ANEXO 1

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAAS DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa,

contenida en las siguientes clusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los seores

Xavier Alejandro Flores Cabezas, Juan Fernando Pumisacho Pinto, Marlon Armijos y Cristian Pal
Tigsilema Gaona. Todos los comparecientes son mayores de edad, solteros, de nacionalidad
ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito.

SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen,

como en efecto lo hacen, una compaa de responsabilidad limitada, que se someter a las
disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de Comercio, a los convenios de las partes y a las
normas del Cdigo Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAA.

TITULO I
Del Nombre, domicilio, objeto y plazo

Artculo 1.- Nombre.- El nombre de la compaa que se constituye es Batidos Fitness.

Artculo 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Quito, provincia de

Pichincha, Repblica del Ecuador. Podr establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o
ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetndose a las disposiciones legales
correspondientes.

Artculo 3.- Objeto.- el objeto de la compaa consiste en la elaboracin, envasado, venta, y

distribucin de batidos de protena. En cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar todos
los actos y contratos permitidos por la ley.

Art. 4.- Plazo.- El plazo de duracin de la compaa es de 30 aos contados desde la fecha de
inscripcin de esta escritura. La compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado,
o podr prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

TITULO II
Del Capital
Artculo 5.- Capital y participaciones.- El capital social es de dos mil dlares de los Estados
Unidos de Amrica ($2000,00, dividido en dos mil participaciones sociales equivalentes a un dlar de
valor nominal cada una.
Los certificados de aportacin sern firmados por el Presidente y el Gerente General de la compaa.
TITULO III
Del Gobierno y de la Administracin

Artculo 6.- Norma general.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de socios, y
su administracin al gerente y al presidente.

Artculo 7.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la compaa,

mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal
de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aqul en el que se celebre la
reunin. En tales ocho das no se contarn el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta.

Artculo 8.- Qurum de instalacin.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se
instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de ms del 50% del capital social. Con igual
salvedad, en segunda convocatoria, se instalar con el nmero de socios presentes, siempre que se
cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresar que la junta se instalar
con los socios presentes.

Artculo 9.- Qurum de decisin.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se
tomarn con la mayora del capital social concurrente a la reunin.

Artculo 10.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las
facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa de responsabilidad limitada.

Artculo 11.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta se
entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital
pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las resoluciones,
acepten por unanimidad la celebracin de la junta.

Artculo 12.- Presidente de la compaa.- El presidente ser nombrado por la junta general para un
perodo de cuatro aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El presidente continuar en el ejercicio de
sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas
respectivas;
b) Suscribir con el gerente los certificados de aportacin, y extender el que corresponda a cada socio;
y,
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere
impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Artculo 13.- Gerente de la compaa.- El gerente ser nombrado por la junta general para un
perodo de 5 aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente continuar en el ejercicio de sus
funciones hasta ser legalmente reemplazado. En caso de que la junta general considere que el Gerente
no est cumpliendo con sus funciones de una manera correcta, la misma tiene el derecho de
destituirlo.

Corresponde al gerente:
a) Convocar a las reuniones de junta general;
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente,
las actas respectivas;
c) Suscribir con el presidente los certificados de aportacin, y extender el que corresponda a cada
socio;
d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artculo 12 de la Ley de Compaas; y,
e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compaas.

TITULO IV
Disolucin y Liquidacin

Artculo 14.- Norma general.- La compaa se disolver por una o ms de las causas previstas para
el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de
acuerdo con la misma ley.

CUARTA.- APORTES.-

Nombre Socios Capital Capital Capital por Nmero de Capital total

Suscrito Pagado pagar participaciones

Alejandro Flores 500,00 350,00 150,00 25% 500,00 USD

USD USD USD

Marlon Armijos 500,00 500,00 0,00 USD 25% 500,00 USD

USD USD

Juan Pumisacho 500,00 400,00 100,00 25% 500,00 USD

USD USD USD

Cristian Tigsilema 500,00 200,00 300,00 25% 500,00 USD

USD USD USD

TOTAL 2000,00 1450,00 550,00 100% 2000,00 USD

USD USD USD

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los perodos sealados en los

artculos 12 y 13 del estatuto, se designa como presidente de la compaa al seor Xavier Alejandro
Flores Cabezas y como gerente de la misma al seor Cristian Pal Tigsilema Gaona respectivamente.

DISPOSICIN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor Diego Rafael

Jacome Pinto para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobacin del
contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trmite respectivo hasta la
inscripcin de este instrumento.

Usted, seor Notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo.