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1.- El annimo
Este trmite tuvo inicio con la constancia actuarial de la hoja 6 en la cual un secretario
inform al fiscal que por debajo de la puerta de entrada de la fiscala se hallaba un
sobre blanco dirigido al fiscal, sin remitente, en cuyo interior se encontraba el escrito
annimo y sin firma. El cual habra sido arrojado all antes de que a las 7:30 iniciara la
jornada laboral del lunes 13 de marzo de 2017, segn se desprende de su cargo.
En esa presentacin, que se agreg en las hojas 1/5 y que est hecha con el estilo propio
de un dictamen fiscal, se denunciaba entre otras cuestiones sobre las que luego se
volver con detalle, en lo sustancial, que mi asistida haba hecho preparar un pliego a
medida en la licitacin para la compra del edificio que hoy es sede de la Procuracin
General de la Nacin, con el fin de beneficiar a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores
Inmobiliarios y al seor Hctor Gustavo Alonso, su ex esposo, quienes cobraron una
abultada comisin por parte de la empresa vendedora, Arfinsa S.A., a travs de un
sociedad de responsabilidad limitada denominada Jaureguiberry SRL que habra sido
constituida a ese exclusivo fin.
El fiscal decidi as dar intervencin al tribunal con el que esta Fiscala interviene en el
trmite de las actuaciones iniciadas durante el corriente ao, sin exponer ningn
sustento normativo. Pues aun cuando la regla sea que un fiscal durante el ao intervenga
con aquel juez que resulte sorteado, de ello en modo alguno puede pretenderse una
aplicacin inversa que implique que un fiscal que interviene sin sorteo alguno determine
el juez que finalmente conozca. Pues esta prctica irregular lo que hace es precisamente
eludir cualquier sorteo y consagra el forum shopping.
Se limit a repetir las circunstancias de aquel annimo y entre ellas, las que pretendan
negociaciones realizadas por Gils Carb con la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores
Inmobiliarios S.A. con la participacin subrepticia de su ex cnyuge Hctor Gustavo
Alonso y que en las negociaciones previas a la adjudicacin y pago de la compra del
inmueble, Gils Carb impuso a su ex cnyuge Hctor Gustavo Alonso como
intermediario solapado de la operacin de compraventa, y que ambos se habran visto
beneficiados por el cobro de una importante suma de dinero, del total de la comisin
pagada por Arfinsa S.A. a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A., a
travs de una sociedad creada al tiempo de realizarse aquel pago (Jaureguiberry S.R.L.)
con el objeto de disimularlo.
Y que ms all de ese dato que puede resultar anecdtico, pero que revela el origen
remoto que tiene la desconfianza sobre ese tipo de incriminaciones ocultas, lo cierto es
que hoy ni siquiera en aquellos supuestos en que, de modo excepcional, el anonimato
est expresamente admitido por ley en virtud de razones de seguridad artculo 34 bis
de la ley 23.737 es de prctica ejecutar directamente allanamientos, intervenciones
telefnicas, etc., pues la validez de tales procedimientos de obtencin de pruebas est
supeditada a la realizacin de medidas tendientes a corroborar mnimamente los
extremos denunciados para cumplir con el recaudo de fundamentacin exigido
por las normas de procedimiento artculos 226, 230, 236 etc. del CPPN, entre
otros, cosa que en este expediente el Sr. Fiscal omiti procurar pese a que era
posible y necesario. Y se destac la importancia que tiene la necesaria
corroboracin de la informacin proporcionada annimamente, frente al obrar
ciego propuesto por la Fiscala.
Aun as, la indebida denuncia del fiscal subrogante, contraria a lo que se haba ordenado
en el trmite y fundada en un annimo no corroborado, haba sido ya derivada
nuevamente al mismo juez que haba intervenido en la abortada investigacin
preliminar. Y para ms ese juez, pese a que antes haba entendido que se impona
corroborar cuanto sea mnimamente los extremos denunciados annimamente y sin
estar a su resultado, dio una inmediata vista fiscal en los trminos del artculo 180 del
CPPN y le confiri un trmino de dos horas. Y el caso fue derivado nuevamente a la
misma fiscala que haba hasta ese momento intervenido, y en la que el fiscal
denunciante an subrogaba al titular, todava de licencia ese da.
7.- El requerimiento de instruccin
Y entonces aquel fiscal que haba formulado la denuncia del caso, contraria a lo que se
haba ordenado en el trmite y fundada en un annimo no corroborado, fue el que
qued en condiciones de pronunciarse sobre el mrito de su propio proceder. Y as lo
hizo en el requerimiento de instruccin de las hojas 22/25.
Tambin la jurisprudencia del fuero (ver por todos la resolucin de marzo del 2015 en el
incidente CFP 777/2015/CA1) ensea que el artculo 120 de la Constitucin Nacional,
a raz de la reforma del ao 1994, dispone que el Ministerio Pblico tiene por
funcin promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses
generales de la sociedad.. Que este precepto fue luego receptado en el primer
artculo de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico -N 24.946-, como su misin
principal. Y que siguiendo esa misma lnea, en el artculo 25 se incluy entre sus
funciones, el velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal..
Que as dicho marco normativo permite colegir que los funcionarios del Ministerio
Pblico Fiscal deben ajustar su actuacin en un proceso penal a un principio de
objetividad, en tanto su funcin est determinada, esencialmente, por la bsqueda de la
verdad, de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos. Que en
relacin con ello, Julio Maier explica que el deber del acusador pblico no reside en
verificar [el] hecho punible, sino, antes bien, en investigar la verdad objetiva acerca de la
hiptesis delictual objeto del procedimiento, tanto en perjuicio como en favor del
imputado, deber similar al que pesa sobre el tribunal (Derecho Procesal Penal. I.
Fundamentos, ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2003, pg. 508). Que el autor citado
ensea que al menos en los sistemas que provienen del continente europeo, de cuya
cultura, organizacin y caracterizacin del oficio nosotros somos dependientes, a la
fiscala le incumbe tanto el deber de objetividad (imparcialidad en la
persecucin penal) como el de lealtad con el imputado y su defensa. Y que
conforme a estos deberes, propios del oficio concebido de una manera
determinada, se comprende la posibilidad de que las personas que ejercen el oficio de
fiscales sean excluidos de cumplir esa funcin por razones similares a las de los jueces y
por las mismas vas (temor de parcialidad que provoca la recusacin o la excusacin)
(op. cit., tomo II Parte General Sujetos Procesales, pg. 44).
Que as, tal deber de objetividad, en virtud del rol que cumple el fiscal en el proceso,
no puede identificarse, sin ms, con la imparcialidad que se exige a aquellos que tienen la
funcin de juzgar. Que conceptualmente, la imparcialidad es propia de quien no posee
una pretensin procesal en el marco de un juicio, y que se identifica exclusivamente
con la funcin juzgadora, que debe mantener una equidistancia con respecto a las
distintas partes del proceso. Que el fiscal es el titular de la vindicta pblica y, de
conformidad con el principio de legalidad, tiene la obligacin de impulsar la
investigacin de todos los delitos de accin pblica. Que su funcin consiste en
elaborar una hiptesis delictiva y llevar a cabo -o bien proponer- la investigacin
correspondiente, tendiente a corroborarla o descartarla. Y que por supuesto que esa
tarea deber desarrollarse de conformidad con las normas procesales vigentes, y
asegurando el debido respeto de las garantas fundamentales de los justiciables. Que si
bien el deber de objetividad puede parecer de difcil precisin, nuestro Mximo
Tribunal se ha ocupado del tema en el fallo Quiroga, donde precis que a pesar de que
el Ministerio Pblico Fiscal es una de las partes en la relacin triangular en la
estructura de nuestro sistema criminal, sus integrantes tienen el deber de actuar con
objetividad, ello implica que deben procurar la verdad y ajustarse a las pruebas legtimas
en sus requerimientos o conclusiones, ya sean contrarias o favorables al imputado
(Fallos 327:5863, considerando 30, voto del Dr. Maqueda). Y que en las palabras de
DAlbora, la ley le requiere actuar conforme a un criterio de objetividad traducido en
procurar, no slo las medidas adversas al imputado, sino todas aquellas que conduzcan
aun de resultarle favorables- a una recta administracin de justicia.Y que es ese,
entonces, el correcto alcance que debe otorgarse al concepto de objetividad.
