),
autorizada en esta ciudad el da veintids de febrero del ao en curso, por el suscrito Notario,
la cual qued inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de la Repblica, bajo
el nmero cuarentitrs mil cuatrocientos veintids (43422), folio cincuentiuno (51), libro ciento
treintisiete (137) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: El compareciente manifiesta que la
Escritura de Constitucin Social relacionada, en sus partes conducentes, dice: "OBJETO: El
objeto principal de la Sociedad es la manufactura, importacin, exportacin, representacin,
distribucin y comercializacin de camas, almohadas, colchonetas, cubre camas y productos
de diferente ndole... "DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El
Presidente del Consejo de Administracin, adems de las obligaciones y facultades que le
otorgue la ley, la escritura de constitucin social y la Asamblea de Accionistas, tendr la
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. TERCERO:
El compareciente me pone a la vista el Primer Testimonio de la Escritura de constitucin social
relacionada, en la que a CLAUSULA "TRIGESIMA-NOVENA", aparece: CLAUSULA
TRANSITORIA: Los dos socios mencionados manifiestan que mientras la Asamblea de
Accionistas no disponga lo contrario, la sociedad ser administrada a travs de un Consejo de
Administracin, el cual queda integrado desde este momento, para un perodo de tres aos,
as: Presidente: _____; Vicepresidente: _____. CUARTO: Por lo antes expuesto, se extiende el
presente nombramiento al seor _____, como Presidente del Consejo de Administracin y
Representante Legal de la entidad denominada "CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD
ANONIMA", por el plazo de TRES AOS, el cual debe ser inscrito en el Registro Mercantil
General de la Repblica. La presente acta queda contenida en una hoja de papel bond
tamao oficio, la cual nmero, firmo y sello; finaliza una hora despus de su inicio, siendo
aceptada, ratificada y firmada nicamente por el Notario autorizante, que de todo lo
relacionado, DOY FE.-