Lima, 14 de febrero de 2017.

GL-0014/2017

Seores
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES SMV
Presente.-

At. : Director de Emisores

Ref. : Hechos de Importancia

Estimados seores:

De conformidad con lo dispuesto por el Artculo 28 del Texto nico Ordenado de la Ley de
Mercado de Valores y la Resolucin SMV 005-2014.SMV/01, cumplimos con informarles en
calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

En sesin de Directorio del da de hoy, el Directorio de la Sociedad aprob por unanimidad lo

siguiente:

1) Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 junto con el informe y

el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que sern
presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobacin, que se
adjuntan y que se publicarn adems en la pgina web de la Compaa
(www.cementospacasmayo.com.pe).

2) La Gestin Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno

Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2016, que se
adjuntan y que se publicarn adems en la pgina web de la Compaa
(www.cementospacasmayo.com.pe).

3) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la designacin de Paredes,

Burga & Asociados Soc. Civil de R.L., firma miembro de Ernest & Young, como
auditores externos para el ejercicio 2017.

4) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificacin de la distribucin

de dividendos por el monto de S/ 165,859,911.86 (Soles) a razn de S/ 0.285 por
accin comn y de inversin con cargo a resultados acumulados al 2014 realizada
durante el ejercicio 2016, de los cuales un total de S/ 10,623,825.30 corresponden a
acciones de inversin adquiridas por la Compaa (acciones en tesorera), por
lo que al mantenerse dicho monto en el patrimonio de la Sociedad el monto del
dividendo correspondiente a terceros fue de S/ 155,236,056.56.
5) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas aplicar las utilidades del
ejercicio 2016 a la cuenta Resultados Acumulados y delegar al Directorio las
facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta Resultados Acumulados
y a cuenta del ejercicio 2017.

6) Convocar a la Junta Obligatoria de Accionistas en primera convocatoria para el da 24

de marzo de 2017, a horas 9:00 am y en segunda convocatoria para el da 31 de marzo
de 2017 a horas 9:00 am., ambas en el local de la Sociedad ubicado en Calle La
Colonia 150, Urbanizacin El Vivero, Santiago de Surco, para tratar la siguiente
agenda:

1. Pronunciamiento sobre la Gestin Social y los resultados econmicos

(memoria, informe de auditora externa y estados financieros correspondientes
al ejercicio 2016).
2. Designacin de auditores externos para el ejercicio 2017.
3. Ratificacin de la distribucin de dividendos durante el ejercicio 2016.
4. Aplicacin de utilidades del ejercicio 2016 y delegacin al Directorio para el
pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta del ejercicio
2017.
5. Fijacin del nmero de Directores y eleccin de Directorio.

Atentamente,
p. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Carlos Molinelli Mateo

Representante Burstil