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Introduccin
2 El secuestro del Cdigo Procesal Penal: Tiene como finalidad el asegurar las
evidencias para luego practicar sobre las mismas los diversos medios probatorios.
Las medidas de coercin reales, como su nombre indica, recaen sobre bienes
muebles o inmuebles.
Las medidas de garanta del Cdigo Procesal Civil y del Cdigo Tributario.
A pesar de que pueden tomar la misma forma, no hay que confundir las medidas de
seguridad reales con la medida sustitutiva de prestacin de caucin. Las primeras
tienen como fin evitar la fuga del imputado, mientras que las segundas buscan
asegurar la reparacin o la multa. Por ello, las primeras no pueden usarse para
reparar el dao ni las segundas podrn ejecutarse sin que haya sentencia (por la va
penal o por la va civil).
El secuestro es la incautacin que se realiza, con orden del juez o tribunal, de cosas y
documentos relacionados con el proceso, que no han querido ser entregados
voluntariamente por sus tenedores, con el fin de conservarlos y asegurar su valoracin
a travs de distintos medios de prueba. A pesar de que su ubicacin en el Cdigo
Procesal Penal puede generar confusin, el secuestro no es un medio de prueba, sino
que es una medida de coercin de carcter real que tiene como fin evitar la
destruccin, modificacin, supresin u ocultacin de elementos de prueba.
b) Competencia
La orden de secuestro debe ser expedida por el juez o por el presidente del Tribunal
ante quien penda el procedimiento. Sin embargo, el Ministerio Pblico tambin podr
ordenar el secuestro cuando exista peligro de prdida por la demora. En esos casos
deber solicitar inmediatamente despus autorizacin judicial y consignar las cosas o
documentos ante el tribunal competente. En el caso de que el tribunal no autorice el
secuestro, las cosas o documentos sern devueltos (Art.200).
Las cosas y bienes secuestrados son entregados al juez. Sin embargo, cuando el
Ministerio Pblico precise las evidencias para la prctica de pericias u otras diligencias
puede retenerlas y remitirlas una vez que estas son realizadas (Art. 307 CPP).
c) Limitaciones
d) Procedimiento de secuestro
El artculo 201 estipula que para el secuestro regirn en lo posible las normas del
registro. La orden de secuestro le ser entregada al poseedor o encargado de la cosa o
documento. Cuando el secuestro lo realice de urgencia el Ministerio Pblico, la
comunicacin de la orden ser verbal. Si se diese oposicin a la entrega de la cosa o
Una vez que la cosa o documento secuestrado haya cumplido sus fines en el proceso,
se le debe dar su destino final de acuerdo a lo dispuesto en los artculos 201 y 202 del
Cdigo Procesal Penal, dejndose constancia del destino de los objetos.
f) Figuras especiales
Secuestro de correspondencia
La orden de secuestro ser expedida por el juez ante quien pende el procedimiento o
por el presidente del Tribunal. La decisin ha de ser fundada y firme.
La ley procesal prevea, al final del artculo 203, la posibilidad de que el Ministerio
Pblico pudiese secuestrar provisionalmente la correspondencia. Sin embargo, la Corte
de Constitucionalidad declar la inconstitucionalidad de dicha previsin en sentencia
de veintisis de enero de 1995.
Clausura de locales
El secuestro es por su naturaleza, una medida que se aplica a bienes muebles. Sin
embargo, el artculo 206 dispone que en aquellos casos que sea imprescindible para la
averiguacin de un hecho punible la clausura de local o la inmovilizacin de bien
mueble que no pueda ser sometido a depsito, se proceder a su aseguramiento
siguiendo la normativa del depsito. Esto se complementa con la medida de cierre de
local registrado dispuesta en el artculo 192. El Ministerio Pblico puede ordenar el
cierre de una calle u otro lugar pblico, para asegurar la investigacin (por ejemplo en
una escena del crimen).
Las medidas se pondrn aplicar en los casos de violencia intrafamiliar que la ley
define como "cualquier accin u omisin que de manera directa o indirecta causare
dao o sufrimiento fsico sexual, psicolgico o patrimonial, tanto en el mbito
pblico como en el privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de
parientes o convivientes o ex conviviente, cnyuge o ex cnyuge o con quien se
haya procreados hijos o hijas" (Art. 1). Las medidas aplicables estn detalladas en el
artculo 7 de la ley e incluyen tanto medidas de carcter real como personal. Estas
medidas no pueden durar menos de un mes ni ms de seis, aunque el juez podr
prorrogarlas (Art. 8).
LA DENUNCIA
Concepto y caractersticas
a) Concepto
b) Legitimacin y alcance
Cualquier persona est legitimada para interponer denuncia por cualquier hecho
punible que sea de su conocimiento, no existiendo ningn requisito de inters o
vinculacin con los hechos denunciados. La Ley Procesal establece, en su artculo
297, un deber cvico de denuncia de los ciudadanos. Sin embargo, estarn obligados
a denunciar sin demora alguna (Art.298):
c) Forma y contenido
Tipos de denuncia
El Cdigo Procesal Penal no exige que los ciudadanos sepan cual es el rgano
competente para conocer del asunto que ellos denuncian. En aquellos casos en los
que los hechos denunciados constituyan faltas, el fiscal los remitir al juzgado de
paz. Si por la naturaleza del caso o por el lugar de comisin, deban ser conocidos
por una fiscala de seccin o por otra fiscala distrital, el fiscal deber hacer la
remisin oportuna.
LA PREVENCIN POLICIAL
a) Concepto
b) Formalidades
El mandato legal del Ministerio Pblico de promover la persecucin penal obliga al fiscal a
iniciar la persecucin penal en cuanto tenga conocimiento de un hecho que reviste las
caractersticas de delito, aunque no sea por denuncia, querella o prevencin policial. Este
conocimiento puede provenir de mltiples vas aunque las ms frecuentes sern los medios
de comunicacin y delitos cometidos en el marco de un proceso (detencin ilegal, falso
testimonio, delito en audiencia...).
En base al principio acusatorio, esta facultad del fiscal no es extensible al juez de primera
instancia. En aquellos casos en los que un juez tenga conocimiento de un hecho delictivo
deber, como cualquier ciudadano, interponer la denuncia ante el Ministerio Pblico.
El fiscal de distrito o el jefe de seccin es la persona que debe dirigir todo el trabajo de su
fiscala. El es quien debe marcar las pautas en el trabajo y organizar el manejo de los casos.
Debe funcionar como distribuidor de trabajo y como coordinador de la actividad de las
agencias fiscales. El agente fiscal sealar en cada caso la direccin a tomar y sern los
auxiliares fiscales los encargados de desarrollar la investigacin preparatoria (Art. 45 LOMP).
b) La delegacin de funciones
Sin querer ser exhaustivos, algunos ejemplos de delegacin ilegal de funciones son:
La organizacin de la oficina del fiscal debe ser acorde a lo fijado en la ley. El Cdigo
Procesal Penal y la Ley Orgnica del Ministerio Pblico enmarcan la organizacin de la
Sin embargo los vicios de organizacin, no solo se dan en el reparto de las tareas
entre los miembros de la oficina. El manejo y clasificacin de los casos es un campo
en el cual con mucha facilidad se incurre en prcticas ilegales. El caso, desde que
entra en la oficina ha de estar clasificado: o est siendo investigado o se le ha
aplicado alguna de las vas de salida alternas que propone el CPP. Una prctica
negativa, heredada del sistema anterior, es el sobre averiguar.
El sobre averiguar es un archivo ilegal, que no cumple los requisitos de los artculos
310 ni los del 327 del Cdigo Procesal Penal. El legislador es consciente que muchos
de los casos que son denunciados no pueden ser resueltos. Por ello cre la figura del
archivo del artculo 327 y la desestimacin del 310. Sin embargo, a diferencia del
sobre averiguar, la decisin del archivo o de la desestimacin prevn, por un lado, un
control de la decisin del Ministerio Pblico y por otro delimitan claramente en que
casos proceden.
6 El auxiliar fiscal realizar las diligencias sealadas por el agente fiscal. Podr
realizar diligencias por iniciativa propia, aunque si son de trascendencia, deber
consultar con el fiscal. El auxiliar comunicar al oficial registrador las distintas
diligencias que vaya practicando, con el objeto de que conste de cara a la
informacin al pblico, en el libro de registro.
EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD
a) Concepto
El criterio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Pblico, bajo el control del
juez, de no ejercer la accin penal debido a su escasa trascendencia social o mnima
afectacin al bien jurdico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad
del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo.
b) Objetivo
Por otra parte, no tenemos que olvidar que el proceso penal debe ser un sistema de
transformacin o resolucin de conflictos. Indudablemente, es el sistema ms drstico ya
que hace intervenir al Estado con todo su poder coactivo. Por ello es obligacin del
Ministerio Pblico evitar la entrada en el proceso penal de aquellos casos que se hayan
solucionado o puedan fcilmente resolverse mediante un acuerdo entre las partes.
En resumen, podemos decir que el objetivo del criterio de oportunidad, tal y como est
diseado en nuestra ley procesal penal, es doble: Por un lado la descarga de trabajo para el
Ministerio Pblico y por otro la intervencin mnima del Estado en problemas que pueden
resolverse a travs de la conciliacin entre las partes, recogindose de esta manera los
principios humanizadores y racionalizadores del derecho penal moderno.
c) Supuestos
Este anlisis deber hacerse tomando en cuenta el conjunto del articulado del cdigo y no
solo el tipo bsico del delito que se analiza. Por ejemplo, actualmente, al autor de hurto
agravado se le puede imponer una pena de entre uno y seis aos (Art. 247 CP). Obviamente
al autor de un hurto agravado consumado no se le podr aplicar el criterio de oportunidad,
pero si al cmplice o al autor de hurto en tentativa, por cuanto en esos casos la pena se
reduce en un tercio, quedando un mximo de pena de cuatro aos (ver los artculos 63 y 66
del Cdigo Penal).
En ambos casos el criterio determinante ya no ser el impacto social del delito sino la
circunstancia especial del imputado y su grado de responsabilidad. Por ejemplo podra
aplicarse el criterio de oportunidad a una persona que particip en un asesinato, pero
coaccionada aunque no hasta el extremo de excluir la culpabilidad. Por no ser el hecho, el
criterio determinante, sino las circunstancias del autor, no existe el lmite de los cinco aos
en cuanto a la pena prevista.
d) Limitaciones
d) Requisitos
2. El consentimiento del agraviado, si lo hubiere. En este punto, el fiscal debe realizar una
tarea de convencimiento a la vctima, hacindola ver que posiblemente salga ms
beneficiada con el criterio de oportunidad que si se sigue proceso contra el imputado. En
aquellos casos en los que, realizadas las citaciones no compareciese el agraviado, no
quedara ms remedio que continuar el proceso. No obstante, podran buscarse otras vas
de salida, como la suspensin condicional de la persecucin penal o el procedimiento
abreviado. En aquellos casos en los cuales el agraviado sea la sociedad, se entiende que el
consentimiento lo presta el Ministerio Pblico.
e) Efectos
Pasado un ao desde que la aprobacin del criterio de oportunidad qued firme, sin que el
mismo haya sido impugnado, se producir la extincin de la accin por lo que el estado ya
no podr perseguir a esa persona por esos hechos. La impugnacin al criterio de
oportunidad podr realizarse cuando se demuestre que hubo fraude, dolo, simulacin o
violencia para su otorgamiento o si surgieren elementos que demuestren que la figura
delictiva era ms grave y que de haberse conocido no hubiera permitido la aplicacin del
criterio de oportunidad (Art.25 bis). No obstante, el mero incumplimiento de
las obligaciones civiles de reparacin no provoca la anulacin del criterio de oportunidad,
sino que ser necesario demostrar que el impago se debe a fraude, dolo, simulacin o
violencia.
El artculo 286 faculta al Ministerio Pblico a reiniciar la accin, cuando lo considere
conveniente, siempre y cuando no haya caducado la accin. Obviamente, tras la reforma
79-97, hay que interpretar este artculo en forma limitada, por cuanto el fiscal slo podr
reabrir el proceso si demuestra que se dan las condiciones sealadas en el prrafo anterior.
Si el imputado entiende que el fiscal no tiene elementos para abrir la accin, o que esta
caduc por haber transcurrido el plazo de un ao, podr interponer ante el juez una
excepcin por falta de accin, conforme al artculo 294. Asimismo, el juez podr declararla
de oficio.
f) Momento procesal
La aplicacin del criterio de oportunidad podr darse desde que se tiene conocimiento del
hecho delictivo hasta el comienzo del debate (Art. 286 CPP). No obstante, lo conveniente es
que el criterio de oportunidad se aplique lo ms rpidamente posible ya que de lo contrario
uno de los objetivos de esta figura, como es la descarga de trabajo para el Ministerio
Pblico quedara prcticamente sin efecto.
Si bien la solicitud de abstencin en el ejercicio de la accin es una facultad eminentemente
fiscal, la reforma del artculo 79-97, faculta tanto al imputado como al querellante, la
provocacin de una audiencia de conciliacin (Art.25 ter), a las que las partes, incluyendo al
fiscal debern acudir. En cualquier caso, no parece admisible que el juez pueda conceder
el criterio de oportunidad si el fiscal se opone al mismo, por cuanto la Constitucin de la
Repblica establece claramente que el ejercicio de la accin penal pblica corresponde al
Fiscal General. Por lo tanto podemos afirmar, que las partes podrn iniciar el procedimiento
para la aplicacin del criterio de oportunidad, pero ser necesaria la aprobacin por parte
del fiscal.
g) La conciliacin y la mediacin
Cuando el criterio de oportunidad se solicite para hechos en los que hay una vctima
conocida, se podr realizar una audiencia de conciliacin, dirigida por el juez de paz. A
dicha audiencia acudir el Ministerio Pblico o el sndico municipal, el imputado y la vctima,
pudiendo estar acompaados de sus abogados. Si se llegase a un acuerdo se podr levantar
un acta, en la que se especificarn los trminos del acuerdo. El acta tendr valor de ttulo
ejecutivo para la accin civil (Art. 25 ter).
No obstante, las partes, con la aprobacin del Ministerio Pblico podrn acordar someter el
conflicto a Centros de Conciliacin o Mediacin registrados por la Corte Suprema de
Justicia. Del acuerdo obtenido se levantar acta que ser presentada ante el juez de paz,
para que a travs de un breve decreto judicial, le de valor de ttulo ejecutivo para el
ejercicio de la accin civil, siempre y cuando el acuerdo no viole la Constitucin o Tratados
Internacionales en Derechos Humanos (Art. 25 quter).
Para lograr el acuerdo entre las partes, se podr recurrir a los usos y costumbres de las
diversas comunidades para la solucin de los conflictos, los principios generales del
derecho o la equidad (Art. 25 bis).
h) Procedimiento
a. Si las partes no han llegado a un acuerdo, se solicitar al juez de paz que convoque a
una audiencia de conciliacin (Art. 25 ter).
Producido el acuerdo, se presentar este, junto con la peticin de aplicacin del criterio de
oportunidad al juez competente (juez de paz o de instancia, segn el caso) para que lo
autorice. El juez verificar que se cumplen los requisitos establecidos por la ley y que existe,
si no lo present el mismo, opinin favorable del fiscal. Obviamente, si se produce
conciliacin ante el juez de paz y este es competente, en el mismo acto se emitir
resolucin de aplicacin del criterio de oportunidad.
En aquellos municipios del interior de la Repblica, cuando no hubiere fiscales, actuarn los
sndicos municipales en representacin del Ministerio Pblico para la aplicacin del criterio
de oportunidad, salvo que el fiscal de distrito lo resuelva por si mismo o a travs de un
agente o auxiliar fiscal (Art. 85 LOMP). Es labor del jefe distrital asegurarse que los sndicos
encargados de la aplicacin del criterio de oportunidad sean debidamente instruidos acerca
del alcance y supuestos de estas medidas.
j) Recursos
El objetivo de esta figura no es buscar la descarga del trabajo del Ministerio Pblico, ni la
reparacin a la vctima, sino favorecer la persecucin de los autores intelectuales y
cabecillas del crimen organizado, a travs de la declaracin de partcipes y encubridores.
Para poder aplicar el criterio de oportunidad en estos casos, es necesario:
1.- Que el imputado sea partcipe o encubridor de uno de los delitos enumerados en el
artculo 25, inciso 4. Por lo tanto no podr aplicarse para tipos penales distintos de los
citados en la ley, ni cuando el imputado haya actuado como autor.
Este criterio de oportunidad puede aplicarse a funcionarios pblicos que hayan cometido
hechos delictivos con motivo o ejercicio de su cargo. A diferencia del resto de los
supuestos, en estos casos no existe un control por parte del juez de primera instancia o del
juez de sentencia, por cuanto estos estn obligados por el pedido del Ministerio Pblico.
Por ello, el fiscal ser el nico responsable por la abstencin de la persecucin penal.
Cuando a criterio del fiscal haya que aplicar esta figura, lo comunicar al juez, quien queda
vinculado por el pedido del Ministerio Pblico. En ese momento, se le tomar declaracin,
como prueba anticipada (Art. 317), dictndose posteriormente el sobreseimiento,
independientemente que se haya iniciado o no la accin. El auto de sobreseimiento dictado
por el juez de primera instancia podr ser recurrido en apelacin y si lo dict el tribunal de
sentencia, en apelacin especial.
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