Que as, a slo dos meses de aquella decisin, se llam a una nueva Licitacin Pblica
N 1/2013, la primera de esa ao- mediante la Resolucin ADM N 317/2013,
tambin para la adquisicin de uno o ms inmuebles destinados al funcionamiento de
dependencias del Ministerio Pblico Fiscal, pero esta vez con nuevas condiciones que
evidenciaban la modificacin del criterio de adquisicin de las propiedades: el o los
inmuebles deban ser en block, se destac que la Procuracin General de la Nacin no
pagara comisin inmobiliaria, y que en el caso de existir intermediarios se deba
acompaar el pertinente instrumento pblico que los acreditara como apoderados para
actuar en nombre y representacin de los propietarios del bien ofertado. Que la nueva
Licitacin Pblica N 1/2013 fue aprobada el 20 de mayo de 2013 por Resolucin
ADM N 957/2013, y con ello la Procuradora General de la Nacin adjudic la
compra del edificio de la calle Pern a Arfinsa S.A, propietaria del inmueble, a un
precio total de pesos cuarenta y cinco millones cincuenta mil ($ 45.050.000) conforme la
oferta presentada por la firma Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios. Y que siempre
segn la denuncia annima las circunstancias ms graves del caso se desprenden de las
negociaciones realizadas por Gils Carb con la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores
Inmobiliarios S.A. con la participacin subrepticia de su ex cnyuge Hctor Alonso, con
Adrin Gonzlez Fischer, gerente general de la vendedora del inmueble Arfinsa S.A..
Ya se impone destacar que al haber sido entonces ordenada por el juez, el resultado de
aquella medida de la investigacin preliminar abortada por el fiscal subrogante fue
de todos modos informado por la AFIP en su nota fechada ese mismo da 22 de marzo
de 2017. Y que lejos de corroborar aunque sea mnimamente los extremos de la
denuncia annima, directamente los contradice en cuanto a la sociedad
Jaureguiberry SRL que se deca haba sido creada con el objeto de disimular el pago que
beneficiara, segn se pretenda, a mi asistida y a su ex esposo (ver en las hojas 31/32).
Tal como fue destacado por la propia autoridad judicial en su inmediata resolucin
siguiente de las hojas 33/38 y en orden a que existen ciertas discrepancias entre lo
que surge de la denuncia annima recibida en la sede de la Fiscala Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 2 y la informacin brindada por la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos recibida en el da de la fecha.- En efecto, en los trminos
de la denuncia, fue creada la firma Jaureguiberry S.R.L. a efectos de recibir de Arfinsa
Argentina Financiera S.A. el pago correspondiente a la comisin por la operacin
inmobiliaria que fuera realizada con la Procuracin General de la Nacin con motivo de
la adquisicin del inmueble ubicado en la calle Pern 667 de esta ciudad. Pero sin
embargo, de la informacin brindada por la AFIP surge que Jaureguiberry Sociedad de
Responsabilidad Limitada ya funcionaba en el ao 1978, a lo que se agrega que tiene
sede su sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa fe, y su actividad econmica no
guardara relacin con operaciones inmobiliarias o vinculadas, si se tiene en cuenta que
desde el ao 1999 aparece inscripta como dedicada a la fabricacin de envases
plsticos. Y que es por ello que en relacin con dicha sociedad ninguna medida
habr de ser dispuesta en este acto.
Ya antes de que se concretara ese requerimiento fiscal y ante la difusin del caso, mi
asistida se haba presentado en el trmite y en la actuacin de las hojas 28/30 en su
defensa ya se haba sealado cuanto sigue a propsito de cuanto se difundiera
falsamente sobre los hechos del caso y a propsito del real trmite del expediente
1011/2013 destinado a la compra uno o ms inmuebles en block, que concluyera con la
adquisicin del inmueble de la calle Pern 667, mediante licitacin pblica 1/2013.
Que en dicha oportunidad, se estableci como radio posible del inmueble a adquirir el
delimitado por las siguientes arterias: Av. Callao, Av. del Libertador, calle Juncal y calle
Cerrito, con un valor estimado por metro cuadrado de dlares estadounidenses tres mil
seiscientos (U$S 3.600,00), previndose asimismo el pago de comisin inmobiliaria por
parte de este Ministerio Pblico del cinco por ciento (5%) del valor del inmueble y una
superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). Y que tal convocatoria,
fue dejada sin efecto por provedo del Procurador Interino Gonzlez Warcalde de fecha
31 de julio de tal ao.
Que en efecto, teniendo en cuenta la superficie til del inmueble (4.845 m2), el precio
por metro cuadrado ($ 8.254,89) y el valor del metro cuadrado de adecuacin ($ 753,01),
dicho inmueble resulta claramente ms ventajoso que los competidores. Que la
segunda oferta, en orden de conveniencia, propone un valor de $ 11.465,50 y, por metro
cuadrado de adecuacin, el de $ 1.876,17. Que a su vez, tambin puede expresarse
que el inmueble adjudicado no requiri de mayores obras de infraestructura, si se lo
compara con los dems ofertados. Y que otra cuestin fundamental a tener en cuenta
es la coherencia del valor ofertado por el inmueble ganador de la compulsa, con el de
tasacin, por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nacin, que justiprecia el valor del
inmueble en $ 45.050.000, es decir, superior al ofertado.
Que todos estos factores fueron tenidos en cuenta por la Comisin de Preadjudicacin,
la que en su informe de fs. 870 del expediente, concluy por unanimidad preadjudicar a
Arfinsa SA. Que las caractersticas que tuvo en cuenta la Comisin de Preadjudicacin
fueron las siguientes: Precio por metro cuadrado: $ 8.254,89/m2.- Ubicacin: Inmueble
sito en la calle Teniente General Juan Domingo Pern N 641/3/5/9/655/9, 667 y
671.- Superficie cubierta total: 5.312 m2.- Precio total ofrecido: $ 43.850.000.- Tasacin
del Tribunal de Tasaciones de la Nacin: $ 45.050.000. Y que esta oferta result
adjudicada. Se abon por el inmueble la suma de $ 43.850.000, por ser, a criterio de la
comisin, econmica, arquitectnica y funcionalmente superior a sus competidoras,
siendo la nica que satisface integralmente los objetivos plasmados al dar inicio a este
expediente (v. cuadro comparativo de la Comisin que se adjunta).
Que tanto la convocatoria a la licitacin pblica de que se trata, como la resolucin que
puso fin al procedimiento, adjudicndola a la firma ARFINSA S.A., cont con opinin
favorable del cuerpo de asesoramiento jurdico permanente del organismo, adems de
haberse tramitado, cada una de sus etapas, con la conformidad tcnica de las reas
especfica. Y que en orden a otra de las falsedades con que se ha difundido la
cuestin, respecto de la comisin inmobiliaria, corresponde afirmar que el precio
ofertado (inferior a la tasacin del Tribunal competente) y que efectivamente fue
abonado por el Ministerio Pblico Fiscal es el correspondiente al valor del inmueble,
libre de toda comisin inmobiliaria, la que de haber sido abonada, lo fue por su
comitente, sin que ello generara erogacin alguna para el fisco.
Y ante ello el juez del caso dispuso lo solicitado en su auto de las hojas 89/94, no sin
antes volver a advertir que como consecuencia de las medidas que fueran
dispuestas se ha obtenido documentacin de la que surgen datos que difieren de
la informacin de la denuncia annima que originara la investigacin preliminar
que luego diera origen al inicio de los presentes actuados.
Por lo dems, esa fiscala dispuso relevar informacin pblica de Juan Carlos Thill, y
siempre bajo secreto de sumario, orden recibir diversos testimonios (ver en hojas 156 y
411). El resultado de la bsqueda en Google respecto de Thill fue informado en las
hojas 175 segn las impresiones de las hojas 157/174. Y all fue advertido su vnculo
con Guillermo Bellingi que coincide con el nombre del Subdirector General de la
Procuracin General de la Nacin al 25 de febrero de 2013 (segn consta a fs. 2 del
expte. Nro. A-1011/2013 en el que tramit la licitacin pblica 01/2013 que se
encuentra reservado en Secretara).
Ya al otro da, siempre con el sumario en secreto, se public en Infobae el artculo del
que da cuenta la certificacin de la hoja 182 sobre el vnculo entre Thill y Bellingi. Y ello
deriv en el nuevo curso de investigacin promovido desde las hojas 182/183, que
deriv en los allanamientos ordenados en los domicilios vinculados con ste ltimo y la
presentacin de la informacin relacionada con los equipos de computacin que
utilizara y el contenido de sus mensajes electrnicos.
