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B) Requisitos
1) Del pedido
(i) la ubicacin concreta del lugar o lugares que habrn de ser registrados,
(ii) la finalidad especfica del allanamiento,
(iii) las diligencias por practicarse, lo cual si el Fiscal lo requiere (art 217)
especificar:
(a) Detencin de personas
(b) Incautacin de bienes que
(1) puedan servir de prueba
(2) deben decomisarse:
i. Objeto del delito (si el agraviado es el Estado)
ii. Instrumentos del delito
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embargo, medidas de coercin real: allanamiento, incautacin y otras
C) Ejecucin
1) Con quin se entiende la diligencia
(i) Con el imputado
(ii) La persona que tenga la disposicin del lugar, a la cual se le hace saber que
puede invocar la cooperacin de otra persona de su confianza para que la
(a) Represente
(b) Asista
2) Entrega de copia de la autorizacin a
(i) La persona con quien se entiende la diligencia.
(ii) En ausencia de ella, a:
(a) Un vecino
(b) Alguien que conviva con la persona con quien debe entenderse la diligencia
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embargo, medidas de coercin real: allanamiento, incautacin y otras
(ii) Por tanto, no hay incautacin cuando se trata de bienes intrnsecamente delictivos,
pues sobre ellos no se tienen derechos.
(a) As, no tendra por qu darse la confirmacin de los arts 218.2 y 316.2 ante
esta clase de bienes.
(b) Ello tomando en cuenta que la intervencin confirmatoria del Juez tiene por
finalidad verificar si la afectacin de un derecho real se ha dado fuera del marco
jurdico.
C) Qu se puede incautar?
1) Bienes delictivos
(i) Objeto del delito
(ii) Instrumentos del delito
(iii) Efectos del delito
2) Objetos que puedan servir para futura prueba
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(ii) Negativa del requerido (no est libre de ello el imputado mismo).
F) Requisitos
1) Del pedido. Debida fundamentacin
2) De la resolucin que concede
(i) nombre del Fiscal autorizado
(ii) designacin concreta del bien o cosa cuya incautacin o exhibicin se ordena
(iii) de ser necesario, autorizacin para obtener copia o fotografa o la filmacin o
grabacin
(iv) indicacin del sitio en el que tendr lugar, y
(v) el apercibimiento de Ley para el caso de desobediencia al mandato
G)Ejecucin
1) Momento
(i) De inmediato de obtenida la orden
(ii) Si es posible sin perjuicio del fin de la diligencia, previo sealamiento de da y
hora por parte de la Fiscala, con citacin de las partes
2) Entrega de copia de la orden
3) Registro de los bienes incautados
4) Generacin de la cadena de custodia (el CPP slo ordena ello arts 220.2,5 y 318.1
para los bienes incautados. Por tanto, debe haber cadena de custodia para bienes
entregados o hallados?)
5) Medidas asegurativas
(i) Inscripcin en registro
(b) Esta salvedad fue expresamente suprimida por la modificacin hecha del art 102
del CP estatuida por el D Leg N 982.
(c) La versin dada por la Ley N 30076 mantiene la supresin de la excepcin
(aun cuando pertenezcan a terceros), con una salvedad: salvo cuando estos
[los terceros] no hayan prestado su consentimiento para su utilizacin.
(1) A qu se refiere esta salvedad?
i. A que los terceros no haya prestado su consentimiento para que el
instrumento se utilice (en general, con fines lcitos, se supone)?
ii. A que los terceros no haya prestado su consentimiento para que el
instrumento se utilice como herramienta delictiva?
(2) Es obvio que se refiere a lo primero:
i. Si el tercero dio su consentimiento para que el bien se use delictivamente, ya
no es tercero; ya es por lo menos cmplice.
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embargo, medidas de coercin real: allanamiento, incautacin y otras
I) Remate
1) Supuesto. No haberse identificado al autor o al perjudicado seis meses luego de
producida la incautacin
2) Acto autoritativo
(i) Si no se ha formalizado la investigacin preparatoria. Decisin Fiscal (no era que
segn la Casacin N 318-2011-LIMA las diligencias preliminares no pueden durar
ms de 120 das? Esto se aplicara entonces slo a los casos complejos, que segn la
Casacin N 144-2012-ANCASH tienen diligencias preliminares que pueden durar 8
meses; y a los casos de crimen organizado, en los cuales )
(ii) Si se ha formalizado la investigacin preparatoria. Orden del Juez de la
Investigacin Preparatoria.
3) Ejecucin
(i) rgano competente. rgano administrativo del Ministerio Pblico
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(i) Bienes cuya titularidad haya sido declarada a favor del Estado
(ii) Bienes, efectos o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la
comisin de delitos en agravio del Estado ( ?).
J) Variacin y reexamen
1) La variacin procede ante desaparicin de los presupuestos que determinaron la
imposicin de la medida.
2) El reexamen debe entenderse derogado tcitamente para todo tercero que haya
autorizado el uso del bien en un delito.
(i) Sobre los efectos hay una cuestin de orden pblico que hara primar el inters
estatal sobre el derecho privado. La redaccin del art 102 del CP, dada por la Ley
N 30076, es tajante en este sentido.
2) Salvedades:
(i) Bienes intrnsecamente delictivos
(ii) El supuesto del art 4.b del D Leg N 1104
La prdida de dominio procede cuando se presuma que los objetos, instrumentos,
efectos o ganancias provienen de la comisin de los hechos delictivos referidos en el
artculo 2 del presente Decreto Legislativo y cuando concurran alguno o algunos de
los siguientes supuestos:
[]
b) Cuando el proceso penal ha concluido por cualquier causa, sin haberse
desvirtuado el origen delictivo de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del
delito o su utilizacin en la comisin del delito.
Aunque en este caso debe haber un puente entre la finalizacin del proceso penal y
el inicio del proceso de prdida de dominio. El art 12 del mencionado D Leg
N 1104 (de las medidas cautelares) parece tener una textura abierta a que ello se
pueda hacer dentro del proceso penal, como forma de asegurar el futuro proceso de
prdida.
III) EL EMBARGO (arts 302-309)
A)Sobre qu recae el embargo
1) Bienes de los obligados a responsabilidad civil en el proceso:
(i) Imputado
(ii) Tercero civil
(iii) Persona jurdica de las consecuencias accesorias de los arts 104 y 105 del CP
2) Se excluyen los bienes que sea objeto de incautacin
(b) por las caractersticas del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de
insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparicin del bien.
D)Supuestos de nuevo anlisis
1) El pedido rechazado puede renovarse si varan las circunstancias
2) Contra la concesin, se puede solicitar alzamiento o variacin, segn el mrito de los
nuevos actuados. Se sigue el procedimiento del art 617 del TO del CPC:
A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse
sta, sea modificando su forma, variando los bienes sobre los que recae o su monto, o
sustituyendo al rgano de auxilio judicial.
La parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido, el que ser resuelto
previa citacin a la otra parte.
Para resolver estas solicitudes, el Juez atender a las circunstancias particulares del
caso. La decisin es apelable sin efecto suspensivo.
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embargo, medidas de coercin real: allanamiento, incautacin y otras
2) El art 306 (igual que el art 398.2) considera que la absolucin (y el sobreseimiento)
es sinnimo de levantamiento del embargo. Olvida la posibilidad del art 12.3
IV) Otras medidas reales
Categoras Descripcin Observaciones
Orden de abstenerse de
La orden de
disponer o gravar los Debe estar acompaada por una anotacin re-
inhibicin
bienes del imputado o del gistral
(art 310)
tercero civil
En los delitos de No confundirse sobre que el derecho del
usurpacin, el Juez, a agraviado est suficientemente acreditado.
solicitud del Fiscal o del Ello no quiere decir que no se pueda cometer
El desalojo
agraviado, podr ordenar usurpacin contra alguien que no tiene dere-
preventivo
el desalojo preventivo del cho (= ttulo) alguno a poseer. Significa sola-
(art 311)
inmueble indebidamente mente que la vctima de usurpacin que no te-
ocupado en el trmino de na derecho, no recuperar el bien, sin perjui-
veinticuatro horas, cio de que:
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