CAPITULO V DELITOS DE TRFICO DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO

DELITOS DE TRFICO DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO

I. Delitos de trfico de drogas

1.1 Consideraciones generales

El tema de las drogas y su trfico es complejo en el Per y en
otros pases de la regin andina. Al respecto se han desarrollado una
serie de polticas para afrontarla, as como diversas medidas; entre
ellas las de materia penal.

En lo que respecta a las normas penales, adems de las

disposiciones contenidas en el Cdigo Penal que regulan el delito de
trfico de drogas (que a su vez han sido objeto de modificaciones e
incorporacin de nuevos tipos penales), est vigente el Decreto
Legislativo No. 824, que aprueba la ley de lucha contra el narcotrfico
y que declara de inters nacional la lucha contra el consumo de
drogas en todo el territorio y que para tal efecto constituye la Comisin
de lucha contra el consumo de drogas "CONTRADROGAS" (artculo I
del Decreto Legislativo No. 824).

El Per ha suscrito casi la totalidad de los tratados

internacionales de carcter vinculante en materia de sustancias
controladas que se encuentran vigentes:

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La Convencin nica de 196 1 sobre Estupefacientes (suscrita en

Nueva York, 196 1 ), y su Protocolo Modificatorio (1972).
El Convenio sobre Sustancias Sicotrpicas (suscrito en Viena,
1971). El Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y
Psicotrpicos, suscrito en Buenos Aires, 1973.
La Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas (suscrita en Viena, 1 978).

En cuanto al bien jurdico protegido se considera que es "la

salud pblica enmarcada en el concepto de seguridad comn de la
sociedad. La acepcin expuesta es admitida por la doctrina
comparada, y por la legislacin penal en materia de drogas"". La
norma penal en la Seccin II (Trfico ilcito de drogas) del Captulo III
(Delitos contra la salud pblica) del Ttulo XII (Delitos contra la
seguridad pblica) regula una serie de conductas vinculadas al trfico
ilcito de drogas, conteniendo en el artculo 296 del Cdigo Penal el
tipo base de trfico de drogas, que es el que analizaremos.

1.2 Tipo objetivo del delito de trfico de drogas (art. 296

primer prrafo CP)
El Sujeto activo del delito puede serlo cualquier persona, por
lo que nos encontramos ante un delito comn. Sujeto pasivo lo es la
colectividad, asumiendo su representacin el Estado.

En cuanto a la conducta prohibida, la norma penal reprime:

Los actos de fabricacin o trfico, el tipo penal seala los

siguientes elementos de la conducta prohibida:

I. Promover, favorecer o facilitar el consumo, ello implica que el

agente con su conducta debe materialmente promover, favorecer o
facilitar el consumo ilegal de drogas, considerndose un delito de
peligro concreto". La promocin implica el impulsar el consumo de
droga en un lugar en donde no se ha iniciado el consumo, el favorecer
conlleva a la expansin del consumo y el facilitar se refiere a
proporcionar droga a quien ya est iniciado en el consumo. El
consumo ilegal est en relacin con el consumo ajeno no autorizado.

Lamas Puccio, Luis; El trfico ilicito de drogas en el nuevo Cdigo Penal, Cultural Cuzco, Lima, p. 54.
Prado Saldarriaga, Victor Roberto; Comentarios al Cdigo Penal de 1991, Editorial Alternativas, Lima, 1993, p. 144.

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2. Que el agente desarrolle su accin mediante actos de fabricacin o

trfico, es decir mediante conductas de produccin de drogas o de
comercio de tales sustancias. Como actos de fabricacin puede
entenderse el preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o
procesar la droga; como actos de trfico puede comprenderse el
ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar,
exportar, expedir en trnsito la droga.

3.- El objeto material sobre el que recae la accin: drogas txicas,

estupefacientes o sustancias psicotrpicas. El tipo penal slo se refiere al
gnero mdico y a los efectos clnicos de las sustancias fiscalizadas sin
distinguir en sus especies ni en su grado de nocividad, teniendo por tanto
un tipo penal en blanco" y que debemos integrar con algn criterio. Un
sector de la doctrina entiende que los conceptos relativos a drogas
txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas son derivados de los
planteamientos que sobre la materia han propuesto las tres ltimas
convenciones de las Naciones Unidas, incluida la que reprime el trfico
ilcito. En este sentido son objeto de represin penal no slo las llamadas
drogas "tradicionales" (cocana, opio, etc.) enmarcados dentro de la
Convencin nica de 1961 sobre Estupefacientes, sino que adems se
incluyen las llamadas "sustancias sicotrpicas" que son resultado del
Convenio sobre Sustancias Sicotrpicas de 1971. As, se introducen
como objeto de represin penal sustancias como los alucingenos (LSD,
mescalina, etc.), los estimulantes (drogas de tipo anfetaminas) y los
sedativos-hipnticos (drogas tipo barbitricos)".