As, en el auto de las hojas 213/220 el juez del caso fue expreso en advertir que ms
all de lo sealado por el denunciante annimo en punto a las irregularidades que
a su criterio- se produjeron en el marco de la aludida operacin inmobiliaria ello
referido a la abultada comisin que habra recibido Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios
S.A. por la concrecin de la venta y a la supuesta intervencin que en ella habra tenido,
de manera solapada, el ex esposo de la Sra. Procuradora General de la Nacin, Hctor
Gustavo Alonso, quien habra recibido parte de lo pagado en tal concepto por Arfinsa-,
lo cierto es que con las medidas de prueba llevadas a cabo ha podido recabarse distinta
informacin, de la que surgen aspectos que corresponde dilucidar.
Que entre ellas lo que resulta ms relevante an es que pudo establecerse con la
informacin que fuera requerida al Registro Nacional de las Personas, que Juan Carlos
Thill y Guillermo Bellingi son hermanos, al ser ambos hijos de Elena La Motta (ver fs.
190/192). Y que en la inteligencia de que el funcionario de la Procuracin General de
la Nacin Guillermo Bellingi podra estar involucrado en la maniobra investigada, el Sr.
fiscal Eduardo R. Taiano solicit que se disponga la prosecucin de distintas medidas
de prueba, todas ellas orientadas a obtener la informacin obrante en los equipos
informticos y la que pudiera haber sido enviada y/o recibida por personas que parecen
haber tenido algn tipo de intervencin en los hechos. Y a las que el juez del caso hizo
lugar en atencin al parentesco que ha podido acreditarse entre un funcionario de la
Procuracin General de la Nacin que aparece en las actuaciones en el marco de las
cuales se tramitara la licitacin cuestionada y quien percibiera una abultada comisin de
dinero, supuestamente, por asesorar a la inmobiliaria Jaureguiberry en la presentacin
que realizara en el marco del aludido proceso licitatorio, que concluyera con la compra
por parte de la PGN del inmueble ubicado en la calle Pern 667 de esta ciudad.
Y por si algo faltaba, se volvi a recibir un segundo annimo, que esta vez promediando
el horario judicial se encontr sobre el mostrador de la mesa de entradas de la fiscala,
dirigido directamente al Seor Fiscal Federal Dr. Eduardo Taiano. Y en el que
siempre con ese estilo propio de un dictamen fiscal se adjunt una copia simple de un
intercambio de mails enviados y recibidos desde computadoras existentes en las oficinas
de Arfinsa S.A., en la que aparecen Ricardo Siri, Adrin Gonzlez Fischer, Daniel
Martino, Carlos Barcos, Brbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill. Y respecto del que
como si nada se dispuso su agregacin a las actuaciones (conforme surge de las hojas
258/260 y 422).
En el auto judicial consecuente de las hojas 418/422 se hizo lugar a las medidas
mocionadas an sin tomar en consideracin lo que surge de las constancias de fojas
257/62, por cuanto se desconoce de qu modo las impresiones de los mensajes de
correo electrnico aportadas habran llegado a la persona que de manera annima las
aportara. Y en la posterior determinacin de las hojas 434/435 directamente se expuso
que se circunscriben los presentes actuados en orden a presuntas irregularidades que se
habran producido en el marco de la adquisicin por parte de la Procuracin General de
la Nacin, a la firma Arfinsa Argentina Financiera S.A., del edificio ubicado en la calle
Teniente General Juan Domingo Pern 667 de esta Ciudad, operacin que fuera
efectuada en el marco de la licitacin pblica N 1/2013, por la suma de $ 43.850.000,
habiendo intermediado la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan
Carlos Thill (DNI 17.666.495), quienes habran percibido abultadas comisiones por su
intervencin, siendo que el ltimo de los nombrados resulta ser hermano de Guillermo
Alfredo Bellingi (DNI 22.132.335), quien se desempea como subdirector general de la
Procuracin General de la Nacin y en tal carcter interviniera en el expediente A-
1011/2013 en el que tramitara la cuestionada licitacin pblica.
10.- En conclusin
Lo resea de esta presentacin se vincula con la primera etapa del trmite, que fuera
secreta para esta defensa hasta que pudo finalmente imponerse de su contenido.
Alejandro Ra