ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BIRDI SpA

En Antofagasta a 12 de Diciembre del ao 2016, siendo las 15:00 horas

en oficina ubicada en calle Los Clarines N 1327, Bloque P, Villa
Centro, comuna y ciudad de Antofagasta, se celebr PRIMERA JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad por Acciones BIRDI
S.p.A. con la asistencia de don MAURICIO ESLAINER PATIO
CERVANTE, chileno, soltero, empresario, cdula de identidad y Rol
nico Tributario N 20.086.360-7, quien viene en su calidad de
accionista titular de 10 acciones de BIRDI SPA. domiciliada en Calle Los
Clarines N 1327, Bloque P, Villa Centro comuna y ciudad de
Antofagasta, quien rene en sus manos 10 acciones que constituyen el
100% de las acciones de BIRDI SPA.

Por acuerdo de los asistentes presidi esta Primera Junta Ordinaria de

Accionistas el Accionista y Gerente de la misma don MAURICIO
ESLAINER PATIO CERVANTE y actu de Secretario Don KARL
ERWIN KSTEN SOTO, chileno, egresado de derecho, cdula nacional
de Identidad N 17.18.513-7.

CITACIN Y OBJETO DE LA JUNTA: El Gerente de la sociedad toma

la palabra e informa que ha sido citada esta Junta Ordinaria de
Accionistas de acuerdo a la ley sin ningn tipo de formalidad producto
de que asiste la unanimidad de los accionistas dueos del 100% de las
acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Junta que ha sido
solicitada y llevada a cabo con la finalidad de nombrar a una nueva
Gerente General y Representante Legal de la Sociedad.

CAMBIO DE GERENTE GENERAL: Los accionistas comparecientes

agradecen el tiempo que ha ejercido en calidad de Primer Gerente
General la accionista don MAURICIO ESLAINER PATIO
CERVANTE, quien fue nombrado en virtud de lo dispuesto en el artculo
SEXTO de los estatutos sociales de BIRDI SPA, los cuales constan en
escritura de constitucin de Sociedad BIRDI SpA, de fecha 25 de
OCTUBRE DE 2016, suscrita ante el Registro Electrnico de Empresas
y Sociedades, nombramiento que se revoca unnimemente en este
acto.

Las comparecientes, reunidos en la presente Junta Ordinaria de

Accionistas, de acuerdo a lo preceptuado en el ARTCULO SEXTO Y
SEPTIMO de los estatutos sociales ya indicados nombran en lugar del
saliente Primer Gerente General a doa ELIZABETH JANET PASTEN
PASTEN, Cdula Nacional de Identidad y Rol nico Tributario nmero
18.234.995-K, con domicilio en calle ELQUI N 468, comuna y ciudad
de Antofagasta, como nueva Gerente General y Representante Legal
de la Sociedad BIRDI SPA, nombramiento que ser vlido mientras no
sea revocado por La Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de
la compaa y que tendr las siguientes facultades, pudiendo obligarla
en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro
ordinario y sin que la enumeracin sea taxativa e importe limitacin
alguna podr especialmente, adquirir, enajenar, comprar, vender,
aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y
administrar toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales,
acciones, fondos mutuos, derechos, privilegios, negocios,
establecimientos, marcas, patentes, bonos, debentures y todo tipo de
valores mobiliarios; adquirir, comprar, enajenar, vender, aportar,
permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar bienes
inmuebles; pudiendo fijar precios, cabidas y deslindes y dems
condiciones y elementos propios de dichos actos y contratos; constituir
y aceptar todo tipo de garantas e hipotecas, incluso con clusula de
garanta general; otorgar y aceptar fianzas simples o solidarias y otras
cauciones, prendas sobre bienes muebles, cosas corporales o
incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores
mobiliarios, posponerlas, alzarlas y cancelarlas; avalar y constituir a la
sociedad en codeudora solidaria; constituir y aceptar usufructos,
fideicomisos, servidumbres, censos y otras limitaciones al dominio;
celebrar toda clase de contratos y otros actos jurdicos, nominados o
innominados, unilaterales, bilaterales o plurilaterales, sobre toda clase
de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, como ser de
promesa, de compraventa, de opcin, de confeccin de obra material,
de arrendamiento de servicios, de dacin en pago, de mandato, de
comodato, de depsito, de transporte, de fletamento, de permuta, de
trabajo, de corretaje, de distribucin, de transaccin, de construccin a
suma alzada o de administracin, de mutuo, de arrendamiento de
cosas, de seguro de leasing, de franquicia, de factoring, de forward, de
swaps y de derivados, compraventas condicionales y de divisas a futuro
y de cualquier otra especie, fijar sus condiciones particulares y
establecer clusulas esenciales, de la naturaleza y/o accidentales,
indemnizatorias o penales, modificarlos, complementarios, ratificados,
rectificarlos, resciliarlos, rescindirlos, resolverlos y ponerles trmino en
cualquier forma; subcontratar y autocontratar; concurrir a la constitucin
de sociedades civiles o comerciales, de asociacin o cuentas en
participacin, de corporaciones o de cooperativas, ingresar a las ya
constituidas y concurrir a la modificacin, disolucin o liquidacin de
aquellas en que forme parte, asistir a juntas y tomar parte en sus
decisiones; representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades
que forme, tomar parte en su administracin y en general, celebrar todos
los dems actos y contratos que su gestin haga necesario o estime
conveniente a los intereses de la empresa; presentarse a propuestas
pblicas o privadas y registros de contratistas; solicitar concesiones
administrativas y de cualquier naturaleza u objeto; cobrar y percibir
judicial o extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad por
cualquier motivo o ttulo; pagar en efectivo, por dacin en pago, por
consignacin, por subrogacin o por cesin de bienes todo lo que la
sociedad adeudara por cualquier motivo o ttulo y extinguir obligaciones
por novacin, transaccin, remisin, compensacin, confusin,
resolucin, prdida de lo debido, nulidad, rescisin o prescripcin;
asumir y reconocer deudas; renunciar acciones como las de nulidad,
resolucin o rescisin, eviccin y otras, pudiendo aceptar su renuncia y
renunciar y aceptar la renuncia de derechos; contratar prstamos con o
sin intereses, en forma de mutuos, pagars, prstamos con letras o
avances contra aceptacin, lneas de crdito, sobregiros, descuentos,
crditos o avances en cuenta corriente o en cualquier otra forma, en
moneda nacional o extranjera; con o sin garanta, reajustables o no;
invertir y reinvertir los fondos sociales; constituir y retirar depsitos en
dinero, especies o valores a la vista o plazo; abrir, cerrar y administrar
cuentas corrientes, sean o no bancarias, de ahorro o depsito, de
crdito y especiales, en moneda nacional o extranjera, imponerse de su
movimiento, aprobar o impugnar sus saldos, retirar los correspondientes
talonarios de cheques, dar rdenes de no pago y girar y sobregirar en
dichas cuentas; depositar, girar, suscribir, resuscribir, aceptar,
reaceptar, revalidar, prorrogar: avalar, depositar, endosar, en dominio,
garanta o en cobranza, cancelar, descontar, protestar y hacer protestar
cheques, letras de cambio, pagars y dems documentos mercantiles o
negociables; conceder quitas o esperas; tomar boletas de garanta;
aceptar y ceder crditos y derechos; entregar y retirar bienes,
documentos y valores en custodia, en garanta o en cobranza; arrendar
y abrir cajas de seguridad; operar en forma amplia en el mercado de
capitales y de inversin; retirar correspondencia certificada,
encomiendas y giros; otorgar y firmar recibos, finiquitos y cancelaciones
y dems instrumentos pblicos y privados; constituir domicilios
especiales y establecer agencias, filiales y sucursales en Chile o en el
extranjero; efectuar toda clase de operaciones de aduana y de cambio
en moneda nacional y extranjera y de comercio exterior; firmar, endosar,
cancelar, negociar y retirar documentos de embarque, conocimientos,
plizas de aduana, certificados consulares, manifiestos y cualquier otro
documento que diga relacin con la sociedad; autorizar cargos en
cuenta corriente por operaciones de comercio exterior o de cambios
internacionales; suscribir y modificar registros de exportacin e
importacin y sus anexos, ejecutar toda clase de operaciones relativas
a negocios de importacin y exportacin; abrir y contratar aperturas de
acreditivos en moneda nacional o extranjera, abrir cartas de crdito;
retirar mercaderas de aduana; representar a la sociedad, con las ms
amplias facultades, en el pas o en el extranjero, ante cualquier persona
natural o jurdica, de derecho pblico y privado, nacional o extranjera,
administrativa, judicial y bancaria como el Fisco y las Municipalidades,
Tesorera General de la Repblica, Servicio de Impuestos Internos,
Banco Central, Banco del Estado de Chile, Corporacin de Fomento de
la Produccin y dems servicios de la administracin pblica
centralizada, autnoma o descentralizada, ante los bancos comerciales
e instituciones financieras, previsionales, de salud o de seguridad social;
manifestar pertenencias mineras, solicitar mensuras, oponerse a
manifestaciones o mensuras, enajenar derechos sobre pertenencias
mineras, comprar, vender enajenar acciones de sociedades mineras,
modificarlas, designar administrador de dichas sociedades, celebrar
contratos de arrendamiento, explotacin y avo sobre las pertenencias
mineras y minerales; solicitar propiedad comercial sobre marcas
comerciales, modelos industriales y patentes de invencin e inscribir
propiedad intelectual, realizando todos los actos y gestiones destinados
a proteger la propiedad industrial o intelectual, presentando solicitudes
de inscripcin o de renovacin; convenir licencias de explotacin y ceder
a cualquier ttulo estas especies de propiedad; conferir mandatos
generales o especiales, revocarlos y reasumirlos, delegar en todo o en
parte estas facultades; representar a la sociedad en todos los juicios y
gestiones judiciales ante cualquier tribunal, ordinario, arbitral o especial,
administrativo o de cualquier otra clase, pudiendo ejercitar toda clase
de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de
jurisdiccin no contenciosa o de cualquier otra naturaleza. En el ejercicio
de sta representacin judicial podrn actuar por la sociedad con todas
las facultades establecidas en el inciso primero del artculo sptimo del
Cdigo de Procedimiento Civil y tambin con las establecidas en el
inciso segundo del mismo precepto, esto es, las de desistirse en primera
instancia de la accin deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
posiciones, renunciar los recursos o los trminos legales, transigir,
comprometer, otorgar a los rbitros facultades de arbitradores, aprobar
convenios y percibir, con declaracin expresa que la facultad de
transigir, comprende tambin la transaccin extrajudicial.

APROBACIN DEL BALANCE. La Junta hace mencin que no existe

Balance alguno que aprobar en virtud de que la Sociedad BIRDI SPA
no tuvo ejercicio comercial relevante el ao tributario 2016.

REDUCCION A ESCRITURA PBLICA. Se faculta a Don MAURICIO

ESLAINER PATIO CERVANTES, por s o debidamente
representado, o a cualquiera de los accionistas comparecientes o al
portador de copia firmada de la presente Junta de Accionistas, para que
separada o indistintamente reduzcan a escritura pblica en lo que
corresponda, el Acta de esta Junta, incluyendo los poderes y facultades
otorgados.

FACULTADES PARA INSCRIBIR: Se faculta a cualesquiera de los

accionistas o al portador de copia autorizada de la Reduccin a escritura
pblica de la presente sesin para inscribir, subinscribir o anotar la
presente en el Registro Electrnico pertinente.

No habiendo otro punto que tocar, se levanta la sesin a las 15:30 horas.
En seal de aceptacin y conformidad con lo indicado, expuesto y
acordado, firman las partes.