Ejemplos:

Incurrirn en trfico de drogas los que trasladan en vehculos

interprovinciales pasta bsica de cocana para su
comercializacin en Lima.
Incurrir en fabricacin de drogas quien en una zona agreste de
la selva tena en su terreno pozos de maceracin en la que
mezclaba la hoja de coca con sustancias qumicas para su
procesamiento y transformacin en pasta bsica de cocana.

La posesin con fines de trfico, en cuanto al aspecto objetivo del

tipo se exige que el agente tenga en su poder o mbito de

Prodo Saldarriago, Victor Roberto; Comentarios al Cdigo Penal de 1991, p. 142.

Lamas Puccio, Luis; El trfico ilcito de drogas en el nuevo Cdigo Penal, p. 18.

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dominio la droga. Pero el tipo penal exige un elemento subjetivo

especial para configurar el delito, que analizaremos en el siguiente
acpite.

1.3 Tipo subjetivo del delito de trfico de drogas (art. 296

CP primer prrafo)
En cuanto al supuesto de fabricacin o trfico de drogas se
exige que el agente acte con dolo, esto es con conocimiento y
voluntad de que est realizando actos de fabricacin o trfico de
drogas txicas, estupefacientes y sustancias psicotrpicas con lo cual
promueve, facilita o favorece el consumo ilegal de drogas.

En lo que respecta al supuesto de posesin de droga con fines

de trfico, se requiere que el agente acte con dolo, es decir con
conocimiento y voluntad de que tiene en su poder drogas txicas,
estupefacientes o sustancias psicotrpicas.

El tipo penal exige, adems, un elemento subjetivo especial, en

especfico una especial intencin cual es poseer la droga con el fin de
comercializada. Nos encontramos con un delito de tendencia interna
trascendente. Se trata pues de un supuesto de peligro abstracto y que
se consuma con el mero acto de la posesin de droga en relacin con
una tendencia interna trascendente de comercializacin". Ejemplo:
quien en su domicilio en Santa Anita le encuentran escondido en el
dormitorio un kilo de pasta bsica de cocana, establecindose que lo
iba emplear para venderlo en parte del distrito.

El delito de trfico de drogas es un delito comn que atenta

contra la salud pblica y que es reprimido por la norma penal
tanto en la fabricacin o trfico como en la posesin
confines de trfico.

1.4 Penalidad
La sancin prevista tanto para los actos de fabricacin o trfico
de drogas, como para la posesin de droga con fines de trfico es
una pena concurrente:

Prado Saldarriaga, Victor Roberto; Comentarios al Cdigo Penal de 1991, p. 145.

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Privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15

aos. Pena de multa de 1 80 a 365 das-multa.
Inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1,2 y 4 del CP
(privacin de la funcin, cargo o comisin que ejerca el
condenado, aunque provenga de eleccin popular; incapacidad
para obtener mandato, cargo, empleo o comisin de carcter
pblico; e, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de tercero profesin, comercio, arte o industria, que
deben especificarse en la sentencia).

1.5 Comercializacin ilegal de insumo o precursores (art.

296 segunda parte CP)
El artculo 296 CP en su segunda parte establece el supuesto
penal de comercializacin ilegal de insumos o precursores.

La norma penal reprime la comercializacin o trfico de

materias primas o insumos que estn destinados a la elaboracin
de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.

La Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas de 1988 establece una serie de
pautas en relacin de las sustancias objeto de accin penal. As, establece
dos listas de sustancias que son utilizadas en la fabricacin de drogas:

Cuadro cido lisrgico, efedrina cido, ergometrina,

I:
ergotamina, 1-feni-2-propanona, seudoefedrina, las sales
de las sustancias enumeradas.
Cuadro II: Acetona, antranlico, cido fenilactico,
anhdrido actico, ter etlico, piperidina, las sales de las
sustancias enumeradas.

En la legislacin extrapenal se tiene el Decreto Ley No. 25623,

que establece el control y fiscalizacin de los productos e insumos
qumicos directa o indirectamente destinados a la elaboracin de
pasta bsica de cocana, pasta lavada y clorhidrato de cocana. En su
artculo 2 el referido Decreto Ley indica dichos productos o insumos:

cido sulfrico (oleum)

acetona, cido clorhdrico y/o muritico
benceno (benzol, benzole, nata de carbn, pirabenzol,
cliclohexatrieno, benzn, naltu mineral)

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carbonato de sodio
carbonato de potasio (sal de trtaro)
ter etlico y sulfrico
hipoclorito de sodio (leja)
kerosene
metil etil cetona (butanona, metlica, etil cetona)
permanganato de potasio (camalen mineral, sal de
permanganato de cido potsico)
sulfato de sodio (sulfato sdico, metriolo de sosa, sal de glanber)
tolueno (metil benceno, toluol, fenilmetano, metacida,
metilbenzol).

Para configurar el delito el agente debe actuar dolosamente, esto

es debe saber y querer comercializar el insumo y materia prima para la
elaboracin de droga. Al sealar la norma que el agente acta a
sabiendas est haciendo una reiteracin del aspecto cognoscitivo del
dolo (que el agente sepa).

La penalidad establecida para esta conducta es similar a la

prevista en el tipo base de trfico de drogas.