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Contreras
Inpreabogado N 232.942
---------------------------------DEL BALANCE------------------------------------
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El administrador presentar al
comisario, con un (01) mes de anticipacin por lo menos, el da fijado por la
asamblea en que ha de discutirse el balance respectivo con los documentos
justificados, indicando claramente el Capital Social realmente existente las
entregas efectuadas y las demoras. El balance demostrar con evidencia y
exactitud los beneficios realmente obtenidos y las prdidas experimentadas
fijando las partidas de acervo social por el valor que realmente tengan o se les
presuma.------CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: El ejercicio de la
Sociedad Mercantil comenzar el primero (01) de Enero y terminar el treinta
y uno (31) de Diciembre de cada ao, oportunidad en la cual se harn el
balance, inventario y estado sumario de la situacin activa y pasiva de la
Sociedad Mercantil, todo lo cual junto con el informe del comisario deber ser
sometido a la consideracin de las
Asamblea.--------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Anualmente se separaran de los
beneficios lquidos de la Sociedad Mercantil un cinco por ciento (5%) para la
formacin de un fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo alcance por lo
menos un diez por ciento (10%) del capital
social.------------------------------------------------------------------------------------
TITULO V---------------------------------------
-------------------------------DE LAS ASAMBLEAS---------------------------------
CLAUSULA DECIMA CUARTA: La asamblea general de accionistas es la
mxima autoridad de la Sociedad Mercantil, sus decisiones son de obligatorio
cumplimiento an para los accionistas que no hayan asistidos a ellas. Estas
podrn ser ordinarias o extraordinarias. La asamblea general ordinaria se
reunir dentro del primer trimestre del ao fiscal, previa convocatoria lo cual
se deber publicar en un diario de circulacin nacional con por lo menos cinco
(05) das de antelacin. Se prescindir que dicha convocatoria por la prensa
cuando se encuentren reunidos los accionistas que representen el cien por
ciento (100%) del Capital Social. La Asamblea general Extraordinaria se
reunir cada vez que interese a la empresa o cuando lo solicite un nmero
de
accionistas que representen ms del setenta por ciento (70%) del capital
social.------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Para la validez de las asambleas estn
sean ordinarias o extraordinarias, se requerirn el voto favorable que
representen el setenta por ciento (70%), por lo menos de ese capital. De todas
las reuniones de las Asambleas se levantaran un acta donde se harn constar el
nombre de los concurrentes, los haberes que representen y las decisiones y
medidas
acordadas.------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Son atribuciones de la Asamblea: a)
Nombrar los administradores, b) Revisar el balance de la Sociedad Mercantil y
el informe de los administradores con vista al informe del Comisario; c)
Acordar la creacin de fondos o apartados especiales para reservas y d)
Acordar venta de bienes inmuebles que pertenezcan a la Compaa y acordar
los permisos para avalar a nombre de la
compaa.-------------------------------------------------
CLAUSULA DCIMA SEPTIMA: La asamblea ordinara de accionistas esta
investida de todas y cada unas de las facultades contempladas en el Articulo
275 del Cdigo de Comercio. Resolvern tambin cuando sea el caso, sobre el
destino y respecto a las utilidades sobre cualquier otro asunto que interese a la
Sociedad Mercantil.----------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Una copia del balance quedara depositada
junto con el informe de los comisarios, en las oficinas de la Sociedad, durante
los quince (15) das precedentes a la reunin de la Asamblea y hasta que este
aprobado.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- TITULO VI ----------------------------------
------------------------------------ DEL COMISARIO. -------------------------------
CLAUSULA DECIMA NOVENA: La Sociedad Mercantil tendr un (01)
Comisario, con las atribuciones y deberes sealados en el Artculo 287 del
Cdigo de Comercio y ser electo por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Durar CINCO (05) aos en sus funciones y podr ser reelecto,
estando en la obligacin de informar a la Asamblea de la situacin de la
Sociedad, sobre el Balance y las cuentas que ha de presentar la
Administracin.-----
----------------------------------------- TITULO VII------------------------------------
--------------------------------DISPOSICIONES FINALES-------------------------
VIGESIMA: En caso de la disolucin de la Sociedad Mercantil, la asamblea
que la acuerde la exigirn por la mayora de votos uno o dos liquidadores,
quienes tendrn las atribuciones determinadas por la propia Asamblea o en su
defecto por el Cdigo de Comercio.---------------------------------------------------
VIGESIMA PRIMERA: En todo lo no establecido especialmente en este
documento se aplicarn las disposiciones pertinentes del Cdigo de
Comercio.---
VIGESIMA SEGUNDA: Para el primer periodo de CINCO (05) aos los
cargos aceptados por los accionistas de la manera siguiente: PRESIDENTE:
HENRY ANTONIO SANDREA MORA y VICE-PRESIDENTA INGRID
JOHANA MANTILLA DE SANDREA y para el cargo de COMISARIO de
la compaa, al Licenciado RONALD ISMAEL FARIAS ECHARRA,
venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad Nro. V-
7.994.870, Administrador Colegiado bajo el Nro. L.A.C. 01-43350. Se faculta
suficientemente al Ciudadano FELIX OSWALDO CONTRERAS PEREZ,
quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cdula de
identidad Nmero V-13.944.954, para que haga la debida participacin al
Registro Mercantil y firme los protocolos correspondiente.---------------
Declaracin Jurada de Origen Licito de los Fondos; de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 17 de la Resolucin N 150 publicada en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.697 del 16 de
Junio del 2.011, de la Normativa para la Prevencin, Control y Fiscalizacin
de las Operaciones de Legitimacin de Capitales y Financiamiento
al Terrorismo Aplicable en las Oficinas Registrales y Notariales de la
Repblica Bolivariana de Venezuela. Nosotros los Accionistas de la sociedad
mercantil INVERSIONES IKER, Compaa Annima declaramos
bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o ttulos
del acto o negocio jurdico a objeto de la constitucin de la presente sociedad
mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por
los organismos competentes y no tiene relacin alguna con dinero, capitales,
haberes,
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS
SU DESPACHO: