IPIP Primera Lección PDF

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS -Primera Leccin-
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per 2011-02812

Autor: Omargeorgebill Ebermmannss Garca
Primera Impresin
Omargeorgebill Ebermmannss Garca
Jr. Manuel Villavicencio 1306 Lince Lima - Per
Lima, febrero 2011
Copyright, 2011
Omargeorgebill Ebermmannss Garca
Ttulo Original: CURSO DE DETECTIVE INVESTIGADOR PRIVADO PRIMERA
LECCIN
Derechos de Autor:
D.L. 822
autor@ipip-houston.com
DERECHOS RESERVADOS
Prohibida la reproduccin parcial o total de esta obra por cualquier medio, sin la debida
autorizacin escrita del titular del COPYRIGHT (D.L. 822 INDECOPI).
Los infractores a esta advertencia, sern pasibles de sancin segn el Cdigo Penal
Vigente
Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

NDICE DE LA PRIMERA LECCIN

Pg.
INTRODUCCIN 03
DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE 06
INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve referencia) 08
MALA PRAXIS
Infidencia y deslealtad
Ambigedad con el cliente a la hora de acordar un precio
Falsedad en los informes
Mal uso de Identificacin y Placa Insignia
Irrupcin o allanamiento ilegal en la propiedad privada
CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE 10
Investigaciones empresariales (lista)

Investigaciones personales (lista)
Poltica (lista)
Seguros (lista)
Jurdico (lista)
Instituciones pblicas (lista)
PELIGROS Y RIESGOS 12
Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros

Actividades Detectivescas con riesgos de fcil minimizacin
Actividades Detectivescas con riesgos o peligros
PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO? 14
DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE 16
BIBLIOGRAFA 17

INTRODUCCIN
Sea usted bienvenido (a) a este fascinante mundo de las Investigaciones Privadas.
Felicitamos su decisin y entusiasmo por formarse como tal.
Pretendemos hacer de usted un (a) Detective o Agente de Inteligencia Privada

altamente competente. Le infundiremos criterios tcnicos, cientficos, de anlisis y
ticos, entre otros. Trataremos de hacer de usted una persona metdica, prolija,
detallista y observadora.
Le daremos los conocimientos y las herramientas necesarias para que, pueda no

slo llevar a cabo una buena Investigacin Privada sino, dirigirla, administrar bien sus
casos y recursos y, sobre todo para conseguir la tan ansiada Prueba para demostrar
una Verdad.
Por lo tanto, es importante que, para lograr ser un buen Detective empiece por leer
con mucha atencin las lecciones de ste curso que ha decidido llevar. Tambin es
importante que lea los libros digitales que podr descargar desde nuestra pgina web o
los que le haremos llegar oportunamente. Estudie con Fe y Optimismo cada leccin,
estdielas conscientemente.
Un Detective no es una persona cualquiera, por lo menos No, uno de verdad. Y

cuando decimos que no es una persona cualquiera, lo que queremos decirle es que,
hace falta formarse ms de lo que cualquiera pueda imaginar. Y, como en todo campo
profesional, puede estar presente la mediocridad, la misma a la que usted debe huirle
siempre.
Para explicar un poco lo escrito en el prrafo anterior empezaremos por

desmitificar la actividad del Detective. Para muchos, aunque usted no lo crea, el
Detective es una persona que slo existe en las pelculas, series de televisin, novelas
literarias, teatrales, etc. En cualquier parte menos en la vida real. Y, todas stas a su
vez que, obviamente presentan al Detective partiendo del principio de que existe, o
algunas desde su ignorancia de la verdadera actividad detectivesca, lo presentan
deformndolo y hasta exagerndolo (la tpica imagen del Detective con pipa, sombrero,
gabardina, el diario con un agujero para poder asomar los ojos, con una lupa pegada al
ojo mientras se inclina al piso, etc.) representaciones que rayan en lo caricaturesco.
Que algunas de estas cosas u objetos se puedan usar por separadas o juntas
dentro de un contexto, es posible pero, no son objetos de identificacin indiscutible de
un Detective como lo han venido presentando algunos.
Si usted hiciera una bsqueda de imgenes por Internet, usando los criterios
Detective o Detective Privado se topara indefectiblemente con imgenes como las
que ver a continuacin:

Nos animaramos a hacerle una pregunta. Usted que es aspirante a Detective, le

gustara ser asociado constantemente con alguna imagen como las descritas o
mostradas aqu?, si su respuesta es No, lo (a) felicitamos y le ayudaremos a que eso
sea menos frecuente. Sabe algo?, esa asociacin a nuestra actividad sigue por ahora
generalizada en algunas personas que tienen esa idea preconcebida, ya sean personas
que buscan nuestros servicios (especialmente aquellas que con anterioridad no
tuvieron siquiera un mediano contacto con un Detective profesional), aspirantes a
Detectives e incluso Detectives en actividad que usan estas imgenes como si fueran
lo ms ilustrativo.
De usted; de su formacin y, desempeo profesional depende que esa idea vaya

poco a poco siendo distinta y que, se quede slo en el campo de la caricaturizacin.
Empero, tampoco se enoje cuando le bromeen asocindolo con esas imgenes,

tmelo deportivamente. En principio porque en adelante tendr que aprender a rerse
de usted mismo, a tomar las cosas con serenidad, para que la falta de ella no altere su
buen juicio a la hora de resolver un caso. Tambin porque estamos en el continuo
fungir actoral, lo que nos llevar a realizar papeles que tal vez no realizaramos en
circunstancias extra Detectivescas aunque bien nos auxiliaran en la vida cotidiana. De
esa buena actuacin depender muchas veces el cierre exitoso de un caso.

5
En la medida que usted se vaya preparando, podr tratar de manera profesional a
sus clientes y, podr explicar a sus curiosos amigos o consultantes que, sta actividad
es no slo noble y, que contribuye a hacer una sociedad mejor, sino que hace falta una
verdadera preparacin y una serie de cualidades para llegar a ostentar un ttulo de
Detective. No en vano somos un brazo alterno de la justicia y, llevamos paz a las
personas que buscan una Verdad tan importante para ellos y en s misma, claro est
con la absoluta Reserva, en principio porque es implcita en las prcticas nobles y
porque, adems es requisito indispensable para la tranquilidad de nuestros clientes y
xito de nuestra investigacin a realizar.
Le aconsejamos leer mucho y, de todo. Porque los casos lo llevarn por los
caminos que usted nunca imagin andar.
En muchas pelculas especialmente, se ve a un Detective o a un Agente de

Inteligencia resolver los Casos o emprender Misiones con un dinamismo de solucin
increble que, en efecto se puede dar, pero pocas veces se ve la tediosa espera
mientras se vigila a alguien o algo, vemos a un James Bond que nunca o casi nunca se
despeina, sin importar lo revoltosas que hayan sido las circunstancias que lo rodeaban.
Tambin vemos o leemos a un Sherlock Holmes que resuelve casos con un
excesivo porcentaje de deducciones en muchos casos subjetivas.
Desde ya, le advertimos que, no van a ser pocas las ocasiones que tendr largas
esperas de vigilancias, seguimientos o esperas por resultados tcnicos, por citar
algunos ejemplos. Noches desveladas o tener que madrugar. Pero tambin habr
muchas ocasiones de relajo y diversin, de retos a la imaginacin y elucubracin, de
altas dosis de adrenalina, de satisfacciones del deber cumplido, etc. Todo esto por
supuesto bien remunerado, y hasta eventualmente premiado.
Ms adelante veremos una serie de analogas de lo que no se debe hacer y creer,

as como a reconocer falsos axiomas de los verdaderos.
Y finalmente le recordamos que, al terminar este curso, usted habr aprendido y

ampliado sus criterios para ser un Detective altamente calificado y, ver usted llegar el
reconocimiento de todas las direcciones.
Nosotros confiamos y, estaremos con usted para que lo logre.
Muchas gracias, por confiar en nosotros.

6
EMPECEMOS:
DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE
Etimologa: La palabra Detective viene del ingls detective. Esta viene del latn
detectus y este del verbo detegere compuesto por: de (quitar) y tegere (cubrir). Es
decir, quitar la cubierta.
En buena cuenta quitar la cubierta equivale a descubrir, corroborable si

buscamos en el diccionario de la R.A.E. la palabra descubrir .
Hasta aqu en cuanto a la explicacin etimolgica. Ahora pasemos a ver las

definiciones en los diversos diccionarios de distintas dcadas entre los siglos XX y XXI.
Si buscsemos en los siguientes diccionarios la palabra Detective obtendramos

como resultado lo siguiente:
R.A.E. (Real Academia Espaola) Vigsima segunda edicin (al 2011):

DETECTIVE.(Del ingl. detective).1. com. Polica particular que practica
investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los procedimientos
judiciales.
El Pequeo Larousse ilustrado del 2005 le d el siguiente significado:

DETECTIVE s.m. y f. Persona que tiene por oficio investigar asuntos por encargo de
un cliente. SIN.: detective privado. 2. Oficial de polica que investiga delitos.
Diccionario Bsico de la Lengua Espaola 2001 de Editorial Planeta De

Agostini S.A.
DETECTIVE m. y f. Agente de polica o Investigador privado, que en ocaciones
interviene en procesos judiciales aportando datos de sus investigaciones.
Diccionario bilinge Espaol/Ingls-Ingls/ C. Langenscheidt KG Berlin

E

p
o
a
s
lC
riy
g
h
t
and Munich 2000.

DETECTIVE detective masculino y femenino
Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edicin de 1987

Detective n. m. y f. Persona particular que practica investigaciones reservadas o
ayuda a la polica en la bsqueda de delincuentes.
Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981

DETECTIVE. (ingl. detective.) m. Persona encargada de realizar investigaciones
privadas.|| Agente de polica secreta.
Diccionario Enciclopdico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970

DETECTIVE (del ingl. detective) m. Polica particular que practica averiguaciones
reservadas y en ocasiones interviene en la investigacin judicial.

Cambridge Dictionaries Online 7

DETECTIVE
A police officer whose job is to discover information about crimes and find out who
is responsible for them (Un oficial de polica cuyo trabajo es descubrir informacin
acerca de los crmenes y descubrir quin es responsable de ellos)
Si buscamos en el mismo diccionario el significado de police officer

obtendremos: A police officer (male policeman, female policewoman) is a member
of the police forc (Un oficial de polica (polica varn, polica femenina) es un
miembro de la polica). Y si buscamos luego en la misma fuente el significado de la
expresin police force obtendremos: The police force is the group of people who
are employed as police in a city, region, or state (La polica es el grupo de personas
que trabajan como policas en una ciudad, regin o estado).
Oxford Dictionaries Online

DETECTIVE (detective)
A person, especially a police officer, whose occupation is to investigate and solve
crimes. [as modifier] denoting a particular rank of police officer Detective Sergeant Fox
(una persona, especialmente un agente de polica, cuya ocupacin es investigar y
resolver crmenes.[como modificador] denota un rango particular de agente de la
polica: el detective sargento Fox)
Origin:
Mid 19th century: from detect, on the pattern of pairs such as elect, elective. The
noun was originally short for detective policeman, from an adjectival use of the word in
the sense serving to detect (Origen: mediados del siglo 19: a partir de detectar, en el
patrn de pares, tales como elegir, electivo. El nombre fue originalmente abreviatura
de polica de detectives, de una adjetivacin de la palabra en el sentido de "que sirve
para detectar).
OBSERVACIONES:
Fjese que aunque etimolgicamente la palabra Detective tiene sus orgenes en el

latn, ms de un diccionario de habla castellana nos remite a la lengua inglesa, de all
que hemos querido presentarle tambin los significados de dos diccionarios
importantes de habla inglesa. Ahora bien, como la etimologa nos refiere tcitamente
a la palabra descubrir, los diccionarios de habla castellana insisten con la palabra
investigar y los diccionarios de habla inglesa utilizan la palabra crimen como
asunto principal versus la palabra descubrir del latn, hemos querido adjuntarle
adems los significados en sus distintas acepciones de esas tres palabras en
castellano extradas de la R.A.E. para continuar un poco ms con nuestras
observaciones.
descubrir.
(Del lat. discooperre).
1. tr. Manifestar, hacer patente.
3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares
desconocidos.
4. tr. Registrar o alcanzar a ver.
5. tr. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba.
MORF. part. irreg. Descubierto

investigar. 8
(Del lat. investigre).
1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo.
2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemtico con el
propsito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.
3. tr. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se
investig a dos comisarios de Polica.
crimen.
(Del lat. crimen).
1. m. Delito grave.
2. m. Accin indebida o reprensible.
3. m. Accin voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.
Para terminar con las observaciones en cuanto a la definicin de la palabra

Detective, quisiramos hacerle notar al alumno (a) que ya desde su etimologa la
palabra Detective no circunscribe la actividad a acciones policacas (polica: cuyo
significado alude en buena cuenta slo a preservar el orden pblico) como nos lo
pretende presentar los diccionarios de habla inglesa. Tambin ntese que la mayora
de los diccionarios de habla castellana usan los trminos investigaciones privadas,
investigaciones reservadas o particular, insistimos en que el nico criterio de
bsqueda utilizado en que aparecen estas expresiones ltimas ha sido la palabra
Detective y ya lo mencionan como privado , reservado o particular por lo que,
usar la expresin Detective Privado sera una redundancia. Por lo tanto, en adelante
las formas en que nos referiremos a las personas que ejercemos esta profesin ser
Investigador Privado o simplemente Detective.
Es bueno destacar (a lo que ms adelante dedicaremos un espacio ex profeso) el

rol especial que vienen realizando las Detectives en nuestro campo y, es por esa
misma razn que, ya que estamos an pisando el terreno lingstico que,
quisiramos aclarar como bien se puede deducir de lo expuesto ms arriba de lo
sustrado de los diccionarios que, no cabe utilizar la palabra detectiva como venimos
viendo en algunos anuncios publicitarios.
INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL

(breve referencia)
La tica profesional de un Detective debe primar siempre, su conducta debe ser

intachable, procurarse un prestigio que independientemente de sus conocimientos y
calidad de trabajo deber conseguirlo con tica. Siempre debe cumplir con la ley y
normas de conducta. Hoy en da se encuentra con mucha facilidad a Detectives
deshonestos. A continuacin veremos algunas de las violaciones ticas y legales en
que los Detectives ms suelen incurrir.

MALA PRAXIS
9
Infidencia y deslealtad:
Suelen vender la informacin obtenida al objetivo (persona objeto de investigacin).
Ambigedad con el cliente a la hora de acordar un precio:

A la hora de acordar un precio con el cliente (trataremos el tema de cmo negociar
con el cliente con mayor amplitud en las lecciones de Gestin Administrativa) debe
existir un rango de posibilidades de costo para el cliente pero, finalmente debe tener
claro el cliente hasta cunto podra costarle encargar el caso y, deben quedar
plasmadas las condiciones en un contrato celebrado entre ambas partes. Suele pasar
que el mal Detective bajo constantes excusas y pretextos solicita constantemente
sumas de dinero en momentos y cantidades que no se acordaron.
Falsedad en los informes:

Con la finalidad de trabajar menos, ahorrar innecesariamente los recursos, o cobrar
ms al cliente, el Detective de malas prcticas presenta informes inexactos o falsos.
Los informes deben ser claros y lo ms corroborables posibles.
Mal uso de Identificacin y Placa Insignia:

Hacer uso de su identificacin y placa insignia de Detective hacindose pasar por
polica o similar, para sorprender a terceros con intenciones deshonestas (ver
posteriormente las condiciones aceptadas para recibir la credencial y placa insignia).
Irrupcin o allanamiento ilegal en la propiedad privada:

Irrumpir o allanar un domicilio, local comercial o industrial cerrado, o similares, sin el
consentimiento del propietario constituye un delito punible. Acaso hasta las
autoridades del orden pblico necesitan una orden judicial para poder ejecutar dicha
accin.
Si bien usted no est obligado a revelar

a sus clientes los mtodos de investigacin que
utiliza o sus fuentes de informacin, sus clientes
necesitan confiar en que usted est usando
tcnicas legales y ticamente aceptables para
manejar su investigacin de manera competente
y, entender ambos completamente lo acordado,
estando de acuerdo en los objetivos finales, para
lo cual deber asesorar a su cliente dndole
cunto se pueda un abanico de posibilidades de
aplicaciones del resultado obtenido. Animndole
siempre a actuar con rectitud.
Entindase que un Investigador Privado

profesional tiene habilidades especiales que no
tiene un ciudadano cualquiera, ya que podr
determinar los nmeros telefnicos privados
de una persona, empleo actual, posicin
econmica, domicilio real, pasatiempos,
movimientos de rutina, etc.

La informacin es poder, por lo tanto la informacin mal usada podra ocasionar

10
mucho dao a una persona o institucin cualquiera. Recuerde usar siempre bien ese
poder, habilidades y conocimientos adquiridos.
CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE
Podramos decir que las Investigaciones Privadas se dividen bsicamente en dos

grandes grupos que son: Investigaciones Empresariales e Investigaciones
Personales. Aunque igual citaremos otros grupos algunos implcitos en los dos
principales, todos con varios o algunos ejemplos respectivos.
INVESTIGACIONES INVESTIGACIONES
EMPRESARIALES PERSONALES
Allanamientos Allanamientos
Alzamientos de bienes Alzamientos de bienes
Antecedentes Amenazas
Asuntos internos Annimos
Ausentismo Antecedentes
Barridos
Bajas fingidas
electromagnticos
Bsquedas Bsquedas
documentolgicas documentolgicas
Capacidad industrial Chantajes
Clientes Nuevos Coacciones
Comportamiento
Compensacin laborales
de nueva pareja
Comportamiento
Competencia desleal
licencioso o libertina
Comportamiento del personal de riesgo para la
Conducta dudosa
empresa
Consumo de drogas Conflictividad
Contraespionaje industrial Consumo de drogas
Contramedidas: barridos electrnicos, deteccin
Controles y
de interferencias telefnicas, medidas preventivas,
seguimientos
etc.
Controles y seguimientos Custodia
Daos materiales Daos fsicos
Deslealtad del personal
Daos materiales
o socios
Entrevistas testigos y
Deteccin de interferencia
peritos que se prev
telefnica
utilizar en el litigio.
Documental Estafas
Estafas mercantiles Extorsiones
Falsificacin de registros Falsificacin y plagio
Falsificacin y plagio Herencias
Grado de lesin fsica de empleados Honor e intimidad
Hostigamiento Hostigamiento
Hurto en las tiendas Hurtos
Identificacin de
Identificacin de testa ferros
testaferros
Incumplimiento de contrato Idoidad de albacea
Industria sumergida o clandestina Idoneidad tutorial
Injurias,difamaciones,libelos, Incumplimiento de
calumnias,falsedad; que desprestigian la firma contrato
Insolvencias fingidas Infidelidad
Intrusismo Ingresos
Investigaciones encubiertas injurias,difamaciones,

libelos, calumnias,
falsedad 11
Localizacin de empleados o
Insolvencias fingidas
miembros desaparecidos
Localizacin de implicados Intrusismo
Lesiones personales,
Localizacin de morosos as como negligencia
mdica
Malversaciones Localizacin de morosos
Localizacin de
Medio ambiente
implicados
Malas compaas
Negligencia
e influencias
Maltrato al menor o
Ocupacin ilegal
adultos
Patentes Malversaciones
Piratera industrial Pago de pensiones
Proteccin de informacin
Paternidad
exclusiva
Quiebras fraudulentas Patrimonio
Robo de secretos comerciales Perfil prematrimonial
Robos internos Robo residencial
Sectas y organizaciones
Robos sistemticos
diablicas
Sabotajes Separacin de bienes
Seguridad informtica Solvencia
Traspaso Ilegal Sucesin testamentaria
Testimonial en
Verificacines de empresas
situaciones
subcontratadas
conflictivas
Verificacin de
Verificacin de antecedentes
antecedentes
Verificaciones de
Verificaciones de bienes
bienes
Vigilancia Vigilancia
Violacin y acosos Violacin y acosos
sexuales sexuales
Violaciones restrictivas
SEGUROS JUDICIAL INSTITUCIONES

POLTICA
(Fraudes) PBLICAS
Agravamiento del Aporte de pruebas
Asuntos internos siniestro (facilita el fsicas Abusos de autoridad
hurto)
Alcoholismo (el
Barridos asegurado embriagado Cohecho Abusos deshonestos
electromagnticos miente diciendo que no
conduca el)
Deteccin y
prevencin de Conductor Desahucio Atentados ecolgicos
sabotaje de inhabilitado y medio ambientales
campaa
Falso robo (el
Doble afiliacin asegurado esconde o Documentacin falsa Corrupcin
poltica abandona el vehculo
simulando un robo)

Contramedidas:
Inversin de 12
barridos electrnicos,
responsabilidad (el
Bsquedas Duplicidad de domicilio deteccin de
asegurado asume la
documentolgicas interferencias
culpa sin haber estado
telefnicas, medidas
al volante)
preventivas, etc.
Drogas Montaje de siniestro Entrega de citaciones Intrusismo
Contramedidas: Prstamo de seguro
barridos electrnicos, (el asegurado asume Entrevistas de testigos
Irregularidades en
deteccin de responsabilidad por un y peritos que se prev
concursos y subastas
interferencias accidente de otro utilizar en el litigio. pblicas
telefnicas, medidas vehculo que no tiene
preventivas, etc. seguro)
Identificacin de
Extremismos Malversaciones
testaferros
Incumplimiento de Localizacin de
Medio ambiente
AcuerdoS implicados
Peritajes judiciales Organizaciones
Intrusismo
paramiltares
Investigaciones Querellas Trfico de influencias
encubiertas Otros fraudes
Localizacin de Revisiones de Utilizacin ilegal de
implicados expedientes judiciales recursos naturales
Malversaciones Verificaciones
Organizaciones documentarias
paramiltares
Trfico de
Otros
influencias Otros aportes.
Vigilancia
Las actividades del Detective en mbitos como Instituciones financieras, Seguridad

industrial, Departamento de Investigaciones y observaciones en hoteles, Ubicacin de
automviles para su posterior embargo, Caza recompensas, Guardaespaldas, Seguridad
de instalaciones cerradas y abiertas; todas estn relacionadas con las investigaciones
privadas. Muchos de las tcnicas y mtodos utilizados en estos campos relacionados son
los mismos que se utilizan en las investigaciones privadas primarias. Sin embargo, la
gama de habilidades necesarias y las tareas actuales de determinacin de hechos es
ilimitada. Los investigadores privados con inters en estas reas por lo general trabajan
en estos mbitos especializados relacionados, como un negocio secundario a travs de
su actividad principal de Investigador Privado.
Las funciones del Investigador Privado son mltiples y multifacticas. No hay una
lista de asignaciones que agote todas las posibilidades, hay situaciones nuevas que
requieren nuevos enfoques de una evolucin constante. La variabilidad surge de la
naturaleza de las necesidades humanas y de los conflictos y complejidades de nuestra
cambiante sociedad.
PELIGROS Y RIESGOS
La mayor parte de las actividades del Detective no implican riesgos o peligros como
nos lo hacen creer las novelas literarias o pelculas. Es cierto que hay ocasiones en que el
peligro est presente de manera inherente y otras veces no existe y, otras tantas
debemos minimizar inteligentemente los mismos. Como sea, siempre habr que trabajar
en minimizarlos o erradicarlos.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los Peligros y Riesgos no estn
13
necesariamente circunscritos a la integridad fsica del Detective, sino que tambin pueden
afectar el caso en s mismo, al cliente, al Agente de Investigaciones o de Inteligencia y a
la Agencia de Investigaciones como organizacin (ver sobre ste ltimo en las lecciones
posteriores sobre los mtodos de Manejo de Agentes y cmo evitar la fuga de
informacin.
A continuacin veremos algunos ejemplos de cundo estn presentes y cundo no

los riesgos y peligros.
Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros
Cuando realizamos indagaciones en Registros Pblicos (entendiendo por registros

pblicos, toda institucin pblica que conserve una base de datos o fuente de informacin
sobre un ciudadano). Sin embargo hay que tener en cuenta que las bsquedas que
realicemos sean realizadas bajo el ms riguroso secreto para evitar que se conviertan en
un riesgo potencial si se entera alguien que pudiera alertar al objetivo (persona
investigada).
Ejemplos de bases de datos o fuentes de informacin pblica:
Guas telefnicas (fsicas o va Internet)

Motores de bsqueda de Internet
Municipalidades
Registro de estado civil
Registros de papeletas de trnsito
Registros de propiedades muebles e inmuebles
Registros de records crediticios
Superintendencia de impuestos
Etc.
Varias de estas fuentes pueden ser privadas pero que brindan servicios de
informacin gratuita o con algn costo y, otras pueden ser gubernamentales que
igualmente pueden o no tener un costo econmico bsicamente por un concepto de
gastos administrativos y que, son regidas por una ley de transparencia y acceso a la
informacin pblica como es el caso y con ste mismo nombre en el Per, la Ley
27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
En las lecciones posteriores veremos al detalle los nombres propios de algunas

instituciones y, los procedimientos respectivos explicados al detalle e ilustrados con
imgenes.
Actividades Detectivescas con riesgos de fcil minimizacin
Algunos tipos de Vigilancias

Fotografa de algunos lugares
Indagaciones en la calle (segn tipos de lugares)
Indagaciones telefnicas (hace falta tener claro lo que se busca, habilidad de dilogo y
velocidad mental)
Etc.

Actividades Detectivescas con riesgos o peligros

14
Las probabilidades de riesgo aumentan cuando el Detective se encuentra en casos

como por ejemplo:
Durante servicios de Guardaespaldas

Investigaciones de organizaciones criminales
Investigaciones encubiertas
Investigaciones penales
Investigaciones por robo
Servicios de guardaespaldas
Servir de testigo en algn juicio, penal en especial.
Vigilancias realizadas en lugares de alto ndice delincuencial
Arresto (ver ms adelante acerca de los arrestos, en esta misma entrega)
Etc.
Sin embargo cada uno de estos riesgos se pueden minimizar si se toman las
medidas necesarias o si se utilizan mtodos de Inteligencia Privada como ya veremos
ms adelante. S son consideradas de altsimo riesgo las Investigaciones relacionadas al
narcotrfico y terrorismo, por lo que sugerimos dejar este tipo de investigaciones en
manos de la polica u organismos competentes.
Todos los mtodos, tcnicas y manejo de equipos respectivos para cada tipo de
investigacin que veremos, sern enseados ms adelante.
En algunas circunstancias, ser necesario que el (a) Detective lleve un arma de

fuego, previa autorizacin para portarla expedida por la institucin correspondiente que
regula su uso (en el Per, la Direccin General de Servicios de Seguridad, Control de
Armas, Municin y Explosivos de Uso Civil DISCCAMEC). Es importante que el
Detective sea honesto consigo mismo y evite pensamientos y sentimientos de poder que
puedan hacerle sentir el portar un arma de fuego, aun poseyendo una, ser mejor evaluar
realmente los casos estrictamente necesarios de tener que llevarla consigo, cranos,
estos casos sern realmente escasos. Portar un arma de fuego es de mucha
responsabilidad para cualquier persona y, es importante saber usarla muy bien y estar
bastante familiarizado con ella, tomar en cuenta que existen circunstancias que pueden
hacer que nos termine jugando en contra el hecho de portarla.
Le aconsejamos al alumno seguir a conciencia nuestro curso de Defensa Personal

con tcnicas de Aikido mediante los DVDs que le haremos llegar y mejor an asistir
personalmente a nuestro centro de entrenamiento. Esto le permitir ganar seguridad en s
mismo y depender menos de un arma de fuego.
PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO?
En el Per el Decreto Supremo 053-84IN que contiene el Reglamento de

Detectives Privados del Per (los interesados pueden descargarlo completo desde
nuestra pgina web www.ipip-houston.com ) no nos faculta para realizar un arresto, sin
embargo podemos actuar en tal sentido amparados por la Ley 29372 DE ARRESTO
CIUDADANO, Ley que modifica el artculo 259 y su entrada en vigencia, as como la del
artculo 260 del Cdigo Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957,
referidos a la detencin policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente.

15
__________________
Fuente: Diario Oficial El Peruano
A partir del 01 de julio del 2009, toda persona podr proceder al arresto de
cualquier sujeto en caso de flagrante delito, al ponerse en vigencia en todo el pas la Ley
N 29372 que modifica los artculos 259 y 260 del nuevo Cdigo Procesal Penal, referidos
precisamente al arresto ciudadano y a la detencin sin mandato judicial, a quien
sorprenda en flagrante delito.
Existir flagrancia, adems, cuando la realizacin del hecho punible es actual y,

en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado
inmediatamente de haber realizado el acto punible, o si es sorprendido con objetos o
huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.
Si se tratara de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de dos aos
de privacin de la libertad, luego de los interrogatorios de identificacin y dems actos de
investigacin urgente, podr ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.
Mientras que, el artculo 260 de la Ley N 29372 precisa que en los casos antes
descritos, toda persona tambin podr proceder al arresto en estado de flagrancia
delictiva. Agrega que, en esa circunstancia, deber entregar en forma inmediata a la
Polica ms cercana, al arrestado y a las cosas que constituyan el cuerpo del delito.
Aqu, se entender por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la

dependencia policial ms cercana o al polica que se halle por inmediaciones del lugar,
detalla el especialista del Instituto de Defensa Legal, Csar Bazn Seminario, quien
asevera que en ningn caso el arresto autoriza a encerrar o mantenerlo privado de su
libertad, en un lugar pblico o privado, hasta su entrega a la autoridad policial.
La autoridad policial, finalmente, redactar un acta donde se haga constar la

entrega y las dems circunstancias de la intervencin.
Legislacin
En otros pases tambin existe la posibilidad del arresto ciudadano. En Mxico,

Argentina y Bolivia se establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona
puede detener al inculpado ponindolo sin demora de la autoridad inmediata. Similar
facultad prev el citizens arrest del California Penal Code y el New York Penal Code de
EEUU. ________________________________________________________________

DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE (prembulo)

16
Imaginamos que usted esperaba encontrar 10 normas que rigen al Buen Detective,
sentimos informarle que no ser tan fcil. Como recordar usted, en la introduccin a
nuestro curso le decamos que hace falta una verdadera preparacin y una serie de
cualidades para llegar a ostentar un ttulo de Detective, pues no slo se trata de
ostentarlo, sino de ser BUEN DETECTIVE.
Resumir a10 las normas o consejos para ser un Buen Detective sera forzar un
poco las cosas, por no decir que sera forzarlas mucho.Desarrollaremos en otra leccin
algunos ejemplos de la importancia de cumplir con este declogo.
Antes de presentarle nuestro declogo hemos querido ceder la explicacin de la

palabra declogo a la R.A.E. as tenemos:
declogo. (Del lat. decal gus, y este del gr. .1.

1. m. Conjunto de los diez
mandamientos de la ley de Dios.2.
2. m. Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean
diez, son bsicos para el desarrollo de cualquier actividad.
DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE
Alto nivel de confidencialidad

Alto sentido del deber
Auto conocedor de sus fortalezas y debilidades, luchador siempre por superar las
ltimas.
Buscador incansable de la verdad, apasionado con su profesin.
Capacidad actoral y manejo de roles
Criterio desarrollado para discernir y conocer la verdad
Curiosidad y nimo por profundizar en los hechos sin quedarse en la
superficialidad.
Dominio de sus emociones
Don de liderazgo
Exento de prejuicios
Facultad Instintiva desarrollada
Independencia de pensamiento
Informado y actualizado
Integridad tica y moral
Leal con los dems y a sus principios
Metdico y prolijo
Nociones bsicas legales (por lo menos)
Objetividad
Poder de persuasin y negociacin
Poseer apertura de espritu para evaluar con justicia
Puntual
Retrica bien aplicada
Valor y Carcter para plantear o encarar situaciones
Vasta cultura
Velocidad mental: Poder de observacin, de anlisis y aplicaciones.
Veraz y Noble en su proceder
Verstil y creativo

Tal vez usted ya cuente con varias de estas virtudes lo que las convierte en sus
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puntos fuertes que le darn una ventaja inmediata. Sus debilidades pueden ser fcilmente
superadas con el estudio y la prctica. De eso se trata este curso.
El proceso de toda Investigacin implica buscar informacin, obtenerla, analizarla

y explotarla. Los Detectives obtenemos informacin de tres principales fuentes: Las
Personas, Registros y las Pruebas Fsicas.
Utilizamos una variedad de tcnicas de investigacin, medidas, procedimientos,

fuentes confidenciales y equipos para ayudarnos en la recopilacin de informacin. El
proceso es fascinante, como el ordenar adecuadamente y dar sentido a la informacin
obtenida que, en ltima instancia conduce a la conclusin exitosa de los casos.
Preste mucha atencin a los mtodos utilizados, porque en la medida que avance a
travs de la formacin de nuestro curso usted sabr cmo obtener informacin sobre
cualquier incidente, persona o un evento pasado.
Est a punto de comenzar uno de los ms desafiantes y, gratificantes captulos de

su vida profesional. Le deseamos buena suerte y esperamos con inters el da en que
con orgullo podamos decir que ha completado la formacin de Detective y que est listo
para comenzar su nueva carrera.
BIBLIOGRAFA
Cambridge Dictionaries Online

Diario Oficial El Peruano
Diccionario Bsico de la Lengua Espaola 2001 de Editorial Planeta De Agostini
S.A.
Diccionario bilinge Espaol/Ingls-Ingls/Espaol Copyright C. Langenscheidt KG
Berlin and Munich 2000.
Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edicin de 1987
Diccionario Enciclopdico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970
Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981
El Pequeo Larousse ilustrado del 2005 Edicin centenario.
Oxford Dictionaries Online
R.A.E. (Real Academia Espaola) Vigsima segunda edicin (versin On Line, a
febrero de 2011)

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INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS -Primera Leccin-

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per 2011-02812

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

NDICE DE LA PRIMERA LECCIN

DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE 06

INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve referencia) 08

CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE 10

Investigaciones empresariales (lista)

Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros

PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO? 14

DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE 16

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

Pretendemos hacer de usted un (a) Detective o Agente de Inteligencia Privada

Le daremos los conocimientos y las herramientas necesarias para que, pueda no

Un Detective no es una persona cualquiera, por lo menos No, uno de verdad. Y

Para explicar un poco lo escrito en el prrafo anterior empezaremos por

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

Nos animaramos a hacerle una pregunta. Usted que es aspirante a Detective, le

De usted; de su formacin y, desempeo profesional depende que esa idea vaya

Empero, tampoco se enoje cuando le bromeen asocindolo con esas imgenes,

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

En muchas pelculas especialmente, se ve a un Detective o a un Agente de

Ms adelante veremos una serie de analogas de lo que no se debe hacer y creer,

Y finalmente le recordamos que, al terminar este curso, usted habr aprendido y

Nosotros confiamos y, estaremos con usted para que lo logre.

Muchas gracias, por confiar en nosotros.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE

En buena cuenta quitar la cubierta equivale a descubrir, corroborable si

Hasta aqu en cuanto a la explicacin etimolgica. Ahora pasemos a ver las

Si buscsemos en los siguientes diccionarios la palabra Detective obtendramos

R.A.E. (Real Academia Espaola) Vigsima segunda edicin (al 2011):

El Pequeo Larousse ilustrado del 2005 le d el siguiente significado:

Diccionario Bsico de la Lengua Espaola 2001 de Editorial Planeta De

Diccionario bilinge Espaol/Ingls-Ingls/ C. Langenscheidt KG Berlin

and Munich 2000.

Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edicin de 1987

Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981

Diccionario Enciclopdico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

Cambridge Dictionaries Online 7

Si buscamos en el mismo diccionario el significado de police officer

Oxford Dictionaries Online

Fjese que aunque etimolgicamente la palabra Detective tiene sus orgenes en el

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

Para terminar con las observaciones en cuanto a la definicin de la palabra

Es bueno destacar (a lo que ms adelante dedicaremos un espacio ex profeso) el

INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL

La tica profesional de un Detective debe primar siempre, su conducta debe ser

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

Ambigedad con el cliente a la hora de acordar un precio:

Falsedad en los informes:

Mal uso de Identificacin y Placa Insignia:

Irrupcin o allanamiento ilegal en la propiedad privada:

Si bien usted no est obligado a revelar

Entindase que un Investigador Privado

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

La informacin es poder, por lo tanto la informacin mal usada podra ocasionar

CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE

Podramos decir que las Investigaciones Privadas se dividen bsicamente en dos

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SEGUROS JUDICIAL INSTITUCIONES

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