ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES Y

REVALUACION DE ACTIVOS)

En , siendo las horas del da de de mil novecientos noventa y

, reunieron en el domicilio social de , con el objeto de celebrar una Asamblea
Extraordinaria, sus accionistas. Ocup la Presidencia el seor
y la Secretara el seor . Fueron nombrados los Escrutadores los seores .

Los escrutadores certificaron la asistencia y encontraron representado ntegramente el capital social en

la siguiente forma:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR

TOTAL:

En vista del informe rendido por los escrutadores, el Presidente declar legalmente instalada la
Asamblea y procedi a desahogar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Capitalizacin de las Utilidades de ejercicios anteriores, as como Capitalizacin del Supervit por
reevaluacin de Activos.

II.- Forma en que se representa la Capitalizacin que se menciona en el punto primero anterior.

III.- Forma en que quedar representado el Capital Social de la Sociedad.

IV.- Designacin de Delegado Especial para que concurra ante Notario Pblico.

En desarrollo del punto primero de la Orden del Da el seor Presidente de la Asamblea manifest a
los seores Accionistas la necesidad de capitalizar las utilidades de ejercicios anteriores, as como el
llevar a cabo la capitalizacin del supervit por revaluacin de activos de la Sociedad. Lo anterior es en
virtud del desarrollo de los negocios de la sociedad y de acuerdo a las necesidades de la empresa por
lo que una vez considerada la proposicin anterior despus de una amplia deliberacin de los
accionistas acordaron por unanimidad de votos aprobar la Capitalizacin de Utilidades as como el
Supervit por revaluacin que se a hecho mencin anteriormente.

Por lo anterior los seores accionistas manifestaron que conocen los estados financieros de la
empresa donde se reflejan estas utilidades y que los mismos son aprobados por la Asamblea de
accionistas. Asimismo se cuenta con el avalo correspondiente para apoyar la revaluacin de activos
fijos conforme a lo establecido por el Artculo ciento dieciseis de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
En desarrollo del punto segundo de la Orden del Da y en uso de la palabra el seor Presidente de la
Asamblea manifest a los accionistas y de acuerdo al informe entregado a cada uno de ellos con
anterioridad que es necesario aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable para llevar
a cabo la Capitalizacin de utilidades de ejercicios anteriores as como el Supervit por revaluacin de
activos, en emitir acciones serie B debiendo emitir al efecto acciones con valor nominal de
pesos, Moneda Nacional cada una de ellas o sea de Pesos, Moneda Nacional. De acuerdo a
lo mencionado por el Presidente de la Asamblea los seores Accionistas acordaron aprobar emitir las
acciones serie B por unanimidad de votos.

En desarrollo del punto tercero de la Orden del da y en virtud de la aprobacin del punto anterior los
seores accionistas acordaron la forma en que quedar representada actualmente el capital social de
la Sociedad, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR

SERIE SERIE SERIE SERIE

TOTAL:

En desarrollo del punto cuarto de la Orden del Da y no habiendo ms asunto que tratar el secretario
procedi a dar lectura a la presente acta la cual fue leda a los asistentes quienes estando conformes
la aprobaron por unanimidad de votos, asimismo designaron al seor
para que concurra ante Notario Pblico a fin de protocolizar la presente acta de Asamblea y logre la
completa legalidad de la misma.

No habiendo ms asunto que tratar dieron por terminada la presente acta quienes conformes con su
contenido la aprobaron por unanimidad de votos en todos sus trminos firmando para constancia el
Presidente y Secretario y quienes de las personas que as quisieron hacerlo.